Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Átírás

1 Hivatkozási szám: BKO-114/2010 Budapest, március 30. Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes Közgyűlését április 30-án (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát u ). I. A Közgyűlés napirendje: 1. Az Alapszabály módosítása (a 6.4., 8.3., 8.4., 8.5., 8.8., 8.11., 8.14., 8.17., 8.22., 8.24., 8.26., 12/A.2., 12/A.3., és a 12/A.4. pontokban) 2. A Társaság évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás szabályai szerinti anyavállalati beszámoló és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló), valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: Az Igazgatóság jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységéről, előterjesztés az éves beszámolókról, javaslat az adózott eredmény felhasználására; A Felügyelő Bizottság jelentése a évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; Az Audit Bizottság jelentése a évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; A könyvvizsgáló jelentése a évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről 3. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása 4. A vezető tisztségviselők üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés felmentvény megadásáról 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság évi üzletpolitikájáról 6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása 7. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása 8. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása 9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

2 II. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a) A tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja; b) A részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a Közgyűlésen szavazni kíván, a tulajdonosi megfeleltetés napjától a Közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa; c) A részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak a jelen hirdetmény III. fejezetében megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve; d) A részvényesi meghatalmazott jelölje meg az általa képviselt részvénytulajdonosokat a III. pontban foglalt felhívás alapján; e) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg. III. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja április 23. (péntek). A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Társaság a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 153. (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16 óráig név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat. IV. A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. A meghatalmazást a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban, április 23-áig kell átadni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. V. A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 8 órakor kezdődik és legkésőbb 10 órakor befejeződik. Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótömbjét (és szavazókészülékét), amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. 2

3 VI. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény III., IV. és V. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet. VII. Amennyiben a Közgyűlés április 30-án 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést április 30-án 11 órára ugyanazon helyszínre az I. pontban foglalt napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes. VIII. Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Részvénykönyvébe történő bejegyzéssel, a közgyűlési részvétellel kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó Tájékoztató a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban március 30-tól megtekinthető. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék. IX. A Közgyűlés írásos dokumentumai április 9-étől állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (Budapest, V., Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ( továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( X. A kijelölt OTP bankfiókok Budapest 1011 Iskola utca Alagút utca Széna tér Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) 1024 Fény utca Szépvölgyi út 4/b Törökvész út 1/a Törökvész út Margit krt Flórián tér Bécsi út 154. (Euro 1037 Bécsi út Heltai J tér Erzsébet utca Árpád út Kordován tér Bajcsy-Zsilinszky út Nádor utca Nádor utca Deák Ferenc utca Semmelweis utca Ferenciek tere Szabadság tér 7-8. (Bank 1054 Széchenyi rkp Nyugati tér Szent István krt Andrássy út Andrássy út Váci út 1-3. (Westend City 1066 Oktogon tér Dohány utca Erzsébet krt Rákóczi út Károly krt Király utca József krt József krt József krt Kálvin tér Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) 1094 Ferenc krt Tinódi utca Könyves Kálmán Krt (Lurdy ház) 1098 Lobogó utca Kőrösi Csoma sétány Sibrik Miklós utca 30. (Family 1105 Román utca Örs vezér tere 25. (Árkád) 1111 Karinthy Frigyes út Szt Gellért tér Bartók Béla út Hunyadi János út 19. (Savoya Park) 1117 Móricz Zsigmond körtér Neumann János utca 1. (Infopark) 1118 Rétköz utca Jagelló 20/a 1126 Böszörményi út Babér utca Váci út Váci út Lehel út Tátra utca Pozsonyi út Népfürdő utca 22. (Duna Tower) 1146 Thököly út 102/b Nagy Lajos király útja Bosnyák tér Fogarasi út 15/b Fő utca Szentmihályi út 131. (Pólus 1157 Zsókavár utca Rákosi út Jókai utca 3/b Ferihegyi út Üllői út Üllői út 440. (Delta 1188 Vasút utca Csokonai utca Üllői út Bíró M utca Kossuth Lajos utca Kossuth Lajos utca Kossuth Lajos Nagytétényi út (Campona) 1238 Grassalkovich utca Bevásárló utca 2. (Auchan Soroksár) 3

4 Baranya Pécs, Rákóczi út 44. Pécs, Rákóczi út 1. Pécs, Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Pécs, Pécs-Szigetiváros, Budai Nagy Antal utca 1. Pécs, Pécs-Újmecsekalja, Ybl Miklós utca 7/3. Komló, Kossuth Lajos utca 95/1. Mohács, Jókai utca 1. Siklós, Felszabadulás utca Szigetvár, Vár utca 4. Pécsvárad, Rákóczi utca 5. Sásd, Dózsa György utca 2. Sellye, Köztársaság tér 4. Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/A Villány, Baross Gábor utca 36/9. Bóly, Hősök tere 8/b. Bács-Kiskun Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Kecskemét, Szabadság tér 5. Baja, Deák Ferenc utca 1. Kalocsa, Szt István király utca Kiskőrös, Petőfi tér 13. Kiskunhalas, Bokányi D. utca 5-7. Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1 Bácsalmás, Szt János utca 32. Császártöltés, Keceli utca 3. Dunavecse, Fő utca 40. Izsák, Szabadság tér 1. Jánoshalma, Rákóczi utca 10. Kecel, Császártöltési utca 1. Kiskunmajsa, Csendes köz 1. Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. Lajosmizse, Dózsa György utca 102/a. Mélykút, Petőfi Sándor tér 16. Soltvadkert, Szentháromság utca 2. Szalkszentmárton, Petőfi tér 19. Tiszakécske, Béke tér 6. Solt, Kossuth Lajos utca Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 1. Hajós, Rákóczi utca 2. Kecskemét, Dunaföldvári út 2. Békés Békéscsaba, Szt István tér 3. Gyula, Bodoky utca 9. Mezőkovácsháza, Árpád utca 177. Orosháza, Kossuth Lajos utca 20. Szarvas, Kossuth Lajos tér 1. Szeghalom, Tildy Zoltán tér 4-8. Békés, Széchenyi tér 2. Battonya, Fő utca 86. Csorvás, Rákóczi utca 12. Dévaványa, Árpád utca 32. Elek, Gyulai út 5. Gyomaendrőd, Szabadság tér 7 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a. Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12. Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 7. Nagyszénás, Hősök utca 11. Sarkad, Árpád fejedelem tér 5. Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. Újkígyós, Kossuth Lajos utca 38. Vésztő, Kossuth Lajos utca 72. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Békéscsaba, Andrássy utca Békéscsaba, Andrássy utca Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Uitz B. utca 6. Miskolc, Rákóczi út 1. Miskolc, Győri kapu 51. Miskolc, Árpád utca 2. Edelény, Tóth Á. utca 1. Encs, Bem József utca 1. Mezőkövesd, Mátyás király utca 149. Tiszaújváros, Kazinczy utca 9. Ózd, Városház tér 1/a. Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13. Szerencs, Kossuth Lajos tér 3/a. Kazincbarcika, Egressy utca 50. Sárospatak, Eötvös József utca 2. Abaújszántó, Béke utca 7. Putnok, Kossuth Lajos utca 45. Szikszó, Kassai utca 16. Sajószentpéter, Bethlen utca 1/a. Mezőcsát, Kossuth Lajos utca 13. Tokaj, Rákóczi utca 37. Miskolc, Miskolc-Avas, Klapka György utca 18. Miskolc, József Attila utca 87. Csongrád Szeged, Takaréktár utca 7. Szeged, Aradi vértanúk tere 3. Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 3. Szentes, Kossuth Lajos utca 26. Csongrád, Szentháromság tér 2-6. Hódmezővásárhely, Andrássy utca 1. Makó, Széchenyi tér Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Kistelek, Kossuth Lajos utca 5-7. Mindszent, Köztársaság tér 11. Mórahalom, Szegedi utca 3. Ruzsa, Alkotmány tér 3. Szeged, Vértói utca 1. Fejér Székesfehérvár, Ősz utca 13. Bicske, Bocskai köz 1. Dunaújváros, Dózsa György utca 4/e. Mór, Deák Ferenc utca 24. Sárbogárd, Ady Endre utca 170. Adony, Petőfi utca 2. 4

5 Enying, Kossuth Lajos utca 43. Gárdony, Szabadság utca 18. Polgárdi, Deák Ferenc utca 16. Székesfehérvár, Holland fasor 1. (Auchan) Győr-Moson-Sopron Győr, Teleki László utca 51. Győr, Baross Gábor utca 14. Győr, Győr-Szentiván, Déryné utca 77. Sopron, Teleki utca 22./A Csorna, Soproni utca 58. Mosonmagyaróvár, Fő utca 24. Sopron, Várkerület utca 96/a Kapuvár, Szt István király utca 4-6. Fertőd, Fő utca 9. Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 2. Szany, Ady Endre utca 2. Győr, Bartók Béla utca 53/b. Győr, Kormos I. utca 6. Hajdú-Bihar Debrecen, Pásti utca 1-3. Debrecen, Piac utca Debrecen, Füredi utca 43. Berettyóújfalu, Oláh Zs. utca 1. Püspökladány, Kossuth Lajos utca 2. Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a. Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 6-8. Balmazújváros, Veres Péter utca 3. Biharkeresztes, Kossuth Lajos utca 4. Derecske, Köztársaság utca 111. Hajdúdorog, Petőfi tér Komádi, Fő utca 1-3. Nádudvar, Fő utca 119. Polgár, Barankovics tér 15. Hajdúhadház, Kossuth Lajos utca 2. Tiszacsege, Fő utca 47. Debrecen, Piac utca 5-7. Debrecen, Egyetem tér 1. Nyíradony, Árpád tér 6. Debrecen, Hatvan utca 2-4. Heves Eger, Hatvani kapu tér 7. Füzesabony, Rákóczi utca 77. Gyöngyös, Fő tér 1. Heves, Hősök tere 4. Hatvan, Kossuth Lajos tér 8. Kál, Szent István tér 3. Lőrinci, Szabadság tér 25/A Pétervására, Szt Márton utca 9. Recsk, Kossuth Lajos utca 93. Eger, Széchenyi utca 2. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Szapáry utca 31. Szolnok, Baross Gábor utca 18. Szolnok, Nagy I. krt. 2/a. Jászberény, Lehel vezér tér 28. Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 2. Tiszafüred, Piac tér 3. Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca Karcag, Kossuth Lajos tér 15. Kisújszállás, Szabadság tér 6. Mezőtúr, Szabadság tér 29. Túrkeve, Széchenyi utca Jászapáti, Kossuth Lajos utca 2-8. Jászárokszállás, Rákóczi utca 4-6. Jászladány, Kossuth Lajos utca 77. Kunhegyes, Szabadság tér 4. Kunmadaras, Karcagi út 2-4. Martfű, Szolnoki út 142. Tiszaföldvár, Kossuth Lajos utca 191. Szolnok, Széchenyi krt Komárom-Esztergom Tatabánya, Fő tér 32. Bábolna, Mészáros utca 3. Dorog, Mária utca 2. Komárom, Mártirok utca 23. Tata, Ady Endre utca 1-3. Esztergom, Rákóczi tér 2-4. Oroszlány, Rákóczi utca 84. Ács, Gyár utca 10. Kisbér, Városház tér 1. Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 126. Tatabánya, Ságvári E. utca 50. (Omega Park) Nógrád Salgótarján, Rákóczi utca 22. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem utca 44. Pásztó, Fő utca 73. Rétság, Rákóczi F. utca Bátonyterenye, Bányász utca 1/a. Szécsény, Feszty Árpád utca 1. Salgótarján, Rákóczi utca 12. Pest Cegléd, Szabadság tér 6. Dabas, Bartók Béla út. 46. Gödöllő, Szabadság tér Monor, Kossuth Lajos utca 88/b. Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Ráckeve, Szt István tér 3. Szentendre, Dumtsa J. utca 6. Vác, Széchenyi utca 3-7. Dunakeszi, Barátság utca 29. Érd, Budai utca 24. Nagykőrös, Szabadság tér 2. Százhalombatta, Szent István tér 8. Abony, Kossuth Lajos tér 3. Albertirsa, Vasút utca 4/a. Aszód, Kossuth Lajos utca Budaörs, Szabadság utca 131/a. 5

6 Dunaharaszti, Dózsa György utca 25. Gyömrő, Szt István utca 17. Jászkarajenő, Rákóczi utca 12. Kiskunlacháza, Dózsa György utca 219. Ócsa, Szabadság tér 1. Pilis, Rákóczi utca 9. Pilisvörösvár, Fő utca 70. Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17. Szob, Szabadság tér 3. Vecsés, Fő utca 170. Gyál, Károlyi M. utca Kistarcsa, Hunyadi utca 7. Pécel, Kossuth Lajos tér 4. Budakeszi, Fő utca 181. Budaörs, Sport út 2-4. (Auchan) Szigetszentmiklós, Háros utca 120. (Auchan) Solymár, Szent Flórián utca 2. (Auchan) Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP) Vecsés, Fő utca (Market Central Ferihegy bevásárlópark) Veresegyház, Szadai út 7. Csömör, Határ utca 6. Fót, Fehérkő utca 1. Maglód, Eszterházy J. utca 1. Budakalász, Omszk Park 1. Somogy Kaposvár, Széchenyi tér 2. Kaposvár, Honvéd utca 55. Marcali, Rákóczi utca Nagyatád, Korányi Sándor utca 6. Siófok, Szabadság tér 10/a Barcs, Séta tér 5. Balatonboglár, Dózsa György utca 1. Csurgó, Széchenyi tér 21. Fonyód, Ady Endre utca 25. Lengyeltóti, Csalogány utca 2. Tab, Kossuth Lajos utca 96. Kaposvár, Fő utca 12. (Ankerház) Nagybajom, Fő út 77. Balatonlelle, Rákóczi utca Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 4. Kisvárda, Szt László utca 30. Mátészalka, Szalkai L. utca 34. Nyírbátor, Zrínyi utca 1. Vásárosnamény, Szabadság tér 33. Baktalórántháza, Vasút utca 1. Balkány, Szakolyi utca 5. Csenger, Ady Endre utca 1. Dombrád, Szabadság tér 7. Kemecse, Móricz Zsigmond utca 18. Nagykálló, Árpád utca 12. Tiszalök, Kossuth Lajos utca 52/a. Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 12. Újfehértó, Fő tér 15. Záhony, Ady Endre utca Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B Tolna Szekszárd, Szent István tér 5-7. Paks, Dózsa György utca 33. Tamási, Szabadság utca 31. Bonyhád, Szabadság tér 10. Dombóvár, Dombó Pál utca 3. Dunaföldvár, Béke tér 11. Gyönk, Dózsa György tér 6. Hőgyész, Kossuth Lajos utca 6. Nagydorog, Kossuth Lajos utca 7. Simontornya, Petőfi utca 68. Tolna, Kossuth Lajos utca 31. Paks, Kishegyi utca 44/a Bátaszék, Budai út 13. Vas Szombathely, Fő tér 3-5. Szombathely, Rohonci utca 52. Körmend, Vida J. utca 2. Sárvár, Batthyány utca 2. Celldömölk, Kossuth Lajos utca 18. Kőszeg, Kossuth Lajos utca 8. Szentgotthárd, Mártírok utca 2. Vasvár, Alkotmány utca 2. Bük, Kossuth Lajos utca 1-3. Szombathely, Király utca 10. Veszprém Veszprém, Budapesti út 4. Ajka, Szabadság tér 18. Pápa, Fő tér 22. Tapolca, Fő tér 2. Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 8. Várpalota, Újlaki utca 2. Balatonalmádi, Baross Gábor utca 5/a. Devecser, Kossuth Lajos utca 13. Sümeg, Kossuth Lajos utca 17. Zirc, Rákóczi tér 15. Zala Zalaegerszeg, Kisfaludy utca Nagykanizsa, Deák tér 15. Lenti, Dózsa György utca 1. Keszthely, Kossuth utca 38. Letenye, Szabadság tér 8. Zalaszentgrót, Batthyány utca 11. Hévíz, Erzsébet királyné utca 11. Az OTP Bank Igazgatósága 6