Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1
Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök) -Jelentés a közpénzek felhasználásáról -Jelentés a cél szerinti juttatásokról -Jelentés a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 3. Beszámoló a gazdálkodásról (Számvizsgáló Bizottság beszámolója) 2
Dr.Párducz László főtitkár beszámolója a Társaság 2009. évi munkaprogramjának teljesítéséről 1. Együttműködés külföldi szervezetekkel - Bekapcsolódni az IPPF programjaiba és folytatni az együttműködést RCM 2009. június 10-14. Madrid, Spanyolország Résztvevők a Társaság képviseletében: Prof. Dr. Bártfai György, elnök és Koncz Szilvia fiatal önkéntes RMM 2009. december 10-11. Brüsszel. Résztvevő: Dr. Barkó Éva ügyvezető Fiatal tagjaink a YSAFE programokba részben önállóan, közvetlenül kapcsolódtak a IPPF programokhoz. Sereg Hajnalka képviselő 3 éves mandátuma az IPPF YSAFE Ifjúsági Bizottságában 2009-ben lejárt. A következő ciklusban Magyarországról képviselő nem került be a bizottságba. Törekvés a tagsági pozíció és AC képviselet további fenntartására a COFACE-ben, részvétel a COFACE családszociológiai szakmai programjaiban magyarországi civil szervezetként. 2. Light & Love EU Projekt: Észt - Magyar - Lett együttműködés A 2008-ban indult Egészséget, jogokat és a választás szabadságát mindenkinek Európai Uniós projekt keretében Magyarországon Zánkán 2009 augusztusában 100 fős nemzetközi ifjúsági tábor került megrendezésre 6 ország fiataljainak részvételével. Elkezdtük a fiatalok szexuális és reproduktív egészségükkel kapcsolatos ismereteikre vonatkozó kérdőíves felmérést 3 ország fiataljainak részvételével. A felmérés és az eredmények közlése 2010-re áthúzódott. 3.A területi munka erősítése Területi szervezetek létrehozása, elsőként az egyetemi centrumok által vezetett régiókban Békés megyei szervezet 2008 as megalakulását követően 2009-ben élénk regionális tudományos programok indultak, és megalakult a Társaság Békés megyei ifjúsági szekciója 4. Ifjúsági tagozatok létrehozása Ifjúsági programok szervezése: Debrecen, Szeged, Gyula, Budapest 5. A kapcsolat erősítése, együttműködés hazai társ szervezetekkel Együttműködés és szakmai háttér biztosítása a Diamond kommunikációs cég Ne ess pánikba c. ifjúsági kampány programban az abortusz prevenció / sürgősségi fogamzásgátlás témakörben. 6. Törekvés a szervezet stabil gazdasági hátterének kialakítására Taglétszám növelése, tagdíjfizetési fegyelem megszilárdítása. Kedvezményes tagdíj megállapítása 35 éven aluli /65 éven felüliek számára növelte a belépési/tagdíjbefizetési kedvet. Bár költséges kampány szervezésére nem volt módunk, az SZJA 1%-nak összegyűjtése érdekében több erőfeszítést tettünk, 2009-ben ebből a forrásból több mint 300.000 Ft érkezett Pályázatfigyelés és pályázatírás célzott támogatás megszerzése érdekében. 3
A tevékenység folyamatos, lehetőségeink korlátozottak. Nagyon kevés a tevékenységünket lefedő pályázat, és még kevesebb a szétosztható pénz. Sok esetben a jelentős önrész hozzájárulás is akadálya a részvételnek.. Sikeres pályázat: Light & Love EC pályázat 2008-2010; NCA működési pályázat: 200.000 Ft. 7. Kapcsolattartás Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága SZEM Oktatási Minisztériummal szakmai NGO társszervezetek: MNSZ, MST, MOE, MOTESZ 8. Tudományos Konferencia szervezése Regionális tudományos program: 2009. június 26 Gyula: A megelőzés szolgálatában c. tudományos ülés MCSNTT szeminárium és közgyűlés 2009. november 27 Budapest :MCSNTT Szeminárium Szexuális és reproduktív egészség (SzRE) megelőzés International session Hungarian Branch of the European Society of Contraception (ESC) 9. Multidiszciplinaritás Nagyobb hangsúlyt helyeztünk a KSH szakemberek, iskolagészségügyi, családvédelmi szakemberek, szociális szféra szakembereinek, illetve ezen szakmák felsőfokú képzésébe felvett hallgatók bevonására szervezetünk tevékenységébe Az újonnan toborzott tagok, illetve megyei szekció, főiskolások-egyetemisták palettája ezt a tendenciát mutatja 10. Állásfoglalás fontos, a családot érintő kérdésekben A társaság szervezésében, illetve tagjaink egyéni szakmai tevékenysége során. 11. Rendszeres kapcsolattartás a médiával A társaság tevékenységének bemutatása a rendezvényeink alkalmával. Ne ess pánikba kommunikációs kampány Gyula TV keretein belül havi rendszerességgel jelentkező egészségnevelő műsor ; www.light@love.eu 4
Jelentés A, mint kiemelten közhasznú szervezet által 2009. évben kapott közpénzek felhasználásáról. A, mint kiemelten közhasznú szervezet 2009. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 200.000,-Ft állami támogatást kapott az NCA működési pályázat keretében Budapest, 2010. május 25. Dr. Bártfai György elnök Ellenjegyezte: Ulicska Ferencné könyvelő 5
Jelentés a, mint kiemelten közhasznú szervezet 2009 évi cél szerinti juttatásairól. A mint kiemelten közhasznú szervezet 2009 évben cél szerinti juttatást más szervezeteknek nem nyújtott. Budapest, 2010. május 25. Dr. Bártfai György elnök Ellenjegyezte: Ulicska Ferencné könyvelő 6
Jelentés A, mint kiemelten közhasznú szervezet által 2009. évben a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról. Tárgyévben a Társaság vezető tisztségviselőinek támogatást nem nyújtott. Budapest, 2010. május 25. Ellenjegyezte: Dr. Bártfai György elnök Ulicska Ferencné könyvelő 7
2009-évi gazdálkodása Számvizsgáló Bizottság jelentése A Társaság fő feladata a jelen pénzügyi környezetben a működés biztosítása és lehetséges továbbfejlesztése. Fenntartásunkat jelentősen segíti az, hogy az Iroda a Központi Statisztikai Hivatal egyik szobájában, kis létszámú személyzettel működik Fő tevékenységeink a projektek teljesítésére, a társaság céljait elősegítő pályázatok előkészítésére, a szervezeti kapacitás fejlesztésére, és a fenntarthatóságához szükséges új források felkutatására irányulnak. A 2009-os évben a Társaság rendelkezésére álló pénzeszköz az év folyamán 1437 eft-tal növekedett. Pályázati úton elnyert támogatásként 19.855 eft (Eu projekt) NCA működési támogatásként 200 eft, SZJA 1% ából 304 eft érkezett. Tagdíjbevéteünk 136 eft volt. Egyéb bevételből 2.750 eft származott. A jelen pénzügyi beszámoló első részében a 2009 évben rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról adunk számot, a második részben a Társaság 2009. december 31-i vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint az üzleti év pénzügyi műveletek eredményét ismertetjük a Társaságnak a számviteli törvény szerint kötelező 2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója alapján. I. 2009 évben rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása A Társaság a 2009 évi tevékenységét a 2009 évre készített költségvetési és munkaterv alapján végezte. A tervezett programokat az adott lehetőségeknek megfelelően teljesen vagy részlegesen teljesítettük. A Társaság a 2009 évben 23.245 eft közhasznú bevételt tudott realizálni az előző évi 8.692 eft eft ellenében A bevételek részletezése: 304 eft támogatás érkezett SZJA 1% felajánlásból. Nemzetközi pályázaton elnyert összeg 19.855 eft, ehhez 1.331e Ft önrészt fizettünk be. Hazai pályázati támogatásként összesen 200 eft érkezett a Nemzeti Civil Alaptól működési célú támogatásra. Tagdíjbevételekből a tárgyévben 136 eft ot realizáltunk. A programok teljesítésére fordított összes költség 21.512 eft volt. Anyagjellegű ráfordításra 11.985 eft-ot költöttünk. Személyi költségek fedezésére 9.408 eft-ot fordítottunk, a tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 119 eft. A fenti teljesítések után a Társaság pénzkészlete az év végén 4.434.600- Ft volt. A Társaság az irodáján keresztül koordinálta az alkalmazottak és az önkéntesek munkáját és biztosította a financiális hátteret. 8
II. A számviteli törvény és az általános számviteli elveknek megfelelően összeállított 2009 évi közhasznú beszámoló jelentés főbb számszaki megállapításai a 2009. december 31-i záró állapot szerint: Mérleg közhasznú beszámolója 2009 december 31 (eft) 2008 év 2009 év A. Befektetett eszközök 268 150 I. Immateriális javak - - II. Tárgyi eszközök * 268 150 III. Befektetett pénzügyi eszközök - - - - B. Forgóeszközök 3280 4835 I. Készletek - - II. Követelések 151 400 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3129 4435 C. Aktív időbeli elhatárolások - - Eszközök (aktívák) összesen 3548 4985 D. Saját tőke 3303 4853 I. Induló tőke 4772 3570 II. Tőkeváltozás -1469-1733 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 245 132 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 245 132 G. Passzív időbeli elhatárolások Források/passzívák összesen 3548 4985 9
Eredménykimutatás közhasznú beszámolója 2009 december 31 (eft) 2008 év 2009 év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 8692 23.245 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7366 19855 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 118 136 5. Egyéb bevételek 1046 2750 B. Vállalkozási tevékenység bevétele - C. Összes bevétel (A.+B.) 8692 23245 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 10161 21512 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás (D. + E.) 10161 21512 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -1469 1733 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -1469 1733 Kiegészítő melléklet A 2009. december 31-i mérlegéhez I. A Társaság pénzkészlete 2009. XII. 31-én: 4.434.600,-Ft 1./ Kereskedelmi és Hitelbank számlán 4.040.092,-Ft 2. Házipénztár 394.508,-Ft 3. Elszámolásra kiadott összeg 0,-Ft Összesen: 4.434.600,-Ft II. 2009 évben kifizetett, de a 2010 évet terhelő 0,-Ft költségek és kiadások: Összesen: 0,-Ft III. A Társaság 2009 évi bevétele: 8.686.031,-Ft Kapott kamatbevétel pénzintézettől: 5.491,-Ft A Társaság tárgyi eszközeinek bruttó értéke: A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege 119.000 Ft 360.000,-Ft IV. A vállalkozási tevékenység után 2009. évben társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett 10
11