Elnökségi Hírlevél 28. szám

Átírás

1 Elnökségi Hírlevél 28. szám Kedves Sporttársaink, és Barátaink! Hálásan köszönjük mindannyiótoknak, akik vasárnapi szabadidőtöket feláldozva eljöttetek éves rendes, megismételt közgyűlésünkre. Segítő közreműködésetek eredményeképpen az utóbbi évtized egyik leggyorsabban és leggördülékenyebben lebonyolított közgyűlését tudhatjuk magunk mögött. Soha nem fordult elő, hogy egy éves rendes közgyűlés mindösszesen 3 óra aktív munkaidőben lebonyolódott. A megjelent mandátumok száma minden határozathozatal során ingadozott, a maximális létszám 42 szavazati jogú képviselő egyidejű jelenlétével tetőzött. A részletek a jegyzőkönyvben. Jelen hírlevelünk mellékletében találjátok a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a közgyűlés által elfogadott pénzügyi beszámolót (mérleget), és a közhasznúsági mellékletet, valamint a közgyűlés által elsöprő többséggel elfogadott 2019-es szövetségi költségvetést a szakági keretekkel együtt. Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, Dr. Fábián Lajos alelnök Mellékletek: - Közgyűlési jegyzőkönyv a jelenléti ívvel - Elfogadott pénzügyi beszámoló és mérleg - Elfogadott közhasznúsági melléklet - Elfogadott 2019-es költségvetés, a szakági költségvetésekkel 1. oldal, összesen: 1

2

3

4

5

6

7

8 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Szalai Szalai Tar Magyarország Keszthely László László Mária Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése (Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) Neve: Nyilvántartási szám: Tárgyév: Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete időszak vége

9 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete időszak vége Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Közterület jellege: Népfürdő utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 22. B.torony 15 Jogi személy szervezeti egység neve: Jogi személy szervezeti egység székhelye: Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Nyilvántartási szám: (Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet") Bejegyző határozat száma: (Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) / / 0 1 P k Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szalai László Képviselő aláírása: Keltezés: Budapest

10 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök C. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

11 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: - tagdíj - alapítótól kapott befizetés - támogatások ebből: adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 5. Anyagjellegű ráfordítások 6. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (C-10)

12 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás ebből: - normatív támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás ebből: - normatív támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Adományok Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

13 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Név: Szervezet 1.2 Székhely: Szervezet Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Közterület jellege: Népfürdő Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 22. B.torony 15 utca 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Szalai László.. / / 0 1 P k Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Sporttevékenység 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLVI.tv.26..d/ Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sportolók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 4650

14 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév Nevezési díj támogatások Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Utánpótlás nevelésre Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Elnök Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) Egyéb tisztviselők 264 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):

15 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Mutató teljesítése Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

16 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: SZJA 1 % Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: 1 év Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi 113 Felhalmozási Összesen: 113 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

17 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: TÁM/2-A/2018/9 Honvédelmi Sportszövetség központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: november visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

18 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: TÁM/3/2018/27 Honvédelmi Sportszövetség központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: július november visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

19 MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE (Elfogadta a i éves rendes közgyűlés) Tény 2018 Különbözet (Mérleg/Főköny szerinti - TÉNYLEGES, HS+Pixit benne) MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE ( i közgyűlés, vagy a i megismételt közgyűlés elé terjesztve) Nyitó tételek Nyitó tételek OTP '363'623 Ft K&H '890'717 Ft OTP '530 Ft OTP 1 megszűnt 0 Ft Lekötött alszámla OTP 1 (sávos) 720'178 Ft OTP 2 megszűnt 0 Ft Lekötött alszámla OTP 2 (fix) 690'970 Ft OTP 3 megszűnt 0 Ft Házipénztár - HUF 472'700 Ft Házipénztár - HUF 519'046 Ft Házipénztár - EUR ( 745) 231'262 Ft Házipénztár - EUR 176'831 Ft Házipénztár - USD ($ 115) 32'761 Ft Házipénztár - USD 0 Ft Subtotal: 27'732'024 Ft Subtotal: 23'586'594 Ft Tervezett bevételek Tervezett bevételek Tagdíj 2'900'000 Ft (145 tag*20'000 Ft) Tagdíj 3'000'000 Ft (150 tag*20'000 Ft) Versenyengedély 18'842'000 Ft (1'829* *9000) Versenyengedély 19'800'000 Ft (2'200*9'000 Ft) Alkalmi versenyengedély 100'000 Ft (50*2'000) Alkalmi versenyengedély 100'000 Ft (50*2'000 Ft) Évközi minősítés 150'000 Ft (150 db*1'000 Ft) Évközi minősítés 150'000 Ft (150 db*1'000 Ft) Verseny licencdíj 1'500'000 Ft (300 verseny*5'000) Verseny licencdíj 1'500'000 Ft (300*5'000 Ft) Bírói/ Lövészet vez. képzés 1'700'000 Ft (60*10' *5' *2'000) Bírói/ Lövészet vez. képzés 950'000 Ft (50*10'000+70*5'000+50*2'000) SZJA 1% 200'000 Ft (becsült érték) SZJA 1% 150'000 Ft (becsült érték) Támogatás 100'000 Ft (becsült érték) Támogatás 100'000 Ft (becsült érték) Egyéb 0 Ft Egyéb (2018-as HS pályázatok) 3'537'600 Ft (pályázati utófinanszírozás) Subtotal: 25'492'000 Ft 28'299'682 Ft 2'807'682 Ft Subtotal: 29'287'600 Ft (Mérleg/Főköny szerinti - TÉNYLEGES, HS+Pixit benne) Total nyitó + tárgyévi bevételek: 53'224'024 Ft Total nyitó + tárgyévi bevételek: 52'874'194 Ft Tervezett kiadások Tervezett kiadások Szakági költségvetés 10'235'266 Ft (részletek külön oldalon) 8'469'386 Ft -1'765'880 Ft 1 Szakági költségvetés 10'915'000 Ft (részletek külön oldalon) 2 Megbízási díj 1 (járulékokkal) 1'620'000 Ft (100'000*12+70'000*6) 2 Megbízási díj 1 (járulékokkal) 3'720'000 Ft (12*310'000 Ft - Főtitkár) 3 Megbízási díj 2 (járulékokkal) 1'800'000 Ft (300'000*6) 3 Megbízási díj 2 (járulékokkal) 810'000 Ft (90*9'000 Ft - Adminisztrátor) 4 Székhelybérlet 834'000 Ft (60'000*12+19'000*6) 4 Székhelybérlet 227'076 Ft (12*18'923 Ft) 5 Könyvelési ktsg. 436'200 Ft (30'000*12+19'050*4) 5 Könyvelési ktsg. 420'000 Ft (12*35'000 Ft) 6 Ügyvédi ktsg. 1'295'400 Ft (76'200*12+31'750*12) 6 Ügyvédi ktsg. 754'500 Ft (3* ,5*50'000 Ft) 7 Telefon ktsg. 240'000 Ft (3*35'000+9*15'000) 7 Telefon ktsg. 265'080 Ft (egy előfizetés telefon részlettel) 8 Irodaszer 300'000 Ft 8 Irodaszer 600'000 Ft 9 Utazási ktsg. / útdíj 960'000 Ft (80000*12) 9 Utazási ktsg. / útdíj 480'000 Ft (40000*12) 10 Szállás 84'000 Ft (7'000*12) 10 Szállás 0 Ft 11 Rendezvények/Terem 1'900'000 Ft (közgyűlések, díjátadók, év végi, stb.) 11 Rendezvények/Terem 3'000'000 Ft (közgyűlések, 20 éves jubileum, díjátadók) 12 Webtárhely/Internet/Domain 300'000 Ft (aktuális ktsg. Alapján becsült) 12 Web/Internet/Domain/ 190'000 Ft ( , tárhely, domain, stb.) 13 Posta ktsg. 380'000 Ft (800 db 475 Ft-os ajánlott levél) 13 Posta ktsg. 500'000 Ft (2018 alapján) 14 Fénymásolás/Nyomtatás 650'000 Ft (versenyengedélyek, oklevelek, stb.) 14 Fénymásolás/Nyomtatás 650'000 Ft (versenyengedélyek, oklevelek, stb.) 15 Egyéb szakértői díj 200'000 Ft (pl. fordítási szolgáltatás) 15 Egyéb szakértői díj 300'000 Ft (pl. fordítási szolgáltatás, számvitel) 16 Számlázás 65'000 Ft (aktuális ktsg, ami csökkenhet az átállással) 16 Számlázás 0 Ft 17 Bank ktsg. 250'000 Ft (tényleges forgalomra vetített ktsg.) 17 Bank ktsg. 250'000 Ft 18 GDPR felkészítés 2'032'000 Ft (1'600'000 + áfa) 18 Megbízási díj 3 (járulékokkal) 1'000'000 Ft (10*100000, Toók László 2019) 19 Digitális irányítási rendszer 2'032'000 Ft (1'600'000 + áfa) 19 Digitális irányítási rendszer 240'000 Ft (Fenntartási és szervíz ktsg, 12*20'000 Ft) 20 Egyesületi támogatások 1'000'000 Ft 20 Egyesületi támogatások 1'000'000 Ft (5*200'000 Ft pályázható fejlesztésre) 21 Marketing / PR 1'300'000 Ft (ide értve jelvények, badge, kitűzők) 21 Marketing / PR 1'000'000 Ft (ide értve jelvények, badge, kitűzők) 22 Imázs kisfilmek 900'000 Ft (nagy szükség van rá az MDLSZ brand miatt) 22 Imázs kisfilmek 900'000 Ft (Elmaradt 2018-ban) 23 Tartalék keret 2'500'000 Ft 23 Tartalék keret 2'500'000 Ft 24 Egyéb nem kategorizált ktsg. 750'000 Ft 24 Egyéb nem kategorizált ktsg. 750'000 Ft Subtotal: 32'063'866 Ft 24'805'839 Ft -7'258'027 Ft Subtotal: 30'471'656 Ft (Mérleg/Főköny szerinti - TÉNYLEGES, HS+Pixit benne) záró: 21'160'158 Ft 23'586'594 Ft 2'426'436 Ft záró: 22'402'538 Ft Pályázat 1: 2'992'000 Ft 598'400 Ft Pályázat 2: 1'430'000 Ft 286'000 Ft 4'422'000 Ft 884'400 Ft (csak előleget fizettek még!) (TÉNYLEGES, Bank+Pénztár) (Éves gazdálkodás eredménye Cash Flow szemléletben)

20 MDLSZ önálló szakági költségvetése (lehetőség szerint figyelembe véve a szakági kéréseket) ( i közgyűlés, vagy a i megismételt közgyűlés elé terjesztve) 2019 Gyorspont IPSC IMSSU Steel Ch IDPA Gyors-kombinált Bírói bizottság TOTAL SUBTOTAL 2'000'000 Ft 2'800'000 Ft 1'700'000 Ft 815'000 Ft 1'200'000 Ft 500'000 Ft 1'900'000 Ft 10'915'000 Ft 8'469'386 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 2'445'614 Ft (Többlet forrás vs. 2018) BÍRÓI 1'900'000 Ft 940'139 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 959'861 Ft (Többlet forrás vs. 2018) GYORS-KOMBI 500'000 Ft 866'574 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) -366'574 Ft (Többlet forrás vs. 2018) IDPA 1'200'000 Ft 673'249 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 526'751 Ft (Többlet forrás vs. 2018) STEEL CH 815'000 Ft 320'524 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 494'476 Ft (Többlet forrás vs. 2018) IMSSU 1'700'000 Ft 1'284'644 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 415'356 Ft (Többlet forrás vs. 2018) IPSC 2'800'000 Ft 2'788'476 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 11'524 Ft (Többlet forrás vs. 2018) GYORSPONT 2'000'000 Ft 1'595'780 Ft (2018-ban ténylegesen felhasznált összeg) 404'220 Ft (Többlet forrás vs. 2018)