VI.1-69/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-ai üléséről

Átírás

1 VI.1-69/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-ai üléséről

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-69/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-ai üléséről Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Dr. Szabó Gábor Knapp János Pál Szaniszló Zoltán Kovács Attila Székely Antal Michl Miklós Dr. Udvardi Erzsébet Nagy Sándor Ujházy Emil Popovics György Winkfein Csaba Simon Géza Zentai-Plajner Zsolt (összesen: 14 fő) közgyűlési tag továbbá: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Török Ádám, Hunyadi Imre, Metzger Gyula, Nagy Mária, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal főigazgatója a Területi Tervezési és Értékesítési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja a Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Sport Bizottság tagja a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (6 fő) Popovics György köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja a határozatképességet. Ezt követően az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés előtt kiosztott anyagra hívja fel a figyelmet, majd pedig a kiküldött meghívó - és a 33/2012. (III. 29.) számú közgyűlési határozattal megállapított munkaterv - alapján a következő napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységről, terveikről

3 3 3. Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól 4. A Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzési tapasztalatai 5. A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról 6. Tájékoztató a közös magyar-szlovák közútfejlesztéseket egyszerűsítő keretegyezményről, az annak mellékletében szereplő megyét érintő fejlesztésekről 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 8. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) 9. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 10. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezési folyamatának elindítása b) Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában 11. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 12. Adománygyűjtő Alap létrehozása Zárt ülés keretében: 13. Kitüntető címek adományozása (Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója Komárom-Esztergom Megye Rendőre Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója/Katasztrófavédelmi Dolgozója/Polgári Védelmi Dolgozója Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre Komárom-Esztergom Megye Polgárőre Komárom-Esztergom Megye Sportjáért díj Vályi István Díj) 14. Tájékoztató a Megyeháza helyzetéről 15. Tömegsport támogatás Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A megyei közgyűlés egyetért a javaslattal és 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 60/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a június 28-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

4 4 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységről, terveikről 3. Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól 4. A Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzési tapasztalatai 5. A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról 6. Tájékoztató a közös magyar-szlovák közútfejlesztéseket egyszerűsítő keretegyezményről, az annak mellékletében szereplő megyét érintő fejlesztésekről 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 8. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) 9. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 10. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezési folyamatának elindítása b) Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában 11. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 12. Adománygyűjtő Alap létrehozása Zárt ülés keretében: 13. Kitüntető címek adományozása (Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója Komárom-Esztergom Megye Rendőre Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója/Katasztrófavédelmi Dolgozója/Polgári Védelmi Dolgozója Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre Komárom-Esztergom Megye Polgárőre Komárom-Esztergom Megye Sportjáért díj Vályi István Díj) 14. Tájékoztató a Megyeháza helyzetéről 15. Tömegsport támogatás Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Szaniszló Zoltán, Zentai-Plajner Zsolt, Popovics György, dr. Péntek Péter kérdése/hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5 5 Popovics György az előterjesztéshez kapcsolódó III. határozati javaslattal kapcsolatosan elmondja, hogy előterjesztőként befogadja Szaniszló Zoltán javaslatát az általa megfogalmazott változtatással (a frakciók szakértő képviselőinek bevonásával szakértői értekezlet összehívása), és ezt fogja szavazásra bocsátani. Javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 10 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatokat hozza: 61/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés kilép az Európai Régiók Gyűlése nemzetközi szervezetből, és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy döntéséről írásban tájékoztassa a nemzetközi szervezet vezetőjét. Határidő: július 1. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens 62/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az elkövetkező testületi üléseken folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja, vagy indokolt esetben megszüntesse a közte és a megyei gazdasági érdekképviseleti szervezetek között érvényben lévő együttműködési megállapodásokat, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy ennek érdekében előkészítő tárgyalásokat folytasson az érdekképviseleti szervezetek vezetőivel. Határidő: július 1. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető 63/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. A kiadások csökkentése érdekében elhatározza az ingyenes, nyílt forráskódú rendszerek Open-Office Irodai szoftver-csomag, Mozzila levelező rendszer, Linux-alapú operációs rendszerek - Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban történő alkalmazása lehetőségének vizsgálatát.

6 6 2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az 1. pontban szereplő vizsgálat érdekében - a frakciók szakértő képviselőinek bevonásával - szakértői értekezletet hívjon össze. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke, dr. Péntek Péter megyei főjegyző 64/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 42/2012. (IV. 26.) 50/2012. (IV. 26.) 43/2012. (IV. 26.) 52/2012. (IV. 26.) 44/2012. (IV. 26.) 54/2012. (IV. 26.) 46/2012. (IV. 26.) 55/2012. (IV. 26.) 48/2012. (IV 26.) 56/2012. (IV. 26.) 49/2012. ()V. 26.) 57/2012. (IV. 26.) 58/2012. (IV. 26.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Holchacker Jánosné, humánpolitikai és önkormányzati referens 2.napirendi pont: Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységükről, terveikről Előterjesztők: Halász-Szántói Emese, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás projektvezetője, Kovács Miklós, a Közép-Dunavidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda vezetője Popovics György köszönti a napirendi pont előadóit. Winkfein Csaba, Ujházy Emil, Michl Miklós, Halász-Szántói Emese, Kovács Miklós, Popovics György kérdése/ hozzászólása/ reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztéseket és 12 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatokat hozza:

7 7 65/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Megköszönni a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatóját. 2. Örvendetesnek tartja, hogy a társulás a megye 37 településén oldja meg a települési hulladékok rendszerbe szervezett megfelelő kezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának fejlesztését, a felhagyott lerakók rekultivációját, ami a környezetvédelmi jelentőségén túl, a szolgáltatás biztonságát és költségeinek optimalizálását is eredményezi. 3. Felkéri a Társulás projektvezetőjét, hogy a rekultivációs projekt befejezéséről és eredményeiről, valamint a KEOP számú Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú pályázat támogatásáról és a projekt megvalósításáról a későbbiekben is tájékoztassa a megyei közgyűlést. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető 66/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Megköszönni a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatóját. 2. Örvendetesnek tartja, hogy a társulás a megye több településén oldja meg a települési hulladékok rendszerbe szervezett megfelelő kezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának fejlesztését, ami a környezetvédelmi jelentőségén túl, a szolgáltatás biztonságát és költségeinek optimalizálását is eredményezi. 3. Felkéri a Társulás projektvezetőjét, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósításáról a későbbiekben is tájékoztassa a megyei közgyűlést. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető (Halász-Szántói Emese és Kovács Miklós távozik)

8 8 3. napirendi pont: Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól Előterjesztők: Kocsis Mihály, a Vértesi Erdő Zrt vezérigazgatója, Zámbó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt vezérigazgatója Popovics György köszönti - a hozzászólási szándékát előzetesen jelző - Vágó Sebestyén országgyűlési képviselőt, és e napirendi pont előterjesztőit, aki vetített-képes prezentációval gazdagítják az előterjesztéseket. Zámbó Péter prezentációja csatolva a jegyzőkönyvhöz, szóbeli kiegészítése pedig a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György megköszöni az értékes és látványos előadást. Ezt követően - rövid időre felfüggeszti e napirendi pont tárgyalását arra figyelemmel, hogy a 6. napirendi pont előterjesztője dr. Völner Pál, az NFM infrastrukturális területért felelős államtitkára megérkezett. Felelősségteljes munkája azonban továbbszólítja, de a megyei testületet köszönteni szeretné és egyben bemutatja Thoroczkay Zsoltot, a Közlekedési Infrastruktúráért Felelős Főosztály főosztályvezető helyettesét. Dr. Völner Pál, Popovics György gondolatai és Winkfein Csaba reagálása jegyzőkönyv mellékletét képezi. a Kocsis Mihály prezentációja csatolva a jegyzőkönyvhöz, szóbeli kiegészítése jegyzőkönyv mellékletét képezi. pedig a Popovics György megköszöni az értékes és lenyűgöző felvételekkel gazdagított előadást. Székely Antal, Knapp János Pál, Dr. Balogh Zoltán, Popovics György, Vágó Sebestyén, Zentai-Plajner Zsolt, Ujházy Emil, Zámbó Péter, Kocsis Mihály kérdése/ hozzászólása/ reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (Knapp János Pál távozik. Jelen van: 13 fő közgyűlési tag) Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztéseket és 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 67/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Megköszöni a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. tájékoztatóját gazdálkodásukról, a kezelésükben lévő erdőterületek állapotáról, fejlesztéséről, hasznosításáról. 2. A megye erdősültsége jelentős, az országos átlag feletti, így az erdőterületek megőrzése, megújítása kiemelt feladat. Örvendetesnek tartja, hogy az erdészetek is részt vesznek a közmunka programban, amely újabb munkalehetőségeket jelent, és látványos változásokat hoz, akár az évek óta elmaradt karbantartási munkák elvégeztetésével is.

9 9 3. Az önkormányzat területfejlesztési tervezési és programozási feladatai ellátása kapcsán számít az erdészeti szakemberek segítségére, ugyanakkor reméli, hogy saját eszközrendszerével is hozzájárul majd az erdőterületek védelméhez, fejlesztéséhez. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető 68/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Megköszöni a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatóját gazdálkodásukról, a kezelésükben lévő erdőterületek állapotáról, fejlesztéséről, hasznosításáról. 2. A megye erdősültsége jelentős, az országos átlag feletti, így az erdőterületek megőrzése, megújítása kiemelt feladat. Örvendetesnek tartja, hogy az erdészetek is részt vesznek a közmunka programban, amely újabb munkalehetőségeket jelent, és látványos változásokat hoz, akár az évek óta elmaradt karbantartási munkák elvégeztetésével is. 3. Az önkormányzat területfejlesztési tervezési és programozási feladatai ellátása kapcsán számít az erdészeti szakemberek segítségére, ugyanakkor reméli, hogy saját eszközrendszerével is hozzájárul majd az erdőterületek védelméhez, fejlesztéséhez. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető (Knapp János Pál visszaérkezik. Jelen van: 14 fő közgyűlési tag) Popovics György köszönetet mond az előterjesztések készítőinek. Ezt követően Kocsis Mihály és Zámbó Péter távozik. 4. napirendi pont: A Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzési tapasztalatai Előterjesztő: Emődi Ferencné, a Munkavédelmi Felügyelőség igazgatója Popovics György köszönti a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv igazgatóját. Emődi Ferencné megköszöni a szakterület iránti érdeklődést és elmondja, hogy átfogó képet kívánt adni az előterjesztésében. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György megköszöni az értékes szakmai előterjesztés elkészítését, amelynek elfogadását javasolja.

10 10 Javaslatára a megyei közgyűlés egyetért 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 69/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés megköszöni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv igazgatójának a Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzési tapasztalatairól adott tájékoztatóját; a panaszügyek, közérdekű bejelentések, a felügyelőség hatósági tevékenységét és a évben bekövetkezett szervezeti átalakulást is bemutató előterjesztés elkészítését. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Holchacker Jánosné humánpolitikai és önkormányzati referens (Emődi Ferencné távozik.) 5. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról Előterjesztő: Simon Géza, a közgyűlés alelnöke Nagy László a kuratórium elnöke Ujházy Emil, Popovics György kérdése/ hozzászólása/ reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 70/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja s Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 2. Hozzájárul a kuratóriumi beszámolónak, közhasznúsági jelentésnek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéhez. Határidő: Felelős: azonnal Simon Géza, a közgyűlés alelnöke

11 11 6. napirendi pont: Tájékoztató a közös magyar-szlovák közútfejlesztéseket egyszerűsítő keretegyezményről, az annak mellékletében szereplő megyét érintő fejlesztésekről Előterjesztő: Dr. Völner Pál, a NFM infrastrukturális területért felelős államtitkára Popovics György vita nélkül szavazásra bocsátja Winkfein Csaba e napirendi pont levételével kapcsolatos - a 3. napirendi pont tárgyalásának felfüggesztésekor - megfogalmazott javaslatát. A megyei közgyűlés nem ért egyetért a javaslattal és 6 igen és 8 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 71/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem fogadja el a szocialista frakciónak a Tájékoztató a közös magyar-szlovák közútfejlesztéseket egyszerűsítő keretegyezményről, az annak mellékletében szereplő megyét érintő fejlesztésekről tárgyú előterjesztés napirendről történő levételére irányuló indítványát. Popovics György köszönti az NFM Közlekedési Infrastruktúráért Felelős Főosztály főosztályvezető helyettesét és felkéri az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli bevezetőjének és vetített-képes előadásának megtartására. Thoroczkay Zsolt prezentációja csatolva a jegyzőkönyvhöz, szóbeli tájékoztatása pedig a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Knapp János Pál, Dr. Balogh Zoltán, Winkfein Csaba, Ujházy Emil, Zentai-Plajner Zsolt,Popovics György dr. Péntek Péter, Thoroczkay Zsolt kérdése/ hozzászólása/ reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György azt javasolja, hogy a kivetítőn olvasható határozati javaslatról döntsön a testület, míg az országgyűlési képviselők megkeresésével kapcsolatos határozati javaslat megfogalmazására az ülés végén kerüljön sor. A megyei közgyűlés egyetért a javaslattal és 8 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 72/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. megköszöni az NFM infrastrukturális területért felelős államtitkárának és munkatársainak a magyar-szlovák útügyi kapcsolatok Komárom-Esztergom megyét érintő részleteiről adott tájékoztatását. 2. Örömére szolgál, hogy az észak-dunántúli régió és a dél-szlovákiai térség közlekedési, gazdasági kapcsolatai, valamint a megyét érintő egyéb kétoldalú ügyek érdekében tett

12 12 erőfeszítések közelebb hozzák a fejlesztési igények megvalósulását; és egyben továbbra is kéri és szorgalmazza a megyei érdekek képviseletét. Határidő Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke A megyei közgyűlés a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztésével kapcsolatos javaslattal és 13 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 73/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a megye kormánypárti országgyűlési képviselői megkeresésével kapcsolatos határozati javaslat megfogalmazása érdekében e napirendi pont tárgyalását a mai ülésének végéig felfüggeszti. Határidő Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György köszönetet mond Thoroczkay Zsolt főosztályvezető helyettesnek a tájékoztatásért. Ezt követően pedig a szavazás eredményére figyelemmel e napirendi pont tárgyalását felfüggeszti. (Thoroczkay Zsolt távozik) 7. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. (Knapp János Pál távozik. Jelen van: 13 fő közgyűlési tag) Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 8 igen. 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 11/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló - 8/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

13 13 8. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez - az ülést megelőzően kiosztásra került kiegészítésre hívja fel a figyelmet. Winkfein Csaba hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 9 igen és 4 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 12/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete egyes megyei önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Ezt követően a megyei közgyűlés egyetért a szavazattal a következő határozatot hozza: határozati javaslattal és 9 igen és 4 nem 74/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a felülvizsgált önkormányzati rendeleteknek a módosító és hatályon kívül helyező 12/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről. Határidő: július 15. Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Ezt követően a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztés 2. a hatályos vagyonrendelet felülvizsgálatával kapcsolatos - részét és 9 igen és 4 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 13/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

14 14 9. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 9 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatokat hozza: 75/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 146/2011. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következő pontokban módosítja: Az alapító okirat pontja a következőképpen módosul: A Szakfeladatai január 1-jétől szövegrész törlésre kerül. Az Alap szövegrész helyébe az Alaptevékenységeinek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése szövegrész kerül. A szakfeladatok felsorolásából az alábbi szakfeladatok kerülnek törlésre: Lakó- és nem lakó épület építése Munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakképzési és felnőttképzési támogatások Fekvőbetegek aktív ellátása Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

15 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Múzeumi gyűjteményi tevékenység A szakfeladatok felsorolásában a Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat elnevezése a következők szerint módosul: Önkormányzatok és társulások elszámolása A szakfeladatok felsorolása a következő szakfeladatokkal egészül ki: Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeletetése A Vállalkozási szövegrész Vállalkozási tevékenysége szövegrészre módosul pontja a következőképpen módosul: A Köztisztviselői, melyre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. szövegrész helyébe a Köztisztviselői, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó kerül. A Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó szövegrész törlésre kerül pontja a következőképpen módosul: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szövegrész helyébe a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény szövegrész kerül. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény szövegrész helyébe a Munka Törvénykönyvéről szóló I. törvény szövegrész kerül. 4. Záradék a következőképpen módosul: A Szakfeladatai január 1-jétől bekezdés január 1-jétől hatályos szövegrész törlésre kerül. A módosítás július 1-jén lép hatályba. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Bodnár Mihály költségvetési osztályvezető 76/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdése b) pontjára hivatkozással a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának hatályos szövegét június 1. napjától a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító okirat

16 16 (egységes szerkezet) AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér Alapításának időpontja: december Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2800 Tatabánya, Fő tér Jogszabályban meghatározott közfeladata: A megyei testületek és tisztségviselők munkáját segíti, feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése 6. Szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 7. Tevékenységei: Alaptevékenységeinek államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolása Nemzetközi kulturális együttműködés Nemzetközi ifjúsági együttműködés Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakszervezeti tevékenység támogatása Kőszínházak tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Vállalkozási tevékenység: nem folytat 8. Illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 9. Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

17 Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Köztisztviselői, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó. Munkavállalói, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény az irányadó. 11. Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: A Hivatal vezetőjét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján pályázat útján határozatlan időre nevezi ki. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a /2012. (VI. 28.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Popovics György a közgyűlés elnöke 10. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke (Székely Antal távozik. Jelen van: 12 fő közgyűlési tag) 10. a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program tervezési folyamatának elindítása Ujházy Emil, Popovics György,dr. Péntek Péter, Petrikné Molnár Erika - a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztálya osztályvezetője - kérdése/ hozzászólása/ reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. A megyei közgyűlés és 3 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 77/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem fogadja el az átruházott hatáskörrel együttjáró utólagos beszámolási kötelezettség megszüntetésével kapcsolatos módosító javaslatot. (Székely Antal visszaérkezik. Jelen van: 13 fő közgyűlési tag) Popovics György szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

18 18 A megyei közgyűlés 9 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 78/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Megkezdi a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program megalkotásának előkészítését. 2. A tervezési folyamat társadalmasításának elősegítése érdekében terület- és vidékfejlesztési kollégium létrehozását határozza el, amely önálló szakbizottságokat is létrehozhat. Különösen indokolt ez a gazdaságfejlesztés vonatkozásában. A kollégium összetételének meghatározására, szervezeti és működési rendjének kialakítására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. 3. Egyetért a tervezési munka előkészítésének előterjesztésben bemutatott lépéseivel. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az előkészítési feladatok végrehajtására és a közgyűlés két ülése között felmerülő, tervezési feladatokkal összefüggő intézkedések meghozatalára, esetleges kötelezettségvállalások, szerződések megkötésére, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető 10.b) Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában Popovics György arról tesz említést, hogy a bizottsági ülések és a mai nap között felkereste a Kormányhivatalt és arról tájékozódott, hogy a bizottsági ülésen bemutatott dokumentum, amelyben Csonka József képviselő urat a dömösi képviselőtestület felhatalmazta arra, hogy aláírjon dokumentumokat, szerződéseket a képviselőtestület nevében, ez jogszerű-e. A Kormányhivatal ezt aggályosnak tartotta, több esetben született jogerős elutasító bírósági döntés ebben az esetben. Ezt elfogadva úgy döntött, hogyha ezt a határozati javaslatot elfogadja a testület. akkor eljuttatjuk a közgyűlési határozatot a kérelmező önkormányzathoz, hiszen - a teljesítés elmaradása esetén - ez így is végrehajtható. Azt is elmondja, hogy amennyiben viszont Dömös nem fogja betartani bármilyen okból, akkor az inkasszó jogunkkal azonnal élni fogunk. Bármelyiket nem tartja be, mind a háromnál azonnal élni fogunk e lehetőséggel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

19 19 79/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. a Település Pályázati Alapból Dömös Önkormányzatának megítélt támogatások visszafizetését az alábbiak szerint módosítja a kedvezményezett kérésére: a) Királykút utcai (602. hrsz.) sziklafalomlás kárelhárításának támogatása (szerződésszám: /2009), hátralévő visszafizetendő összeg: Ft. Határidő törlesztés összege Ft Ft b) Faluház külső felújítása (szerződésszám: 581-4/2010), hátralévő visszafizetendő összeg: Ft. Határidő törlesztés összege Ft c) Hozzájárul a faluház külső felújítására megkötött 581-3/2010 sz. szerződés szerint hátralévő Ft visszafizetésének 1 évvel történő elhalasztásához. A törlesztés módosított ütemezése: Határidő: Törlesztés összege: Ft Ft Ft Ft 2. Kéri Dömös Önkormányzatát, hogy pénzügyi helyzetétől függően törekedjen a támogatás mielőbbi visszafizetésére. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető Popovics György Megköszöni Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető munkáját. Elmondja, hogy ő a szakértője a megyei önkormányzatnál a területfejlesztési témáknak; ő irányítja az összes ilyen jellegű, szerteágazó, tevékenységet. Ő irányítja az összes ilyen jellegű tevékenységünket, ami rendkívül szerteágazó, hiszen országosan, a régióban és a megyében is kapcsolatot kell tartani mindenkivel.

20 20 Azt kéri a megyei közgyűlés tagjaitól - elsősorban azoktól, akik helyi önkormányzatok munkájában is szerepet vállalnak -, hogy segítsék a települési önkormányzatoknál ezt a munkánkat, hogy a szükséges információk mind teljesebb körét tudjuk begyűjteni. (Knapp János Pál visszaérkezik. Jelen van: 14 fő közgyűlési tag) 11. napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Előterjesztő: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 10 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 80/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évről szóló éves ellenőrzési jelentését, és megköszöni a vizsgálatokat végzett revizoroknak a szakszerű, következetes, de egyben segítő szándékú ellenőrzési munkájukat. 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, gondoskodjon a évről szóló éves ellenőrzési jelentésnek a Komárom - Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet vezetője részére történő megküldésére, a hivatali szervezeti egységekkel történő megismertetésére és hasznosítására. 3. Felkéri a főjegyzőt, hogy: - a hivatal működtetését, gazdálkodását a jogszabályi előírások és a fenntartó által támasztott követelmények betartásával végezzék; - törekedjenek az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra, a költségcsökkentésre, a bevételek növelésére; - a hivatalban hatékonyan működtessék a belső kontrollrendszert, a FEUVE-t; - az ellenőrzések során feltárt hibákat az intézkedési terveknek megfelelően javítsák, a hiányosságokat pótolják. 4. Elfogadja a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt évi stratégiai ellenőrzési tervét, és a évi operatív belső ellenőrzési tervét. Határidő: - a határozat megküldése: azonnal - a határozat végrehajtása: folyamatosan Felelős: - Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásáért felelős: belső ellenőr

21 21 A 80/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat melléklete STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV I. A belső ellenőrzés stratégiai céljai A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartatása mellett kiemelten fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvényesülése. II. A belső ellenőrzés által vizsgálandó területek Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak: A./ B./ Az önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez. 1. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése. 2. A bevételi lehetőségek növelésének és kihasználásának vizsgálata. 3. A hivatal finanszírozási rendszere hatékonyságának ellenőrzése az elszámoltatási rendszer kialakításának felülvizsgálatával. 4. A hivatali belső gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, hatékonyságának növelése a szervezeti keretek áttekintésével. 5. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése. 6. Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzése. 7. A hivatali FEUVE kialakításának és működtetésének ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, hatékonyságának értékelése. A belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos stratégiai cél a jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatellátás biztosítása, az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének növelése. 1. A vizsgálandó területek, témák kockázatelemzésen alapuló tervezése. 2. Az ellenőrzésre és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése. 3. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása. 4. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása. III. A belső ellenőrzési tevékenység személyi feltételei A belső ellenőrzés létszám szükséglete: 1 fő belső ellenőr, ellátja a Ber.-ben meghatározott belső ellenőrzési vezető feladatait is. Az 1 fő belső ellenőr feladatait megbízásos jogviszonyban, eseti jelleggel látja el.

22 22 IV. A belső ellenőrzési tevékenység tárgyi feltételei és információs igénye Tárgyi feltételek: - önálló irodahelyiség: rendelkezésre áll - számítástechnikai felszereltség: rendelkezésre áll - jogtár elérése rendelkezésre áll - közös meghajtók, hálózat (rendeletek, határozatok) elérése: biztosítva - Internet-hozzáférés: rendelkezésre áll ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV I. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés tárgya: A működés és gazdálkodás szabályozottságának, a belső szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztály Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy - a számviteli politikát kialakították-e az új szervezetre vonatkozóan és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, - a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjét kialakították-e az új szervezetre vonatkozóan és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, - a gazdálkodás szabályszerűsége és hatékonysága biztosított-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a beszámolási kötelezettség teljesítése során; - a számviteli bizonylati rend területén érvényesültek-e a jogszabályokban, belső szabályzatokban meghatározott követelmények. Az ellenőrzendő év időszak: Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenőrzés időigénye: 3 ellenőri nap/szabályzat, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE szeptember Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzésről szóló szabályzat ellenőrzése október Pénzkezelési szabályzat és végrehajtásának ellenőrzése december Számviteli politika további szabályzatainak és a számlarend ellenőrzése

23 23 II. A PÉNZKEZELÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés alá vont szervezet: Az ellenőrzés célja: A pénzkezelési szabályzat jogszabályoknak való megfelelőségének és a készpénz-felvételek ellenőrzése a Kisebbségi Önkormányzatok tekintetében Komárom-Esztergom Megyei Kisebbségi Önkormányzatok tekintetében a Pénzügyi és Költségvetési Osztály annak megállapítása, hogy - a Kisebbségi Önkormányzatok készpénzkezelési szabályzatát aktualizálták-e a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, - a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés rendjét kialakították-e a Kisebbségi Önkormányzatokra vonatkozóan és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, - a készpénzfelvételek a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történnek-e év Az ellenőrzendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenőrzés időigénye: 3 ellenőri nap/kisebbségi önkormányzat, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE július Német Kisebbségi Önkormányzat készpénzkezelése július Cigány Kisebbségi Önkormányzat készpénzkezelése július Szlovák Kisebbségi Önkormányzat készpénzkezelése III. SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés alá vont szervezet: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzendő időszak: A vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt személyügyi feladatok végrehajtásának ellenőrzése Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal személyügyi referense annak megállapítása, hogy - a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakították és aktualizálták-e a személyügyi nyilvántartásokat év

24 24 Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a belső ellenőr megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenőrzés időigénye: 3 ellenőri nap, mely tartalmazza az ellenőrzési program és az ellenőrzési jelentés elkészítését is AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE november Személyügyi nyilvántartások IV. AZ ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS FÜGGVÉNYÉBEN VÉGREHAJTANDÓ SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEK, EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSA AZ ELLENŐRIZENDŐ TERÜLETEK, EGYÉB FELADATOK MEGNEVEZÉSE Eseti feladat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének elkészítése Eseti feladat Soron kívüli ellenőrzések előre nem látható, eseti elrendelések alapján Eseti feladat Tanácsadások előre nem látható, eseti elrendelések alapján ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS FELMÉRÉSE évi ellenőri napok száma 16 nap Belső ellenőr szabadsága: - 0 nap Betegség, egyéb igazolt távollét - 0 nap Éves ellenőrzési terv elkészítése, előterjesztése, Éves ellenőrzési jelentés elkészítése, előterjesztése - 2 nap A belső ellenőr tervezett helyszíni ellenőrzésekre fordítható munkanapjainak száma 14 nap Szabad kapacitás (eseti feladatokra és soron kívüli, eseti ellenőrzésekre) 0 nap 12. napirendi pont: Adománygyűjtő Alap létrehozása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

25 25 Popovics György javaslatára megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 14 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 81/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés július 1-jével Adománygyűjtő Alapot hoz létre, melynek célja - kampány szervezésével - alkalmanként egy-egy krízishelyzetbe került magánszemély, vagy közösség részére adomány gyűjtése július 1-jével egyéb, meghatározott célú pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlát nyit az Adománygyűjtő Alap forrásának fogadása céljából. 3. Az Axel Springer-Magyarország Kft. Komárom-Esztergom megyei Irodájával - a 24 Óra kiadójával - együttműködési megállapodást köt az Adománygyűjtő Alap forrásteremtéséhez szükséges kampány lebonyolítására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét annak aláírására. 4. A támogatásra jogosultak kiválasztásáról a döntést átruházza a megyei közgyűlés elnökére, aki a döntését megelőzően kikéri a megyei közgyűlés alelnökének, a közgyűlési bizottságok elnökeinek, a frakciók vezetőinek, valamint az Axel Springer-Magyarország Kft. Komárom-Esztergom megyei Irodája képviselőjének véleményét. 5. Kijelenti, hogy a Adománygyűjtő Alaphoz adományaival minden segítő szándékú magánszemély és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet hozzájárulhat, amennyiben egyetért a meghirdetett adománygyűjtő kampány céljaival. 6. Elfogadja az 1. pontban meghatározott Adománygyűjtő Alap működéséről szóló Szabályzatot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Határidő: július 1. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Gucsi-Véghné Dobos Éva, a Titkárság osztályvezetője A 81/2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 1. adószáma: , számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, költségvetési elszámolási számlaszáma: ), képviseletében: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), másrészről az Axel Springer- Magyarország Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 44., cégjegyzékszáma: , adószáma: , bankszámlaszáma: ),

26 26 képviseletében: Tímár János kiadóvezető-főszerkesztő (továbbiakban: 24 Óra) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A Felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat /2012. (VI. 28.) számú közgyűlési határozatával július 1-jével Adománygyűjtő Alapot hozott létre, melynek célja alkalmanként egy-egy krízishelyzetbe kerülő magánszemély, vagy közösség részére adomány gyűjtése. Az Adománygyűjtő Alapra befolyó adományok fogadása céljából egyidejűleg egyéb, meghatározott célú pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlát nyit. 2. A 24 Óra egyetértve az 1. pontban megfogalmazott elgondolással és az Adománygyűjtő Alap létrehozásával, felajánlja segítségét és együttműködését a Megyei Önkormányzatnak az Alap népszerűsítése és az adományok gyűjtése során. 3. A Megyei Önkormányzat elfogadva a felajánlott segítséget és együttműködést, felkéri a 24 Órát az Adománygyűjtő Alap forrásteremtéséhez szükséges kampányok lebonyolítására. 4. A 24 Óra a 3. pontban meghatározott felkérésre vállalja, hogy az alkalmanként kiválasztásra kerülő magánszemély, vagy közösség javára kampányt és adománygyűjtést szervez, ennek során újságcikkben ismerteti a támogatni kívánt személy vagy közösség helyzetét, a krízishelyzet lehetséges megoldását, az adakozásra történő felhívást, a megyei önkormányzat elkülönített számlaszámát, melyre az adományok befizethetők, illetve időnként számot ad az elkülönített számlára befizetett adományok összegéről. 5. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a segíteni kívánt támogatott kiválasztásáról szóló döntést, annak meghozatalát követő 3 napon belül megküldi a 24 Órának, hogy elindíthassa adománygyűjtő kampányát a megyei napilapban, illetve sajtótájékoztatón ismerteti az általa elindított kampányban a 24 Óra szerepvállalását, továbbá rendszeres tájékoztatást ad az Adománygyűjtő Alapra befizetett adományok összegéről. 6. A Felek vállalják, hogy a kampány ideje alatt valamennyi rendezvényükön az Adománygyűjtő Alap feliratot, az Alap logóját, valamint a Sok kicsi, sokra megy jelmondatot szerepeltetni fogják, továbbá a illetve a honlapokon a felirat alatt napról napra közlik a számlára befizetett adományok összegének állását. 7. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy az alkalmanként meghirdetett kampányok végén, az összegyűlt adomány teljes összegét a sajtó nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között, a 24 Órával közös rendezvényen adja át a támogatott részére, megköszönve a támogatók segítségét és kiemelve a 24 Óra szerepét. 8. A Megyei Önkormányzat a kampány befejezését követő legközelebbi testületi ülésén tájékoztatja a közgyűlést, míg a 24 Óra a kampány befejezését követő 15 napon belül, vagy értelemszerűen újságcikkben tájékoztatja a megye lakosságát a támogatás felhasználásáról, annak hasznosulásáról. 9. A Felek rögzítik, hogy az adománygyűjtő kezdeményezésben a katalizátor szerepét kívánják betölteni, arra törekedve, hogy a krízishelyzetbe került megyei magánszemélyek és közösségek érdekében a megye lakosságában és a megyében működő szervezetekben minél nagyobb mértékben kialakuljon a segíteni akarás, az összefogás, és az egymásért való felelősség érzése.