J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Horváth József elnök, Balla Anita képviselő, Horváth Erzsébet képviselő, Szitai Sándor képviselő, dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Orosz Sándor mb. pénzügyi csoportvezető, Takács Lajosné jk.vezető. Igazoltan távol voltak: Borbély István polgármester, dr. Pahola Tünde jegyző. Király László képviselő, Horváth József elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az alábbi napirendek elfogadására. Napirendek: 1./ Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. három-negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló. Előterjesztő: Horváth József elnök /Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./ 2. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Horváth József elnök /Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi./ 3./ Bejelentések. - Egyebek. Horváth József elnök kérte a testület tagjait, aki a beterjesztett napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Polgárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pontok megtárgyalásával egyetértett.
2 Horváth József elnök Horváth Erzsébet képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Kérte a jelenlévőket, aki egyetért a javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A Polgárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Horváth Erzsébet képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 1./ Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi III. negyedéves gazdákodásáról szóló beszámoló. Előterjesztő: Horváth József elnök /Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./ Horváth József elnök elmondta, mindenki megkapta fenti napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot. A 2007. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló az 1/2007. (II.12.) sz. költségvetési határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek. A képviselő-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. A III. negyedéves gazdálkodásról készült beszámoló számszaki táblázatai a költségvetési koncepció megalapozása érdekében tartalmazzák a 2007. év végéig várható előirányzat teljesítéseket is. az önkormányzat 2007. három-negyed évében : 993 e Ft kiadást és 993 e Ft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 47 %-os teljesítést mutat, ami összességében kedvező. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 47 %. Kérte a képviselőket, akinek hozzászólása, kérdése van a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérte a képviselő testület tagjait, aki a Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett fenti előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta:
3 Polgárdi Város Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007.(XI.27.) számú határozata Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról Polgárdi Város Cigány Kisebbség helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a helyi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2007. (II. 12.) számú költségvetési határozatban meghatározott címrend szerint - tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetési előirányzatainak három-negyedéves alakulása 2. A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása Kiadások főösszege 2 113 2 113 993 47 % Bevételek főösszege 2 113 2 113 993 47 % 3. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a három-negyedéves teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti és jogcímenkénti bontásban tartalmazza. 4. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásai: - eredeti előirányzatait, - a módosított előirányzatokat, - a három-negyedéves teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti és jogcímenkénti bontásban tartalmazza. 5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2007. három-negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2007. háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása
4 Összesen 2 113 2 113 993 47 % Ebből: - személyi jellegű kiadások 960 960 640 67 % - munkaadókat terhelő járulékok 278 278 128 46 % - dologi jellegű kiadások 875 875 225 26 % A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása 2007. három-negyedéves időszakában nem volt. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalékkal nem rendelkezik. 8. Az önkormányzat költségvetési hiánnyal nem számol. 9. Az önkormányzat 2007. évi bevételeit várhatóan 2 113 eft-ra, kiadásait várhatóan 1 350 eft-ra fogja teljesíteni. A 2007. évi várható teljesítés A képviselőtestület utasítja az elnököt, hogy az előre jelzett bevételek teljesülése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2007. november 28. Felelősök: Horváth József elnök 2. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Horváth József elnök /Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. Horváth József elnök elmondta, a költségvetési koncepció az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint, valamint - a 2008. évi költségvetési irányelvekhez igazodva a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével készült. A koncepció összeállítása előtt áttekintésre kerültek a 2008. évre vonatkozóan ellátandó feladatok az önkormányzat saját, illetve hivatali szervezete által ellátandó tevékenységekre, az önkormányzat bevételi forrásai.
5 Az önkormányzat a 2008. évi költségvetési koncepció szerint 2 113 eft kiadással és 2 113 eft bevétellel számolhat. A költségvetési koncepció alapján a 2008. évi költségvetési elképzelések megvalósítása érdekében szükséges: - az önkormányzat bevételeinek kiegészítéséhez a pályázati lehetőségeket fokozottan kell figyelemmel kísérni, a lehetőségek maximális kihasználására törekedni kell, - a kiadások tekintetében vizsgálni kell az ésszerűsítési lehetőségeket, az energiatakarékos megoldásokat, stb. Horváth József elnök kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett fenti előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: Polgárdi Város Cigány Kisebbség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(XI.27.) számú határozata Az Önkormányzat 2008. évi Költségvetési koncepciójáról Polgárdi Város Cigány Kisebbség helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 70. (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határoz az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetési koncepciója 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Kiadások főösszege Bevételek főösszege Koncepció 2 113 eft 2 113 eft 2. Az önkormányzat 2008. évi koncepció szerinti bevételeit az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 3. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2008. évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Koncepció Összesen 2 113 Ebből:
6 - személyi jellegű kiadások 960 - munkaadókat terhelő járulékok 278 - dologi jellegű kiadások 875 A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásainak koncepcióját kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatainak 2008. évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá: A koncepció nem tartalmaz felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatot. A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként 5. Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) a 1. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szerv költségvetésének koncepciója 6. Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének koncepcióját a 1. számú melléklet tartalmazza. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 9. A 2008. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok: A koncepció nem tartalmaz tartalék előirányzatot. 10. Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Koncepció Hiány 0 Többlet 0 Határidő: 2007. november 28. Felelősök: Horváth József elnök
7 3./ Bejelentések. - Egyebek. Horváth József elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Etnikai Bizottsága pályázatot írt ki eszköz- és programbeszerzésre. Ennek keretében fax készülékre szeretne a kisebbségi önkormányzat pályázni. A pályázaton elnyerhető maximális összeg 30.000,-Ft. A pályázat elnyerése esetén a bekerülési összeg 30%-át kell a kisebbségi önkormányzatnak saját erőként biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje 2007. december 3. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázatot nyújtson be 1 db fax készülék beszerzésére a pályázati feltételek alapján, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2007.(XI.27.)Önk.sz. határozata Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Etnikai Bizottsága által eszköz- és programbeszerzésre kiírt pályázata keretében pályázatot nyújt be 1 db faxkészülék beszerzésére a pályázaton maximálisan elnyerhető 30.000,-Ft összegre. A pályázat elnyerése esetén a bekerülési összeg 30%-át képező önrészt a képviselő testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének terhére biztosítja. Határidő: 2007. december 3. Felelős: Horváth József elnök Horváth József elnök elmondta, a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat pályázatot írt ki a kisebbségi önkormányzat által a roma kisebbség történelmi hagyományai, nyelv ápolása, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése érdekében kifejtett tevékenységének, programjainak, rendezvényeinek támogatása, kis értékű eszközbeszerzés, működési költség támogatása tárgyában. A pályázat keretében elnyerhető összeg 80.000,-Ft, mely összeg 100%-os támogatás, saját erő a pályázat elnyerése esetén nem kell. A kisebbségi önkormányzatnak szüksége lenne egy nyomtatóra és egy monitorra, ennek érdekében célszerű lenne a pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2007. november 30. Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a kisebbségi önkormányzat pályázatot nyújtson be a fentiekben elhangzottak alapján 1 db nyomtató és 1 db monitor beszerzésére 80.000,-Ft összegben, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8 Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 7/2007.(XI.27.)Önk.sz. határozata Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy határozott, hogy a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat által a kisebbségi önkormányzat által a roma kisebbség történelmi hagyományai, nyelv ápolása, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése érdekében kifejtett tevékenységének, programjainak, rendezvényeinek támogatása, kis értékű eszközbeszerzés, működési költség támogatása tárgyában kiírt pályázatra 80.000,-Ft összegben pályázatot nyújt be 1 db monitor és 1 db nyomtató beszerzésére. Határidő: 2007. november 30. Felelős: Horváth József elnök Horváth Erzsébet képviselő elmondta, minden évben van a Kisebbségi Önkormányzatnál pénzmaradvány, nem lehetne-e a tiszteletdíjakat megemelni olyan mértékben, amennyit a keret megenged. Orosz Sándor mb. pü. csoportvezető elmondta, a Kisebbségi Önkormányzat emelheti a tiszteletdíjat, csak nem biztos hogy lesz rá fedezet. Horváth József elnök elmondta, ha a 2008-as évben is támogatja a Kisebbségi Önkormányzatot a Polgárdi Önkormányzat, akkor lehet tervezni a tiszteletdíjak emelését. Orosz Sándor mb. pénzügyi csoportvezető elmondta, mivel a Kisebbségi Önkormányzatnál mindig volt pénzmaradvány, így a támogatási összeg is kisebb volt. Tervezni lehet tiszteletdíj emelést. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth József elnök az ülést 16.00 órakor bezárta. Kmf. Horváth József elnök Horváth Erzsébet képviselő