Ki tud többet az ügyfeleiről?



Hasonló dokumentumok









































































O-gyûrûk és tömítések

NMCAA Head Start /GSRP Sites and Phone numbers





Prediktív analitikai megoldások bankok és biztosítók számára

Érettségi eredmények 2005-től (Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium)


Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ


Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

ŰRLAP. A Miniszterelnökség részére benyújtandó keresetlevél (kitöltési útmutató)

2018 LAS VEGAS GRAND OPENING 17U BOYS DIVISION

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Titokkezelés * replika (2000. november):


Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól. (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond


Alulírott gyártó: Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA

Külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos szolgáltatások beszerzése november 15.

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420


Showroom: AKCIÓ. Kifutó darabok árlistája Készlet erejéig. ST Navy szék szürke. Szállítás: Raktárról ST Navy bárszék Fehér

PULZUSMÉRŐ KARÓRA ZONE INDICATOR KCAL PC NŐI / FÉRFI

Átírás:

Ki tud többet az ügyfeleiről? Hogyan tudjunk meg még többet az alapján, amit már eddig is tudtunk IBM Identity Insight Velinsky Balázs vezető tanácsadó, IBM Global Business Services.

Identitás és kapcsolatok értékes többlet információk GETS DIVORCED ADMINISTRATIVE ASSISTANT EX-HUSBAND: DAVID GETS TRAVERS MARRIED EMPLOYER: LIVES WITH HAPPY VALLY ELDERLY MOTHER AND CARE NEW NAME: STEPDAD) HUSBAND: 2900 OAK PLACE TR. THOMAS ADMINISTRATIVE MR. & MRS. MS. KATHERINE DAVID TRAVERS STEELE OFFICE GREENLACROSSE WI.MANAGER 00910 ASSISTANT NEW NAME: LIVES AT: HOMEEMPLOYER: ADDRESS: EMPLOYER: MRS. MARY 6600RD BURMUDA RD KATHERINE XDB SYSTEMS KINNEAR INS. AGENCY 29 JOHNSTON TRAVERS EMPLOYEE# 72000 6600 BROKEN LANDNV SIDNEY WI.HENDERSON, 00920 COLLEGE 89044 PARKWAY 66 STUDENT HIGH STREET TEL: (782) 321-9990 TEL: (702) 853-4802 COLUMBIA MD 20816LANCASTER MA, 01610 IN-LAWS: 0009 ATLANTIC UNION TELCOLLEGE (978) 365-6631 THOMAS TRAVERS TEL (301) 654 5404 CO-WORKER: EMPLOYER: ISABEL TRAVERS (301) 654 5400 LYNN FAX BENNER GREEN VALLY MOVES IN WITH CO-WORKERS: NURSING HOME LIVES AT GRANDMOTHER SUSAN JONES NV 89042 LIVESHENDERSON WITH 1 BOURNE ST BOYFRIEND: MARIE EDWARDS MICHAEL MCGUINESS CLINTON MA, THOMAS SINCLAIR OI510 TEL (978) 365- OPENS TWO LIVES AT:P.O. 6631 BOXES ADDRESS: 98 MAIN HOME STREET P.O. BOX 327 BATTERY LANE BOLTON,4909 WI 08987 ROOMATE: P.O. BOX 488 BETHESDA, MD SSN (037-63-3632) SPRINGS, TARA J. MURPHYSILVER MD

Ki-kicsoda? EGY adott entitás pontos azonosítása, aki véletlenül, vagy szándékosan több identitást használ... Mrs. Kate Greene 1 Bourne St Clinton MA 01510 Tel#978-365-5312 EIN#097376156 DOB 07/08/64 PPN# 068588345 LIC#1702188364 Mrs. Kathy Green 10 Bouren St Clifton MA 01510 Tel#978-365-5312 LIC#1702188364 PPN# 086588345 Ms. Katherine Green 1 Bourne St Clinton MA 01510 TEL#978-365-6631 LIC#1702188364 DOB 07/09/66 EIN#097376156 Mrs. Kate Jones APT 4909 Bethesda, MD 20814 Tel#301-654-5404 LIC#1702188364 DOB 07/08/64

Ki-kit ismer? EGY adott entitással kapcsolatban álló más entitások azonosítása Közös háztartás, eltérő profil... - Fehérgallér... EEmily Dickinson: Vállalati vezető, VIP ügyfél Kate dedikált ügyfél referenst igényel vállalati banki ügyei intézésére. Tom Green: Munkanélküli Rejtett kapcsolat: Tom számlanyitáskor azonos otthoni telefonszámot jelent be, mint Emily Kim Kwain: Tulajdonos Mr. Kim privátbanki ügyfél, jól menő étterem tulajdonosa. Mike Wallis: FBI Most Wanted Rejtett kapcsolat: Mike ugyancsak tulajdonosa az étteremnek és jelenleg hitelezési csalás miatt keresik.

Mi múlhat a rejtett kapcsolatok feltérképezésén?

Mi múlhat a rejtett kapcsolatok feltérképezésén?

Kettő a tizenkilenc terrorista közül ismert volt USA Bevándorlási feketelista: 2001. augusztusában Nawaq Alhamzi és Khalid Al-Midhar már szerepelt a listán Repülőjegyet foglaltak saját nevükön: 2001. augusztus végén mindketten repülőjegyet vásároltak az American Airlines 77-es járatára 2001. szeptember 11-re Lakcím #1 és Lakcím #2 használatával U.S. Department of State NONIMMIGRANT VISA APPLICATION:

Kettő a tizenkilenc terrorista közül ismert volt 77-es járat Pentagon Nawaq Alhamzi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Khalid Al-Midhar Majed Moqed 11-es járat North Tower Mohamed Atta Wail Alshehri Abdulaziz Alomari Waleed Alshehri Satam Al Suqami 175-ös járat South Tower Ahmed Alghamdi Marwan Al-Shehhi Fayez Ahmed Mohand Alshehri Hamza Alghamdi 93-as járat Ismeretlen Saeed Alghamdi Ahmed Al Haznawi Ahmed Alnami Ziad Jarrah

Lakcím kapcsolatok A Nawaq Alhamzi és Khalid Al-Midhar által a foglaláshoz megadott lakcímeket (Lakcím #1 és Lakcím #2 ) használta további 3 utas is, ugyancsak szeptember 11-i járatokra: Mohamed Atta-nak az 11- es járatára foglalt foglalása Lakcím #1 lakhely megjelöléssel Marwan al-shehhi-nek az 175-ös járatára volt foglalása Lakcím #1 lakhely megjelöléssel Salem Alhamzi-nak az 77- es járatára volt foglalása Lakcím #2 lakhely megjelöléssel

Öt a tizenkilenc terrorista közül kapcsolatba hozható egymással 77-es járat Pentagon Nawaq Alhamzi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Khalid Al-Midhar Majed Moqed 11-es járat North Tower Mohamed Atta Wail Alshehri Abdulaziz Alomari Waleed Alshehri Satam Al Suqami 175-ös járat South Tower Ahmed Alghamdi Marwan Al-Shehhi Fayez Ahmed Mohand Alshehri Hamza Alghamdi 93-as járat Ismeretlen Saeed Alghamdi Ahmed Al Haznawi Ahmed Alnami Ziad Jarrah

Telefonszám kapcsolatok Az egyik, már feltérképezett utas által megadott telefonszám segít továbblépni: Augusztus végén Mohamed Atta (fekete listással közös cím) floridai telefonszám #1-et adja meg elérhetőségül amikor jegyet foglal a az szeptember 11-i 11-es számú járatára Augusztus végén ugyanezt a telefonszámot adja meg további 5 utas is az eddig képbe került szeptember 11-i járatokra történő foglalás során: Waleed Alshehri és Wail Alshehri az 77-es járatára foglalt helyet floridai telefonszám #1 elérhetőséggel Fayez Ahmed and Mohand Alshehri elektronikusan foglaltak helyet csak oda utazásra a 175-öe járatára floridai telefonszám #1 elérhetőséggel Abdulaziz Alomari az 11-es járatára foglalt helyet floridai telefonszám #1 elérhetőséggel

Tíz a tizenkilenc terrorista közül kapcsolatba hozható egymással 77-es járat Pentagon Nawaq Alhamzi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Khalid Al-Midhar Majed Moqed 11-es járat North Tower Mohamed Atta Wail Alshehri Abdulaziz Alomari Waleed Alshehri Satam Al Suqami 175-ös járat South Tower Ahmed Alghamdi Marwan Al-Shehhi Fayez Ahmed Mohand Alshehri Hamza Alghamdi 93-as járat Ismeretlen Saeed Alghamdi Ahmed Al Haznawi Ahmed Alnami Ziad Jarrah

Törzsutas kapcsolatok A bevándorlási feketelistán már szereplő egyik terrorista által megadott Törzsutas azonosító szám jelenti a következő kapcsolatot: Augusztus végén Khalid Al-Midhar (fekete listán szerepelt) repülőjegyet vásárol az 2001. Szeptember 11-i 77-es járatára Törzsutas azonosító #1 megadásával Ugyanezt a számot használta további 1 utas: Augusztus végén Majed Moqed szintén helyet foglalt az 77-es járatára 2001. szeptember 11-re a Törzsutas azonosító #1 azonosítóval

Tizenegy a tizenkilenc terrorista közül kapcsolatba hozható egymással 77-es járat Pentagon Nawaq Alhamzi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Khalid Al-Midhar Majed Moqed 11-es járat North Tower Mohamed Atta Wail Alshehri Abdulaziz Alomari Waleed Alshehri Satam Al Suqami 175-ös járat South Tower Ahmed Alghamdi Marwan Al-Shehhi Fayez Ahmed Mohand Alshehri Hamza Alghamdi 93-as járat Ismeretlen Saeed Alghamdi Ahmed Al Haznawi Ahmed Alnami Ziad Jarrah

További kapcsolatok Egyéb információk: Nawaq Alhamzi (fekete listás) és Khalid Al-Midhar (fekete listás) ugyanott lakott mint Hani Hanjour Wail Ashehri (Mohamed Atta-val közös telefonszám) és Satan Al Suqami szobatársak voltak és közös postafiókot béreltek USA Bevándorlási feketelista: A fekete listán szereplő Ahmed Alghamdi augusztus végén elektronikus csak oda jegyet foglal a 175-ös járatára 2001. szeptember 11-re Öt további utas: Ahmed Alghamdi (fekete listás) és Hamza Alghamdi mindketten ugyanazt a címet adják meg a repülőjegy foglaláskor (ugyanarra a járatra foglalnak helyet) Hamza Alghamdi együtt lakott Saeed Alghamdi-val, Ahmed Alnami -val, és Ahmed Alhaznawi -val Ahmed Alhaznawi együtt lakott Ziad Jarrah -val

Mind a tizenkilenc terrorista kapcsolatba hozható egymással 77-es járat Pentagon Nawaq Alhamzi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Khalid Al-Midhar Majed Moqed 11-es járat North Tower Mohamed Atta Wail Alshehri Abdulaziz Alomari Waleed Alshehri Satam Al Suqami 175-ös járat South Tower Ahmed Alghamdi Marwan Al-Shehhi Fayez Ahmed Mohand Alshehri Hamza Alghamdi 93-as járat Ismeretlen Saeed Alghamdi Ahmed Al Haznawi Ahmed Alnami Ziad Jarrah

Két kapcsolati szint elég volt az összes 9/11 gépeltérítő 90%-ának feltérképezéséhez Törzsutas szám Khalid Al-Midhar Lakcím Közös lakás Nawaq Alhamzi Lakcím Közös lakás Ahmed Alghamdi Lakcím Majed Moqed Mohamed Atta Marwan Al-Shehhi Salem Al-Hazmi Hani Hanjour Hamza Alghamdi Telefonszám Közös lakás Waleed Alshehri Wail Alshehri Fayez Ahmed Mohand Alshehri Abdulaziz Alomari Saeed Alghamdi Ahmed Alhaznawi Ahmed Alnami Közös lakás és postafiók Közös lakás Satam Al Suqami Ziad Jarrah

Köszönöm a figyelmet! balazs.velinsky@hu.ibm.com