2012. február 29. 5. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről HATÁROZATOK 3 10 17/2012. (II. 28.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 18/2012. (II. 28.) Kgy. Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei Önkormányzat új feladat rendszerre való felkészülésének állásáról 19/2012. (II. 28.) Kgy. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átvételéről 20/2012. (II. 28.) Kgy. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról 21/2012. (II. 28.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről 22/2012. (II. 28.) Kgy. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 23/2012. (II. 28.) Kgy Döntés Tótszentgyörgy Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatott Kultúrház kialakítása I. ütem című pályázatának támogatás visszavonásáról 24/2012. (II. 28.) Kgy. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett vizsgálatokról, a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 25/2012. (II. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 15 15 15 15 15 15 16 16 16
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK 24/2012. (II. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2011. évi belső ellenőrzések összesítője 2. számú melléklete 2012. évi ellenőrzési terv 20 25/2012. (II. 28.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 17 21 HELYESBÍTÉS 28
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.) 107., 109. (4) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 5. (2) bekezdés b) pontjában és 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) vagyonáról és vagyongazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő minden vagyonra, így ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre és részvényekre (továbbiakban: üzletrész); valamint más egyéb értékpapírokra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön rendelettel szabályozott költségvetési pénzeszközökre. 2. Az Önkormányzat vagyona 2. Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az Önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll. 3. (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyakból tevődik össze: a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak az Nvtv. 5. (3) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak köre; b) törvényben vagy önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. (3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó és törvény vagy önkormányzati rendelet által ekként meghatározott vagyonelem. (4) Az Önkormányzat törzsvagyonát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát képezik mindazok a vagyonelemek, amelyek nem tartoznak a törzsvagyonba. Az Önkormányzat üzleti vagyonát a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 5. Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén, azt a jelen rendelet 2-4. -a szerint kell besorolni. Ingatlan tulajdonjogának megszerzését, elidegenítését követően a Közgyűlés jelen rendelet módosításával biztosítja a tényleges vagyonállapot és a nyilvántartás összhangját.
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A vagyon rendeltetése, nyilvántartása 6. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A gazdasági (vállalkozói) tevékenységbe az így nem hasznosítható vagyonrészek vonhatók be a vagyon alapvető rendeltetésének szem előtt tartásával. (2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - az Nvtv-ben foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalmi jog kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Az önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. (4) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tulajdonjogának átruházásához a Közgyűlés minősített többséggel meghozott határozata szükséges. (5) A forgalomképes vagyon az Nvtv. törvény rendelkezéseinek megfelelően hasznosítható, elidegeníthető, bérbe,- használatba, koncesszióba adható, gazdasági társaságba bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. (6) Az Önkormányzat vagyoni értékű jogait a 3. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat vagyonáról az Nvtv. 10. (1) bekezdésében foglalt követelmények betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell vezetni. A törzsvagyont és az egyéb vagyont egymástól elkülönítve kell nyilvántartani. (2) Az Önkormányzat vagyonállapotát rögzítő külön jogszabályban meghatározott vagyonleltár az éves zárszámadás mellékletét képezi. (3) Az önkormányzati ingatlanvagyon részletes adatait az ingatlankataszter tartalmazza, amelynek folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a főjegyző felelős. 4. A tulajdonosi jogok gyakorlása 8. (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételekkel a Közgyűlés gyakorolja. (2) A Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: a) az ingatlanvagyon besorolása és átsorolása, használójának kijelölése, megváltoztatása törvény rendelkezésének keretei között; b) vagyon ingyenes átadása vagy átvétele törvényben meghatározott esetekben és módon; c) 10 millió forint értékhatár fölött az üzletrészek tulajdonjogának megszerzése és elidegenítése; d) gazdasági társaság alapítása; e) ingatlan vétele és eladása; f) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján, át nem ruházható közgyűlési hatáskörben közbeszerzési eljárások megindítása, a lefolytatandó eljárás meghatározása; g) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján, át nem ruházható közgyűlési hatáskörben indított közbeszerzési eljárásokban döntés a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró döntés meghozatala; h) vagyonkezelési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása törvény rendelkezésének keretei között.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 (3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik: a) a Közgyűlésnek a 17. (2) bekezdéseiben foglaltak szerint a szerződés lényegi elemeit is meghatározó eseti döntése alapján ingatlanok értékesítése; b) a Közgyűlésnek a 17. (2) bekezdéseiben foglaltak szerint a szerződés lényegi elemeit is meghatározó eseti döntése alapján ingatlan vétele, amennyiben a beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá; c) 10 millió forint értékhatárig az üzletrészek tulajdonjogának megszerzése és elidegenítése; d) az SZMSZ-ben ráruházott egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása; d) javaslattétel a Közgyűlés hatáskörébe tartozó közbeszerzések megindítására és az eljárás fajtájára; e) javaslattétel a Közgyűlés hatáskörébe tartozó közbeszerzések esetében a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró döntésről; f) a Közgyűlés közbeszerzési eljárást elrendelő döntését követően az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyása; g) mindazon közbeszerzési eljárások megindítása, melynek megindítása nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyása; h) az általa indított közbeszerzési eljárásokban, a Bíráló Bizottság szakvéleményének, továbbá a közgyűlés elnöke véleményének megismerése alapján, döntés a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról és az eljárást lezáró döntés meghozatala; i) beruházási döntések meghozatala a Közgyűlés külön rendeletében meghatározottak szerint. (4) A Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik: a) az SZMSZ-ben ráruházott egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása; b) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt véleménynyilvánítás a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságáról és a Bizottság eljárást lezáró döntési javaslatáról; c) a közbeszerzési eljárás eredményének közzététele. 5. A vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok 9. (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvtv. rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel, az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag az új Ötv. 109. (1) bekezdésében meghatározott szervezetekkel létesíthető és kizárólag általuk gyakorolható. 10. (1) Az Önkormányzat a vagyonkezelői jogot - az Nvtv. 11. (5) bekezdésében foglalt kivétellel - vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át ellenérték fejében vagy ingyenesen határozott vagy határozatlan időre az új Ötv. 109. -ában és az Nvtv. 11. (1) (9) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, az Nvtv. 3. 19. pont b) alpontjában meghatározott szervezetek (vagyonkezelő) részére. (2) Amennyiben a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre, az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (3) Az önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonra szerződéssel létesített vagyonkezelői jogot ingyenesen szerezheti meg az Nvtv. (3) (1) bekezdés 1. pontjában, továbbá a 19. pont b)-c) alpontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek közül az önkormányzati közfeladatot átvállaló a) más önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, b) az Önkormányzat vagy több önkormányzat, valamint nemzetiségi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, c) az állam és az Önkormányzat közös alapításában működő gazdasági társaság, d) állam vagy az állam többségi részesedésével létrehozott gazdasági társaság. (4) A vagyonkezelési szerződés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül köthető. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti érték, erdők, védett műemlék ingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti emlékek vagyonkezelésbe adásához az új Ötv. 109. (5) bekezdés szerint előzetes hozzájárulás szükséges. (6) Az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelői szerződés kötelező tartalmi elemeit, továbbá a szerződés felmondására vonatkozó részletszabályokat az Nvtv. rendelkezései tartalmazzák. 11. (1) Vagyonkezelőt a vagyonkezelői jog gyakorlása során az Nvtv. 11. (8) bekezdésében foglalt jogok és kötelezettségek illetik meg. Vagyonkezelő a kezelésében lévő vagyonnal történő gazdálkodás keretében az új Ötv. 109. (6)-(7) bekezdéseiben foglalt követelményeken túl köteles gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról. Köteles továbbá a vagyonkezelésében lévő önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerűen, az adott ágazati szabályok szerint, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. Ezen tevékenységéért a polgári jog általános szabályi szerint felelősséggel tartozik. (2) A vagyonkezelői jog gyakorlását, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat évente a Hivatala útján ellenőrzi. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 6. A vagyongazdálkodás, vagyonhasználat és hasznosítás szabályai 12. (1) A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Közgyűlés - ciklusonkénti működésének idejére - közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet, koncepciót alkot és meghatározza ennek részfeladatait. Az új koncepció készítésekor át kell tekinteni a teljes vagyoni kört. (2) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. (3) A nemzeti vagyongazdálkodás feladatait az Nvtv. 7. (2) bekezdése határozza meg. (4) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenysége kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti, csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Az Önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az Önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni a részesedés megszüntetése érdekében.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (5) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit az Nvtv. 12. (2) bekezdése határozza meg. Az Önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát az Nvtv. 12. (4)-(12) bekezdésében meghatározott kivétellel kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át. 13. (1) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy az Nvtv. 11. (11) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz. (2) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 14. (1) A használó használatába adott vagyonnal az e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a jó gazda gondosságával önállóan gazdálkodik. (2) A használó viseli a vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, közterheivel, vagyonvédelmével kapcsolatos költségeket. 15. (2) A három évnél hosszabb időtartamra, vagy határozatlan időre kötött, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződése érvényességéhez a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása szükséges. 7. A vagyonértékesítés szabályai 16. (1) Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. Nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. A nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie az Nvtv. 13. (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. (3) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezet, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. 17. (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesítésre kijelölni csak 3 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában lehet. (2) A Közgyűlés a kijelöléssel egyidejűleg meghatározza az értékesítés módját, a minimális eladási árat és megjelöli az eladással megbízott szervet is. (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan esetén 20 millió forint, ingó dolog esetén 3 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés, nyilvános indokolt esetben zártkörű pályázati eljárás útján, a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A versenyeztetés az Önkormányzat értékesítési szabályzata alapján történik. (4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - az Nvtv. 14. (3) bekezdésében foglaltak kivételével az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. Követelésekről való lemondás 18. Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani: a) csődegyezségi megállapodásban; b) bírói egyezség keretében; c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan nem térül meg; d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással hajtható be; e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel; f) a jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását szolgálja. 9. Záró rendelkezések 19. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet. Pécs, 2012. február 28. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete MK= műemléki környezet T= természetvédelem alatt M= műemlék TÖRZSVAGYON FORGALOMKÉPTELEN S. sz. A B C D E Használója/közfeladat megnevezése Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Törzsvagyon - korlátozottan forgalomképes Terület Ha-m2 T M MK S. sz. A B C D E Használója/közfeladat megnevezése Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete ÜZLETI VAGYON GÉPJÁRMŰ-TULAJDON Ssz. Típus Rendszám Motorszám Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 1. Audi A 4 Quattro 1.8 BIT-479 BFB102809 WZUZZZ8E 2005. Szgk. Turbo 26A004293 2. Opel Astra H Enjoy KLD-343 Z16XEP20 WOLOAHL4 2006. Szgk. GZ6221 862159418 3. Opel Zafira 1.9 DT BIT-861 Z19DT5879 WOLOAHM 2009. Szgk. 680 758G108651 4. Volkswagen 3C Passat BIT-045 CBA469298 WVWZZZ3C Z9E141821 2009. Szgk. Vagyoni értékű jogok 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete S. sz. A B C D E F G Település Ingatlan A vagyoni Helyrajzi Terület megnevezése, megnevezése értékű jog szám Ha-m2 ingatlan címe jellege Ingatlan tulajdonos megnevezése A vagyoni értékű jog időtartama 1. Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ Pécs, Széchenyi tér 9., 1. emelet Irodaház 18372 543 ingyenes, állandó használat határozatlan
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. (2) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) beruházásairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységére (továbbiakban: beruházás), melynek bruttó bekerülési értéke meghaladja az 50.000 e Ft szerződési értéket. (2) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó értékű beruházások esetén a vonatkozó törvény megfelelően irányadó. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) építési beruházás: az építmények, továbbá vonalas létesítmények építése, átépítése, lebontása, valamint az építési munkákhoz kapcsolódó szakipari és technológiai szerelési munkák; b) rekonstrukció: olyan tevékenység, amikor egy időben, ugyanazon a helyen a beruházás és a felújítás együtt valósul meg; c) felújítás: az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását célzó, hosszabb időszakonként ismétlődő és számottevő ráfordítást igénylő munkák összessége; d) karbantartás: a tárgyi eszközök állagának, működőképességének megóvására irányuló folyamatos tevékenység (tervszerű és rendszeres), amely a tárgyi eszköz értékét nem növeli. 3. A beruházási eljárásban részt vevő szervek, személyek és hatáskörük 3. Beruházó: az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatból megvalósuló beruházás esetében az Önkormányzat. 4. A beruházói hatáskör a Közgyűlés és a Közgyűlés elnöke között oszlik meg. 4. A Közgyűlés hatásköre 5. (1) A Közgyűlés a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával dönt a beruházás megvalósításáról. (2) A beruházási engedélyokirat módosítása akkor tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, ha a módosítás egyúttal az Önkormányzat költségvetésének módosítását is igényli. 5. A Közgyűlés elnökének hatásköre 6. (1) Az Elnök hatáskörébe tartozik beruházás esetén: a) a beruházási engedélyokirat tervezetének a Közgyűlés elé terjesztése,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 b) a beruházási engedélyokirat 5. (2) bekezdésén kívüli módosítása, c) a beruházás megvalósítójának (kivitelezőnek), szükséges esetben műszaki ellenőrének, lebonyolítójának kiválasztása. (2) A Közgyűlés Elnöke - az Önkormányzat nevében és képviseletében - aláírja a kiválasztott személyekkel, illetve szervezetekkel kötendő szerződéseket. 6. A beruházás előkészítése 7. (1) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenységsorozatot tartalmazza. (2) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát műszaki tartalom és a költség megalapozottsága tekintetében, a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását valamint indokolt esetben a megvalósíthatósági tanulmányok és engedélyezési tervek elkészíttetését foglalja magában. (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott, tervezési-előkészítési keret címszó alatt szereplő keretösszeg, valamint a pályázatokon nyert támogatásból megvalósuló beruházások tervezési keretösszege erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházási folyamat előkészítési szakaszába tartozó tervezési munkák versenyeztetése az ajánlattevők meghívásával zajlik. A tervező kiválasztása három írásos árajánlat alapján a tervezési referenciák, illetve az ajánlati ár együttes figyelembevételével történik. (4) Ha az Önkormányzat építészeti, művészeti alkotás védelmére vonatkozó szerzői jog fennállására hivatkozva köt tervezési szerződést, a tervezési díj mértékéről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyal. 7. A beruházás engedélyezése 8. A beruházás engedélyezéséről a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával a Közgyűlés dönt. 8. A beruházás megvalósítása 9. (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházás megvalósítása csak jóváhagyott beruházási engedélyokirat (1. melléklet) alapján kezdődhet meg. (2) A beruházás megvalósítása, a jóváhagyott engedélyokirat alapján a beruházó feladata. (3) A beruházó indokolt esetben a beruházás megvalósításához vállalkozót (lebonyolítót) bízhat meg. (4) A beruházó köteles nyilvános pályázat útján legalább három írásos ajánlatot beszerezni, melyek közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. (5) Amennyiben az árajánlatok alapján a beruházás tényleges költsége az engedélyokiratban szereplő beruházási előirányzatot meghaladná, az engedélyokirat módosítása szükséges. (6) A (5) bekezdésben meghatározott esetben a beruházás tényleges megvalósítása csak az engedélyokirat módosítása után kezdődhet el. (7) Az elkészült beruházásnál átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az eljárásról jegyzőkönyv készül, melynek az esetleges hibák pontos megjelölése mellett a kivitelezőnek a hibák elhárításának módjára és határidejére vonatkozó nyilatkozatát is tartalmaznia kell. 9. Pénzügyi elszámolás, üzembe helyezés 10. (1) A beruházás számviteli-pénzügyi elszámolása és aktiválása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján történik.
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (2) Az elkészült beruházásokat a használatbavételi engedély kiadását követően üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezés a beruházó feladata. 10. Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett beruházások esetében kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről szóló 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet. Pécs, 2012. február 28. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 1. A beruházó megnevezése: és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése: és címe: 3. A beruházás megnevezése: helye: jellege: - beruházás - felújítás - rekonstrukció ágazati besorolása: 4. A beruházás célja és szükségessége: 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Beruházási engedélyokirat 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége: 7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: Megnevezés 20. 20. 20. 20. Összesen e Ft a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek e) első fogyóeszköz f) tartalék Beruházás összesen 8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés 20. 20. 20. 20. Összesen e Ft a) önkormányzati forrás b) önkormányzati támogatás c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek: 10. A műszaki tervdokumentáció megrendelésnek időpontja: szállításának időpontja: 11. A megvalósítás kezdésének időpontja: befejezésének időpontja: utolsó üzembe helyezésének időpontja: 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2012. (.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs,... aláírás
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 HATÁROZATOK 17/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 18/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei Önkormányzat új feladat rendszerre való felkészülésének állásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat új feladatrendszerre való felkészülésének állásáról, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére készített beszámolót. Határidő: Felelős: 2012. február 28. (a beszámoló megküldésére) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 19/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átvételéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak átadás-átvételéről szóló beszámolót. Határidő: 2012. február 28. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 20/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2011. évi szakmai beszámolóját. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a beszámoló elfogadásáról a határozat megküldésével értesítse a Somogy és a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét. Határidő: 2012. február 28. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 21/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átvételéről szóló beszámolót. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács még átadás-átvételre nem került dokumentumainak átvételéről. Határidő: 2012. május 31. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 22/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szöveges és pénzügyi beszámolót, mely megfelel a NFM_SZERZ 714/2011. sz. Támogatási Szerződésben rögzített tartalmi követelményeknek. Határidő: azonnal Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Döntés Tótszentgyörgy Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból támogatott Kultúrház kialakítása I. ütem című pályázatának támogatás visszavonásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja Tótszentgyörgy Község Önkormányzata 2009. évi LEKI előirányzatból 2.000.000,- Ft támogatásban részesített Kultúrház kialakítása I. ütem című, 020002909L számú támogatási szerződés 6. pont 6. bekezdése alapján az igénybe vett támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresével növelt öszszegét tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a szerződés 5. pontjában foglalt működtetési kötelezettségének nem tesz eleget. A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 2.000.000,- Ft-ot a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20.. (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, az Áht. 64/B. (2) bekezdésében rögzített mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-01850633-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével. A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul: - visszavonás hatálya: 2012. február 28. - tőke összege: 2.000.000,- Ft - kamat összege a visszavonás napjáig: 753. 765, 48 Ft - napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjáig): 945,75 Ft A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt. Határidő: 2012. február 28. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 24/2012. (II. 28.) Kgy. határozat Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett vizsgálatokról, a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) megállapítja, hogy a belső ellenőrzések a jogszabályi változásokat folyamatosan követő Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók alapján folytak; b) indokoltnak tartja, és elfogadja a tervtől való eltérést; c) elfogadja a 2011. évről szóló éves ellenőrzési, valamint az 1. számú melléklet szerinti éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi módosított belső ellenőrzési tervét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, egyidejűleg a 2011. évi 80/2011. (IX. 15.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tervét hatályon kívül helyezi. Határidő: Felelős: azonnal dr. Göndöc András megyei főjegyző 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: 2012. február 28. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 MELLÉKLETEK A 24/2012. (II. 28.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESÍTŐJE 193/2003. (XI. 26.) Korm. rend. 32. (2) bekezdés szerint Hatályos jogszabály: 370/2011 (XII. 31.) Korm. rend. 50. (2) bekezdés szerint Ellenőrzött szerv sorszáma, neve: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 5. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács 6. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 7. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 8. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 11. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 12. Baranya Megyei Levéltár 13. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága 14. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 15. Baranya Megyei Területi Választási Iroda 16. Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium telephely 17. Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft. Ellenőrzést végzők sorszáma, neve: 1. Kovácsné Tormási Emese 2. Kiss Katalin 3. Müllerlei Imréné (2011. február 4-től) 4. Németh Zsolt (2011. március 1-ig) 5. Pólainé Lócskai Franciska 6. Schillinger István (2011. június 20-ig)
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Iktatószám Jelentés (db) Az ellenőrzött szerv sorszáma Az elvégzett ellenőrzések témája Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja Az ellenőrök sorszáma A jelentősebb megállapítások és javaslatok Az intézkedési tervek végrehajtása 27. 15 1-14 28. 10 1-10 72. 118 59. 1 11. Ingatlanok, nyilvántartásának hasznosításának felülvizsgálata a Baranya Megyei Önkormányzatnál Gazdálkodás szabályszerűsé-gének általános vizsgálata 238. 1 16. Élelmezési tevékenység vizsgálata 239. 1 14. Hivatali belső kontroll-rendszer 240. 1 14. Pályázati projekt tevékenység ellenőrzése (Aquapark Orfű) Szabályszerűségi ellenőrzés 2010. évi normatíva elszámolás ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés BMÖ. által nyújtott speciális célú támogatások célszerinti felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés Tanácsadói tevékenység Tanácsadói tevékenység Tanácsadói tevékenység Szabályszerűségi ellenőrzés 2011.01.03. 2011.01.19. 2011. 01. 27. 2011. 02. 25. Utólagos elszámolások, év közben folyamatos 2011.01.07. 2011.07.11. 2011.01.18. 2011.01.26. 2010. évről áthúzódó vizsgálat folytatása, zárása 2010. évről áthúzódó vizsgálat folytatása zárása 1., 2., 4., 5., 6. 2., 3., 4., 5., 6. 2., 3, 4, 5.,6 5., 6. 2, 5, 6 1. Földhivatali, törzskönyvi nyilvt. adatainak egyezőségét biztosítani kell, nem hasznosított vagyonelemek kimutatása Jogcímek közötti adatszolg. összefüggések nem egyeznek, élelmezési napok nyilvántart. hiányos Szakmai beszámolók hiánya, Sz.tv előírásainak nem meg-felelő bizonylatok, záradékok, hiánya, határidőn túli, felszólításra történő elszámolások. Költségvetés tervezése-kor a fenntartói előírásokat nem vették figyelembe, belső kontr. szabályozás nincs, munkaköri leírások sablonszerűek A konyha felújítás elkerülhetetlen. Az alkalmazottak szá-ma1 fővel csökkenthető. Ha az étkezők száma 176 fő alá esik a feladat ellátása külső szolgáltató gazdaságosabb. Nincs hatályba léptetett átfogó szabályozás, rendszer öt eleméből kettő hiányos 1. Bonyolítási rendszer dokumentáció hiánya 6/2011.(II.24.) Kgy. rendeletbe beépültek a ja-vaslatok, módosult a vagyonrendelet Javítások helyszínen. Intézménynél int. nem szükséges, visszafizetés (36,7 millió Ft) határ-időre megtörtént. Hibajavításig, hiánypótlásig az elszámolás nincs elfogadva., intézkedési terv nem szükséges Határidőre elkészült, hiányosságokat pótolták, munkaköri leírások módosítása megtörtént. Intézkedési terv nem készült. Létszámleépítés megtörtént. További intézkedésről strukturális átszervezés miatt nincs információ. Szabályozás hatályba léptetése 2011. szeptember 1. Vizsgálat közben a pótlások megtörténtek 310. 1 15. 2011. évi kisebbségi választások ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés 2011.02.04 2011.02.06. 1. Kp-i pénzeszköz felhasználás megfelel a jogsz. előírásoknak Nem szükséges 410. 1 9. Saját dolgozók megbízási szerződéseinek vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzés 2011.02.04 2011.02.21 1.2. Munkaidő nyilvántartások egyezőtlensége a szerz. szerinti hellyel, idővel. Teljesítés változáskor a szerz. módosítás elmaradt. Formaszerződések kifogása hiányos adattartalom miatt Kifizetések forrása projektel fedezett. Adminisztrációs. hiányok javítása megtörtént.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Iktatószám Jelentés (db) Az ellenőrzött szerv sorszáma Az elvégzett ellenőrzések témája Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontja Az ellenőrök sorszáma A jelentősebb megállapítások és javaslatok Az intézkedési tervek végrehajtása 504. 1 17. A Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének vizsgálata Teljesítmény ellenőrzés 2011.03.16. 2011.04.29. 2, 3, 6. A Kft. rendelkezésére bocsátott ingatlanok kapacitáski-használtsága alacsony. Az ingatlanok üzemeltetésének jelenlegi formája nem gazdaságos. A kft. működése veszteséges. A Kft. támogatásának jelenlegi formája nem hatékony. Intézkedési terv nem készült. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala intézkedett. 576. 1. 14. FEUVE szabályzatok átdolgozása 666. 1 13. Javaslatok a hatékonyabb gazdálkodásra, átszervezés hatására Tanácsadói tevékenység Tanácsadói tevékenység 2010. évről áthúzódó vizsgálat folytatása, zárása 2011.04.05. 2011.05.01. 1 1., 5. Jogszabály változások átvezetése hiányos, Ell. nyomvonalak nem követik a szerv átalakítását, kockázatkez. rendszer nem működik Átszervezést követően a kiadások 4.593 ezer forinttal csökkenthetők, többletbevétel szükséges ingatlan hasznosításból, megszüntetés pénz-ügyi hatása kedvező, költségvetés módosítás szükséges A szervezet vezetésének változása miatt, a javítások 2011. szept. 1-gyel történtek meg, a hiány-pótlások 80%-os szinten állnak. Megszüntetés 2012. január 1- jével megtörtént 714. 12 1-12 Közalkalmazotti illetmény-rendszer ell. Tanácsadói tevékenység 2011.05.02. 2011.06.30. 1., 2., 3. 5. 6. Intézményenkénti ajánlások a jogszabályok betartása érdekében Intézményvezetői hatás-körben a témakör 738. 12 1-12 960. 5 2., 9., 10., 11., 12. Beszámolók alátámasztottságának megbízhatósági ellen-őrzése Gépjárművek üzemeltetésének ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés Megbízhatósági ellenőrzés 2011.05.02. 2011.06.30. 2011. 06. 22. 2010. 09. 30. megszakításokkal 1. 2., 3., 5. 6. 2., 3., 5. Szabályzatokat aktualizálni szükséges. Egységes elszámolás, térítési rendszer bev. Menetlevél vezetés kötelezővé tétele Hatályos szabályozás hiánya, érvényesítés, ellenjegyzés hiányosságai a bizonylatokon. Biz. felszereltsége hiányos. Leltár alátámasztás meg-történt, Anal-főkönyv egyezőség biztosított Szabályzatok átdolgozása, bizonylatok javítása határidőben megtörtént minden szervezetnél. Nem szükséges, a központosított gazdálkodás bevezetésével az intézményi hiányosságok, megszűntek, egységes rendszer kialakult 964. 1 11. Régészeti célú pénzeszközök felhasználása Szabályszerűségi ellenőrzés 2011.07.14. 2011.08.31. 2., 3., 5. Bevételek meghaladták a cél szerinti felhasználást, az összeg zárolt számlán, működési kiadás forrása lehet rövid távon.. Nincs információ
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, döntés időpontja 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 3-10 ; 1996. évi XX. törvény 2012. ÉVEI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja A 24/2012. (II. 28.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának 2012. évi kockázatelemzése Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) I. Megyei területfejlesztési feladatok ellátásának, szabály-szerű működésének ellenőrzése Célja: szabályszerű működés vizsgálata, Módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés tesztelés, interjú Tárgya: átvett dokumentumok Ellenőrizendő időszak: 2011. év Működési kockázat Személyzeti kockázat szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés végre-hajtása: 2012. I. negyedév Jelentés: 2012. március 8 revizori nap II. Belső kontroll rendszer szabályszerűségének, működésének ellenőrzése Célja: Annak ellenőrzése, hogy a belső kontrollrendszer tartalmazza-e mindazon eljárásokat és szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy a hivatal valamennyi tevékenységében, érvényesüljenek a szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelményei, az eszközökkel való gazdálkodás során ne kerüljön sor pazarlásra, viszszaélésre, rendellenes felhasználásra, megfelelő, pontos információk álljanak rendelkezésre a működéssel kapcsolatban Módszerei: dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, interjú Tárgya: a belső kontrolrendszert szabályzatok, eljárások menetét rögzítő dokumentumok, működési folyamatok Ellenőrizendő időszak: jelen helyzet Jogszabályi környezet változása, Szervezeti struktúra változása, Rendszer ellenőrzés * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** Ellenőrzési kézikönyv alapján *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás 2012. III. negyedév Jelentés: 2012. szeptember. 10 revizori nap
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 A 25/2012. (II. 28.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg. I. A szabályzat célja A Baranya Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokkal összhangban meghatározza: a) a közbeszerzési eljárások - előkészítésének - lefolytatásának - belső ellenőrzésének felelősségi rendjét; b) a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeket, illetőleg szervezeteket; c) a közbeszerzési eljárásainak dokumentálási rendjét; d) az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. II. A közbeszerzési eljárás alapelvei 1. A közbeszerzési eljárásban ideértve a szerződés megkötését is az Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 2. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevők számára. 3. A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 4. Az Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 5. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők, és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. III. A közbeszerzési eljárás előkészítésének rendje 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése 1. Az Önkormányzat minden évben összesített közbeszerzési tervet készít, mely tartalmazza a tervezett közbeszerzések időbeli ütemezését, oly módon, hogy a Kbt-ben előírt szabályok maradéktalanul betartásra kerülhessenek. 2. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell. A módosítást minden esetben meg kell indokolni. 3. Az előkészítés során az adott közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározásáért, a kapcsolódó helyzet-, illetve piacfelmérés lefolytatásáért, a becsült érték meghatározásáért a Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselője a felelős. A becsült érték felmérése bármilyen módszerrel történhet, amely alátámasztja a beszerzés ellenértékét, és nem sérti a közbeszerzés alapelveit.
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is. 5. A közbeszerzési terv összeállítása a Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselőjének feladata. 6. A közbeszerzési tervet az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, az abban foglalt feladatokat figyelembe véve, legkésőbb a tárgyév március 31-ig kell elkészíteni. 7. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. 2. Pénzügyi fedezet biztosítása 1. A közbeszerzési eljárást megindítani akkor lehet: a) ha az Önkormányzat éves költségvetésében biztosít a szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, vagy megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, b) ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani. Ez utóbbi körülményre az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban fel kell hívni az ajánlattevők/részvételre jelentkezők figyelmét. 2. A közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedély megléte. 3. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó közgyűlési határozat, bizottsági határozat alapján kerülhet sor. IV. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervek és személyek A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az alább felsorolt szervezetek és személyek vesznek részt: - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés), - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke (továbbiakban: Közgyűlés elnöke), - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság) - a megyei főjegyző, - a Bíráló Bizottság, - a Tárgyaló Bizottság, - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, - a hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselője, - a témafelelős. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatásköre 1. A Közgyűlés közbeszerzési hatásköre speciális, azon esetekre terjed ki, ahol jogszabály a hatáskört át nem ruházhatóan a Közgyűléshez telepíti. 2. A Közgyűlés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága előterjesztése alapján dönt a fenti pontban meghatározott közbeszerzési eljárás megindításáról és a lefolytatandó eljárás fajtájáról. 3. A Közgyűlés az általa indított közbeszerzési eljárásban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján dönt a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és meghozza az eljárást lezáró döntést, név szerinti szavazással. 4. A Közgyűlés az általa indított két szakaszos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezáró döntését - a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvényességéről, illetve érvénytelenségéről, valamint a részvételre jelentkezők eljárásból való kizárásáról - átruházhatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 2. A Közgyűlés elnökének hatásköre 1. A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntése előtt véleményt nyilvánít a bizottsági döntéssel indított közbeszerzési eljárás során az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró valamennyi döntésről. 2. A Közgyűlés elnöke képviseli az ajánlatkérőt, figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást, közzéteszi a közbeszerzési eljárás eredményét, és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követően kötendő szerződéseket. 3. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hatásköre A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság biztosítja a Kbt. rendelkezéseinek betartását, közreműködik a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. 3/A. A Közgyűlés által indított eljárások esetében 1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz a Közgyűlésnek a közbeszerzési eljárás megindítására és a lefolytatandó eljárás fajtájára. 2. A Közgyűlés közbeszerzési eljárást elrendelő döntését követően jóváhagyja az eljárást megindító hirdetményt és az ajánlatkérési dokumentációt, továbbá meghívásos eljárás esetén meghatározza azon személyek és szervezetek körét, akik/amelyek az eljárásban ajánlatot tehetnek. 3. A Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után javaslatot tesz a Közgyűlésnek a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró döntésről. 4. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Közgyűlés által indított két szakaszos közbeszerzési eljárás esetén amennyiben a Közgyűlés ezt a Bizottságra átruházta a Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után dönt a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvényességéről, illetve érvénytelenségéről, valamint a részvételre jelentkezők eljárásból való kizárásáról. 3/B. A bizottság által indított eljárások esetén 1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság közbeszerzési hatásköre általános, csak azon esetekre nem terjed ki, ahol jogszabály a hatáskört át nem ruházhatóan a Közgyűléshez telepíti. 2. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megindítja mindazon közbeszerzési eljárásokat, melyeknek indítása nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. 3. Jóváhagyja az eljárást megindító hirdetményt és az ajánlatkérési dokumentációt, továbbá meghívásos eljárás esetén meghatározza azon személyek és szervezetek körét, akik/amelyek az eljárásban ajánlatot tehetnek. 4. A Bíráló Bizottság szakvéleményének megismerése után, a Közgyűlés elnöke véleménye kikérésével dönt a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és meghozza az eljárást lezáró döntést, név szerinti szavazással. 4. A Bíráló Bizottság feladatai 1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlati (ajánlattételi) felhívás, részvételi felhívás, illetve a dokumentáció elkészítésére, valamint az ajánlatok értékelésére a Hivatal köztisztviselői közül, szükség esetén külső szakértő bevonásával a megyei főjegyző legalább három, legfeljebb öttagú Bíráló Bizottságot hoz létre. A megyei főjegyző a megyei önkormányzat képviselőjét felkérheti bizottsági tagságra tanácskozási joggal. 2. A Bíráló Bizottság tagjainak megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, műszaki, technológiai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 3. A Bíráló Bizottság szakvélemény és döntési javaslat készítésével segíti az eljárásban résztvevő szervezetek döntését.