K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011. március 04. - 2011. december 31. 2012. május 24.

Tartalom 1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2011. évi beszámolója... 3 2. A Költségvetési támogatás felhasználásáról... 7 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 8 4. A cél szerinti juttatások kimutatása... 10 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatoktól és mindezek szerveitől kapott támogatások kimutatása... 11 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása... 12 7.A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója... 13 7.1. Az alapító okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátása... 13 7.2. A BGA ZRt. rendelkezésére álló források és azok felhasználása... 13 7.3. Szülőföld Alapból áthúzódó feladatok... 14 7.4. Szülőföldön Magyarul támogatás lebonyolítása... 14 7.5. Nyílt pályázati rendszer:... 15 7.6. Határtalanul program... 19 7.7. Egyedi támogatások... 20 7.8. Magyarság Háza működése... 23 7.9. Rendezvényeink az új stratégia jegyében... 23 7.10. A programstratégia alapjai... 23 7.11. A Magyarság Házában megvalósuló kiállítás előkészítése... 25 7.12. Magyarság Háza kiállítás műszaki feltételeinek kialakítása, átépítések... 25 2

1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2011. évi beszámolója Éves beszámoló mérlege A változat adatok eft-ban Eszközök (aktívák) Nyitó adatok 2011.12.31. 01. A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor) 02. I. Immateriális javak (03-09. sorok) 0 203 869 0 2 722 05. 3. Vagyoni értékű jogok 0 1 965 06. 4. Szellemi termékek 10. II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15. 5. Beruházások, felújítások 18. III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok) 27. B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) 28. I. Készletek (29-34. sorok) 33. 5. Áruk 35. II. Követelések (36-42. sorok) 36. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 40. 5. Egyéb követelések 43. III.Értékpapírok (44-48. sorok) 49. IV. Pénzeszközök (50-51. sorok) 50. 1. Pénztár, csekkek 51. 2. Bankbetétek 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok) 54. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 757 0 201 147 0 182 257 0 8 775 0 7 039 0 3 076 0 0 5 000 2 194 253 0 1 563 0 1 563 0 32 867 0 30 957 0 1 910 0 0 5 000 2 159 823 0 411 5 000 2 159 412 0 4 448 0 4 448 56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 5 000 2 402 570 3

adatok eft-ban Források (passzívák) Nyitó adatok 2011.12.31. 57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) 0 11 149 58. I. Jegyzett tőke 0 5 000 59. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 60. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 61. III.Tőketartalék 0 0 62. IV. Eredménytartalék 0 0 63. V. Lekötött tartalék 0 0 64. VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok) 0 0 67. VII.Mérleg szerinti eredmény 0 6 149 68. E. Céltartalékok (69-71. sorok) 0 1 940 69. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 1 940 72. F. Kötelezettségek (73+77+86.sor) 5 000 1 593 806 73. I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok) 0 0 77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) 0 0 86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok) 5 000 1 593 806 90. 3. Vevőktől kapott előlegek 0 200 91. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 41 330 95. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 000 1 552 276 98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) 0 795 675 99. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 514 000 100. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 32 512 101. 3. Halasztott bevételek 0 249 163 102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 5 000 2 402 570 4

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) adatok eft-ban 1000HUF Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 359 520 A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 353 479 A.1.A. - alapítótól 0 0 A.1.B. - központi költségvetésből 0 353 479 A.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0 A.1.D. - egyéb 0 0 A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 A.4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 A.5. Egyéb bevétel 0 6 041 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 55 670 C. Összes bevétel (A+B) 0 415 190 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 359 242 D.1. Anyagjellegű ráfordításai 0 83 225 D.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 246 227 D.3. Értékcsökkenési leírás 0 5 950 D.4. Egyéb ráfordítások 0 23 839 D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 49 511 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 0 17 981 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 13 843 E.3. Értékcsökkenési leírás 0 3 252 E.4. Egyéb ráfordítások 0 14 435 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) 0 408 753 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) 0 6 437 5

1000HUF Előző év Tárgyév H. Adófizetési kötelezettség 0 288 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 5 870 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 279 Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére 1000HUF Nyitó adatok Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások 0 260 070 A.1. Bérköltség 0 193 044 A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak 0 7 670 A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 0 582 A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 12 959 A.3. Bérjárulékok 0 54 067 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 6

2. A Költségvetési támogatás felhasználásáról Bethlen Gábor Alap költségvetése alapján BGA Zrt. támogatási bevétele Keret megnevezése Szülőföld Alap maradványa (előző évekből áthúzódó kötelezettség vállalás) Határon túli magyarok oktatási programok támogatása Kedvezménytörvény alapján járó oktatási nevelési támogatása szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézményi támogatás Határtalanul Program Támogatási keretösszeg Működtetésre fordítható keretösszeg 1 068 990 200 0 BGA Zrt. működési bevétel Felhasználás Maradvány(20 12-re átvihető) 1 236 709 800 137 412 200 137 412 200 55 651 574 81 760 626 6 342 275 000 539 375 000 529 375 000 214 583 204 314 791 796 642 780 000 71 420 000 71 420 000 28 924 909 42 495 091 191 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 0 449 730 000 49 970 000 49 970 000 20 237 716 29 732 284 támogatása MPA 2011. 900 000 000 100 000 000 76 000 000 30 779 797 45 220 203 BGA Költségvetési támogatás (a Szülőföld Alap maradványának figyelembevételével) 430 165 000 37 500 000 0 0 0 Összesen 11 261 900 000 956 900 000 885 427 200 371 427 200 514 000 000 Az Alapkezelőnek az Alap működtetésével és a pályázatkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására évente az Alap adott költségvetési évben teljesülő bevételének - ide nem értve a részben vagy egészben visszatérítendő támogatásokból és egyéb céltámogatásokból származó bevételt - legfeljebb tíz százaléka használható fel. Ez alapján a BGA Zrt. részére megítélt 885.427.200 Ft támogatási összeg felhasználási időszaka a Társaság megalakulásától (2011. március 4.) 2012. június 30-ig tart. A fenti támogatások 2011-ben felhasznált összegét a Zrt. a működtetési költségeire fordította. A támogatás 2011-ben fel nem használt része a 2012. évi működtetési költségeire fordítható. 7

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Nonprofit Zrt. vagyoni helyzete 2011. december 31. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: adatok eft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Értékben %-ban Induló tőke 0 5 000 5 000 100 Tőkeváltozás 0 6 149 6 149 100 Vállalkozási eredmény 0 5 870 5 870 100 Közhasznú tevékenység eredménye 0 279 279 100 BEVÉTELEK adatok eft-ban Közhasznú tevékenység bevételei 359 520 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 353 479 Egyéb bevételek 6 041 Kapott támogatás-1% 188 Kerekítési különbözet 31 Pénzügyi műveletek bevételei 59 Rendkívüli bevételek 5 763 Vállalkozási tevékenység bevételei 55 670 Belföldi értékesítés árbevétele 52 411 Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek 7 Rendkívüli bevételek 3 252 KIADÁSOK adatok Ft-ban Jogcím Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység Anyagjellegű ráfordítások 83 225 17 981 Anyagköltségek 19 861 8 688 Igénybevett szolgáltatások 63 027 6 574 Egyéb szolgáltatások értéke 337 225 Eladott szolg. értéke 0 2 494 Személyi jellegű ráfordítások 246 227 13 843 Bérköltség 182 654 10 390 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 647 312 Bérjárulékok 50 926 3 141 Értékcsökkenési leírás 5 950 3 252 Egyéb ráfordítások (áfa,cégautó ) 23 839 14 435 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0 8

A Nonprofit Zrt. vagyoni helyzete 2011.12.31. könyv szerinti értéken (Ft) PÉNZESZKÖZÖK 2 159 823 297 Pénztár-számla 265 905 Valutapénztár-számla RON 53 363 Valutapénztár EUR 92 013 Bankszámlák Mák 10032000-00310024-00000017 576 146 897 Otp 11794008-20538693 57 138 047 Otp 11706023-20007621 219 188 Otp 11786001-21034161 -1 250 Otp 11786001-20034168 -1 010 Apáczai MÁK bank 26 869 054 OTP 11794008-20539845 807 467 Elkülönített betétszámlák OTP 11794008-20539467 1 482 566 241 Devizabetét-számla OTP 11763945-01912887 EUR 14 281 195 OTP 11763945-01971880 EUR 1 386 187 Megjegyzés: A Bethlen Gábor Alaptól továbbutalási céllal kapott oktatás nevelési támogatás összege 1.496.847.436 Ft.. 9

4. A cél szerinti juttatások kimutatása A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. közvetlenül nem nyújt cél szerinti juttatásokat. A támogatások a Bethlen Gábor Alap (BGA) könyveiben jelennek meg. A BGA egy elkülönített állami pénzalap, melynek a feladata a külhoni magyarság szülőföldjén való egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi és szellemi gyarapodásának, nyelvének és kultúrájának megőrzésének és továbbfejlesztésének, valamint az anyaországgal történő és egymás közötti kapcsolatok fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása. Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásnak ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, ill. az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti feladatokat látja el az Alap kezelő szerveként a magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 10

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatoktól és mindezek szerveitől kapott támogatások kimutatása A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2011. évben a közhasznúsági jelentés 2. pontjában felsoroltakon kívül az alábbi támogatásban részesült: Wekerle Sándor Alapkezelőtől a Magyarságtörténeti kiállítás megszervezése tárgyában benyújtott támogatási kérelem alapján utólagos beszámolási kötelezettség mellett 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a BGA Zrt. A támogatási szerződés száma PRCH-ET/2/2011. A kapott támogatás 2011. november 30. - 2012. szeptember 30. közötti időszakra szól. 2011. évben a támogatási összeg nem került felhasználásra. 11

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2011. április 18. 2011. december 31. közötti időszakban a vezető tisztségviselői részére összesen 35 143 eft juttatást nyújtott. 12

7.A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. tv. alapján: A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása. Az Alap fedezetet nyújt a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez. Az Alap célja a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása. 7.1. Az alapító okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátása A Társaság közhasznú tevékenységi körei a Kszt.tv. 26. c) pontja szerint: határon túli magyarsággal kapcsolatos tervékenység nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismereteterjesztés kultúrális tevékenység tudományos tevékenység, kutatatás műemlékvédelem kultúrális örökség megóvása közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezet által igénybe vehető szolgáltatások A Társaság fő tevékenységei ( a teljesség igénye nélkül ): máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (közhasznú) A Társaság által ellátandó állami feladat: a BGA. tv-ben és a 367/2010. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalt feladatok megvalósítása 7.2. A BGA ZRt. rendelkezésére álló források és azok felhasználása Forrás megnevezése Szerődés száma Szerződés kelte BGA Zrt. működési bevétel Felhasznált összeg Maradvány (2012-re átvihető) Határon túli magyarok oktatási programok támogatása IX-ÁJ/373/2/2011. 2011.05.31. 137 412 200 55 651 574 81 760 626 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási nevelési támogatása szórványoktatás és a csángó IX-ÁJ/372/2/2011. 2011.05.31. 529 375 000 214 583 204 314 791 796 magyarok támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása IX-ÁJ/374/2/2011. 2011.05.25 71 420 000 28 924 909 42 495 091 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló IX-31/9/1/2011. 2011.05.05. 21 250 000 21 250 000 0 intézményi támogatás Határtalanul Program támogatása IX-ÁJ/371/2/2011. 2011.05.23. 49 970 000 20 237 716 29 732 284 MPA 2011. NGM/14080/2/2011 2011.08.05. 76 000 000 30 779 797 45 220 203 Összesen 885 427 200 371 427 200 514 000 000 13

7.3. Szülőföld Alapból áthúzódó feladatok A Szülőföld Alap Iroda (továbbiakban: SZAI) megszűnésével a BGA Zrt. a korábbi pályázati felhívások lebonyolításának feladatát a korábban megítélt támogatások elszámoltatásának lezárásáig intézte, illetve elhúzódó esetben továbbra is intézi. A Szülőföld Alap 2010. évi első és második körös pályázati felhívásának elszámolási határideje 2011. 01.31., illetve 2011.05.31. volt. Ebből fakadóan a második körös felhívás pályázati felhívásai elszámoltatásának legnagyobb részét - kb. 95 %-át - már az új Alapkezelő intézte, mint ahogy az első körös felhívás elszámolásaiból áthúzódó kisebb darabszámú problémás eset kezelését is. A SZAI pályázatok közül 98 problémás ügyben a nyitott kérdések tisztázása a 2011. évben sem tudott megtörténni, ezen elhúzódó esetek megoldását az Alapkezelő továbbra is intézi a pályázatok lezárásáig. 7.4. Szülőföldön Magyarul támogatás lebonyolítása A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kedvezménytörvény) 14. (1) bekezdése rendelkezik az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásról, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásról. A Kedvezménytörvény alapján kiírt Szülőföldön Magyarul pályázat a 2010/2011. tanév érintett régiói: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és Drávaköz. A Kedvezménytörvény alapján a támogatások eljuttatását az Alapkezelő a magyar oktatás és kultúra ápolását céljának tekintő helyi társadalmi szervezet közreműködésével valósítja meg. Helyi lebonyolítóknak ettől az évtől Felvidék és Erdély esetében is a helyi pedagógus szövetségek lettek felkérve. A lebonyolítók feladata többek közt a pályázatok begyűjtése, a pályázók informálása, pályázati adatlapok kezelése, szétosztása, valamint a pályázatok döntés előkészítése (adatok feldolgozása, rögzítése), pályázók kiértesítése. A 2010/2011. Szülőföldön Magyarul pályázaton 6 régióból összesen 252 312 fő nyerte el a támogatást. A támogatások kifizetésére a forrásigény 5 573 976 800 Ft volt. A benyújtott, valamint nyertes pályázatok statisztikai adatai régiónként*: Régió Támogatottak száma összesen Oktatás,nevelési és taneszköz támogatás (22 400 Ft/Fő) Hallgatói támogatás (2 800 Ft/Fő) Támogatás összesen Fő Fő Ft Fő Ft Ft Erdély (RO) 158 771 155 622 3 485 932 800 3 149 8 817 200 3 494 750 000 Felvidék (SK) 47 475 47 289 1 059 273 600 186 520 800 1 059 794 400 Drávaköz (HOR) 1 049 1 049 23 497 600 0 0 23 497 600 Vajdaság (SRB) 24 984 24 742 554 220 800 242 677 600 554 898 400 Kárpátalja (UA) 19 641 19 254 431 289 600 387 1 083 600 432 373 200 Muravidék (SI) 392 386 8 646 400 6 16 800 8 663 200 Összesen 252 312 248 342 5 562 860 800 3 970 11 116 000 5 573 976 800 *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok 14

A Szülőföldön Magyarul támogatás monitoring tapasztalatai A BGA Zrt. 2011. július 22. és 2011. augusztus 29. között pályázati ellenőrzést tartott a helyi lebonyolítóknál, melynek célja az volt, hogy az oktatási, nevelési támogatásra beadott pályázatok jogosságát szúrópróbaszerűen megvizsgálja. Egyben ellenőrizte a feldolgozási folyamatot, a feldolgozottság állapotát. Az ellenőrzés a Bizottság megalapozott döntéséhez, a kifizetések jogosságát volt hivatott kontrolálni, valamint a kiutalások várható összegének megállapításáért volt fontos. Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tárt fel. 7.5. Nyílt pályázati rendszer: Az Alapkezelő a Szülőföld Alap Iroda gyakorlatához képest új pályázati rendszert alakított ki a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma által elfogadott 2011. évi pályázati stratégiában foglaltak mentén, amellyel új pályázati kultúrát kívánt meghonosítani a határon túl. A pályázati kultúraváltás lényege, hogy - a korábbi gyakorlattal ellentétben alaposabban átgondolt, kimunkált és átlátható pályázatok támogatásával ösztönözze a pályázókat a minőségi munkára. A 2011-es évben a Bethlen Gábor Alapkezelő két pályázati időszakot hirdetett meg: egyet a nyári és egyet az egyéb programokra. Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja vonatkozásában kis költségvetésű programokra vonatkozó felhívásokat is megjelentetett. 2011-ben a nyílt pályázati keretösszeg 1,2 milliárd Ft volt: 1 milliárd Ft a központi pályázatokra, 200 millió Ft a regionális pályázatokra. A központi felhívásban hat pályázati célt hirdetett meg az Alapkezelő, melyre 1904 pályázat érkezett, ebből a Bizottság 953 pályázatot támogatott. A régiós (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) felhívásokra (ezen felhívások szövegét a régiók javaslata alapján jelentette meg a BGA Zrt) beérkezett és a Bizottság által támogatott pályázatok száma 790. Összesen tehát 1743 támogatott pályázat volt a 2011-es nyílt pályázati körben. A pályázatok értékelésénél az elveket a pályázati felhívásban felsorolásszerűen szerepeltetett értékelési szempontrendszer összeállításával alakítottuk ki. A 2011. évi központi kiírás támogatási döntéseinek összefoglaló statisztikája (1. és 2. kör összesítve, darabszám, Ft)* Beadott pályázatok száma Beadott playazatok igényelt összege Rendelkezésre álló keret Tám.pályázatok száma Tám.pályázatok igényelt össz. Támogatott pályázatok támogatási összege Erdély 999 2 581 729 824 390 000 000 434 1 213 427 428 390 000 000 Felvidék 334 783 757 074 190 000 000 182 453 460 704 190 000 000 Vajdaság 275 624 418 421 180 000 000 154 335 210 183 180 000 000 Kárpátalja 184 468 678 952 160 000 000 114 320 823 732 160 000 000 Muravidék 22 40 565 666 20 000 000 19 38 019 497 20 000 000 15

Drávaköz, Szlavónia 30 67 506 831 30 000 000 22 44 330 844 30 000 000 Őrvidék 34 61 431 770 10 000 000 15 25 513 006 10 000 000 Diaszpóra 26 80 619 841 20 000 000 13 30 316 509 20 000 000 Összesen 1904 4 708 708 379 1 000 000 000 953 2 461 101 903 1 000 000 000 *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok A 2011.évi lebonyolítói kisösszegű kiírások 200 millió Ft - támogatási döntéseinek összefoglaló statisztikája (régiónként, darabszám, Ft)* Beadott pályázatok száma Beadott playazatok igényelt összege Rendelkezésre álló keret Tám.pályázatok száma Tám.pályázatok igényelt össz. Támogatott pályázatok támogatási összege Erdély 303 153 433 951 82 000 000 284 143 812 720 82 000 000 Felvidék 254 193 334 952 42 000 000 152 77 504 030 42 000 000 Vajdaság 451 154 713 143 40 000 000 280 104 047 255 40 000 000 Kárpátalja 79 35 965 644 36 000 000 74 33 721 518 27 662 434 Összesen 1087 537 447 690 200 000 000 790 359 085 523 191 662 434 *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok A 2011-es központi felhívás tárgya: Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények, háttérintézmények programjainak támogatása Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási költségeinek támogatása Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása 16

A pályázók köre: Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak. Nem nyújthattak be pályázatot: politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, és azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van. Elnyerhető támogatás, a benyújtás szempontjai: (egy pályázattal igényelhető támogatás): Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Ausztria, diaszpóra: 600.000 5.000.000 Ft közötti összeg Muravidék, Drávaköz-Szlavónia: 100.000 5.000.000 Ft közötti összeg Egy pályázó célonként, pályázati körönként csak egy pályázatot nyújthatott be, de összesen legfeljebb 15 millió forint támogatásban részesülhetett! A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában lebonyolító szervezet közreműködésével, önálló nyílt pályázati kiírást jelentetett meg. Időtervek 1.(nyári) kör Benyújtási határidő: 2011. június 10. Futamidő: 2011. május 20. - szeptember 30-ről módosítva november 15-re Elszámolási határidő: 2011. október 31-ről módosítva december 15-re 2.(egyéb) kör Benyújtási határidő: 2011. június 30. Futamidő: 2011. május 20. - 2012. március 31. Elszámolási határidő: 2012. április 30. Legfontosabb változások a korábbi SZAI gyakorlathoz képest A 2011. évben lehetőség nyílt a Kárpát-medence magyarságain kívül, a nyugat-európai és tengeren túli magyar diaszpóra számára is pályázat benyújtására. A felhívás szerint 2011-ben magyarországi székhelyű pályázók projektjei nem vehettek részt. A felhívás két pályázati időszakot hirdetett meg, külön nyári és külön egyéb programokra. Csökkent az elszámoláshoz csatolandó mellékletek listája, a közüzemi szerződések elhagyásával, illetve azzal, hogy csak 200.000.-Ft feletti szolgáltatás elszámolása esetén kellett szerződést csatolni. Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek identitáserősítő és közösségépítő hatások a szakmai kidolgozottság minősége (ennek meglétét a részletes szakmai projektterv, mint kötelező mellékletben vizsgáltuk) a fő- és alköltség soronként kitöltött részletes költségterv és a hozzá kapcsolódó tételes indoklás összhangja a szakmai elképzelésekkel (költségterv indoklással együtt, amely szintén kötelező melléklet volt) a nyilatkozattételi kötelezettség, megfelelés a kiírási feltételeknek (pl. lejárt köztartozás, adósság kizáró tényező) 17

ezer Ft Régiós támogatási keretek 1-2.kör 3 500 000 3 000 000 999 996 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 390 000 1 213 427190 000 179 996 160 000 472 881 335 210 320 824 30 000 20 000 10 000 20 000 47 871 38 019 25 513 30 317 2 484 062 Támogatásra javasolt pályázatok igényelt összege Támogatásra javasolt pályázatok támogatási összege A 2011. évi nyári+egyéb körre összesen benyújtott pályázatok megoszlása pályázati célonként % 18

Egyházi intézmények, közösségek, civilés ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása 17% Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésén ek támogatása 13% Értékelés: Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása 19% Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása 11% Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása 11% Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása 29% A legtöbb pályázat a kulturális hagyományőrzés és a magyar nyelvű könyvkiadás és média tárgyban érkezett. A pályázók az első időszakban idegenkedtek az összetettebb pályázati anyag összeállításától, de sikerült érzékeltetni velük a változtatások fontosságát, és a minőségi pályázatok beérkezése bizonyítja, hogy a határon túli pályázók megértették az Alapkezelő szemléletváltozással kapcsolatos üzenetét. Ennek érdekében az Alapkezelő munkatársai folyamatos szakmai kapcsolatot tartottak a pályázókkal nyílt napok, eseti tanácsadás, hírlevél formájában. 7.6. Határtalanul program A Határtalanul! Program 2011. évi megvalósítása az Apáczai Közalapítvány keretei közt kezdődött és történt július 28-ig, a közalapítvány jogerős megszűnéséig. A közalapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából 2011. április 30-án hirdette meg a 2011. évi Határtalanul! pályázati felhívásokat. A megbízás alapján a közalapítvány irodája végezte a pályázatok szakmai előkészítését, a felhívások kidolgozását, közzétételét és értékelését is. A programot kidolgozó és menedzselő közalapítványi iroda 2012. második félévében betagolódott a BGA Zrt. szervezetébe. Két, a 2011/12-es tanévre vonatkozó pályázati felhívást hirdettünk meg április 30-án, június eleji illetve közepi benyújtási határidővel, közoktatási intézmények számára. A BGA-11-HA-01 számú Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázat nappali tagozatos, alapfokú képzés hetedik évfolyamán tanuló magyarországi diákok határon túli magyarlakta területekre irányuló tanulmányútjait támogatja. A program keretében tantárgyhoz kapcsolódó és kulturális tevékenységeket, emellett fakultatívan a külhoni magyar közösség számára hasznos tevékenységeket valósítanak meg. A BGA-11-HA-02 számú Együttműködések magyar szakképző iskolák között című pályázat magyarországi és a határon túli magyar tannyelvű, nappali tagozatos, középfokú szakképzésben (szakiskolai, illetve szakközépiskolai oktatásban) résztvevő diákok olyan együttműködését támogatja, amely egy magyarországi iskola, valamint egy határon túli magyar tannyelvű (vagy magyar tagozattal rendelkező) partnerintézmény együttes részvételével valósult meg. Az együttműködés során a diákok 19

két kölcsönös látogatás keretében együttműködve egy vagy több közösen megvalósított szellemi vagy tárgyi terméket hoznak létre. A két felhívásra összesen 617 pályázat érkezett be. A pályázó tanintézmények összesen 757.664.267 forint támogatást igényeltek, összesen 23.904 diák utazásához. Kárpátalja: 76 pályázat; 12% Felvidék: 81 pályázat; 13% Délvidék: 63 pályázat; 10% Erdély: 397 pályázat; 65% Formai-jogi szempontból a BGA-11-HA-01 számú felhívás esetében a beérkezett pályázatokból 303, míg a BGA-11-HA-02 számú felhívás esetében 82 teljesítette maradéktalanul a megfogalmazott előírásokat. A tartalmi értékelés során minden pályázat pontozásra került, a pályázatok sorrendje a kapott pontszámok alapján alakult ki. A döntésre előkészített anyagot 2011. augusztus 5-ével juttattuk el a döntéshozó számára. 2011. augusztus 17-én a Bethlen Gábor Alap Bizottsága döntött a pályázatok támogatásáról. A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján 382 pályázat került a nyertesek közé. (az alábbi táblázat szerint) * Pályázati felhívás BGA-11-HA- 01 BGA-11-HA- 02 Összesen Délvidék Erdély Felvidék Kárpátalja Összesen pályázat (db) 41 190 38 49 318 diákok (fő) 1663 7473 1483 2078 12697 összeg (Ft) 44 117 876 194 067 186 Ft 33 934 257 Ft 53 653 869 Ft 325 773 188 Ft pályázat (db) 14 37 8 5 64 diákok (fő) 500 1411 304 218 2 433 összeg (Ft) 22 961 250 Ft 74 102 696 Ft 12 531 675 Ft 10 874 180 Ft 120 469 801 Ft pályázat (db) 55 227 46 54 382 diákok (fő) 2163 8884 1787 2296 15130 összeg (Ft) 67 079 126 Ft 268 169 882 Ft 46 465 932 Ft 64 528 049 Ft 446 242 989 Ft *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok December végéig 49 kiutazás valósult meg: ennek keretében 1619 diák és 189 pedagógus jutott el Erdélybe, Délvidékre, Kárpátaljára illetve Felvidékre illetve viszonossági alapon Magyarországra. 7.7. Egyedi támogatások Egyedi támogatások alapján kerültek finanszírozásra azok a határon túli és magyarországi szervezetek, amelyek a kulturális, egyházi, oktatási, területeken kiemelt jelentőséggel bírnak és tevékenységük által fontos szerepet töltenek be az adott régión belül a magyarság megtartóerejének szempontjából. Az egyedileg támogatandó szervezetek körét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság (továbbiakban KIM-NPÁ) határozta meg a határon túli szervezetek bevonásával. 20

Ezen szervezetek támogatása nem pályázati úton történt, hanem az adott szervezet egyedi kérelmet nyújtott be, amelyeket a BGA Zrt. formai ellenőrzés után megküldött a KIM-NPÁ részére szakmai véleményezésre, majd a KIM-NPÁ javaslatot tett a támogatás mértékére. Az első körös döntés támogatási statisztikái: Első ütemben a KIM-NPÁ által legsürgősebben támogatandónak nyilvánított 46 szervezet (6 nemzeti intézmény, 40 nem) kapott megkeresést, hogy igényét a BGA Zrt. által használt adatlap és költségvetési sablon szerint benyújtsa. A BGA Zrt. szakmai és összegszerű támogatási javaslatot tesz a KIM-NPÁ/Bizottság részére Megkeresés időpontja: 2011. június 22-23. Státus: minden kérelem feldolgozásra került illetve 9 esetben ahol beruházási támogatásra került sort, előzetes helyszíni műszaki ellenőrzés történt augusztus 15-ig, a szerződéskötés és a támogatási összeg egy részének vagy egészének (a támogatás ütemezésétől függően) kiutalása minden esetben megtörtént. A 17/2011. (VIII.17.) Bizottsági döntés értelmében 46 kérelmező, összesen mintegy 1,25 milliárd Ft-nyi igényéről született pozitív döntés. További megkeresések: A további megkereséseknél a kérelmezők az igényüket a KIM-NPÁ döntése alapján a KIM által használt egyszerűsített adatközlő lapot és költségvetési sablont használva nyújtották be. A korábbiakkal ellentétben a BGA Zrt. csak formai megfelelés ellenőrzést végzett, a szakmai és összegszerű támogatási javaslatot a KIM-NPÁ tette meg, az előterjesztés így került a Bizottság elé. A megkeresések 2011. július és december közötti időszakban folyamatosan történtek. Státus: minden kérelem feldolgozásra került, a szerződéskötés és a támogatási összeg egy részének vagy egészének (a támogatás ütemezésétől függően) kiutalása a legtöbb esetben megtörtént. Négy esetben a szerződéskötés a 2012-es évre tolódott, mert ezeknél az eseteknél a kérelmezők nem nyújtották be a kellő időben a szerződéskötéshez szükséges mellékleteket Az egyedi kérelmek státuszát az alábbi táblázat mutatja:* Egyedi kérelmek feldolgozásának státusa (2011. december 31.) Összes kérelem (db) 190 Támogatott kérelmek száma (db) 124 Elutasított kérelmek száma (db) 66 Megkötött szerződések száma (db) 124 Elutalt szerződések száma (db) 120 Bizottsági döntéssel lekötött összeg (Ft) 2 562 347 986 Kiutalt összeg (Ft) 2 348 402 582 Lezárt (elszámolt) szerződések száma (db) 3 *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok Az egyedi támogatások régiónkénti megoszlásával kapcsolatban elmondható, hogy Erdély esetében találjuk a legmagasabb összeget, amelynek oka a Sapientia Alapítvány 900 millió Ft-os támogatása. Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanácsnak nyújtott 185 millió Ft-os támogatása emelkedik ki, míg Kárpátalja esetén a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola 150 millió Ft-os támogatása a legmagasabb. 21

Felvidéken a Csemadok (65 millió Ft) míg a magyar szervezetek közül a Edutus Főiskola (100 millió Ft) kapta a legtöbb támogatást. Az egyedi támogatási kérelmek a támogatás tárgya alapján három csoportra bonthatók: működési költségre, beruházási költségre illetve a kettő kombinációjára benyújtott kérelemre. Összességében elmondható, hogy az összes megítélt támogatás körülbelül 80%-a működési költségre, míg hozzávetőlegesen 20%-a beruházási költségre került kifizetésre. Adott támogatások Régiónként* Támogatási összeg (eft) Erdély 1 121 873 Kárpátalja 356 875 Vajdaság 360 050 Felvidék 329 200 Magyarország 303 690 Diaszpóra 53 160 Horvátország 27 000 Szlovénia 10 500 *a táblázatban szereplő adatok a Zrt. könyvizsgálója által nem ellenőrzött adatok Egyedi támogatások százalékos megoszlása régiónként 2011-ben Diaszpóra Magyarország 2% 12% Horvátország 1% Szlovénia 0,1% Felvidék 13% Erdély 44% Vajdaság 14% Kárpátalja 14% Megjegyzés: a teljes támogatás 35%-át, 1182 m Ft összeget az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia- és Páartiumi Keresztény Egyetem támogatása képezi, ilyenképpen a regionális megoszlás erdélyi egyedi támogatások aránya 9%. 22

7.8. Magyarság Háza működése 2011. év rendezvényi tevékenység értékelése 2011. év a rendezvények szempontjából is nagy változást és átalakulást jelentett. Első lépésként a Magyar Kultúra Alapítvány (MKA a továbbiakban) által leszerződött és különböző együttműködési megállapodásokban rögzített rendezvények áttekintése után indult újra a rendezvényi tevékenység. Az átmeneti időszakban 2011. augusztus és szeptember hónapokban kellett újragondolni a rendezvényszervezés épületen belüli adottságait, a BGA Zrt. céljainak megfelelően kialakítani az új stratégiát, amely a rendezvények típusaira, az együttműködő partnerekre, és új együttműködések kialakítására egyaránt vonatkozott. Rendezvények az adatok tükrében 2011 szepetemberétől összesen 25 db közhasznú rendezvény került megrendezésre, saját szervezésben. Becsült létszám szerinti rendezvény megoszlás 50-100 fő részvételével: 21 db rendezvény került megrendezésre (zömmel a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE), Százak Tanácsa, kiállítások) 100-200 fő részvételével: 4 db rendezvény került megrendezésre 7.9. Rendezvényeink az új stratégia jegyében Miközben folytatódott a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális, a nagyközönség számára nyilvános és ingyenes rendezvények szervezése, megindult az új Magyarság Háza programstratégia kidolgozása. A rendezvények jelentik az életet, a mozgást az épületben, a szellemi központot és a nemzeti összetartozás küldetésének konkrét megjelenési formáját. Programok, idejáró különböző életkorú, szellemi hátterű csoportok nélkül nem él az épület, ahogyan a Vár sem, turisztikai szempontból. Az épület, a Magyarság Háza olyan vonzóerővel kell rendelkezzen elsősorban a fiatalok körében, amelyben nekik szóló programokkal saját mindennapjaikban tudják megélni a nemzeti összetartozást. Ehhez összetett, sok szempontnak és követelménynek eleget tevő programstratégiát kellett kidolgozni. 2011 késő őszén sikerült egy olyan stratégiát és ennek megfelelő konkrét programtervezetet összeállítanunk, amely megfelel ennek az összetett követelményrendszernek. 7.10. A programstratégia alapjai A minden magyar összetartozását jelképező intézmény fokozatosan olyan nemzeti, kulturális, közművelődési, oktatás-módszertani, turisztikai és rendezvényközponttá válik amely erősíti a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat. Segíti a pozitív magyarságkép kialakulását, az egészséges, a múlt értékeit ismerő, de a jövőre koncentráló nemzettudat kialakulását. 23

A Ház működésének egyik kulcseleme, s a később megvalósuló kiállítás szerves része az e stratégia jegyében kialakított programkínálat, amelyben a szórakoztató, kulturális - színházi, zenei, táncházi - események mellett tudományos, ismeretterjesztő műhelybeszélgetések és fiataloknak szóló játékos foglalkozások, rendhagyó órák is helyet kapnak majd. A MH távlati stratégiai alapelveit az alábbiakban foglaltuk össze: tükrözzék a Kormány által megfogalmazott nemzetpolitikai stratégiát, kiemelt kulturális, szellemi értékeket mutassunk be, a magyarság sajátos szellemi alkotókészségének eredményeit, a fiatalság számára is megélhetővé, átélhetővé, megtapasztalhatóvá tegyük a magyar történelmi múltat: értékeit, sikereit, kudarcait és küzdelmeit, jelenjenek meg rendezvényeinkben a Kárpát-medence élő hagyományai a mai fiatalság számára is példaként, a közösségek hagyományőrző szerepének bemutatásával, mutassuk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati rendszerében támogatott külhoni kulturális intézményeket, szervezeteket, magyarságukat megőrző példaértékű törekvéseket, tükrözzék a kreatív magyarság különböző értékeit: a zenében, táncban, építészetben, irodalomban, filmművészetben, gyógyításban, sportban, tudományban, jelenjen meg a Határtalanul! programban érintett általános és középiskolai diákság és a pedagógusok, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási tevékenységét konferenciákon, tanácskozásokon keresztül mutassuk be. E távlati stratégiához illesztettük 2012. év rendezvényi programkínálatát: évfordulókhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, külhoni magyarság civil közösségeinek találkozói, határon túli magyar régiók bemutatkozása, rejtőzködő Kárpát-medence sorozat a határon túli kulturális értékek népszerűsítésére, magyarok a nagyvilágban találkozók, szakmai fórumok kutatóknak és pedagógusoknak, művészeti kiállítások határok nélkül, BGA által támogatott szervezetek bemutatói Rendezvényeink szervezésében nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az együttműködésekre: hazai kiemelt partnereinkkel, ill. a határon túli szervezetekkel. A rendezvények szervezését a 2011-es évben 5 fővel kezdtük, 2012-ben azonban 3 fő végzi ugyanezen feladatokat. Rendezvényszervezőink ellátják a tervezéstől kezdve a szervezést, a kivitelezést és lebonyolítást is, sőt elszámolások előkészítését, illetve besegítenek a vonatkozó kommunikációs feladatok ellátásába is, amely a BGA Zrt. számára jelentős költségmegtakarítást eredményez, mivel a catering szolgáltatón kívül 2011-ben nem volt szükséges külsős rendezvényszervező megbízása. Kommunikáció, Webes megjelenés Rendezvényeink kapcsán is ki kellett építenünk sajtókapcsolatainkat, az általános kommunikációs stratégia részeként. A 2012 es évben már átfogó stratégia szerint működtetjük ezeket a csatornákat. A BGA Zrt. honlapfejlesztése elindult, ami az arculat megújítását is magával hozza. Ennek eredményeképp a weben egységes felületen, megjelenéssel rendelkezik majd az összes BGA Zrt-hez 24

köthető márka: úgymint Határtalanul!, Magyarság Háza, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, illetve a pályázati felület is. 7.11. A Magyarság Házában megvalósuló kiállítás előkészítése 2011 októberében a szakmai felügyeletet gyakorló Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól felkérést kapott a BGA Zrt. vezetése, hogy a Magyarság Házában a magyarság összetartozását jelképező kiállítás megvalósulását készítse elő műszaki és tartalmi, szakmai értelemben. 2011. október 14-én Magyarország Kormánya tájékoztató célú jelentéseinket a Magyarság Háza, valamint a Magyarság Háza Diák és Pedagógus Továbbképző Központ (Klebelsberg Kastély) kialakításáról tudomásul vette. A kommunikációs vezérigazgató-helyettes vezetésével felállt egy koncepció-előkészítő csapat, amely rendszeres ülések, szakmai véleményezés alapján elkészítette a kiállítási koncepció tervezetét. A koncepció alapján felkérésre kerültek a megvalósulást segítő Védnöki Testület tagjai, illetve a szakmai előkészítéshez a Wekerle Alapkezelővel támogatási szerződés született. 2011 decemberében a kiállítás előzetes koncepciója alapján elindult a forgatókönyvet készítő kurátor megkeresése és felkérése a szakmai koncepció kidolgozására, majd 2012 januárjában megindult a forgatókönyv kidolgozását segítő szakmai munka. 7.12. Magyarság Háza kiállítás műszaki feltételeinek kialakítása, átépítések A Kormány 2011. októberi tájékoztatásának megfelelően elkezdődött a beruházás előkészítése. Az elkészült tanulmányterv az épület átalakítását három ütemre osztotta, a 2012. és 2014. között kialakításra kerülő új funkcióknak megfelelően. A megvalósíthatósági tanulmány bemutatására a Jó Állam kialakításáért felelős kormánybiztos előtt 2011. december 15- én került sor, aki a koncepció ellen nem emelt kifogást. A tanulmányterv alapján elkezdődött a kiállítás első üteme engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Az engedélyezési tervek 2011. december 14-én készültek el. Azok jóváhagyásra az engedélyező hatósághoz kerültek. Az engedélyek megszerzése után 2012 februárjában történt meg a kivitelezési tervek véglegesítése. A beruházásra vonatkozó igények 2012 első negyedévében módosultak, ennek megfelelően a beruházásra és a kiállítás szakmai tartalmára vonatkozó kormánybiztosi igények is. A koncepció és vonatkozó becsült forrásigény jóváhagyása 2012. első felében várható. dr. Lélfai Koppány vezérigazgató 25