Budapest,

Átírás

1 4IG NYRT. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS ÉS NYILATKOZAT es üzleti évre Budapesti Értéktőzsde által Felelős közzétett Zrt. Társaságirányítási alapján Készítette: 4iG Nyrt. 4iG Nyrt. K Jóváhagyta: özgyűlése április -án 2 Budapest,

2 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés A 4iG Nyilvánosan Működő ( Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai nosan Működő társaság, Részvény Szolg továbbiakban Társaság ) Felelős latkozata a Budapesti Társaságirá Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban november 12 -én elfogadott BÉT ) és közzétet által Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján tartalmaz. A 4iG Nyrt. je len Felelős tási Társaságirányí elentését J N yilatkozatát és Igazgatóság március 23 -án, a Felügyelő Bizottság március 3 -án fogadta 2el. A Társaság Felelős Társaságirányítási k özgyűlési e lőterjesztés Jelentést é április -ána BÉT, a 2Magyar Ne mzeti Bank, és Társaság saját honl I. Felelős Társaságirányítási Jelentés A. A Társaság irányítását ellátó szervek leírása 1. Az Igazgatóság összetétele A tárgyidőszakban, a es üzleti : évben től ig: A Társaság tését 5 ügyveze tagból álló ta el. Igazgatóság Az Igazgatóság lát megbízásuk lejárta Az után Igazgatóság újraválaszthatók. : tagjai Dr. Felső elnök Gábor Eck Ilona Körmöczi Béla Endre Mezey András Tóth Béla Zsolt től ig: A i rendes K özgyűlés en az Igazgatóság tagja, Körmöczi Bé lemondott Igazgatósági A Közgyűlés új tagságáról. tagot Hegedűs választott Judi személyében, -ig tartó január határozott. A Közgyűlés 21 időre t az Ala akként ította módos, hogy le hetőség nyílt cégvezető vála Társaság cégvezetőjének Somlyai Gábort vál A Társaság 5 ügyvezetését tagból álló ta el. Igazgatóság Az Igazgatóság lát megbízásuk lejárta után Az I újraválaszthatók. gazgatóság : tagjai Dr. Felső Gábor elnök Eck Ilona, vezérigazgató Hegedűs Judit Mezey András Tóth Béla Zsolt Az Igazgatóság egyszerű saját tagjai szótöbbséggel választja közül. Az meg eln Igazgatóság vezérigazgatót. választja meg a orolja Az Igazgatóság a vezéri felett a munkáltatói jogokat. állapít ja meg. Ügyrendjét Az Igazgatóság feladatait és jogait testüle Társaság vezető tisztségviselőinek ársaság minős ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot más hatóságok előtt

3 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés Az Igazgatóság június 18. napján mandátumának megszüntetéséről és óvá Somlyai történő kinevezéséről. Az Igazgatóság június döntött napján a Társaság Szerv Szabályzatának, illetve az Igazgatóság. Üg től: A i rendkívüli Közgyűlésen gazgatósági Mezey Andrá t lemondtak megbízatásukról. A Közgyűlés új Fehér tagokat István válasz é Polyák József személyében, -ig tartó határozott október idő2 A Társaság 5 ügyvezetését tagból álló ja el. Igazgatóság Az Igazgatóság lát meg bízásuk lejárta után Az újraválaszthatók. Igazgatóság : tagjai Dr. Felső Gábor elnök Fehér István Hegedűs Judit Dr. Polyák József Tóth Béla Zsolt 2. Az Igazgatóság működése a. Az Igazgatóság működése ig Az igazgatósági ülések e összehívása, előké Az Igazgatóság ülését összehívhatja az I bármely tagja, legalább 6 munkanappal, r megelőzően írásban, az Az ok Igazgatóság és cél megje ü összehívására ő ülés az keretében előz is sor kerülhet, A meghívóban meg kell jelölni az ülés id napirendet és az előterjesztéseket. ábbi napirendi Az I felvételét az is erre kérhetik, vonatkozó írásbeli javas ülés időpontját megelőző negyedik napon Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság valamint a meghívott személyek, további szakértők személ meghatalmazás útján történő képviseletre helyszíne - eltérő egyhangú - a döntés Társaság hiányában székhelye. ülések megtartására fon -konferencia rendkívüli esetben beszélgeté te van, mely ülésen hozott határozatokat -mail -ben küldi kör az tagoknak jóváhagyás -mailben végett, 3 amire munkanapon a tagok b Rendkívüli -mail -ben esetben történő eeretében szavazás tartandó k ülé is lehetőség van, amennyiben adott ügyben Az Igazgatóság üléseinek rendje - Az Igazgatósági ülést az Igazgatóság eln tagok által elnöknek levezető megválasztott igazgatósá - Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő hozzák, szavazategyenlőség esetén az Igazg

4 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés - Az Igazgatóság általában és alapján írásbeli hoz előt hatá előterjesztésnek a kérdés megítéléséhez tartalmaznia kell. - Az Igazgatóság napirendjére tűzött előte szkennelt dokumentum) onikus készül, üzenetként -mail) amely továbbíta (e elekt Igazgatóság tagjai részére. - Az Igazgatósági ülésen az előzetesen m napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető legalább kétharmada en van, és jel a jelenlévő igazgat napirendi pont tárgyalása ellen nem tilta Határozathozatal - Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha van. Az Igazgatósági ülés függetlenül az összehívás határoz minden igazgatósági tag megjelent. - Az Igazgatóság rendkívüli esetben, elektr jogosult határozatokat hozni (melyet adot megelőzhet). Az írásbeli határozatokra vonatkozó küldi meg elektronikus -mail) formájában levél (eaz Igazgat határozat meghozatalához szükséges írás rendelkezésre gyütt. bocsátásával Az Igazgatóság e tagjai rendelkezésükre szavazatuk közlésére. Az üzenet -mail) (e útján kötelesek megküldeni az Ig - Ha az igazgatósági ezésre tag szavazatát álló időn a belül rend Igazgatóság elnöke részére, úgy hallgatás kell tekinteni. - Ha az igazgatósági tagok -mail több, formájában mint fele nem az Igazgatóság re, elnöke az Igazgatóság részé határozat rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyib megvitatását szükségesnek tartja, úgy i összehívását. - Az Igazgatósági szült ülésekről jegyzőkönyvnek ké tartalma az ülés helyét és idejét az ülésen résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a szóbeli előterjesztések felsorolását, az előterjesztések, javaslatok, hozzász pontok keretében határozatokat, hozott a határozatok az elhangzott külön véleményt, ha annak véleménynyilvánító kéri. - Bármely igazgatósági tag kérésére hozzás rögzíteni. - A jegyzőkönyvet a jegyz őkönyvvezető írja alá és a le igazgatósági tag hitelesíti

5 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés - Az Igazgatóság által megőrzött jegyzőköny vonatkozó írásbeli előterjesztéseket, doku - Az iratokat a en következő kell eltárolni: helyek elektronikusan a Társaság szerverén és/ az aláírt dokumentumokat papíron a Társ b. Az Igazgatóság működése től Az Igazgatóság működésére vonatkozó szabá Igazgatóság sére kifejezetten ülé meghívható személ cégvezető személyével. 3. Az Igazgatóság és a vezérigazgató közötti felelősség- és feladatmegosztás alakulása a ig: Az Igazgatóság ott : hatáskörébe tartoz A Társaság, ság és többségi a Társatulajdonában - és lévő 3 éves tervének elfogadása. A Társaság rendes és rendkívüli közgyűlé A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek elfogadása és ztése. közgyűlés elé terjes Az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni hel jelentés elkészítése és a közgyűlés elé Döntés hitel felvételéről, - és egyéb olyan garancia pénzügy vállalásáról, ami ékenységtől a szokásos eltérő. pénzügyi te Más társaságban tulajdon(rész) megszerz Társaságból való vagyoneladásról, tulajd A Társaság bármely más társaságban való szabadalom, jegy és védlicenc vételét vagy eladá Az Igazgatóság feladataival -előkészítő összefüggő anyagok e kapcsolatos adminisztratív, koordinatív tevékenységéhez kapcsolódó ellemzően ügyviteli af igazgatósági tagokra való feladatkijelöl A munkáltatói jogokat gyakorló vezető ti A jelölő - és a javadalmazási bizottság kijelöl A vezérigazgató választása, hatásköréne meg határozása (munkáltatói jog gyakorlása a Társasággal, melyet az Igazgatóság eln A Társaság Szervezeti és Működési Szabál A Társaság tevékenységei felügyeletének zötti szétoszt

6 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály 8 alaptőke -emelésre. Az Igazgatóság jogosult dönteni és enne Társaság székhelye, telephelye, köre tekintetébe fióktele Mindazok a döntések, amiket a Gt. vagy kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság, illetve : az Igazgatóság tagj - Az Igazgatóság tagjai a Társaság tő személyek ügyvezet elvárható fokozott gondossággal, a Társ kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Ala illetve ügyvezetési kötelezettségek ozott vétk károkért a polgári jog szabályai szerint felelős azért a kárért, melyet az Igazga személynek okozott. Az Igazgatóság t tagjai üzleti titokként kötelesek megőrizni. A T Igazgatósággal szembeni kártérítési igény éven belül azok a részvényesek érvényesít sének időpontjában, részvényesi jogviszonyban á Társaság megszűnésekor felosztott vagyon érvényesítheti. A Gt. 25. (1) bekezdése Ig azgatóság tagjai olyan személyek legye főtevékenységet is végző más gazdálkodó megbízatást látnak el. A Gt. 25. (2) be az Igazgatóság zámára, tagjai hogy saz Igazgatóság tagj saját nevében vagy javára a gazdasági tár kössön. Az Igazgatóság elnökének : hatásköre, feladat - Összehívja és vezeti az Igazgatóság ülés - Kijelöl i az igazgatósági ülésről szóló jegyz - Elrendeli a szavazást és megállapítja an - Előkészíti a közgyűlés és az igazgatósá döntésekre vonatkozó javaslatokat. A vezérigazgató eladatai : hatásköre, f - A Társaság munkaszervezetének/operatív vezérigazgató látja el. A vezérigazgató Alapszabály, a Szervezeti és Működési S K özgyűlés atóság és az Igazg határozatai által meghat felelősséggel végzi. - A vezérigazgató saját hatáskörét a Szer Társaság operatív tevékenységének irán munkavállalóira öri leírással munkak általánosan v átruházhatja

7 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés - A vezérigazgatót illeti meg a döntési jo a K özgyűlés vagy az Igazgatóság hatásköréb - A vezérigazgató gyakorolja a munkavállaló Társaságga fölött a munkáltatói jogokat. - A fentieken túl, a vezérigazgató végreh irányítja a Társaság tevékenységi körébe - A vezérigazgató személyét an érintő a vezérigazga határoz igazgatósági tag szavazati jogát nem gya b től Az Igazgatóság be tartozik : hatásköré A Társaság, és a Társaság többségi - és tulaj 3 éves tervének elfogadása. A Társaság es és rendkívüli közgyűlésének ös A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek elfogadása és közgyűlés elé terjesztése. Az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni hel jelentés e elkészítés a közgyűlés elé terjesztése. Döntés hitel felvételéről, - és egyéb olyan garancia pénzügy vállalásáról, ami a szokásos pénzügyi te Más társaságban tulajdon(rész) megszerz Társaság ból való vagyoneladásról, tulajdonos A Társaság bármely más társaságban való szabadalom, védjegy és licenc vételét va A munkáltatói jogokat gyakorló vezető ti A jelölő - és a javadalmazási bizottság kijelöl A vezérigazgató választása, hatásköréne meghatározása (munkáltatói jog gyakorlás a Társasággal, melyet az Igazgatóság eln Cégvezető munkaszerződésének, munkaköri feladatainak meghatározása (munkáltatói jog gyakorlása). A cégvezető munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. A Társaság Szervezeti és Működési Szabál A Társaság tevékenységei felügyeletének az Ig közötti szétosztása. Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály 8 alaptőke -emelésre. Az Igazgatóság jogosult dönteni osítani és enne a Társaság székhelye, telephelye, fióktele Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy kizárólagos hatáskörébe

8 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés Az Igazgatóság, illetve : az Igazgatóság tagj - Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezeté alapján kötelesek Az Igazgatóság tagjai ellátni. az ügyvezetési tevékenységük során így a jogszabályok, az Alapszabály, a k ügyvezet ési kötelezettségek a Társaságnak vétkes okozott megszegésév károkért a Ptk-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Társaság felelős azért Igazgatóság a e jogkörében tagj eljárva harmadik sz tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értes Társaság jogutód nélküli megszűnése után igényt a égbírósági jogerős c törléstől számított eg érvényesíthetik, akik a Társaság cégbíró jogviszonyban álltak. A kártérítési igén felosztott vagyonból megillető az rész őt arányában Az Alapszabály érvén pontja lehetővé teszi, hogy az Igazgató a Társaságéval azonos főtevékenységet is tisztségviselői tnak el. Az megbízatást Alapszabály pontja lá lehetővé Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazg saját nevében vagy javára a gazdasági tár kössön. Az Igazgatóság nek hatásköre, elnöké feladatai Összehívja és vezeti az Igazgatóság ülés Kijelöli az igazgatósági ülésről szóló j Elrendeli a szavazást és megállapítja an Előkészíti a közgyűlés és az őterjeszti igazgatósá döntésekre vonatkozó javaslatokat Két Igazgatóság ülés között eljár az igazgatóság nevében. Gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony keletkeztetés, megszüntetés, juttatások megállapítása) az Igazgatóság tagjai felett. A vezérig azgató hatásköre, feladatai A Társaság operatív irányítását a vezéri intézését a jogszabályok, az Alapszabály Igazgatóság Közgyűlés ügyrendje, és az a Igazgatóság i által ha meghatározott keretek között egyéni fele A v ezérigazgatót illeti meg a döntési jog a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. A vezérigazgató teljes körűen gyakorolja a Társasággal szonyban áll m munkavállalók fölött kivéve a az igazgatóság munkáltatói tagjai feletti jogo azon munkáltatói jogokat, melyeket az Igazgatóság elnöke gyakorol. A fentieken túl, a vezérigazgató végreh irányítja Társaság a tevékenységi körébe tartozó

9 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés Az Igazgatóság feladataival összefüggő döntés-előkészítő anyagok elkészítésével kapcsolatos adminisztratív, koordinatív tevékenység, illetve az Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatok koordinálása. 4. Az Igazgatóság tárgyidőszakban tartott ülései A tárgyidősz akban, a es üzleti évben 7 a lkalommal az Igazgatóság és 9 ülésez alkalommal elektronikus szavazással a 7 Igazgatósági hozot határozatképes melyből 5 ülésen volt, minden tag, míg 2 ülésen tag vett 4részt. Az elektronikus sz avazásokon leadta minden szavazatát, tag leszámí amikor valamelyik tag személyes. érintettsé 5. A Felügyelő Bizottság és annak működése A tárgyidőszakban, a es üzleti évben: től ig: A Felügyelő B izottság ö tagból t. A Felügyelő áll mind Bizottság az öt tagj mandátuma öt évig -ig tart január 21 A Felügyelő B izottság (a tagjai független tagok neve etűs alá nyomtatással : van kiemelve) Hegedűs Judit elnök dr. Móricz Gáborné tag dr. Boródi Ferenctag Németh János tag dr. Némethi Gábor tag től ig: A i rend es közgyűlésen Hegedűs a Judit, Felügyelő Bizottság és elnöke bejelentette felügyelő. A Közgyűlés bizottsá Hegedűs Judit új felügyelő helyére tagot bizottsági választott Rátkainé Fehér személyében. A Fe lügyelő mind Bizottság az öt tagjának -ig a mandá tart. A Felügyelő Bizottság tartott tagjai a ülésükön Felügyelő Bizn elnökének Rátkainé Fehér Ágnes független t A Felügyelő B izottság (a f üggetlen tagjai tagok neve etűs aláhúz nyomtatással : van kiemelve) Rátkainé Fehér Ágnes elnök dr. Móricz Gáborné tag dr. Boródi Ferenctag Németh János tag dr. Némethi Gábor tag től:

10 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés A i rendkívüli közgyűlésen a Felügyel Gáborné, dr. Boródi Ferenc, Németh János é bizottsági l való tagságáró lemondását. A Közgyűlés a lemondással új felügyelő bizottsági. A Felügyelő tagokat 4 Bizottság újonnan választott megvál tagjának a 9 mandátuma. október -ig tart Tekintettel arra, hogy.27. Rátkainé napjával Fehér lemondo Ágne Bizottságban betöltött elnöki tisztségéről tartott ülésükön A új Felügyelő elnököt választottak. Bizottság napján tagj a Felügyelő Bizottság Jászber ényi elnökének független Tamás tagot válasz A Felügyelő B izottság (a tagjai független tagok neve etűs alá nyomtatással : van kiemelve) Jászberényi Tamás elnök dr. Kishegyi Júlia tag dr. Pongor Dániel Gábor tag dr. Andriskáné Ernöházai tag Ildikó Rátkainé Fehér tag Ágnes A Felügyelő Bizottság testületként A Felügyelő jár el, Bizottság elnöke sszehívja ö Felügyelő és vezeti üléseit, Bizottság a kije jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást Felügyelő ülését Bizottság annak bármely tagja is megjelölésével, elnök ha ez 8 irányú napon kérését belül nem az te A Felügyelő hatásköre Bizottságkiterjed az alábbiakra: - a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontos beszámoló és az adózott eredmény felhasz tétel e a közgyűlésnek. Az osztalékfizetésrő szóló előterjesztéseket Felügyelő az jóváhagyásával Bizottság Igazgatóság a Közgyűlés elé; - a közgyűlést haladéktalanul összehívja z Alapszabályba, Közgyűlés határozataiba a ütköző intézke és a részvényesek érdekeit, avagy visszaéléseket sértő mulaszt - a Társaság ügyvezetésének felügyelete; - ellátja a törvényben előírt egyéb felada Ügyrend jét Felügyelő a maga Bizottság állapítja Közgyűlés meg elé és terjesz a jóváhagyásra. Ez alapján: a. A Felügyelő Bizottság hatásköre, feladatai - A Felügyelő Bizottság a Társaság legfő ügyvezetését ellátó Felügyelő Igazgatóságot. Bizottság A te ugyanakkor az egyes ellenőrzési feladato illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megosztása nem érinti tag a azon felügyelő jogát, bizot hogy

11 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési kiterjessze. Társaság ügyvitele helyességének ell tapasztalatai alapján kezdeményezett - A Felügyelő Bizottság feladatát, illetve a jogszabályok, a Közgyűlés által végrehajtásának ellenőrzése; a Társaság gazdálkodásának, a gazdá a Társaság legfőbb szerve ülésének lényeges üzletpolitikai n előterjesztés jelentés és amely előterjesztés a közgyűlés kiz vonatkozik; a Közgyűlés összehívása és a Közg javaslattétel, amennyiben megítélése jogszabályb a, az Alapszabályba, közgyűlés sérti a Társaság vagy a részvényesek rendszeres kapcsolattartás a választ az Igazgatóság előzetes egyetértése megválasztandó yvvizsgáló kön személyére és díj a belső ellenőrzés által végzett v mindazon egyéb feladatok ellátása, Alapszabály Felügyelő a Bizottság hatásköréb - A számviteli törvény szerinti beszám felhasználásáról a Közgyűlés csak a Fe birtokában határozhat. A Közgyűlés rvény az szerinti beszámoló elfogadásával a Felügyelő egyide Bizottság által előzetesen javaslatára jóváhagyott határozha Bizottság jóváhagyása szükséges a fele beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesz - A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájá létrejöttéhez, melyet a -ot Társaság elérő, az szavaz ala megtestesítő, névre szóló sével részvénnyel vagy annak re hozzátartozójával köt. - Felügyelő Bizottság a feladatkörébe ta jelentéseit a Közgyűlés részére a vonat határidőben, de legalább át 15 megelőzően nappal a kés Köz - A Felügyelő Bizottság feladatainak telj illetve a gazdasági társaság vezető áll Társaság könyveit ha szükséges, és iratait ával szakértők megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal részt venni. b. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége - A Felügyelő Bizottság tagjai személyes felügyelőbizot tsági tevékenységben nincs helye. minőségében a Társaság részvényesei, ill

12 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés - Felügyelő Bizottság -ban, tagjaira valamint a - Gt. (5) a Gt bekezdésében foglalt gi szabályokat összeférhetetlensé megfelelő Az összeférhetetlenségre egyebekben pontjai az az irányadók. - Tekintettel arra, hogy a Társaság tőz működésére a tőkepiacról Tpt) szóló előírásai alka évi Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységü különös tekintettel -ban foglalt, a Tpt. a 201/B felügyelőb bennfentes személyeknek a Pénzügyi elete felé Szerv fe esetleges bejelentési végzik. kötelezettség telj - A Felügyelő Bizottság a Ptk. közös tagjai károkozásra szerint korlátlanul és egyetemlegesen fele Társaságnak az kötelezettségük ellenőrzési megszegésév ideértve a számviteli törvény szerinti jelentés összeállításával és nyilvánoss kötelezettség megszegését atok is. megosztás Az ell felügyelőbizottsági tagok jelen pontban - A vezető tisztségviselők kötelesek a ga megőrizni. c. A Felügyelő Bizottság tárgyidőszakban tartott ülései A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet Tárgyidőszakban a Felügyelő vezet. - bizottság 3 alkalommal ülésezett tagok a hiánytalan. A Felügyel részvét Bizottság 2 alkalommal hozott írásbeli szavazáss A Felügyelő Bizottság -es évben többször a 2014 leg a következő döntött: éves beszámoló, éves üzleti osztalékfizetésr ől szóló javaslat, egyéb közgyűl felügyelő bizottsági elnök megválasztás tve a módosításokkal egységes szerkezetbe fogl elfogadása. 6. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás Az Igazgatóság (Igazgatóság, a vezetés munkáját menedzsment) atosan folyam érték ezen túlmenően évente egy végez. alkalommal A veze át tisztségviselők (vezérigazgató) javadalm alapfizetésen felül a vezető tisztségvise hosszabb távú fejlődése megfelel a célokn üzleti eredmény alakulásához és az adott teljesítéséhez kötődik. Az Igazgatóság úg siker es működése kifejeződik a részvények ár az alkalmazott juttatási rendszer egyben tisztségviselőket a részvények árfolyamána Eck Ilona vezérigazgató közi értékelése munkájának tó személyéb a vezéri év történő változást Egyebekben a eredményezte. vezetés évi munká változást nem. eredményezett 7. Az Audit Bizottság és annak működése A tárgyidőszakban, a es üzleti évben:

13 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés től ig: A z Audit B izottság három tagból t, akiket a áll Közgyűlés választott meg januá 21 -ig tartó. Az Audit időtartamra B izottság tagjai: Hegedűs Judit elnök dr. Móricz Gáborné tag dr. Némethi Gábor tag től ig: A i rendes közgyűlésen Hegedűs Judi bejelentette audit bizottsági elnöki. A tis Közgyűlés Hegedűs új audit Judit bizottsági helyére Rátkainé tagot Feh Ágnes személyében. Felügyelő mind A Bizottság a három tagjának a január -ig tart. 21 Az Audit Bizottság tagjai na elnökének ér Rátkainé Ágnes tagot Feh választották. Az Audit B izottság tagjai: Rátkainé Fehér Ágnes elnök dr. Móricz Gáborné tag dr. Némethi Gábor tag től: A i rendkívüli az közgyűlésen Audit Bizottság 3 tagj és dr. Némethi Gábor és Rátkainé Fehér Ág való lemondását. Az Audit Bizottság újonnan megválasztott tag október -ig tart. 27 Tekintettel arra, hogy az Audit Bizottság elnöke, napjával lemondott audit bizottsági tagsá napján tartott ülésükön új elnököt válasz napján yelő a Felüg Bizottság elnökének Jászberényi Az Audit B izottság tagjai: Jászberényi Tamás elnök dr. Kishegyi Júlia tag dr. Pongor Dániel Gábor tag Az Audit hatáskörébe bizottság tartozik: - a számviteli törvény szerinti beszám könyvvizsgáló személyére és díjazására; - a könyvvizsgálóval megkötendő szerződ képviseletében a szerződés aláírása;

14 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés - a könyvvi zsgálóval szembeni szakmai követel előírások érvényre juttatásának figyel együttműködéssel kapcsolatos szükség teendők a esetén e Felügyelő számára Bizottság ések intézked megtételére való j - a pénzügyi beszámolási rendszer működ szükséges intézkedések megtételére; díjazására tett javaslat tárgyában döntött - a Felügyelő munkájának Bizottság segítése a pénzüg megfelelő ellenőrzése érdekében. A tárgyidőszakban az Audit B izottság 3 alkalommal ülésezett a részvételével. Az Audit Bizottság -es évben a leggyakrabban 2014 a köny 8. A Társaságnál működő egyéb bizottságok A Társaságnál az Igazgatóság működik tagokból által jelölőbizotts álló kijelölt javad almazási bizottság. A jelölőbizottság tárgyévben 2 gazgatóság alkalommal egyes tagjai voltak. A jelölőbizottság a es évben Igazgatóság, Felügyelő B Bizottság új tagjainak személyére tett jav A javadalmazási bizottság tárgyévben 2 a Igazgatóság egyes tagjai voltak: A javadalmazási A jelölőbizottság -es évben a 2014 az Igazgató Bizottság és Audit Bizottság új tagjainak A jelölő - és javadalmazási bizottság októb 9. A könyvvizsgáló A Társas ág könyvvizsgálóját ( ét április követően 24 állandó az kön Audit bizottság Közgyűlés javaslata választ meg. alapján a A Közgyűlés 15./2014. (04.24) sz. határozat ával Társaság állandó könyvvizsgálój három évre a MANTAX Könyvvizsg áló Tanácsadó és Korlátolt Fele (székhely: 1034 Budapest, -8/a. 1. em. 1., Cg.: , San kamarai Marco u. 6 nyilvántartási ), ezen sz.: Czene belül Győző bejegyzett (an.: k Simon Margit, kamarai 40, lakik: tagsági 3100 sz.: Salgótar 0001 bejegyzett könyvvizsgálót a Társaság választotta könyvvizsg nak. A me megbízatás a üzleti év számviteli törvény, szer legkésőbb 7. április 201 -ig tart. A Társaság 24 nyvvizsgálója kö a köny nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat Az állandó könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény tárgyaló szerin közgyűlésen részt venni, de távolmaradása akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé köteles megvizsgálni abból a szempontból, -e, illetve megfelel -e a jogszabályi előírásoknak. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan vá veszélyezteti a jogi személlyel szembeni körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselő a törvényben meghatározott ét vonja maga felelősség az után, Igazgatósá kötel

15 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés kezdeményezni a közgyűlés döntéshozataláh. Ha a kezdeményezés nem, a vezet könyvvizsgáló eredményreköteles felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíten 10. Belső kontrollok, kockázatkezelési eljárások 11. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei A Társaság a nyilvánosságra hozatal és a hatály vonat törvények alapján jár tárgyidőszakban el, azaz s, I. III. negyedéves és IV. negyedéves, üzleti jelentés éve, éves lezárásával jelentés rmájában pedi fo publikálja T ovábbá eredményeit. soron kívüli tájékoztat gazdálkodásában beállt vagy beálló jutnak válto tudomására, amelyek az általa kibocsáto közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatj lényegesek befektetési döntéseik meghoz folyamatosan kapcs olatot tart a befektetőkkel, k rend kérdéseinek megválaszolására. 12. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában A bennfentes személyek körét törvény szab Társas ág nyomatékkal érvényt szerez azzal, utasítással is felhívja az érintettek fi Társasági irodájának hatáskörébe utalja. kibocsátott rtékpapírok é adatait a törvényi rend részére évente egyszer kiadja az éves jele meghatározott esetben kisebbségi jogok 13. Részvényesi jogok, a Közgyűlés lebonyolítása A részvényesi jogok gyakorlási módjának á A Társaság alaptőkéje én db egyenké névértékű, tagsági azonos jogokat megtestesítő de áll t, ez a tárgyidőszakban A Társaság nem , alaptőkéje változott - Ft. A részvényest után részvén osztalékhoz való jog, jog, a közgyűlésen való részvétel és s A Társaság Igazgatósága, vagy a tőke megbízottja a részvényekről részvényk következőket tartalmazza: - a részvényes, részvényesi meghatalmaz - a részvényes, részvényesi meghatalmaz - részvény -fajtánként, illetve atonként részvénysor a részvényeinek, ideiglenes részvény részesedésének mértéke). A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A tulajdonosváltozást -vezető az vezeti értékpapírszá át, ez értesíti a részvénytársaság azgatóságát vagy igannak me részvényest ha az eltérően a nem részvénykönyvbe rendelkezik b

16 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés Nem gyakorolhatja részvényesi jogait részvénykönyvben nem szerepel. A Közgyűlés lebonyolításával efüggő szabályok össz rövid isme A Társaság legfőbb Közgyűlés, amely szerve a a részvényese áll. A közgyűlésre szóló meghívót a Társasá a tervezett közgyűlést legalább 30 nappal megelőzően ág az Iga nyilvánosan közzéteszi. Minden közgyűlési meghívóban és hirdet cégnevét és Közgyűlés székhelyét, napját a Közgyűlés időpo napirendjét, valamint a szavazati jog ha tározatképtelenség Közgyűlés miatt helyét megismételt és A időpontj április -én elfogadott, 24 módosításokkal e Alapszabály vonatkozó rendelkezései a Polgári értelmébe Törvény szóló évi hangban V. a törvénnyel közgyűlési össz meghívó határozni a közgyűlés megtartásának módját vonatkozó jog gyakorlásának feltételei terjesztendő dokumentumok szövege apirend elé kiegészítésére vonatkozó. jog gyakorlásá A közzétett napirenden Közgyűlés nem csak akkor szereplő hozhat üg döntést, ha valamennyi részvényes je hozzájárulnak. Közgyűlés határozatképes, A szavazásra ha azon jog a részvények több mint felét képviselő meghatalmazott képviselője útján jele meghatalmazást közokiratba vagy teljes foglalni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége e meghatározott időre, de legfeljebb meghatalmazás érvényessége kiterjed a a határozatképtelenség miatt is. ismételten Amennyiben a Közgyűlés n em határozatképes, a változatlan úgy napi összehívott megismételt közgyűlés eset megismételt közgyűlés összehívása és között, továbbá atképes a nem és határoz a megismételt időtartam nem lehet nap hosszabb,. A határozatkép mint hu miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden sz megjelentek tekintet számára nélkül határozatképes A K özgyűlésen sági tag jogait az gyakorolhatja, fordulónapján a részvény tulajdonosa. tés fordulóna kizárólag özgyűlést a k megelőző 10. (tizedik) időszakra eshet. A szavazás, és nyílt kézfeltartással, és a s szavazójegyek felmutatásával történik. A Társaság az egy szavazat egy elvet alkalmazza. részvény A Közgyűlés levezető elnökét az Igazgatóság Felügyelő együttes Bizottsá és a javaslata lenlévők alapján Közgyűlés közül a je egyszerű a szótöbbsé választja. Ugyanez Közgyűlés az levezető eljárás elnöke irányadó által j szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv h

17 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjesz Jelentés választására is, azzal, v hogy hitelesítője a közgy részvényes, illetve annak képviselője l A Közgyűlés levezető elnöke vezeti a tanácskozást a szavazást és ismerteti Közgyűlés annak határozatait eredmény A közgyűlésről ell jegyzőkönyvet vezetni a, illetve társasági k április 24. rendelkezéseinek után a Ptk. megtartásával 14. Javadalmazási nyilatkozat A fenti a 4iG leírásban Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a v gyakorlatról. ciók A bemutatott részletes funk szabályai megta amely letölthető Társaság internetes ) honlapjáról illetve a BÉT ( honlapjáról ). (

18 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszté nyilatkozat 1. Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként sti Értéktőzsde rt. által Z kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milye Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A társaság gjelöli, me hogy a vonatkozó -e, avagy ajánlást sem, illetve alkalmazza nemleges vál arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlá A Az igazgatóság tótanács / igazga gondoskodott ek arról, a megfelelő hogy a időben részvén h jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. A A társaság az - egy szavazat" "egy elvet alkalmazza. részvény A A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos felt A A társaság yűlési közg napirendi pontjai között csak olyan t meghatározták, leírták. A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizo magyaráz atára. A A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevéte megelőzően közzétették. A A Közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a rész megismerhették. A napirendi pontokra vonatkozóan özgyűlést megtett két írásos munkanappa észr közzétették. A A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása 17

19 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A Az igazgatóság / igazgatótanács pontban foglaltakra. feladatai kiterjednek A A z ig azgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rends A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres g Az igazgatóság / rendje igazgatótanács rendelkezik ügyaz előre nem terv elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshoz A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik elektronikus az előre hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. A A társaság igazgatótanácsában elegendő / felügyelő számú független bizottságá tag biztosításá hoz. A Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres id megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen Nem ( magyarázat) A A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazg függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazo A Társaság a tőzsdei és t használja. A Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az bizotts ágot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdek A A testületi menedzsment és tagok (és a velük kapcsolatban ál leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társasá gyakorlathoz képest szigorúbb ok alapján átláthatósági bonyolították szabály le. A szerinti, lános az üzleti álta gyakorlattól eltérő ügyleteket bizottsággal (audit bizottsággal)

20 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A A testületi tag tájékoztatta / audit bizottságot a felügyelő (jelölőbizott bizottságot tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzs A Az igazgatóság tótanács / igazga kialakította a társaságon belüli i kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek b Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította r kereskedésére a benn vo irányelveit, és felügyelte ezek betartását. A Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási a irányel felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értéke A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irá Az igazgatóság / igazgatótanács lő bizottság javadalmazására és a felügye vonatk Közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. A Az igazgatóság / igazgatótanács ásában értékelte az adott saját üzleti munkájá év von A A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásába A Az igazgatóság cs / hatáskörébe igazgatótanátartozik a menedzsment javadalmazásának megállapítása. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól Közgyűlés külön eltérő j napirendi pontban h agyta jóvá. T ársaság nem kínál a szo juttatásokat. A A részvény alapú javadalmazási Közgyűlés jóváhagyta. konstrukciók elveit a Nincs ilyen j avadalmazási konstr Társaságnál

21 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcs részletes tájékoztatást pontban foglalta kaptak k szerint) (legalább a Nincs ilyen javadalmazási Társaságnál A A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság egyes tagjainak díjazását. A Az igazgatóság / z igazgatótanács, általa működtetett vagy bizottság a felelő felügyeletéért és irányításáért. Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rends hatékonyságáról. Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges l A Az igazgatóság / galmazta igazgatótanács a belső megfo kontrollok rendszerév A belső kontrollok menedzsment által kialakított rend kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. Igen N em (magyarázat) A A belső kontrollok rendszerének kialakításánál pontokban az igaz szereplő szempontokat. A A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontroll A A tár saság kialakított egy független belső ellenőrzési f tartozik beszámolási kötelezettséggel. A belső audit csoport legalább egyszer yelő bizottságnak beszámolt az a ko au a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási

22 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A A belső ellenőrzési tevékenységet lő bizottság az audit megbízása bizottság alap hajtja végre. A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív A A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapj jóvá. A Az igazgatóság / igazgatótanács t a részvényesek elkészítette számára jelentésé a belső Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső k feldolgozásával, és saját s jelentésének eljárásait. elkészítésével A Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a be felülvizsgálta és átértékelte ységeket. az ezzel kapcsolatos tev A Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottsá ha a könyvvizsgálónak ogva adott jelentős megbízás ráfordítást jellegénél jelent f vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üz A Az igazgatóság / igazgatótanács elügyelő bizottságot tájékoztatta arról, a fhogy a befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyv szakértőt. Az igazgatóság / igazgatótanács n előzetesen rögzítette, határozatába hogy mil olyannak, mely jelentősen befolyásolják a táraság műkö A A társaság honlapján nyilvánosságra ságra delegált hozta feladatokat, az audit b ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életr A A társaság honlapján nyilvánosságra legált feladatokat, hozta a jelölőbi a biz ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életr

23 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A A társaság honlapján nyilvánosságra elegált hozta feladatokat, a javadal célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevén A Az audit bizottság te a kockázatkezelés felügyel hatékonyságát, a bels ellenőrzés tevékenységét is. A Az audit bizottság / felügyelő oztatást bizottság kapott pontos a belső és el r könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvv vonatkozó beszámolóját. A Az aud it bizottság / felügyelő bizottság szerinti az új feltáró könyvvizsg nyi A A társaságnál őbizottság jelölműködik. A A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások e A jelölőbizottság áttekintette ására és a menedzsment kinevezésére tagok vonatko kiv A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi javaslatot, melyet a tagok je részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács ter A A társaságnál javadalmazási bizottság működik. A A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsme struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek elle A A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság jóvá. A vezérigazgató javada Közgyűlés hagyta jóvá

24 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat Az igazgatóság atótanács / igazg javadalmazását a javadalmazási biz jóvá. A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtér A A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg A A javadalmazási bizottság javaslatokat mazására fogalmazott vonatkozóan meg A A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment t A A javadalmazási bizottság ellenőrizte, -e a javadalmazási hogy a kérdéseke társasá kötelezett ségeknek. A A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.. A Az igazgatóság lvánosságra / igazgatótanács hozta nyi indokait a javadalmaz kapcsolatban. Nem, mert nincs összevo javadalmazási bizottság. A Az igazgatóság tótanács / igaz végezte bizottság el a feladatait, jelölő s ennek ind Nem az igazgatóság a jelölő vége bizottság. feladatait A Az igazgatóság / igazgatótanács ság feladatait, végezte s a ennek javadalm in adott ki. Nem az igazgatóság a vé javadalmazási bizottság. feladata A Az igazgatóság / igazgatótanács ágra hozatali a társaság irányelveiben nyilvánom alapelveket és biztosítják, eljárásokat, hogy amelyek minden, a társaságot árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pon hozzáférhető legyen

25 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A Az információ szolgáltatás során a társaság biztosítot esik. A A társaság hozatali nyilvánosságra irányelveiben kitér az elektroniku A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempon ki. A Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánossá A A társaság honlapján rsasági -naptárát. közzétette esemény tá A A társaság az éves jelentésében és honlapján a fő tevékenység tájékozta üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolato A Az igazgatóság / igazgatótanács az éves pénzügyi jelentésben kimut könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvál A A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilv bizottság és a menedzsment afutásáról tagjainak szóló szakmai információkat. pály A A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / ig működéséről. A A társaság tájékoztatást adott nt az munkájának, igazgatóság valamint / igazg értékelésekor figyelembe vett szempontokról. A A társaság az éves jelentésében, illetve ta a honlapján nyilvánossá a alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról

26 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat A Az igazgatóság / közzétette igazgatótanácsa kockázatkezelési irányelve rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelve áttekintő ismertetésére. Ige n Nem (magyarázat) A A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. Igen Nem (ma gyarázat) A A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfen kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. A Társaság örvényi a tőzsdei előírás és t használja. A társaság igazgatóság,/ felügyelő igazgatótanács bizottság, és a menedzsme fennálló részesedését, - alapú ösztönzési illetve a részvény rendszerben ntésben fennálló és a társaság honlapján feltüntette. A A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapjá menedzsment harmadik bármily féllel való kapcsolatát, amely a

27 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat Javaslatoknak való megfelelés szintje A társaságnak meg kell adnia, hogy -e, avagy sem (Igen az / Nem). FTA vonatkozó javaslat J A társaságnál befektetői kapcsolattartással Igen foglalkozó J A társaság közzétette honlapján szvényes a közgyűlésének szavazati Igen lebonyo jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott vonatkozó útján történő szav összefoglaló dokumentumát. J A társaság alapszabálya a társaság honlapján Igen megtekinth J A társaság honlapján pontnak megfelelő a (a társasági Igen események f vonatkozó) információkat közzétették. J A pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos Igen informác (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, hatá honlapján a nyilvánosságr hozta. J A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, Igen hogy azzal le nagyobb számban való megjelenését. J A társ aság a kézhezvételt az követő eredeti öt közgyűlési napon Igen belül, meghívó közzétételével közzétette megegyező a módon napirendi pontok kiegészítés J A társaság által alkalmazott iztosította szavazási a tulajdonosok eljárás Igen döntés b egyértelmű, világos. és gyors meghatározását J A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan Igen is kapcsolódó információkat. J A Közgyűlés elnökének személyét a társaság Igen közgyűlése tárgyalása előtt elfogadta. J Az igazgatóság a / felügyelő igazgatótanács bizottság és a közgyűlésen Igen ké magát. J A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, Nem hogy a tár igazgatótanács elnökének, nyeseinek vagy kezdeményezésére a társaság részvé harmadi személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsol hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. J A társaság nem űlésen korlátozta résztvevő a közgy tulajdonosok Igen felvilágo észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz sem J A társaság honlapján három ra a napon kérdésekre belül Nem voltak közzétette vonatkozó azo válaszait, melyeket a közgyűlésen nem megválaszolatlan tudott kielégít közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására kérdések, vagy vonatk megtagadott válaszok J A Közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, Igen hogy a történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei tájékoztatási, nyilvánosságra k, illetve hozatali azok elvek betartásra ne sérü kerüljenek

28 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat J A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt Nem sajtótájékoztatót tartott. Társaság a Közgyűlés napján publikálta a BÉT PS ZÁF és a Társaság saját honlapján a döntéseket. J Az egyes alapszabály módosításokról a társaság Igen közgyűlé J A tár saság a határozatokat, valamint a határozati Igen javas határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdések közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést közzétette. követő 30 napon belül J A társaság 10 munkanapon belül kifizette Igen azon részvény ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumo J A társaság nyilvánosságra hozta az ellene Nem irányuló f megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. J Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje cs Igen tartalmazza felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolít megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az működését érintő kérdéseket. J A felügye lő bizottság munkatervében ügyrendjében részletezi a bizottság Igen működését feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat a felügyelő bizottság eljárt. J A testületi tagok az adott testületi ülést Igen legalább öt adott ülés előterjesztéseihez. J Az ügyrendben szabályozásra kerül ló rendszeres, a nem testületi Igen tagok illetve eseti részvétele. J Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak Igen megválasztá jelöltekre vonatkozó információk legalább en öt nappal nyilvánosságra kerültek. J A testületek összetétele, pontban létszáma meghatározott megfelel Igen. elveknek. a J A társaság bevezető programjában -operatív az testületi újonnan Igen választot tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, ille feladataikat. J Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását Igen a társas rögzítették. J A társaság tájékoztatást tett közzé arról, Nem hogy az e kombinálása esetén szközökkel milyen biztosítja e azt, az elnöki hogy az és iga igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment vezérigazgatói tevéke tisztség szétválasztott

29 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat J A társaság elügyelő f bizottságának nincs olyan Igen tagja, aki a évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjé J Az igazgatóság / yelő igazgatótanács, bizottság és a a felüg menedzsment Igen javada rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül szolgálja. J A társaság felügyelő összegű bizottsági javadalmazást tagok esetében Igen alkalmaz, fix s alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási eleme J Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési Igen alap menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzés működésébe történő beépítéséért felelősek. J A belső kontrollok rendszerének értékelésénél Igen az igazgat vette a pontban foglalt szempontokat. J A társaság sgálója könyvviz felmérte és értékelte a Igen társaság kocká valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, benyújtotta az audit bizottságnak / felügyelő bizottság J Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje Igen kitér a kül igénybevétele esetén követendő eljárásra. J A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső Igen tanácsad esetén etendő köv eljárásra. J Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső Igen tanácsadó esetén követendő eljárásra. J A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső Igen tanácsadó szo köve tendő eljárásra. J A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér Igen a külső igénybevétele esetén követendő eljárásra. J A társaság belső ellenőrzése könyvvizsgálóval együttműködött a Igen könyvvizsgálat a eredményes végrehajtása érdekében. J Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja Igen az bizottság egyes tság üléseiről, legalább és egy a bizot jelentést készített a testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott J A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja Igen az bizottság egyes bizottság üléseiről, legalább és a egy jelentést készítet testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott J A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen Igen tájéko igazgatótanácsot seiről, a bizottság és a bizottság egyes ülé legalább egy jel az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottság J A társaság bizottságai olyan elelő tagokból képességgel, Igen állnak fel, a szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladatai

30 4iG Nyrt. Közgyűlési FT előterjeszt Nyilatkozat J A társaságnál működő bizottságok pontba foglaltakat. ügyrendje Igen tartalmazza J Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást Igen kap működési sajátosságairól. J A jelölőbizottság legalább egy értékelést Igen készített az számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfelelésér J A jelölőbizottság tagjainak többsége független. Nem J A jelölőbizottság pontban ügyrendje foglaltakra. kitér a Igen J A javadalmazási bizottság gondoskodott a Igen javadalmazási J A javadalmazási bizottság igazgatóság kizárólagosan / -operatív igazgatótanács Igen nem tagjaiból áll. J A társaság nyilvánosságra hozatali pontban foglaltakra irányelvei Igen legaláb kiterjedne k. Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági Nem folyam vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékozt J A társaság pénzügyi IFRS elveknek kimutatásait megfelelően az készíti Igen el. J A társaság angol nyelven is elkészíti és Nem nyilvánosságra Budapest, április 20. 4iG Nyrt