Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ

Átírás

1 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NOVEMBER 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 3. A képviselőtestület évi munkatervének elfogadásáról 4. Az önkormányzat évi tervkoncepciójáról 5. A köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező évi célok meghatározásáról 6. A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (törvényességi észrevétel) 7. Önkormányzati rendeletek módosításáról 8. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási Megállapodásainak módosításáról 9. Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 10.Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Társulási Megállapodásának módosításáról 11.Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel támogatásáról 12.A Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról 13.A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről, továbbá a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 14.Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 15.A fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről 16.Az 53/2005.(III.31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső ellenőr

2 2., 3., 4. napirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója 9. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő megbízott igazgatója 10. napirendhez meghívott: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója 12. napirendekhez meghívott: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 13. napirendhez meghívott: Gyermekélelmezési Konyha vezetője Fegyvernek, november 17. Tatár László polgármester

3 Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület november 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: November 3-án és 15-én tárgyalásra került sor a Törökszentmiklósi Kommunális Kft. vezetőjével. November 3-án búcsúztattuk Bérczesi Máriát, aki október 31-én nyugdíjba vonult. November 4-én tárgyalást folytattam a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek igazgatójával. November 8-án Szolnok Városházán a Kétpói Hulladéklerakó üzemeltetéséről egyeztetésre került sor, illetve évi díj meghatározásáról. November 8-án a Kétpói ebédszállítóval folytattam tárgyalást. November 10-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban tájékoztatást kaptunk a Fegyverneken évben induló START minta-program lehetőségeiről. November 10-én egyeztetés a Kistérségi Polgármesterekkel a évi szilárd hulladékgyűjtés- és szállítás ügyében. November 10-én Kunhegyesen vettem részt Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár tájékoztatóján. November 14-én Törökszentmiklóson a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a évi törvényi változásokról volt szó, amely érinti a katasztrófavédelmet, a tűzoltóságot és Polgári Védelmet is. November 16-án a jövő évi villamosenergia-beszerzéssel kapcsolatban megbeszélést folytattam az EC Multienergie Kft. vezetőjével. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Okt I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: október hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély - - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

4 - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: Október hónapban: 2 főnek kamatmentes kölcsön: ,- Ft, 1 főnek szociális segély: 7.000,- Ft. Polgármesteri keretből rendelkezésre áll: 8.668,- Ft. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások október hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: ,- Ft. Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES IV. Fontosabb jogszabályok : évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. módosításáról - 39/2011.(X.14.) NGM rendelet A évi munkaszüneti napok körüli munkarendről évi CXXXIV. tv. Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról évi CXL. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. módosításáról évi CXLVI. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. módosításáról évi CXLIX. tv. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. módosításáról Fegyvernek, november 17. Tatár László polgármester

5 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének november 24-i ülésére Az Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött társulási megállapodás módosításáról Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2000. (III.31.) számú határozata, valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2000. (V.04.) számú határozata alapján az Örményes községi vízi közmű üzemeltetését a március 1-én kötött Társulási megállapodás alapján a Fegyverneki Vízmű, majd szervezeti átalakítást követően a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi. A megállapodás az üzemeltetés időszaka alatt a fejlesztésre elkülönített összeg változása miatt több alkalommal módosításra került. A szerződés további pontjai nem megfelelően szabályozzák a biztonságos üzemeltetés feltételeit, így a jelenleg érvényben lévő Megállapodás pontja alapján szükséges a megállapodás teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása. A megállapodás 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., pontját az Örményes község közműves ivóvízellátásáról szóló 29/2007. (X.11.) rendelet szabályozza, így azt a módosítást követően a társulási megállapodásból törölni kell. A megállapodás 4. pontja tartalmazza a szolgáltatás finanszírozását, melyben a változások az alábbiak szerint alakulnak. Jelenlegi szabályozás alapján a személyi jellegű költségek az alábbiakból tevődnek össze: - 1 fő Örményesi 4 órás közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő személyi és járulék kiadások, 1 fő 4 órás Örményesi karbantartó foglalkoztatásával összefüggő személyi és járulék kiadások. (További 4 órás foglalkoztatással összefüggő személyi és járulék kiadásokra a mindenkori minimálbért figyelembe véve Örményes község Polgármesteri Hivatala kötelezettséget vállalt.) - Fegyvernek vízműtelep vezető éves személyi és járulék kiadásai Fenti személyi jellegű költségek felülvizsgálatát és átdolgozását követően az alábbi változásokat kell a megállapodásban rögzíteni. - 1 fő Örményesi 8 órás vízmű-kezelő közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 50 %-a. - 1 fő 8 órás adminisztratív feladatokat ellátó közalkalmazott foglalkozásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 50 %-a. - 1 fő 8 órás vízmű részlegvezető kezelő közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 15 %-a. - 1 fő megbízásos jogviszonyban álló díjbeszedő foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 100 %-a. Fentiek alapján a 4. pont módosításra kerül.

6 A 7. pontban az üzemeltető nevét és az üzemeltetés időtartamát módosítani szükséges, az üzemeltető január 1-től a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, az üzemeltetés időtartama február 28-ig tart. A jelenlegi megállapodásból a 10.2 pont törlésre kerül, helyébe a határozat mellékletében szereplő megállapodás 10.2 pontjában szereplő szövegrész kerül. A módosítást a 4. pont módosítása indokolja. A pont a megállapodásból törlésre kerül. A társulási megállapodás fenti módosításokkal egységes szerkezetben a határozati javaslat mellékletében csatolva. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.../ (XI.24.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Az Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött társulási megállapodás módosításáról Az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 14/2000. (III.31.) számú határozata, valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2000. (V.04.) számú határozata alapján az Örményes községi vízi közmű üzemeltetésére március 1-én kötött, majd többször módosított Társulási megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét képező társulási megállapodás szerint elfogadja. Erről értesül: 1.) Tatár László, polgármester 2.) Buzás Istvánné dr., jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4.) Nardai Dániel, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény intézményvezető 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, november 17. Készítette: Huber József, Nardai Dániel Török Csaba polgármester

7 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Az Örményesi Vízi közmű üzemeltetésére Mely létrejött: Örményes Község Önkormányzata./2011.(XI.23.) sz. határozata (Örményes Szabadság tér 2.) tulajdonos, mint megbízó -, képviseli: Török Csaba polgármester, valamint Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete /2011.(XI.24.) sz. határozat alapján (Fegyvernek, Felszabadulás u. 175.) üzemeltető, mint megbízott -, képviseli: Tatár László polgármester között a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv. 7.. (1) bek. a továbbiakban: Tv. alapján az alábbi feltételekkel: 1. A Társulási Megállapodás tárgya: Örményes Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Vízmű üzemeltetése Az e Megállapodás mellékletében meghatározott és részletezett községi ivóvízellátást biztosító vezeték és egyéb ezzel összefüggő létesítmények üzemeltetési feladatainak ellátása az érvényben lévő jogszabályok és az Örményes Vízmű Üzemeltetési Szabályzat és e Társulási Megállapodásban foglaltak szerint történik Az üzemeltetendő vízvezetékrendszer műszaki leírását, alapdokumentációit (hosszúság, nyomásfokozat, gépészeti berendezés, tartozékok és ezek értékei május 31-i állapot szerint a jelenleg szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza 1.3. Az üzemeltető rendszer önálló, Örményes község közigazgatási belterülete. Az önkormányzati tulajdonú vezetékrendszer tulajdonhatára: a hálózat vízóráig terjedő része A tulajdonos köteles az átvevő részére a vízhálózattal kapcsolatos részletes írásbeli dokumentumok egy példányát átadni annak érdekében, hogy az átvevő a vízhálózat nyomvonalairól ismereteket szerezzen Az átadás-átvétel részletes leltár alapján történik, melyben szerepel minden olyan vagyontárgy, mely Örményes község vízi közmű vagyonát képezi. Ugyanebben a leltárban szerepeltetik az átadás-átvétel időpontjában fennálló vízszolgáltatás mérési adatait. 2. Üzemeltető a tulajdonos üzemeltetési követelményeit az alábbiak szerint magára nézve kötelezőnek elfogadja a jogviszony fennállása alatt: 2.1. A vízi közmű törzshálózat mentén fekvő ingatlannak a vízi közmű hálózatba történő bekötését (csőfektetés, földkiemelés, visszatöltés, útburkolatok helyreállítása stb.) az üzemeltető engedélyével bárki, szerelvényekkel (utcai főelzáró csap, vízmérő stb.) való ellátását a tulajdonos költségére, a csőhálózat megfúrását, a vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését és eltávolítását kizárólag az üzemeltető végezheti, figyelemmel a közműves ivóvíz ellátásáról és szolgáltatásról szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. (továbbiakban: Korm.r.) aira.

8 2.2. Üzemzavar esetén a fogyasztó a vízműtelep dolgozóit vagy a vízmű vezetőjét értesíti. A vízmű a hiba elhárításáról a bejelentéstől számított 24 órán belül gondoskodik A közműves ivóvíz szolgáltatásban részesülő magánszemélyekkel, közületekkel a az Örményes község közműves ivóvízellátásról szóló rendelet mellékletében foglalt Közműves ivóvíz szolgáltatási szerződés -t kell kötni december 31-ig. 3. A hálózatra vonatkozó kezelési, fenntartási, karbantartási kötelezettség a vízóráig terjed. 4. A vízdíj összege az üzemeltetőt illeti meg. A vízdíj forrást nyújt az üzemeltetési feladatok finanszírozására, a 4.1.1, 4.1.2, továbbá a 4.2 személyi jellegű költségre. Ezen túl a vízdíj összege tartalmazza még a beruházásra, felújításra és elkülönítésre kerülő tartalékot, amely tartalék fölött Örményes Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik. A vízdíj, valamint a tartalék összegét Örményes Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg az üzemeltető javaslatára úgy, hogy az erről szóló rendeletet Örményes Önkormányzat az üzemeltető részére minden év december 31-ig eljuttatja Üzemeltetési költségek az alábbiak: Vízóra csere, vízóra hitelesítés A vízmű üzemeltetést szolgáló örményesi ingatlanok üzemeltetési költségei: Örményes, Szabadság tér 2. vízműtelep és víztermelő kutak Örményes, Dózsa Gy. úti víztorony 4.2. személyi jellegű költségek az alábbiak: fő 8 órás vízmű-kezelő közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 50 %-a fő 8 órás adminisztratív feladatokat ellátó közalkalmazott foglalkozásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 50 %-a fő 8 órás vízmű részlegvezető kezelő közalkalmazott foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 15 %-a fő megbízásos jogviszonyban álló díjbeszedő foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 100 %-a. 5. Az üzemeltető és a fogyasztó viszonyát szolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. 6. Az önkormányzatok ellenőrzési tevékenységüket a polgármestereken keresztül gyakorolják. 7. A szerződés időtartama határozott idejű.

9 A Fegyverneki Önkormányzat által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény február 28-ig az örményesi vezetékes ivóvíz szolgáltató községi vízi közművet üzemeltetésre átveszi. 8. A tulajdonos jogai és kötelezettségei: 8.1. A tulajdonos jogosult: Betekinthet az üzemeltető által 1.) pont szerinti rendszerre vonatkozó üzemeltetési dokumentációkba, nyilvántartásokba Kifogást emelhet az üzemeltetés minőségét érintő konkrét ügyben A hálózat bővítés feltételeit meghatározza A tulajdonos kötelezettségei: A hálózat bővítése esetén beszerzi a megvalósításhoz és üzembe helyezéséhez szükséges dokumentumokat az érvényes jogszabályok szerint Viseli a hálózatbővítési, felújítási költségeket A rendelkezésre álló dokumentációkat, hatósági engedélyeket a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az üzemeltetőnek. 9. Az üzemeltető jogai és kötelezettségei: 9.1. Az üzemeltető jogosult: A vízvezetékrendszer használatából, a víz értékesítéséből származó bevételre Az üzemeltető köteles: A fogyasztókkal való kapcsolattartásra és szerződéskötésre A vízvezetékrendszert az 1.) pontban foglaltak szerint üzemeltetni, és annak karbantartásáról gondoskodni. 10. Egyéb megállapodások: Az üzemeltető a használati jogot nem idegenítheti el, és azzal más gazdasági társaságba nem léphet be Az üzemeltető a meglévő vízközmű vagyontárgy szakszerű, biztonságos üzemeltetését saját alkalmazotti létszámával biztosítja Az üzemeltető gondoskodik a vízdíjak beszedéséről és kezeléséről. Az üzemeltetéssel, karbantartással, hiba elhárítással kapcsolatos kiadásokat a vízdíjból származó bevételekből biztosítja. Ugyanebből a bevételből biztosítja az üzemeltetéssel kapcsolatos indokolt és halaszthatatlan munkavégzések ellenértékét is A tulajdonos jogosult a vízmű működését ellenőrizni. Az üzemeltető köteles 5 évenként egy alkalommal az Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének a vízmű vagyon működtetésével és a vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatosan beszámolni.

10 Ezen kívül az éves zárszámadáshoz a tulajdonos rendelkezése szerint összefoglaló értékelést ad Amennyiben a szerződésben kikötött időn belül a vízmű működésében lényeges változás következik be, felek ezzel kapcsolatban kölcsönösen egyeztetnek és amennyiben szükséges a szerződést módosítják A tulajdonos a vízművel kapcsolatosan hozzáérkezett panaszokat haladéktalanul köteles az üzemeltető felé továbbítani, hogy az a meghibásodással vagy más működési zavarral kapcsolatosan lehetőleg mielőbb intézkedni tudjon. A teljesítés elmulasztásából vagy késedelméből eredő károk az átadót terhelik A beruházás fogalma alatt a számviteli törvényben írtakat kell érteni. Felújításnak minősül a vezetékhálózat és tartozékainak cseréje A Megállapodás 7. pontjában foglalt időtartamon belül is felmondható bármely fél által, a naptári év utolsó napjával. A Megállapodás felmondására a Tv ai az irányadók Amennyiben bármely fél részéről a határidő lejárta előtt a szerződés felmondására kerülne sor, úgy a szerződés megszűntekor, de a szerződési határidő lejárta után is felek kötelesek egymással 30 napon belül kölcsönösen elszámolni. A tulajdonos az eredeti leltárnak megfelelően köteles az átvett vagyontárgyakat az átadó részére átadni. A hiányzó vagyontárgyakért az üzemeltető anyagi felelősséggel tartozik Amennyiben a felek között a szerződésből eredően bármilyen vita keletkezne, azt elsősorban egyeztető tárgyaláson kötelesek megoldani. Per esetén a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki Ez a Társulási Megállapodás Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének döntését követően, a polgármesterek aláírásával lép érvénybe. Örményes,.. Fegyvernek,.

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T.: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete november 24.-i ülésére a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről, továbbá a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Gyermekélelmezési Konyha az önkormányzat fenntartásában a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv. A Gyermekélelmezési Konyha pénzügyi feladatait a házi pénztár kivételével a Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény gazdasági irányítása a Képviselő-testület által jóváhagyott Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend (megállapodás) szerint történik. Ellátandó feladata: azonos norma alapján, azonos étel előállítása, kiszolgálása és szállítása. Kapacitása: 1300 adag (Felszabadulás út 144.: 800 adag, Hunyadi út 1.: 500 adag). Az intézmény jelenlegi létszáma 18 fő közalkalmazott. Az intézményvezető felmentési idejét tölti december 30-ig. Az intézményvezető helyettesítését a gazdasági ügyintéző látja el. Intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírását nem javasoljuk. A szakmai vezetést más munkakör betöltésével tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8.. (2) bekezdését, mely alapján a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Fentiek figyelembe vételével a Gyermekélelmezési Konyha mint önállóan működő intézmény megszűnését javasoljuk oly módon, hogy a megszűnő intézmény szakfeladatai beépülnek a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal szakfeladatai közé (Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába, Szervezeti és Működési Szabályzatába) változatlan feladatellátás mellett. A Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását (a Gyermekélelmezési Konyha SZMSZ-ével kiegészítve és módosítva) a decemberi testületi ülésre terjesztjük elő. Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

12 1. Gyermekélelmezési Konyha /2011.(..) sz. önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési Konyhát - mint önállóan működő költségvetési szervet - megszünteti és a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot és annak módosításait december 31. napjával hatályon kívül helyezi a mellékelt Megszüntető Okirat alapján. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai Gyermekélelmezési Konyha MEGSZÜNTETŐ OKIRATA Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet 11.. (2) bekezdése alapján a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratát az alábbiak szerint megszünteti december 31. napjával. 1.) Megszűnő szerv neve: Gyermekélelmezési Konyha székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út ) Megszűnés oka: Költségtakarékosság miatt. 3.) Közfeladat jövőbeni ellátása: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 4.) Megszüntető határozat száma:../2011.(..) Tatár László Polgármester

13 /2011.(...) sz. önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 185/2009. (IX.24.) sz. határozattal elfogadott Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosításait december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai /2011.(...) sz. önk. határozati javaslat Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/1994. (IV.28.) sz. határozattal elfogadott Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend, valamint annak módosításait december 31. napjával hatályon kívül helyezi. Erről értesül: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek 5.) Képviselőtestületek tagjai

14 II. Polgármesteri Hivatal./2011. (...) sz. határozati javaslat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.) és a 86/2011. (V.26.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát január 1.-től az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészében a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a szövegrész hatályát veszti. 2.) Az Alapító Okirat 1.) c. telephely pontja kiegészül az alábbi szöveggel: neve: Gyermekélelmezési Konyha címe: 5231 Fegyvernek, Hunyadi u Fegyvernek, Felszabadulás u ) Az Alapító Okirat 3.) pontja kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: - Ágazati törvényekben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) Az Alapító Okirat 4.) pontja kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: - Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek) igény szerinti étkeztetésének (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása. 5.) Az Alapító Okirat 4.) pontjában a 217/1998. (XII.30.) szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: 292/2009. (XII.19.) 6.) Az Alapító Okirat 15.) pontjának 1.) Gyermekélelmezési Konyha szövegrésze hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 2.) pont 1.) pontra a 3.) pont 2.) pontra változik. 7.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal: Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 8.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

15 Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, november 17. Tatár László polgármester

16 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete november 24-i ülésére a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú önkormányzati határozat módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2011.(I. 6.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek részére kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összegeket és Cafetéria támogatás címén 4 fő részére adandó juttatást. Az átsorolás több évre szól, ezért szükséges tartós kötelezettségvállalásként rendezni a juttatást. A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását../2011.(xi. 24.) számú önkormányzati határozati javaslat A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I. 30.) számú határozat módosításáról A határozat V. fejezet Egyéb feladatok című rész kiegészül az alábbi 10. ponttal: január 1-től Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg: = Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény : 6,0 % = Orvosi Rendelő : 1,7 % = Polgármesteri Hivatalnál: 3,0% (kivéve az 56-os számmal kezdődő szakfeladatok) -vendéglátás szakfeladatok (Gyermekélelmezési Konyha) 3,4% Fegyvernek, november 16. Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Képviselőtestület tagjai 4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező (:Tatár László:) polgármester

17 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete november 24-i ülésére a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Nagy Lajos Fegyvernek, Fő u. 8. sz. alatti lakos szóbeli - vételi szándékát jelezte a fegyverneki 088/12 hrsz-ú 2401 m2 területű, 8.36 AK értékű szántó ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlanra tett vételi ajánlat Ft/AK, azaz Ft. Az ingatlan értékesítése mellett szól, hogy területe igen kicsi, az önkormányzatnak a környéken tulajdonrésze nincs, valamint az ajánlattevő az ingatlan bérlője. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet.1.. (2) bekezdésében foglaltak alapján Az önkormányzat tulajdonával való rendelkezésre a képviselőtestület jogosult., illetve e rendelet 10.. (1) bekezdés c. pontja értelmében A rendelet 11.. (1) bek. e., f. pontokban felsorolt vagyontárgyak a képviselőtestület engedélyével értékesíthetők. Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni szíveskedjen../2011. (XI. 24.) sz. határozati javaslat fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről. A alternatíva: 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet 10.. (1) bekezdés c.) pontja alapján a fegyverneki 088/12 hrsz-ú, szántó művelési ágú 2401 m2 nagyságú 8.36 AK értékű ingatlant Ft/AK áron, azaz Ft-ért értékesíti Nagy Lajos Fegyvernek, Fő u. 8. sz. alatti lakos részére. 2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. B alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó ingatlant nem értékesíti Nagy Lajos Fegyvernek, Fő út 8. sz. alatti lakos részére. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Nagy Lajos Fegyvernek, Fő út Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, november 9. /:Tatár László:/ polgármester

18 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének november 24-i ülésére az 53/2005. (III. 31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az 53/2005. (III. 31.) sz. önk. határozatban döntött a Krupatechnika Kft. tulajdonát képező 0144/9 hrsz. út és az önkormányzat tulajdonát képező 0141/33 hrsz. gyep és a 0141/34 hrsz. út cseréjéről. A nyilvántartásunk ellenőrzőse során kiderült, hogy a csere tárgyát képező ingatlanok téves helyrajzi számmal és összeggel szerepelnek, ezért szükséges a határozat és a szerződés módosítása. A helyes megosztási vázrajznak megfelelően a határozatot és a csereszerződést az alábbiak szerint szükséges módosítani: a Krupatechnika Kft. a tulajdonát képező 0144/6 hrsz-ú saját használatú utat cserébe adja az önkormányzat tulajdonát képező 0141/31 hrsz-ú ipartelepért. A csereingatlanok értéke egyenként Ft. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2011. (XI. 24.) sz. határozati javaslat: 53/2005. (III. 31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról. 1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/2005.(III.31.) sz. önk. határozatát akként módosítja, hogy elcseréli az önkormányzat tulajdonát képező 0141/31 hrsz-ú ipartelepet a Krupatechnika Kft. tulajdonában lévő 0144/6 hrsz-ú útra. A csereingatlanok értéke egyenlő, felenként Ft. 2. Megbízza a polgármestert a csereszerződés módosításával. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Csoportvezetők Fegyvernek, november 3. /:Tatár László:/ polgármester

19 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u T Á J É K O Z T A T Ó Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület november 24-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv.79.. (1) bekezdése értelmében Fegyvernek Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyed-éves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom: A évi önkormányzati költségvetés eredeti főösszege eft. Ez idáig a költségvetés kettő alkalommal került módosításra, melyek során a főösszeg eft-tal emelkedett, így a módosított költségvetés főösszege eft. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az I-III. negyed évben saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltatott, továbbá az elnök a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatának időarányos teljesítéséről az Államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően beszámolt a helyi kisebbségi önkormányzat képviselőtestületének. A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett eft-os keret terhére a következők voltak: Feladat megnevezése Összeg (e Ft) POLGÁRMESTERI KERET ) Temetési kölcsön 2 fő részére ) Karnagyok kórusának működési támogatás -200 nyújtása 3.) Jászkun Világ Művészeti Szemlén résztvevő -10 fegyverneki gyermekeknek ajándékcsomag vásárlása 4.) A Nemzeti Összetartozás napjának -300 alkalmából Ismerős Arcok zenekar zeneszolgáltatás vásárlása 5.) Visszatérülés a temetési kölcsönökből ) A Diák-Gulyás Fesztivál és a Virágzó Tisza Napja kiadásaira (általános költségekre 398 eft, sztárvendégek 294 eft, település lakosainak falunapi étkeztetéséhez nyújtott támogatás 597 eft, a Szlovákiai Fegyvernekről érkezett delegáció ellátása 52 eft) 7.) Kamatmentes kölcsön 2 fő részére -40 Összes felhasználás ig Maradvány: 16

20 2 A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet utolsó két lapja tartalmazza. Összegzés Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése BEVÉTELEK: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése összességében eft, 70,48%-os, mely nem éri el az időarányos szintet. A működési bevételek teljesítése ezen belül 73,01%-os. Az időarányos bevételi lemaradás eft. Az önállóan gazdálkodó intézmények közül a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételei az időarányos szint alatt, a többi intézménynél időarányos szint feletti a teljesítés. A bevételi lemaradás oka, hogy a nyári hónapokban a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe az étkezést, így az ehhez kapcsolódó bevételek kissé elmaradtak a tervezettől. Eltérést okoz még a Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek alakulása, mely alatta marad az időarányos szintnek 48,79 % -os. Az eltérést az okozza, hogy a folyékony hulladék szállítására szolgáló közmű építés tervezett Áfa visszatérülése nem realizálódott. Az önállóan működő intézmények közül a Vízműnél van kis mértékű lemaradás. A Gyermekélelmezési Konyha előirányzat teljesítése alacsonyabb, és az Orvosi rendelőnél sem teljesült az időarányos bevétel. (intézményi beszámolókban részletesen indokolva). Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányos szint felett realizálódtak a teljesítés 82,33%. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többlet bevétel folyt be (a teljesítés 99,56 %), az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 77,73%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a tervezett előirányzat összegét, a többlet bevételt (jelenleg 498 eft) a soron következő költségvetés módosításkor be kell emelni az előirányzatok közé, itt a teljesítés 150,55%. A költségvetési támogatások 76,34 %-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben. Eltérés az előirányzattól a központosított előirányzatoknál nagyobb mértékű, itt az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Dózsa György úti épületének felújítására elnyert pályázati forrásból adott eft-os előleg és a évi bérkompenzáció támogatásának utalása miatt van eltérés, melyeket a költségvetés soron következő módosításakor az előirányzatok közé be kell emelni. A felhalmozási és tőke bevételeknél összességében 66,82%-os a teljesítés. Ezen belül a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 194,78%-os, mivel az előirányzatok között még nem szerepel a 0333 és 0334 hrsz-ú számú erdő művelési ágú ingatlanok értékesítése, melyet a soron következő költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell. A polgármesteri hivatal sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek teljesítése 46,72%, az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a szemétszállító autók bérbeadásából tervezett összeg csak részben realizálódott, illetve az önkormányzati ingatlan (földterület) értékesítése pénzügyileg a negyedik negyed évben fog realizálódni. A támogatás értékű bevételek tervezett összegének 61,27%-a folyt be a beszámolási időszakban. Az előirányzatban szereplő kistérségi hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően érkeztek, az OEP csökkentett finanszírozást utalt, melynek indoklása az Orvosi Rendelő tájékoztatójában részletezve van. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként megtervezett összegeknek 46,67 %-a folyt be, ezen az előirányzaton szerepelnek a tervezett beruházások pályázati forrásai. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 70,52 %-os. A működési célra átvett pénzeszközök időarányos szint alatt teljesültek 51,31%-ra,melynek oka hogy a Polgármesteri Hivatalnál esedékes garancia, kezességvállalás összege nem térült meg. A felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételeknél a teljesítés meghaladja az éves előirányzat összegét 109,17%-os. a bevételi többlet a nem tervezett szakképzési hozzájárulásból származik. A kölcsönök visszatérüléséből tervezett előirányzat teljesítése 76,79 %-os időarányos szintet meghaladó. A pénzforgalom nélküli bevételek 84,25%-os teljesítést mutatnak. Az előző évi pénzmaradvány felhasználást mutatja az intézményeknél leírtak szerint. A hitel felvételek alakulása: Az Önkormányzat szeptember 30-án eft folyószámla hitelt vett igénybe. A zavartalan működés biztosítása érdekében a beszámoló időpontjáig 202 eft munkabér hitelre volt szükség, valamint igénybe vette az Önkormányzat a mezőgazdasági támogatás megelőlegező hitelt, eft-ot. A terv szerinti felhalmozási hitelekből nem vettünk fel fejlesztési feladatok megvalósításához, további hitelfelvétel e célra évben nem várható.

21 3 KIADÁSOK: Az önkormányzat kiadásait összességében 68,10%-ra teljesítette, a teljesítés a bevételekkel összhangban időarányos szint alatti. A személyi juttatások teljesítése 75,11%-os, időarányosnak tekinthető figyelembe véve az egyszeri kereset kiegészítéseket. Míg a bér felhasználása 74,11%-os, az egyéb személyi juttatások kiadásai 91,27%-os teljesítést mutatnak. Ezek tartalmazzák a jubileumi jutalmak összegét, melyek kifizetése nem időarányos, valamint a köztisztviselők cafetéria juttatásait, mely szintén nem időarányosan kerül kifizetésre. A járulékok kiadásai a személyi juttatásoknak megfelelően alakultak az I-III. negyedévben.(75,53%) A dologi kiadások önkormányzati szintű teljesítése összességében alatta marad az időarányos szintnek. 67,52 %-os. A dologi kiadáson belül kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások időarányosan teljesültek 75,20%-ra. A rehabilitációs hozzájárulások tervezett kifizetéseinek 81,16 %-a valósult meg. A feladatra kapott (kötött) dologi kiadásoknál a felhasználás 69,45%-os, míg az egyéb dologi kiadások 66,16%- a, a vásárolt élelmezés kiadásai az étkezés igénybevételével arányosan 65,82%-ra teljesült. A végleges pénzeszköz átadások felhasználása az éves előirányzat 97,87%-a. Ezen belül a működési célú pénzeszközátadások 92,09 %-ra teljesültek, a beszámolási időszakban kifizetésre került a vállalkozások támogatása helyi rendelet alapján. A non-profit szervezetek részére csaknem 100%-ban kiutalásra került a költségvetésben meghatározott támogatás. A felhalmozási célú kiadásokra tervezett összegek 99,36%-ban kifizetésre kerültek. (szennyvízhálózat építéséhez kapcsolódó egyösszegű befizetések visszafizetése lakosság és közületek részére) Az egyéb támogatások kiemelt előirányzat teljesítése összességében 63,36% -os, A szociális ellátások kifizetése összességében időarányos szint alatti, a közfoglalkoztatásba bevont ellátottak miatt. A felhalmozási kiadások alakulása részletesen a 2-3. számú mellékletben található, valamint szövegesen a tájékoztató további részében. Az adott kölcsönök előirányzatának 5,67 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval alatta maradnak az időarányos teljesítés szintjének 16,67% (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök tervezett előirányzatából a beszámolási időszakban nem volt felhasználás. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 205,28 %-os, meghaladja az éves előirányzott összeget. Az Orczy Iskola által kifizetett tanulói bérlettérítés még nem tervezett kiadásának és az ingyenesen juttatott tankönyvek magas értékének köszönhető, ezek előirányzata a kötött dologi kiadásoknál van. A hitel visszafizetések alakulása: A fejlesztési hitel törlesztésre tervezett előirányzat 76,23 %-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően. A támogatás megelőlegező hitelből a beszámolási időszakot követően történt visszafizetés, a tájékoztató készítésének időpontjában a eft-ból eft visszafizetési kötelezettsége maradt az önkormányzatnak. Ezen felül eft folyószámla hitelt és eft munkabérhitelt fizetett vissza az Önkormányzat. A támogatás értékű kiadások teljesítése 102,71 %. az eltérés a pénzmaradvány átadások miatt van előirányzati szinten a soron következő módosításkor javítani kell. Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 338,99 fő, 97,84-os, az eltérés 7,49 főt jelent. Intézmény megnevezése/indoklás I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp. -közcélú foglalkoztatás miatt II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -közcélú foglalkoztatás miatt III. Orczy Anna Álatlános Isk., Szakisk., és EPSZ -Orczy tagintézmény -Móra F. tagintézmény (szeptemberi költségvetés módosításkor nőtt a létszámkeret) -Szakiskola (szeptemberi költségvetés módosításakor csökkent a létszámkeret) -EPSZ -Szalay S. tagintézmény (év közben csökkent a Eltérés az engedélyezett létszámtól (fő) nincs eltérés -1,02-0,09-0,09-0,17-0,75 +0,75 +0,08

22 létszámkeret) -Kuncsorbai tagintézmény 4 nincs eltérés IV. Művelődési Ház és Könyvtár -betöltetlen álláshely -közcélú foglalkoztatás V. Polgármesteri Hivatal -Önk. Igazgatás-Fegyvernek betöltetlen álláshely és nyugdíjazások miatt -Önk. Igazgatás-Örményes betöltetlen álláshely nyugdíjazás miatt -Rövid időtartamú közfoglalkoztatás költségvetésben engedélyezett létszámkeretet december 31-ére tartani tudjuk -Hoszú időtartamú közfoglalkoztatás költségvetésben engedélyezett létszámkeretet december 31-ére tartani tudjuk -1,44-0,82-0,62-2,57-2,08-0,78 +0,39-0,10 Önállóan működő intézmények A.)Gyermekélelmezési Konyha -közcélú -2,28 +0,48 foglalkoztatás miatt B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási -0,73 Int. C.) Egészségügy betöltetlen álláshely (védőnői, -2,03 háziorvosi) ÖSSZESEN: -7,49 A IV. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg. Az intézmények az intézményfinanszírozást érintő módosító javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár részéről várható. I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Az intézmény összességében a bevételeit 77,69 %-ra, kiadásait 69,69 %-ra teljesítette. Fegyvernek telphely Bevételek Az intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel teljesítése a tervezett előirányzat szerint alakult. Az egyéb bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat tartalmaz. Ez kissé magasabb az időarányostól, amit gondozási díj bevétel és nem tervezett bérleti díj okozott. Az intézményfinanszírozást a 11/2011.(III.01.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye, a tervezett szerint alakult. A beszámolási időszakban a harmadik negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget mutatja. Az egyéb támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Szintén itt látszik az önkormányzat által utalt 2010 évi kiutalatlan finanszírozás.

23 A pénzmaradványt a 23/2011.(V.2.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. - energia visszafizetés 280 e Ft - pénzmaradvány visszafizetés 687 e Ft Kiadások 5 A személyi juttatásokon belül a bér felhasználás a tervezett szerint alakult. Az egyéb személyi juttatás megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, ami annak a függvénye, hogy az ellátottak közül hányan igénylik ezt a szolgáltatás. Az ide tervezett továbbtanulás költségeinek egy része nem itt, hanem a dologi kiadások között jeletkezik. Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál összességében az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés igénybevétele megfelel a félévre tervezettnek. A teljesítés százaléka szerinti megtakarítás abból adódik, hogy a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás, szintén a tervezett szerint alakult, kisebb megtakarítás látszik. Ennek oka, hogy augusztus hónapban nem kellett gázszámlát fizetni. A tervezett előirányzat várhatóan fedezni fogja az éves kiadást. A phszichológus foglalkoztatására jóváhagyott összeget nem használtuk fel, mivel nem volt szakember. Várhatóan a negyedik negyedévben ez probléma megoldódik. Az egyéb dologi kiadások előirányzat felhasználása meghaladja az időarányos részt. Ennek oka, hogy a tervkoncepcióban jóváhagyott összeg alapján több kiadást alul tervezett az intézmény. A következő kiadások már most több, mint 100%-on teljesültek. Ilyen az irodaszer, tisztítószer, telefon díj, szennyvízszippantás. Ezek mind olyan költségek, amik szükségesek az intézmény működéséhez. A megnövekedett nyilvántartási kötelezettség jelentősen növelte az irodaszer felhasználást, a HACCP előírásai miatt megahatározott mosogatószert kell használni. A telefonra is szükség van az ügyek intézéséhez, ez különösen igaz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál. Amennyire lehetséges minden területen takarékoskodunk, csak a legszükségesebbeket vásároljuk. A második félévben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a saját bevétel és az élelmezési kiadás a tervezett szinten alakul. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt. A létszám a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint alakult a I-III. negyedévben Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről: bér kompenzáció járulékkal 156 e Ft Örményes telephely Bevételek Az intézményi működési bevételek: Az étkezési bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Az egyéb bevétel házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük, ugyanakkor az ebéd kiszállításért befizetett térítés nem éri el a tervezettet, mivel az ellátottak kevesebb ebédet kértek az eredetileg tervezetthez képest.

24 6 Az intézményfinanszírozást a 11/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. A felhasználás kissé magasabb a módosított előirányzathoz képest, de ez abból adódik, hogy a harmadik negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget mutatja. A pénzmaradványt a 23/2011.(V.2.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta. - SZJA befizetés 50 e Ft - pénzmaradvány visszafizetés 866 e Ft Kiadások A személyi juttatások felhasználása a tervezettek szerint alakultak. A bér felhasználás megtakarítást mutat, melynek oka, hogy egy dolgozó hosszasan beteg volt, így a betegszabadságra fizetendő juttatás nem itt, hanem az egyéb személyi juttatások között jelentkezik. A tervezett jutalom nem került kifizetésre. Az egyéb személyi juttatások a fent említettek miatt haladja meg az időarányos teljesítést. A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak. A dologi kiadások összességében megtakarítást mutat. A vásárolt élelmezés előirányzat felhasználása kevesebb, mert a számlákat utólag kapjuk a konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem kilenc, hanem nyolc hónap mutatkozik a beszámolási időszakban. Az energiára tervezett előirányzatból még nem használt fel a telephely. Ezt félévente az önkormányzat egy összegben számlázza. Teljesítése a következő időszakra esik. Az egyéb dologi kiadás megtakarítást mutat, mert a tervezett munkaruhát az utolsó negyedévben vásárolják meg a dolgozók, valamint minden téren törekszünk a takarékosságra. Az évvégéig az örményesi telephelyen a bevételek és kiadások várhatóan a tervezett szerint alakulnak. A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt. A létszám a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint alakult a I-III. negyedévben A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan fedezi a szükséges kiadást. Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről bér kompenzáció járulékkal 37 e Ft Kuncsorba telephely Bevételek Az intézményi működési bevételek összességében a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Az étkezési bevétel kissé alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak. Az egyéb bevétel házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díj az eredeti előirányzatban nem szerepel, ez a fedezete az idősek részére tartott rendezvények kiadásainak. Ez a térítési díj a szociális törvény rendelkezései miatt márciustól megszűnt.