VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 18-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására, valamint a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban TIOP-2.2.4/09/1 pályázatra Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. főigazgatója Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Csajka Györgyné irodavezető Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Dr. Győri István egészségügyi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Egészségügyi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! I./ Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat A Veszprém Megyei Közgyűlés 161/2009. (XI. 19.) MÖK határozatával döntött arról, hogy egyetért a Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával. A közgyűlés felkérte elnökét és a kórház zrt. főigazgatóját, hogy a végleges tanulmányok és költségszámítások birtokában a közgyűlés februári ülésére a projekt pontos adatait az igényelt saját forrás biztosítása érdekében ismételten terjesszék a közgyűlés elé november óta a pályázat előkészítése folyamatosan történik az alábbiak szerint: Szerződést kötöttünk mind a veszprémi, mind a farkasgyepüi helyszíneken történő építési engedélyes tervek készítésére, valamint a megvalósíthatósági és pénzügyi fenntarthatósági tanulmányok elkészítésére. A veszprémi telephelyre vonatkozó építési engedélyezési eljárás megkezdődött, a farkasgyepűi telephelyen az új diagnosztikai épület tervezése folyamatban van. A novemberi előterjesztésben a farkasgyepűi fejlesztésben a meglévő diagnosztikai épület felújítását szerepeltettük igen alacsony előirányzattal, de a behatóbb műszaki vizsgálatok alapján elmondható, hogy a valamikor szezonális üzemeltetésre épített épület gazdaságosan nem újítható fel, arra költeni nem szabad. A szakmai programban az onko-pulmonológia diagnosztikai ellátása Farkasgyepűn működik továbbra is, ennek megfelelően az új műszereket csak jól működő, koncentrált diagnosztikai épületben helyezhetjük el. Az új épület telepítési helye a megvalósult I. ütemű rekonstrukció és a meglévő VI. szárny súlypontja, lehetővé téve az esetleges további fejlesztéseket is. Beadásra került a Regionális Egészségügyi Tanácshoz, valamint az egészségügyi miniszterhez az előzetes többletkapacitás-befogadási kérelmünk, amely a pályázat benyújtásának feltétele. Megalakult a projektelőkészítő team, tagjai minden héten megbeszélést tartanak a szükséges munkákról, feladatmegosztásról, egyeztetik az előrehaladást. A munkák a jóváhagyott ütemterv szerint folynak. A Megvalósíthatósági és Pénzügyi fenntarthatósági tanulmányok, a kialakult építészeti megoldások, a véglegezett eszközjegyzék alapján a projekt költségvetése előterjesztésem 1. sz. melléklete szerint alakul. A projekt összköltsége jelen számításunk szerint eft, pályázati támogatás változatlanul eft. A megyei önkormányzatnak saját erőként eft-ot kell biztosítania. Ebből eft előkészítési költség, amelynek megtérülésére nyertes pályázat esetén számítunk. Sikeres pályázat esetén, szeptemberi támogatási szerződéskötést feltételezve a projekt teljes megvalósítását-elszámolását II. negyedév végére tervezzük. II./ Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat A Veszprém Megyei Közgyűlés 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatával döntött arról, hogy egyetért a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt. pályázatának benyújtásával a

3 3 TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázati kiírásra és ennek előkészítési költségeire 50 millió Ft-ot biztosít, 165/2009. (IX. 19.) MÖK határozatában pedig ezer Ft-ban jóváhagyta a projekt összköltségét, valamint biztosította az elvárt 10% saját erőt. A jóváhagyott ezer Ft saját erő magában foglalja az előzetesen már előkészítésre biztosított 50 millió Ft-ot is. Az előkészítés költségei azonban meghaladják a rendelkezésre bocsátott 50 millió Ft-ot. Szükségessé vált már az előkészítésben közbeszerzési eljárások lebonyolítása, külön szakértővel, valamint a pályázat feltételeként meghatározott megvalósíthatósági tanulmány és szakértők bevonásának, valamint az építési engedélyezési terveknek költségei összesenben elérik a 120 millió Ft-ot, de nem haladják meg a pályázatban engedélyezett maximum mértéket. A felsorolt előkészítési költségek mindegyike elszámolható költség a projektben, így nyertesség esetén 90%-os megtérülésével számolhatunk. Az esetlegesen sikertelen pályázat esetén elveszthető előkészítési költségek megnövekedésének jóváhagyása azonban szükséges a közgyűlés részéről. A projekt tervezett költségvetését és ütemezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Tisztelt Közgyűlés! Mind a TIOP 2.2.4/09/1, mind pedig a TIOP 2.2.5/09/1 pályázat esetében elmondható, hogy illeszkedik a megye egészségügyi stratégiai terveihez. A Regionális Egészségügyi Tanács mindkét egészségügyi infrastruktúrafejlesztésről támogató véleményét közölte. Előterjesztésem alapján szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi határozatokat:.../2010. (II. 18.) MÖK határozat 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa, valamint a Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet tulajdonosa és fenntartója egyetért a Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című, TIOP /09/1 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával. A közgyűlés jóváhagyja a projektben foglalt fejlesztések szakmai programját és költségvetését. A projekt összköltségét összesen ezer Ft-tal fogadja el, amelyhez ezer Ft saját forrást biztosít, egyetért azok végrehajtásával, a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a testületi véleményt tartalmazó, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatokat a közgyűlés elnöke aláírja. A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja. Határidő: a pályázat előkészítésére: azonnal a pályázat benyújtására legkésőbb március 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke dr. Rácz Jenő főigazgató 2./ A 161/2009. (XI.19.) MÖK határozat 1./ pontját hatályon kívül helyezi, egyéb pontjait hatályban tartja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke dr. Rácz Jenő főigazgató

4 4../2010. (II.18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiak szerint módosítja a Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP 2.2.4/08/1) szóló 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatának 2./ pontját: A Veszprém Megyei Önkormányzat a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül Ft-ot, azaz Egyszázhúszmillió forintot ideiglenesen átadott pénzeszközként biztosít a Veszprém megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére. A 120 millió Ft része a biztosított 500 millió Ft pályázati önerőnek. A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosítja. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtandó pályázattal kapcsolatos támogató nyilatkozatokat aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 5. Lasztovicza Jenő s.k. Dr. Rácz Jenő s.k.

5 5 Előkészítés költségei (ami a beadás előtt merül fel) megvalósítás költségei 1. sz. melléklet Regionális Onkológiai Centrum projekt megvalósításának tervezett költségei nettó áfa bruttó tervező díja Zrt tervező díja Fgyepü Ft Ft Ft Ft Ft Ft megvalósíthatósági tanulmány (MAPI összesen) Ft Ft Ft hatósági díjak 0 Ft 0 Ft 0 Ft közbeszerzések 0 Ft 0 Ft 0 Ft Többletkapacitási kérelem elkészítése 0 Ft 0 Ft 0 Ft kiviteli tervek elkészítése - Zrt kiviteli tervek elkészítése - Fgyepü kivitelezés Fgyepü kivitelezés Zrt helikopter leszálló külső munkák régészet bontások közműfejlesztés első beszerzés eszközök Zrt Informatika Zrt szoftverek Zrt eszközök - Fgyepü műszaki ellenőr - Zrt műszaki ellenőr - Fgyepü tervellenőr Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft használatbavételi engedély hatósági díja Ft 0 Ft Ft közbeszerzések Fedezetkezelő költsége Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Szakmai megvalósítás költsége (?) 0 Ft 0 Ft Ft nyilvánosság projektmenedzsment Ft Ft Ft Közös költségek szolgáltatás Ft Ft Ft bérek 30 hónap Ft járulékok könyvvizsgálat Ft Ft Ft Ft Tartalék Ft Összesen tartalék nélkül: Összesen: Ft Ft Ft Ft

6 6 2. sz. melléklet A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban projekt tervezett adatai 1./ A költségvetés sarokszámai: Projekt előkészítés Építés Projektmenedzsment Informatika Orvostechnikai-, IT eszközök, mobíliák Egyéb költségek Tartalék Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft./ Ütemezés Tevékenység megnevezése I. né II. né III. né IV. né I. né II. né III. né IV. né I. né II. né III. né IV. né Támogatási szerződés megkötése X Kiviteli tervezés X X Közbeszerzés X X Építés X X X X X X Eszközbeszerzés X X Projekt zárás X