A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A vonatkozó törvényi rendelkezésnek megfelelően legutóbb a december 15-i Közgyűlésen adtam számot a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) éves tevékenységéről. I. Decentralizált fejlesztési források felhasználási szabályainak változása és azok hatása a Tanács tevékenységére A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II.6.) Korm. rendelet a megyei fejlesztési tanácsok döntési jogköréből a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe helyezte át a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI), a céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) elnevezésű fejlesztési források pályázati úton történő elosztását. Ezen változás következményeként a Tanács és munkaszervezete feladatainak jelentős részét képező pályáztatási tevékenység új források hiányában minimálisra csökkent, visszaesett a folyamatban lévő pályázatok kezelésének szintjére, ezáltal a Tanács tevékenysége gyakorlatilag kiürült. A Tanács április 27-i ülésén fogadta el évi költségvetését, melynek bevételi és kiadási előirányzata 28,17 millió Ft, mely a korábbi évek költségvetési előirányzatainak töredéke. Ennek okai a közvetkezők: - A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. tv. a megyei területfejlesztési tanácsok részére sem decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési forrásokat, sem a megyei területfejlesztési intézményrendszer működtetéséhez szükséges támogatást nem biztosított. - A 12/2007. (II.6.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatainak kezelését a regionális tanácsok hatáskörébe helyezte, ugyanakkor a korábbi évek szerződéses állományának kezelését évben továbbra is közvetlenül a megyei területfejlesztési tanácsok, illetve munkaszervezeteik végzik.

2 2 - Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az Országos Területfejlesztési Tanács felé a megyei tanácsok évi működési költségeihez Tolna megye vonatkozásában kormányzati tagdíj címen ,- Ft, az eddigi szerződéses állomány kezelésére ,- Ft támogatást javasolt. - Miután új pályázati kiírásra nem kerülhetett sor és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Regionális Fejlesztési Tanács) sem írt ki ezévben TRFC pályázatot melybe korábban közreműködőként bevonta a megyei munkaszervezetet így pályázatkezelési költségbevételek sem voltak tervezhetőek. - Az önkormányzati tagi hozzájárulások 30,- Ft/főről 25,- Ft/főre csökkentek. A feladatok, valamint a költségvetési források jelentős mértékű csökkenése folytán gazdaságossági okból a Tanács szintén ezen ülésén döntött korábbi munkaszervezetének, a Tolna Megyei Területfejlesztési Irodának (továbbiakban: Területfejlesztési Iroda) megszüntetéséről, és a munkaszervezeti feladatok együttműködési megállapodás keretében május 16-ától a KIÚT Kht-nak történő átadásáról. Ennek következtében a munkaszervezet működtetésével járó kiadás megközelítőleg a harmadára csökkenhetett. A Területfejlesztési Irodánál a döntés meghozatalakor 3 fő dolgozott irodavezető, pályázati menedzser és menedzserasszisztens, akik munkaviszonyának megszüntetése közös megegyezés keretében történt meg. A Tanács év során ezen előterjesztés elkészültéig 3 alkalommal ülésezett. A tárgyalt napirendi pontokat ülésenként az 1. sz. melléklet szerinti táblázat mutatja be. II. Tamási kistérségi 3 éves szociális felzárkóztató program A program hátterének bemutatása: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) jogelődje az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium júniusában megkereséssel fordult a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a megye egy kedvezményezett, leghátrányosabb helyzetű kistérségében három éves szociális kistérségi felzárkóztató program megvalósítása céllal. A program keretében a Minisztérium szociális célú fejlesztések megvalósítására években millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a megyei decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mértékű pályázati forrásra tesz szert. Továbbá a Minisztérium a program működtetésével kapcsolatos kiadásaira évente 1 millió Ft támogatást biztosít a Tanács részére. Emellett a Minisztérium a kistérségi 3 éves szociális felzárkóztató program elkészítésére a program indulásakor, egyszeri alkalommal 1,2 millió Ft működési célú támogatást biztosít az érintett kistérségi társulás részére azzal, hogy az a programkészítés költségeinek maximum az 50 %-át fedezheti.

3 3 Tolna megyében a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) mint a leghátrányosabb 48 kistérség kategóriájába tartozó kistérség felelt meg a program követelményeinek. A Társulás programba történő bejelentkezése alapján a Tanács a 72/2006. (VII.3.) sz. határozatával döntött a felajánlott program megvalósításában való részvételről. Ezt követően a Minisztériummal novemberében létrejött a felzárkóztató program alapját képező megállapodás. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. tv., valamint a 12/2007. (II.6.) Korm. rendelet a megyei területfejlesztési tanácsok részére decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési forrásokat nem biztosított, illetve azokat a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe helyezte. A program megvalósítására létrejött megállapodás VI.6. pontja értelmében amennyiben a decentralizált fejlesztési források felhasználási rendelkezéseiben változás következik be, így a vállalt kötelezettségeket a regionális fejlesztési forrásokból kell érvényesíteni. A Társulás 10/2007. (II.15.) sz. határozatával vállalta a decentralizált forrásokból három éven keresztül a program 50 %-os támogatásának megpályázását. A kistérség részére 2007-ben ,- Ft-os pályázati keret állt rendelkezésre a Regionális Fejlesztési Tanács leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának (LEKI) támogatása keretében. A három éves kistérségi szociális fejlesztések támogatása céljából a évben felhasználható támogatásra a támogatási szerződés december 20-án megkötésre került, melyet a Tanács a március 30-i ülésén a 3/2007. (III.30.) sz. határozatával tudomásul vett és támogatott. A Tanács és a Társulás között március 19-én létrejött támogatási szerződés alapján kezdődhetett meg a kistérség 3 éves szociális fejlesztési tervének kidolgozása. A hároméves kistérségi szociális tervet a Társulás a gyönki Módszertani Otthon szakmai közreműködésével készítette el, melyet a Minisztérium jóváhagyott. A évi ütem megvalósulása és eredményei: A program megvalósításában részt vevő Szakmai Menedzserszervezet mely a HEGYHÁT Integrált Szociális Intézmény, Gyönk Módszertani Osztályán működik április 12-én a Tanács elé terjesztette a évre biztosított 55 millió Ft-os forrásra benyújtott 9 db pályázatot, melyhez csatolta a Társulás projekteket tartalmazó 3 éves szociális felzárkóztató program jóváhagyásáról szóló, április 12-i ülésén hozott 21/2007. (IV.12.) sz. határozatát. A Tanács a projektterveket április 27-i ülésén tárgyalta meg, és a 13/2007. (IV.27.) sz. határozatával fogadta el (2. sz. melléklet). A támogatási szerződések megkötése a Szakmai Értékelő Szervezet által megadott hiánypótlási kötelezettség teljesítése után, május 18. és június 19. között történt meg. A támogatások utalványozására május 6. és június 29. között került sor. A Tamási kistérségi szociális fejlesztési tervben foglaltak alapján a program keretében a Regionális Fejlesztési Tanács évi LEKI kerete terhére összesen 18 db pályázat került benyújtásra, összesen ,- Ft igényelt támogatás

4 4 mellett. A pályázatokat a Regionális Fejlesztési Tanács a május 30-i ülésén bírálta el, és mindegyiket az igényelt támogatással azonos összeggel támogatta, melyek mintegy 66,5 millió Ft-os összköltségű fejlesztést eredményeznek Tolna megyében (3. sz. melléklet). A döntési értesítést követően a támogatási szerződések megkötése, a fejlesztések megvalósítása és a támogatások utalványozása folyamatban van. A regionális forrásból támogatott projektek elszámoltatása és utóellenőrzése a 12/2007. (II.6.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Regionális Fejlesztési Tanács feladatkörébe tartozik. A Tanács az 57,2 millió Ft-os részben felhalmozási, részben működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról a Minisztériummal megkötött támogatási szerződés 6.c) pontjában foglaltak alapján elszámolási kötelezettségének július 5-én eleget tett. A szociális felzárkóztató program évi üteme a Minisztériumi és a decentralizált LEKI forrásból összesen 27 db projekt megvalósulását teszi lehetővé, melyek Tolna megyében összesen 127,5 millió Ft összköltségű fejlesztést eredményeznek. A projektek által megvalósuló célok az alábbiak szerint oszlanak meg az összes támogatás ,- Ft arányában: - Szociális intézmény fejlesztése (11 db) 30 %; - Szociális ellátást segítő jármű beszerzése (7db) 27 %; - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtése (1 db) 24 %; - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 db) 10 %; - Élet-Ház kialakítása (7 db) 9 %. A évi ütem előkészítése: A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program keretében évre ütemezett projekttervek listáját a Területi Menedzser Szervezet október 2- án elektronikus formában eljuttatta a Tanács részére (4. sz. melléklet). A lista alapján évre a Minisztériumi és a LEKI keret terhére együttesen 9 db projektterv kerül benyújtásra összesen 120 millió Ft igényelt támogatással, mintegy 142 millió Ft-os fejlesztési összköltség mellett. III. Egyéb feladatok A Tanács munkaszervezete a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága által szervezett, területfejlesztési célelőirányzatból (TFC) támogatást nyert pályázók közül a I. félévi ellenőrzési időszak keretében március 20. és május 3. között 25 db, valamint augusztus 9-én 3 db esetében tartott helyszíni ellenőrzést. Jelenleg pedig a II. félévi ellenőrzési időszak keretében október 24. és november 15. között 18 db pályázat utóellenőrzése van folyamatban. Az előterjesztés elkészültéig megállapítható, hogy a vizsgálatok általános tapasztalatai vegyesek, a fejlesztések egy része a támogatási szerződésben

5 5 foglaltaknak megfelelően, magas műszaki színvonalon valósult meg. Más részük esetében azonban támogatás visszavonására is sor került. Az ellenőrzések ütemezését és megállapításait az 5. sz. melléklet mutatja be. Az ellenőrzések negatív tapasztalatai alapján a Tanács Elnöke megalapozottnak tartotta és a Tanács munkaszervezetének feladatául jelölte ki a területfejlesztési célelőirányzatból 1996 és 2003 között támogatott, mintegy 260 db pályázat feltérképezését annak érdekében, hogy naprakész, jól használható adatbázis jöjjön létre a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekről, azok teljesítéséről és a kötelezettségek lejáratának időpontjairól a szükségessé váló intézkedések megtételéhez, és az esetleges ellenőrzési vagy egyéb elmaradások kiküszöbölése érdekében. Az adatbázis elkészítése folyamatban van: tekintettel a feldolgozandó pályázatok mennyiségére és milyenségére várhatóan márciusáig fejeződik be. A Tanács munkaszervezete a TFC támogatásból megvalósult fejlesztések ellenőrzése mellett, a II. félévi ellenőrzési időszak keretében szeptember 11. és november 22. között mintegy 160 db vegyesen TEKI, CÉDE és LEKI önkormányzati pályázat helyszíni ellenőrzését fogja elvégezni. Az előterjesztés elkészültéig megállapítható, hogy a vizsgálatok általános tapasztalatai pozitívak, a fejlesztések a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, magas műszaki színvonalon valósultak meg. Néhány esetben volt szükség műszaki átadás-átvételt igazoló bizonylatok pótlólagos bekérésére. Támogatás visszavonására ezideig nem került sor. Mindemellett a jelenleg zajló tevékenységek közül kiemelendő: - a folyamatban lévő, korábban támogatott TEKI és CÉDE pályázatokhoz nyújtott támogatások december 31-i állapot szerinti részleges, valamint a pénzügyileg és műszakilag befejezett fejlesztések végső elszámoltatása; - a végső elszámolást benyújtó pályázatok I. félévi ellenőrzésre történő előkészítése; - a még le nem hívott támogatással rendelkező pályázatok gondozása; - a korábbi vis maior támogatások felhasználásához benyújtott elszámolások ellenőrzése, az elszámoltak I. félévi ellenőrzésre történő előkészítése; - a Tanács évi működési támogatásának biztosításához az ÖTM-től napokban érkezett támogatási szerződésben foglaltak teljesítése és végrehajtása; - a Tanács által előzetesen elfogadott Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv véglegesítése, majd végrehajtása. Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlésnek a fentiek szerinti beszámolóval kívánom bemutatni a Tanács 2007 évi munkáját. Kérem az alábbi határozat elfogadását.

6 6 Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés.../2007 (XI.30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. tv. 14. (8) bekezdésére a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló, a Közgyűlés Elnöke által előterjesztett beszámolót elfogadja. Szekszárd, november 5. Dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnöke

7 1. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi üléseinek napirendjei Ülés időpontja március április október 17. Tárgyalt napirendi pontok 1.) Tájékoztató a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről 2.) A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum megyei foglalkoztatási stratégiájának elfogadása 3.) Tájékoztató Tamási kistérségben három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósításáról 4.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos intézkedések 5.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 6.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának és évi költségvetési tervének elfogadása 7.) Egyebek 1.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos intézkedések 2.) Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató program évi Szociális és Munkaügyi Minisztériumi (SZMM) támogatása 3.) Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 4.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetési tervének elfogadása 5.) Együttműködési megállapodás a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht-val 6.) Egyebek 1.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 2.) Delegálás a Dél-Dunántúli Térségi Tervezői Hálózatba, valamint a Közép-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és annak Szakmai Bizottságába 3.) Tájékoztató a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program évi támogatásának felhasználásáról 4.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása 5.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve 6.) Egyebek

8 A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program évi kerete terhére támogatott projekttervek 2. sz. melléklet Sorszám: 1. Támogatott neve: Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyönk Projekt neve: Gyönki Idősek Otthona akadálymentesítése SZMM támogatás: adatok Ft-ban Fejlesztés összköltsége: Tamási Város Terepjáró autó beszerzése étkeztetéshez Tamásiban Regöly Község Megváltozott munkaképessé-gűek foglalkoztatása Regölyben Felsőnyék Község Élet-Ház kialakítása Felsőnyéken Szárazd Község Falugondnoki autó beszerzése Szárazdon Magyarkeszi Község Családsegítés és GYJSZ tárgyi feltételeinek javítása Magyarkeszin Hőgyész Kulcsos autó beszerzése Nagyközség alapellátásokhoz Hőgyészen Diósberény Község Szociális étkeztetés feltételeinek javítása Diósberényben Simontornya Város Idősek Otthonába eszközbeszerzés Simontornyán Összesen:

9 A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program évi keretéhez társfinanszírozásként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a évi LEKI keret terhére támogatott projektek 3. sz. melléklet adatok Ft-ban Sorszám: neve: támogatás: összköltsége: Támogatott LEKI Fejlesztés Projekt neve: 1. Belecska Község Élet-Ház kialakítása Belecskán Dúzs Község Élet-Ház kialakítása Dúzson Fürged Község Szociális konyha korszerűsítése Fürged Községben Fürged Község Élet-Ház berendezéseinek biztosítása Integrációs Központ akadálymentesítése és eszközbeszerzés Iregszemcse Község Iregszemcsén Keszőhidegkút Falugondnoki autó beszerzése Község Keszőhidegkúton Mucsi Község Élet-Ház kialakítása Mucsi Nagyszékely Község 9. Ozora Község 10. Ozora Község Községben Élet-Ház kialakítása Nagyszékelyben Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása Ozorán Szociális étkeztetés infrastrukturális feltételeinek biztosítása Ozora Községben Ozora Község Gondozási Központ felújítása Ozorán Pári Község Élet-Ház kialakítása Pincehely Idősek Gondozási Központjának Nagyközség eszközbeszerzése Pincehelyen Szakály Község Tanyagondnoki autó beszerzése Szakályban Tamási Város Személygépkocsi kulcsos autó beszerzése alapellátásokhoz Tamásiban Tamási-Simontornya TKT. Családsegítés tárgyi feltételeinek megteremtése a Gyönki mikrotérségben Tamási-Simontornya TKT. Tamási-Simontornya TKT Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi kibővítése Falugondnoki autó beszerzése a Tamási mikrotérségben Összesen:

10 A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program évi kerete terhére ütemezett projekttervek 4. sz. melléklet Mikrotérség Gyönki Gyönki Tamási Tamási Tamási Simontornyai Simontornyai Iregszemcsei Iregszemcsei Projekt neve Szociális ellátást biztosító épület akadálymentesítése Keszőhidegkúton Nappali ellátást nyújtó intézmény bővítése, akadálymentesítése, korszerűsítése Diósberényben Idősek Háza akadálymentesítése Nagykónyiban Szociális központ kialakítása Tamásiban I. ütem Idősek klubjának eszközfejlesztése Hőgyészen Szociális Szolgáltató Központ egyik épületének felújítása, akadálymentesítése Simontornyán Idősek Gondozási Központjának épületbővítése, akadálymentesítése és gépkocsi beszerzése az ellátásokhoz Pincehelyen Idősek Klubjának akadálymentesítése, épület korszerűsítése Magyarkeszin Élet Ház kialakítása épületkorszerűsítéssel Nagyszokolyban Minisztériumi támogatás (Ft) Saját forrás (Ft) 2008 (2007.november május 31.) Megyei Összes támogatás költség (Ft) (Ft) Mértéke (%) , , , , , , Saját forrás (Ft) Mértéke (%) Összes költség (Ft) , , , ÖSSZESEN:

11 5. sz. melléklet évi TFC ellenőrzések és megállapításaik Ellenőrzés Támogatási Támogatott neve időpontja szerződés száma Megállapítás I. félévi ellenőrzés Graham Kft., Tamási C Fornádpuszta Hőgyész Nagyközség Önkormányzata C Lezárva. Zomba Község Teljesítve, szolgáltatásnyújtási C Önkormányzata Gyulaj Község C Lezárva. Önkormányzata PET Hungária Kft., C Kaposszekcső DC Beton Kft., Paks C Lezárva DC Beton Kft., C Paks Favorit Kft., C Tolna Galaxis Kft., Alulteljesítve, visszavonó döntés C Bonyhád én Bogép Kft., C Bonyhád Hilcz és Fia Kft., C Kakasd Völgység Víz- és Csatornamű Kft., Bonyhád C Lezárva Generál-Insped Kft., Alulteljesítve, visszavonás soros C Bonyhád ülésen kerül előterjesztésre. Comfotherm Kft., Bonyhád C Lezárva. Vertikál Kft., Szekszárd C Tarr Kft., Szekszárd C Teljesítve, szolgáltatásnyújtási Molnár és Molnár Bt., Alulteljesítve, visszavonás soros C Szekszárd ülésen kerül előterjesztésre. Lévai Kft., Szekszárd C Keresztes-Gép Kft., Alulteljesítve, visszavonás soros C Várdomb ülésen kerül előterjesztésre. Pannon Varázs Kft., C Szekszárd Agromann Kft., Alulteljesítve, visszavonás soros C Nagymányok ülésen kerül előterjesztésre. Däumling-Velur Kft., Alulteljesítve, visszavonó döntés C Bonyhád - Majos án. Minerág Kft., Szekszárd C Hozam Kft., Megvalósulás időtartama vizsgálandó,soros ülésre terjesztendő C Szekszárd Paks Város Önkormányzata C Lezárva.

12 Ellenőrzés Támogatott neve időpontja i ellenőrzés JAKO Fémárugyár Kft., Szekszárd Szekszárd Márker Kft., Szekszárd Dr. Halász Zsolt, Szekszárd II. félévi ellenőrzés PET Hungária Kft., Dombóvár Dombóvári Ipari Park Kft., Kaposszekcső Gluténmentes Bt., Kaposszekcső Dunai Spárga Kft., Tengelic Nagyné Nagy Magdolna, Tamási Értény Község Önkormányzata H. Tamási Ingatlanforgalmazó Kft., Bonyhád Szabó Endre, Bonyhád Szőts Lajos, Bonyhád - Majos Texim-Co Kft., Bonyhád Szignál Ktv. Kft., Bonyhád Mőcsényi Térségi Mgi Beszerző, Szolgáltató Szövetkezet, Mőcsény Gemenc Autócentrum Kft., Paks De-Rent Kft., Paks FI-AX Kft., Paks GMV Kft., Tolna Támogatási szerződés száma C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Lezárva. Lezárva. Lezárva. Megállapítás Lezárva. Lezárva. Alulteljesítve, visszavonás soros ülésen kerül előterjesztésre. Szolgáltatásnyújtás vizsgálandó BA-TU Kft., Paks Hanolfer Kft., Paks C C