JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) január 24-én, a BLIBER rendezvényházban (1051 Budapest, Arany János utca 10.) tartott éves rendes közgyűléséről Gál Péterné vezérigazgató, az igazgatóság tagja a jelenlevők köszöntése után megnyitja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt évi éves rendes közgyűlését és javaslatot tesz a közgyűlés elnöki posztjára: Kovács Andort, a társaság felügyelőbizottságának elnökét javasolja. Kovács Andor a jelölést elfogadja. A részvényesek ill. képviselőik részéről nem érkezik javaslat más személyre vonatkozóan. A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek. Ezután a vezérigazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének. Kovács Andor megköszöni a bizalmat. Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdésről kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás, a korábbi évekhez hasonlóan, szavazógéppel történik, a szavazásra jogosultak az eszközt a regisztrációnál megkapták. A rendszer működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el. Az elnök tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy mindegyik napirendi pontról határozathozatal lesz; a 13. napirendi pontnál (az Alapszabály módosítása) ¾-es, a többi napirendi pontnál egyszerű többség szükséges. Az érdeklődők a közgyűlési anyagokat és a határozati javaslatokat az előtérben megkaphatták. Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy szinkrontolmácsolás folyik magyarról angolra, angolról magyarra, fülhallgató vételezhető. A jegyzőkönyv hitelessége érdekében kéri a részvényeseket, hogy felszólásuk esetén mutatkozzanak be és közöljék szavazókészülékük számát. A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a társaság közgyűlésének összehívása az Alapszabályban előírtak szerint történt: az igazgatóság hívta össze; 30 nappal megelőzően nyilvánosan közzé lett téve az Alapszabályban megjelölt két napilapban, a Magyar Tőkepiac-ban és a Népszabadság-ban; az előírt személyek névre szóló meghívót kaptak. Megállapítja továbbá, hogy a társaság részvényéből a számítógépes regisztráció szerint jelen van részvénynek a tulajdonosa, azaz a részvényesek 53,28 %-a. Így a közgyűlés határozatképes, mert a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van.

2 Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés határozatait titkos szavazással hozza meg, amelynek a számítógépes rendszer megfelel. A titkos szavazásról szóló indítványt a közgyűlés igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Ezután az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire: - jegyzőkönyvvezetőnek Pálovicsné Ladnai Mártát és Papp Adrienne-t, - a közgyűlés jegyzőkönyvének és határozatainak hitelesítésére dr. Bóné Lászlót (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna), a Citibank Zrt. által meghatalmazott részvényesi képviselőt, - a szavazatszámláló bizottság tagjainak Kovács Zoltánt, Dávidné Szigeti Évát, Zima Mihálynét javasolja. Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nincs. Az egyenkénti szavazás eredménye: Pálovicsné Ladnai Mártát "igen", 540 "nem", 0 "tartózkodás", Papp Adrienne-t "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", dr. Bóné Lászlót "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Kovács Zoltánt "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Dávidné Szigeti Évát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Zima Mihálynét "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett a közgyűlés megszavazta. Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság üzleti éve a október 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakot foglalja magába. Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak akkor lenne lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvénytulajdonos vagy képviselője résztvenne. A közgyűlés a napirendi pontokat "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja az 1., 2. és 3. napirendi pontok egybevont szavazását. A javaslatot a közgyűlés "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadta. 2

3 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag Marosffy doktor tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a jelenlegi közgyűlés az EGIS Nyrt. 16. éves rendes közgyűlése. 11 éve dolgozunk sikeres együttműködésben a Serviervel, és ez az első olyan alkalom, amikor a nemzetközi számviteli elvek szerinti jelentésünket is a közgyűlés elé terjesztjük. Ilyen jelentés az EGIS-ben 1991 óta készül, de ettől az üzleti évtől lett a tőzsdei beszámolóink alapja, és ezért kerül most a közgyűlés elé is. Összefoglalva az EGIS Nyrt. jó eredményeket ért el a lezárt gazdasági évben, a forgalma gyorsan nőtt, javultak a hatékonysági mutatói, kedvező volt a működés külső környezete, és továbbra is szilárd bázisa volt munkánknak a Servier-vel kialakított együttműködés. Ez tette lehetővé az árbevétel dinamikus növelését és az eredménynek ennél még nagyobb arányú fejlődését. Néhány részletről konkrétabban: 87,3 milliárd forint árbevételt ért el a vállalat, 20 %- kal növelve a forgalmát a múlt évhez képest; 12 %-kal nőtt belföldi forgalmunk, és a vállalat megőrizte 6,5 %-os piaci részesedését. Az export még a hazai forgalomnál is nagyobb mértékben bővült, 254 millió dollár értékben adtunk el árut külföldön. Ez dollárban 15, forintban 26 %-os növekedést jelent. Igen jól támogatta a vállalat jövedelmezőségének, eredményességének emelkedését, hogy a legnagyobb bővülést a legjövedelmezőbb piacon, Oroszország és az egyéb FÁK-országok területén érte el a társaság 36 %-os emelkedéssel. Több évi folyamatos csökkenés után 2005/2006 volt az első olyan időszak, amikor javult a számunkra nagyon érzékeny és fontos dollárárfolyam; mintegy 10 %-kal volt kedvezőbb, mint az előző időszakban. A forgalom növekedése és az, hogy ez a legjobb piacokon volt a leggyorsabb, lehetővé tette, hogy számottevően, 64 %-ra javult a vállalat fedezete. Ezek az alapjai annak, hogy az EGIS Nyrt. az üzleti évben 15,5 milliárd forint üzleti eredményt (a forgalom 18 %-a) ért el, és 17,7 milliárd forintra növekedett az adózás előtti eredményünk. Mind az üzleti eredmény, mind az adózás előtti eredmény 50 %-kal bővült. Ezt a jelentős jövedelmet fejlesztésre, kutatásra, termékfejlesztésre és beruházásra fordítottuk. Az elmúlt üzleti évben is az EGIS forgalmának 8 %-át költötte kutatásra és fejlesztésre, 3 termékcsaládból 7 új terméket vitt a magyar piacra, és folyamatosan bővítette termékválasztékát az exportpiacokon is. Valamivel több, mint 10 milliárd forintot költöttünk beruházásra. A beruházások közül kettő emelendő ki: a Serdix-ben, a Servier-vel közös oroszországi gyógyszergyártó vállalatunkba való befektetés és a magyarországi készítménygyártó kapacitások teljes megújítását jelentő budapesti és körmendi beruházás. Ezek együtt közel 7 milliárdot tettek ki a 10 milliárd forintos beruházási volumenből. 3

4 Az elmúlt üzleti évben is tovább erősödött az együttműködés a Servier és az EGIS között: 87 milliárd forintnyi forgalmunkból 17 milliárd, azaz a forgalom 19 %-a kötődött a közvetlen árukapcsolatokhoz. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kedvező külső feltételekkel és kedvező üzleti környezetben jó eredményeket ért el az elmúlt üzleti évben, és ezért az előadó kéri a részvényesektől a jelentés elfogadását. 2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság az első ülésén elfogadott terve szerint végezte munkáját. Kötelezettségének megfelelően negyedévente tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról, megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit. Ezen túl a felügyelőbizottság foglalkozott a társaság jövőjét érintő legfontosabb kérdésekkel, így a társaság középtávú tervével, a személyzeti politikával, a nyugdíjazások miatt a következő években szükségessé váló vezetői utánpótlásra vonatkozó vállalati stratégiával. Külön tájékozódott a kiemelt beruházások megvalósításának problémáiról. A felügyelőbizottság nyomon követte és indokolt esetben megtárgyalta a társaság belső ellenőrzésének jelentéseit, utóvizsgálatait. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. A felügyelőbizottság az EGIS Nyrt. 2005/2006. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést, és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Megállapította, a 2005/2006. év mind a tulajdonosok, mind a társaság szempontjából igen sikeres év volt. A társaság stratégiai piacain jelentős sikereket ért el, ez az értékesítés dinamikus növekedésében és javuló szerkezetében is megnyilvánult. Ez a társaság eredményességében és jövedelemtermelésében is megjelent, aminek hatása volt a részvényárfolyamok alakulására is. A társaság részvényeinek átlagárfolyamának növekedése jelentősen meghaladta a piac egészének növekedését. Mindezek alapján a felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek a jelentés elfogadását, az igazgatóság beterjesztésének megfelelően. Kérdés, hozzászólás nincs. 4

5 3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Előadó: Havas István, az Ernst & Young Kft. képviselője Mivel a könyvvizsgálói jelentés teljes szövege betekintésre a részvényesek rendelkezésére állt, ezért az előadó csak kivonatos módon kívánja azt ismertetni. Ez vonatkozik a közgyűlés napirendjén szereplő másik két könyvvizsgálói jelentésre is. A könyvvizsgáló cég képviselője tájékoztatja a jelenlevőket, hogy elvégezték az EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30-i éves beszámolójának a vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege millió forint, és a mérleg szerinti nyereség millió forint. Az éves beszámolók elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége, a könyvvizsgáló cég feladata, hogy erről véleményt mondjon. Könyvvizsgálatukat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtották végre. Meggyőződésük, hogy munkájuk megfelelő alapot ad jelentésük elkészítéséhez és véleményük kiadásához. Véleményük szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a társaság szeptember 30-án fennálló pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, valamint a tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól, összhangban a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal, ahogyan azokat az Európai Unió befogadta. Kérdés, hozzászólás nincs. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja a 4-7. napirendi pontok egybevont szavazását. A javaslatot a közgyűlés "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadta. 5

6 4. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag A magyar beszámoló természetesen ugyanazt a tevékenységet mutatja be, amit a nemzetközi számviteli elvek szerinti beszámoló. Eltérnek a számai olyan mértékben, ahogy a magyar számvitel a nemzetközi számviteltől eltér. Igen közel vannak egymáshoz a növekedési mutatók, annyira közel, hogy szó szerint azonos szöveggel leírható volt a tevékenység mind a két beszámolóban. Ennek megfelelően a magyar beszámolót illetően is érvényesek azok a megállapítások, amelyeket a nemzetközi résznél elmondtunk: az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. jó feltételek között jó eredményeket ért el az elmúlt üzleti évben. Csak a legfontosabb számokat kiemelve: 88 milliárd forint volt a vállalat forgalma, és ez 24 %-kal haladta meg a korábbi évet. 13,7 milliárd forint a magyar beszámoló szerinti üzleti eredmény, ez 24 % növekedést mutat; 15,8 millió forint az adózás előtti eredmény, és ez 23 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A vállalat saját tőkéje 96,9 milliárd forintra nőtt, és ez 15 %-kal magasabb, mint korábban. További részletek nélkül az előadó kéri és javasolja a beszámoló elfogadását. Hozzászólás, kérdés nincs. 5. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag Az igazgatóság azt javasolja, hogy az elmúlt üzleti évben elért adózott eredményből a közgyűlés 934 millió forint osztalék megállapítása mellett döntsön, ez azonos az előző évben kifizetett mértékkel és aránnyal. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 forint, névértékre vetítve 12 %. 6. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja A beszámoló hasonlóan kedvező fejlődést és eredményeket mutat, mint a nemzetközi számviteli elvek szerinti, előzőekben tárgyalt dokumentum. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. hazai szabványok szerint készített nem konszolidált pénzügyi kimutatásainak számai a nemzetközi beszámolási standardok szerint készített kimutatásoktól a szabályozási-elszámolási különbségek miatt térnek el. 6

7 A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett mérlegnek az eszközök és források egyező ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az eredménykimutatásnak a nettó árbevétel ezer forintos, és az adózott eredmény ezer forintos értékkel történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt 934 millió forintos osztalék kifizetésének nincs akadálya, azzal a felügyelőbizottság egyetért. 7. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Előadó: Havas István, az Ernst & Young Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30-i éves beszámolójának vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege millió forint és a mérleg szerinti nyereség millió forint. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata, a könyvizsgáló cég feladata, hogy megvizsgálja ezt a jelentést és vizsgálata alapján véleményt mondjon. A közgyűlés elé terjesztett éves beszámoló az igazgatóság által javasolt osztalék összegét tartalmazza. Az osztalék összegének elfogadása a jelen közgyűlés hatásköre. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a Magyarországon érvényes, a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján végezték. Meggyőződésük, hogy munkájuk megfelelő alapot nyújt a vélemény kiadásához. A könyvvizsgálat során az EGIS Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint éves beszámolójuk az EGIS Nyrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. 7

8 A szavazás eredménye: "igen", 540 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja a napirendi pontok egybevont szavazását. A javaslatot a közgyűlés "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadta. 8. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag A konszolidált beszámoló szintén a nemzetközi számviteli elvek szerint készült. A beszámoló az EGIS Nyrt. és 8 leányvállalata teljesítményét mutatja együttesen úgy, mintha egy cég volna, tehát összeadva az eredményeket és költségeket, és kivéve belőle az egymás közti kapcsolatokat. Az EGIS-csoport maga hasonló ahhoz, mint amiről egy évvel ezelőtt beszélhettünk: az EGIS Nyrt.-n kívül négy EGIS kereskedelmi vállalatot, a Csehországban, Szlovákiában illetve Lengyelországban lévő kereskedelmi vállalatainkat, valamint négy, önálló profillal bíró, önálló tevékenységet folytató korábbi MEDIMPEXvállalatot tartalmaz. Az EGIS kereskedelmi leányvállalatainak tevékenysége az EGIS munkájának egyenes folytatása, erőforrásaikat az EGIS biztosítja, és költségeik az EGIS-tevékenység ellátása érdekében merülnek fel. A négy MEDIMPEX-vállalat nagyságát tekintve nem mérhető össze az EGIS Nyrt.-vel, ezért nem véletlen és ez korábban is mindig így volt -, hogy a konszolidált eredmények nagyon hasonlítanak ahhoz, amit az EGIS önálló eredményeként bemutattunk. Ugyanakkor természetesen a leányvállalatok munkájának milyensége hozzáadhat illetve elvehet ebből az eredményből. Az elmúlt üzleti évre az volt jellemző, hogy sokat javult az EGIS-leányvállalatok teljesítménye, és jelentősen hozzátettek a csoport eredményeihez. Az összefoglaló adatok közül a következők emelendők ki: a csoport konszolidált árbevétele közel 111 milliárd forint volt és 18 %-kal nőtt az elmúlt egy év során; az eredményekben látható, hogy javult az EGIS mellett a leányvállalatok saját tevékenysége is, mivel a csoport üzleti eredménye 16 milliárd forintot ért el és 62 %-ot nőtt az elmúlt év során és mivel az adózás előtti eredmény 19,1 milliárd forintra emelkedett. Ez utóbbi számban már 1,1 milliárd forinttal benne van azoknak a vállalatoknak az EGIS-re eső része is, ahol a tulajdoni arányunk nem éri el az 50 %-ot, tehát amelyeknek a tevékenységét nem, csak az eredményét konszolidáljuk. Legjelentősebben ehhez az 1,1 milliárd forint többlethez a Hungaropharma és az Anpharm jó előző évi munkája járult hozzá. Így 55 %-kal nőtt a csoport adózás előtti eredménye. A konszolidált saját tőkeértékünk közel 102 milliárd forint, 19 %-kal több mint egy évvel korábban, és az EGIS saját tőkeértékéhez mintegy 6 %-ot tesznek hozzá a konszolidált vállalatok. 8

9 Az előadó tájékoztatta a közgyűlést, hogy az EGIS egyenként és alaposan értékelte leányvállalatai teljesítményét. Azt állapítottuk meg, hogy a korábbi évhez hasonlóan, de még annál is nagyobb mértékben, jól járultak hozzá az EGIS üzleti tevékenységének fejlesztéséhez, és saját gazdálkodásuk számottevően javult. Marosffy doktor kéri a közgyűléstől a konszolidált beszámoló elfogadását. 9. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság az EGIS Nyrt. igazgatósága által a közgyűlés elé terjesztett konszolidált üzleti jelentést elfogadásra javasolja. Ugyanakkor javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező, ezer forintos főösszeggel, és az eredménykimutatásnak a nettó árbevétel ezer forintos, és az adózott eredmény ezer forintos értékkel történő elfogadását. 10. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Előadó: Havas István, az Ernst & Young Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS-csoport 2005/2006. évi konszolidált beszámolójának vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege millió forint, és a mérleg szerinti nyereség millió forint. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége, a könyvvizsgáló cég feladata, hogy arról véleményt mondjon. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a Magyarországon érvényes, a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján hajtották végre. Meggyőződésük, hogy munkájuk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálat során az EGIS-csoport konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a fenti beszámolót az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban készítették el. Véleményük szerint a konszolidált éves beszámoló az EGIS-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 9

10 Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját az EGIS-csoport október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 11. napirendi pont: A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása Előadó: Dr. Jean-Philippe Seta, a Servier-csoport alelnöke és vezérigazgatója, az EGIS igazgatóságának elnöke A jelenlegi felügyelőbizottság megbízatása január 24-ig tartott. Ezért a közgyűlésnek a felügyelőbizottsági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő 3 éves időszakra, amely a 2010-ben megtartandó éves rendes közgyűlésig tart. A felügyelőbizottság 3 tagját, mint a munkavállalók képviselőit, a társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki. A január 17-én megtartott választás alapján az Üzemi Tanács jelöltjei Berta József, Jani Sándor, Nagy Imre, akiket a törvényi előírás szerint a közgyűlés köteles megválasztani. A jelöltek rövid bemutatása: Berta József: vegyészmérnök, 1978 óta dolgozik a társaság körmendi gyárában, jelenleg a gyáregység főmérnöke óta tagja a felügyelőbizottságnak. Jani Sándor: vegyészmérnök, 1985-től dolgozik az EGIS-nél, 2004 óta a Technológiai Főosztály főosztályvezető-helyettese ben választották meg a felügyelőbizottság tagjává. Nagy Imre: közgazdász, 1976 óta dolgozik a társaságnál, jelenleg csoportvezető az alapanyaggyártásnál. A felügyelőbizottságnak 2001 óta tagja. A közgyűlés elnöke a 3 főre elrendelt egybevont szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a társaság felügyelőbizottságába a munkavállalói képviselet jelöltjeiként Berta Józsefet, Jani Sándort és Nagy Imrét a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig újraválasztotta. 10

11 Ezután dr. Jean-Philippe Seta javaslatot tesz az eddig hivatalban lévő 5 felügyelőbizottsági tag Bálint Konrádné dr., Kovács Andor, Dr. Lempert Károly, Georges Radvanyi, Dr. Reszegi László újraválasztására. A jelöltek bemutatása: Bálint Konrádné dr.: jogász, az OTP-nél kezdett dolgozni, majd 21 éven keresztül a MEDIMPEX vállalat Jogi Osztályán dolgozott, amelynek vezetője lett. A Magyar Gazdasági Kamara Jogi Tagozat elnökségi tagja óta tagja a felügyelőbizottságnak. Kovács Andor: közgazdász, korábban a Magyar Nemzeti Bank vezető beosztású munkatársa, 1984-től ügyvezető igazgatója, 1991-ben a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese. Különböző bankoknál, vállalatoknál, igazgatósági tisztségeket tölt be óta a felügyelőbizottság elnöke. Dr. Lempert Károly: a kémiai tudományok doktora, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár a Budapesti Műszaki Egyetemen ( ). Szakmai elismerések: Apáczai Csere János díj, Széchenyi díj, az Osztrák Kémikusok Társasága Heterociklusos Kémiai Munkabizottságának tiszteletbeli tagja. Az EGIS igazgatóságának elnöke 1991 és 1995 között, a felügyelőbizottság tagja től. Georges Radvanyi: vegyészmérnök, francia állampolgár. Tanulmányait Budapesten és Franciaországban végezte. Szakmai pályafutását francia vállalatok kutatási és fejlesztési igazgatójaként kezdte, majd a marketing területére szakosodott. Igazgatósági tag különböző francia és európai szervezetekben, konzultatív szakértő francia és magyar vállalatok együttműködéseinek fejlesztésében óta tagja a felügyelőbizottságnak. Dr. Reszegi László: közgazdász, egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Szaktanácsadóként számos ipari nagyvállalatnál tevékenykedik, a Business Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója óta tagja a felügyelőbizottságnak A jelöltek személyével kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs. A jelöltek elvállalják a tisztséget. Az egyenkénti szavazás eredménye: Bálint Konrádné dr "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Kovács Andor "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Lempert Károly "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Georges Radvanyi "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Reszegi László "igen", 0 "nem", "tartózkodás". 11

12 A közgyűlés elnöke az alábbi határozatokat hirdeti ki: A közgyűlés újraválasztotta Bálint Konrádné dr.-t a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Kovács Andort a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Lempert Károlyt a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Georges Radvanyit a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Reszegi Lászlót a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 12. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag Az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává a következő üzleti évre az Ernst & Young könyvvizsgáló céget válassza meg. Határozati javaslat a 12. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK ), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK ) választja meg, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK ) helyettesként jár el. A megválasztás a október 1-től szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 13. napirendi pont: A társaság Alapszabályának módosítása Előadó: Gál Péterné vezérigazgató, igazgatósági tag Az Alapszabály módosítása azért szükséges, mert július 1-jén hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, amely az évi CXLIV. törvényt váltotta fel. Az új törvény értelmében számos új szabályt kötelezően át kell, másokat pedig opcionálisan át lehet vezetni a Társaság Alapszabályába. Ennek a közgyűlés jóváhagyásával legkésőbb szeptember 1-ig meg kell történnie. Az EGIS igazgatósága módosítási javaslatot készített, amely írásos előterjesztés formájában 15 nappal a közgyűlés előtt a részvényesek rendelkezésére állt. Az eltelt időszakban írásos részvényesi beadvány nem érkezett. 12

13 Az időközben beszerzett jogi szakvélemény alapján Gál Péterné javasolja a 16. g) pont törlését a szövegből, ugyanis a 16. g) pontban megfogalmazottak a nyilvánosan működő részvénytársaságokra nem vonatkoznak. Az előadó kéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot az Alapszabály módosított szövegének elfogadásáról, figyelembevéve a 16. g) pont törlésére vonatkozó javaslatot. A közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a felügyelőbizottság észrevételeit az Alapszabály módosításánál figyelembe vették és a felügyelőbizottság javasolja a módosított Alapszabály elfogadását a közgyűlésnek. Indítványozza, hogy az egyes módosítások tételes jóváhagyása helyett a közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett Alapszabály-módosításokról együttesen szavazzon, a 16. g) törlése kivételével. Az indítványt a közgyűlés "igen", 802 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadta. Ezután a közgyűlés szavazott arról, hogy az Alapszabály 16. g) pontja törlésre kerül. A szavazás eredménye: "igen" (98,73 %), "nem", "tartózkodás". Majd a közgyűlés levezető elnöke elrendeli az együttes szavazást az Alapszabály valamennyi módosításáról. A szavazás eredménye: "igen" (98,75 %), "nem", "tartózkodás". Mivel az utóbbi két szavazásnál megvolt a ¾-es szavazati többség, a közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki: A közgyűlés jóváhagyta a társaság Alapszabályának módosítását a korábban közzétett előterjesztésnek megfelelően, azzal a kivétellel, hogy a 16.g) pont törlésre kerül, illetve hogy az azt követő 16. h) 16. n) pontok számozása 16. g) 16. m) pontra változik. 14. napirendi pont: A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása Előadó: Bálint Konrádné dr., a felügyelőbizottság tagja Bálint Konrádné dr. tájékoztatja a jelenlevőket, hogy július 1-jén lépett életbe a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény. A felügyelőbizottság felülvizsgálta és módosította ügyrendjét annak érdekében, hogy az megfeleljen az új törvénynek. A módosításokat a részvényesek az írásbeli anyagban megkapták. Kérdés, észrevétel nincs, így az elnök előterjeszti a határozati javaslatot a 14. napirendi ponthoz: A közgyűlés jóváhagyja a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását a korábban közzétett előterjesztésnek megfelelően. A szavazás eredménye: "igen", "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. 13

14 15. napirendi pont: Az ellenőrző (audit bizottság) tagjainak megválasztása Az új társasági törvény előírja, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább 3 tagú audit bizottságot kell létrehozni a felügyelőbizottság független tagjai közül. A közgyűlés elnöke felkéri dr. Jean-Philippe Seta-t, az igazgatóság elnökét, hogy tegye meg javaslatát az ellenőrző bizottság tagjaira. Dr. Jean-Philippe Seta röviden bemutatja Bálint Konrádné dr.-t, Georges Radvanyit és Dr. Reszegi Lászlót, és azt javasolja, hogy válasszák meg őket a társaság audit bizottságának tagjaivá. A jelöltek személyével kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs. A jelöltek elvállalják a tisztséget. Az egyenkénti szavazás eredménye: Bálint Konrádné dr "igen", 540 "nem", "tartózkodás", Georges Radvanyi "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Reszegi László "igen", 0 "nem", "tartózkodás", A közgyűlés elnöke az alábbi határozatokat hirdeti ki: A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés Georges Radvanyit a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 16. napirendi pont: A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása Előadó: Mihályi György vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag A választott tisztségviselők díjazásának mértékét az elmúlt évi közgyűlés a 2005/2006 üzleti évre a következők szerint határozta meg: az igazgatóság részére 19,69 millió forint, a felügyelőbizottság részére 26,25 millió forint, a választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja pedig dollár volt. Az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: az igazgatóság részére 20,67 millió forint, a felügyelőbizottság részére 27,56 millió forint, a választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja dollár, és az audit bizottság részére 10,33 millió forint. 14

15 Határozati javaslat a 16. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek a 2006/2007. üzleti évi tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. Miután valamennyi napirendi pontot megtárgyalták, és valamennyi napirendi ponttal összefüggésben határozatot hoztak, több hozzászólás, észrevétel nem lévén a közgyűlés elnöke megköszöni a tulajdonosok és képviselőik részvételét és mindazok munkáját, akik segítették a közgyűlés munkáját. Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Nyrt január 24- i évi éves rendes közgyűlését. A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja: Kovács Andor levezető elnök dr. Bóné László (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna) Citibank Zrt. Pálovicsné Ladnai Márta jegyzőkönyvvezető Papp Adrienne jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte: dr. Vas Antal vezető jogtanácsos Melléklet: Jelenléti ívek Meghatalmazások Hirdetmények Alapszabály 15