KOZ-3588/ /2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

Átírás

1 KOZ-3588/ /2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

2

3 KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012.

4 Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107 Tartalomjegyzék A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. A Társaság adatai A Társaság cégneve A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei A Társaság székhelye A Társaság telephelyei A Társaság fióktelepei Cégbejegyzés száma Fő bankszámlájának száma TB törzsszáma Adóigazgatási száma Törvényes felügyeleti szerve A Társaság alapítója és részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója 8 4. A Társaság célja és tevékenységi köre A Társaság működésének időtartama A Társaság törzstőkéje A Társaság jogállása II. A Társaság szervezete A Társaság szervezete III. A hatáskörök és feladatkörök meghatározása A részvényes A Társaság vezérigazgatója A Társaság Felügyelőbizottsága A könyvvizsgáló IV. Hatáskörök, feladatok A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelezettsége A munkaszervezet vezetőinek kötelessége A munkaszervezet vezetőinek jogai A munkaszervezet vezetőinek felelőssége Vezérigazgató-helyettesek Igazgatók, főosztályvezetők Osztályvezetők (önálló csoportvezetők), megyei osztályvezetők, üzemmérnökségvezetők A vezetői (V) munkaköri besorolású munkavállalók helyettesítése Rendszeres helyettesítés Eseti helyettesítés Függelmi kapcsolatok Szolgálati út A vezetők kivételes beavatkozási joga V. A Társaság működése A Társaság képviselete és cégjegyzése A bankszámlák feletti rendelkezési jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása... 27

5 Szervezeti és Működési Szabályzat 3/ Munkakör átadás-átvétel A cégbélyegzők használata, kezelése Titoktartás, titkos ügykezelés Bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének rendje A nyilvánosság tájékoztatása A Társaság ellenőrzési rendszere Vezetői ellenőrzés Munkafolyamatba épített ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés Erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök Pályázat útján betöltendő munkakörök B/ KÜLÖNÖS RÉSZ VEZÉRIGAZGATÓ HUMÁNPOLITIKAI IGAZGATÓSÁG VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÉS FOLYAMATSZAB. IGAZGATÓSÁG BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY JOGI FŐOSZTÁLY MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OSZTÁLY VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG KÖZÚTI SZOLGÁLTATÓ IGAZGATÓSÁG ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSI IGAZGATÓSÁG HÍD OSZTÁLY GARANCIAKEZELÉSI OSZTÁLY KÖZOP LEBONYOLÍTÁSI OSZTÁLY GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY KONTROLLING ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLY ZÁRADÉK A szabályzat hatályba lépése sz. melléklet: A Társaság munkaszervezetének felépítése (organigram)

6 Szervezeti és Működési Szabályzat 4/107 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Jelen SzMSz az évi SzMSz módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata. Az SzMSz a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, nonprofit jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, a működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit. Az SzMSz betartása (betartatása) a Társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. Jelen SzMSz Általános és Különös részből áll. Az Általános rész tartalmazza a Társaság adatait, valamint a Társaság működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Különös rész szabályozza részletesen a Társaság munkaszervezetét és az egyes szervezeti egységek feladatait. A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A Társaság adatai 1. A Társaság cégneve Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített neve: angol neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hungarian Public Road Nonprofit Private Limited Company 2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei 2.1. A Társaság székhelye 1024 Budapest, Fényes Elek u

7 2.2. A Társaság telephelyei 1024 Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gyömrői út A Társaság fióktelepei Szervezeti és Működési Szabályzat 5/ Budaörs, Gyár u Veszprém, Mártírok útja Veszprém, Mártírok útja Szeged, Dorozsmai u. 54./a 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u Győr-Likócs, Dohány u Kiskőrös, Dózsa György út Kiskőrös, Dózsa György út Ártánd, Ártándi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 7851 Drávaszabolcs, Drávaszabolcsi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 5700 Gyula, Gyulai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9222 Hegyeshalom, Hegyeshalmi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 8868 Letenye, Letenyei Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6933 Nagylak, Nagylaki Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 2647 Parassapuszta, Parassapusztai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9224 Rajka, Rajkai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9955 Rábafüzes, Rábafüzesi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6758 Röszke, Röszkei Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3980 Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3100 Salgótarján, Salgótarjáni Közúti Mérőállomás 6422 Tompa, Tompai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3877 Tornyosnémeti, Tornyosnémeti Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 7718 Udvar, Udvari Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9061 Vámosszabadi, Vámosszabadi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 4625 Záhony, Záhonyi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 8978 Rédics, Rédicsi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6320 Solt, Solti Közúti Mérőállomás 9653 Répcelak, Közúti Mérőállomás 6728 Szeged, Dorozsmai u. 54./b 3654 Bánréve, Bánrévei Közúti Határkirendeltség 7570 Barcs, Barcsi Közúti Határkirendeltség 4743 Csengersima, Csengersimai Közúti Határkirendeltség 6000 Kecskemét, Bocskai u Kecskemét, Szolnoki út Kecskemét, Klebelsberg Kunó u Solt, Kecskeméti u Kalocsa, Gombolyagi út Kiskunhalas, Középső-ipartelep Baja, Bokodi u Kiskunfélegyháza, Molnártelepi u. 0459/119. hrsz Pécs, Köztársaság tér Pécs, Eperfás u. 4.

8 Szervezeti és Működési Szabályzat 6/ Szentlőrinc, Munkácsy M.u.4l Mohács, Szőlőhegyi u. 56/a. 78l5 Harkány, Ságvári E. u. l Nagyharsány, 0245 hrsz Sásd, Rákóczi u Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Berényi u Békéscsaba, Csorvási u Gyomaendrőd, Bánomkert u Orosháza, Csorvási út 66/a Sarkad, Anti út Miskolc, Zsigmondi V. u Putnok, Molnár u Edelény, Miklós Gy. u Szikszó, Kassai u Sátoraljaújhely, Ipartelep Nyékládháza, Kossuth L. u. 2/a Szeged, Juhász Gyula u Szentes, Téglagyári út Makó, Vásár tér Hódmezővásárhely Erzsébet út Székesfehérvár, Berényi út Székesfehérvár, Palotai út Bodajk, Csókakő Vasútállomás 0248 hrsz Kápolnásnyék, Bajcsy Zs. u Dunaújváros, Papírgyári út Sárbogárd, István u Győr, Batthyány tér Győr, Schwarzenberg u Mosonmagyaróvár, Levéli út Csorna, Bartók Béla út Fertőszentmiklós, Petőfi út Sopron, Egeredi út Debrecen, Barna u Debrecen, Bellegelőkert Polgár, Vörösmarty u. 1/A Hajdúszoboszló, Nyugati sor Berettyóújfalu, Honvéd u Hajdúnánás, Polgári út 699/1 hrsz Balmazújváros, Nádudvari u Eger, Deák Ferenc u Eger, Mátyás király út Gyöngyös, Karácsondi út Heves, Egri út Szolnok, Petőfi Sándor u Szolnok, Nagysándor József u Jászberény, Rigó u Kisújszállás, Béla király u Tiszafüred, Igari u. 41.

9 Szervezeti és Működési Szabályzat 7/ Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/c Esztergom, Dobogókői u Kisbér, Komáromi u Salgótarján, Meredek út Salgótarján, Park út Balassagyarmat, Fáy András út Tárnok, Fehérvári út Dabas, Vonat u Cegléd, Jászberényi út Monor, Országút-ipartelep 4913/26. hrsz Vác, Külső-Rádi út, 5556/2. hrsz Szentendre, Ipar u Nagykáta, Perczel Mór u Ráckeve, Kossuth L. u Dobogókő, Théry Ödön u Kaposvár, Szántó u Kaposvár, Dombóvári u Kaposvár, Béla király u Marcali, Kossuth L. u Nagyatád, Szabadság u Szántód, Kőröshegyi u Igal, Hegyi u Zamárdi, Kőröshegyi u Fonyód, Béke u Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Szerén u Tiszadob-Pontonhíd, 0622, 0623/1, 0623/3, 0623/4, hrsz Vásárosnamény, Nyíregyházi út Mátészalka, Északi krt Kisvárda, Attila u Nyírbátor, Császári út Szekszárd, Liszt Ferenc tér Szekszárd, Sárvíz u Szekszárd, Sárvíz u Paks, Nyárfa u Tamási, Dózsa Gy. u Fadd-Dombori, Duna sor 3008 és 3009 hrsz Szombathely, Március 15. tér Szombathely, Tátika u Vasvár, Győrvári u Sárvár, Kemény I. u Körmend, dr. Orbán István u Veszprém, Jutasi u Tapolca, Gyulakeszi u Ajka, Fő u Pápa, Külső-győri u Zalaegerszeg, Köztársaság u Zalaegerszeg, Zrínyi u Nagykanizsa, Magyar u. 158.

10 8960 Lenti, Gyár u Keszthely, Rezi út (hrsz. 4405/17.) 9027 Győr-Likócs, Dohány u Győr-Likócs, Íves u Kunszentmárton, Vasút u Zalaegerszeg, Zrínyi u Veszprém, Házgyári u. 22/c Cégbejegyzés száma Fő bankszámlájának száma MÁK TB törzsszáma Adóigazgatási száma Törvényes felügyeleti szerve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Szervezeti és Működési Szabályzat 8/ A Társaság alapítója és részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója 3.1. Az Alapító az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91/A (2) bekezdése alapján hozta létre a Társaságot. A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg ) a március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja A Társaság alapítója és részvényese a Magyar Állam. Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi LII. törvénnyel módosított Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény rendelkezései alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. 4. A Társaság célja és tevékenységi köre 4.1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Társaság közútkezelői minőségében eljárva a gyorsforgalmi utak kivételével az országos közutak tekintetében ellátja a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. -a c) pontjának 22. alpontjában

11 Szervezeti és Működési Szabályzat 9/107 meghatározott közhasznú tevékenységet ( út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok) A Társaság a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyar Állam tulajdonában lévő országos közutak vonatkozásában fejezeti kezelésű előirányzatának finanszírozásában a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztériumnak, mint állami szervnek kell gondoskodnia A Társaság közhasznú tevékenysége a TEÁOR 2008 alapján: TEÁOR Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (Főtevékenység) TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Zöldterület-kezelés Erdészeti szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Építési terület előkészítése Híd, alagút építése Út, autópálya építése Egyéb épületgépészeti szerelés Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Nem veszélyes hulladék gyűjtése Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Egyéb takarítás Hírügynökségi tevékenység Múzeumi tevékenység 4.2. A Társaság vállalkozási tevékenysége A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet A vállalkozási tevékenység árbevételét és az ahhoz tartozó ráfordításokat, kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani.

12 Szervezeti és Működési Szabályzat 10/ A Társaság vállalkozási tevékenysége körében a 4.1. pontban megjelölteken kívül az alábbi (TEÁOR 2008 szerinti) tevékenységeket végzi: TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR 236l 08 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Kavics-, homok-, agyagbányászat Egyéb műanyag termék gyártása Építési betontermék gyártása Építési gipsztermék gyártása Előre kevert beton gyártása Kőmegmunkálás M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Fémszerkezet gyártása Fémmegmunkálás Acél tárolóeszköz gyártás M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Bányászati, építőipari gép gyártása Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Közúti gépjármű gyártása Hulladék újrahasznosítása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Villanyszerelés Festés, üvegezés Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Belvízi személyszállítás Belvízi áruszállítás Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

13 Szervezeti és Működési Szabályzat 11/107 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Világháló-portál szolgáltatás PR, kommunikáció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Reklámügynöki tevékenység Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Sportlétesítmény működtetése Sportegyesületi tevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 5. A Társaság működésének időtartama A Társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre. A Társaság jogelődjei az június hó 1. napjától működő Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (ÁKMI Kht.), valamint a megyei állami közútkezelő kht.-k voltak. Az ÁKMI Kht. átalakulásáról szóló 1069/2005. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a megyei állami közútkezelő kht.-k október hó 1. napjától kezdődő hatállyal az ÁKMI Kht.-ba történő beolvadással átalakulás utáni új neve: Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság megszűntek. A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg ) a március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja. A Társaság első üzleti éve június hó 1-től december 31-ig tartott, az ezt követő minden üzleti év megegyezik a naptári évvel, azaz január 1-től december 31-ig tart, kivéve az átalakulás miatti, a Magyar Közút Kht január 1-től március 31. napjáig, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt április 1-től december 31. napjáig tartó üzleti évét. Az ezt követő üzleti évek megegyeznek a naptári évvel, azaz minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. 6. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz tizenhárommilliárdnégyszázötvenkettőmillió-hétszáznegyvenezer forint, amely ,- Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhatvanötezerötszázhuszonnégy forint készpénzbetétből és ,- Ft, azaz kilencmilliárdötszázhetvenhárommillió-hetvennégyezernégyszázhetvenhat forint nem pénzbeli betétből (apportból) áll. 7. A Társaság jogállása A Társaság, mint jogi személy, saját cégneve Magyar Közút Nonprofit Zrt. alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

14 Szervezeti és Működési Szabályzat 12/107 A Társaság gazdasági jogalanyként működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A Társaság, az alapító által igényelt közhasznú tevékenységen túl szerződéseit önállóan, saját belátása és elhatározása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. A társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. II. A Társaság szervezete 1. A Társaság szervezete a) részvényes a Társaságban a közgyűlés jogait a részvényes gyakorolja, b) vezérigazgató, c) felügyelő bizottság, d) könyvvizsgáló, e) munkaszervezet (felépítését az 1. sz. melléklet szerinti ábra mutatja). III. A hatáskörök és feladatkörök meghatározása 1. A részvényes A részvényes a Társaság legfőbb döntést hozó szerve. A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat pontja alapján: a) az Alapító okirat megállapítása és módosítása b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása c) a részvénytársaság átalakulásának vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint a végelszámolási eljárás megindítását is d) a vezérigazgató, továbbá a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Társaság velük szemben fennálló követeléseinek érvényesítése e) a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznúsági jelentés elfogadása f) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása g) ha a Gt. másként nem rendelkezik, az alaptőke felemelése h) ha a Gt. másként nem rendelkezik, az alaptőke leszállítása i) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más, a Részvényes által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának és mértékének főbb elveiről szóló szabályzat (javadalmazási szabályzat) alkotása és kiadása, melyet az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni

15 Szervezeti és Működési Szabályzat 13/107 j) a munkáltatói jogok gyakorlása a Gt szerinti vezérigazgató felett (ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások teljesítménybér vagy más juttatás Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is) k) a középtávú fejlesztési koncepciók (középtávú stratégia) jóváhagyása l) a Társaság éves Üzleti Tervének és módosításainak jóváhagyása (azzal, hogy a Társaság a Közbeszerzési Tervet az éves Üzleti Tervvel együtt tájékoztató jelleggel küldi meg a Részvényes számára) m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása n) a Befektetési Szabályzat elfogadása o) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés létesítésének az engedélyezése, amelyet a Társaság a vezérigazgatóval, vagy annak a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt p) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a Gt., más jogszabály vagy az Alapító Okirat a Részvényes hatáskörébe utal A részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben részvényesi határozattal dönt és a részvényesi határozatot is ő írja alá. A részvényesi határozat, valamint a határozathoz kapcsolódó vezérigazgatói és felügyelőbizottsági vélemények nyilvánosak, cégbírósági letétbe helyezésükről a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a vezérigazgató a jogi főosztály útján gondoskodik. A Társaság a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet, és a vezérigazgató a határozatot köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát. A részvényes a vezérigazgató hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő mentesül a Gt.-ben meghatározott felelősség alól. 2. A Társaság vezérigazgatója A Társaság képviselete és ügyeinek intézése a vezérigazgató feladata. A vezérigazgatót határozatlan időre a részvényes választja meg és hívja vissza. A vezérigazgató a képviseleti jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja. Ez a korlátozás azonban csak a Társaság belső viszonyaira érvényes, harmadik féllel szemben hatálytalan. A vezérigazgató a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A vezérigazgató tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelyet a vezető állású munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik A Társaság vezérigazgatója

16 Szervezeti és Működési Szabályzat 14/107 A vezérigazgató elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban nem állnak fenn a Gt.-ben és a Ksztv.-ben foglalt ezen tisztség betöltésére kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok A vezérigazgató önálló hatásköre az Alapító Okirat pontja alapján: a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját b) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a Részvényes határozatainak végrehajtásáról c) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről d) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait e) elkészítteti a Társaság - könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magában foglaló - éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, valamint közhasznúsági jelentését f) félévenként beszámoló készítése az Üzleti Terv időarányos teljesítéséről a Részvényes részére, negyedévente pedig a Felügyelőbizottság részére, (Gt /2/ bek.) g) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy - az Mt (1) bek. szerinti a további vezető állású, illetve - az Mt. 188/A. szerint - a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult h) előkészíti a Részvényes döntéseit és gondoskodik a Részvényes által hozott döntések végrehajtásáról i) az alapítói határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít a Felügyelőbizottság és a Részvényes számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig j) felvilágosítást ad a Részvényes, a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést k) bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés, valamint a közhasznúsági jelentés nyilvánosságát l) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni m) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget n) teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII törvényben foglalt, különösen közzétételi kötelezettségeket o) az Alapító Okirat módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzésének biztosítása jogi képviselet útján p) a Részvényes részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapító Okirat a Részvényes kizárólagos hatáskörébe utal, q) minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a Részvényes kizárólagos hatáskörébe, illetve nem igényel előzetes felügyelőbizottsági véleményezést, vagy előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyást

17 Szervezeti és Működési Szabályzat 15/107 A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági véleményezéshez kötött hatásköre az Alapító Okirat pontja alapján: a) javaslatot tesz a Részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére b) meghatározza az Mt (1) bek. szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 188/A. szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelményt, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, más juttatást A vezérigazgató előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáshoz kötött hatásköre az Alapító Okirat pontja alapján: a) elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatát b) elfogadja a Társaság Közbeszerzési Szabályzatát c) elfogadja a Társaság Számviteli Politikáját d) az éves üzleti terv és módosításainak Részvényes elé terjesztése e) az éves közbeszerzési terv és módosításainak elfogadása, f) a Társaság részvényeinek átruházásához szükséges beleegyezés megadása Értékhatártól függően a vezérigazgató önálló hatásköre, illetve felügyelőbizottsági jóváhagyást igénylő hatásköre az Alapító Okirat pontja alapján: a) dönt a Társaság minden hitel- vagy kölcsönfelvételének tárgyában aa) 100 millió Ft éves értékhatárig önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett ab) 100 millió Ft éves értékhatárt meghaladóan a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával, b) dönt a Társaság könyveiben szereplő ingatlanok, illetve eszközök értékesítése tekintetében, valamint dönt a Társaság tulajdonát képező vagy vagyonkezelésében lévő valamely vagyonelem (ingó, ingatlan, értékpapír, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vagy követelés; együttesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának átruházásáról, bármely módon történő megterheléséről, amennyiben a jogügylet tárgyát képező vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értéke közül a legmagasabbat alapul véve) ba) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett bb) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával bc) amennyiben azt miniszteri-, vagy kormány szintű döntés, vagy egyéb jogszabály rendeli el, úgy értékhatártól függetlenül önállóan, a Felügyelőbizottság negyedévente esedékes, utólagos tájékoztatása mellett c) dönt a közbeszerzési tervben szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke ca) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan cb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával

18 Szervezeti és Működési Szabályzat 16/107 cc) a közbeszerzési tervben szereplő értéket legalább 25 %-kal vagy nettó 50 millió forinttal meghaladja és ennek következtében a beszerzés értéke túllépi a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával d) dönt a közbeszerzési tervben nem szereplő, saját forrásból finanszírozandó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke da) nem haladja meg a nettó 100 millió Ft-ot, önállóan db) meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával e) dönt az európai uniós, és/vagy költségvetési forrásból megvalósított beruházáshoz kapcsolódó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás tárgyában, amelynek becsült értéke ea) nem haladja meg a nettó 500 millió Ft-ot, önállóan eb) meghaladja a nettó 500 millió Ft-ot, a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával 2.3. A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó feladatok közül a Társaság operatív munkájával összefüggő egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a kizárólag személyére átruházott feladatok kivételével a Társaság más munkavállalóira átruházhatja. 3. A Társaság Felügyelőbizottsága A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FEB) 3-6 tagból áll. Tagjait a részvényes határozott időtartamra (3 évre) választja. A FEB tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. (Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani.) A munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után, és a jelölés alapján a részvényes választja meg. Az üzemi tanács által kijelölt személyeket a részvényes köteles a jelölést követően a FEB tagjává választani. A FEB tagok megbízásának időtartama határozott időtartamra (3 évre) szól. A FEB munkáját a maga által készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet a Részvényes hagyja jóvá. A FEB tagok a részvényes által meghatározott díjazásban részesülnek. Ha a FEB tagjainak száma három alá csökkenne, a FEB nyolc napon belül köteles kezdeményezni a részvényesnél új FEB tag megválasztását. A FEB üléseit szükség szerint, de évente legalább négyszer tartja. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. Az ülésen a vezérigazgató tanácskozási joggal vesz részt. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, az esetleges írásos előterjesztéseket pedig mellékelni kell. A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal korábban megkapják. Indokolt esetben az ok megjelölésével a FEB ülése 3 napon belül is összehívható, amely esetben a meghívás telefonon vagy telefaxon is történhet.

19 Szervezeti és Működési Szabályzat 17/107 A FEB ülése a részvényes hatáskörébe tartozó döntések véleményezésénél nyilvános, egyéb napirendi pontok megtárgyalásánál az elnök a társaság üzleti érdekének sérelme vagy más fontos ok esetén zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a tagok és a meghívottak vehetnek részt. A FEB határozatképes, ha az ülésén a tagok kétharmada jelen van. A FEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A FEB tagjai a tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak. A FEB tagok elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban nem állnak fenn a Gt.-ben és a Ksztv.-ben meghatározott ezen tisztség betöltését kizáró és összeférhetetlenségi okok. A FEB tagjai a Vktv. alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek A FEB jogköre A FEB ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését és gazdálkodását. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Ennek során a vezérigazgatótól jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájába könyvvizsgálót és más szakértőket is bevonhat. Ha a vizsgált kérdés megítélésében a választott (a munkavállalói képviseletet ellátó) tag véleménye eltér a FEB álláspontjától, azt a részvényessel kisebbségi véleményként közölni kell. A FEB köteles megvizsgálni a Társaság részvényese elé beterjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik A FEB köteles a vezérigazgatót tájékoztatni és a vezérigazgató intézkedését kezdeményezni továbbá szükség esetén a részvényest is tájékoztatni ha arról szerez tudomást, hogy a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató vagy a részvényes döntését teszi szükségessé vagy b) vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az Alapító Okirat pontja alapján a Gt szerint választott vezérigazgató hatáskörébe tartozó, alábbi pontok szerinti ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő Felügyelőbizottság). Ezen funkció és döntések tekintetében a Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek, őket a felelősség ezen döntések tekintetében ilyenként terheli:

20 Szervezeti és Működési Szabályzat 18/107 a vezérigazgató Alapító okirat a)-f), ab), bb), cb)-cc), db), eb), pontjaiban rögzített feladatainak vonatkozásában. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyására van szükség továbbá az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság a Részvényessel köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges az Alapító Okirat pontja alapján: a) a Gt szerinti vezérigazgató tekintetében a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásához (Alapító okirat n) pont) b) az Mt (1) bek. szerinti további vezető állású, illetve az Mt. 188/A szerint a velük egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározásához (Alapító okirat b) c) a vezérigazgató által, a Részvényesnek javasolt könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személye tekintetében (Alapító okirat a) d) minden olyan előterjesztéshez, amely a Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik. 4. A könyvvizsgáló A Társaságnál könyvvizsgáló működtetése kötelező. A Társaság könyvvizsgálóját a részvényes határozott időre (2 évre) jelöli ki. A részvényes részére, időszakonként jelentést készít a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben, év végén a számvitelről szóló évi C. törvény aiban foglaltaknak megfelelően a részvényes részére könyvvizsgálói jelentést ad át és záradékolja a társaság letétbe helyezésre kerülő éves számviteli beszámolóját. A társaság könyvvizsgálójává a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő, nem szüneteltető jogállású személy jelölhető ki. A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik A Társaság könyvvizsgálója A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy személyével, illetve amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjával (részvényesével), vezető tisztségviselőjével és vezető állású munkavállalójával kapcsolatban a Gt.-ben, valamint a Kszt.-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.