A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bejelenti, hogy a 2013. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek: 1/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét, a Társaság Igazgatóságának tagját a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta. 2/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Juhász Ferencet a közgyűlés Szavazatszámlálójának megválasztotta. 3/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Sziládi-Losteiner Dórát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 4/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Sebestyén Istvánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 5/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni: 1. napirendi pont: Döntés a Törvény 20. (7) bekezdése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. új alapszabályának elfogadásáról az Integrációs Szervezet által meghatározott szövegezéssel. 2. napirendi pont: Döntés a Törvény 13. (1) és (2) bekezdése, illetve a 20. (2) bekezdése szerinti tőkeemelésről. 3. napirendi pont: Döntés a Törvény 19. (3) pontjának megfelelően "C" sorozatú részvény kibocsátásáról a Törvény 13. (1) és (3) bekezdése, illetve a 20. (2) bekezdése szerinti tőkeemeléssel összefüggésben. 4. napirendi pont: Döntés a Törvény 20. (7) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők visszahívásáról és választásáról (tisztújítás) 6/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés a Takarékbank Zrt. Alapszabályát elfogadta, azzal, hogy az Alapszabálynak a Takarékbank Zrt. alaptőkén felüli vagyona eredménytartalék terhére kibocsátott C sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátásával összefüggő rendelkezései, a Közgyűlésnek a C sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátására vonatkozó elfogadó határozatának feltételével az Alapszabály 28.1.-28.6. pontja kivételével 2013. augusztus 28. napján lépnek hatályba. Az Alapszabály 28.1.-28.6. pontjai a Társaság 2013-as üzleti évet lezáró közgyűlését követő napon lépnek hatályba. 7/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés az alaptőke új törzsrészvények zártkörű kibocsátásával történő felemeléséről az alábbi határozatot hozta: 1. az új részvények kibocsátásának módja: Zártkörű részvények jegyzésére jogosult személyek köre: kibocsátandó új részvények száma: a részvények névértéke: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 327.333, azaz Háromszázhuszonhét-ezerháromszázharminchárom darab 2.000,- forint, azaz Kettőezer forint
kibocsátandó új részvények fajtája: a részvények kibocsátási értéke: alaptőke-emelés összege, a részvények össznévértéke: az alaptőke új részvények kibocsátása utáni összege: sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jog: a kibocsátandó részvények sorozatszáma: a részvények előállításának módja: az eddig kibocsátott törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó törzsrészvény 2.000,- forint, azaz Kettőezer forint 654.666.000,- forint, azaz Hatszázötvennégymillióhatszázhatvanhatezer forint 3.389.704.000,- Ft, azaz Hárommilliárdháromszáznyolcvankilencmillióhétszáznégyezer a már kibocsátott törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosít a részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért sorozatszám nem kerül meghatározásra dematerializált osztalékfizetés: a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételei: az alaptőke felemelésének napja: az új részvények már az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti évében is osztalékra jogosítanak a részvényt jegyző Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság köteles az általa jegyzett részvények ellenértékét legkésőbb 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 11500016-00000251 számú bankszámlára egy összegben átutalni a részvény ellenértékének Takarékbank Zrt. rendelkezésére bocsátásának napja A Közgyűlés felhívja törzsrészvény átvételére jogosult Magyar Posta Zrt.-t, hogy előzetes kötelezettségvállalása alapján 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig tegyen eleget vállalt kötelezettségének, azaz a részvények ellenértéke Takarékbank Zrt.-nél vezetett 11500016-00000251 számú bankszámlára történő befizetésének. 2) A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. Alapszabályának 6. fejezet (1) pontját és 7. fejezet (1) pontját az alábbiak szerint módosítja. A módosítások a törzsrészvények ellenértéke teljes összegének megfizetése napján lépnek hatályba, amennyiben az legkésőbb 2013. szeptember 11. napján 16.00 óráig megtörténik.
6. Alaptőke (1) A Társaság alaptőkéje 2.735.038.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-hétszázharmincötmillióharmincnyolcezer az ISz. tv. 13. (1) alapján 3.389.704.000,- Ft, azaz Hárommilliárdháromszáznyolcvankilencmillió-hétszáznégyezer forint, amely teljes egészében készpénzben befizetésre került. 7. Részvények (1) A Társaság alaptőkéje 1.367.124 db, azaz Egymillió-háromszázhatvanhétezer-egyszázhuszonnégy darab 1.694.457 darab, azaz Egymillió-hatszázkilencvennégyezer-négyszázötvenhét darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint, összesen 2.734.248.000 3.388.914.000 forint névértékű, névre szóló A sorozatú törzsrészvényre, 3) A Közgyűlés a jelen határozat 1. és 2. pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. jelen határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. 4) A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, gondoskodjon arról, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a kötelezettségvállaló nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlán haladéktalanul jóváírásra kerüljenek. 8/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés elfogadta az alaptőke C sorozatú elsőbbségi részvények alaptőkén felüli vagyon terhére zártkörben történő kibocsátásával történő felemelését, melyre tekintettel az alábbi határozatot hozza: a részvények kibocsátásának módja: zártkörű részvények jegyzésére jogosult személyek köre: azon szövetkezeti hitelintézetek (a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (ISz. tv.) 1. (1) bekezdésének t) pontja), amelyek az ISz. tv. szerinti C sorozatú elsőbbségi részvények átvételére kötelezettséget vállaltak; az át nem vett C sorozatú elsőbbségi részvények tekintetében az MFB (ISz. tv. 1. (1) bekezdésének p) pontja) (a részvények átvételére jogosult személyek felsorolását a határozat 2. pontja tartalmazza, melyek közül a szövetkezeti hitelintézetek 1-1 (egy-egy) darab, az MFB 38 (harmincnyolc) darab C sorozatú elsőbbségi részvény
átvételére jogosult) kibocsátandó részvények száma: a részvények névértéke: a részvények fajtája: a részvények sorozata: a részvények kibocsátási értéke: az alaptőke-emelés módja: alaptőke-emelés összege, a részvények össznévértéke: az alaptőke elsőbbségi részvények kibocsátása utáni összege: a részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jog: a kibocsátandó részvények sorozatszáma: a részvények előállításának módja: osztalékfizetés: a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének és átadásának feltételei: 160, azaz Egyszázhatvan darab 2.000,- forint, azaz Kettőezer forint elsőbbségi részvény C sorozatú 2.000,- forint, azaz Kettőezer forint új elsőbbségi részvények kibocsátása az alaptőkén felüli vagyon eredménytartalék terhére 320.000,- forint, azaz Háromszázhúszezer forint 2.735.038.000,- Ft, azaz Kettőmilliárdhétszázharmincötmillió-harmincnyolcezer forint szavazati joggal összefüggő elsőbbségi jogok az 1. napirendi pontban elfogadott Alapszabály 8. Az elsőbbségi részvények és 9. Az alaptőke felemelése fejezetében foglaltak szerint a részvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért sorozatszám nem kerül meghatározásra dematerializált az új részvények már az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti évében is osztalékra jogosítanak a részvények átadására ingyenesen kerül sor; a részvények átadása a jogosultak Takarékbank Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján történő jóváírással a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul történik meg. Amennyiben a jogosultak nem rendelkeznek a Takarékbank Zrt.-nél értékpapír-számlával, de a Keler Zrt-nél főszámlával rendelkeznek, a részvények megkeletkeztetése közvetlenül a Keler Zrt.- nél vezetett értékpapír-számlára történik.
az alaptőke felemelésének napja: a tőkeemelésről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő nap 2) A C sorozatú elsőbbségi részvények átvételére jogosult személyek Hitelintézet neve Cégjegyzék szám Székhely ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet 05-02-000186 3849 Forró Fő út 58. AGRIA Takarékszövetkezet 10-02-020075 3346 Bélapátfalva Május 1 u. 2/a. ALBA Takarékszövetkezet 07-02-000507 8000 Székesfehérvár Táncsics Mihály u. 2. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 13-02-050232 2351 Alsónémedi Fő út 66/a. Apátfalvi Takarékszövetkezet 06-02-000012 6931 Apátfalva Hunyadi u. 18. Bácska Takarékszövetkezet 03-02-000174 6430 Bácsalmás gróf Teleki József u. 2. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet 20-02-050064 8945 Bak Széchenyi tér 2. Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 11-02-000651 2870 Kisbér Kossuth u. 14. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 19-02-000337 8258 Badacsonytomaj Kert u. 12. Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 09-02-000184 4060 Balmazújváros Veres Péter u. 3. Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet 17-02-000619 7140 Bátaszék Budai u. 24. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 05-02-000250 3794 Boldva Mátyás király u. 76. Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 02-02-000196 7754 Bóly Rákóczi u. 7/a. Borotai Takarékszövetkezet 03-02-000162 6445 Borota Dózsa György u. 22. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 05-02-000282 3441 Mezőkeresztes Dózsa György út 37. Bükkalja Takarékszövetkezet 05-02-000265 3412 Bogács Táncsics út 2. Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet 12-02-000373 2660 Balassagyarmat Thököly utca 1. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 20-02-050049 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 21. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 02-10-060351 7800 Siklós Felszabadulás u. 46-48. Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 12-02-000354 2646 Drégelypalánk Kossuth út 50. Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 17-02-000615 7020 Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Dunakanyar Takarékszövetkezet 13-02-050251 2023 Dunabogdány Hajó u. 3. Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-000189 6328 Dunapataj Ordasi u. 26. Eger és Környéke Takarékszövetkezet 10-02-020158 3300 Eger Széchenyi u. 18. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 04-02-000249 5502 Gyomaendrőd Hősök tere 10/2. Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 07-02-001019 2451 Ercsi Szent István u. 3. Érd és Vidéke Takarékszövetkezet 13-02-050258 2030 Érd Fürdő u. 1. Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 12-02-000360 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 122. Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet 17-02-000583 7095 Iregszemcse Kossuth tér 10. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 16-02-001554 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 138. Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 05-02-000267 3561 Felsőzsolca Kassai u. 28. FÓKUSZ Takarékszövetkezet 03-02-000232 6133 Jászszentlászló Alkotmány u. 2/a. FONTANA Credit Takarékszövetkezet 06-02-000174 6722 Szeged Mikszáth Kálmán u. 15. Forrás Takarékszövetkezet 19-02-000338 8164 Balatonfőkajár Kossuth u. 16. Főnix Takarékszövetkezet 09-02-000063 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 10-02-020072 3390 Füzesabony Rákóczi út 55. Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 04-02-000216 5932 Gádoros Nagy u. 63. Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 10-02-020134 3200 Gyöngyös Magyar út 1. Gyulai Takarékszövetkezet 04-02-000217 5711 Gyula Széchenyi u. 53. Bethlen utca 10-12. A. Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 09-02-000644 4026 Debrecen ép. I.6. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 09-02-000180 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-000224 6344 Hajós Rózsa u. 2. Hartai Takarékszövetkezet 03-02-000223 6326 Harta Kossuth Lajos u. 31.
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 10-02-020168 3000 Hatvan Kossuth tér 22. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 20-02-050059 8380 Hévíz Széchenyi u. 66. Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 15-02-050266 4334 Hodász Széchenyi u. 8. Hungária Takarék Takarékszövetkezet 17-02-000588 7150 Bonyhád Szabadság tér 9. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 16-02-001506 5123 Jászárokszállás Árpád tér 2. Jász-Takarékszövetkezet 16-02-001524 5100 Jászberény Szabadság tér 9-10. Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet 07-02-000504 2475 Kápolnásnyék Fő u. 29. Kaposmenti Takarékszövetkezet 17-02-000685 7228 Döbrököz Páhy u. 5/a. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 14-02-000326 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 04-02-000350 5744 Kevermes Felszabadulás u. 2/a. Kinizsi Bank Zrt. 19-10-500252 8200 Veszprém Óváros tér 22. KISKUN Takarékszövetkezet 03-02-000240 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 08-02-000932 9343 Beled Rákóczi Ferenc u. 131. Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 06-02-000009 6775 Kiszombor József Attila u. 1. Kondorosi Takarékszövetkezet 04-02-000439 5553 Kondoros Csabai út 14. Környe-Bokod Takarékszövetkezet 11-02-000652 2851 Környe Alkotmány u. 14. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 16-02-001538 5440 Kunszentmárton Mátyás király u. 1. Lakiteleki Takarékszövetkezet 03-02-000135 6065 Lakitelek Liget u. 2. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 08-02-000933 9155 Lébény Fő u. 85. Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 08-02-000926 9461 Lövő Fő u. 203. MECSEK TAKARÉK Szövetkezet 02-02-000099 7695 Mecseknádasd Rákóczi u. 40. Mohácsi Takarék Bank Zrt. 02-10-060340 7700 Mohács Dózsa György u. 31. Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet 15-02-050267 4355 Nagyecsed Rákóczi út 16. Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet 13-02-050256 2760 Nagykáta Dózsa György u. 10. Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 10-02-020036 3214 Nagyréde Fő út 7. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-100041 6345 Nemesnádudvar Petőfi u. 41/b. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 15-02-050261 4372 Nyírbéltek Kossuth u. 16. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 08-02-000917 9023 Győr Sport u. 4/a. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-100020 6077 Orgovány Kölcsey u. 2/a. Örkényi Takarékszövetkezet 13-02-050428 2377 Örkény Kossuth L. út 34/a. Pannon Takarék Bank Zrt. 11-10-001669 2900 Komárom Igmándi u. 45. Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 08-02-000928 9090 Pannonhalma Dózsa György u. 1. Partiscum XI Takarékszövetkezet 06-02-000284 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/b. Pátria Takarékszövetkezet 13-02-050252 2230 Gyömrő Petőfi Sándor u. 22. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 13-02-050429 2085 Pilisvörösvár Fő út 130. Pillér Takarékszövetkezet 06-02-000014 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Rábaközi Takarékszövetkezet 08-02-000912 9300 Csorna Szent István tér 23. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 08-02-000916 9224 Rajka Kossuth Lajos u. 37/a. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 15-02-050258 4465 Rakamaz Szent István utca 25. Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 18-02-000133 9653 Répcelak Petőfi Sándor u. 50. Rétköz Takarékszövetkezet 15-02-050264 4600 Kisvárda Szent László út 68. Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 05-02-000266 3974 Ricse Kossuth Lajos u. 35. Rónasági Takarékszövetkezet 03-02-000278 6085 Fülöpszállás Kiskunság tér 1. Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 18-02-000132 9756 Ikervár Rákóczi u. 5. Sajóvölgye Takarékszövetkezet 05-02-000268 3700 Kazincbarcika Egressy út 39. Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 07-02-001122 7000 Sárbogárd Ady Endre u. 107. SAVARIA Takarékszövetkezet 18-02-000131 9700 Szombathely Petőfi Sándor u. 18. Solt és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-000283 6320 Solt Posta u. 14. Somogy Takarék Szövetkezet 14-02-000320 7500 Nagyatád Kossuth Lajos u. 16. Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-000284 6080 Szabadszállás Kálvin tér 2. Szabolcs Takarékszövetkezet 15-02-050272 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 4. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 04-02-000342 5540 Szarvas Szabadság út 30.
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 15-02-050268 4900 Fehérgyarmat Móricz Zsigmond u. 19. Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 06-02-000234 6763 Szatymaz Dózsa György u. 25-27. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 12-02-000365 3170 Szécsény Rákóczi u. 71. Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 04-02-000754 5520 Szeghalom Tildy u. 2. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 06-02-000246 6635 Szegvár Szabadság tér 1. Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet 05-02-000281 3752 Szendrő Hősök tere 2. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 19-02-000339 8444 Szentgál Fő u. 30. Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet 02-02-000142 7940 Szentlőrinc Munkácsy u. 20/a. Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 05-02-000269 3915 Tarcal Fő u. 66. Szigetvári Takarékszövetkezet 02-02-000186 7900 Szigetvár József Attila u. 19. Téti Takarékszövetkezet 08-02-000930 9100 Tét Fő u. 86. TISZA Takarékszövetkezet 16-02-001512 5430 Tiszaföldvár Ó Nagy Benjamin út 1. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 16-02-001537 5350 Tiszafüred Kossuth tér 17. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 15-02-050265 4440 Tiszavasvári Kossuth Lajos u. 1. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 03-02-000296 6422 Tompa Szabadság tér 16. Turai Takarékszövetkezet 13-02-050296 2194 Tura Bartók tér 21. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 16-02-001531 5052 Újszász Erkel Ferenc út 2/a. Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 10-02-020032 3291 Vámosgyörk Petőfi út 21. Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 13-02-050250 2112 Veresegyház Fő út 53. Zalavölgye Takarékszövetkezet 20-02-050052 8900 Zalaegerszeg Dísz tér 7. Zemplén Takarékszövetkezet 05-02-000561 3980 Sátoraljaújhely Széchenyi tér 8. Zirci Takarékszövetkezet 19-02-000398 8420 Zirc József Attila u. 4. Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet 17-02-000661 7173 Zomba Fő tér 5. Magyar Vidék Hitelszövetkezet 02-02-060089 7623 Pécs Köztársaság tér 2. Széchenyi István Hitelszövetkezet 20-02-050252 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62-64. Szentesi Hitelszövetkezet 06-02-000403 6600 Szentes Apponyi tér 12. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 09-02-000354 4028 Debrecen Simonyi út 20. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 01-10-041712 1051 Budapest Nádor u. 31. 3) A Közgyűlés a jelen határozat 1) pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. Alapszabályának az alaptőkén felüli vagyon eredménytartalék terhére kibocsátott C sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátásával módosuló rendelkezéseit a Közgyűlés 1. napirendi pontjának keretében, a jelen 3. napirendi pontban foglaltak elfogadásától függő hatállyal fogadta el. A Közgyűlés a jelen 3. napirendi pont 1) pontjában foglalt határozat elfogadására tekintettel az 1. napirendi pontban elfogadott Alapszabály szövege 6. Alaptőke fejezetének és 7. Részvények fejezetének (1) pontját elfogadottnak nyilvánítja. Az 1. napirendi ponthoz mellékletként csatolt Alapszabály egyben jelen határozat Mellékletét is képezi. 4.) A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, gondoskodjon arról, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő elsőbbségi részvények a KELER Zrt. általi megkeletkezetést és a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírást követően haladéktalanul jóváírásra kerüljenek a jogosultak Takarékbank Zrt.-nél vezetett értékpapír-számláján, vagy amennyiben a jogosult a Takarékbank Zrt.- nél nem rendelkezik értékpapírszámlával, de KELER Zrt-nél értékpapír-főszámlával rendelkezik az újonnan kibocsátott elsőbbségi részvények megkeletkeztetése a KELER Zrt.-nél vezetett értékpapírfőszámlára történjen meg. 9/1/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Brezina Szabolcsot a Társaság Igazgatóságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta. 9/2/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét a Társaság Igazgatóságából 2013. augusztus 28-i hatállyal visszahívta.
9/3/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Nagy Csabát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/4/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Dr. Nyikos Pétert 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/5/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szarka Zsoltot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/6/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Vida Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/7/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Vojnits Tamást 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/8/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Szabó Leventét 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 9/9/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Brezina Szabolcsot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Igazgatósága belső tagjának a 9/10/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Baranyay Lászlót 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/11/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Bede Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/12/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Dr. Hunya Miklóst 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/13/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kriston Nándort 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/14/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kultné Mátyás Ritát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/15/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Lepsényiné Török Ilonát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta.
9/16/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Unger Györgyöt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/17/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Urbán Zoltánt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagságából visszahívta. 9/18/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Bede Józsefet 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 9/19/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Hadházyné Dr. Burucs Magdolna Juditot 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/20/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Hartmann Imrét 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 9/21/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Kultné Mátyás Ritát 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 2014. év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig megválasztotta. 9/22/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Lontai Dánielt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a 9/23/R1/2013. SZÁMÚ HATÁROZAT: A közgyűlés Urbán Zoltánt 2013. augusztus 28-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a