Megnevezés mértékegység

Átírás

1 Éves jelentés 2004

2 Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység Fogyasztószám ezer Hálózat hosszúság km Értékesített földgáz M m Értékesített gázenergia TJ M kwh Munkavállalói létszám (december 31-én) fõ Értékesítés nettó árbevétele M Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft Adózás elõtti eredmény M Ft Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

3 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 1 Éves jelentés 2004 Éves jelentés 2004 Tartalom Elõszó Az irányító testületek tagjai Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A gázelosztó hálózat összetétele A társaság évi gazdálkodásáról - A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok - A társaság gazdálkodásának eredményei - A hatékonysági mutatók alakulása - Adózás elõtti eredmény - Egy részvényre jutó osztalék Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelõbizottság jelentése Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások Az ügyfelek szolgálatában Informatikai fejlesztések Humánpolitika

4 2 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Elõszó Ismét rekorderedményt ért el a Fõvárosi Gázmûvek Rt. A piacnyitással kialakuló új gazdasági környezetben a Fõvárosi Gázmûvek Részvénytársaság eredményes gazdálkodást folytatva a év során magas minõségi színvonalon, a biztonság és a folyamatosság követelményeinek eleget téve teljesítette feladatait. A társaság évi tevékenységét, gazdálkodását meghatározó és befolyásoló tényezõk közül legfontosabbak a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 111/2003. kormányrendelet elõírásainak január 1-jei hatálybalépései voltak. E jogszabályi keretek a különbözõ gázszolgáltatói tevékenységek végzését szabályozott mûködési engedélyekhez kötötték. A Magyar Energia Hivatal január 1-jei hatállyal adta ki társaságunk részére a földgázelosztási és földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyeket, a Fõvárosi Gázkereskedelmi Kft. részére pedig a földgázkereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékekhez való hozzáférésre vonatkozó engedélyeket. Az említett jogszabályok elõírásainak, valamint az életbe lépett egyéb szabályozásoknak megfelelõen módosítottuk elosztói engedélyesi és közüzemi szolgáltatási tevékenységeink üzletszabályzatait és sikeresen végrehajtottuk az engedélyesi tevékenységek számviteli szempontból történõ szétválasztását.

5 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 3 Vállalatfejlesztési irányelveinknek megfelelõen tovább folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerünk IS-U moduljának kiterjesztését, valamint ügyfeleink saját számlázási és elszámolási rendszerbe történõ átvételét. E tevékenységünk eredményeként így közel 530 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük. Az ügyfeleinkkel történõ színvonalas kapcsolattartás és a minõségi kiszolgálás további erõsítéseként 2004 áprilisában a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk az Árkád Bevásárlóközpontban. Társaságunk mûködésében újszerû, kiemelkedõ jelentõségû az a tulajdonosi szerepvállalásunkkal megvalósuló beruházás, amelynek ünnepélyes alapkõletételére október 29-én került sor. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. 51%-os, valamint a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49%-os tulajdonosi hányadával létrehozott projekttársaság a Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. a Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Füredi úti fûtõmûvének gázmotoros bõvítését valósítja meg. hatáskörébe. Az óbudai telephelyen mûködõ szervezeti egységeink döntõen az új, Salgótarjáni úti logisztikai központunkban kerültek elhelyezésre. A társaságunk eredményes gazdálkodását meghatározó földgáz-értékesítés a évben kis mértékben meghaladta a tervezett értéket. A hatékony gazdálkodás megvalósításával elért M Ft adózás elõtti eredményünk mind ez ideig egyedülálló részvénytársaságunk történetében. Társaságunk cégcsoporttá történõ átalakulását támasztja alá az az örvendetes tény, hogy ez az elsõ olyan üzleti évünk, amelynek lezárásaként konszolidált éves beszámolót is kellett készítenünk. Sikeres évet zárva köszönetemet fejezem ki a Fõvárosi Gázmûvek Rt. igazgatóságának, felügyelõbizottságának és menedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a társaság munkavállalóinak az elért eredményekért, a liberalizált piaci körülmények között is eredményes üzleti mûködés megvalósításáért. A fõváros fejlõdésében nagy szerepet játszó városigázgyártás egykori helyszínéül szolgáló Óbudai Gázgyár területét december 31-ével elhagytuk, és a terület üzemeltetését visszaadtuk a tulajdonos, a Fõvárosi Önkormányzat Dr. Vasanits Dezsõ elnök-vezérigazgató

6 4 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Dr. Bagdy Gábor felügyelõbizottsági tag Bánsági György felügyelõbizottsági tag Dr. Vasanits Dezsõ elnök-vezérigazgató Gottfried SpelsbergKorspeter elnökhelyettes (2004. május 31-ig) Dr. Kövesdi Zoltán elnökhelyettes (2004. június 1-tõl) Gábor József felügyelõbizottsági tag Dr. Manfred Scholle felügyelõbizottsági tag (2004. május 31-ig) Dr. Ulrich Schöler Dr. Andreas Radmacher felügyelõbizottsági felügyelõbizottsági tag tag (2004. május 31-ig) (2004. június 1-tõl) Henning Aretz igazgatósági tag (2004. május 31-ig) A vezetõi testület tagjai Dr. Vasanits Dezsõ Dr. Budavári László Koncz László elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes vezérigazgató-helyettes (2004. június 30-ig) (2004. július 1-tõl) Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke

7 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Dr. Budavári László igazgatósági tag (2004. május 31-ig) Koncz László igazgatósági tag (2004. június 1-tõl) Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Dr. Matos Zoltán igazgatósági tag (2004. június 1-tõl) Murányvári Gyõzõ igazgatósági tag Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag A felügyelõbizottság tagjai Konrad Kreuzer felügyelõbizottsági tag (2004. június 1-tõl) Gotthard Béla felügyelõbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelõbizottsági tag Tóth Ferenc felügyelõbizottsági tag Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Az érdekképviseletek vezetõi Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezetõ 5

8 6 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Tulajdonosi szerkezet 0,9% 16,4% 32,7% 50%+1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Kisbefektetõk E.ON Hungária Részesedések Kft. RWE Gas International B.V. Budapest Fõváros Önkormányzata Szervezeti felépítés felügyelõbizottság közgyûlés könyvvizsgáló ellenõrzési és vagyonfelügyeleti önálló igazgatóság üzemi tanács jogügyi önálló titkárság vezérigazgató szakszervezeti bizottság vezérigazgató-helyettes önálló marketing és PR humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erõforrás gazdálkodási központi üzemzavarelhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási minõségbiztosítási ügyfélszolgálati számviteli észak-pesti szolgáltatási mûszaki fejlesztési készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási létesítményi ipari hálózatberuházási tervfelülvizsgáló és ellenõrzõ villamos és energia gázmérési és ellenõrzési

9 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 7 Szolgáltatási terület Gyõr Solymárvölgy Remeteszõlõs Hárshegy Százhalombatta Szentendre Pilisvörösvár Budatétény Ercsi Budafoki út Óbuda Rákospalota Újpesti Erõmû BUDAPEST Kõbánya Salgótarjáni út Kispesti Maglód Úri Csepel Erõmû Gyömrõ Vecsés Gomba Soroksár Bénye Ercsi Vác - Alag Budapest II. körvezeték Budapest I. körvezeték Ikarus Sülysáp Tóalmás Káva Zsámbok Tápiószecsõ Tápióság Pánd Salgótarján Testvériség II. Jászfelsõszentgyörgy Szentlõrinckáta Szentmártonkáta Nagykáta Tápióbicske Gázvezeték Fõvárosi Gázmûvek Rt. Gázvezeték MOL Rt. Fõvárosi Gázmûvek Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás MOL Rt. gázátadó állomás Budapesti Erõmû Rt. nyomásszabályozó állomás Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A Fõvárosi Gázmûvek Rt km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele december 31-én M m Kor szerint év alatt: 26,0% év: 49,7% év: 16,3% év: 7,1% év: 0,5% 50 év fölött: 0,4% Anyag szerint háztartási nem erõmûvek háztartási 0,1% 33,4% 66,5% egyéb: acél KPE öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit

10 8 Fõvárosi Gázmûvek Rt. A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok Megnevezés mértékegység Fogyasztószám ezer Ebbõl agglomerációs területen ezer Háztartási fogyasztó ezer Ebbõl agglomerációs területen ezer Gázfûtéssel ellátott lakások ezer Ebbõl agglomerációs területen ezer Értékesített földgáz millió m Ebbõl agglomerációs területen millió m Értékesített gázenergia TJ millió kwh A társaság gazdálkodásának eredményei E Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adózott eredmény Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Index a bázishoz (%) Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fõ ,5 Egy foglalkoztatottra esõ vezetékhossz m/fõ ,4 Az élõmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fõ 75,9 100,8 132,8

11 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 9 Adózás elõtti eredmény Egy részvényre jutó osztalék M Ft Ft / db A évi energiaellátási feladatokat az új jogszabályi keretek között teljesítettük, a Magyar Energia Hivatal által december 30-án kiadott mûködési engedélyek alapján január 1-jétõl a szolgáltatási feladatokat a közüzemi szolgáltatói mûködési engedély, az elosztóhálózat fejlesztését és üzemeltetését az elosztói mûködési engedély alapján végezzük. Társaságunk Budapesten és 17 Budapesthez közeli településen biztosította a stabil, magas színvonalú földgázszolgáltatást évben az értékesített és más engedélyesnek, illetve feljogosított fogyasztónak elosztott földgázmennyiség összességében 2 498,7 M m 3 volt. Ebbõl az értékesített mennyiség 2 438,9 M m 3 -t, az elosztott mennyiség pedig 59,8 M m 3 -t tett ki. A földgáz-értékesítés 93,9 M m 3 -rel haladta meg a tervezettet, amely az elõzõ évi mennyiségnél 81,2 M m 3 -rel kevesebb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az értékesített gázmennyiség 40,2%-át háztartási, 59,8%-át nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erõmû Rt. és a Fõvárosi Távfûtõmûvek Rt. részére 658,6 M m 3 földgázt értékesítettünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az értékesítés részaránya 32,8% volt. A gázértékesítés évi árbevétele ,4 M Ft ben a feljogosított fogyasztók részére elosztásra tervezett 45,0 M m 3 gázmennyiséggel szemben 19,0 M m 3 földgáz került elosztásra, mivel az elõzetes regisztrációs igénye alapján nyilvántartásba vett 9 feljogosított fogyasztó közül csak egy fogyasztó lépett ki a versenypiacra. Saját gázhálózatunkon a TIGÁZ Rt. részére 2004-ben 40,8 M m 3 gáz elosztását végeztük. Adózás elõtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 512,9 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít. Társaságunk likviditási helyzete 2004-ben is szilárd volt. Társaságunk legfõbb célkitûzését ügyfeleink gázenergiával történõ magas színvonalú, biztonságos ellátását megvalósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A évi adózott nyereségbõl egy darab Ft névértékû részvény után Ft, összesen 4 515,3 M Ft osztalék kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 5,7%-kal nõtt a 2003-as kifizetéshez képest.

12 10 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai Megnevezés E Ft E Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tõke Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idõbeli elhatárolások Források összesen A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések A befektetett eszközök nettó értéke 148,2 M Ft-tal magasabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a befektetett pénzügyi eszközök állománya 440,6 M Ft-tal, az immateriális javak értéke pedig 87,9 M Ft-tal növekedett, a többi eszközcsoportban azonban csökkenés tapasztalható. A forgóeszközök mérlegsorán 5 531,1 M Ft növekedés mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a pénzeszközök, valamint a követelések között kimutatott valós penziós ügyletek értékének változásából adódik. Társaságunk tõkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink 2 672,5 M Ft-ra növekedtek az elõzõ évi M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelynek állománya az év zárónapján ,1 M Ft volt, 3 790,4 M Ft-tal meghaladva a évi értéket. A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé, az év zárónapján fennálló kötelezettségünk, valamint az osztalék növekedése adja. Konszolidált éves beszámoló A üzleti évrõl elsõ alkalommal konszolidált éves beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források egyezõ végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség.

13 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 11 A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278 Tel: +36 (1) Fax: +36 (1) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fõvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fõvárosi Gázmûvek Rt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak származnak február 18-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítõ záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrõl szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 18. Bejegyezve: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.:

14 12 Fõvárosi Gázmûvek Rt. A felügyelõbizottság jelentése FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelõbizottsága A felügyelõbizottság jelentése a társaság évi beszámolójáról A felügyelõbizottság évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelõbizottság ügyrendje és a felügyelõbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követõen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérõl, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrõl. A felügyelõbizottság rendelkezésére bocsátott elõterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenõrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelõbizottság április 12-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság évi beszámolójáról, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott december 31-ei zárómérlege szerint: Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 215 E Ft A felügyelõbizottság 6/2005. sz. határozatával az elõterjesztést elfogadta. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. felügyelõbizottsága a társaság évi mérlegét E Ft fõösszegben és a mérleg szerinti eredményt 215 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a május 24-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, április 12. Dr. Madarász Aladár a felügyelõbizottság elnöke

15 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 13 Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások Társaságunk a évben is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az év során szolgáltatási területünkön összesen m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül ,7 m vezeték felújítási munkálataira, továbbá ,3 m új vezeték lefektetésére került sor db elosztó vezetéki leágazás kialakításval amelyek hossza ,5 m így a 2004-ben megépített elosztóvezeték hosszúsága összesen ,5 m. Kiemelkedõ jelentõségû gázhálózati beruházásaink 2004-ben az I. Lovas utcai, az I. Dísz téri, a II. Gábor Áron utcai, az V. Szent István téri és Kossuth téri, a VI. Király utcai, a VII. Izabella utcai, a IX. Közraktár utcai, a XI. Dávid Ferenc utcai és Ménesi úti, a XIV. Szugló utcai, a XVII. Ferihegyi úti vezetéképítések és vezetékrekonstrukciók voltak. Egyben befejezésre kerültek a VIII. Orczy úti, a IX-XIX. Határ úti, valamint a XII. Agancs utca - Rege utcai, kiemelt fõvárosi út- és hídépítésekkel összefüggõ hálózat felújítási munkák is. Legjelentõsebb létesítményi beruházásunk a Salgótarjáni úti telephelyen épített logisztikai központ, amely a központi raktár és a központi szállítási részére biztosít korszerû körülményeket és a hatékony munkavégzésre alkalmas elhelyezést. November hónapban a Budafoki úton megkezdtük a jelenleg három telephellyel rendelkezõ szolgáltatási unk összevont, megfelelõ elhelyezést biztosító szolgáltatóházának felépítését. Ügyfélkapcsolati tevékenységünk színvonalának további növelése érdekében elkészült a Fehérvári úti iroda akadálymentesítése és teljeskörû felújítása.

16 14 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Az ügyfelek szolgálatában Ügyfeleink igényeinek megfelelõ energiaellátás biztosításán túl az év során is kiemelkedõ figyelmet fordítottunk ügyfélkapcsolati tevékenységeink folyamatos fejlesztésére, hatékonyabbá tételére áprilisában az Örs vezér téri Árkád Bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.- vel közösen új ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, így a saját számlázásban levõ mintegy 530 ezer ügyfelünknek már 5 ügyfélszolgálati irodában személyesen, valamint telefonon, levélben, illetve ben állunk rendelkezésére. A saját számlázásba vétellel párhuzamosan, folyamatosan növekvõ tendenciával társaságunk az év során a mérõállás bejelentéseken felül több mint félmillió ügyfélkapcsolatot kezelt, korszerûsített telefonos ügyfélszolgálatunk kék számára pedig közel ügyfélmegkeresés érkezett. A növekvõ ügyfélkapcsolatok száma mellett társaságunk ben közel 3,6 millió mérõleolvasást végzett. A hálózatüzemeltetési és szolgáltatási feladatokat Budapesten 2004-ben is a három területi szolgáltatási, a központi üzemzavar-elhárító, az ipari és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó mûködtetésével végeztük. Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról a dél-pesti szolgáltatási sülysápi üzeme gondoskodott.

17 Fõvárosi Gázmûvek Rt. 15 Informatikai fejlesztések A január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabályozás megköveteli az integrált gázipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli szétválasztását. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. a törvényi követelményeknek való megfelelés érdekében projektet indított az SAP rendszerének módosítására. Az FI-SL komponens használatba vételével, valamint az FI, CO modulokban elvégzett fejlesztések eredményeként számviteli nyilvántartásainkban így ma már elkülönítetten kezeljük az egyes gázipari és nem gázipari tevékenységeinket. Az SAP treasury-cash management (TR-CM) modul kiterjesztésével megvalósítottuk a pénzügyi eszközök eredményesebb használatának informatikai támogatását, a vevõi folyószámlák cash-flow adatainak konszolidációját, valamint a treasury management kialakítását a pénzügyi befektetések, pénzpiaci ügyletek, kockázatkezelés és -elemzés támogatására. Ügyfélszolgálati dokumentumaink kezelésére az SAP R/3 környezetben dokumentum menedzsment rendszert alakítottunk ki. A dokumentumkezelõ rendszer, valamint az SAP workflow alkalmazásával oldottuk meg a szállítói számlák érkeztetésének és ellenõrzési folyamatának nagyfokú automatizálását. A papír bizonylatok helyett digitalizált számlakép utaztatásával növeltük a számlaellenõrzési folyamat áttekinthetõségét és hatékonyságát. A liberalizált gázpiac igényeihez igazodva felújítottuk a gázhálózat felügyeletét végzõ telemechanikai rendszert és annak adatkommunikációját. Az új rendszer biztosítja a gázhálózat mûszaki objektumainak GPRS alapú elérését, és lehetõvé teszi, hogy a felügyelt eszközök köre társaságunk nagy közüzemi ügyfeleinek gázmérõi mellett a liberalizált piacon vételezõ ügyfeleink gázmérõivel bõvüljön.

18 16 Fõvárosi Gázmûvek Rt. Humánpolitika A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai Szellemi Összesen december fõ 743 fõ 1269 fõ december fõ 751 fõ 1245 fõ A személyügyi tevékenység középpontjában évben is a társaság stratégiai, üzleti céljainak megvalósításához szükséges emberi erõforrások biztosítása, a munkaerõpiaci versenyképesség megõrzése, és a változó piaci körülményekhez történõ alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtése állt. A társaság létszáma az üzleti célkitûzésekkel összhangban az év során tovább csökkent ban 2,4%-kal, 2004-ben 1,9%-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elõzõ évhez képest. Az ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkatársak létszámának növekedésével kismértékben nõtt a szellemi munkakörökben dolgozók aránya. A társaság munkavállalóinak korösszetétele az elõzõ évhez viszonyítva nem változott. A társaság eredményességének fenntartása szempontjából fontos, hogy a vezetõi és kulcsmunkakörökben az utánpótlás céljára alkalmas munkaerõ a megfelelõ idõben és a munkakörökhöz szükséges szakmai tudás, készség és motiváltság birtokában rendelkezésre álljon. Ennek érdekében indítottuk el utánpótlási programunkat, amelynek célja az ismeret- és készségfejlesztésen túl, a társasági kompetenciák bõvítése és a versenypiaci körülmények között történõ munkavégzésre való felkészítés. Új munkavállalóink gyors és eredményes beilleszkedésének elõsegítése érdekében elkészítettük és rendszeresítettük a Tájékoztató új munkatársaink részére címû kiadványt, amely a társasági alapértékeket, etikai elvárásokat és a munkavállalók számára hasznos egyéb információkat tartalmazza. A társasági éves bérfejlesztésre január 1-jei hatállyal került sor, amelynek átlagos mértéke 8,28% volt. A bérfejlesztés végrehajtása az egyéni teljesítmények alapján, differenciáltan történt. Három éve bevezetett választható béren kívüli juttatási rendszerünk az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedõ, az egyéni igényekhez alkalmazkodó módon továbbra is sikeresen mûködik. A korszerû juttatási rendszeren túl a magasan képzett munkavállalók megszerzésének és megtartásának érdekében kialakított egységes munkaköri rendszer, az erre épülõ képesítési követelményrendszer, valamint a többszintû toborzás-kiválasztási rendszer beépült a társaság napi mûködésébe. A Fõvárosi Gázmûvek Rt. beruházásnak tekinti munkatársai képzését, továbbképzését, azokat üzleti célkitûzéseinek függvényében támogatja, és hasznosulásukat, hatékonyságukat a évtõl az oktatási folyamatba építve méri. A folyamatos képzések középpontjában az ügyfélkapcsolati tevékenység színvonalának emelése, a versenypiaci mûködéshez elengedhetetlen tudás és készségek megszerzése, illetve a szakmai ismeretek korszerûsítése áll. A évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a liberalizált piaci körülmények között is eredményesen mûködõ társaságunk üzleti céljainak teljesülését szolgálták.

19 Felelõs kiadó: Fõvárosi Gázmûvek Rt. önálló marketing és PR

20 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet: