MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése... 2 Az előzetesen beterjesztett napirendi pontok:... 2 15. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Egyéb napirendi pontok közé tétele.. 2 Nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalása 19. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé... 2 Etikai vétség kérdésének megtárgyalása Karácsonyi Zsolttal szemben 20. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé... 3 1. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Házi pénztár rendezésének kérdése... 3 Napirendi pontok elfogadása... 3 Versenybírói Bizottság igényei... 3 A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése... 3 A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok... 4 Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés... 4 Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról... 4 Döntés a 2015. évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról... 4 Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások... 5 Bledi világkupán történő részvétel... 5 Dunai Regatta májusi rendezvény... 5 Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása... 5 Gerevich-ösztöndíj... 5 Döntés a KSF3 szerződés módosításáról... 5 1. oldal
2015.02.18. Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel. 17.00-kor jelen van: Bácskai Zoltán, Cseh Ottó, Dr. Bényi Szabolcs, Jakócs György, Nagy Csaba, Petrity Rudolf, Vanczák Gergely, Varga Tamás 2015/017.(02.18.) Jegyzőkönyvvezető Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megválasztotta Vida-Kovács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek. 2015/018.(02.18.) Jegyzőkönyv hitelesítése Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megválasztotta Cseh Ottót és Petrity Rudolfot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az előzetesen beterjesztett napirendi pontok: Az előzetesen beterjesztett napirendi pontok a következők: 1. Házipénztár rendezésének kérdése 2. Bíróbizottság igényei 3. Főtitkár tájékoztatása a támogatások felhasználásának helyzetéről / a Szövetség gazdasági helyzetéről 4. Főtitkár tájékoztatása az iroda működésének jövőbeli gyakorlatáról 5. Főtitkár tájékoztatása a költségtérítés igénybevételének lehetőségéről 6. Főtitkár tájékoztatása az elnökségi ok teljesüléséről 7. A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése 8. Döntés a KSF3 szerződés módosításáról 9. Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés 10. Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról 11. Döntés a 2015. évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról 12. Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások 13. Bledi világkupán történő részvétel 14. Dunai Regatta májusi rendezvény (napirendre javasolta: Cseh Ottó) 15. Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása 16. Tájékoztatás a 2015-ös Széchenyi Évadnyitó és Nemzetközi Nyolcas verseny szervezésének állapotáról. Lehetséges támogatás mértékének meghatározása, MESZ feladatai a lebonyolításban 17. Gerevich-ösztöndíj 18. Egyéb kérdések 2015/019.(02.18.) 15. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Egyéb napirendi pontok közé tétele Varga Tamás elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 4 igen szavazattal (Bácskai Z., Varga T., Jakócs Gy., Dr. Bényi Sz.), 3 nem szavazattal (Petrity R., Vanczák G., Nagy Cs.), 1 tartózkodással (Cseh O.) nem szavazta meg a módosítási kérelmet, így tárgyalásra kerül a napirendi pont. 2015/020.(02.18.) Nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalása 19. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé Varga Tamás elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 8 igen, egyhangú szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.), megszavazta a nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalását, külön napirendi pontként. 2. oldal
2015/021.(02.18.) Etikai vétség kérdésének megtárgyalása Karácsonyi Zsolttal szemben 20. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé Jakócs György elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 8 igen, egyhangú szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.), megszavazta az etikai vétség kérdésének megtárgyalását Karácsonyi Zsolttal szemben, külön napirendi pontként. 2015/022.(02.18.) 2015/023.(02.18.) 1. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Házi pénztár rendezésének kérdése Dr. Bényi Szabolcs elnök javaslata alapján a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal (Bácskai Z., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Varga T.) és 2 nem szavazattal (Cseh O., Vanczák G.) megszavazta a napirendi pont levételét a napirendi pontok közül, mivel Elnök úr és Főtitkár asszony szeretné akkor tárgyalni a kérdést, amikor az iroda teljes körű átvilágítására sor kerül. Felelős: főtitkár. Határidő: A főtitkár három héten belül összehívja az elnökséget, ahol a szövetség Teljes pénzügyi helyzetével együtt tárgyalja az elnökség a pénztárhiány kérdését. Napirendi pontok elfogadása Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megszavazta az elnökségi ülés napirendi pontjait és azok sorrendjét: 1. Bíróbizottság igényei 2. Főtitkár tájékoztatása a támogatások felhasználásának helyzetéről / a Szövetség gazdasági helyzetéről 3. Főtitkár tájékoztatása az iroda működésének jövőbeli gyakorlatáról 4. Főtitkár tájékoztatása a költségtérítés igénybevételének lehetőségéről 5. Főtitkár tájékoztatása az elnökségi ok teljesüléséről 6. A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése 7. Döntés a KSF3 szerződés módosításáról 8. Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés 9. Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról 10. Döntés a 2015. évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról 11. Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások 12. Bledi világkupán történő részvétel 13. Dunai Regatta májusi rendezvény (napirendre javasolta: Cseh Ottó) 14. Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása 15. Tájékoztatás a 2015-ös Széchenyi Évadnyitó és Nemzetközi Nyolcas verseny szervezésének állapotáról. Lehetséges támogatás mértékének meghatározása, MESZ feladatai a lebonyolításban 16. Gerevich-ösztöndíj 17. Nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalása 18. Etikai vétség kérdésének megtárgyalása Karácsonyi Zsolttal szemben 19. Egyéb kérdések 2015/024.(02.18.) Versenybírói Bizottság igényei A MESZ elnöksége megismerte a Versenybírói Bizottság igényeit a 2015. évre vonatkozóan. A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megszavazta, hogy a Versenybírói bizottság g 2015.02.19-ig benyújtja a pontos eszközigényét a főtitkárnak, maximum 600.000 Ft értékben, hogy illessze be a költségvetésbe azt a maximális összeget, amit még a szabadon felhasználható források engedélyeznek. Felelős: Versenybírói bizottság, főtitkár 2015/025.(02.18.) A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R.) és 3 tartózkodással (Dr. Bényi Sz., Vanczák G., Varga T.), megszavazta, hogy a MOB közgyűlésébe Szántó Éva és Regényi Tamás helyett Dr. Bényi Szabolcsot és Varga Tamást delegálja. 3. oldal
2015/026.(02.18.) A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) és 1 tartózkodással (Jakócs Gy.) döntött a MOB közgyűlésébe delegált tagjairól: - Dávid Imre örökös tiszteletbeli elnök - Dr. Bényi Szabolcs, a MESZ elnöke - Varga Tamás, szakmai alelnök - Dr. Gyalog Cecília, főtitkár 2015/027.(02.18.) Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a likviditás biztosítása érdekében az OTP banknál folyószámla hitelt igényel a bank által kiajánlott kondíciók mentén. Egyúttal felhatalmazza a főtitkárt, hogy a hitel ügyintézés érdekében járjon el a banknál. Felelős: főtitkár 2015/028.(02.18.) Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy 2015. március 6-án Innovációs nap kerül megrendezésre, mely mindenki számára nyitott, ahol bárki bemutathatja az elnökségnek az innovációs projekt ötleteit. Erről a klubvezetők tájékoztatást kapnak, illetve a felhívás felkerül a honlapra is. A projektötletek közül az elnökség határozza meg, mely projektet támogatja, amelyet az EMMI külön forrásból támogat. Felelős: Főtitkár 2015/029.(02.18.) Döntés a 2015. évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a 2015. évi létesítményfejlesztési támogatást a következőképpen osztja meg: a Sportági műhelyek, utánpótlás-fejlesztési központok sportlétesítményeinek fejlesztése, korszerűsítése, felújítása céljára: 85 millió Ft a Központi sportszakmai felkészülést segítő létesítményfejlesztés céljára: 65 millió Ft. Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a 85 millió Ft összegű, egyesületeknek nyújtandó támogatások meghatározása érdekében pályázatot ír ki, melynek elbírálása egy hónapon belül megtörténik. A pályázat kiírásáért felelős: főtitkár, határidő: azonnal Elbírálás: egy hónapon belül A pályázatokról a döntést a bíráló bizottság végzi el és döntését benyújtja az elnökségnek. Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy háromoldalú szerződést köt: EMMI-MESZ-BMSK a Létesítményfejlesztési támogatás tárgyában. 4. oldal
2015/030.(02.18.) Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások Vanczák G., Varga T.) egyhangúan jóváhagyja az alábbi előterjesztett kötelezettségvállalásokat és felhatalmazza a főtitkárt, hogy a szerződéskötések és megrendelések érdekében eljárjon. a. Para KSF3 terhére eszközök beszerzésének jóváhagyása b. ifjúsági EB, Racice c. új könyvelő szerződése 200.000 Ft/hó d. skradini edzőtábor 2,8 millió Ft értékben Az elszámolások ellenőrzését végző szolgáltató esetében az elnökség 8 igen szavazattal Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy forráshiány miatt, nem veszi igénybe a szolgáltatást. 2015/031.(02.18.) Bledi világkupán történő részvétel A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúan (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) döntött arról, hogy a bledi világkupán a résztvevők nem veszik igénybe a FISA által nyújtott (drágább) szálláslehetőséget. 2015/032.(02.18.) Dunai Regatta májusi rendezvény Vanczák G., Varga T.), egyhangúan döntött arról, hogy az elnökség felkéri a MESZ irodát, jelöljön ki egy dolgozót, aki a Dunai Regatta operatív munkáját ellátja a szakmai team támogatásával. 2015/033.(02.18.) Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G.), és 1 tartózkodással (Varga T.) felkéri a szakmai alelnököt, hogy készítsen egy aktuális eszközleltárt, tegyen javaslatot a bérbe adható eszközökről, majd terjessze azt az elnökség elé, annak érdekében, hogy később kedvezményes konstrukció keretében az egyesületek szakmai alapon ezeket bérbe vehessék. Felelős: Varga Tamás, szakmai alelnök Határidő: következő elnökségi ülés időpontja 2015/034.(02.18.) Gerevich-ösztöndíj Vanczák G.) felkéri a szakmai teamet, hogy tegyen javaslatot a Gerevich ösztöndíjasokra. A díjazottak névsorát az elnökség elektronikus szavazással dönti el a javaslattétel után. Határidő: 2015. február 25. Felelős: Varga Tamás, szakmai alelnök 2015/035.(02.18.) Döntés a KSF3 szerződés módosításáról Vanczák G., Varga T.), egyhangúan felhatalmazza a főtitkárt, hogy a KSF3 felhasználási határidejének egy hónappal történő meghosszabbítását, és a projekteken belül a szükséges forrás átcsoportosítások engedélyezését kezdeményezze az EMMI-nél. Az elnökség elfogadja, hogy plusz eszközök vásárlását támogatja a RIO program részére a KSF3 terhére. Felelős: főtitkár 5. oldal