1 Jegyzőkönyv Készült a Komáromi Úszóklub SE Elnökségi 1./2014. megbeszélésén 2014. december 5-én 16:00-17:00 között a Komthermál Kft. tanácstermében ( Táncsics M. u. 34.). Sor szám Elnökségi tag neve Születési dátum Címe (település) Címe (Utca, házszám) 2900 József Attila utca 1.. Both András 1956.01.10 Komárom 1/4. 2900 Babits Mihály utca 2. Szeidl Balázs 1969.09.25 Komárom 24. 2921 Budai Nagy Antal 3. Szabó Péter 1986.03.11 Komárom u. 35. Aláírás Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozat képes. Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Szabó Pétert a jegyzőkönyv hitelesítésére. Napirendi pontok: 1. Alapszabályzat módosítás előkészítése 2. Tagsági viszonyok rendezése: tagok felvétele, tagsági viszony megszüntetése, támogató tagok státusz rendezésének előkészítése 3. Edzők év végi kiegészítő megbízási díjának előkészítése 4. Ügyviteli munkák kifizetésének előkészítése 5. Támogatások felhasználásának eldöntése 1. Alapszabályzat módosítás előkészítése 1.1. 1./1./2014 (2014.12.5.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 1.1. pontban megfogalmazott javaslatát az Alapszabályzat módosításra a következő szavazatokkal: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. 2. Tagsági viszonyok rendezése 2.1. Új tagok felvétele: az Elnök javasolja, hogy az alábbi jelentkezők tagfelvételi kérelmét javasolja az Elnökség a Közgyűlés részére, mert a jelentkezők teljes mértékben megfeleltek az Alapszabályzat tagfelvételt szabályozó feltételeinek, melyeket a 6.1-6.8 pontok tartalmaznak. Tagjelölt Kiskorú törvényes képviselője Tagjelölt neve Irsz Település Címe (Utca, házszám) Születés Név Cím Bartalos Áron 94501 Komarno Bubnová 4122 2007.07.09 Bartalos Bartalos Tibor Lilla, Bubnová 4122 Bartalos Gábor 94501 Komarno Gomba u 40 2007.11.04 Bartalos Gábor Gomba u 40 Bielik Dárius 94501 Komarno Mesačná 27 2007.04.26 Csöbönyei Bielik György Anikó, Mesacna 27 Budavári Zsófia 2900 Komárom Lovarda tér 3/B 1/5 2007.06.09 Czita Dániel 2900 Komárom Guyon Richárd utca 18. 2008.06.20 Kamarás Angelika, Budavári Attila Czitáné Danisová Alica, Czita Zoltán Lovarda tér 3/B 1/5 Guyon Richárd utca 18.
2 Gálik Viktória 2903 Komárom Pálffí Miklós u. 32. 2007.06.09 Hollósi Mira Olívia 2900 Komárom Térffy Gyula utca 98. 2008.02.20 Kis Lili 94501 Komarno Hviezdoslavova 5/16 2008.04.12 Nagy Fruzsina 94501 Komárno Ul.Práce 4644/23 A 2006.12.22 Andrea Grünhutová, Gálik András Varga Anita, Hollósi János Kis Krastenics Anita, Kis Zoltán Zajos Noémi, Nagy Péter 2903 Komárom, Pálffí Miklós u. 32. Térffy Gyula utca 98. Hviezdoslavova 5/16 Komárno 94501 Ul. Práce 4644/23 A Nagy Réka 94501 Komarno Ferencesbarátok utca 28/a. 2008.07.02 Nagy Ágnes, Attila Nagy Ferencesbarátok utca. 28/a. Óvári Barnabás 2900 Komárom Táncsics M. utca 89/c 2007.01.14 Óvári-Fodor Bernadett, Zoltán Óvári Táncsics M. utca 89/c Zseni Dóra 2921 Komárom Budai Nagy A. 51 2007.04.10 Zseniné Varga Éva, Zseni Balázs 2921 Komárom, Budai Nagy A. utca 51 Tag 2.2. 2./1./2014 (2014.12.5.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 2.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. 2.3. Tagsági viszony törlése: az Elnök javasolja, hogy az alábbi tagok tagsági viszonyát törölje az Elnökség: Rendes tagok Kiskorú törvényes képviselője Tagjelölt neve Irsz Település Címe (Utca, házszám) Születés Név Cím Várdai Vivien 2900 Komárom Térffy Gyula utca 46. 2005.01.12 Várdai Ivett Szabó Tamara 2942 Nagyigmánd Dobi út 20. 2004.08.31 Fülöp Ildikó Térffy Gyula utca 46. 2942 Nagyigmánd, Dobó út 20. Süveg Balázs 2921 Komárom 2921 Komárom, Ady Endre 24/A 2004.08.25 Süveg István 2921 Komárom, Ady Endre u. 24/A Bakes Levente Gyula 2903 Komárom Újszállási utca 11. 2004.11.13 Bakesné Bozi Ildikó Fábián József 2899 Naszály Bem 1998.10.11 Horváth Ida Fábián Szilvia 2899 Naszály Bem 2001.01.16 Horváth Ida Fábián Viktória 2899 Naszály Bem 2004.09.05 Horváth Ida 2903 Komárom, Újszállási utca 11. Indoklás: a tagok legalább 4 hónapja nem jelentek meg edzésen, az edzőkkel és az egyesületi vezetőkkel megszakították kapcsolatukat, nem fizettek tagdíjat.
3 Támogató tagok Név IRSz Település Utca Molnár Gyöngyi 2900 Komárom Fok u. 24. Sztojka Erzsébet 2900 Komárom Csokonai út 32/7. Indoklás: az Alapszabályzat 6.5. pontja alapján (Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetesen személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetőleg egyéb jogi személy, aki (amely) az egyesület célkitűzéseinek elérését vagyoni hozzájárulásával támogatja.). Mivel a fenti tagok munkájukkal, de nem vagyoni hozzájárulással támogatták az egyesületet, nem felelnek meg az Alapszabályzat 6.5. pontjának a Civil Törvénnyel összhangban. 2.3.1. 3./1./2014 (2014.12.5.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 2.3. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. 3. Edzők év végi kiegészítő megbízási díjának előkészítése 3.1. Hivatkozva a 4./1./2014. (2014.03.25.) számú Közgyűlési Határozatra, melyben a Közgyűlés megszavazta az egyesület edzői részére, hogy a versenyeken való részvétel után megbízási díjat kapjanak, az egyesület elnöke javasolja, hogy az egyesület fizessen ki Szabó Péternek 128 óra x 1.500 Ft/óra és Weiszengruber Anikónak 49 óra x 1.500 Ft/óra nettó megbízási díjat az alábbi versenyen eltöltött idő elszámolása alapján. Verseny Dátum Kezdés Vége Versenyen töltött idő utazás nélkül Edző Edző 8-11 évesek felmérő versenye 2014.01.25 8:30 19:15 10:45:00 Szabó Péter Veszprém megyei körverseny 2014.02.08 8:45 17:00 8:15:00 Weiszengruber Anikó Aranyhomok Kupa 2014.03.22 8:30 19:00 10:30:00 Szabó Péter Veszprém megyei körverseny 2014.03.29 8:15 17:30 9:15:00 Szabó Péter Weiszengruber Anikó 8-11 évesek felmérő versenye 2014.04.05 8:30 19:30 11:00:00 Szabó Péter I. Vidra Kupa Győr 2014.04.12 8:00 16:00 8:00:00 Szabó Péter Weiszengruber Anikó Veszprém megyei körverseny 2014.05.11 8:00 16:45 8:45:00 Szabó Péter Weiszengruber Anikó Nyugat-dunántúli bajnokság 2014.06.14 9:00 17:00 8:00:00 Szabó Péter Szent István Kupa 2014.06.28 9:00 16:00 7:00:00 Közép-Dunántúli Régiós Béka-Delfin Seregszemle 2014.06.29 9:00 18:45 9:45:00 Szabó Péter Országos Bajnokság 9-10 éves k.cs. 2014.07.12 11:00 18:00 7:00:00 Szabó Péter Országos Bajnokság 9-10 éves k.cs. 2014.07.13 8:00 16:00 8:00:00 Szabó Péter Párkány Kupa 2014.08.30 7:30 17:00 9:30:00 Szabó Péter Komárom-Esztergom megyei körverseny 2014.09.21 8:30 16:30 8:00:00 Weiszengruber Anikó 8-11 évesek felmérő versenye 2014.10.18 8:30 19:30 11:00:00 Szabó Péter
4 Veszprém megyei úszósuli körverseny I. forduló 2014.11.08 8:30 15:30 7:00:00 Weiszengruber Anikó Mikulás kupa 2014.12.7 8:00 16:00 8:00:00 Szabó Péter Győr Open 2014.12.20 8:00 16:00 8:00:00 Szabó Péter Eddigi összes 128 49 Továbbá az egyesület elnöke tájékoztatja az Elnökséget, hogy Szabó Péter 2014. évre kötött edzői munkára irányuló megbízási szerződésében meghatározott edzésidőtartamok változtak, 77 órával több edzést tartott meg az egyesület elnökének felkérésére, illetve a nyári szünetben az egyesület elnökének engedélyével elmaradt 15 óra edzésidő a versenyzők pihentetése érdekében. A változások egyenlege 62 óra többlet munka, melynek kifizetését 1.500 Ft/óra nettó megbízási díjjal szintén megszavazásra javasolta az egyesület elnöke az Elnökségnek. Kiegészítő megbízási díjak összesítése: 358.500 Ft nettó, ami hozzávetőleg 717.000 Ft bruttó összeg. 3.2 4./1./2014 (2014.12.5.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 3.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Szabó Péter a szavazásnál tartózkodott érintettség miatt. 4. Ügyviteli munkák kifizetésének előkészítése 4.1. Az elnök ismertette az elnökséggel, hogy az alábbi feladatok elvégzésére fizetett ügyviteli vállalkozót javasol a munkák megnövekedett időtartama miatt: - egyesületi internetoldal szerkesztése, - versenyeredmények feldolgozása, együttműködés a médiával, - motivációs programok adminisztrációja (teljesítmények rögzítése, jutalmak előkészítése), - kifelé menő számlák előkészítése és számlázás, - beérkező számlák feldolgozása ajánlat kérések, megrendelések, szállítói szerződések kezelése bejövő számlák kifizetése bejövő számlák eljuttatása a könyvelőhöz, - együttműködés a könyvelővel - pályázat írás és elszámolás, felszerelések kiosztása készletkezelés, - elnökségi megbeszélések és közgyűlések dokumentumainak előkészítése, - dokumentumok beadása a törvényszékre, ügyészségre, NAV-hoz, ügyfélkapu kezelése, - sportorvosi vizsgálatok előkészítése és ledokumentálása, - tagfelvételi dokumentumok és tagok adatainak kezelése Az elnök javasolta, hogy 2015.01.01-től vállalkozói szerződéssel Tóth Andrea ( Babits u. 24.) végezze el a fenti feladatokat nettó 100.000 Ft/hónap. 4.2. 5./1./2014 (2014.12.05.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 4.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Szeidl Balázs a szavazásnál tartózkodott érintettség miatt. 5. Támogatások felhasználásának eldöntése 5.1. Az egyesület Elnöke javasolt az Elnökségnek, hogy 2014-ben az összes úszóverseny és az összes vásárolt edző felszerelés legyen ingyenes az egyesületi tagok és nem tagok részére, továbbá a kiemelkedő versenyeredményeket elérő versenyzők (akik a Magyar Úszó Szövetség országos korcsoportos ranglistáján az első 10 legjobb versenyző között szerepelnek 2014.06.01-2014.11.30 között kapjanak további támogatásokat: -ingyenes masszőri szolgáltatás -50% kedvezmény versenyúszó dressz és versenyúszó nadrág vásárláshoz -ingyenes részvétel a nyári úszótáborokban -a felsorolt kedvezmények érvényesek: Máté Eszter (2004), Nagy Nikoletta (2005), Orbán Gréta (2002), Rózsavölgyi Donát (2006) és Szabó Dávid (2004) részére. Az Elnökség megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a minősítéssel rendelkező (arany-, ezüst- vagy bronzjelvény) versenyzők részére a nyári úszótábort kedvezményessé tegye. Ehhez megvizsgálta az egyesület várható pénzügyi eredményét, mely az alábbiak szerint előre jelezhető:
5 Eredmény 204.10.31. 900 000 Költségek Érték Edzői megbízási díjak kiegészítése, Bruttó 717 000 Szakál Bence megbízási díj 4. negyedév, Bruttó 244 500 Weiszengruber Anikó megbízási díj, Bruttó 222 000 Szabó Péter megbízási díj, Bruttó 393 750 Nevezési díjak 150 000 Felszerelés 348 331 Uszodabérlet, 2 hónap 360 000 Könyvelés 63 500 Pénzügyi adminisztráció megbízási díja, 1 hónap 100 000 Összesen 2 599 081 Bevételek Érték Önkormányzati támogatás 400 000 Felszerelés értékesítés 100 000 Bevétel a tagoktól 1 583 400 Összesen 2 083 400 Várható eredmény 384 319 Mivel a nyári úszótáborok összes költsége 612.000 Ft volt, az ebből adott kedvezmény jelentősen rontaná az egyesület pénzügyi helyzetét, a 2015-s évre a tőke tartalék képzést, az év végére a Cash Flow-t, különösen azért, mert a bevételi oldalon a leszerződött önkormányzati támogatásból 400.000 forint még nem került kifizetésre, az Elnök nem javasolja a kedvezmények kiterjesztését más sportolókra. 5.2 6./1./2014 (2014.12.05.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra az Elnök 5.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Szeidl Balázs a szavazásnál tartózkodott érintettség miatt. Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta. Komárom, 2014.12.5