ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Átírás

1 ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK május 18. Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/1

2 1/ 2007 számú Közgyőlési Határozat A Közgyőlés az alábbi személyeket jelöli ki Levezetı Elnöknek, Szavazatszámlálónak és Jegyzıkönyvvezetınek. Levezetı Elnökének neve: anyja neve: Ács Ilona lakcíme: 1143 Budapest, Ilka u. 34 személyi igazolvány száma: AF Szavazatszámláló: anyja neve: lakcíme: személyi igazolvány száma: DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna 2049 Diósd, Kavicsos u. 123/A CA Jegyzıkönyvvezetıjének neve: anyja neve: lakcíme: személyi igazolvány száma: DR. STUBITS ZSUZSA ügyvéd Kiss Zsuzsanna 2049 Diósd, Kavicsos u. 123/A CA A Közgyőlés a Levezetı Elnök mellett az alábbi személyt jelöli ki a határozatok és a jegyzıkönyv hitelesítésére: Hitelesítı neve: anyja neve: Kathleen Shone lakcíme: 1037 Budapest, Vízér utca 8. tartózkodási engedély száma: EA A jelen határozatot a Közgyőlés által kijelölt alábbi képviselı hitelesítette. Budapest, május 18. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/2

3 2 / 2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok egyhangúan elfogadják a Közgyőlés napirendjét az alábbi tartalommal. 1. Határozathozatal a Közgyőlés Levezetı Elnökének, Szavazatszámláló személyének, Közgyőlés jegyzıkönyv hitelesítıjének, valamint a jegyzıkönyv vezetıjének megválasztásáról. 2. Határozathozatal a napirend elfogadásáról. 3. Az Elnökség és a Társelnökök jelentése 2006 üzleti évrıl, ezen belül 2006 évi költségvetés betartása, új tagok felvétele, rendezvények, konferenciák stb., külsı szakértıkkel kötött szerzıdések. 4. Határozathozatal a éves számviteli beszámoló jóváhagyásáról. 5. Határozathozatal új tagsági kérelmekrıl 6. Határozathozatal az ECR Magyarország Egyesület Alapszabályának módosításáról 7. Döntés az éves tagdíj és a szolgáltatási átalány díj mértékérıl és fizetésének esedékességérıl. 8. Határozathozatal 2007 évi éves költségvetés jóváhagyásáról, valamint a 2007/8. évi feladatés gazdálkodási tervek elfogadásáról. 9. Egyebek (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) EDI projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok MDA projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok EUR Raklap projekt állapot jelentés- ügyek, megoldási javaslatok Új ügyek és feladatok Akcióterv a projektek gyorsítására Egyéb feladatok Budapest, május 18. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/3

4 3/2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok egyhangúan elfogadják az Elnökség és a Társelnökök jelentését 2006 üzleti évrıl, amely tartalmazza a 2006 évi költségvetés betartását, új tagok felvételét, rendezvények, konferenciák stb. rendezését, külsı szakértıkkel kötött szerzıdéseket. Budapest, május 18. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/4

5 4/2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok az Elnökség indítványával egyetértettek és egyhangúlag jóváhagyták az Egyesület éves számviteli beszámolóját. Budapest, május 18. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/5

6 5/A/2007 számú Közgyőlési Határozat Az Egyesület Alapszabálya 4. (3-4) bekezdései alapján az Egyesülethez benyújtott kérelmük alapján az Alapszabály 3. -ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedı, Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalatok folyamodtak tagságért. Ezen vállalatok eleget tettek az Egyesület Alapszabálya 3. -ban foglalt követelményeknek, azaz kifejezett nyilatkozatot tettek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják, valamint elfogadták az Alapszabályt és vállalták a tagsággal járó díjak megfizetését. A Közgyőlés a fentiek alapján a feltüntetett cégek csatlakozását jóváhagyja, melynek eredményeképpen az ÚJ CSATLAKOZÓ az ECR Magyarország Egyesület tagjává válnak. Az ECR Elnöksége december 01. napján tartott ülésén 1, szavazással 2 jelentkezı Tag belépését hagyta jóvá március 1. napján írásos 1. RECKITT BENCKISER KFT. Cg Budapest, Lajos u BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELİ ÉS FORGALMAZÓ KFT. Cg Budapest, Tartsay Vilmos u CSEMEGE-MATCH KERESKEDELMI ZRT. Cg Budapest, Könyves Kálmán krt A Közgyőlés az Elnökség döntését tudomásul vette. Az 5/A/2007 számú Közgyőlési Határozat alapján május 18. hatállyal az Alapszabály 4. (7) bekezdése kiegészül. Budapest, május 18.. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/6

7 5/B/2007 számú Közgyőlési Határozat Az Egyesület Alapszabálya 4. (3-4) bekezdései alapján az Egyesülethez benyújtott kérelmük alapján az Alapszabály 3. -ban meghatározott célok alatt megfogalmazott iparágban tevékenykedı, Magyarországon üzleti tevékenységet folytató vállalatok folyamodtak tagságért. Ezen vállalatok eleget tettek az Egyesület Alapszabálya 3. -ban foglalt követelményeknek, azaz kifejezett nyilatkozatot tettek arról, hogy egyetértenek az Egyesület céljaival, és ezen szándékukat Belépési Nyilatkozatukkal igazolják, valamint elfogadták az Alapszabályt és vállalták a tagsággal járó díjak megfizetését. A Közgyőlés a fentiek alapján a feltüntetett cégek csatlakozását jóváhagyja, melynek eredményeképpen az ÚJ CSATLAKOZÓ az ECR Magyarország Egyesület tagjává válnak május 19. hatállyal. 1. BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK NYRT. Cg H-9400 Sopron, Vándor S. u FRIESLAND HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS Cg H-4031 Debrecen, Köntösgátsor 5-7. TERMELİ ZRT. A Közgyőlés az Elnökség döntését tudomásul vette. Az 5/B/2007 számú Közgyőlési Határozat alapján május 19. hatállyal új csatlakozó tagok léptek be az Egyesülésbe, melynek eredményeképpen az Alapszabály 4. (7) bekezdése kiegészül. Budapest, május 18.. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/7

8 6/2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok, mint akaratukkal mindenben egyezıt, a jelen határozathoz csatolt formában és tartalommal elfogadják az ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, május 18. napján hatályba lépı Alapszabályát. A módosítás indoka, hogy az 5/A-B/2007 számú Közgyőlési Határozat alapján új csatlakozó tagok léptek be az Egyesülésbe, melynek eredményeképpen az Alapszabály 4. (7) bekezdése kiegészül. A Tagok felhatalmazzák a Közgyőlés által megválasztott Tracey Rogers Társelnököt és Balogh Ferenc Fıtitkárt, hogy az Alapszabályt aláírják. Budapest, május 18.. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/8

9 7/2007 számú Közgyőlési Határozat A Közgyőlés által június 14. napján hozott 10/2005. évi határozat rendelkezései változatlanok. Ennek megfelelıen Tagdíj összege: évi Ft Szolgáltatási átalány díj összege: évi Ft + 25% ÁFA A Tagok a tagdíjat és a szolgáltatási átalány díjat az Egyesület mőködési költségeihez átutalással fizetik meg egyösszegben az Egyesület bankszámlájára a számla kézhezvétele után, de legkésıbb július 31. napjáig Budapest, május 18.. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/9

10 8/2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok egyhangúan jóváhagyják az ECR Magyarország Egyesület 2007 évi költségvetését, valamint 2007/2008. évi feladat- és gazdálkodási terveit. Budapest, május 18.. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/10

11 9/2007 számú Közgyőlési Határozat A Tagok egyhangúan jóváhagyják, hogy a Synergon Retail Systems Kft., mint Synergon Nyrt. 100% -os tulajdonnal rendelkezı leányvállalata, mint jogutód Tag folytassa tevékenységét az Egyesületben. A fentiek alapján Synergon Nyrt. a tagsági jogát és kötelezettségeit átruházza a Synergon Retail Systems Kft-re, aki a jogokat átveszi és szerzıdésben átvállalja a kötelezettségeket és mint jogutód a Nyrt. helyébe lép, mint az Egyesület Tagja. A jogutódlás hatálya az a nap, amely napon az Egyesület, a Nyrt. és a Kft. egy háromoldalú szerzıdést aláír. A tagsági jog átvállalására a csatlakozás szabályait kell alkalmazni, azaz az átvállaló Synergon Retail Systems Kft-nek egy Belépési Nyilatkozatot kell aláírnia. A jogutód Tag adatai a következık: SYNERGON RETAIL SYSTEMS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Cégjegyzékszám: Székhelye: 1047 Budapest, Baross u A Közgyőlés felhatalmazza Tracey Rogers Társelnököt és Balogh Ferenc Fıtitkárt, hogy a szerzıdést az Egyesület nevében aláírja. Budapest, május 18. napja Közgyőlési határozat vegleges-v2 11/11