Jegyzőkönyv a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség közgyűléséről

Átírás

1 Jegyzőkönyv a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség közgyűléséről Készült: 2014 december 29-én 16:00-16:30 között Helyszín: Leányfalu, Vadkacsa Egyesület telephelye Tárgy: Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség közgyűlése Jelen vannak: A szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 fő) kísérőik és szavazásra nem jogosult személyek (összesen 9 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint. I. Ügyrendi kérdések A Közgyűlés levezető elnöke köszönti a megjelenteket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 27 szavazásra jogosult tagok közül 7 fő jelen van, a közgyűlés NEM határozatképes. A szövetség alapító okirata és a kiküldött értesítés értelmében a közgyűlést összehívjuk 17:00-tól. Horváth Csaba levezető elnök Jegyzőkönyv a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség újra összehívott közgyűléséről Készült: 2014 december 29-én 16:00-16:30 között Helyszín: Leányfalu, Vadkacsa Egyesület telephelye Tárgy: Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség (továbbiakban DR-VTSZ) közgyűlése 1. oldal

2 Jelen vannak: A szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 fő) kísérőik és szavazásra nem jogosult személyek (összesen 9 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint. I. Ügyrendi kérdések A Közgyűlés levezető elnöke köszönti a megjelenteket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 27 szavazásra jogosult tagok közül 7 fő jelen van, a közgyűlés újbóli összehívására sor került és a közgyűlés határozatképes. A levezető elnök javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Klemencz Henrik.. hitelesítőknek Komáromi Edit.. és Norman Károly. személyére. A Közgyűlés részéről más személyekre javaslat nem érkezett. A Közgyűlés KGY. 1/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Klemencz Henrik, míg hitelesítőknek Komáromi Edit.. és Norman Károly tagokat. A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait. A Közgyűlés KGY. 2/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 1. A szövetség évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása. Előadó: Klemencz Henrik 2. A szövetség évi pénzügyi beszámolójának ismertetése. Előadó: Pándi László 3.: 2015-ös év terveinek részletes ismertetése. Előadó: Horváth Csaba 4.: változások az alapító okiratban Előadó: Horváth Csaba 5. : egyebek A levezető elnök jelzi, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pont ismertetőben a 4. pont tévesen jelent meg: változások a vezetésben helyett változások az alapító okiratban a helyes napirendi pont. A levezető elnök javaslatot tesz a fenti módosítás utólagos elfogadására. A Közgyűlés KGY. 3/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a fenti változtatást. 2. oldal

3 II. Napirendi pontok megtárgyalása 1. napirendi pont. Klemencz Henrik ismerteti a szövetség 2014-es évi szakmai programját (2. sz mellékletben olvasható.) A jelen lévők részéről elhangzott kérdés, miszerint a kiadványokat honnan lehet letölteni. Klemencz Henrik tájékoztatta arról, hogy a szövetség weboldaláról. Közgyűlés KGY. 4/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a szövetség 2014 évi szakmai beszámolóját. 2. napirendi pont. Pándi László ismerteti a szövetség 2014-es évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (3. sz mellékletben olvasható) Pándi László tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy a könyvelési év lezárásáig fogadják el az egyszerűsített pénzügyi beszámolót. Közgyűlés KGY. 5/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a szövetség 2014 évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját. Közgyűlés tagjai részéről kérdés nem hangzott el 3. napirendi pont. Horváth Csaba ismerteti a szövetség 2015-ös évi szakmai programját: A szövetség folytatja a 2014-ben elkezdett munkáját. Ismét megtartja a Magyar Vízitúrázás Napját, folytatja az Együtt a Vízen Programot és a Víz-csöppek mozgalom megerősítését első körben a Szigetközben. Új elemként jelenik meg egy tagoknak szóló pályázati rendszer, mellyel a szövetség a tagjait kívánja támogatni, az alábbi témakörökben: eszközvásárlás, ingatlan fejlesztés, túraszervezés, kommunikációs fejlesztések (elsősorban weboldal és kiadványok). A jövőben szorosabb kapcsolatot kíván ápolni a tagjaival, így road-show szerű rendezvényekkel készül az ország minden táján. Elhangzott kérdés a pályázatok hozzáférhetőségéről: 2015 januárjában részletes tájékoztatót kapnak a tagok a pályázat elemeiről és részleteiről. Közgyűlés KGY. 6/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a szövetség 2015 évi szakmai terveit. 3. oldal

4 4. napirendi pont Horváth Csaba ismerteti a DR-VTSZ alapító okirat változtatásait: az új Civil Törvény és PTK szerinti kötelező jogszabályi változtatásokat illetve a közhasznúságról szóló változtatásokat átvezeti a szövetség az alapító okiratába. Mindezek mellett a szövetségnek praktikus szempontok miatt új székhelye lesz Budapesten. Közgyűlés KGY. 7/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a szövetség jogi változásáról szóló napirendi pontját. 5. napirendi pont.- Egyebek Horváth Csaba javaslatot tesz a következő közgyűlés időpontjára: 2015 március 14, 14:00. Közgyűlés KGY. 8/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2015 márciusi közgyűlés időpontját. Horváth Csaba javaslatot tesz a 2014-es évben be nem fizetett tagdíjak halasztási lehetőségére 2015 március 1.-ig. Közgyűlés KGY. 9/2014 számú határozata: A Közgyűlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a fizetési halasztást. Horváth Csaba javaslatot tesz a szövetség rendes tagi tagdíjának változatlanul hagyására. Pereházy Pál tag szerint a tagdíj emelkedjen Ft-ra. A Közgyűlés 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Horváth Csaba javaslatát a tagdíj változatlanul hagyására. 4. oldal

5 A jegyzőkönyv lezárva: Leányfalu, :10 órakor Klemencz Henrik - jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő Készült: kettő eredeti példányban (18 lap). Mellékletek: Horváth Csaba - levezető elnök 1 sz. Jelenléti ív. - 1 lap 2. sz évi szakmai munka 2 lap 3. sz. Pénzügy ismertető 1 lap 5. oldal

6 6. oldal I. melléklet

7 II. melléklet Gazdálkodási, pénzügyi beszámoló ' es évi pénzügyi tájékoztató Pándi László A levezető elnök felkérésére Pándi László átfogó ismertetést adott a DR-VTSZ évi gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről, előre bocsátva, hogy a évi mérleg és a kapcsolódó közhasznúsági melléklet, illetve a évi költségvetés elfogadására a tárgyév könyvelési lezárását követő közgyűlésen kerülhet sor. Pándi László ismertetése szerint a ,- forint összegű tagdíj, illetve a közel 11 millió forint pályázati támogatás a Nemzeti Együttműködési Alap vissza nem térítendő támogatásai: ,- Ft összegű működési támogatás; illetve ,- Ft összegű szakmai támogatás; a Tiszta Formák Alapítvány vissza nem térítendő támogatásai: ,- Ft támogatás a VÍZ-CSÖPPEK mozgalom szervezésére, valamint ,- Ft visszatérítendő támogatás a Bejárható Magyarország Program kenu-jármód felmérési munkálataihoz, illetve a Bejárható Magyarország Program ,- Ft összegű projekttámogatása biztosították a évben a DR-VTSZ gazdálkodásának alapját: I./ A DR-VTSZ a NEA által 2014-ben nyújtott működési támogatást 4 célterületen használta fel: a./ kommunikációs költségei fedezésére; b./ mozgalmai működtetéséhez szükséges járműbérleti és c./ szállásköltségek biztosítására; illetve a d./ DR-VTSZ web-portál fejlesztési és működtetési költségeire. A projekt megvalósításáért és elszámolásáért felelős: Pándi László; II./ A DR-VTSZ a NEA által 2014-ben nyújtott szakmai támogatást a VÍZ-CSÖPPEK folyókalauz Szigetköz- Csallóköz kiadvány elkészítéshez használta fel: helyszíni bejárás, szakcikkek elkészítése, szerkesztése, kiadvány nyomdai előkészítése és nyomtatása. A projekt megvalósításáért felelős: Klemencz Henrik; elszámolásáért felelős: Pándi László; III./ VÍZ-CSÖPPEK mozgalom hálózatfejlesztés keretében nagyszabású vízi rendezvények, a szerbiai árvízkárok enyhítésére szolidaritási evezés, illetve folyamatos kapcsolatépítés, illetve kapcsolatgondozás valósultak meg a DR-VTSZ által, illetve közreműködésével VÍZ világnapja rendezvények ( ); Mozgás éjszakája rendezvények( ); A Magyar Víztúrázás Napja rendezvények ( ); Szolidaritási evezés a szerbiai árvízkárosultak megsegítésére ( ) VÍZ-CSÖPPEK hálózatépítés a Szigetköz-Csallóközben, a Dunakanyarban, a soroksári Dunán, illetve Dél-Dunán; A projektek megvalósításáért felelős: Klemencz Henrik, Pándi László; elszámolásáért felelős: Pándi László; IV./ A DR-VTSZ a Bejárható Magyarország Program kenu-jármód felméréshez kapott Tiszta Formák Alapítvány támogatást, illetve a KIH projekt támogatást részben a felméréshez, részben a felmérők díjazásához, részben évi tartalékalap képzéséhez használta fel. 7. oldal

8 A projektek megvalósításáért felelős: Klemencz Henrik; elszámolásáért felelős: Horváth Csaba; A Tiszta Formák Alapítvány által a Bejárható Magyarország Program kenu-jármód felméréshez kapott ,- Ft összegű visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje:2015.január oldal

9 III. melléklet 2014-es évi beszámoló Klemencz Henrik Szövetségünk minden szakmai szempontból sikeres évként zárja a 2014-et. Az alábbi programokkal segítettük a víziturizmus fejlődését (amely a fő célkitűzésünk): Együtt a vízen kampány Szövetségünk a vízitúrázás fontosságára hívja fel a figyelmet ezzel a vízitúrás programokat adományozó kampánnyal ben két rászoruló diákcsoport kapott ingyenes vízitúrás lehetőséget a DR-VTSZ-től (Bernecebaráti diákotthon és FIÓK ifjúsági klub). Mindezek mellett a kampányba való csatlakozásra számtalan szervezetet felkértünk, mely szervezése folyamatos. Magyar vízitúrázás napja Több mint 10 civil szervezet csatlakozásával a vízitúrázás fontosságára figyelemfelhívó napot szerveztünk a Duna-nap időpontjára. A programsorozat jól sikerült, végül közel 20 helyen szerveztek kedvezményes vagy ingyenes vízitúrát az országban. Víz-csöppek, Szigetközi Víz-csöppek. Tovább erősödött a Víz-csöppek mozgalmunk, különösen a Szigetközi Víz-csöppek. Az EDUVIZIG-el kötött keretszerződésünk érelmében használatba vehetnénk a kisbodaki gátőrházat. Ennek anyagi függvényei vannak, eddig sajnos nem sikerült megvalósítani. A Víz-napja alkalmából emlékfát ültettünk Kisbodakon. Adománygyűjtő vízitúra A szerbiai árvízkárosultak részére szövetségünk elnöke és helyettese (Horváth csaba és Pándi László) több mint Ft-ot utaltak át Liso Polje település polgármester asszonyának. A beszámoló részletei a weboldalunkon olvashatóak. Kiadványok készítése Elkészült a Gyűrűs Könyvünk első kiadványa minisztériumi pályázatból. Mindezek mellett közreműködtünk egy vízitúra-vezető kézikönyv és több egyéb kiadvány elkészítésében. Kérésere természetesen küldünk digitális példányokat. A magyar-vizitura.hu folyamatos üzemeltetése folyamatosan üzemeltettük a magyar-vizitura.hu vízitúrás portált, amely egyedülállóan fogja össze a hazai vízitúrás eseményeket. Digitális Szabadidő Térkép Egyedülálló vízitúrás felmérésben vettünk részt, melynek keretén belül 200 fkm. folyószakaszt mértünk fel nagy pontosságú geopreferált GPS eszközökkel a Bejárható Magyarország Keretprogram keretén belül. Bízunk a folytatásban. Részleteket szintén a weboldalunkon olvashatók illetve a munka megtekinthető oldalon. 9. oldal

10 Mindezek mellett folyamatosan üzemeltettünk a weboldalainkat és igyekeztünk megjelenni a rangosabb vízitúrás eseményeken. Elnökségünk tagjai mindezek mellett több vízitúrás országos program fejlesztésében vesznek részt (Vízitúra Kupa, Táborhely Minősítő Védjegy bizottság, Természetjáró Szöv. Fejlesztési bizottsága) 10. oldal