JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Katona László, Masa Róbert, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre, Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı Tanácskozási joggal jelen vannak: - Dr. Varga - Nagy Szilvia aljegyzı - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási Osztály vezetıje - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Balog László kabinetvezetı Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselı-testület tagjai közül jelen van 13 fı, igazoltan van távol 1 fı. Javaslatot tesz a napirendi pontra: 1./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.

2 329/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: 2 Tárgy: Napirend elfogadása H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselı-testülete november l0-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı I. Aktuális kérdések - KEOP Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása -szándéknyilatkozat Elıadó: Nógrádi Zoltán polgármester Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.

3 330/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: 3 Tárgy: KEOP Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása -szándéknyilatkozat H a t á r o z a t: I. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a KEOP Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Mórahalom város Képviselı-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármester urat, hogy az önrész vállalásra vonatkozó mellékelt - nyilatkozatot aláírja. 2. Mórahalom város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Regionális Hulladékkezelési Program keretein belül megvalósításra kerülı rekultivált helyi települési hulladéklerakó utógondozási tevékenységeit ellátja. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetıje - Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ének évi ütemterve Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az ütemtervet. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.

4 4 331/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ének évi ütemterve H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselı-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92. /2/ bekezdése, valamint a költségvetési szervek belsı érıl szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.r a alapján a Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei ére a következı ütemtervet fogadja el:

5 Mórahalom város Önkormányzata 6782 Mórahalom, Millennium sétány 2. Ellenırzendı folyamatok, egységek 1. Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhaszn. normatív állami hozzájárulások, központ. elıirányzatok 2. Céljelleggel nem szociális ellátásként nyújtott támogatások 3.Polgármesteri Hivatal átfogó e évi belsı i terv III. rész Idırendi táblázat Az re vonatkozó stratégiai ( célja, Azonosított kockázati módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) tényezık Cél: annak megállapítása, hogy a normatív állami Megváltozott hozzájárulások elszámolása szabályos volt-e jogszabályok, Tárgy: a normatív állami támogatások nyilvántartásai, helytelen értelmezés közoktatási statisztika adatai. nyilvántartások Idıszak: év pontatlan vezetése Cél. annak megállapítása, hogy a pénzeszköz odaítélése, rendeltetésszerő felhasználása és az arról készült számadás gyakorlata a követelményeknek megfelelı-e. Tárgy: döntés és megállapodás dokumentumai, felhasználás és elszámolás bizonylatai Idıszak: év Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal mőködése szabályoknak megfelelı-e Tárgy: költségvetés tervezése, végrehajtás, szabályzatok és nyilvántartások e tárgyi-eszköz nyilvántartások, leltározás vizsgálata Idıszak: év 4. Polgármesteri Hivatal Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal számítógépeinek mőködése a számítógépes adatfeldolgozás rendszere szabályszerő és biztonságos-e Tárgy: Szabályzatok, nyilvántartások e 5. ÁMK Cél: annak megállapítása, hogy az ÁMK normatív állami támogatása az intézmény kiadásait milyen mértékben fedezi. tevékenység ellátásához felhasznált források hasznosulásának vizsgálata Tárgy: Források és kiadások összhangjának vizsgálata létszám Szabálytalan döntés, kifizetés, nem célszerinti felhasználás Naprakészség, teljes körőség, egyezıség a fıkönyvvel Jogosulatlan adatkezelés, adatvesztés, informatikai rendszerek elavultsága alkalmazotti létszám nem megfelelı, az ellátotti létszám csökkenése miatt támogatás csökkenés megnövekedett Az típusa Megbízhatósági Pénzügyi Rendszerellenırz és Informatikai rendszerek e teljesítményellen ırzés 5 Az Erıforrás ütemezése szükséglet február 5 ellenıri nap 2009.március 3 ellenıri nap május 10 ellenıri nap június 5 nap október 4 nap

6 6 Ellenırzendı folyamatok, egységek 6. Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása 7.Napközi-Otthonos Óvoda Az re vonatkozó stratégiai ( célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a rendszer alkalmával megállapított hibákat kijavították-e Tárgy: Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a rendszer alkalmával megállapított hibákat kijavították-e Tárgy: Azonosított kockázati tényezık rezsiköltségek A feltárt hibák kijavítása határidıre nem történik meg. A feltárt hibák kijavítása határidıre nem történik meg. Az típusa pénzügyi (utó) pénzügyi(utóelle nırzés) Az ütemezése Erıforrás szükséglet november 2. nap november 2. nap Önkormányzat valamennyi intézménye Pénzügyi Bizottság pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem annak megállapítása, hogy a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat teljes mértékben betartják szabálytalan pénzkezelés, fluktuáció esetleges munkaerımozgás, valamint pénztári forgalom növekedése, kapcsolt munkakörök ellátása esetén felmerülı hibák, pénzszállítás szabályai betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, FEUVE, bizonylatok alaki és tartalmi kellékei nem megfelelıek pénzügyi szeptember 2 nap Soron kívüli ek Cél: a vezetés egyéb, programon kívüli információs tájékoztatási és i igényeinek kielégítése Igény szerint 2 ellenıri nap

7 7 Errıl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Juhász Róbert belsı ellenır Az i tervet készítette: Juhász Róbert belsı ellenır Az i tervet jóváhagyta: Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom, október 30. Nógrádi Zoltán polgármester: Zárt ülést rendel el. K.m.f. Nógrádi Zoltán Polgármester Dr. Szántó Mária jegyzı