KOZ-4561/ /2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

Átírás

1 KOZ-4561/ /2011. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

2

3 KOZ-4561/2011 Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

4 Szervezeti és Működési Szabályzat 2/103 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. A Társaság adatai A Társaság cégneve A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei A Társaság székhelye A Társaság telephelyei A Társaság fióktelepei Cégbejegyzés száma Fő bankszámlájának száma TB törzsszáma Adóigazgatási száma Törvényes felügyeleti szerve A Társaság alapítója és részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója 8 4. A Társaság célja és tevékenységi köre A Társaság működésének időtartama A Társaság törzstőkéje A Társaság jogállása II. A Társaság szervezete A Társaság szervezete III. A hatáskörök és feladatkörök meghatározása A részvényes A Társaság vezérigazgatója A Társaság Felügyelőbizottsága A könyvvizsgáló IV. Hatáskörök, feladatok A Társaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelezettsége A munkaszervezet vezetőinek kötelessége A munkaszervezet vezetőinek jogai A munkaszervezet vezetőinek felelőssége Vezérigazgató-helyettesek Igazgatók, főosztályvezetők Osztályvezetők (önálló csoportvezetők), megyei osztályvezetők, üzemmérnökségvezetők A vezetői (V) munkaköri besorolású munkavállalók helyettesítése Rendszeres helyettesítés Eseti helyettesítés Függelmi kapcsolatok Szolgálati út A vezetők kivételes beavatkozási joga V. A Társaság működése A Társaság képviselete és cégjegyzése... 25

5 Szervezeti és Működési Szabályzat 3/ A bankszámlák feletti rendelkezési jogkör gyakorlása A munkáltatói jogkör gyakorlása Munkakör átadás-átvétel A cégbélyegzők használata, kezelése Titoktartás, titkos ügykezelés Bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének rendje A nyilvánosság tájékoztatása A Társaság ellenőrzési rendszere Vezetői ellenőrzés Munkafolyamatba épített ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés Erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök Pályázat útján betöltendő munkakörök B/ KÜLÖNÖS RÉSZ VEZÉRIGAZGATÓ HUMÁNPOLITIKAI IGAZGATÓSÁG BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY JOGI FŐOSZTÁLY MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OSZTÁLY VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG KÖZÚTI SZOLGÁLTATÓ IGAZGATÓSÁG ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSI IGAZGATÓSÁG HÍD OSZTÁLY GARANCIAKEZELÉSI OSZTÁLY GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY KONTROLLING ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLY ZÁRADÉK A szabályzat hatályba lépése sz. Melléklet: A Társaság munkaszervezetének felépítése (organigram)... 99

6 Szervezeti és Működési Szabályzat 4/103 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. Jelen SzMSz az évi SzMSz módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata. Az SzMSz a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, nonprofit jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: a Társaságra, a működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit. Az SzMSz betartása (betartatása) a Társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége. Jelen SzMSz Általános és Különös részből áll. Az Általános rész tartalmazza a Társaság adatait, valamint a Társaság működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Különös rész szabályozza részletesen a Társaság munkaszervezetét és az egyes szervezeti egységek feladatait. A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A Társaság adatai 1. A Társaság cégneve Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített neve: angol neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hungarian Public Road Nonprofit Private Limited Company 2. A Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei 2.1. A Társaság székhelye 1024 Budapest, Fényes Elek u

7 2.2. A Társaság telephelyei 1024 Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gyömrői út A Társaság fióktelepei Szervezeti és Működési Szabályzat 5/ Budaörs, Gyár u Veszprém, Mártírok útja Veszprém, Mártírok útja Szeged, Dorozsmai u. 54./a 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u Győr-Likócs, Dohány u Kiskőrös, Dózsa György út Kiskőrös, Dózsa György út Ártánd, Ártándi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 7851 Drávaszabolcs, Drávaszabolcsi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 5700 Gyula, Gyulai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9222 Hegyeshalom, Hegyeshalmi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 8868 Letenye, Letenyei Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6933 Nagylak, Nagylaki Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 2647 Parassapuszta, Parassapusztai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9224 Rajka, Rajkai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9955 Rábafüzes, Rábafüzesi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6758 Röszke, Röszkei Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3980 Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhelyi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3100 Salgótarján, Salgótarjáni Közúti Mérőállomás 6422 Tompa, Tompai Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 3877 Tornyosnémeti, Tornyosnémeti Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 7718 Udvar, Udvari Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 9061 Vámosszabadi, Vámosszabadi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 4625 Záhony, Záhonyi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 8978 Rédics, Rédicsi Közúti Határátkelőhely, mérőállomás 6320 Solt, Solti Közúti Mérőállomás 9653 Répcelak, Közúti Mérőállomás 6728 Szeged, Dorozsmai u. 54./b 3654 Bánréve, Bánrévei Közúti Határkirendeltség 7570 Barcs, Barcsi Közúti Határkirendeltség 4743 Csengersima, Csengersimai Közúti Határkirendeltség 6000 Kecskemét, Bocskai u Kecskemét, Szolnoki út Kecskemét, Klebelsberg Kunó u Solt, Kecskeméti u Kalocsa, Gombolyagi út Kiskunhalas, Középső-ipartelep Baja, Bokodi u Kiskunfélegyháza, Molnártelepi u. 0459/119. hrsz Pécs, Köztársaság tér Pécs, Eperfás u. 4.

8 Szervezeti és Működési Szabályzat 6/ Szentlőrinc, Munkácsy M.u.4l Mohács, Szőlőhegyi u. 56/a. 78l5 Harkány, Ságvári E. u. l Nagyharsány, 0245 hrsz Sásd, Rákóczi u Békéscsaba, Szabadság tér Békéscsaba, Berényi u Békéscsaba, Csorvási u Gyomaendrőd, Bánomkert u Orosháza, Csorvási út 66/a Sarkad, Anti út Miskolc, Zsigmondi V. u Putnok, Molnár u Edelény, Miklós Gy. u Szikszó, Kassai u Sátoraljaújhely, Ipartelep Nyékládháza, Kossuth L. u. 2/a Szeged, Juhász Gyula u Szentes, Téglagyári út Makó, Vásár tér Hódmezővásárhely Erzsébet út Székesfehérvár, Berényi út Székesfehérvár, Palotai út Bodajk, Csókakő Vasútállomás 0248 hrsz Kápolnásnyék, Bajcsy Zs. u Dunaújváros, Papírgyári út Sárbogárd, István u Győr, Batthyány tér Győr, Schwarzenberg u Mosonmagyaróvár, Levéli út Csorna, Bartók Béla út Fertőszentmiklós, Petőfi út Sopron, Egeredi út Debrecen, Barna u Debrecen, Bellegelőkert Polgár, Vörösmarty u. 1/A Hajdúszoboszló, Nyugati sor Berettyóújfalu, Honvéd u Hajdúnánás, Polgári út 699/1 hrsz Balmazújváros, Nádudvari u Eger, Deák Ferenc u Eger, Mátyás király út Gyöngyös, Karácsondi út Heves, Egri út Szolnok, Petőfi Sándor u Szolnok, Nagysándor József u Jászberény, Rigó u Kisújszállás, Béla király u Tiszafüred, Igari u. 41.

9 Szervezeti és Működési Szabályzat 7/ Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/c Esztergom, Dobogókői u Kisbér, Komáromi u Salgótarján, Meredek út Salgótarján, Park út Balassagyarmat, Fáy András út Tárnok, Fehérvári út Dabas, Vonat u Cegléd, Jászberényi út Monor, Országút-ipartelep 4913/26. hrsz Vác, Külső-Rádi út, 5556/2. hrsz Szentendre, Ipar u Nagykáta, Perczel Mór u Ráckeve, Kossuth L. u Dobogókő, Théry Ödön u Kaposvár, Szántó u Kaposvár, Dombóvári u Kaposvár, Béla király u Marcali, Kossuth L. u Nagyatád, Szabadság u Szántód, Kőröshegyi u Igal, Hegyi u Zamárdi, Kőröshegyi u Fonyód, Béke u Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Szerén u Tiszadob-Pontonhíd, 0622, 0623/1, 0623/3, 0623/4, hrsz Vásárosnamény, Nyíregyházi út Mátészalka, Északi krt Kisvárda, Attila u Nyírbátor, Császári út Szekszárd, Liszt Ferenc tér Szekszárd, Sárvíz u Szekszárd, Sárvíz u Paks, Nyárfa u Tamási, Dózsa Gy. u Fadd-Dombori, Duna sor 3008 és 3009 hrsz Szombathely, Március 15. tér Szombathely, Tátika u Vasvár, Győrvári u Sárvár, Kemény I. u Körmend, dr. Orbán István u Veszprém, Jutasi u Tapolca, Gyulakeszi u Ajka, Fő u Pápa, Külső-győri u Zalaegerszeg, Köztársaság u Zalaegerszeg, Zrínyi u Nagykanizsa, Magyar u. 158.

10 8960 Lenti, Gyár u Keszthely, Rezi út (hrsz. 4405/17.) 9027 Győr-Likócs, Dohány u Győr-Likócs, Íves u Kunszentmárton, Vasút u Zalaegerszeg, Zrínyi u Veszprém, Házgyári u. 22/c Cégbejegyzés száma Fő bankszámlájának száma MÁK TB törzsszáma Adóigazgatási száma Törvényes felügyeleti szerve Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Szervezeti és Működési Szabályzat 8/ A Társaság alapítója és részvényese, az alapítói és a részvényesi jogok gyakorlója 3.1. Az Alapító az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 91/A (2) bekezdése alapján hozta létre a Társaságot. A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg ) a március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja A Társaság alapítója és részvényese a Magyar Állam. Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi LII. törvénnyel módosított Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény rendelkezései alapján a Társaságban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. 4. A Társaság célja és tevékenységi köre 4.1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Társaság közútkezelői minőségében eljárva a gyorsforgalmi utak kivételével az országos közutak tekintetében ellátja a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. -a c) pontjának 22. alpontjában

11 Szervezeti és Működési Szabályzat 9/103 meghatározott közhasznú tevékenységet ( út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok) A Társaság a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyar Állam tulajdonában lévő országos közutak vonatkozásában fejezeti kezelésű előirányzatának finanszírozásában a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztériumnak, mint állami szervnek kell gondoskodnia A Társaság közhasznú tevékenysége a TEÁOR 2008 alapján: TEÁOR Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (Főtevékenység) TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEAOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Zöldterület-kezelés Erdészeti szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Építési terület előkészítése Híd, alagút építése Út, autópálya építése Egyéb épületgépészeti szerelés Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Nem veszélyes hulladék gyűjtése Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Egyéb takarítás Hírügynökségi tevékenység Múzeumi tevékenység 4.2. A Társaság vállalkozási tevékenysége A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet A vállalkozási tevékenység árbevételét és az ahhoz tartozó ráfordításokat, kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani.

12 Szervezeti és Működési Szabályzat 10/ A Társaság vállalkozási tevékenysége körében a 4.1. pontban megjelölteken kívül az alábbi (TEÁOR 2008 szerinti) tevékenységeket végzi: TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR 236l 08 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Kavics-, homok-, agyagbányászat Egyéb műanyag termék gyártása Építési betontermék gyártása Építési gipsztermék gyártása Előre kevert beton gyártása Kőmegmunkálás M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Fémszerkezet gyártása Fémmegmunkálás Acél tárolóeszköz gyártás M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Bányászati, építőipari gép gyártása Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Közúti gépjármű gyártása Hulladék újrahasznosítása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés m.n.s. Villanyszerelés Festés, üvegezés Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Belvízi személyszállítás Belvízi áruszállítás Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

13 Szervezeti és Működési Szabályzat 11/103 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Világháló-portál szolgáltatás PR, kommunikáció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Reklámügynöki tevékenység Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Sportlétesítmény működtetése Sportegyesületi tevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 5. A Társaság működésének időtartama A Társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre. A Társaság jogelődjei az június hó 1. napjától működő Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (ÁKMI Kht.), valamint a megyei állami közútkezelő kht.-k voltak. Az ÁKMI Kht. átalakulásáról szóló 1069/2005. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a megyei állami közútkezelő kht.-k október hó 1. napjától kezdődő hatállyal az ÁKMI Kht.-ba történő beolvadással átalakulás utáni új neve: Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság megszűntek. A Társaság a Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaságnak (Cg ) a március 31. napján történt átalakulása folytán jött létre, annak általános jogutódja. A Társaság első üzleti éve június hó 1-től december 31-ig tartott, az ezt követő minden üzleti év megegyezik a naptári évvel, azaz január 1-től december 31-ig tart, kivéve az átalakulás miatti, a Magyar Közút Kht január 1-től március 31. napjáig, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt április 1-től december 31. napjáig tartó üzleti évét. Az ezt követő üzleti évek megegyeznek a naptári évvel, azaz minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. 6. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz tizenhárommilliárdnégyszázötvenkettőmillió-hétszáznegyvenezer forint, amely ,- Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszázhatvanötezerötszázhuszonnégy forint készpénzbetétből és ,- Ft, azaz kilencmilliárdötszázhetvenhárommillió-hetvennégyezernégyszázhetvenhat forint nem pénzbeli betétből (apportból) áll. 7. A Társaság jogállása A Társaság, mint jogi személy, saját cégneve Magyar Közút Nonprofit Zrt. alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

14 Szervezeti és Működési Szabályzat 12/103 A Társaság gazdasági jogalanyként működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A Társaság, az alapító által igényelt közhasznú tevékenységen túl szerződéseit önállóan, saját belátása és elhatározása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság. A társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. II. A Társaság szervezete 1. A Társaság szervezete a) részvényes a Társaságban a közgyűlés jogait a részvényes gyakorolja, b) vezérigazgató, c) felügyelő bizottság, d) könyvvizsgáló, e) munkaszervezet (felépítését az 1. sz. melléklet szerinti ábra mutatja). III. A hatáskörök és feladatkörök meghatározása 1. A részvényes A részvényes a Társaság legfőbb döntést hozó szerve. A részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapító Okirat módosítása, b) a munkáltatói jogok gyakorlása a Gt szerinti vezérigazgató felett (ideértve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások teljesítménybér vagy más juttatás Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében történő meghatározását is), c) a Felügyelőbizottság elnökének és további tagjainak megválasztása, visszahívása és javadalmazásuk megállapítása, d) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, e) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, f) a Társaság alaptőkéjének felemelése, leszállítása, g) a döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, valamint az átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása, i) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, j) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezérigazgató felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,

15 Szervezeti és Működési Szabályzat 13/103 k) a Társaság középtávú stratégiája, továbbá éves üzleti terve, valamint az éves üzleti terv részét képező közbeszerzési terv elfogadása, l) a Társaság Befektetési, Szabályzatának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, valamint a Javadalmazási Szabályzat kiadása, m) a Társaság Számviteli Politikájának jóváhagyása, n) a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, o) a Társaság minden, ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó hitel- vagy kölcsönfelvételének előzetes engedélyezése, p) a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő értéket legalább 10 %-kal meghaladó minden olyan közbeszerzési eljárás megindításának előzetes engedélyezése, ahol a közbeszerzési tervtől történő eltérés következtében az eljárás becsült értéke a nettó ,- Ft értéket meghaladja, q) a Társaság minden, ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó vagyoneleme tekintetében a tulajdonjog átruházásának vagy a vagyonelem megterhelésének előzetes jóváhagyása, r) a Társaság éves üzleti tervében nem szereplő, nettó ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó beszerzés, illetve kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, s) a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés létesítésének az előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság a vezérigazgatóval vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk b) ponti, illetve élettársával köt, t) a Gt. 247 szerinti vezérigazgatóval, felügyelőbizottsági taggal, illetve könyvvizsgálóval szemben követelés érvényesítése, u) mindazok az egyéb ügyek, amelyeket törvény a közgyűlés illetve a részvényes kizárólagos hatáskörébe utal. A részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben részvényesi határozattal dönt és a részvényesi határozatot is ő írja alá. A részvényesi határozat, valamint a határozathoz kapcsolódó vezérigazgatói és felügyelőbizottsági vélemények nyilvánosak, cégbírósági letétbe helyezésükről a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a vezérigazgató a Jogi főosztály útján gondoskodik. A Társaság a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet, és a vezérigazgató a határozatot köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát. A részvényes a vezérigazgató hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő mentesül a Gt.-ben meghatározott felelősség alól. 2. A Társaság vezérigazgatója A Társaság képviselete és ügyeinek intézése a vezérigazgató feladata. A vezérigazgatót határozatlan időre a részvényes választja meg és hívja vissza. A vezérigazgató a képviseleti jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja. Ez a korlátozás azonban csak a Társaság belső

16 Szervezeti és Működési Szabályzat 14/103 viszonyaira érvényes, harmadik féllel szemben hatálytalan. A vezérigazgató a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A vezérigazgató tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelyet a vezető állású munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik A Társaság vezérigazgatója A vezérigazgató elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban nem állnak fenn a Gt.-ben és a Ksztv.-ben foglalt ezen tisztség betöltésére kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok A vezérigazgató Alapító Okirat szerinti kizárólagos hatásköre: a) irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, munkaszervezetét, operatív munkáját, b) gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, a részvényes határozatainak végrehajtásáról, c) elkészítteti a Társaság különböző időtávokra vonatkozó tervjavaslatait, d) elkészítteti a Társaság könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredmény-kimutatást is magában foglaló éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, valamint közhasznúsági jelentését, e) legalább háromhavonta jelentést készít a jóváhagyott éves üzleti terv alapján a Felügyelőbizottság és a részvényes részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, pénzügyi helyzetéről, üzletpolitikájáról, f) a Felügyelőbizottsággal egyetértésben javaslatot tesz a részvényesnek a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, g) köteles minden olyan előterjesztését, amely a részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik a tervezett intézkedés céljának és indokának bemutatásával véleményezés céljából a Felügyelőbizottság, majd döntéshozatal céljából a részvényes elé terjeszteni, h) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről, i) jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatát, j) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az Mt (1) bek. szerinti további vezető állású, illetve - Mt. 188/A szerint azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a Felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult, k) a részvényesi határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít a részvényes számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig, l) felvilágosítást ad a részvényes, a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az Üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést,

17 Szervezeti és Működési Szabályzat 15/103 m) bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés, valamint a közhasznúsági jelentés nyilvánosságát, n) az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések létrejöttét követően teljesíti a nyilvánosságra hozatali kötelezettséget, o) teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben foglalt, különösen közzétételi kötelezettségeket, p) a Társaság minden, ,- Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó hitelvagy kölcsönfelvételének előzetes engedélyezése, q) a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő értéket legalább 10 %-kal meghaladó minden olyan közbeszerzési eljárás megindításának előzetes engedélyezése, ahol a közbeszerzési tervtől történő eltérés következtében az eljárás becsült értéke qa) a nettó ,- Ft összeget nem haladja meg, qb) a nettó ,- Ft összeget meghaladja, azonban nem haladja meg a nettó ,- Ft értéket (a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával), r) a Társaság vagyonelemei tekintetében a tulajdonjog átruházásának vagy a vagyonelem megterhelésének előzetes jóváhagyása, ahol a vagyonelem értéke ra) az ,- Ft egyedi értékhatárt nem haladja meg, rb) az ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladja, azonban az ,- Ft egyedi értékhatárt nem haladja meg (a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával), s) a Társaság éves üzleti tervében szereplő beszerzés, illetve kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, ahol a beszerzés, illetve kötelezettségvállalás értéke sa) a nettó ,- Ft egyedi értékhatárt nem haladja meg, sb) a nettó ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladja (a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával), t) a Társaság éves üzleti tervében nem szereplő beszerzés, illetve kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyása, ahol a beszerzés, illetve kötelezettségvállalás értéke ta) a nettó ,- Ft egyedi értékhatárt nem haladja meg, tb) nettó ,- Ft egyedi értékhatárt meghaladja, azonban a nettó ,- Ft egyedi értékhatárt nem haladja meg (a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával) A vezérigazgató a hatáskörébe tartozó feladatok közül a Társaság operatív munkájával összefüggő egyes feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a kizárólag személyére átruházott feladatok kivételével a Társaság más munkavállalóira átruházhatja. 3. A Társaság Felügyelőbizottsága A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FEB) 3-6 tagból áll. Tagjait a részvényes határozott időtartamra (3 évre) választja. A FEB tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. (Ha a tagok számának egyharmada tört számot eredményez, a Felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb

18 Szervezeti és Működési Szabályzat 16/103 módon kell megállapítani.) A munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után, és a jelölés alapján a részvényes választja meg. Az üzemi tanács által kijelölt személyeket a részvényes köteles a jelölést követően a FEB tagjává választani. A FEB tagok megbízásának időtartama határozott időtartamra (3 évre) szól. A FEB munkáját a maga által készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet a Részvényes hagyja jóvá. A FEB tagok a részvényes által meghatározott díjazásban részesülnek. Ha a FEB tagjainak száma három alá csökkenne, a FEB nyolc napon belül köteles kezdeményezni a részvényesnél új FEB tag megválasztását. A FEB üléseit szükség szerint, de évente legalább négyszer tartja. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. Az ülésen a vezérigazgató tanácskozási joggal vesz részt. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, az esetleges írásos előterjesztéseket pedig mellékelni kell. A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal korábban megkapják. Indokolt esetben az ok megjelölésével a FEB ülése 3 napon belül is összehívható, amely esetben a meghívás telefonon vagy telefaxon is történhet. A FEB ülése a részvényes hatáskörébe tartozó döntések véleményezésénél nyilvános, egyéb napirendi pontok megtárgyalásánál az elnök a társaság üzleti érdekének sérelme vagy más fontos ok esetén zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a tagok és a meghívottak vehetnek részt. A FEB határozatképes, ha az ülésén a tagok kétharmada jelen van. A FEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A FEB tagjai a tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak. A FEB tagok elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban nem állnak fenn a Gt.-ben és a Ksztv.-ben meghatározott ezen tisztség betöltését kizáró és összeférhetetlenségi okok. A FEB tagjai a Vktv. alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek A FEB jogköre A FEB ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését és gazdálkodását. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Ennek során a vezérigazgatótól jelentést, a Társaság

19 Szervezeti és Működési Szabályzat 17/103 munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Munkájába könyvvizsgálót és más szakértőket is bevonhat. Ha a vizsgált kérdés megítélésében a választott (a munkavállalói képviseletet ellátó) tag véleménye eltér a FEB álláspontjától, azt a részvényessel kisebbségi véleményként közölni kell. A FEB köteles megvizsgálni a Társaság részvényese elé beterjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik A FEB köteles a vezérigazgatót tájékoztatni és a vezérigazgató intézkedését kezdeményezni továbbá szükség esetén a részvényest is tájékoztatni ha arról szerez tudomást, hogy a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató vagy a részvényes döntését teszi szükségessé vagy b) vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. Amennyiben az arra jogosult szerv a FEB indítványára a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a FEB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az Alapító Okirat i), p), qb), rb), sb), valamint tb), pontjaiban körülírt, a Gt a szerint választott vezérigazgató hatáskörébe tartozó ügydöntő határozatok meghozatalához (ügydöntő Felügyelőbizottság). Ezen funkció és döntések tekintetében a Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek, őket a felelősség ezen döntések tekintetében ilyenként terheli. A Felügyelőbizottság előzetes véleménye szükséges a 14.2 b), valamint 15.6 g), valamint j) pontjában foglalt döntések meghozatalához. Az előzetes jóváhagyás, illetve véleményezés körében a határozati javaslatot a Felügyelőbizottság megtárgyalja, jóváhagyását vagy elutasítását vagy véleményét tartalmazó írásbeli záradékkal látja el és a döntésre jogosultnak haladéktalanul megküldi. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvényes csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség továbbá az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság a részvényessel köt meg. Az ilyen szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A Felügyelőbizottság működésére vonatkozó szabályokat a részvényes által elfogadott Ügyrendje tartalmazza.

20 Szervezeti és Működési Szabályzat 18/ A könyvvizsgáló A Társaságnál könyvvizsgáló működtetése kötelező. A Társaság könyvvizsgálóját a részvényes határozott időre (2 évre) jelöli ki. A részvényes részére, időszakonként jelentést készít a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben, év végén a számvitelről szóló évi C. törvény aiban foglaltaknak megfelelően a részvényes részére könyvvizsgálói jelentést ad át és záradékolja a társaság letétbe helyezésre kerülő éves számviteli beszámolóját. A társaság könyvvizsgálójává a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő, nem szüneteltető jogállású személy jelölhető ki. A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik A Társaság könyvvizsgálója A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy személyével, illetve amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjával (részvényesével), vezető tisztségviselőjével és vezető állású munkavállalójával kapcsolatban a Gt.-ben, valamint a Kszt.-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni A könyvvizsgáló jogköre A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz a vezérigazgatótól, a Társaság vezető munkavállalóitól adatokat kérhet, betekinthet az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet a FEB ülésein, az Szt. szerinti beszámolót tárgyaló ülésen részvétele kötelező. A könyvvizsgáló köteles a FEB elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak valódiságát, jogszerűségét vizsgálni és megállapításait írásban rögzíteni. A részvényes az előzőekben említett kérdésekben csak könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott előterjesztést, beszámolót vizsgál meg és hoz az ügyben határozatot. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős vagyonvesztés veszélye áll fenn vagy a vezérigazgató, illetve a FEB tagok vétkesen megszegik kötelezettségeiket, azt a részvényesnek jelezni köteles. Ha a részvényes képviseletére jogosult személy az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a cégbíróságot.