Jegyzőkönyv január 28-án órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Átírás

1 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: január 28-án órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács rendes ülése Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Dr Bóka István: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármestereket, a különböző szervezetek képviselőit és a megjelent érdeklődőket. Tájékoztatja a Társulási Tanács Tagjait, hogy Filep Miklós elnök úr halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud megjelenni. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 21 tagjából jelen van 17 tag, az ülés határozatképes, az általuk képviselt lakosság száma: fő, tehát a kistérség lakosságának fő több mint fele képviselve van. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Társulási Tanács. Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata további napirendre vonatkozóan? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 1/2009. (I.28.) h a t á r o z a t o t : 1. A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. 2. A Társulási Tanács évi költségvetésének elfogadása, a évi költségvetési normatívájának felosztása 3. A Társulási Tanács évi munkatervének elfogadása 4. A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója 5. HVI éves beszámolója 6. Vegyes ügyek:

2 1. napirend: A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. Dr. Bóka István: Kérdezi aljegyző asszonyt és Földesiné Hamar Évát van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Nincs kiegészítése. Dr. Bóka István: Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? Ambrus Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Jól előkészített anyag nincs hozzáfűzni valója. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 2/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetésére vonatkozó 39/2008. (XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. Bevételek e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel Normatív állami támogatás Átvett pénz Működésre átrvett pénz Önkormányzattól átvett pénz pedag.szakszolg.feladatra Önk-tól átvett fel nem haszn.normat HVI támogatás Működési hozzájárulás Fejlesztésre átvett pénz Önkormányzattól átvett pénz kerékpárút geodéziai munkáira Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra

3 Pénzforgalmi bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Kiadások e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Személyi juttatások HVI Megbízási díj HVI Megbízási díj járulékai HVI Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi és folyó kiadások Kiküldetési költség BFT tagdíj Támogatás BFT-nak működésre átadott pénz VMTT működésra átadott pénz Sünmeg Város Önkorm gesztorságában működő Leader csoportnak műk-re átadott pénz Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra HVI foglalkoztatására átadott pénz Önk-nak átadott pénz 2007.évben felhasznált évi pót normatíva Önkormányzatnak átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás Normatíva átadott pénz Fejlesztésre Számítástechn eszk.beszerz.hvi Egyéb gépek berendezések HVI 520 Környezetvédelmi program felülvizsgálata Kerékpárút geodéziai munkái Kerékpárút eng-i terv átdolgozása Tartalék Kiadások összesen napirend: A Társulási Tanács évi költségvetésének elfogadása, a évi költségvetési normatívájának felosztása 3

4 Dr. Bóka István: Írásban az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az előkészítőt Földesiné Hamar Évát, hogy van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Igen változás történt, 2000 Ft-tal megnőtt a főösszeg, mivel több településnél a lakosságszám változott és emiatt magasabb a tagdíj összege, melyet tartalékba helyeztünk. A normatíva felosztásánál van változás, a Pedagógia Szakszolgálatra megkapott normatívánál, mind a negyedév, mind a három negyed év tekintetében éves összeggel vették figyelembe a létszámokat, így jóval magasabb normatívát kaptunk, a minket megillető összegnél. Ezért ezt nem adják át a Pedagógiai Szakszolgálatnak, úgy is visszavonásra kerül. Tartalékba helyeztük egy részét, a másik része pedig a figyelembe nem vett pécselyi, és balatoncsicsói létszám tekintetében került felosztásra. Dr. Bóka István: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. Ambrus Tibor:A kijavított kiadványt most kaptuk meg az ülés előtt, ez nem befolyásolja a költségvetésnek a főösszegét. Hozzáfűzte, hogy az előterjesztésben a pénzmaradvánnyal nem számolnak, önkormányzatunknál a pénzmaradványt is szerepeltetjük. A beszámolóba elszámoltatáskor lehet látni a tényleges végösszegen, hogy mennyi a pénzmaradvány. Utána nézett, körülbelül 4 millió Ft a pénzmaradvány. Ezt az összeget javasolja szerepeltetni a költségvetésben, amivel majd májusban nőhet a költségvetés. Javasolom még egy félállású belső ellenőr felvételét, mivel úgy látom, hogy egy belső ellenőr 21 településen nem tudja megfelelőképpen ellátni a feladatokat. Kérném, hogy hosszútávon gondoljunk arra, hogy esetleg ez egy komolyabb probléma, legyen belső ellenőr. Ha költségvetés lehetővé teszi, akár a második félévben, még egy félállású vagy főállású belső ellenőrt foglalkoztassanak. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja előterjesztést. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Czeglédy Ákos: Csatlakoznék a Polgármester Úrhoz a belső ellenőr tekintetében. Mindenképpen megfontolandó, hogy kiegészítsük a létszámot. A paloznaki Képviselő-testület is úgy látja, hogy egy belső ellenőr nagyon kevés és nem tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket kellene. Dr. Bóka István: Belső ellenőr tekintetében a kincstár vezető asszonnyal konzultálni fog. Megnézik, mit tudnak tenni, hogy a belső ellenőri feladatok ellátása megfelelő módon történjen. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 3/2009.(I.28.) számú határozatot: 4

5 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetését e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, az alábbiak szerint: Bevételek E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Működési bevételek Társulási tagdíj Kamatbevétel 100 Állami támogatás Működésre átvett pénz HVI támogatása évi működési támogatás 895 Felhalmozásra átvett pénz Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira Bevétel összesen Kiadások E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Felhalmozási kiadás 852 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat 252 Környeetvédelmi program felülvizsgálata 600 Működésre átadott pénz VMTT tagdíj 686 BFT tagdíj 265 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására Normatíva átadott pénz Dologi és folyó kiadások Dologi kiadások HVI Dologi kiadások

6 Tartalék Céltartalék Kiadás összesen /2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó önkormányzatoknak adja át mozgókönyvtári feladatok ellátásához. 5/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a évi kistérségi normatíva felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Balatoncsicsó és térségének oktatási nevelési feladatok támogatására: e Ft Nivegy völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola valamint iskolabusz üzemeltetésének költségeire: Ft) Balatonfüred Város Önkormányzatának: Közoktatási feladatok ellátására: Ft Ebből: 1. Iskolák nevelési feladataik ellátására Ft Ebből: -Pécselyi tagiskola közoktatási feladatok ellátására: Ft 2. Óvodák oktatási nevelési feladataik ellátására Ft Ebből - Pécselyi tagóvoda oktatási nevelési feladatainak ellátására Ft Belső ellenőrzési feladatok ellátására: Ft Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására - családsegítés Ft - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ft - házi segítségnyújtás: Ft - nappali ellátás Ft - gyermekjóléti feladatok ellátására: e Ft Mozgókönyvtári feladatokra: Ft Zánka és térségének közoktatási feladatok támogatására: Ft Ebből: Óvodai nevelésre, oktatásra: Ft 6

7 Iskolai nevelésre, iskolabusz üzemeltetésére: Ft Mozgókönyvtári feladatok ellátására mely a feladatellátással kapcsolatban felmerült működési és fejlesztési kiadásokra fordítható. Aszófő Község Önkormányzatának: 708 e Ft Balatonakali Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatoncsicsó Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatonudvari Község Önkormányzatának 708 e Ft Csopak Község Önkormányzata 708e Ft Dörgicse Község Önkormányzatának 708 e Ft Lovas Község Önkormányzatának 708 e Ft Monoszló Község Önkormányzatának 708 e Ft Óbudavár Község Önkormányzatának: 708 e Ft Örvényes Község Önkormányzatának 708 e Ft Paloznak Község Önkormányzatának 708 e Ft Pécsely Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentantalfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentjakabfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Tagyon Község Önkormányzatának 708 e Ft Tihany Község Önkormányzatának 708 e Ft Vászoly Község Önkormányzatának 708 e Ft Zánka Község Önkormányzatának 708e Ft Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Balatonfüredi kistérség tekintetében ellátott közoktatási szakszolgálati feladatokra ellátására Ft Társulásnál marad feladatai ellátására Ft az általános normatívából, Ft pedig céltartalékba kerül, az áprilisi normatíva lemondást követő visszavonásra. Támogatási összeg társulás számlájára való megérkezését követően átutalásra kerül az Önkormányzatok számlájára. 3. napirend: A Társulási Tanács évi munkatervének elfog Dr. Bóka István: A munkatervvel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 6/2009.(I.28.) számú határozatot: 7

8 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a évi Munkatervet jóváhagyja. 4. napirend: A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója Dr. Bóka István: Az előterjesztés írásban megkapták. A füredi Képviselő-testület tegnapi testületi ülésén elfogadta a mobilszínpadra vonatkozó határozatot,tehát nincs akadálya, hogy ezt a kötelezettséget a társulás is bevállalja. Balatonfüred és Tihany egybehangzó testületi döntést hozott az ügyben. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a két határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 7/2009. (I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/ D pályázati azonosító számú, az első fordulóban nyertes pályázat II. fordulóra való benyújtásáról. Felhatalmazza Filep Miklós elnököt a pályázat aláírására. A Társulás kötelezettséget vállal az alábbiak biztosítására: Fedezetet biztosít a projekt akadálymentesítési nyilatkozatának költségére. 1 fő technikai szakembert foglalkoztat a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Fedezetet biztosít a projekt keretében megvalósuló mobilszínpad és a hozzá tartozó színpadvilágítási- és hangtechnikai rendszer raktározására, őrzésére és karbantartására vonatkozóan a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Felelős: Filep Miklós elnök Határidő: január 30. 8/2009. (I.28.) számú határozatot: 8

9 A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 7/2009.(I. 28.) sz. határozatban foglaltakat a következő feltétellel vállalja: Balatonfüred Város Önkormányzata és Tihany Község Önkormányzata együttesen vállal kötelezettséget a saját 2009-es költségvetésük terhére 3:2 arányban megosztva a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/D pályázati azonosító számú projekt akadálymentesítési nyilatkozat költségére, az 1 fő technikai szakember foglalkoztatására, valamint a raktározás, őrzés és karbantartás költségére a projekt megvalósítási és fenntartási (5 év) időszakában. Felelősök: dr. Bóka István, Balatonfüred Város Polgármestere Tósoki Imre, Tihany Község Polgármestere Határidő: január napirend: HVI éves beszámolója Dr. Bóka István: Megkérte Marsó Barnát, hogy ismertesse a helyi vidékfejlesztési iroda beszámolóját. Marsó Barna: Ismertette a beszámolót. Győri Tünde: Szeretné kérni a Polgármestereket, hogy legyenek szívesek kitenni az iroda elérhetőségét az információs tábláikra. Dr. Bóka István: Kinek van kérdése, észrevétele? Czeglédy Ákos: Kérdezi, hogy van -e arra statisztikai kimutatás hányan keresték fel az irodát, hány pályázatot tudtak segíteni, és hány nyertes pályázatot sikerült megvalósítani? Marsó Barna: Statisztikát nem készítettek, de a következő ülésre előkészítik. Táblázatos kimutatást készítenek. 6. napirendi pont Vegyes ügyek: Mozgókönyvtár Pékné dr. Csefkó Judit: Jó hírrel szeretné kezdeni, az év végén, amikor a normatíva igénylés volt, nagyon sok Polgármester Úr aggódott amiatt, hogy a mozgókönyvtári nyitvatartási időt hogy fogják tudni teljesíteni. A költségvetési törvényben a normatíva igénylés feltétele megváltozott az előzeteshez képest. Amennyiben a lakosságszám 1500 fő alatt van, és itt a zöme település ebbe a kategóriába tartozik, akkor hetente legalább 2 napon minimum 6 órás nyitva tartást kell biztosítani fő feletti településeken, 4 napon minimum 12 órát. Az előterjesztésben szerepelt, hogy változna a normatíva megosztás aránya a 9

10 települések javára. Menetrendváltozás Pékné dr. Csefkó Judit: A Közlekedés Tudományi Intézet veszprémi irodája, egy lakossági kapcsolattartást szeretne a Kistérség vonatkozásában. A Kistérségi menetrendváltozásokról lesz szó február 26.-án a DRV székházban tartják meg. Az a kérésük, hogy ezt a menetrendváltozást a helyi hirdetőtáblán tegyék közzé. Tájékoztatásul Pékné dr. Csefkó Judit: Biztosan emlékeznek a Polgármester Urak, hogy a két Csángó magyar tanulónak a taníttatásához hozzájárult a Társulás. A gyerekek nagyon kedvesek voltak, küldtek mindenféle rajzokat meg jókívánságokat az év végén. Azt is igazolta az alapítvány, hogy mire használták fel a pénzt. K.m.f. Dr. Bóka István elnökhelyettes A jegyzőkönyvet készítette: Szabó Petra 10