A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE 1
Bevezetés A 2011-es évet egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy minden mozgott körülöttünk. Folyamatos változások közepette a szervezet is folyamatosan változott és igyekezett a céljainak megfelelve, helyes válaszokat adni a környezete, megrendelői számára. Úgy ítélem meg, ez összességében egyértelműen sikeres volt. A 2011-es évben lezártuk a vezetőváltással együtt járó változásokat. A szervezet átalakításhoz kapcsolódó döntéseket még 2011-ben meghoztuk, de a megvalósítása áthúzódott 2012-re. Jelenleg a szervezet 5+1 fővel végzi a tevékenységét. 2011-ben valamennyi szerződéses feladatunkat hiánytalanul, szakmailag kifogástalanul valósítottuk meg. A folyamatosan változó környezetben a 2010-ben megfogalmazott tervek és célok jelentős része megvalósult, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is sikeres évet zártunk. 2012-ben a legfontosabb cél, hogy képesek legyünk olyan szakmai teljesítményre, amely biztosítja a pénzügyi stabilitásunkat. Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület 2011. évi szakmai teljesítéséről Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek 2011-ben a hagyományos tites tevékenységek száma és számossága nem nőtt és nem csökkent. Ezen a területen nem sikerült jelentős áttörést elérni. A klubjaink működése kismértékben, de fontos elemeiben megváltozott. A klubvezetők elfogadták a rendszeres megbeszéléseket, az azon elhangzottakat és együttműködők voltak a változások megvalósításában. Köszönet érte! A tervektől eltérően, de azért egy új felnőttképzési szakembereket tömörítő klubot képesek voltunk megszervezni és elindítani. Hagyományteremtő szándékkal, május 30-án megkoszorúztuk Wagner András volt polgármesterünk sírját, a Tóth István Baráti Kör aktív részvételével több más szervezettel összefogva a Király utcai emléktáblát. Ugyanilyen hagyományteremtő szándékkal, több lelkes civillel és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral sikeresen közösen megszerveztük az első Magyar Nyelv Napja programot november 13- án. A működési tevékenységünkben sikerült a 2010-ben elhatározott, három nagy programot sikeresen megvalósítani: 1. az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia az átalakult kormányhivatali struktúrában is sikeres volt Kormánymegbízott úr még az ausztriai meghívást is elfogadta. 2. 44. alkalommal megrendezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemben több újítást is sikeresen megvalósítottunk 3. pozitív visszajelzéseket kapunk a mai napig a TIT 170. éves évfordulójára megrendezett országos programról 2
A soproni és a zalaegerszegi TIT szervezetekkel mindig is jó volt a kapcsolat. Mégis úgy érzem, ezen sikerült a legtöbbet javítani. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, közös pályázataink vannak, folyamatos a munkatársak között is az együttműködés. A Városfejlesztési pályázatban vállalt szerepeink egyik legfontosabb sikere és visszajelzése -, hogy a 2010-ben nagyon nehéznek vélt Polgármesteri Hivatali kapcsolataink kiválóvá váltak. Polgármester Úr több esetben is aktívan részt vett a programjainkon, szívesen látott partnerek vagyunk az irodájában. Ugyanez mondható el a Kormányhivatalról is. Kormánymegbízott Úr is több alkalommal elfogadta meghívásainkat, aktívan részt vett a programjainkon. 2011. évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben átlagosan 3.000 Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a 2011. év jelentős bizonytalanságait, nem tudtuk azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak 2011. év végéig megkapták a nettó bércsökkenés kompenzációját. Emellett 2012-ben további bérkorrekciót hajtunk végre, amely a garantált bérminimumot biztosítja. 2012-ben a béren kívüli, egyéb támogatásokat felfüggesztjük. Együttműködés a társszervezetekkel Az együttműködések rendszerében a kiemelt jelentőségű szervezetek, területek: 1. régióban működő TIT szervezetek 2. városi általános és középiskolák, TISZK-ek 3. önkormányzati, kormányhivatali szervezetek 4. egyetem és PSZK 5. városban, megyében működő civil szervezetek 6. budapesti TIT 7. cégek, vállalkozások, klaszterek 8. osztrák partnerek A régióban működő TIT szervezetekkel 2011-ben gyakorlatilag teljesen átalakult, az egyébként sem rossz kapcsolat. Közös megbeszélések, rendszeres, közös pályázati megvalósítások, egymásnak átadott munkák, programok, lehetőségek indultak el. Azt gondolom, az egyik olyan folyamat ez, amely hosszú időre meghatározó lesz számunkra. Az iskolák egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek számunkra egyik következménye, hogy bezárkóztak. Látják, tudják, hogy amivel megkeressük őket az értékes és hasznos, de a mindennapi gondjaik olyan mértékűvé váltak, hogy ezeket inkább elutasítják. Ezekben inkább azt a többlet terhelést látják, élik meg, amelyet már nem szívesen vállalnak fel. Ezzel együtt a gimnáziumokkal rendszeres volt 2011-ben is a kapcsolatunk. Több programot köztük egy városi szemétszedési akciót sikerült több szakképző intézménnyel összefogva megvalósítani. De szerveztünk hídépítő és virágkötő versenyt is szakképző iskolákkal közösen. 2010-ben a hivatalok vezetői, valamint új hivatalok megalakulásával a közigazgatás átalakult. Az új vezetőkkel a szerepünk, szervezetünk elfogadtatása sok munkával járt. Elmondható, hogy ez a munka sikeres volt. Ismernek, elfogadnak bennünket. Anyagilag a lehetőségeikhez képest támogatnak, de egyéb módon protokolláris részvétellel, helyszín biztosításával bármikor és teljes mértékben segítették a munkánkat. 3
Az NYME SEK-kel a kapcsolatunk változatlan. A PSZK-val egy közös projektet megvalósítottunk, amelynek eredményeként a 2012-ben megjelenő pályázatokban több lehetőség is van az együttműködésre. A városi, megyei civil szervezetekkel a kapcsolataink inkább a személyes szinten erősödtek tovább. Az Önkéntes Centrummal több közös programunk volt, mi magunk is Önkéntes Ponttá váltunk. Rendszeresen befogadtuk a civil szervezetek rendezvényeit. Egyetlen megkeresést sem utasítottunk vissza. A budapesti TIT-tel a kapcsolatunk folyamatos. Rendszeresen tartunk egyeztetéseket, megbeszéléseket. 2011-ben a legfontosabb közös rendezvényünk a 170 éves megemlékezés volt. A cégekkel, vállalkozásokkal elsősorban a képzések révén tartjuk a kapcsolatot. Ez 2011-ben jelentősen nem csökkent, de nem is erősödött az előző évekhez képest. Ebből a sorból kiemelkedik a PBN-nel (Barta Balázs) való együttműködésünk. Képzési, pályázati tevékenységek 2011-ben sikeresen lezártuk a TÁMOP projektet. Mind szakmailag, mind pénzügyileg, a szabályoknak, támogatási szerződésnek megfelelően, sikeres volt a megvalósítás. A pályázati tevékenységek elszámolása nagyrészt 2011. első félévében történt meg, ami jelentősen befolyásolta a 2011-es pénzügyi elszámolást. Egyéb pályázataink. Az NKA és NCA pályázatokon sikeresen vettünk részt. Ugyanakkor a pályázati források összege ezeken a pályázatokon jelentősen lecsökkent. A városi civil és kulturális pályázatokon 2011-ben - hivatkozva arra, hogy szervezetünk más forrásokból jelentős összegű támogatást kap a várostól nem nyertünk. A TIT központi támogatási is csökkent 2011-ben. A városfejlesztési (IVS) pályázatban a tevékenységeink sikeresek voltak. Többször sikerült jelentős számú és feltűnést keltő attrakciót megvalósítanunk, amelyet a város vezetése is elismert. Az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011-ben is sikerrel zárult. A munkaügyi központok finanszírozási nehézségei miatt kisebb létszámban vettek részt a rendezvényen, de a programok minősége és a témaválasztás is megfelelő volt. 2011-ben a képzések száma visszaesett a 2010-es évhez képest. Ennek egyik oka az adózási rendszer átalakulása: megszűnt a saját dolgozók képzésére fordítható, ún. szakképzési hozzájárulás rendszere. A piaci alapú képzésekre gyakorlatilag nem volt kereslet, a cégek jelentős részének sem a dolgozók képzése volt a legfontosabb. Klubélet 2011-ben (már 2012-re áthúzódva) sikerült egy új klubot elindítani. A felnőttképzési szakemberekből álló csoport egyik kiemelt célja, hogy andragógia szakos egyetemi hallgatókat bevonva, gyakorlati, szakmai feladatokat oldjanak meg. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően alakult. Valamennyi klub jól működött. A 2010. évben elkezdett, a klubvezetőkkel folytatott párbeszéd 2011-ben rendszeressé és sikeressé vált. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára. 4
Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda 2011. évben is, a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése volt. 2011. évben is pénzügyileg túlteljesítette az előző évet. Bár a tervekhez képest kevés eredménnyel, de működik a zalaegerszegi iroda, és mára lehetőség van elektronikus úton is eljuttatni részünkre fordítási megrendelést. 2011. évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Egy vizsga kivételével, valamennyi vizsgaidőpontra megfelelő számú jelentkező volt, így a nálunk jelentkező vizsgázók a TIT-ben szerezhettek nyelvvizsga bizonyítványt. 5
Statisztikai jelentés a szakmai munkáról 2011-ben Nyelvvizsgák Origó-2011. jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.: angol 30 42 10 30 19 22 153 fő eszperantó 30 42 32 29 27 160 fő francia 1 1 fő spanyol 1 1 2 fő német 26 16 9 26 4 9 90 fő orosz 1 1 fő cigány 3 4 4 5 16 fő finn 1 1 fő horvát 1 1 fő olasz 3 3 fő Össz.: 91 106 21 95 52 63 428 fő Oeconom-2011. jan. máj. aug. Össz.: német 3 3 6 fő angol 7 4 6 17 fő olasz 1 1 1 3 fő francia fő Össz.: 11 5 10 26 fő TELC-2011. jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.: angol B1 4 1 1 1 7 fő német B1 3 1 4 fő angol B2 21 36 42 41 42 32 214 fő német B2 36 36 25 36 133 fő angol C1 német C1 Össz.: 60 73 71 78 43 33 358 fő fő fő 6
Tanfolyami igazolást adó képzések Fordítóiroda fordítások száma: 1278 db leggyakoribb nyelvek: angol: 76 db, német: 1060 db magyar: 106 db Rendezvények 2011. január 19. Vörös Ferenc 80 éves ünnepség 2011. február 22. OMMK Könyvbemutató 2011. május 18-20. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011. május 31. Koszorúzás Wagner András emlékére 2011. június 3. Fő tér az egészség 2011. augusztus 1-5. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2011. szeptember 22-23. TIT 170 éves ünnepség 2011. december 14. OMMK Könyvbemutató Képzések: Sorsz. Képzés típusa Képzés megnevezése Létszám 1 Tanfolyami HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 1 keres. 2 igazolást HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 7 élelmisz. 3 adó képzések HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4. vendégl. 4 ECDL alapismeretek 90 órás képzés 12 5 akkreditált képzés Angol tanfolyam 120 órás képzés 15 6 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4 7 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 28 8 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 10 9 Csoportvezetési ismeretek 20 órás képzés 14 10 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 30 11 Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9 12 Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9 13 ISO 9001 minőségirányítási képzés 30 14 HACCP rendszer működtetése (vendéglátó) 10 15 Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam PB 20 órás szakképz. 5 16 Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam Üzemanyagtöltő 20 órás szakképz. 4 7
17 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés 21 18 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés 5 19 Számítástechnika nyugdíjasoknak 32 órás szakképzés 4 20 TELC angol nyelvvizsgára felkészítő 30 órás képzés 6 21 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés 24 22 Pályázatírás és projektmenedzsment 32 órás képzés 4 23 HACCP a vendéglátásban 20 órás szakképzés 12 8
Klubok: Foglalkozások száma Szenior klub 20 25 fő Hölgyklub 17 50 fő Ország-Világjárók 13 60 fő Asztaltársaság 10 53 fő Személyügyi klub 7 10 fő Francia Klub 8 25 fő Sárvári Nyugdíjas Klub 8 20 Fő Résztvevők Kémiai tehetséggondozás: résztvevők száma: 25 fő, alkalmak száma: 4 9
A Vas Megyei TIT Egyesület 2012. évi szakmai terve Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek A Vas Megyei TIT Egyesület 2011. évi tervek alapján, 2012. év legelején átesett egy jelentős szerkezeti és szervezeti változáson: két munkakör megszűnt, egy új munkakör kialakítása megtörtént. A terveink szerint ezzel garantálható, hogy a pályázatokhoz, állami támogatásokhoz szükséges garantált bérminimumot minden munkatársunk megkapja. A béren kívüli juttatásokat, 2012-ben felfüggesztettük. A tervek szerint az első félévben csak akkor kerül kifizetésre ez a juttatás, ha anyagi lehetőségeink ezt biztosítják. A terveink szerint a Vas Megyei TIT Egyesület működési, művelődési tevékenységeinek forrásai 2012. évben tovább nem csökkenek. A célközönség kiterjesztése, iskolák és tanáraik bevonása, TIT tagok toborzása, tagszervezetek megújítása továbbra is az alapvető célok közé tartozik. Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatóan sikerült a klubok működését megtartani és részben megújítani., tervezettebbé tenni. Egy új klub működését megszervezni amely terveink szerint folyamatosan képes lesz működni 2012-ben. 2012. évben a 2010. évi elektronikus levelezés átalakítását folytatva célunk, hogy a bevezetett dokumentumkezelő rendszert működtessünk, így biztosítva a dokumentumok egységes tárolását elérését minden munkatárs számára. 2012-ben, a TIT valamennyi dolgozója számára, kötelezően nyelvtanulási programot indítunk el. Ennek oka, hogy képesek legyünk a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket is kihasználni. Együttműködés a társszervezetekkel 2012. évben is, a működés zavartalanságának biztosítása érdekében, az egyik legfontosabb feladat olyan valós tartalmú együttműködések kialakítása, amely tervezhető bevételi forrásokat is tartalmaz (cél szerinti egyéb tevékenységek megerősítése). Ebben 2012-ben a legfontosabb partner a soproni és a zalaegerszegi TIT Egyesület. Közös pályázatok, pályázati megvalósítások és egyéb közös programok szervezése (köztük a 2013-as évben a 60 év, 60 program gyűjtőcímmel ellátott, regionális programsorozat előkészítése). 2011-ben a Kárpát-medencei Táplálkozástudományi Egyesülettel elkezdtük egy országos konferencia előkészítését. A terveink szerint, országos orvos konferencia szervezésére van lehetőség 2012. szeptemberében. A 2012. évi pályázati lehetőségekre felkészülve, folyamatosan keressük azokkal a szervezetekkel az együttműködéseket, amelyekkel társulva pályázatok adhatók be, valósíthatók meg. A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium az egyik lehetséges partner, akikkel közösen vagy társulva pályázhatunk 2012. évben. Ilyen szervezet még a zalaegerszegi és soproni TIT, Szombathely MJV, Savaria TISZK ezekkel a szervezetekkel konkrét, kiírás szintű egyeztetések történtek már meg. 10
A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megvalósításához kapcsolódó szervezetek és tevékenységek is jelentősen átalakultak. 2012. évben még szűk források mellett is folytatni kívánjuk a 2011-ben tartalmában és megoldásaiban is megújult rendezvényünk. Az NCA és NKA pályázatok forrásai jelentősen leapadtak. Ez 2012. évben is elsősorban a közművelődési együttműködésekben rejlő lehetőségeket szűkítik le. 2012-ben elsősorban a saját tevékenységeinkhez kapcsolódóan keresünk ebben a lehetőségben forrásokat. 11
Képzési, pályázati tevékenységek 2011. és 2012. évben, az Új Széchenyi Tervben több olyan pályázati kiírás is szerepel, amelyekre pályázhatunk. 2011. évben a megszerezhető információk alapján elkezdtük a lehetséges együttműködő partnerekkel az egyeztetéseket. Ebben az évben az előzetesen egyeztetett pályázatok esetében a terveink szerint több pályázatot is benyújtunk önállóan, konzorciumban vagy partnerként. 2012. évben a Munkaügyi Központok csak saját pályázati forrásokból biztosítanak képzési pályázatokat. Ezek jellemzően nem a TIT profiljába tartoznak, azonban az együttműködések révén tudjuk biztosítani a képzések megvalósítását. 2012. évben, a megszűnt szakképzési hozzájárulás helyébe egy TÁMOP program lép be. Célunk, hogy vállalatokkal együttműködve, képzéseket tudjunk megvalósítani folyamatosan. 2011. évben, az NyME PSZK-val való együttműködve sikerült egy nagy pályázatukba bekapcsolódnunk (TEX-EASTile projekt). 2012-ben elsősorban a tanár továbbképzési programokban és az iskolai tehetséggondozó programokban vannak forrás és együttműködési lehetőségek. A Vas Megyei TIT a Pannon Business Network tagja. 2012-ben több, nemzetközi projektben tervezzük a szakmai együttműködést, amelyek forrást biztosíthatnak a TIT számára. Az évek óta, a megye cégeinél, intézményeinél megvalósuló, kötelező szakmai, frissítő, jogszabályokban előírt és egyéb képzések szervezése és megvalósítása 2012. évben a jogszabályok változásai miatt lecsökkennek. Egyelőre erre vonatkozóan nem rendelkezünk tervekkel. Keressük a szakmai szervezetekkel az együttműködést, amelyben folytathatjuk a megszokott képzéseket. A 2012. év feladataira is felkészülve, a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete újra átalakult. A feladatköröket újraterveztük, a munkaköröket minden dolgozó elfogadta. 2012. évben a SZMJV IVS pályázata lezárul. Idén egy kiemelt rendezvényt szervezünk meg. Ennek előkészítése folyamatos és zavartalan. A pályázatok között keressük azokat a forrásokat, amelyek biztosíthatják a vidéki ismeretterjesztés újraélesztését. Ennek előkészítéseként folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a jelenlegi helyzetben azonban arra elegendőek, hogy amennyiben pályázati kiírás jelenik meg a témához kapcsolódóan, értelmes és valós szakmai tartalmat tudjunk megfogalmazni a beadott pályázatokban. 2012-ben elkezdjük a TÁMOP 3.2.3. pályázat szakmai fenntartásához szükséges tevékenységeket. Klubélet 2012. évben a jelenlegi klubélet megújításához kapcsolódóan, rendszeresen találkoztunk a klubvezetőkkel. A munkakörök kialakításakor egy személyhez kapcsolódtak a klubok tevékenységei. A klubok félévente tervezik a tevékenységeiket, amelyeket a jobb tájékoztatás érdekében a honlapunkon is megjelenítjük. 2012. évben a klubok működésére fordítható források jelentősen nem változnak (2011-ben már jelentősen lecsökkentek!). A megszokott megvalósítási módok csak abban az esetben biztosíthatók, 12
ha a klubvezetők ismerik, elfogadják és segítik ennek a helyzetnek a kommunikációját. 2012. évben a klubvezetőkkel való kapcsolattartás a 2011-ben megszokott módon - kiemelt feladatunk. A legfontosabb rendezvények a honlapon folyamatosan megtalálhatók. 2012. évben kiemelt cél és feladat a Közéleti gondolkozó című programsorozat újraélesztése. Ez is a forráshiányos területeink közé tartozik, azonban a szervezése és megvalósítása nem igényel akkora forrást, hogy ez a feladat és tevékenység ne legyen kiemelt ebben az évben. Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda A Vas Megyei TIT Egyesület működésében a legstabilabb, leginkább ismert és a régióban elfogadott, jól működő egységünk. 2012. évben is (hasonlóan a 2011-es évhez) a rendszer megerősítése a fordítók, tolmácsok meghívása, szakmai tapasztalatcserék biztosítása valamint a regionális terjeszkedés a cél. A zalaegerszegi fordító iroda működésének megerősítése, a megrendelések számának folyamatos növelése. 2012-ben cél a soproni fordító iroda kialakításában való szakmai közreműködés. A nyelvvizsgák folyamatos, nagy résztvevői létszámmal történő megvalósítás érdekében kidolgoztunk egy eljárást, amely segítségével újra (és remélem folyamatosan) felkeressük az iskolákat, társintézményeket. 2011. évben ez a személyes szintű megkeresés kifejezetten sikeres volt. 2012. évben is az a cél, hogy a nyelvvizsgák folyamatosan a TIT-ben legyenek. 2012. évi nagyrendezvények 2012. április 23-27. Magyar Nyelv Hete 2012. május 10-11. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. Koszorúzás Wagner András sírjánál 2012. július 20-27. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2012. szeptember 20-22. Táplálkozástudományi Konferencia 2011. november Kneffel Pál és Szentléleky Tihamér díjak átadása 13
Vas Megyei TIT Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnökségének munkaterve Küldöttgyűlés Dátum: 2012. március 29. Napirend Téma Új Alapszabály elfogadása Új Szervezeti és Működési Szabály elfogadása Előadó Egyesület Elnöke Egyesület igazgatója Számviteli és Ellenőrző Bizottság átalakítása Beszámoló az Egyesület 2011. évi munkájáról A 2011. évi közhasznúsági jelentés Javaslat az Egyesület 2012. évi munkatervére és költségvetésére Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2011. évi működésről és gazdálkodásról Számviteli és Ellenőrző Bizottság elnöke Könyvvizsgáló Elnökségi ülések Dátum: 2012. március 26. Napirend Téma Beszámoló az Egyesület 2011. évi szakmai munkájáról Beszámoló az Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról Előadó Simon Zoltán Péter, igazgató Őri Jenőné, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke Várfalvi Erzsébet, könyvvizsgáló Az Egyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése Simon Zoltán Péter, igazgató Hegedüs Judit, gazdasági vezető Új Alapszabály ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos Simon Zoltán Péter Új SZMSZ ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos Simon Zoltán Péter 14
Egyebek Dátum: 2012. június 19. Napirend Téma Beszámoló az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósításáról Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem előkészületeiről Előadó Simon Zoltán Péter Simon Zoltán Péter Egyebek Dátum: 2012. szeptember 4. Napirend Téma Az Egyesület 2012. évi 1. félévi működési beszámolója Előadó Simon Zoltán Péter Hegedüs Judit Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szakmai megvalósításáról Kitüntetések (Kneffel, Szentléleky) díjak átadásának előkészítése Simon Zoltán Péter Dr. Banga Lajos Egyebek Dátum: 2012. december 4. Napirend Téma Tájékoztató a 2012. évi munkáról Előadó Hegedüs Judit Simon Zoltán Péter Kitüntetések átadása Dr. Banga Lajos Állófogadás 15
2011. évi közhasznúsági jelentés KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV adatok E Ft-ban Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 41 119 0 38 732 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 41 119 0 38 732 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 0 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 54 759 0 42 030 7. I. KÉSZLETEK 0 0 0 8. II. KÖVETELÉSEK 1 521 0 1 846 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 30 709 0 12 007 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 22 529 0 28 177 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 8 509 0 14 599 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 104 387 0 95 361 13. D. Saját tőke ( 14.-19. sorok) 88 470 0 89 051 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 255 0 5 255 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 82 955 0 83 215 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 260 0 581 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0 20. E. Céltartalékok 0 0 0 21. F. Kötelezettségek ( 22.-23) 2 529 0 2 340 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 529 0 2 340 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 13 388 0 3 970 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor) 104 387 0 95 361 16
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA 2011. ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 106 147 0 109 784 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 007 0 2 880 3. a) alapítótól 742 0 742 4. b) központi költségvetésből 0 0 582 5. c) helyi önkormányzattól 1 820 0 1 133 6. d) társadalombiztosítástól 0 0 0 7. e) egyéb, (ebből 1% 23) 445 0 423 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 52 493 0 56 491 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 48 932 0 48 962 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 140 0 116 11. 5. Egyéb bevétel 1 575 0 1 335 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 106 147 0 109 784 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.+5.+6.) 105 887 0 109 203 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 62 637 0 77 344 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 35 765 0 29 222 17. 3. Értékcsökkenési leírás 2 466 0 2 519 18. 4. Egyéb ráfordítások 5 019 0 114 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 4 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 0 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 17
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY- KIMUTATÁSA 2011. év adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 105 887 0 109 203 29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 260 0 581 30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 0 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 260 0 581 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 35 765 0 29 222 34. 1. Bérköltség 24 118 0 16 376 35. ebből: - megbízási díjak 3 620 0 2 245 36. - tiszteletdíjak 0 0 0 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 946 0 5 790 38. 3. Bérjárulékok 6 701 0 7 056 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39 0 0 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 0 41. D. Továbbutalt támogatás 0 0 0 További tájékoztató adat (Ezer Ft-ban): Előző év Tárgyév A szervezet által nyújtott támogatások 39 0 Vezető tisztségviselőknek kifizetett juttatások 3.306 4 415 3 600 SZJA 1 % 45 23 18
Kimutatás támogatásokról, pályázatokról 2011. év Támogatások 2011. E Ft Szombathely MJV Önkormányzata - Klubok 75 - SNYE 1 000 Sárvár Város Önkormányzata - Ismeretterjesztő előadások 58 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Működésre 742 Vas Megyei Építész Kamara - SNYE 200 Vas Megyei Mérnök Kamara - SNYE 200 SZJA 1% 23 Összesen: 2 298 Pályázatok 2011. E Ft NKA - SNYE 582 NCA - Működésre 840 NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 3 390 EXPAK Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia - ETE L00024 pályázat 18 035 TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0019 - KPCM képzés; tehetséggondozás 34 226 Összesen: 57 073 Kimutatás a 2011. évi továbbutalt támogatás felhasználásáról Ezer Ft-ban Anyagktg - fénymásolópapír 33 Fénymásolás díja 54 Könyvelés 655 Összesen: 742 19
Beszámoló a 2011. év gazdálkodásáról BEVÉTEL (EFt) Fősorok Alsorok Terv Tény Oktatási Nyelvvizsgák 9 000 9 896 szolgáltatások Saját képzések (szakmai) 5 000 9 647 Saját képzések (tréningek, szolgáltatások) 2 000 5 746 Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések 1 500 30 Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 15 900 18 035 170 éves TIT országos rendezvény 1 200 1 525 Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 5 000 2 587 Egyéb 1 500 4 355 Fordító Iroda Szombathely 12 000 14 895 Zalaegerszeg 1 500 48 Sopron - - Egyéb bevételek Bérleti díjak 200 831 Támogatások (TIT központ) 750 742 NCA működési 1 000 840 IVS pályázat 4 000 3 390 TÁMOP 3.2.3 34 500 34 225 Célszerinti egyéb tevékenységek 3 000 1 632 Egyéb támogatások 300 0 Tagdíj 110 116 Kamat 500 1 244 ÖSSZESEN: 98 960 109 784 KIADÁS (EFt) Megnevezés Terv Tény Anyagköltség 2 000 1 299 Igénybevett szolgáltatások költségei 59 800 76 048 Bérköltségek alkalmazotti 15 816 14 131 megbízási díjak 3 600 2 245 Bérek járulékai 5 244 7 056 Egyéb, személyi jellegű költségek (utazás, munkába járás, étkezési jegy, természetbeni juttatások) 4 300 5 790 Értékcsökkenési leírás 2 500 2 520 Egyéb ráfordítás 4 500 114 ÖSSZESEN: 97 760 109 203 EREDMÉNY 1 200 581 20
Bevételek alakulása 2011. évben 1. Oktatási szolgáltatás Nyelvvizsgák: TELC, ORIGÓ és Oeconom nyelvvizsgák. Saját képzések (szakmai): HACCP képzés, Nyelvtanfolyam, Számítástechnikai képzés, ISO 9001 képzés, Projektciklusmenedzsment képzés Saját képzések (tréningek, szolgáltatások): TEX-East Tile projekt, Zalai Irka projekt, tréningek Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések: EU-s projektmenedzsment képzés akkreditált képzési program 2. Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia: 2 kiadvány elkészítése; 1 konferencia megvalósítása (ETE projekt) 170 éves a TIT országos rendezvény: TIT központ finanszírozása Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem: NKA támogatás, Vas Megyei Építész és Mérnök Kamara támogatása, egyéni befizetések A tervezett bevételi források (NCA, MÖB, Minisztériumi pályázatok) elmaradása miatt a 2011. év költségvetése alacsonyabb lett a tervhez képest. Egyéb rendezvények: Jelentős része a Savaria TISZK részére megszervezett rendezvények. 3. Fordító Iroda A bevételi tervet 1,443 MFt-tal meghaladta. 4. Egyéb bevétel: A TIT központ és az NCA működési támogatása kevesebb lett a tervezetthez képest. Az IVS pályázat során megvalósítandó rendezvények közül az utolsó áthúzódik 2012-re. A TÁMOP 3.2.3. pályázat sikeresen lezárult. Célszerinti egyéb tevékenységek: Személyügyi klub, Tehetséggondozás, Sárvári Nyugdíjasklub, Oladi nyugdíjasklub, ismeretterjesztő előadások 5. Tagdíj A 116 000 Ft tagdíj bevételéből a Senior klub tagjainak a befizetése 31 500 Ft volt. Az Egyesület taglétszáma 2011-ben 240 fő volt. 6. Kamat A költségvetés tervezésekor bizonytalan volt az utófinanszírozott pályázati elszámolások utalása, így a befektetések (kamat) nagyságát óvatosan terveztük. 21
Kiadások alakulása 2011. évben Az anyagköltség a tervezetthez képest jelentősen alacsonyabb lett. (átgondolt, takarékos irodaszer-, anyag felhasználás; elektronikus ügyintézés) Az igénybevett szolgáltatások, az egyéb személy jellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások eltérése a tervezetthez képest elsősorban könyveléstechnikai okokra vezethető vissza (2011- től Pelican Conto Kft. végzi az Egyesület könyvelését). Az alkalmazotti bérköltség alacsonyabb lett a tervezetthez képest: 2011. június 30-án Péterfalvi Árpádné határozott idejű szerződése lejárt. 2011. augusztus 3-án Németh Gergelyné nyugdíjba ment, 2011. augusztus 8-tól továbbfoglalkoztatva csökkentett munkaidőben (4 óra/nap). Györe Boglárka 2011. május végétől betegszabadságon, majd táppénzen volt 2011. december közepéig. A betegszabadságra jutó kifizetések (188 EFt) valamint a táppénz (142 EFt) az egyéb, személyi jellegű költségekhez tartoznak. A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma alacsonyabb az előző évekhez képest. Elsősorban a klubok előadói illetve néhány fordító volt 2011-ben megbízási szerződéssel alkalmazva. A bérek járulékainak eltérése a tervtől a TÁMOP-os pályázat étkezési költsége után befizetendő járulékából adódik. Az egyéb, személyi jellegű ráfordítás része a reprezentációs költség, üzleti étkezés (4 806 EFt), amely tartalmazza a rendezvények (Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia, 170 éves a TIT, Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem ) étkezési költségét is. A munkavállalók részére 462 EFt étkezési hozzájárulás került kifizetésre. Az eredmény 581 EFt lett. A tervhez képest való elmaradás oka a 3 éven át tartó TÁMOP-os pályázat lezárása 2011. évre negatív egyenleget hozott. 22