3750/2006. évi igazgatósági határozat

Átírás

1 3750/2006. évi igazgatósági határozat NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások ( ) alapján A Inter-Európa Bank Részvénytársaság Igazgatósága 3750/2006. sz. határozatával a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja. 1. Az Ajánlások pontjához: Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra. Az Inter-Európa Bank Rt. Az Ajánlás 1.2 pontjában megfogalmazottaknak az alábbi eltérésekkel felel meg. 1.2 d) pont esetében a Management javadalmazása a munkáltatói jogokat gyakorló vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 1.2 g) pont esetében a Bank fő tulajdonosa a SanPaolo IMI által kialakított mechanizmus szerint tesz javaslatot az Igazgatósági tagokra a Közgyűlés számára. Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel 2. Az Ajánlások pontjához: A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel. 3. Az Ajánlások pontjához Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

2 4. Az Ajánlások pontjához és pontjához Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. Az Inter-Európa Bank Rt. Managementjének értékelési módszere megegyezik a Bank minden egyes munkavállalójának értékelésével. Ennek keretében a stratégiai szempontok alapján kialakított egyénre szóló célrendszer az alapja a Management motivációjának. A Management tagjai a Munkatörvény könyvéről szóló hatályos törvényben meghatározott munkabéren kívüli egyéb javadalmazásban nem részesülnek. Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. (hol, mikor) 5. Az Ajánlások 1.7. pontjához: A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik. 6. Az Ajánlások pontjához: A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát. volt ilyen megbízás 7. Az Ajánlások pontjához: A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

3 Az Inter-Európa Bank Rt. minden egyes a Bankot érintő, illetve a Bank értékpapírjának (részvényének) árfolyamára hatással bíró jelentős információkat a hatályos magyar jogszabályoknak, a BÉT hatályos szabályainak megfelelően végzi. 8. Az Ajánlások pontjához: Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat ben az Inter-Európa Bank Rt. Éves jelentésében. 9. Az Ajánlások pontjához: A Társaság az Ajánlások pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat. Folyamatosan az Inter-Európa Bank Rt. hivatalos honlapján. 10. Az Ajánlások pontjához: A Társaság az Ajánlások pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit ben az Inter-Európa Bank Rt. Éves jelentésében. 11. Az Ajánlások pontjához: A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit. Az Inter-Európa Bank Rt. a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő belső szabályzattal rendelkezik, és ennek alapján végzi tevékenységét.

4 12. Az Ajánlások pontjához: A Társaság az Ajánlások pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását. Az Inter-Európa Bank Rt. Igazgatóságának tagjai, illetve a Management tagjai nem állnak kapcsolatban olyan harmadik féllel, amely a Bank működését befolyásolná. Információk és egyéb megjegyzések: 1. Az Ajánlások pontjához: Az Igazgatóság 91%-os átlagos részvételi arány mellett 11 ülést tartott az előző évi üzleti évben. A Felügyelő Bizottság 91%-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző évi üzleti évben. 2. Az Ajánlások pontjához: A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 60% független. 3. Az Ajánlások pontjához: A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 62,5 % független. 4. Az Ajánlások 1.8. pontjához: Az Inter-Európa Bank Rt. szervezetén belül létrehozott bizottságok, illetve az egyes szervezeti egységek, valamint a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság és a Management tája el a társaság irányításával kapcsolatos feladatokat. 5. Az Ajánlások pontjához: A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2005 évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait. 6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:

5 (hozzáférhetőség) Az Inter-Európa Bank Rt. felelős vállaltirányítási rendszerének kialakítása folyamatban van. 7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik: (hozzáférhetőség) 8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál. Kelt: Budapest Bartha Ferenc az Igazgatóság elnöke Dr. Luigi Mastrapasqua az Igazgatóság tagja vezérigazgató