Közgyűlési jegyzőkönyv

Átírás

1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült A Táplálkozás, Életmód, Testmozgás Platform Egyesület (TÉT Platform) (1066 Budapest, Teréz körút 38.) április 25-én 9.00 órakor megtartott Közgyűléséről. A közgyűlés helyszíne A TÉT Platform Egyesület székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 38. Jelen vannak A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Napirend Az előzetesen kiküldött meghívó szerint 1. A TÉT Platform Egyesület évi mérlegbeszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. Beszámoló a TÉT Platform Egyesület évi szakmai tevékenységéről 4. A TÉT Platform Egyesület éves pénzügyi tervének elfogadása 5. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék hiánypótlására tekintettel 6. Egyebek Dr. Fazekas Ildikó köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Közgyűlés meghirdetett időpontjában az Egyesület 28 szavazásra jogosult tagja közül 17 képviselője van jelen, ezért a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésnek elsőként a szabályszerű lebonyolítás érdekében levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket kell választania. Levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyv-vezetőnek Pilling Róbertet, a jegyzőkönyv hitelesítőknek Szlankó-Antal Emese Esztert és Mucska Pétert javasolja. Javasolj továbbá a közgyűlésnek, hogy a kiküldött meghívónak megfelelően fogadja el a napirendi pontokat, tekintettel arra, hogy a megismételt közgyűlésen új napirendi pontok nem tárgyalhatók. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 1/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés a mai közgyűlés levezető elnökének dr. Fazekas Ildikót, jegyzőkönyvvezetőnek Pilling Róbertet, míg hitelesítőknek Szlankó-Antal Emese Esztert és Mucska Pétert választotta meg. 2/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A közgyűlés a meghívóval azonos napirendi pontokat elfogadja. Napirendi pontok: 1. A TÉT Platform Egyesület évi mérlegbeszámolója 2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 3. Beszámoló a TÉT Platform Egyesület évi szakmai tevékenységéről 4. A TÉT Platform Egyesület éves pénzügyi tervének elfogadása 5. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék hiánypótlására tekintettel 6. Egyebek 1

2 1. napirendi pont Pilling Róbert, a TÉT Platform operatív és kommunikációs vezetője tájékoztatja a tagokat, hogy az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót az Egyesület által megbízott könyvelő készítette el, és annak adatait az Ellenőrző Bizottság is áttekintette. Ezek alapján az Egyesület bevétele évben mindösszesen e Ft volt, az Egyesület eszközeinek értéke december 31-én e Ft, amiből a pénzeszközök e Ft-ot tettek ki. Az Egyesület kötelezettsége 688 e Ft, anyagjellegű kiadása e Ft, személyi jellegű ráfordítása 15 e Ft volt. Mindezek alapján az Egyesület saját tőkéje e Ft, tőkéjének változása e Ft volt, tárgyévi eredménye e Ft. Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja a TÉT Platform évről készített beszámolójának elfogadását. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 3/2016. (04.26.) számú közgyűlési határozat A évről készült mérlegbeszámolót a TÉT Platform Egyesület Közgyűlése megismerte és elfogadta. 2. napirendi pont Dr. Tompa Gábor, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti a bizottság beszámolóját. Megállapítja, hogy az Egyesület pénz- és vagyonkezelése a jogszabályoknak megfelelően történt, a bizonylati fegyelem az előírásokhoz igazodik. A évi tagdíjakat minden tagdíjfizetésre kötelezett tag rendezte, valamint további befizetésekkel segítette az Egyesület működését. A évre vonatkozó tagdíjak rendezése a hosszú átfutási határidők miatt még folyamatban van. Az Egyesület jogszabályoknak megfelelő működéséről elmondta, hogy a évi Közgyűlés dokumentációja benyújtásra került. A Fővárosi Törvényszék ezzel kapcsolatban hiánypótlást rendelt el, melynek jelen Közgyűlés keretében eleget tud tenni az Egyesület. Felhívja a figyelmet, hogy a jogszabály szerint nyilvános, az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat a honlapon megtalálhatják az érdeklődők. Megállapítja továbbá, hogy az Egyesület múlt évi gazdálkodása az Alapszabályban foglaltaknak és vonatkozó előírásoknak megfelelően valósult meg, ezért az előző napirendi pontként tárgyalt beszámolóval kapcsolatban kifogás nem merült fel. Összefoglalva megállapítja, a TÉT Platform Egyesület a vonatkozó jogszabályok és saját Alapszabálya szerint törvényesen működik. Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadását. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 4/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Ellenőrző Bizottságának éves beszámolóját az Egyesület Közgyűlése megismerte és elfogadta. 3. napirendi pont 2

3 Pilling Róbert operatív és kommunikációs vezető ismerteti az Egyesület évi szakmai programját. A tetplatform.hu honlap további bővítése mellett idén a közösségi média felületein is meg kíván jelenni az Egyesület, hogy üzeneteit eljutassa a lakossághoz. Továbbra is rendszeresen, aktualitásokhoz igazodva jelentetnek meg sajtóanyagokat, illetve az év során négy alkalommal szerveznek sajtótréningeket. Megállapodást kötöttek az Egészségkalauz című műsort készítő céggel, így az Egyesület témái, szakértői az év során rendszeresen megjelennek a televíziós műsorban, online felületeken és az azonos című magazinban. Szakmai partnerek, tagok bevonásával készül egy kiadvány, amelyet ingyenesen fognak a védőnők rendelkezésére bocsátani. A háttéranyag a várandósok és a szoptató édesanyák számára tartalmaz hasznos tanácsokat a leggyakoribb tévhitekkel kapcsolatban. Ismerteti továbbá, hogy egy külső cég által szervezett táplálkozás kutatások esetén az Egyesület szakmai partnerként kíván együttműködni a szervezővel. A kutatások témája a táplálkozási ismeretek szintje a felnőtt lakosság körében, illetve a fiatalok életmódja, kifejezetten táplálkozási és fizikai aktivitás szempontjából. A kutatásokba lehetőség szerint az Egyesület több tagját is megpróbálják bevonni. Dr. Fazekas Ildikó a beszámoló után szavazásra bocsátja az Egyesület évi szakmai tervének elfogadását. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 5/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Közgyűlése megismerte és elfogadja az Egyesület évi szakmai programját. 4. napirendi pont Pilling Róbert operatív és kommunikációs vezető ismerteti az Egyesület évre vonatkozó pénzügyi tervét. Ennek alapján annak bevételi oldalán tagdíjakból és azok kiegészítéséből e Ft bevétel szerepel, egyéb bevételt ez Egyesület nem tervez. A nyitó pénzeszközök Ft-ot tettek ki, így összesen e Ft állhat az Egyesület rendelkezésére céljainak megvalósítására. Kiadási oldalon a következő tételek szerepelnek (az adatok e Ft-ban vannak megadva): Adók és járulékok: Bankszámlavezetés díja: 120 Egyesület működési költségei: 300 Egyéb, előre nem meghatározható költségek: 100 Honlap fenntartása, hosztolás: 250 Igénybe vett szolgáltatások költségei: Irodaszer: 50 Könyvelési és számfejtési díj: 300 Postaköltség: 60 Rendezvények költségei: Reprezentációs költség: 150 Részvételi, regisztrációs díjak: 100 Tárgyi eszközök beszerzése: 500 Utazási költségtérítés: 600 Védőnői kiadvány nyomdaköltsége: 500 A kiadási oldal egyenlege mindösszesen e Ft. Ezek alapján az Egyesület pénzügyi terve a évben e Ft rendelkezésre álló forrást és e Ft kiadást tartalmaz, a várható pénzmaradvány 806 e Ft-ot tesz ki. 3

4 Dr. Fazekas Ildikó a pénzügyi terv ismertetése után szavazásra bocsátja az Egyesület évi pénzügyi tervének elfogadását. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 6/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés az Egyesület évi pénzügyi tervét megismerte és azt változtatások nélkül elfogadja. 5. napirendi pont Pilling Róbert operatív és kommunikációs vezető ismerteti a Fővárosi Törvényszék március 10- én kelt, 2121.Pk /2010/11. számú határozatát. Ennek alapján szükségessé vált az Alapszabály módosítása a hiánypótlásra való tekintettel. A levezető elnök javasolja, hogy a szükséges módosításokról egyesével döntsön a Közgyűlés az új szövegrész megszavazásával. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 7/2016. ( ) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés az Alapszabályt a Fővárosi Törvényszék hiánypótlására való tekintettel az egyes pontok új szövegrészeinek külön-külön történő megszavazásával módosítja. Ezután dr. Fazekas Ildikó sorban a következő pontokat bocsátja szavazásra: Az Alapszabály III. fejezet, 1.1 pont módosítása 8/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának III. fejezet 1.1 pontja helyébe a következő szövegrész Az Egyesület rendes tagja lehet bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve magánszemély aki/amely az Egyesület küldetésével, alapszabályával egyetért, céljai megvalósításában részt kíván venni, vállalja a tagdíj megfizetését és a tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettségek teljesítését, valamint a tagfelvételi kérelmét az Egyesület Elnöksége (Elnökség) egyszerű többséggel jóváhagyja. Az Alapszabály III. fejezet, 2.2 pont módosítása 9/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának III. fejezet 2.2 pontja helyébe a következő szövegrész A pártolói tagsági viszony legalább egyszerű többségi Elnökségi határozattal jön létre. A pártolói tagot az Elnökség határozata alapján az Egyesület Kommunikációs és Operatív vezetője a pártolói tagjegyzékben regisztrálja. Nem lehet a nyilvántartásba vételt megtagadni, ha a jelentkező az előző pontban foglalt feltételeknek megfelel. Az Alapszabály III. fejezet, 4.1 pont módosítása 10/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat 4

5 A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának III. fejezet 4.1 pontja helyébe a következő szövegrész Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. A tagfelvétel iránti kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. A tagfelvétel kérdésében a rendes tagok vonatkozásában - az Egyesület elnöksége a következő ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kell az elnökségnek határozni. Az elnökség annak a szervezetnek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében vállalja az alapszabályban foglalt kötelezettségek teljesítését. A tagfelvételi kérelem elbírálását követően a felvételt nyert tag köteles a felvétel hónapjában esedékes tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy számlájára befizetni. A felvételt nyert Tag a befizetés napjától kezdődően gyakorolhatja tagsági jogait. Az Egyesületi tagság a belépési kérelemnek az elnökség általi egyszerű többségi határozattal történő elfogadásával keletkezik. Az Alapszabály V. fejezet, pont módosítása 11/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet pontja helyébe a következő szövegrész Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Az Egyesület közgyűlését az Elnökség hívja össze. A közgyűlést írásban, igazolható módon kell összehívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, továbbá a tervezett napirendjéről a tagokat írásban a meghívó megküldésével - kell értesítenie. A részvételre jogosult egyéb személyeket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak tájékoztatni kell. A közgyűlést az elnökség írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. Az Egyesület közgyűlése nem nyilvános. Az Alapszabály V. fejezet 2. pontjának kiegészítése a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályokkal a évi V. törvény (Ptk.) 3:75. -ának alapulvételével 12/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet 2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított öt napon időn belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult a napirendi kiegészítés kézhezvételétől számított öt napon belül dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az Elnökség minden esetben köteles írásban igazolható módon megküldeni a tagoknak a napirend kiegészítési kezdeményezést, annak indoklását és az e vonatkozásban hozott határozatát és a kiegészített napirendet, a határozatának meghozatalát követő 3 napon belül. Amennyiben a napirend kiegészítése kérdésében az Elnökség nem hoz határozatot, akkor a kezdeményezés kézhezvételétől számított öt napon belül meg kell küldeni a napirend kiegészítési kezdeményezést, annak indoklását a tagok számára igazolható formában. Az Elnökség köteles gondoskodni arról, hogy a napirend kiegészítési kezdeményezéssel összefüggő minden dokumentum a Közgyűlésen rendelkezésre álljon annak érdekében, hogy a Közgyűlés annak tárgyában dönteni tudjon. Az Alapszabály V. fejezet, (f) pont módosítása 5

6 13/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet (f) pontja helyébe a következő szövegrész az elnök, más elnökségi tag (Szakmai Vezető és az Operatív és Kommunikációs Vezető) feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnök, vagy az elnökségi tag (Szakmai Vezető és az Operatív és Kommunikációs Vezető) az Egyesülettel munkaviszonyban áll; Az Alapszabály V. fejezet, pont módosítása 14/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet pontja helyébe a következő szövegrész A közgyűlés hatáskörébe tartozó vezető tisztségviselők: az elnök, Operatív és Kommunikációs Vezető, Szakmai Vezető, két további elnökségi tag. Az Operatív és Kommunikációs Vezető és a Szakmai Vezető is az Elnökség tagja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: a) az ellenőrző bizottság elnöke b) az ellenőrző bizottság két tagja. A közgyűlés a fentiek alapján úgy dönt, hogy az Operatív és Kommunikációs Vezető, valamint a Szakmai Vezető a megválasztásuk időpontjától az elnökség tagjaivá váltak, vonatkozásukban kiegészítő, vagy új választásra nincsen szükség. Az Alapszabály V. fejezet, pont módosítása 15/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet pontja helyébe a következő szövegrész A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, az Operatív és Kommunikációs Vezetőt, a Szakmai Vezetőt, majd a két további elnökségi tagot, ezt követően pedig az Ellenőrző Bizottság elnökét és további tagjait kell megválasztani. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A titkos szavazást megelőzően legalább két tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani a jelölésnél nem érintett tagok közül, akik a titkos szavazást lebonyolítják, szavazatokat megszámolják. Tisztségviselő alatt a továbbiakban a vezető tisztségviselőket is érteni kell. Az Alapszabály V. fejezet, (d) pont módosítása 16/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet (d) pontja helyébe a következő szövegrész 6

7 ha az Elnökség létszáma három főre, vagy az Ellenőrző bizottság létszáma két főre csökken, Az Alapszabály V. fejezet, pont módosítása 17/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet pontja helyébe a következő szövegrész Az Elnökség öt tagú, elnökből, az Operatív és Kommunikációs Vezetőből, a Szakmai Vezetőből és két tagból áll. Az Elnök az Elnökség tagja. Az Alapszabály V. fejezet, 5.2 pont módosítása 18/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet 5.2 pontja helyébe a következő szövegrész A Szakmai Vezetőt és a Kommunikációs és Operatív vezetőt a Közgyűlés választja meg 3 éves határozott időtartamra. A Szakmai Vezető, valamint a Kommunikációs és Operatív vezető, mint elnökségi tagok, az Egyesület vezető tisztségviselői. A Szakmai vezetőt valamint a Kommunikációs és Operatív vezetőt az Egyesület rendes tagjai jelölik. A vezető tisztségviselők megbízási vagy munkajogviszonyban láthatják el feladatukat. A vonatkozó szerződés megkötése az Elnök feladata. Munkaviszony esetén a vezető tisztségviselők vonatkozásban a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. Az Alapszabály V. fejezet, 5.3 pont módosítása 19/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának V. fejezet 5.3 pontja helyébe a következő szövegrész A Szakmai vezető valamint a Kommunikációs és Operatív vezető elnökségi tagsággal összefüggő feladatokon túli, feladat- és hatáskörét jogviszony létrejöttéről szóló megbízási- vagy munkaszerződés rögzíti. A Kommunikációs és Operatív vezető az Egyesület önálló képviseleti jogával rendelkezik. Az Alapszabály VIII. fejezet, 2. pont módosítása Dr. Fazekas Ildikó jelzi, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, mint az Egyesület tagja, a december 8-án elfogadott Alapszabály VIII. fejezetének 2. pontjának módosítását javasolja. Szervezetük helyett a szintén az Egyesület tagjaként nyilvántartott Magyar Táplálkozástudományi Társaságot javasolja az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyonelemek átadásának kedvezményezettjének. Dr. Fazekas Ildikó szavazásra bocsátja a javaslatot. 20/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A TÉT Platform Egyesület Alapszabályának VIII. fejezet 2. pontja helyébe a következő szövegrész Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező/hasonló cél megvalósítására létrejött Magyar Táplálkozástudományi Társaság (székhelye: 1088, Budapest, Szentkirályi utca 14.) közhasznú jogállású szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó Fővárosi 7

8 Törvényszék jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. Dr. Fazekas Ildikó mindezek után javasolja, hogy a Közgyűlésen jelenlévők szavazatukkal erősítsék meg akaratukat, miszerint elfogadják az előzőek szerint módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 21/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és annak módosítási tervezetét. Az illetékes bíróság számára benyújtandó dokumentumokban az eredeti alapszabályhoz képest az új rendelkezések vastag betűvel szedve és aláhúzva, a hiánypótlásra módosítottak pedig nagyobb (18-as) betűmérettel vastagítással és aláhúzva szerepelnek, míg a módosítás tervezetében az eredeti alapszabályhoz képest törlendő rendelkezések dőlt betűvel és aláhúzva látszanak, a hiánypótlásra törlendő rendelkezések pedig nagyobb, 18-as betűmérettel és dőlt betűvel, aláhúzással kerültek megjelenítésre. 6. napirendi pont Pellion Ágnes javasolja, hogy az Egyesület által kommunikálni tervezett témákról készüljön előzetes időrendi beosztás. A kommunikációs naptárt a tagok ismerhessék meg. Simonyi István javasolja, hogy készüljön olyan elektronikus levelezési lista, amelyen az Egyesület minden tagjának képviselőjének címe szerepel, és erre az operatív és kommunikációs vezető rendszeresen juttassa el az Egyesület működéséről szóló beszámolókat. A levezető elnök a vita után a javaslatok elfogadását indítványozza. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 22/2016. (04.25.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés felkéri az operatív és kommunikációs vezetőt olyan elektronikus levelezési lista létrehozására, amelyen az Egyesület tagjainak képviselői szerepelnek, és erre lehetőség szerinti rendszerességgel küldjön ki az Egyesület működéséről készített beszámolókat. Az Egyesület kommunikációs naptárát negyedévente készítse el, és tegye közzé a tagok számára. További napirendi pontok és indítványok hiányában a levezető elnök megköszönve a résztvevők jelenlétét és közreműködését a közgyűlést bezárja. Kelt: Budapest, április 25. Dr. Fazekas Ildikó, levezető elnök Pilling Róbert, jegyzőkönyv-vezető Szlankó-Antal Emese Eszter, jegyzőkönyvhitelesítő Mucska Péter, jegyzőkönyv-hitelesítő 8

9 9