JEGYZŐKÖNYV. Kruchina Károly üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) április 16. napján, 18 órakr a szövetség székhelyén megtarttt elnökségi üléséről Jelen vannak: Varga Mihály, elnök Kruchina Kárly, alelnök Nagy-Pál Levente, elnökségi tag Kszti György, elnökségi tag Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag Varga Gábr, elnökségi tag (személyes megbízás alapján a főtitkár képviseli az elnökségi ülésen) Meghívttként: Utassy Lránd szövetségi kapitány dr. Sulyk Róbert főtitkár Gádrfalvi Árn Mlnár Áks Kruchina Kárly üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hgy az elnökségi ülés határzatképes. Az Elnök közli, hgy az ülésről jegyzőkönyv készül. Az Elnök javaslja, hgy jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sulyk Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Kárlyt válasszák meg. 1/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül megválaszttta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sulyk Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Kárlyt. Az Elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfgadását: 1. napirendi pnt: éves költségvetés 2. napirendi pnt: Verseny kiírás napirendi pnt: Verseny naptár napirendi pnt: Országs bajnkság helyszíne 5. napirendi pnt: Zárt pálya 6. napirendi pnt: Kupafrdulók 7. napirendi pnt: Műhely támgatás 8. napirendi pnt: Versenyzői önrész / támgatás 9. napirendi pnt: Szervezeti és működési szabályzat 10. napirendi pnt: Gádrfalvi Árn 11. napirendi pnt: Egyebek - Detre Diána szerződésének egyeztetése (szóbeli beszámló Sulyk Róbert részéről); - BL Yacht Club szörf és SUP bérlés és szörf ktatás; - SUP megállapdás Magyar Hullámlvas Szövetséggel; - beszámló az elnökségi tagk részéről szpnzr keresés tekintetében; - Hanzély Márk átigazlása;

2 2 - főtitkári pzíció betöltése május 1-től; - időpnt egyeztetés mérlegzáró közgyűlés céljából. 2/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül elfgadta a napirendet a fentiek szerint. Napirend előtti felszólalásában dr. Sulyk Róbert főtitkár bejelenti, hgy április 30. napjával lemnd a főtitkári pzícióról, és kéri az elnökséget, hgy új főtitkár kinevezéséről mihamarabb gndskdjn. A lemndás ka, hgy a főtitkár egyéb elfglaltságai nem illetve egyre kevésbé - teszik lehetővé, hgy a főtitkári feladatkat megfelelő színvnaln ellássa. 1. napirendi pnt: éves költségvetés, Utassy Lránd szövetségi kapitány és dr. Sulyk Róbert főtitkár beszámlója (a részletes költségvetést az előzetesen kiküldött anyag tartalmazta, melyet az elnökségi ülésen részletesen az elnökség elé tártak): a költségvetés kialakítása srán bevételi ldaln csak azzal kalkuláltunk, ami 100% be fg flyni. Sk költséget sikeresen lefaragtunk. Az limpiai kvalifikációs srzat leflyása után értékelni kell a teljesítményt, eredményt, és ehhez képest kell dönteni a fennmaradó összeg elköltéséről, annak céljairól. Amennyiben az ifjúsági limpiai válgattt bármelyik tagja jól fg szerepelni (50%-ban lesz benne), akkr annak megfelelően lehet dönteni a tvábbi finanszírzásról, mivel az erre a célra, a 2014-es évre a MOB-tól kaptt összeget a szövetség már teljes mértékben az ifjúsági limpiai felkészülésre - felhasználta. A fentieken túl egy meleg égövi edzőtábrra kell még tartaléklni, aminek felhasználását ugyancsak az limpiai A válgattt bármely tagjának kvótaszerzéstől kell függővé tenni. Általában is tartaléklni szükséges előre nem várt eseményekre. Módsító javaslat: ,- Ft-t különítsünk el a magyar bajnkságban szereplő, nem limpiai szakágakban kntinens viadaln vagy VB-n való részvétel támgatására. Utassy Lrand és Varga Gábr a következő elnökségi ülésre kidlgzzák a támgatáshz való hzzájutás feltételeit. Az elnökség évben hztt elnökségi döntése alapján Varga Gábr és Mlnár Áks felé tavalyi évben vállalt támgatás költsége a évi elnökségi döntésnek megfelelően - kerüljön bele az idei költségvetésbe. Egyebekben az elnökség a költségvetés tervezetét megfelelőnek találta. 3/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül elfgadta a évre vnatkzó költségvetést a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatlt frmában. Az éves költségvetés elfgadására a közgyűlés jgsult, így jelen döntésével az elnökség javaslja a közgyűlésnek, hgy a következő közgyűlésen fgadja el a évre vnatkzó költségvetést. 2. napirendi pnt: Verseny kiírás Az elnökség megtárgyalta a verseny kiírás tervezetét.

3 3 4/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül elfgadta a jelen jegyzőkönyvhöz 2. számú mellékletként csatlt versenykiírást. 3. napirendi pnt: Verseny naptár, Az elnökség megtárgyalta a versenynaptár tervezetét. 5/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül elfgadta a jelen jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatlt versenynaptárat. 4. napirendi pnt: Országs bajnkság helyszíne, Az alábbi lehetőségek merültek fel: A: Balatnfüred, vitrlás közpnt; A megkeresésre nem reagált, árajánlatt nem adtt, egyébként is várható magas költségek miatt (kb ,- Ft) nem javaslt. B: MSZA telephely, Balatnfűzfő; költségek 1 millió Ft alatt; amennyiben a C. pnt nem járható, akkr tartalék helyszínnek megfelelő. C: Hnvédelmi Minisztérium (HM) tulajdnában lévő kemping, Balatnkenese; a HM által felajánltt helyszín. Utassy Lránd személyesen tekintette meg a helyszínt április 14-én. A költségek a tervezett 1 millió Ft-s költség alatt tarthatóak, a HM nyittt vlt egyéb szlgáltatásk (sátrak, étkezés, stb.) nyújtására is. Akár közös fejlesztésre is lehetőség nyílna. 6/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül döntött arról, hgy a fenti C. pntt tartja megfelelő helyszínnek a 2014-es magyar bajnkságra és a magyar bajnkság helyszíneként a balatnkenesei helyszín kihirdethető (póthelyszínként kijelölésre kerül az MSZA balatnfűzfői telephelye). Az elnökség felhatalmazza a szövetségi kapitányt és Kruchina Kárlyt, hgy tárgyaljn a részletes feltételekről a HM-el és arról május 15-ig nyújtsn be előterjesztést az elnökségnek. Az elnökség felhatalmazza a szövetségi kapitányt, hgy a balatnfűzfői telephely póthelyszínként történő lekötéséről tárgyaljn az arra illetékes személyekkel (akiket személyesen ismer). 5. napirendi pnt: Zárt pálya, A Szövetségnek lehetősége van Balatnfűzfőn egy zárt szörf pálya kialakítására. Az ügy napirendre tűzését Kruchia Kárly javaslta. Egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő részletességű infrmáció arra vnatkzóan, hgy milyen költségekkel járna a pálya kialakítása és fenntartása. Egyelőre tájékztató jelleggel került be a napirendi pntk közé. Döntés szükséges a beruházás célszerűségéről, és a pnts költségvetés kidlgzásáról. Utassy Lránd szerint a pálya kialakítás és fenntartása kmly költségekkel járna (mederterv készítése, éjszaka világító blya, stb.) és kmly felelősséggel és adminisztrációval jár (működési szabályzat, üzemeltetési rend és egy felelős személy, aki felel a területen megtörténő eseményekért, stb.).

4 4 Kruchina Kárly szerint mindez skkal kisebb költséggel megldható a szmszéds wake-bard pálya vezetésével és a hatóságkkal flytattt egyeztetések alapján. 7/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül végleges döntését ben fgja meghzni, miután az NKH-tól és a társszervektől megkapjuk a pnts engedélyezési feltételeket. A feltételek beszerzéséért Kruchina Kárly felelős május 16-ig. 6. napirendi pnt: Kupafrdulók, A MSZSZ az alábbi támgatást nyújtja az Egyesületnek a Kupafrduló alatt illetve azzal összefüggésben: ,- Ft támgatást, amennyiben az Egyesület vállalja, hgy szlalm vagy/és frmula bajnki futamt is rendez (egy napn csak az egyiket); - a MSZSZ tulajdnában lévő Lmac 500-as mtrcsónak ingyenes használatát a Balatnn. A mtrcsónak lejutását és a telephelyre történő visszaszállításának költségeit az Egyesület köteles viselni. A mtrcsónak szakképzett vezetőjének járó díjazást illetve költségtérítést az Egyesület köteles viselni. - A MSZSZ Kváts Györgyöt javaslja mtrcsónak vezetőnek. Amennyiben az Egyesület él ezen lehetőséggel, Kváts György 3 db bóját és a szükséges zászlókat igény szerint az Egyesület rendelkezésére tudja bcsátani. - Amennyiben az Egyesület a Kupafrdulót megelőző legalább 40 nappal írásban kéri a MSZSZ-et, a Velencei tóra szóló mtrcsónak üzemeltetési engedélyt a MSZSZ beszerzi, ugyanakkr az ezzel járó költségeket az Egyesület köteles viselni. - A zsűritagknak a Kupafrdulón való részvételével kapcslats mindennemű díjazást illetve költségtérítést az Egyesület köteles viselni. A MSZSZ Dávid Rékát javaslja irdavezetőnek és zsűritagnak. A szerződés tervezetek kiküldésre kerültek az egyesületeknek. 8/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség egyhangúlag tartózkdás, ellenszavazat nélkül elfgadta a fenti feltételeket és meghatalmazza a főtitkárt a szerződések aláírására április 30. napjáig. A részlet feltételeket a főtitkár jgsult az egyesületekkel letárgyalni. 7. napirendi pnt: Műhely támgatás, Az elnökség megtárgyalta a műhely támgatási javaslatt és az alábbiak szerint döntött (2014-ben felsztható keret 4 millió Ft): Balatnfüredi Yacht Club ( ,- Ft): Detre Diána: ,- Ft eszközbeszerzés, eszközkarbantartás, edzői díj, őszi-téli meleg égövi edzőtábr, egyéb felkészülési versenyen való részvétel; Magyar Szörf Akadémia S.E. ( ,- Ft):

5 5 Chlnky Sára eszköz beszerzés, edzőtábr vagy őszi téli meleg égövi edzőtábr, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: ,- Ft Gádrfalvi Árn edzőtábr, eszköz beszerzés, egyéb edzőtábr (szállás díj), őszi téli meleg égövi edzőtábr, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: ,- Ft Nikl András edzőtábr, eszköz beszerzés, őszi téli meleg égövi edzőtábr, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: ,- Ft Sánta Bence eszközbeszerzés, egyéb edzőtábr, egyéb felkészülési versenyen való részvétel: ,- Ft Nikl Bence eszközbeszerzés, egyéb edzőtábr: ,- Ft; mtrcsónak üzemeltetés, javítás: ,- Ft Gradus Szörf Klub: ( ,- Ft): utánpótlás fejlesztés, eszközbeszerzés, eszközkarbantartás, edzői díj, őszi-téli meleg égövi edzőtábr; 9/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség 4 igen és egy tartózkdás mellett elfgadta a fenti műhely támgatási javaslatt. Az elnökség megbízza a főtitkárt, hgy a MOB illetékeseivel írásban közölje a fenti döntést. 8. napirendi pnt: Versenyzői önrész / támgatás, Az elnökség megtárgyalta a versenyzői önrészről szóló javaslatt és az alábbiakról döntött: A szövetség annak az limpiai és utánpótlás válgattt keret tag sprtlónak a világkupán, EB-n vagy VB-n történő részvételi költségeit finanszírzza, aki ,- Ft támgatást előzetesen megfizet a szövetség részére. Amennyiben a sprtló 60%-n belül végez (így az ezüst csprtban is mtiválva van), úgy a sprtlónak ,- Ft értékű sprt felszerelés jár a szövetség részéről. Amennyiben a sprtló 25%-ban végez, úgy a sprtlónak ,- Ft értékű sprt felszerelés jár a szövetség részéről. Amennyiben a sprtló Medal Race-ben szerepel, úgy a sprtlónak ,- Ft értékű sprt felszerelés jár a szövetség részéről. 10/2014. (IV. 16.) Elnökségi határzat: Az Elnökség 4 igen, 1 nem szavazattal elfgadta a fenti javaslatt. 9. napirendi pnt: Szervezeti és működési szabályzat SZAVAZÁS ELNAPOLVA. 10. napirendi pnt: Gádrfalvi Árn, Az elnökség Gádrfalvi Árnt meghallgatta. A jövő tisztázása érdekében tvábbi egyeztetések szükségesek.

6 6 11. napirendi pnt: Egyebek, SZAVAZÁS ELNAPOLVA. - Detre Diána szerződésének egyeztetése (szóbeli beszámló Sulyk Róbert részéről); - BL Yacht Club szörf és SUP bérlés és szörf ktatás; - SUP megállapdás; - beszámló az elnökségi tagk részéről szpnzr keresés tekintetében; - Hanzély Márk átigazlása; - főtitkári pzíció betöltése május 1-től; - időpnt egyeztetés mérlegzáró közgyűlés céljából. Az Elnök tvábbi kérdések, illetve hzzászólásk hiányában az ülést bezárja. *** Ülés bezárva: 21 óra 30 perckr Kelt: Budapest, április 16.. Nagy Pál Levente elnökségi tag.. Kruchina Kárly, elnökségi tag a jegyzőkönyv hitelesítője.. dr. Sulyk Róbert a jegyzőkönyv vezetője Mellékletek: évi költségvetés; - Verseny szabályzat; - Verseny naptár.