Bírósági bejegyzés száma: PK /2003/04 Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Adószáma:

Átírás

1 Honvéd ek Országos Szövetsége K ö z g y ű l é s j ó v á h a g y á s a! március 28-án. HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉVRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÉS A ÉVI PÉNZÜGYI ÉS FELADATTERVEK Bírósági bejegyzés száma: PK /2003/04 Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Adószáma: HOSOSZ elnök

2 HONVÉD SPORTEGYESÜLET ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE évről szóló b e s z á m o l ó A Honvéd ek Országos Szövetsége alapszabályával összhangban a HOSOSZ e l n ö k s é g e összeállította a szövetség évről szóló beszámolóját, a évre vonatkozó pénzügyi tervét, célkitűzéseit, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően a évi közhasznúsági jelentését, amit a március 28-ra kitűzött Közgyűlés elé terjeszt j ó v á h a g y á s r a. I. fejezet A Honvéd ek Országos Szövetsége 2011-ben a szabadidősport területén végzett munkája elsősorban a honvédelem ügyét szolgáló, azt segítő, támogató programok szervezésében, illetve az abban történő közreműködésben valósultak meg. Közhasznú tevékenység kiemelt területe a Magyar Honvédség aktív- és nyugalmazott állomány, a HM ellátási körébe tartozók, a honvéd sportegyesületek tagsága, valamint az ország ifjúsága és a civil lakossága volt. A Honvédelmi Minisztérium és a HOSOSZ közötti együttműködést szerződés szabályozza ( Nyt.szám: 18/2010. ). Az adott tárgyévre vonatkozó közhasznú feladatokat külön támogatási szerződésben ( Nyt.szám: 35-3/2011. ) rögzítette a HM. A szerződés lényeges, közhasznú eleme a katonák szabadidőben (kiképzési kereteken kívül) végezhető, rendszeres, szervezett sportolási feltételeinek biztosítása. HM a katonák szabadidőben végezhető sportolására, az ifjúság honvédelmi nevelésére, a Magyar Honvédség népszerűsítésére, valamint az szerződéses katonai szolgálatra történő toborzásra 2011-ben, a 35-3/2011. számú támogatási szerződés alapján Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a HOSOSZ részére. A HOSOSZ iroda és a napi feladatok állátására a szövetség egy fő munkavállalót alkalmaz napi 6 órás időtartamban, adminisztrációs (irodavezető) és pénzügyi (pénztáros, utalványozás) feladatok ellátására. A szövetség elnöke napi nyolc órában végzi vezetői feladatát. Az elnök munkáját hét fős elnökségség támogatja. A HOSOSZ az alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket a honvéd sportegyesületekkel, azokkal együttműködve hajtotta végre. A szövetségnek 2011-ben 41 regisztrált, és 36 tagdíjat fizető tagszervezete volt. A HOSOSZ tagszervezetei az ország 14 megyéjében és Budapest fővárosban települnek. Megyék szerinti megoszlás: Győr- Moson - Sopron, Komárom Esztergom, Fejér, Veszprém, Somogy, Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász Nagykun- Szolnok, Heves, Hajdú Bihar, Szabolcs Szatmár - Bereg. A tagszervezetek taglétszáma meghaladja az 5000 főt. HOSOSZ és tagszervezetei a társadalom és az egyén közös szükségleteit kielégítő közhasznú tevékenysége elsősorban szabadidősport területére irányult. Ez mellett a szövetség több tagszervezetében kiváló él- és versenysport, illetve utánpótlás nevelés folyik. A magyar versenysportsport kiemelkedő és reprezentáns civil tagszervezete a Budapesti Honvéd. A szövetség szabadidősportja elkülönül egy sajátos, kissé zárt, belső MH amatőr sportbajnoki versenyrendszerre és egy nyílt, bárki számára hozzáférhető sportolási formára. Ez utóbbiban sportolnak a honvéd sportegyesületek tagjai, valamint a honvédelem iránt érdeklődő diákok és a civil lakosság.

3 A szövetség évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között valósult meg. A tárgyévi gazdálkodásra kedvező hatással volt a Groupama Garancia Biztosító által biztosított bruttó 11 MFt reklám bevétel. Az elnökség negyedéves rendszerességgel ülésezett, illetve az alapszabályával összhangban több esetben elektronikusan hozott döntéseket. Döntéseit határozatba és jegyzőkönyvbe foglalta. A évre tervezett szabadidős versenyek közül az e l n ö k s é g döntése alapján nem került megrendezésre az MH amatőr asztalitenisz-, és úszóbajnokság, illetve a VII. Honvéd ek Országos Sportnap. Honvéd ek Országos Szövetsége évi kiemelt közhasznú tevékenységének bemutatása. A Honvéd ek Országos Szövetsége szervezésében, támogatásával és közreműködésével az alábbi kiemelt közhasznú, sportcélú feladatok kerültek végrehajtásra: - Összeállításra került a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyrendszere, - Kiadásra került, nyomtatott formában és elektronikusan az MH szabadidős sportnaptár, - Szövetség folyamatosan működtette a HOSOSZ honlapját ( - Képviselte tagszervezeti érdekeit a Honvédelmi Minisztériumban, - PR és reklám anyagokat készíttetett a Magyar Honvédség és honvéd sportegyesületek népszerűsítése céljára, - PR, reklám, kiadvány keretében tovább folytatta a Honvéd sportegyesületek története kiadvány összeállítását, adatgyűjtését, aktualizálását és kiegészítését, - Adó-, és pénzügyi, illetve sportszakmai szolgáltatást nyújtott a tagszervezetei részére, - Elismerte és díjazta a szabadidősportban jeleskedőket, megemlékezett a jubileumi évfordulókról. - Szervezte, közreműködött és támogatta a kiemelt MH amatőr versenyeket és a Honvédelmi ifjúsági sportprogramokat. II. fejezet HOSOSZ vagyoni helyzetének, gazdálkodásának bemutatása A Közgyűlés által jóváhagyott évi bevételi terv az alábbi fő számokat tartalmazta: 2011 évi bevételek alakulása (eft-ban): Tétel megnevezése Terv Teljesítés évi záró pénzkészlet Kamat bevétel évi tagdíj HM költségvetési támogatás Reklám (vállalkozás) bevétel Egyéb és 1 % bevétel Bevételek összesen, a évi nyitóval

4 A HOSOSZ elnöksége a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodott. Eltérés a kamat bevételnél pozitív irányú (realizálva: eft), tagdíj bevétel esetében pedig (realizálva : 540.-e-Ft) negatív irányú, illetve a 2011-ben jelentkezett egy évi 300.-e Ft-os megbízási bevétel, valamint a szintén évi adó 1%-ból befolyt 28.- eft felajánlás. Az említett tételek (eltérésék) nem számottevőek és csak a tervszerű gazdálkodást erősítik évi bevételek, illetve kiadások fő számai (eft-ban): Tétel megnevezése Terv Teljesít Bevételek: *.- Kiadások: Tervezett eredmény : *Megjegyzés: a fenti kimutatásban a teljesít oldalon a bevételek soron nem szerepel a évi nyitó pénzkészlet ( eFt). A évi kiadások jelentős és meghatározó része közhasznú ráfordítások: eft. Vállalkozási ráfordítás e Ft, összesen eft kiadás. Költségek megoszlása, főbb adatok: Szervezési költség: e Ft, nevezési díjak: e Ft, személyi (bér) jellegű kiadások: e Ft, azok járuléka: e Ft, gépjármű beszerzés: e Ft anyag (közüzemi díjak,nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag, egyéb sportanyag,): e Ft, Egyéb (posta, telefon, internet, honlap, reprezentáció, közgyűlés könyvelés, bank, adó, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, bérleti díj stb.) 4937-e Ft. Összesen: e Ft kiadás. A HOSOSZ tartotta a közgyűlés által jóváhagyott költségvetést és teljesítette a évi pénzügyi tervét. A szövetség az elmúlt évek pozitív eredményű gazdálkodása és a tárgyévi pénzügyi eredménye lehetőséget biztosított arra, hogy az elnökség jóváhagyása alapján a HOSOSZ részére beszerzésre kerüljön 1 db gépjármű 1200 eft értékben. A beszerzés szükségessége indokolt és szükséges volt, tekintettel arra, hogy a szövetség hatásköre országos szintű, mely faladat ellátás gépjármű használata nélkül nem lehetséges. A beszerzést az is indokolta, hogy a HM és HOSOSZ közötti szerződés ellenére a tárca nem tudott biztosítani a szervezet részére szolgálati gépjárművet. Mind ezekkel együtt a racionális gazdálkodásnak köszönhetően a HOSOSZ tárgyévi pénzügyi eredménye: eFt. A pénzügyi eredmény tartalmazza az ÁFA és a decemberi bérek levont kötelezettségeket is. A szövetség vagyoni helyzetének fő számait az alábbi táblázat mutatja be.

5 Honvéd ek Országos Szövetsége december 31. mérlegforduló nappal vagyoni helyzetének fő számai Megnevezés Nyitó (Ft) Záró (Ft) Pénztár Bank Összesen Kötelezettségek SZJA Járulék % Társasági adó Követelések ÁFA Pénzügyi eredmény Tárgyévi pénzügyi eredmény HOSOSZ a közhasznú feladatainak ellátásába ( versenyek lebonyolítása) bevonta tagszervezeteit. Az érintett honvéd sportegyesületet felkérte az adott feladat ellátására, majd szerződést kötött annak végrehajtásra. HOSOSZ számla ellenében, a rendezvény teljesítését követően fizette ki a megállapodott díjat. Az alábbi táblázat részleteiben is bemutatja a HOSOSZ által 2011-ben a honvéd sportegyesületek részére nyújtott szervezési költségeket. HOSOSZ által 2011-ben a honvéd sportegyesületek részére nyújtott szervezési költségek Egyesület neve Rendezvény megnevezése Összeg (Ft) Honvéd Szondi György Területi járőrverseny szervezés Szfehérvár Országos járőrverseny szervezés Veszprémi Honvéd Crossfutás szervezési díj 54-es verseny szervezés 54-es kihivás szervezés Honvédelmi Járőrverseny szervezés Honvéd Rákóczi Szentesi gátfutás Családi nap Nyíri Honvéd Egyesület Szabolcsi honvédek nyomában Honvéd Zrínyi Járőrverseny szervezés

6 Honvéd Zalka Máté Honvédelmi, iifjúsági sportprogramok Taszár Honvéd 13.Okucani Taszár emlékfutás Honvédelmi sportnap szervezés Tapolcai Honvéd MTBO tájékozódási világ kupa szerv. Honvédelmi járőrverseny szervezés Honvéd Kossuth Lövész Klub Járőrverseny szervezése Kecskeméti Honvéd Honvédelmi járőrverseny szervezés Honvéd Ezüst nyíl MH Túlélő- futás szervezés Honvédelmi, ifjúsági versenyrendezés Pécsi Honvéd Pécs-Harkány futóverseny szervezés Járőrverseny szervezés Szentendrei kinizsi Honvéd Kinizsi futás szervezés MH háromtusa szervezés Járőrverseny szervezés Tatai Tömegs.THSE 5.szt.L.túra (menet) szervezés Szolnoki Honvéd Mezei futóbajnokság szervezés Debreceni H. Horgász SE. Emlékfutás szervezés Budapesti Honvéd MH amatőr késharc Honvéd Sas-hegy MH kispályás labdarúgó-bajnokság szervezése HEMO Sakk E. Ifjúsági Sportprogramok ÖSSZESEN III. fejezet Honvéd ek 2012 évi gazdálkodásának terve A tervezés előkészítése során több kezdeményezést tett a szövetség esetleges bevételi források és támogató (-k) felkutatására, illetve megnyerésre, de eredménytelenül, ezért az e l n ö k s é g 2012-ben nem tervezett vállalkozási bevételt ben csökkenni fog a HM támogatás és 8,5 MFt helyett 8 MFt támogatás van előirányozva a közhasznú feladatok ellátására ben, az elmúlt évhez viszonyítva a HOSOSZ bevétele jelentős nagysággal fog csökkenni, ami kedvezőtlen hatással lesz a szövetség munkájára.

7 2012. évre tervezett bevételek fő számai (eft-ban):: évi nyitó pénzkészlet Kamat bevétel évi tagdíj HM költségvetési támogatás Reklám (vállalkozás) bevétel SZJA 1% Egyéb bevétel: Bevételek összesen: A évi bevételek ismeretében került megtervezésre a HOSOSZ tárgyévi közhasznúsági tevékenysége és fő feladatai. A kedvezőtlen bevételek ellenére a szövetség az MH amatőr sportbajnokságokat és a kiemelt rendezvényeket elsősorban, a HM költségvetésből a HOSOSZ részére nyújtott HM támogatás és a HOSOSZ saját forrása terhére tervezi megvalósítani. Ezzel segítséget kíván nyújtani abban, hogy a honvéd sportegyesületek (HOSOSZ tagszervezetek), az előirányzott évi minimális HM sportpályázati támogatást saját közhasznú feladataikra tudják fordítani évre tervezett kiadások fő számai (e Ft-ban) HM támogatás felhasználása: - Sport feladatokra: Honvédelmi feladatokra: Kiadvány, PR: Működésre: HOSOSZ közhasznú forrásból: Kiadások összesen: A évre tervezett kiadása realizálása esetén a HOSOSZ - nak a tárgyévben várhatóan e Ft tartaléka marad évre tervezett bevételek és kiadások fő számai (eft-ban): Bevételek: Kiadások: Tárgyévi eredmény (tartalék): A tárgyévre tervezett kiadások a legszükségesebb ráfordítások fedezetére elégségesek. A HOSOSZ és a honvéd sportegyesületek civil önkéntes munkaerő (emberi erőforrás ) bevonása nélkül a tervezett közhasznú feladatok az állomány szabadidőben történő sportolásnak a biztosítása, a honvédelmi nevelés és kiemelt programokban történő közreműködés nem valósíthatóak meg.

8 Bízva és számítva a HOSOSZ tagszervezetek honvédelem iránti áldozatkész civil önkéntes munkájára a szövetség elnöksége az alábbi fő feladatokat tervezte végrehajtani 2012-ben évre tervezett közhasznú és kiemelt fő feladatok évi kiemelt (támogatott) sportbajnokságok versenyek összeállítása annak kiadása nyomtatott formában ( Gergely naptár), - Magyar Honvédség személyi állomány kiképzési kereteken kívüli sportolási feltételeinek biztosítása, - önkéntes tartalékos katonák megnyerése, bevonása az MH amatőr sportbajnoki verseny rendszerbe, - HM tavaszi hadjárat elnevezésű programban való közreműködés, kiemelten a Tekerj a Sereggel 2 napos kerékpártúra szervezése, - VII. HOSOSZ Sportnap szervezése ( május 25., Szentendre), - MH amatőr sportbajnoki versenyrendszer működtetése, - a honvéd sportegyesületek munkájának segítése, támogatása érdekképviselete, - honvédelmi, ifjúsági nevelés (programok) a sport eszközeivel, - Teker a Sereg elnevezésű program sportszakmai szervezése, évi CLXXV. törvénnyel kapcsolatos tanácsadás, - civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjével kapcsolatos tanácsadás, - honvéd sportegyesületek kiadvány véglegesítése, - HM pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, - Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd ek Országos Szövetsége közötti partneri kapcsolat ápolása, erősítése, a HM sport feladatainak támogatása, abban történő közreműködés. A HOSOSZ elnöksége az alábbi közhasznú sport feladatokat tervezi megvalósítani. A tevékenységbe be kívánja vonna tagszervezetit. A szervezési és rendezési faladatokra tervezett honvéd sportegyesületeket felkéri és megbízza a HOSOSZ. Állomány részére tervezett közhasznú, szabadidősport versenyek és a szervezésre, illetve rendezésre tervezett honvéd sportegyesületek: 54-es kihívás (Veszprémi Honvéd ), MH amatőr síbajnokság (HOSOSZ és Veszprémi Honvéd ) Pécs-Harkány futóverseny (Pécsi Honvéd és HOSOSZ), Balaton - Szupermaraton (Budapest Sportiroda, HOSOSZ), HM és MH vezető szervek meghívásos labdarúgó torna (HOSOSZ),Harcosok Futása (Fighters Run) ( HOSOSZ, közreműködő Veszprémi HSE),Kinizsi futás (Szentendrei Kinizsi Honvéd, HOSOSZ), Honvéd sportegyesületek országos sporttalálkozó (HOSOSZ, közreműködők a honvéd sportegyesületek), MH amatőr futóversenyek (HOSOSZ), MH amatőr kispályás labdarúgóbajnokság (HOSOSZ, Honvéd Sas-hegy SE, Budapest Honvéd FC), V. Szent László Menet ( Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd ), MH amatőr lőbajnokság (Honvéd Kossuth Lövész Klub), MH amatőr háromtusaverseny (Gróf Hadik András Honvéd ), Balatonátúszás (Úszó-Erőd) (HOSOSZ),Túlélő futás (Honvéd Ezüst Nyíl ), MH amatőr teniszbajnokság (Honvéd Szondi György ), MH erősemberek-vetélkedő (Honvéd Ezüst Nyíl HOSOSZ sportnap keretében), MH amatőr Cross futás (Honvéd Rákóczi ), MH amatőr mezei futóbajnokság, Szolnoki Repülőrajt (Szolnoki Honvéd ), MH amatőr tájfutó-bajnokság (HOSOSZ, VHSE), Okučani - Taszár emlékfutás (Taszár Honvéd ), Késharc verseny (Honvéd Aurora HOSOSZ), Magyar Honvédség szabadidősport értékelő, évzáró rendezvény (HOSOSZ). Tekerj a Sereggel (HOSOSZ és a felkért egyesületek). MH amatőr kézitusa-bajnokság (HOSOSZ-HASE), MH amatőr Röplabda-bajnokság ( Honvéd Zrínyi SE), Grundbirkózás ( Honvéd Szondi György SE), MH amatőr úszóbajnokság (Szolnoki Honvéd - pontosításra szorul). Az MH amatőr asztalitenisz és MH amatőr tollaslabda-bajnokságok rendezése a HOSOSZ sportnap keretében terezett ( Pécsi HSE és HASE/H. Zrínyi SE).

9 Honvédelmi programok: Ifjúsági Honvédelmi verseny( Honvéd Szondi György ), Honvédelmi járőr (Tapolcai Honvéd ), Szabolcsi Honvédek nyomában és megyei honvédelmi verseny ( Nyíri Honvéd Egyesület), Honvédelmi ifjúsági tábor(-ok) (HOSOSZ),Honvédelmi sportnap (Taszár Honvéd ),Honvédelmi Ifjúsági verseny (Honvéd Ezüst Nyíl ), Honvédelmi verseny ( Pécsi Honvéd ), Országos Honvédelmi járőr 2012 (HOSOSZ és a felkért egyesületek). Budapest, március 28. Farkas László HOSOSZ elnök Záradék: a HOSOSZ évi beszámoló és évi pénzügyi, illetve feladattervéhez. A Honvéd ek Országos Szövetsége március 28-án megtartott Közgyűlés a jelen, évi beszámolót és évi pénzügyi és feladattervet.. fő igen,.. fő nem és. fő tartózkodás mellett a Közgyűlés... Budapest, március 28. p.h... Jegyzőkönyvvezető. HOSOSZ elnök Hitelesítő tanúk: Név: Szentes László Lakcím:... Szem.ig.szám:. aláírás Név:Bakó László Lakik:. Szem.ig.szám aláírás Készült: 2 példányban Egy példány: 9 lap Kapják: 1. számú példány: Országos Bírósági Hivatal 2. számú példány: HOSOSZ irattár