Átírás

1

2

3

4 ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú ä ü ü ę ő é ő é é é ű ö ö ő ú ó ę ť é é ĺ ó é ű ö ľé é ő ó ű é ö é ő ę ó é ő ó ó ó Ż é öľ é ö é Ĺ é ö ö é ü é é é ó é é ö é é é í é ö é ő ö é é ő ö ę é ö Í é ü é é é éľ é ő ü é ó ú ú ľ ľ ő é é í é é í é í ł é ü Ę é ő ő Ę ą ő ŕ ő ě ö é Ę

5 ú ľ ľ ú é Ż ő ľ ú ľ Ö é ő ú ü é é ö ľü ó í é é ł é ź é é é őł ł ľ ú é ę ö ü é é é ź é ö Ĺ é í é ő ó ó Ż ö é é ó í ĺ ľ ű ö ő é é Á í ó é ú ó ő ľé ő ęľő í é ö ő ő é é ü é éľ í í é ő í é é ľ é é ó í é é é ľ ę ő ű ő í ö ü ć í ö ů é é ć é í ľ ó é ĺ ę ó í ú ű ľ ľ é í ő ľ ĺí ő é ö é ő

6 ĺ ú ľ é ĺ ő ü é ľ ü é é é ů é ö ĺ é í é ľĺó ő ő ĺ ľ ó í ľó ú Ö ź é ő é í ö í ó é é é ő ő ő é é ę é é ĺ é é é öľé ú Ö é ő é ę é ű é ő ő ő ö é é é é é é é é é é ő ő ü é é ő ö é ó ú Ö é ő Ĺ ę é é ü é ź é é é é é é ö ő ö é é é ź ź é ü é í é ő ő ő ĺ é é é é é ę ę ú é é ź ő ľ ź ĺ ő í é ö é ťĺ í é é ę é ő í é ę ź í ő ľ ľ ő ľ ĺ ĺ ľ ő

7 é ö ľ ľ é ö ľ é é é í ł ľü é Íľ é é ő Ż ľ ú ľü é ľ í ó ü ó ó Í ľ í É é ĺ ľ ó é í é É í é ľ ó í é é ľ ő ľ í é ú ľ ű ő í ő ľ íí ľ é í é

8 ú ľ ł ő ľ ú ľ Ö ľ é ő ü ú ĺ é é ľ é ú é ľ é ó í é é é ľ é ó í ó ó ľ ľ ľ éľ é é ü é é é éľ é é éľ é é ő ü é é é é ó ú ü é ľ é é ĺ ó í Ż Ż é ľ ú ľ é ő ö é ő ó í é ű őú é ő ó é ő ú ő é é é ö é ő É ó í ó í é ő é ö ő ü é ľ é é ú ó í é ę ľ é óé í é ó őť é é é ó é é é é é é ő é í é é é ü é é é ó í é é é ź ľ ź ę ő é é é ö ő é é é é é ő ö é ő ü ó ó é ő ö é é é é ę ę é é ő é é é ő ü é é é é ő ó é é é é é ő é é é ü é ö é é é é ö ő ü é ľ é ó í ę éľ é é é é ő é ő ú ü őé é ó ő é é é é é ę é ęé é ö ő ľü ę ő ü é é ó í ľ é é ü é é ę ó í ĺ ő é é ć ü ö éľ ő é é é é é ő ľ é é í é é ő é í ľ é é ő é ó é é

9 é ü ő ü é é ľ ó í ľ ľ ĺ ľ é é é ü é é éľő ü é é éľő ö ľ ö ő ó ó Ą Ö őíľ éľ é é é é ö ĺé ľü é ü ő ü é é ęľ ó í ő ľé ö ö é ö é é é é í é é é é é ľ é é éľ é ę é é í é é ü é é é é é ö é é é ü é é é í ö ú ú é é é ő ŕ ľś ľ ŕ ĺ ő ŕ í ĺ ę éŕ ő é ö é ź ú ö ł é ú ü é ľ é ľ ó í é é é ć ű ú é ő ĺ é ľ ő éł ę é é ü é é ę ó í é ú ľ ź é ő éľ ő źů ź ó í é Ĺ ľ ĺ őú é ő ó é ő ő é é é ö é ő ĺé ó í ľ é é é ę ĺ é ő ĺ ę ľ óé í é é é é ő ó é ő é é é ťőé í é é é ľ éľ ő ę ő é í é ľ ő ő éľ ę ü ľ ő óé é é é Ü é

10 ú ľ Ż é ú ü é é ĺ ľ ó í Ż ľ ľ öľ é é é ü é é éľő ü é é éľő ú ľ Ö é ő ü é ő ľ ľ ö ó ó ó é ľ é Ż é é őí ť é í é ä ó é Ż é ú ü é é ę ó í é ľ ú ľ é ő ľ é ő éů ó í é ľ ý őú é ő ó é ő ú ő é éľ ę é ö é ő ó í ü é é ő ľé ö ö é í ó í ő é é ö ł é í é é ü é é ľ éľ ő ő é é ő ľő éľ ü Ż ő óé í é é é Ü é

11 íí í é é é ó ő Ę ĺ ĺń ľ í ľ é ó í Ą ú é ő ö é ő ó í ü é Ą ü é ő é ű é ő ó é ő ú ö ő ő é é é ö é ő É ó í ĺ Í íłá ó í é Ü é ó í é Ü ę í é ő é é ő é É í é Ó É ó í é ó

12 Á ó É É ĺľé ĺé Á ł Á é í é é ý ĺ é í Ą ĺ ú é ő é ő Ó í Ü é Ą é ő é ű é ő Ó é ő ö ő ő é é é ö é ĺ ó ü é ő í ľ É ú ĺ ł ú é ľ é é ó í

13 Ü Á Á ľĺó Í Á ľ ĺ é ö ö ű ü é ź ó í ĺ É ÍľÉ Á Ó Í Á é í é ó í ő ó í ł ÁľÁ É ő ű ó ö Ż é é ĺ é í ű Öľö é é ü é ľ é é ó í

14 Á łľ é ľ í ú ľ ü é ľ é é é é é í é ó í ľ ü ĺ ó é ĺ í ľ é ö é ę ľ ľ é ľü é ü é é ó í é ľé ť é Í ö é őí é ü é ó í ľ é éľ ő é ó é í é ĺ é é é é é é é é ó é í é ó í óö ü é ő é ĺ ó ö í ő é é ő é ő é ö ő é é í é ĺ é ł ó í é Ü Ü é ĺ ő é Í é ő é É ó í é ó É ó í é ó ó í é Ĺ ú é ľ é ľ é ó í

15 é í é ű óĺ ľ ü é ő é ű ó ö í ő é ö ő é ó í éľ ľü é é öľ é ö ź ó í é é ľ ĺé ľ ö é í ű é é ľ ő ó í é é í é é é é é ő ź ľ ó í í ü é Í ó í é é é í é ź Ĺ ö é ľ ó í éľ ľ ľĺ ö Í ű ö ó ľ ó í ĺ ó é é ę ő ő ö ó ö ó é éľ ľ é í é é é ó í é ľ éľ ő é ľ ó ľ éľ é é ü é é é ő ú ú é ú ź ź é ő ŻŻ ú é é ő í ú é ö ő ű ó ö é é ő ő ö é ő ó í ľü ę é í ő é é ö é ő ö é é é ő ö ő ó í Ĺ é ó í ľ é í é ó é é ź é ő é é ő é ü ź ú ü é ľę é é ó í

16 ő í é éľ ó ő é í é ó ľ ó ő é ü é í é ó é ľ é í é ü é ü ó ő íť ó í ő é é ú ĺ ú ó é ü é é ľ é ü é é é ö ľ ó ĺ é ő ľ é ę ő ľ ü é ó é ü é é ö é ő í é ĺ ó í é ö ö ó ę í ü Ż ľ ú ő ö ó í í ö źń ź é ľ ó é ĺ É ĺ ö ÖÉ É ĺ ą ľ ł Í ś Ą ó í éľ é ľ é é źł í ú é é Ż é ó í

17 É ľ Ü Íľł é ó é ö ü ľ óö ó í ĺ ź ę ű ľü é ő ľ ó í éľ ü é ľ é ö é ó í é ń é ó ö ó źł ü ó í é é í ó é é ó í é ő ü ó ö ó í é é ü ľĺ í ü é ľ é í ź ź ó ö őę ö ó ľ ő źł ó í éľ ü é ľ é öľ ö ó í éľ ĺ é é ö é ő í ű é é ú ľ ü é é é ó í

18 ĺ ľü é ľ ó ó í ĺ í Í ö é í é ö ó őí ľ í é í é ó éé ő ő é í é ö ó ü ö é é ő ő é ú é í é é éľ ę ĺ é ű é ĺ é Ż ö é ő ü ľü é é ľ é őí ľ ö é ľĺĺ é ő ő é é ű ő ú é é ő é ü é é í é é é ő é é é é ü ü ő é é ó ź é é ü é ü ľü é ľ é é é ü ó ő ű ö é é ő ö é É ľ ő é é Ż é ĺ é é é é ü ľ ó ü ę é é é ý ĺ ę é í é ó ő ľé é í ö ő é ö é é ľé é í ľĺ ľő é í ő é ö é í é é í é é é é é é ľ őíľ ľ é é é í é é í é ö ő ľ ü ó ń ü é ö ö ü é é í é í é ő é é é ö ö ő ö ű í é ííö ľ ł ó ö őí é ő é ü ę ľ é é í ő é źĺ ľő é ü é é ľ ü ő é ü é é ü é é é é é ź ű é ľí ú ö ű é ľ ó é í é í ő éľ é í é é ź é í őé í é é é é ł ą é é ę í ó ö ľ Á ó Ĺ ö ü ó ó í é é ű ü ü é ő ö ü é ö ő ü é ľ é é ó í

19 é ő ö ü ĺ é í ľĺ ź Á ó é ő ľé í ó ü é í é ő é ő ľ ó ľ ó ó ó é ü é őí é ó ľ ĺ é ľ é í ő ő ľ ó ö é ó Á íí ĺ ĺ ĺ ííľ ĺ ĺ ö ć í ó ó é í ó ó ő ľ é ĺ ö ľ ĺ ć é é í üł ó ő ĺ é Ĺ ĺ é í é ľ ĺ ó ĺ ľ ő ö é í é í ľĺĺĺ ó ĺ éľ é í é é ťł é í ö é é éľ é é ą é é ź í ó ü ľü ö é í é é őíľ é í é ę ö é í é ó ę ü é é ĺ é é é í é é í é ó ę ę ó ď ĺ ę ę ę ó ó ó Í ö ę ľ ó ĺ ó Ż ö é é é é í ő ó é ő é é ü í ľ é é é ľ ú ü é ľ é é ó í

20 é ľé ę ž é ľü é ľ ó ó í ý řĺ ú ü é ľ é é ó í

21 É ÍľÉ ł Á ÍľÁ ł é ő ü é ľ Ż ľ é ó É í é ó í ľó ú ľ Ö é őł ĺ é í ó é é éľő ő ő é ö é é é Ż é é é í ö í ľó é é éľő ó ó é é Í öľ é ü é ľ é é é í é ö é ľő ő ő ľ é í ĺ é é é öľé ľó ú É í é ü é ĺ é é őé é ľ é é é ü éľ é é é é ý é ö é é ö é é é é í Ĺ í é ľ ó öľö ó ľ Öľö é é ľ ö ú ľ é ő ľ ő ü ę é ó ľ ö é é é Íő ľ ö é ü é ö é ľ ó ö é é íĺ ö é ó Ö éľ é é é ü ü é ö ő é ő é éľ ľ ű ő ö é ĺ é ó é ü é í í ó é é éľő ó ó é ö é é é í é é é ö é ő ú ľ É í é ü Á őé í é é é é é í é ó ö é é ő é ű ö é é ľő ó ó Ż ľ é é í é é é ľ ó ú ź Ö ó ť é í é ü ó ú Ö é ő ü é ę é ű ö é ľó ó ó Ż ö ľ é í é é é öľé ľó ú ľ Ö é ő é é ü é ú Ö é ő é é ű ö é źĺ ź ó ó ó ö é í é é é öĺé ó ú ľ Ö é ő Ĺ é ö é í é ő é é é é é é ĺ ő ľ ú é ľ é é ó í

22 é é é ő ü é ó í é ű ľü ö é ť ę é ó ó í ó í ó ö ő é ľ é ľ ľ ü ű ź é ó ó í ö ő ű ö ó ó é ű ľ óö É é é őíľ ĺ é é é ő é íĺĺé é ő é é é ü ö ő é í é é ĺ ö é ő é é őí ł é é é ĺ ó ú é íĺ ľé í é óé ö ó é í é é í é ü é íĺ ľó ĺź é é é Ę ó é ü ö ĺő Á é Ą ő é ś ĺ ł ĺ é ĺ ĺĺ ł ĺ é Ĺĺ éĺ ćíé ĺź ľ é ł ĺł Í ĺ ĺí ľ ĺ é ł ó łź ľ ĺí ĺö í ĺő ĺĺĺ é ĺ é ľ ó ö é é ő ő é í é ö é ú é ű ö ę ľ ó é é ü ľ ü ó Ĺ é é ő ő é í é ö ö ó Ĺ ö é é ő ő é ĺ é í é é é Á ö ĺ ú é ć ťĺ ĺ ĺ é ĺ ĺĺĺ ł ĺ ĺ é ő ü ü é é ó é őí é é ů Ż í é í é ö ę őíľ Ż ű ö í őíľ í é é ü ö ő ű ó ö őíľ ľ ú ü é ľ é é ó í

23 é é ĺ Í é é é ü ö őíľ ľ ó Á Ę ĺĺö ĺ ĺ Ĺ ö őíľ ö Ą í ĺź ĺ é í ľ ó é üĺ ö é ő ĺ ĺ ĺ ĺĺ é ĺ é ĺĺé ł Ĺ łĺ ą ĺ ĺł ó ĺ ĺ ĺ ł ő Á ó Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ łĺ ĺĺ é ĺĺ íł ĺ ĺ ĺ ĺĺ ó ą ó ć ćíĺĺ ö é í ć ĺ í ť ĺ ĺ ĺ Ĺł ó ĺ ĺ ĺ éľ ĺ ĺ í é é ĺ Ą íĺ íą ĺ é ĺĺ é é é ą ĺź éł ó ĺ ĺ í ó ĺ ĺ ĺ Ĺłĺ ő ĺ é é é í é ö é í é é őíľ ő ö é í é é őíľ é ü ö őíľ ö é í é ĺź őí é í é é í é ó ĺ Ĺ é é ĺ ł é é é í ł é é í é ą ą ó ĺ ó ĺ ó ą ó ó ą ĺ ą ó ő ą ćł ó ĺ ó é é ö é é í ő ú é ő é é łü í é é é ú ü é é é ó í

24 ó í ľ ü őí ó í é őí ľ ó í é é ő í é ĺü ľ ĺ é í ó ľ ő ö é ľ ľ ó ľ ú ľ ő ú ü é ľ é Ż é ó í

25 ł ĺ łĺ ĺ ń ľ é ú é ö ą é ő Ó ĺŕ Á Á Á š š É é ü é ő ó Ü ł Ü ő é É í é ö ö é ő é é Ü Á Á Á Ö ö é ö Ú ő é ű Ö ö é Ü öżú Ř ö é ő ó Ü ł ó ĺ ĺ é Á í é é é ü Żó Ż ł Ü É É É Í É Ü íé Ü Ő Á Ą ô É Ĺ ł ł ł ĺ Ę ć ĺ

26 É Úĺ Á Á Á ľ Ü É É É Ó Í Á Ą ĺ ú é ő ö é ő Ó í Ü é Ą é ő é ű é ő Ó é ő Ü ö ő é é é ö é ő ó í ő ĺ ó ö ő é é é ĺ Ĺ Öľö é é é é ó í ü é é ö é ű é ö é öľö é é é ó í é í ü ö ĺ ő ę ü é í é ľ ü é ľ é é ó í

27 Ű Ó ĺłľ ł Á ő ű ó ő é ó é é ö í é ü é é ó í éľ ľü é ü é ľ é ĺ ü é é é é í í ľü Í ł Í ó í ľ é é ľ đ é é é ő ó Ĺ é ľ é ł éľ é ľ ę éľ é ő é ű é ĺ é ö ľü é é é ó ő í ó í ö é ó í éľ ú ü ę ö é ü é ü éľ é ö é Í ő ĺ ö ö é ü é ü é é é ö ö ó í ü é é éľ é ö ę ö ü ľ é Í ó í é ľ é ő ľ é í Ĺ éľ é ö é ú ü é ľ é é ó í

28 Ö Á É ú ü é é é é ó í ľ é é ľ ľ é ó í ľ ľ ó ő é í é é ű óö ó é í é ę ű óö É é é őí é é é ő é í é öľ é ľ ő é é é ü ö í é í é é ő é ó í é ľ ü é Í ő é ű é ő é é é é ľó é ű ö í ő é ĺó ö í ő é é őú é é ú é é ű ĺ őú é ű ö óľ í ľ ö é ő é ő ó ó ö é ő é í é ő é í é ő ó őí é ó ľö í é é é é í é ĺ ő ö é ő é í é ľ ő é í é ü ľ ó ö őíľ ľ é ö ó őí é ő ľ ő ľ é ö ęí ő íľ ő é í é é Í é ľó é ö ť é ó é Á Ĺ é é í ő é í é é é é é é źł ó ö ĺ ő é é ę ó í ö ę ľę ó ő ö é é é ó Ż í ľ é ő ľ ö é ó í ľü é ó í ľ é ľ Ż ĺ ü é ő ö é ó í ľ ö ľ é ź źĺ ö ű ľ é ő ľ ö ĺ ö é éľ ö ľ é í é é é ü ü é ó é í é ó é ö ť ó é í é ó ó é é ö ő é é ő é é é ť ú ü é ľ é é ó í

29 é é ź ó í é ę ö é ő ľ ü é Í ó ö ő ľ ö ö ę é Í é é ź ö ő é ľ ö ö ü é é ó ó ó ľ ó í é é ü é ó ö ĺ ö é ő ľ ĺ ű ö ľü é ľ ő é ü é í é é đő é í é ő í źĺ ö ó é í é ó ő Á ö é í ő é é í é é ö é ő ö é é ö ó é í é ő é é ĺĺĺ đ é ő é ó é ó í ö é ű í ó ö ľ é ő é í ó ęé í é é é ö é é ó í ó í ľ ö ö ő é ę é í é é é ľ é é ľ é öľ é é í é í ü é í é é í é ö őí é ó é ó í ľ ó ľ ó é óĺĺ ę ó ó í ü é ő é í í ő é ő é é ľ ö é ő é í é ö é ö ő é é ö é ó öľü ő é ő ő é é ľ ú ľ íľ ú ó ľ é ę ö é ľ é é ö é ę ő é í é é őí é ö é ő é é ő í é ľ é ü ő ü ĺ ő ö ú ő ó ĺ é ľ é é íť é ó í é ö é ó Ż ĺ ľ é ő ľ ö ľ éľ ő ľ ó í ľü é Í ö źů ö é ú ü é é ľ é ó í

30 í ü í ľ ö ú ę ő í ę ó í ö é ő ő ö é é é é é ő đ ö Ĺ í ĺ ó đ ę ó í ź ó ľ í é í í ü é é ó í éĺ ľü ľ é Á Á í é ő í é ő ĺ é ő í é ő í ő ő ú ľ ü é ľ é é ó í

31 ľ ľ ľ é í ő ő í Í ü ľ Í é í é ľ ő ľ ľ é ó é ľü é ó í éľ ö í ú ü é ľ é é ó í Ż

32 í í é ü é é ő é í é é ľ ó é í í í ľ í ü ő é í é é ő é ő ő í í ö éľ ź ő ę ü ę ó é í é í ó í é ľ ü í ő ľ ó í ű ó í í ó ľ í Íóľ ťö éľ é ö ó ľ é ö é ő ľ ő ľé é ľ é ĺ é őé í é é í ő ľ ó í éľ ľü é ĐÖ ö é é Ż é é ü ü é ľ é ľ ó í ő ľ öľö é é ó í ö ő é í é éľ é ź é ľ ö ö é é é éľ é é ę ĺ ő ö ö é é é é Í é é ü é í é ľ ö é ľ ú é ľ é é ó í Ż

33 Í ľ ľ ú é ő ľ é ú ľ ľ é ő ü ú ü é é ľ ĺ é é é ł é ĺź ĺź Í ő ź é é é ő ü ő é é é é ő é é ú é ő é é í ő ü ú ö ű í ó ő é ú é é é ü é é ü ú é í é ü é ő é é ź é é í é ö é é é é é ę ő é ő é Ż é ü ü é Ĺ Í ó ö ĺ é é ę é é í í ü ó ó ó ó ö é ü ö ű é é ź ú é é é é í é ü ó ľó ó ó Ż ę ę ó í ő ó é ĺ Á ľ ó í ü é é é ú é ó é í ü é ú é ó é é ľ ę é é í é é é ő ź é é ö í ľ ó ü é ľ ő é źĺ é é éĺ ó ó é Ĺ é é é é

34 é ę ü é ú ú ł ľ é í ľ ľ ő ő Í ő é ö é ú ľ Ö ľ é ő ü é ö ľ ö ľ ú é é éľ éľ í é ü ľ ó ľó ó ó ľ ľ ó í ľó ú ľ Ö ľ é ő ü é é é é í é ü ó ó ó ó é é é é é Ż ű é é é ę é é ö é ú é ő ü é ę ę ę é ű ö é ó ő ő ę ę ę é é é é é é é ü é őł ü ź ź ő ü ö é ő ú é ü é ő é é é é é é ú ľ Ö ľ é ő ü é é ű ö é ő ő ő Ż ö ę ę é é é é é é é ü é ő ü ä ó ü ľ ö é ó ú é ő é é ĺ é é é é é é é ő ľ ú Ö é ő ę ü é ö ú é é é é í í é ľ ó ó ó ó é é ľ é é é ľ ľ é é ź ö ő ľ ĺ é ü Ú é ľ ľ ő

35 ú ľ ľ Ż úö ľ é í é ľó ú Ö é ő ü ú ľ ź Í ü ę ę é é ü ő ú é í é ö ú é ő é é í ő ü é é é ő ę ü é ú ü ő é ů ü ö ú ö ľ í ú é í ű ö é í ó ő é ő ú í ö í ĺ é é ć ľ ö ö é ó é é ő ü ü é ľ é ľ ő ó ő ľ ő ľő é ő ź ü ő ľ ľ ó ľ é é Ü é

36 ą ú ś ź ľ ľ ĺł ľ úľľó é ĺ Á Á Á Íľ Ü ľ é ú ĺĺ ĺ ĺĺ éľ Í ú ĺĺ ĺ ĺ Ü ó ĺ ó Ü ľ éľ é é éľő ľ ĺ éľ ľ ęľ Úľ í ľ ľ ú ľ ĺ í ľ ĺú í ú ľ Ö é ó Ż ó ą ľ ľ é ľ ó ľ í ľę é éľí é ćľ ĺ ú é ő é é í ő Ĺ éľ ę ó éľ ĺ đ é é ü é é ę ť ö ö Ĺ Í ú Í í ö ę é é ĺ ĺ é é é é é ľ ę ľę ö é í ľ Ĺ Í ľĺ Í é í éľ é ľ é ő é í ľť ľ ľ í Ĺ ĺ ć ľ ľ ľé é ľú ľ ĺľ í ľ ľ ľť ĺĺ ź ű ĺ é é ĺ ĺ é é é Ü ó ľ ť éľ í ť Á ź ľ ľ é ĺ ľ Í ź ĺ é Í ö ź Í ľ é ó Ĺ é ľ é ĺ Ĺ ö Ő ľ éľ ĺđé ö ö ę ľ ľ é ľ é ó é ö ľ ĺ ľ é ť ĺ í é ľ ó é ü ľ ö éľ ľ é é é é ę Ę ľé ó ľ ľ é ü ĺś é ü ó í ľ

37 ĺ ľ é ľ í é é é ő ľ ó é é é ł é ĺĺ ó ó łő é ľ é é ľ ó é é ę é é é é ľ é é éľ ó éľ ľó üľ éľ ć é ö é ő ľ ľ é é ő Ĺ é ľ ő ľ ľ í í ö é é é ľ ľ ę ę ĺ ĺ ęľ ę ó é ę é í ľ ő ľ éľé ľ ö é é ő é ĺĺ é ć Ĺ ť ö ö ö é ó ó é é ľ ę ę Ĺ ő ö ľĺ ĺ ü ľ ť ľé ő ó í ĺ ě ół ľ ĺĺ ł ł ö ľ Íĺł ó ł Í í ĺ ĺ ĺ łí ú Í Í éľď ě ó ú ĺ é ĺ Ę í ĺ éĺ őě é í ő ł é ĺž é ě ĺ ĺ ď ó ĺ ó ł é ť é ľ ĺ é ĺ ĺ é ĺ ľ ľ ľ ö é ő í é é é ĺ ö é ĺ é ľ é ő í ő é é é Ĺ í ó é Ĺ ő ó ľ ľ é ľ ú í ŻÜ ĺ í ę ő ĺ é é ę é é ĺ í ĺ Ä ĺ éĺ ő é é í ő ü

38 ł ół ĺ ľ É é ö ľé ő Í ľ ľ ź ő ź ú é é ő ĺĺľ éľ ó é Ą é ő ĺ é ő é é í ő đő ź ú é é ő ľ ü ö ď éľ ő ĺ é Ą é ú é í ő ĺ ú é é ő ľ ľ ó ö é ő ĺ é ó é ľ é đő ú ľ é ő ó ü ź é ő é Ę í é ź é é ő ź ű é ú ĺľ ź ł Ż ź őđő é ő ĺ í ľ ő Ż ő ő ó ó é é é ő ĺ ö ĺ é ź é ź í őđé é ő é í é é ü ú é ő é é í ő é ő ĺ ő ó ő ő ü ő é ü ĺ ő ö é é í é ö é é í ö ź ó é é é éľ ő í é ö ö ő ę ĺł é ő é é é é é ó é é é ó é é é ó ó ľ é é ő ź ľ ź é ő é é ó ö ľ ő é é é ű í é ő ľ é ű é ő ö í é ő ő ó ő ő é ö é í ö ö ź ő é é ĺ í é ő ö ľ é ű í é í é ó ľ é ó é ó ő é ĺ é é ö ő é ő é é é ó é é

39 é ő é é ó é ľ í Ę í ú é ő ö é ľ é ó éľ í é é ő ź í ü ö é ó é í í í é é ó é í ő ó ő ö í ó ö é é é é ő Ł é é é é é ő ő ľ ó íľĺ ę ő ő Í é ö é í ő é é é é ü ó é é é é ó é ő ő ő é ľ ő é ú é é ő ő ú é Í ú é ő é é í ő é ü é ő ú é í é ó ö é ő ĺ ó ő ü ú ő ľ é ł í ü é í ú Á ł

40 ú ľ ľ ľ ú é ő ú ľ é ő ü ú ü é é ľ ĺ ľ ľ ó é é é ľ é ť í é ü Á é é é ĺź ľő ó ľ ő ü ő ú ó ú ő ĺź é é ĺí é ő é é ó ő ö Á í ű ľ é é é é ę é ó í ö é ö é ő é ö é ő ó ó é í ę é ö ő ó ü ö é ő ćů őí é é ö ü é é Ö ű ö é ő í é é ü ö ö ĺ é ű ő é é é é ö ü é ť ő é é ó é é é íľ ü í é é é ľ źĺ í ü ő ü é ó ö ö é ź ú ú ű ő é ö é ö ľ ľ íĺ ö ő ú é é é ö ľ ü é é é é é ü ö ő é é é é ú ö é ő é ť í ł ő ö é é é é é é é í é é ö é ę é ö ó é é ő ó ü ä ź é Í í é í ú í é í ĺ é ö ú ú í é é é ä ü í ű ő ź ĺ ľ ľ é é í é é í Ą ľ é Í ľ

41 é í ŕ ő ő ő ő ľ é ö é ú ľ ł ó é é é é Í í é ü ő Á ú Ö ľ é ő ü é ú é é é í é í é Ĺ í ű é ő ő é é ő ő é ü ő ĺ é é é ľ é éľ ü ę ü é ó ó é ľ éľ ő ő é é ó ü ő ü ő ö ľ ő Ż ő éľ ę ő ú ő ú ű é ö é ú é é é ú ó ő ú ü ő ö ó ő ü ő ĺ

42 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormnyzatok szmra" című ÁROP-1.A kódszmú plyzathoz Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Képviselő-testülete elfogadta önkormnyzati hatrozatval /2014. (VI. 26.) szmú Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 1

43 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Tartalomjegyzék 1. Önkormnyzati fenntartsban, vagy működtetésben lló intézmények és gazdasgi trsasgok A jelentős reformok előtt az intézményi és gazdasgi trsasgi struktúra A jelentős reformok utn a jelenlegi intézményi és gazdasgi trsasgi struktúra A jelentős reformok intézményi és gazdasgi trsasgi struktúrt megvltoztató lépéseinek bemutatsa Szervezeti felépítés tovbbi működtetése A 2014-re megmaradt intézmények, gazdasgi trsasgok helyzetének ttekintése feladatellts és finanszírozs szempontjból Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal, az önkormnyzat és a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr közötti feladatmegoszts Az új feladatként hamarosan jelentkező Vigadó üzemeltetése A hamarosan megépülő Vigadó gazdasgi részeinek üzemeltetési vizsglata Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft Kisújszllsi Kumnia Gyógyfürdő Kft Az intézmények és gazdasgi trsasgok feladat elltsi modelljének felülvizsglata Az intézmények és gazdasgi trsasgok finanszírozsi modelljének felülvizsglata Intézkedési terv Függelékek: Függelék: EDTR hasznlati protokoll Függelék: Felügyelőbizottsgok és az önkormnyzat közötti együttműködés szablyzsa, tovbb az intézmények EDTR hasznlatnak szablyzsa Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsglata Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 2

44 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 1. Önkormnyzati fenntartsban, vagy működtetésben lló intézmények és gazdasgi trsasgok Az önkormnyzat a feladatait részben sajt, vagy trsulsi fenntartsú intézményei, részben gazdasgi trsasgai révén ltja el, illetve egy részét külsős cégekkel szerződve A jelentős reformok előtt az intézményi és gazdasgi trsasgi struktúra Az önkormnyzati feladatellts reformja előtt így nézett ki az önkormnyzati feladatokat elltó intézményi és gazdasgi trsasgi rendszer december 31-én: A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal (korbbi nevén Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Polgrmesteri Hivatala) ltta el az önkormnyzat szmos feladatt, példul: - a képviselő-testületi döntések előkészítése, nyilvntartsa, a végrehajts intézése, koordinlsa, - adóhatósgi feladatok, - anyakönyvvezetői feladatok, - vrosfejlesztés, sajt plyzatírókkal, - vrosüzemeltetés (útfelügyelet, szolgltatsi rendszer szervezése önkormnyzati tulajdonú cégeken és hzon kívüli szolgltatókon keresztül), - közterület-felügyelet, - mezőőri szolglat (a polgrmester gyakorolja a munkltatói jogokat), - közmunkaprogram szervezése, közmunksok foglalkoztatsa (a polgrmester gyakorolja a munkltatói jogokat), - protokollris rendezvények szervezése, vrosmarketing, hírlevél és egyéb kiadvnyok készítése, - katasztrófavédelem helyi feladatai, - néhny ingatlan üzemeltetése, - az önkormnyzat, a hivatal pénzügyeinek vitele, könyvelése, tovbb a gazdasgilag részben önlló intézmények könyvelése, - egyéb hatósgi ügyek (pl.: földkifüggesztés, kifüggesztés, telephely- és kereskedelmi, szolgltatsi engedélyezés, zajvédelem, birtokvédelem), - szocilis és gyermekjóléti pénzbeli elltsok, jogosultsgok megllapítsa, - okmnyiroda működtetése, - gymhivatal működtetése, - építéshatósgi feladatok, - piacüzemeltetés, - dögtér és gyepmesteri telep üzemeltetése, - a magyarhertelendi ifjúsgi tbor üzemeltetése, - egészségügyi alapelltsi feladatok: a II. gyermek hziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolglat üzemeltetése, iskolaorvosi ellts, iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa. Az albbi intézmények működtek: - A Művelődési és Ifjúsgi Központ a közművelődési feladatokat (pl.: vrosi rendezvények szervezése, civil kezdeményezéseknek hely biztosítsa, Néprajzi Killítóterem, tjhz, Papi Lajos Alkotóhz, Nagykun Klub üzemeltetése) a Tourinform Iroda működtetését ltta el. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 3

45 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - Az Arany Jnos Vrosi Könyvtr könyvtri feladatokat végezte. - A Vrosi Óvodai Intézmény hat tagóvodval üzemelt. - Az Arany Jnos Általnos Iskola és a Kossuth Lajos Általnos Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolglat és Dikotthon alapfeladata az ltalnos iskolai ellts volt. - Az Alapfokú Művészetoktatsi Intézmény zeneművészeti, képzőművészeti és néptnc művészeti gakban kínlt alapfokú művészetoktatst. - A Móricz Zsigmond Gimnzium, Közgazdasgi Szakközépiskola és Kollégiumban gimnziumi, és szakközépiskolai képzést, valamint kollégiumi elltst biztosított. - Az Illéssy Sndor Szakközép- és Szakiskola szakiskolai és szakközépiskolai képzést nyújtott. - A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls útjn fenntartott Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ ltal elltott feladatok: - csaldsegítés, - gyermekjóléti szolgltats, - szocilis étkeztetés, - hzi gondozs, - idősek nappali elltsa 40 férőhelyen, - bölcsődei ellts 30 férőhelyen, - idősek poló gondozó elltsa egy 120 férőhelyes szocilis otthonban, adagos főzőkonyha üzemeltetése. - A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls útjn elltott tovbbi feladatok: - gyermekek tmeneti otthona ellts, - fogyatékosok nappali elltsa. - A 100%-ban önkormnyzati tulajdonú Kisújszllsi Vízmű Kft. ltal elltott feladatok: - ivóvíz- és szennyvíz-közszolgltats, - belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartsa, fejlesztése, - strandfürdő üzemeltetése, ifjúsgi szllshely üzemeltetése, - hó- és síkossgmentesítés. - A100%-ban önkormnyzati tulajdonú Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. ltal elltott önkormnyzati feladatok: - kommunlis hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és leraksa, - lakóhzak és üzlethelyiségek bérbeadsa, fenntartsa, - parkgondozs, - terület bérbeadsa, - tovbbi üzleti tevékenységek végzése (hulladékszllíts Kenderes vros területén, építőipari tevékenység, trsashzi közös képviselet). - A 100%-ban önkormnyzati tulajdonú Kumnia Gyógyfürdő Kft. ekkor még két hónapja létezett. A céget az építés alatt lló Kumnia Gyógy- és Strandfürdő, Hotel Kumnia*** és az Ifjúsgi Szllshely későbbi üzemeltetésére hoztk létre. - Az önkormnyzat a Nagykun Hagyomnyőrző Trsulson keresztül kulturlis feladatokat ltott el. - A központi hziorvosi ügyeleti ellts a Kisújszlls, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Trsulson keresztül történik. - Egészségügyi feladatelltsi szerződések a következők voltak: 6 felnőtt hziorvosi körzet, 1 gyermekorvosi körzet, 2 vegyes fogszati körzet, 6 jróbeteg-szakrendelés, - Beszerzési, közbeszerzési eljrs útjn elltott feladatok elsősorban: közvilgíts, helyi buszjrat biztosítsa, út- és jrdajavíts, földutak karbantartsa, gesztenye- és platnfk permetezése, esetenként azok metszése, rgcslóirts, fk kivgsa, épületek felújítsa, karbantartsa, közúti jelzőtblk kezelése, mammogrfia, méhnyakrkot megelőző olts biztosítsa, Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartsa, sportorvosi ellts, gyermekétkeztetés. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 4

46 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 1.2. A jelentős reformok utn a jelenlegi intézményi és gazdasgi trsasgi struktúra Az önkormnyzati feladatellts reformja utn így nézett ki az önkormnyzati feladatokat elltó intézményi és gazdasgi trsasgi rendszer mjus 31-én (a vltozsok félkövér, dőlt betűkkel szedve): - A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal ltja el az önkormnyzat szmos feladatt, példul: - a képviselő-testületi döntések előkészítése, nyilvntartsa, a végrehajts intézése, koordinlsa, - adóhatósgi feladatok elltsa, - anyakönyvvezetői feladatok elltsa, - vrosfejlesztés, sajt plyzatírókkal, - vrosüzemeltetés (útfelügyelet, szolgltatsi rendszer szervezése önkormnyzati tulajdonú cégeken és hzon kívüli szolgltatókon keresztül), - közterület-felügyelet, - mezőőri szolglat (a polgrmester gyakorolja a munkltatói jogokat), - közmunkaprogram szervezése, közmunksok foglalkoztatsa (a polgrmester gyakorolja a munkltatói jogokat), - protokollris rendezvények szervezése, vrosmarketing, hírlevél és egyéb kiadvnyok készítése, - katasztrófavédelem helyi feladatai, - néhny ingatlan üzemeltetése, - az önkormnyzat, a hivatal pénzügyeinek vitele, könyvelése, tovbb az egyetlen, gazdasgilag részben önlló intézmény könyvelése, - egyéb hatósgi ügyek (pl.: földkifüggesztés, telephely- és kereskedelmi, szolgltatsi engedélyezés, zajvédelem, birtokvédelem), - szocilis és gyermekjóléti pénzbeli elltsok, jogosultsgok megllapítsa, - településképi véleményezés, - iskolaorvosi ellts. - A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr a közművelődési feladatokat (pl.: vrosi rendezvények szervezése, civil kezdeményezéseknek hely biztosítsa, Néprajzi Killítóterem, Tjhz, Papi Lajos Alkotóhz, Nagykun Klub üzemeltetése), a Tourinform Iroda működtetését és a könyvtri feladatokat ltja el. - A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls útjn fenntartott Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ ltal elltott feladatok: - csaldsegítés, - gyermekjóléti szolgltats, - szocilis étkeztetés, - hzi gondozs, - idősek nappali elltsa 40 férőhelyen, - bölcsődei ellts 30 férőhelyen, - idősek poló, gondozó elltsa egy 120 férőhelyes szocilis otthonban, adagos főzőkonyha üzemeltetése, - bölcsődei konyha üzemeltetése. - A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls útjn elltott tovbbi feladatok: - gyermekek tmeneti otthona ellts, - fogyatékosok nappali elltsa. - A Tiszamenti Regionlis Vízművek Zrt.-n keresztül elltott feladatok: - ivóvíz- és szennyvíz-közszolgltats bérleti-üzemeltetési szerződés keretében. - A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. ltal elltott önkormnyzati feladatok: - kommunlis hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és leraksa, - lakóhzak és üzlethelyiségek bérbeadsa, fenntartsa, Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 5

47 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - parkgondozs, - terület bérbeadsa, - tovbbi üzleti tevékenységek végzése (hulladékszllíts Kenderes vros területén, építőipari tevékenység, trsashzi közös képviselet), - piac üzemeltetése, - dögtér és gyepmesteri telep üzemeltetése, - belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartsa, fejlesztése, - hó- és síkossgmentesítés. - A Kumnia Gyógyfürdő Kft. ltal elltott feladatok: - Kumnia Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése, - Hotel Kumnia*** üzemeltetése, - Ifjúsgi Szllshely üzemeltetése, - a Magyarhertelendi Ifjúsgi Tbor üzemeltetése, - egészségügyi alapelltsi feladatok: a II. gyermek hziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolglat üzemeltetése, iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa, - fizioterpia, fürdőgyógyszati és UH-diagnosztika jróbeteg-szakrendelések üzemeltetése. - Az önkormnyzat a Nagykun Hagyomnyőrző Trsulson keresztül kulturlis feladatokat lt el. - A központi hziorvosi ügyeleti ellts a Kisújszlls, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Trsulson keresztül történik. - Egészségügyi feladatelltsi szerződések: 6 felnőtt hziorvosi körzet, 1 gyermekorvosi körzet, 2 vegyes fogszati körzet, 6 jróbeteg-szakrendelés, - Beszerzési, közbeszerzési eljrs útjn elltott feladatok elsősorban: közvilgíts, helyi buszjrat biztosítsa, út- és jrdajavíts, földutak karbantartsa, gesztenye- és platnfk permetezése, esetenként azok metszése, rgcslóirts, fk kivgsa, épületek felújítsa, karbantartsa, közúti jelzőtblk kezelése, mammogrfia, méhnyakrkot megelőző olts biztosítsa, Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartsa, sportorvosi ellts, gyermekétkeztetés ban önkormnyzati tagsggal létrejött a Kunorszg Szocilis Szövetkezet, amelyet elsősorban szocilis gazdasgfejlesztésre irnyuló plyzatok kihasznlsa érdekében hoztak létre. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 6

48 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 1.3. A jelentős reformok intézményi és gazdasgi trsasgi struktúrt megvltoztató lépéseinek bemutatsa Az albbiakban az 1.1. és1.2. pontokban szereplő intézményi és gazdasgi trsasgi strukturlis vltozsok részletes folyamatt mutatjuk be, tovbb azon vltozsokat, amelyek hatottak az intézmények, gazdasgi trsasgok finanszírozsi rendszerére janur 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumnia Gyógyfürdő Kft.-hez: ifjúsgi szllshely üzemeltetése, az építés alatt lló gyógyfürdő és hotel létesítmény üzemeltetése. E feladatok értelemszerűen tkerültek, mert a céget ezek üzemeltetésére hoztk létre, amelyet egy alapos vizsglat előzött meg. A vizsglat llapította meg, hogy az új Kumnia komplexumot, amelynek jelentős munkaerő igénye van, nem célszerű egyetlen meglévő cégbe sem integrlni, mert az induló dolgozói létszma meghaladta volna mindkét önkormnyzati tulajdonú cég létszmt és ms jellegű ismeretek szükségesek a sikeres működéshez mrcius 1-jével az önkormnyzatok és a polgrmesteri hivatalok egymstól elkülönült jogi személyiséggé vltak Önlló törzsszmmal, adószmmal és bankszmlaszmmal mjus 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumnia Gyógyfürdő Kft.-hez: a II. gyermek hziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolglat üzemeltetése, iskolaorvosi ellts, iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa, az épületek hasznlati jogval együtt. Az önkormnyzat a Kumnia Kisújszllsi Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetésére létrehozta a Kumnia Gyógyfürdő Kft-t mint egészségügyi szolgltatót. A Kft. az egészségügy terén rendelkezik mindazzal, amivel korbban a polgrmesteri hivatal rendelkezett: egészségügyi működési engedély, OEP-szerződés, egészségügyi szolgltatói felelősségbiztosíts, egészségügyi elltsnak megfelelő könyvvitel, rendszeres felülvizsglatra szoruló egészségügyi berendezések, azonos funkciójú egészségügyi berendezések, egészségügyi tovbbképzésre köteles dolgozók, részben azonos típusú beszllítói kör, egészségügyi kiskönyves egészségügyi szakdolgozók. Egészségügyi eszköztmogatsra a Polgrmesteri Hivatal nem volt jogosult, de a Kumnia Gyógyfürdő Kft. igen, így Ft eszköztmogatshoz jutott hozz a II. gyermek hziorvosi körzet. A gyógyfürdővel egy épülettömbben van a központi orvosi rendelő (Rkóczi u. 8.) és a védőnői szolglat (Illéssy u. 5.). Egyedül a Nyr u. 7. szm alatti gyermekorvosi rendelő van a gyógyfürdővel szomszédos épülettömb msik felében. Ez alapjn ezen épületek üzemeltetésbe adsa is megtörtént. A gyógyfürdő a terület nagysgból és az épületgépészetek mennyiségéből eredően rendelkezik karbantartóval, ellentétben a polgrmesteri hivatallal, ahol az épületek hibaelhrítsa, az udvar és közterület karbantartsa a közmunkaprogramok függvényében bizonytalan. A polgrmesteri hivatal feladatai közül a következők tadst javasoltk: - védőnői szolglat, - gyermekorvosi szolglat, - iskolaorvosi ellts, - iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa. E feladatok tadsval együtt a következő munkakörök tadsa vlt szükségessé: - 6 fő közalkalmazott védőnő, - 1 fő közalkalmazott gyermekorvos, - 1 fő közalkalmazott körzeti poló, - 1 fő orvosírnok, - 1 fő közalkalmazott iskolafogszati asszisztens, - 1 fő Munka Törvénykönyve hatlya al tartozó, napi 6 órban foglalkoztatott takarító. A polgrmesteri hivatalban maradó egészségügyi feladatok, amelyek nem OEP finanszírozottak és nem igényelnek működési engedélyt sem, elsősorban hatósgi, vagy finanszírozsi feladatok: HPVolts szervezése, finanszírozsa, mammogrfis szűrés szervezése, tetűirtószer-beszerzés, ortopédiai szaktancsads, tüdőszűrés jegyzői feladatai, betegségmegelőző, egészségfejlesztő feladatok. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 7

49 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Természetesen az egészségügyi elltsok szerződéses rendszere mint alapvető önkormnyzati feladat a hivatalnl maradt, ez semmilyen körülmények között nem adható t. Ehhez hasonlóan maradt a Kisújszlls, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeletei Trsulssal kapcsolatos feladatok elltsa is. A fentiek közül az iskolaorvosi ellts tadsa nem sikerült az iskolaorvosok ellenllsa miatt. Sokig gondolkodtak a kérdésen, szmos vltozat merült fel, példul az is, hogy nem adja t az önkormnyzat a cégének, hanem minden iskolaorvos közvetlen OEP finanszírozott lesz. A képviselő-testület azóta szmtalanszor trgyalta e kérdést, mindig az aktulis orvos-igényeknek megfelelő döntést hozva. Időközben az egyik iskolaorvos úgy döntött, hogy az alacsony díjazs miatt nem ltja el tovbb ezt a feladatot. Az önkormnyzat nem tudott plusz forrst biztosítani erre, ezért msfél éve elltatlan az Illéssy Sndor Baptista Szakközép- és Szakiskola janurban, közel két év eltelte utn egyértelművé vlt, hogy az iskolaorvosokat nem tudjuk közös nevezőre hozni, ezért az önkormnyzat úgy döntött, hogy a polgrmesteri hivatalnl marad e feladat és így hamarosan elltott vlhat a szakiskola, mert közel egy éve van orvos, aki elvllaln. Az alapellts tadsa jó döntés volt, a cég profiljba illeszkedik, nincs prhuzamosan fenntartott kapacits, tovbb egyszerűbb így ezen feladatok működtetése, amelyek nem illenek egy hivatal struktúrjba, mert ezek elsősorban intézményi feladatok. A feladatok pénzügyileg is stabilan működnek a cég beszmolói alapjn, egyedül az iskolafogszati asszisztens foglalkoztatshoz ad az önkormnyzat tmogatst, mert erre a tevékenységre nem jr OEP finanszírozs prilis 24-én döntött az önkormnyzat az oktatsi, nevelési intézményeinek egyhzi fenntartsba adsnak előkészítéséről. Az önkormnyzatnak mjus 31-ig volt döntési lehetősége közoktatsi intézmények nem llami fenntartsba történő tadsra vonatkozóan. A hatlyos közoktatsi törvény (1993. évi LXXIX. tv.) 102. (11) bekezdése szerint ugyanis: A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtsa éve mjusnak utolsó munkanapjig hozhat döntést a nevelési-oktatsi intézmény fenntartói jognak tadsval kapcsolatban. Fontos, idevonatkozó szably tovbb ugyanezen szakasz (9) bekezdése: A fenntartó tanítsi évben (szorgalmi időben), tovbb - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben a) iskolt nem indíthat, tovbb iskolt, kollégiumot, óvodt nem szervezhet t, nem szüntethet meg, fenntartói jogt nem adhatja t A lehetőségek mérlegelésekor az önkormnyzat elsődleges szempontjai a következők voltak: - a kisújszllsi tanulók elltsa irnti felelősség (tovbbra is helyben legyen lehetőségük nemcsak az óvodai és ltalnos iskolai, hanem a középfokú tanulmnyaik végzésére is, és a vilgnézetileg semleges nevelés-oktats is biztosított legyen), - az intézmények alkalmazottainak biztonsga (minél kisebb legyen a kockzata intézmények, osztlyok összevonsnak és létszmcsökkentésnek), - az önkormnyzati gazdlkods biztonsga (minél kedvezőbb pénzügyi feltételek lljanak intézményeink működéséhez rendelkezésre, minél több pénzügyi forrs bevonsra legyen lehetőség). I. ÁLLAMI FENNTARTÁS: A köznevelési törvény szerint, janur 1-jével történő llami fenntartsba kerülnek az oktatsi intézmények. Így teht két ltalnos iskola és a művészeti iskola is llami fenntartsban került volna, a két középiskolnk pedig a megyei TISZK fenntartsba. A Vrosi Óvodai Intézmény mint egyetlen, janur 1-jétől kötelező önkormnyzati feladatot elltó intézmény az önkormnyzat fenntartsban maradhatott volna. Ehhez az önkormnyzatnak a normatív llami hozzjrulson túl tovbbi 69 millió Ft-ot kellett biztosítania a évi eredeti költségvetés adatait alapul véve. Ezzel a megoldssal az óvodai ellts kérdésében történő döntéstől függően az önkormnyzati közoktatsi feladatok jelentős része megszűnt. Az intézmények élete, működése a vrostól függetlenné vlt, a feladatok elltsnak szervezeti-intézményi kereteit (pl. iskola-összevons, középiskolai, szakképzési oktatskínlat csökkentése) nem befolysolhatja az önkormnyzat. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 8

50 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata II. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁS: A köznevelési törvény lehetőséget adott arra, hogy az önkormnyzatok az ltalnos iskolai és a középiskolai (= gimnziumi és szakközépiskolai) nevelésoktatst, az alapfokú művészetoktatst, a kollégiumi elltst, tovbb az integrlható, sajtos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi elltst, valamint mindezek tekintetében a felnőttoktats megszervezését elltó intézmények működtetését az llamtól köznevelési szerződéssel tvegyék. Ebben az esetben az llam biztosítja a pedagógusok és a nevelő-oktató munkt közvetlenül segítők illetményét és annak jrulékait. Az ezen felül jelentkező összes működtetési költséget az önkormnyzatnak sajt forrsból kellett volna biztosítania. Emellett vllalnia kellett, hogy az tvett intézmény épületének llagt megóvja. Az llagmegóvson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése azonban mr nem kötelessége, ehhez az llam plyzati úton tmogatst nyújt. Ha minden közoktatsi intézményt a középiskolk kivételével, amelyek ez esetben is a TISZK fenntartsba kerültek volna tovbbra is működtetni kívnja, a 2012-es eredeti költségvetéshez viszonyítva évi legkevesebb 40 millió Ft működési kiadst kellett volna vllalnia, amelynek nem volt ltható a költségvetési fedezete. Ezzel kapcsolatban probléma volt az önkormnyzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarorszg helyi önkormnyzatairól) janur 1-jétől hatlyos azon rendelkezése, amely szerint a települési önkormnyzat akkor vllalhat szmra nem kötelező feladatot, ha ahhoz többlet llami tmogatst nem igényel, és vllalsa nem veszélyezteti alapfeladatainak elltst. Az önkormnyzati fenntartsba vételnek a legnagyobb kockzatt a finanszírozs jelentette. A béreken túl nem szmíthatott az önkormnyzat tovbbi llami tmogatsra. III. EGYHÁZI FENNTARTÁS: Az akkor még hatlyos közoktatsi törvény lehetővé tette a közoktatsi intézmények nem llami fenntartónak történő tadst. Itt az alapítvnyi és magnszemély ltali fenntartst eleve elvetettük, mert ezen esetekben relisan nem ltható sem tartalmi, sem finanszírozsi előny. Az egyhzi fenntarts az egyhzaknak biztosított kiegészítő llami tmogats miatt az intézmények szmra megteremtheti azt a működési, működtetési biztonsgot, amit az önkormnyzatok döntő többsége nem tud megadni. Azt az előnyt is lttk abban a helyzetben, hogy az önkormnyzati ingatlanok tulajdonjogt tartós hasznlatba történő adssal bizonyosan meg tudjk tartani. Az egyhzi fenntartsba történő tads lehetőségét ezért vizsgltk részletesebben. Két, lehetséges egyhzi fenntartóval folytatott az önkormnyzat trgyalsokat. Az önkormnyzat mjus 15-ei ülésén döntött arról, hogy augusztus 30. napjval - a Vrosi Óvodai Intézmény fenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személynek, - az Arany Jnos Általnos Iskola fenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Kisújszllsi Reformtus Egyhzközségnek, - a Kossuth Lajos Általnos Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolglat és Dikotthon fenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személynek, - az Alapfokú Művészetoktatsi Intézményfenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személynek, - a Móricz Zsigmond Gimnzium, Közgazdasgi Szakközépiskola és Kollégium fenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Kisújszllsi Reformtus Egyhzközségnek, - az Illéssy Sndor Szakközép- és Szakiskola fenntartst az ltala elltott feladatokkal tadja a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személynek. Időközben megjelentek a közoktatsi törvény végrehajtsi rendeletei, amely alapjn nem kerültek llami tulajdonba az oktatsi intézmények, így az önkormnyzatok feladata maradt az épületek üzemeltetése, karbantartsa, felújítsa és az üzemeltetést végzők foglalkoztatsa. Ehhez llami normatív tmogats is kapcsolódik. Az önkormnyzatnak 2011-ben Ft kiegészítő önkormnyzati tmogatst kellett a közoktatsi és köznevelési intézményekhez hozztennie tmeneti év volt, ezért nem relevns a vizsglata ban viszont mr csak Ft önkormnyzati tmogatst kellett tadni a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személynek a gyermekétkeztetés és az Alapfokú Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 9

51 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Művészetoktatsi Intézmény feladatihoz. Az önkormnyzat 2013-ban a nehéz pénzügyi helyzete miatt nem tudott ingatlan felújítsra forrst biztosítani egyik oktatsi, nevelési intézmény estében sem. Az önkormnyzat szmra jelentős teher maradt a ban megvalósított vilgíts és fűtéskorszerűsítés éves bérleti díja, amely 2013-ban Ft volt. A évi költségvetés előkészítése sorn tjékoztattk az önkormnyzatot az egyhzi fenntartók az ltaluk végzett és jövőben tervezett karbantartsokról, felújítsokról: - Kisújszllsi Reformtus Egyhzközség december 31-ig Ft-ot fordított az ingatlanok karbantartsra, felújítsra, és egy megújuló energia plyzatot készített elő és nyújtott be, amely nyert és amelyhez 2014-ben az Ft önerőt is biztosítani tudjk. Tovbb Ft értékben terveznek felújítst az tvett épületeken. - A Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személy december 31-ig Ft-ot fordított az ingatlanok karbantartsra, felújítsra. A évben is hasonló nagysgrendű forrst tud az szeretetszolglat az ingatlanokra fordítani. Az eltelt msfél év tapasztalatai alapjn ltjuk, hogy szinte mindegyik olyan önkormnyzat szmra, amely nem adta egyhzi fenntartsba az oktatsi intézményeit az volt a legkedvezőbb vlaszts, hogy tadta az llamnak az épületeket üzemeltetésre és az épületeket üzemeltető dolgozókat is és cserébe hozzjrulst fizet az llamnak. A hozzjruls kapcsn volt plyzati lehetőség is, és minden településnek egyedileg llapítottk meg, hogy mekkora összeget kell fizetnie. Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyermekétkeztetési feladatok tovbbra is terhelik azokat az önkormnyzatokat, akik hozzjrulst fizetnek az llamnak az tadott oktatsi intézmények utn. Amennyiben Kisújszlls Vros Önkormnyzata maga tartan tovbbra is fenn az oktatsi intézményeit, akkor 2014-ben körülbelül Ft önkormnyzati kiegészítő tmogatst kellene ehhez biztosítania. Amennyiben Kisújszlls Vros Önkormnyzata az llamnak adta volna t az oktatsi intézményeket, akkor az önkormnyzat ltal fizetendő hozzjruls és a gyermekétkeztetés költségei alapjn évi millió forint közzé becsülhető az a forrs, amely a jelenlegi önkormnyzati költségvetést terhelné. Ezzel szemben az önkormnyzat 2013-ban Ft-ot adott t a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személy részére a művészeti iskola és a gyermekétkeztetés tmogatsra. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben az önkormnyzat az llamnak adta volna t az oktatsi intézményeit, akkor valószínű, hogy az ezekre eső vilgíts és fűtéskorszerűsítési bérleti konstrukcióból eredő terheket is tadhatta volna az llam részére ban Ft bérleti díj esett az tadott iskolaépületekre. A vilgítskorszerűsítés bérleti szerződése 2017-ben, a fűtéskorszerűsítés bérleti szerződése 2018-ban jr le, ekkor az önkormnyzat tulajdonba kerülnek az addig bérelt eszközök és megszűnik a forrsigény. Pénzügyi szempontból hosszú tvon egyértelműen kedvező az oktatsi, nevelési intézmények egyhzi fenntartsba adsa az önkormnyzat szemszögéből. Összességében elmondható, hogy az önkormnyzat jó döntést hozott, amikor egyhzi fenntartsba adta az oktatsi, nevelési intézményeit. Az intézmények egységes irnyíts alatt maradtak, nem vlik el az üzemeltetés és a szakmai munka, és az intézmények jobb pénzügyi helyzetben vannak, amely legjobban a Kisújszllsi Reformtus Egyhzközség beruhzsain ltszódik. Az önkormnyzat 2014-ben a két fenntartó szmra 4 4 millió Ft keretet biztosít. Összességében pénzügyileg az önkormnyzatnak is kedvezőbb az egyhzi fenntarts, mint az llami, vagy sajt fenntarts június 26-n döntött az önkormnyzat arról, hogy a bölcsőde főzőkonyhjt tadja a Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls ltal fenntartott a kisújszllsi bölcsődét üzemeltető Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ részére. A nevelési, közoktatsi intézmények tadsval kapcsolatban mr ltható volt, hogy llami normatív tmogatsra csak a fenntartó jogosult, az önkormnyzat nem, így szükségszerű a gyermekétkeztetés struktúrjnak az tadsa az egyhzi fenntartók részére. A gyermekétkeztetést végző, közbeszerzésen kivlasztott szolgltató cég az óvodai, iskolai étkezésen túl ezt a feladatot is elltta, amely idegen az oktatstól. A Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ rendelkezik egy 300 adagos főzőkonyhval és ő üzemeltette a bölcsődét is, így logikus volt a bölcsődei konyha tadsa. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 10

52 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata július 5-én döntött az önkormnyzat az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést biztosító két főzőkonyha és egy melegítőkonyha bérbe adsról az egyhzi fenntartók részére, akik a konyhkat bérbe adhatjk a velük közszolgltatsi szerződést kötő vllalkozóknak. A Vsr u. 4. szm alatti főzőkonyht a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személy ltal fenntartott nevelési, oktatsi intézményben tanulók étkezésére, a Széchenyi u. 3. szm alatti főzőkonyht a Kisújszllsi Reformtus Egyhzközség ltal fenntartott oktatsi intézményben tanulók étkezésére adta bérbe az önkormnyzat. A Szabadsg tér 1. szm alatti melegítőkonyht a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személy ltal fenntartott nevelési, oktatsi intézményben tanulók étkezésére felajnlotta az önkormnyzat, de a melegítőkonyha az tadskor hatlyos szablyoknak oly mértékben nem felelt meg, hogy a fenntartó és a vele szerződött szolgltató nem ltta érdemesnek tvenni a vroshza pincéjében lévő helyiségeket. A konyhk augusztus 30-ig tadsra kerültek július 1-jével a következő feladatok kerültek a Kumnia Gyógyfürdő Kft.-hez: fizioterpia egészségügyi jróbeteg-ellts. A céget ezen feladatokra hoztk létre, az uniós fejlesztés része volt a fizioterpia fejlesztése, amely új helyet és gépparkot kapott december 17-ével a Kumnia Gyógyfürdő Kft. új feladata, a fürdőgyógyszati ellts indult el, amely a fürdőfejlesztés részét képezte. A céget ezen feladatokra hoztk létre, az uniós fejlesztés része volt a fürdőgyógyszati ellts fejlesztése janur 1-jével a Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormnyhivatal Karcagi Jrsi Hivatalhoz került az okmnyiroda működtetése, a gymhivatal működtetése és néhny szocilis pénzbeli ellts, jogosultsg megllapítsa, amelyekkel együtt 12 llshelyet és 11 fő köztisztviselőt adott t az önkormnyzat, tovbb térítésmentes hasznlati jogot biztosított a Vroshza 4-es, 5-ös, 6- os és 7-es irodira. Az építéshatósgi feladatok Karcag Vros Jegyzőjéhez kerültek, így Kisújszllson bevezettük a településképi véleményezés jogintézményét, amely az építéshatósgi eljrsban, mint szakhatósg részt vesz janur 1-jei hatllyal a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft.-hez került a belvízelvezető rendszer üzemeltetése, karbantartsa, fejlesztése, és a hó- és síkossgmentesítés feladata. E két feladatot korbban a Kisújszllsi Vízmű Kft. ltta el, azonban az új viziközmű törvény értelmében szigorúan el kellett különíteni az ivóvíz és szennyvíz közszolgltatsoktól az egyéb feladatokat, tovbb csak fogyasztói egyenértékkel működhettek ivóvíz és szennyvíz közszolgltatók június 1-jétől. A jogszablyi vltozs miatt a Kisújszllsi Vízmű Kft. előtt vagy egy holdingba tagozóds lehetősége llt, vagy a végelszmols. Ezek alapjn a két feladat tszervezése szükségszerű volt. A 2013-as évben a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. megszerezte a szükséges tapasztalatokat a két új feladat terén, és a cég szeptemberi humn erőforrs fejlesztése révén a januri, e témval foglalkozó előterjesztés és a évi tapasztalatok alapjn is egyértelműen kijelenthető, hogy javult a feladatellts minősége és hatékonysga. Az önkormnyzat jó döntést hozott az tszervezéssel. A Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ a évi költségvetés tervezete alapjn nem kapott önkormnyzati kiegészítő tmogatst, azaz az előző évihez képest Ft önkormnyzati kiads csökkentés részese lett az intézmény. A költségcsökkentés a évben nem volt tartható, az intézmény az évek óta görgetett szllítói kifizetések terén jelentkező likviditsi problémjnak rendezésére év végén 11 millió forint önkormnyzati kiegészítő tmogats kapott. Az önkormnyzat a év végi pénzügyi helyzete tette lehetővé ezen egyszeri tmogatst, amely révén az intézmény a jövőben stabilabban tud gazdlkodni. Ez alapjn az intézmény működéséhez a évben nem tervezett az önkormnyzat tmogatst, kafetéria juttatst azonban igen, ennek fedezete Ft összegben szerepel a költségvetésben. A évben egyltaln nem volt intézmény-karbantartsi keret, ami karbantartsok elmaradsval jrt, Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 11

53 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata ezért a évben 4 millió forintos keretet kapott az intézmény, amely utóbbit az önkormnyzat költségvetésében tervezték. Az llami finanszírozs módosulsval javult az intézmény pénzügyi stabilitsa, azonban a szocilis otthon, a főzőkonyha és a mosoda leromlott llapota tovbbra is jelentős, megoldsra vró probléma. A képviselő-testület az Arany Jnos Vrosi Könyvtr költségvetési szervet februr 28-ai hatllyal jogutód nélkül megszüntette. A nyilvnos könyvtri elltssal kapcsolatos feladatokat mrcius 1-jével a Művelődési és Ifjúsgi Központ költségvetési szerv ltja el azzal, hogy az intézményben mrcius 1-jétől maximum 10,25 fő volt foglalkoztatható. Így összességében 3,5 llshellyel csökkent az önkormnyzat ltal foglalkoztatott közművelődési intézményi közalkalmazottak szma. A Művelődési és Ifjúsgi Központ működése vonatkozsban (könyvtri feladatokkal együtt) az llami normatív hozzjrulson felül maximum Ft volt tervezhető a évi költségvetési rendeletben. Ez Ft kiadscsökkenést jelentett. A döntés végrehajtsa megtörtént, a kiadscsökkenés a évben realizlódott. Az alacsonyabb létszmú működés vltozatlan trgyi feltételek mellett fenntartható lenne, azonban a vrosközpont funkcióbővítő megújítsa plyzat keretében megújuló Vigadó 2014 őszén a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr üzemeltetésébe kerül. Az önkormnyzat a vrosközpontos plyzat keretében új munkahelyteremtést is vllalt, ezért az új épülethez szükséges létszmot biztosítania kell az intézmény költségvetésében. Az új létesítmény bevételtermelő képessége és önkormnyzati tmogatsi igénye a évben fog kialakulni, mert az lesz az első teljes üzemeltetési év. A plyzat révén többletkiadsokra lesz szükség, ezért vélhetően el fog tűnni a 2013-as megtakaríts teljes egésze. Ugyanakkor az új létesítmény jelentős szerepet jtszhat a lakossgmegtarts és a turizmus terén is, tovbb a gazdasgi funkcióit is új munkahelyeket fognak teremteni. A Vigadó a kisújszllsi fiatalok, fiatal felnőttek új, biztonsgos szórakozsi helyszíne lehet, újabb lehetőségekkel janur 1-jétől az önkormnyzat működéséhez kapcsolódóan nem kötelező a könyvvizsgló alkalmazsa. Indokolt azonban egyes, költségvetéssel kapcsolatos ügyekben igénybe venni könyvvizsglatot, így különösen a költségvetés elkészítése és a zrszmads elfogadsa esetében. A évi Ft előirnyzattal szemben eseti megbízsok teljesítéséhez Ft forrst terveztek 2013-ban. Sem 2013-ban, sem 2014-ben nincs könyvvizsgló, amely szintén jelentős kiads-megtakarítst jelent év janur 1-jétől életbe lépett az új llamhztartsi szmvitel, amely még az eddiginél is sokkal szigorúbb előírsokat tartalmaz az önkormnyzat könyvvezetésére vonatkozóan. Minden hónapban adatot kell szolgltatni a Magyar Államkincstr részére az önkormnyzat kötelezettségvllalsainak, előirnyzatnak teljesítéséről, vagyoni helyzetéről főkönyvi kivonattal altmasztva. A konszolidciónak köszönhetően mind a fejlesztési, mind a működési hitelllomny megszűnt. Az önkormnyzat pénzügyi helyzetét, vagyongazdlkodst, a belső kontrollrendszer kiépítését és működtetését az Állami Szmvevőszék és a Kormnyhivatal is ellenőrzi, ezért a könyvvizsgló alkalmazst elismerve az elvégzett munka hasznossgt és hatékonysgt az előzőekben felsorolt indokokat figyelembe véve nem tartottk ebben az évben indokoltnak. Természetesen ezt minden évben felül kell vizsglni, és ha az önkormnyzat gazdlkodst befolysoló tényezők vltoznak, a könyvvizsgló megbízsa megalapozott lehet A Polgrmesteri Hivatal személyi juttatsait és az ahhoz kapcsolódó jrulékokat alapvetően befolysolja a jrsi rendszer kialakítsa, valamint a feladatfinanszírozs. A hivatali működéshez 29,4 főre biztosít tmogatst a központi költségvetés, személyenként Ft összegben. A kiegyensúlyozott működéshez figyelembe kell venni, hogy 12 fő létszmcsökkenés következett be a jrshoz történő feladattads miatt, és a évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében tovbbi 9 llshely megszüntetése vlt szükségessé. A Képviselő-testület a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal működéséhez kapcsolódóan 9 fő köztisztviselői sttusz megszüntetését rendelte el a janur 29-ei ülésén a következő ütemezéssel: Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 12

54 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata janur 31-ével az akkor üres 2 llshely betöltését, valamint 1 fő hatrozott időre szóló kinevezéssel rendelkező munkavllaló szerződéshosszabbítst tiltotta meg az önkormnyzat. (Ez az egy fő végezte a Baptista Szeretetszolglat Egyhzi Jogi Személy ltal tvett intézmények könyvelését december 31-éig, illetve a év lezrst. A szeretetszolglat janur 1-jétől sajt maga végzi a könyvelést.) - A képviselő-testület mrcius 1-jével 6 köztisztviselői llshelyet szüntetett meg azzal, hogy az akkor betöltetlen 2 köztisztviselői llshely csak a polgrmester hozzjrulsval és a szükséges fedezet rendelkezésre llsa esetén tölthető be augusztus 7-étől a képviselő-testület tovbbi 1 köztisztviselői llshelyet szüntetett meg. A képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy a létszmcsökkentést úgy hajtsa végre, hogy - nyugdíjazst kivéve felmentési időre jró illetmény, egyébként pedig végkielégítés fizetésére ne kerüljön sor. A testület felkérte a jegyzőt, hogy segítse elő a jogviszony megszüntetéssel érintett köztisztviselők közszolglatban való tovbbfoglalkoztatst. A képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy úgy szervezze meg a hivatal működését, hogy a rendelkezésre lló munkaerő a lehető leghatékonyabban kerüljön kihasznlsra. Szükség szerint rendeljen el nem munkakörbe tartozó munkavégzést. A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatalban a létszmcsökkentést a jegyző végrehajtotta, amelyet segített az, hogy 2013-ban többen maguktól döntöttek úgy, hogy elmennek a hivatalból különféle okokból: vidéki dolgozó lakóhelyén kapott munkt; volt, aki a prjt követve ment msik településre dolgozni, volt aki nyugdíjba ment, volt aki jobb llsajnlatot kapott. A év sorn jelentős problémt okozott a fluktució a hivatalban, ami azonban segített az elrendelt létszmcsökkentés létszmleépítés nélküli végrehajtsban. Megfigyelhető volt az a jelenség is, hogy egyre kevésbé vonzó a fiatalok szmra a hivatali munka. A 2013-ban felvett köztisztviselők közül is többen tvoztak msik munkahelyre. A fluktució miatt több területen munkaerőhiny alakult ki, amit nagyon nehéz volt kielégíteni, ezért is jelent meg a Kisbíró hírlevélben, hogy vrjk diplomsok jelentkezését. Az önéletrajzok tapasztata alapjn nagyrészt csak plyakezdők közül lehet vlasztani, de e körből is szmos szakma hinyzik, mr munkakereső közgazdszt, jogszt sem lehet tallni, nemcsak a klasszikus műszaki területeken van hiny. Elsősorban környezetmérnökök és pedagógusok jelentkeztek nagyobb szmban. Jelentős gondot okoz, hogy kevés a tapasztalt köztisztviselő. Az új köztisztviselőknek hosszú fejlődésen kell keresztülmenniük ahhoz, hogy magas színvonalon és önllóan tudjk a feladatukat elvégezni. Sok esetben nem is maradnak addig, hogy ezt a színvonalat elérjék, vagy ha elérik, msutt képzelik el a jövőjüket. Összességében az intézkedés hosszú tvon kiadscsökkenéssel jrt, de a két, forrs esetén betölthető sttusz szükségessége 2014-re bebizonyosodott. Az önkormnyzati feladatok hatékonyabb tétele érdekében, valamint a magyarhertelendi tbor üzemeletetésének elősegítésére egyeztetést folytattak a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. és a Kumnia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjével. Az előzetes szmítsok figyelembevételével úgy gondoltk, hogy a kötelező feladatok gazdasgossga jelentősen javítható, míg a tbor jobb kihasznlsval pótlólagos forrsigény nélküli gazdlkods biztosítható. A következő feladattadsokról döntöttek a janur 29-ei képviselő-testületi ülésen: mrcius 1-jei hatllyal a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivataltól a feladatellts racionalizlsa keretében a piac üzemeltetése, tovbb a dögtér és gyepmesteri telep üzemeltetése a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft.-hez került, a magyarhertelendi tbor pedig a Kumnia Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésébe. a) A piac üzemeltetése az tadskor egyensúlyközeli llapotban volt. A minimlis hinyt elsősorban a bérleti díjakból szrmazó bevételek elmaradsa okozta. A Vrosgazdlkodsi Kft. ingatlankezelői tapasztalatai, rugalmassga biztosíték volt arra, hogy eredményesen lesz működtethető a piac. A működtetéshez 1 fő piacfelügyelő thelyezése volt indokolt az új működtetőhöz. A évi adatok alapjn Ft költségvetési kiadstól vlt meg az önkormnyzat. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 13

55 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata b) Az előző pontban foglaltaknl nagyobb gondot jelent a gyepmesteri telep és llati hulladékgyűjtő fenntartsa. Az ATEV ltal tvett llati hulladék dokumentlsa, valamint az ahhoz kapcsolódóan beszedett díjak ellenőrzése a jelenlegi formban kevéssé megoldott. Célszerű volt a hulladékgazdlkods terén nagy tapasztalatokkal rendelkező cégre bízni a tovbbi üzemeltetést. E szakfeladathoz is 1 fő kerül tadsra. A megtakarítst Ft-ra becsülték. c) A Magyarhertelendi Ifjúsgi Tbor kihasznltsga elmaradt az előző években megszokottól. A Kumnia Gyógyfürdő Kft. új ügyvezetője bizonyította rtermettségét a marketing területén, így vrható volt, hogy a évi költségvetésben realizlt Ft hiny megszűnik, jó esetben némi nyereséget is biztosít a dinamikusan fejlődő kft. részére. A hivatal a jelentős létszmcsökkenés miatt nem lett volna képes e feladatokat elltni, msrészt a hivatali struktúra nem volt alkalmas ezek hatékony működtetésére. A hivatalban nincsenek marketing szakemberek, sem értékesítők, így az ifjúsgi tbor mindig veszteséges volt. A tbor tadsa nem tette lehetővé a évi hatékonyabb feladatelltst, azaz a év olyan volt, mintha a hivatal működtetette volna. Azonban a Kumnia Gyógyfürdő Kft ban fel tudott készülni a tbor jövőbeli üzemeltetésére és hatékony értékesítésére, így a évet megalapozva ebben az évben vrhatóan nullszaldós lesz a magyarhertelendi tbor, mint üzleti gazat ltalnos költség elszmolssal. A cég a rendelkezésére lló turisztikai, marketing és értékesítési kapacitsok alapjn a tbort hatékonyabban tudja üzemeltetni. A hivatal a feladatok jellege miatt kevésbé alkalmas közszolgltatsok közvetlen üzemeltetésére. Nem biztosított a folyamatos és megfelelő kontroll, mert ennek hinyoztak a megfelelő trgyi és személyi feltételei. A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. a lakóhz, üzlet- és területbérlet, valamint az üzemeltetés területén jelentős tapasztalattal, tovbb trgyi és személyi feltételekkel rendelkezett, így képes hatékonyabban üzemeltetni a magkapott létesítményeket. A évben a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. eredményesen gazdlkodott, azaz az tadott feladatok és a rezsicsökkentést is ki tudta gazdlkodni. A hivatali üzemeltetésben a dögtér és gyepmesteri telep legalbb ezer forint negatív eredményt mutatott a korbbi években ltalnos költséggel, a piac pedig ltalban enyhén veszteséges volt az elmúlt években úgy, hogy egyik feladatra sem szmolt a hivatal ltalnos költséget, azaz a hivatal ltal e feladatokra fordított ügyintézés, könyvelés, irnyíts költségei nem voltak az adott szakfeladaton elszmolva. Megllapítható, hogy az önkormnyzat a hrom feladat kiszervezésével jó döntést hozott, azok hatékonysga növekedett, és amíg ezek a feladatok évente több milliós (2012-ben Ft) kiegészítő tmogatst igényeltek, 2014-ben mr nem jelentettek kiadst az önkormnyzatnak. Az önkormnyzat döntése értelmében megszűnt az életkezdési tmogats és a méltnyossgi polsi díj februr 28-ig a 70. életévét betöltött, egyedül élő személyeknek térítésmentes volt a kommunlis hulladékszllíts, amelynek a díjt az önkormnyzat megtérítette a közszolgltatónak. Ezt az önkormnyzat úgy módosította, hogy csak az a 70. életévét betöltött, egyedül élő személy jogosult erre, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hromszorost. A 70. életével betöltött, egyedüllló személyek hulladékszllítsnak tmogatsa terén 2013-ban Ft volt a megtakaríts. A 70. életévét betöltött, egyedüllló személyek hulladékszllítsnak tmogatsra az előző évi tervadattal megegyező előirnyzatot terveztek 2014-ben, azaz a évi megtakaríts fenntartsval kalkulltak. A közszolgltató Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft.-nek csökkent így az önkormnyzat ltali tmogatsa, azonban ezt ellensúlyozta a kedvezményből kiesők befizetése. Az önkormnyzat a június 26-ai ülésén döntött a Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kdas György Óvoda, Általnos Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Dikotthon és Gyermekotthon főzőkonyhjnak térítésmentes hasznlatba vételéről és közbeszerzés útjn kivlasztotta a gyermekétkeztetést elltó szolgltatót. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 14

56 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Az Orszggyűlés november 26-n elfogadta az egyes szakosított szocilis és gyermekvédelmi szakelltsi intézmények llami tvételéről és egyes törvények módosítsról szóló évi CXCII. törvényt. A jogszably értelmében az önkormnyzatok kötelesek megszervezni a gyermekétkeztetést az ltaluk fenntartott óvodkban, és a település közigazgatsi területén az llami intézményfenntartó központ ltal fenntartott nevelési-oktatsi intézményekben. A település közigazgatsi területén egyetlen közoktatsi intézmény volt, amely tovbbra is llami fenntartsú maradt évben, a Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kdas György Óvoda, Általnos Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Dikotthon és Gyermekotthon. Annak ellenére, hogy ez az intézmény fenntartója az elmúlt időszakban nem az önkormnyzat volt, az önkormnyzat kötelessége az intézményben a gyermekétkeztetést biztosítani. Kisújszlls Vros Önkormnyzata a jogszablyban foglalt kötelezettségeinek eleget téve 2012 novemberében megigényelte a közétkeztetésben részt vevő gyermekek utn jró normatív tmogatst és a képviselő-testület a decemberi képviselő-testületi ülésen a gyermekétkeztetés térítési díjt rendeletben megllapította. Az intézményben az önkormnyzati feladatellts megszervezése nehézségekbe ütközött, mivel az intézmény nem volt önkormnyzati fenntartsú intézmény, az étkeztetést biztosító vagyon az llam tulajdonban van, a feladatot elltó dolgozókat az intézmény alkalmazza és többcélú intézmény, így nemcsak a közoktatsban részt vevő, hanem a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek étkezését is biztosítja. Az egyeztetések alapjn egy olyan megllapods-tervezet készült, mely szerint az étkeztetést tovbbra is az intézmény biztosítja az llam tulajdonban lévő konyhban és eszközök hasznlatval és az alkalmazsban lló konyhai személyzettel. A gyermekétkeztetés költségeinek fedezetére az önkormnyzat az igényelt normatív tmogatst minden hónapban tutalta. A megllapods tervezetet december 20-n megküldték az intézmény részére, azonban a mr folyamatban lévő talakuls és fenntartóvlts miatt az intézmény részéről a tervezet nem került alírsra. Az intézmény a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) fenntartsból prilis 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartsba került. Az új fenntartónl az Önkormnyzat kezdeményezte az ellts megszervezése érdekében az egyeztetést. A trgyalson a felek abban llapodtak meg, hogy a feladatellts folyamatossga érdekében a tanév végéig a gyermekétkeztetés biztosítsnak feltételein mr nem vltoztatnak, azonban prilis 1-jétől június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan az önkormnyzat az étkezés önköltségét megtéríti az intézmény részére augusztus elsejétől az önkormnyzatnak t kellett vennie térítésmentes hasznlatra az intézményben működő főzőkonyht tételes tadó-tvevő leltr alapjn. Az ingatlanra és az egyéb trgyi eszközökre hasznlati szerződést, míg a feladatellts részleteire megllapodst kellett kötni. Az önkormnyzat prilis 30-ai döntése értelmében június 1-jétől a Tiszamenti Regionlis Vízművek Zrt. vette t a Kisújszllsi Vízmű Kft.-től az ivóvíz és szennyvíz közszolgltatsi feladatokat bérleti-üzemeltetési szerződés keretében. Az önkormnyzat évben ms önkormnyzatokkal közösen egy holdingot alapított az ivóvíz és szennyvíz közszolgltatsi feladatok jövőbeni elltsra, azonban a jogszablyvltozsok miatt a holding nem tudott szolgltatóként működni, illetve a tulajdonosok kénytelenek voltak a holding alapjul szolgló cég megszüntetéséről is dönteni, mert a léte okafogyott vlt. A Tiszamenti Regionlis Vízművek Zrt. tvette a feladatot és vele a dolgozókat is, illetve minden rendszerfüggetlen eszközt és minden üzemeltetési jrművet és ingósgot megvsrolt az önkormnyzattól. Ez alapjn a Kisújszllsi Vízmű Kft. léte is okafogyott vlt, ezért döntött az önkormnyzat a cég végelszmolssal történő megszüntetéséről év sorn a két viziközmű trsuls felszmolsa elindult, ezeket két szennyvízberuhzs érdekében hoztk létre közel egy évtizede, de néhny éve csak jelentős pénzt emésztettek fel, és nem tudtk a kintlévőségeiket sem behajtani. Ezek és a végelszmols alatt lló Kisújszllsi Vízmű Kft. kintlévőségeit a polgrmesteri hivatal vette t. A tapasztalatok alapjn a hivatal a rendelkezésére lló Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 15

57 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata trgyi és humn erőforrsok miatt hatékonyabban képes a kintlévőség behajtsra, mint a trsulatok és az önkormnyzati közszolgltatók. A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. a évi üzleti tervéhez képest a rezsicsökkentés hatsra a msodik félévben a tervezetthez képest negatív eredményt vrt. A rezsicsökkentési szablyzs gyakorlatilag a december 31-én hatlyos rhoz képest csökkentette 10%-kal a hulladékszllíts díjt, amelyet befolysol a havi ürítési szm is. Ez alapjn a lakossgi szolgltatsban Kisújszllson az alapdíj 17,14%-kal, a 120 literes edényzet ürítési díja 24,76%-kal, a 240 literes edényzet ürítési díja 26,88%-kal, az 1100 literes edényzet ürítési díja 32,71%-kal csökkent július 1-jével. A évben a kft. a hulladékszllítsi gazatnak rbevétele csökkenését közel 6 millió Ft-ra becsülte. Ezt a bevételkiesést a kft. a évben a következő főbb intézkedésekkel tudta ellensúlyozni: - az inert hulladéklerakó üzemeltetése szakfeladaton lévő 1 fővel csökkent a kft. dolgozói létszma, - a cég felfüggesztette a dolgozók kafetéria juttatsnak folyósítst, - racionalizlta a gyűjtőjratok működését, így öt munkanap helyett négy munkanap alatt végzik el a begyűjtést. Ez utóbbi intézkedés nem jelentett létszmcsökkentést, itt az üzemanyag-költségben fog megmutatkozni a megtakaríts. Tovbbi megtakarítst jelent egy 20 m 3 -es felépítménnyel rendelkező (a meglévők 13-15m 3 -ek) korszerűbb gépjrmű munkba llítsa. Az önkormnyzat az ürítés vltozshoz szükséges rendeletmódosítst megtette. A kiadscsökkentés 2013-ban olyan jól sikerült a cég szmra, hogy a 2014 janurjban igényelhető llami kompenzcióra nem volt jogosult, mert nem lett veszteséges a hulladékszllíts. A cég eredményesen zrta a évet. Régen megfogalmazott igény és elképzelés volt a gyógyfürdő fejlesztése. A jelenlegi llapot megismerése és megértése érdekében vissza kell nyúlni 2008-ba, amikor megvizsgltk a fejlesztés lehetőségét: - A kisújszllsi fürdő stratégiailag jó helyzetben van, mert fejlett fizioterpia szakrendelés van mellette, amire lehet építeni. A Budapest Nyíregyhza vasútvonal mentén az egyik legjobban megközelíthető fürdő, tovbb a megyei és orszgos buszjratokkal és autóval is jól elérhető. Mindezek jelentős versenyelőnyt jelentenek. - A szabadtéri medencék szmnak növelése csak a veszteséget növelte volna, mert ezeket jó idő estén két hónapig lehet kihasznlni, 10 hónapig pedig csak veszteséget termelnek. A beruhzsi költségek miatt vlasztani kellett a szabadtéri medence és a fedett medencetér között. Gazdasgilag ez utóbbi volt az ésszerű. - Egy fürdő önmagban gazdasgilag nem fenntartható. A sikeres fürdőlétesítmények egy komplex rendszer részei, amelyeknek ha egyetlen eleme is hinyzik, befolysolja a létesítmény gazdasgossgt. A sikeres fürdőlétesítmények jellemzői: - Van több fedett és nyitott medencéjük is, élményelemekkel, szaunavilggal étkezési lehetőséggel. - Fejlett gyógyszati részlegük van, sokféle kezeléssel. - Vannak fahzaik, storhelyeik és lakókocsik fogadsra alkalmas helyeik. - Van nagyobb szobaszmú, fűtött fürdőkapcsolattal rendelkező szllójuk. - A költségek csökkentése érdekében nagyfokú automatizltsg jellemzi őket. - A költségek csökkentése érdekében megújuló energiaforrsokat hasznosítanak. A fentiek közül két dolgot nem sikerült megvalósítani: - A megújuló energia bevezetése csak részben valósult meg, az erre vonatkozó plyzatok nem voltak sikeresek. - Az Ifjúsgi Szllshely területét nem sikerült növelni, ezért hinyzik db lakókocsi fellls a sikeres működtethetőség érdekében. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 16

58 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A felsorolsban szereplők közül több elemet meg tudtak valósítani hrom különlló plyzat keretében: - Öt fedett, két nyitott medence van egy szaunavilggal, büfével. - Fejlett gyógyszati részleget hoztak létre sokféle kezeléssel, jó szakemberekkel. - Megépítették az Ifjúsgi Szllshelyet 5 db fahzzal, 40 storhellyel, 8 lakókocsi felllssal. - Van egy 30 szobs, fűtött fürdőkapcsolattal rendelkező, hromcsillagos, de közel négycsillagos szolgltatst nyújtó hotel. A hotelnek versenyképes az r/érték arnya. - A költségek csökkentése érdekében jelentős automatizls történt, így a nem automatizlt versenytrsakhoz képest kisebb létszmmal üzemeltethető a létesítmény. Példa: automatikus öltözőszerkényzrak vannak, ezltal hrom ruhatros bérköltsége nem jelentkezik. A komplexum adminisztrciójt és a beléptetést egy egységes rendszerre bíztk, amely ms fürdőkhöz képes fele annyi pénztrost és adminisztrtort igényel, szintén kisebb bérkiadssal. - A költségek csökkentése érdekében termlvízzel történik a gyógyfürdő és a hotel hasznlati-melegvíz előllítsa, tovbb termlvízzel fűtik a gyógyfürdőt, hotelt, Ifjúsgi Szllshelyet. Hatalmas feladat volt a Kumnia Gyógy- és Strandfürdő és a Hotel Kumnia*** létesítmény felépítése, amellyel megszületett a Kumnia Gyógyfürdő Kft. Ugyanilyen hatalmas feladat a céget tvezetni a felfutsi időszakn. Minél nagyobb egy beruhzs, annl hosszabb ez a gazdasgi felfutsi idő. A szakmai tapasztalatok alapjn 3-5 év alatt tud gazdasgoss vlni egy hasonló gyógyszlló létesítmény fürdő nélkül, azaz ennyi idő utn éri el minden részleg a maximlis kihasznltsgot jó menedzsment alatt. A cég minden részlege december 17-étől működik, azaz a felfutsi időt janur 1-jétől kell szmítani ben a nyits előtt a cégnek előre fel kellett vennie a dolgozóit, mert meg kellett tanulniuk működtetni a berendezéseket, és gyakorolniuk kellett azok hasznlatt. A gyakorlshoz próbaüzemet kellett tartani és biztosítani az ehhez szükséges vizet, ramot, egyéb anyagokat. Emiatt a cégnek a nyits előtt nem volt bevétele, mert nem fogadhatott vendégeket, ezért a 2012-es szmviteli eredménye negatív lett, -47 millió forint. Ezt a cég a 40 milliós törzstőkéjéből és 15 millió forint önkormnyzati üzemeltetési díjból tudta fedezni, amely egy ilyen induló létesítménynél természetes. Időközben a cégvezetésben vltozs következett be. A Kumnia a 2013-as üzleti tervében 20 millió veszteséget tervezett 15 millió forint önkormnyzati üzemeltetési díj mellett. A cégvezetés év közben kidolgozta a kiadscsökkentési lehetőségeket, amelyekhez azonban befektetésre lett volna szükség, de a forrs nem llt rendelkezésre. Emiatt a cég üzleti tervében szereplő veszteség realizlódott. Az önkormnyzat a decemberi pénzügyi helyzetének köszönhetően tudta kezelni a év végi helyzetet, így a cég pozitív könyv szerinti mérleggel zrta a üzleti évet. A cég az albbi költségcsökkentő intézkedéseket hozta: - Kicserélték az úszómedence és a strandmedence vegyszeradagolóit közel 1 millió forintból, amely 2014-ben több, mint 1 millió forint megtakarítst fog hozni. - Kialakítottak egy mosodt a volt fizioterpis rendelő helyén. Ez évente legalbb 1 millió forint megtakarítst fog hozni. - A cég legnagyobb kiadsa a bérköltség. A cég jelenlegi dolgozói létszma nem csökkenthető, mert akkor szablytalanul működne a fürdő. A legtöbb fürdő ezt úgy oldja meg, hogy dikmunksokat foglalkoztat nagyon sok munkakörben (úszómester, pénztros, takarító). (Évekkel ezelőtt elbocstottk az ezen munkakörben foglalkoztatottakat). Ezt még a nyereséges hajdúszoboszlói fürdőben is alkalmazzk. A cég finanszírozhatósga érdekében döntés elé került. Az elbocstsok helyett keresett egy humnus megoldst, amely révén megőrizhette a korbbi dolgozóit, de tudott csökkenteni a bérköltségükön. 11 fő munkavllalójt tadta egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégcsoportnak, akik egy jogszablyi kiskaput kihasznlva törvényesen foglalkoztatjk őket. Trsadalombiztosítsi szempontból rosszabbul jrtak ezek a dolgozók, de megmaradt a munkjuk, a bérük nem vltozott és jr nekik nyugdíjbiztosíts. Ezzel a cég évente legalbb 7 millió forintot spórol meg, teljes gazdasgi év esetén. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 17

59 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A fenti intézkedések 2014-ben 9-10 millió forint közötti kiadscsökkentést jelentenek, 2013-ban csak 3-4 millió forint közöttit. A Kunorszg Szocilis Szövetkezet 8 taggal, 7 természetes személy és az önkormnyzat tagsgval jött létre 2013 mjusban Ft tagi hozzjrulsból szrmazó tőkével. A szövetkezetet elsődlegesen egy szocilis gazdasgfejlesztési TÁMOP plyzat érdekében hoztk létre, amelyre a Polgrmesteri Hivatal plyzatíróinak segítségével plyzatot nyújtott be. A plyzat keretében elsősorban a turisztikai lehetőségekre építve 12 főnek teremtett volna munkahelyet a szövetkezet. A plyzat megvalósítst október 1-jén kellett volna elkezdeni, de sajnos még ezen intézmény irnyítsi modell készítéséig nem bírltk el a plyzatot. A szövetkezet jelenleg alvó llapotban van, azaz tényleges tevékenységet nem folytat, de a jövőben brmikor indulhat újabb plyzaton, hogy életképes gazdasgi szereplővé vlhasson. Az önkormnyzat most formlódó mezőgazdasgi tevékenységének is lehet a jövőbeni gazdasgi kerete ez a szövetkezet, ezért a fenntartsa, megőrzése tovbbra is indokolt, mert biztos, hogy előbb-utóbb tartalommal lehet megtölteni janur 1-jétől a hulladékgazdlkodsi jogszablyvltozsnak történő megfelelés érdekében a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft.-t nonprofitt alakította az önkormnyzat. Így a cég tovbbra is végezhet hulladékszllítsi közszolgltatst. A villamosenergia-beszerzés közbeszerzését minden évben szükséges megismételni, a piaci vltozsok függvényében. A Sourcing Kft. képviselőjével való egyeztetés sorn elhangzott, hogy a villamos energia tekintetében a msodik félévben remelkedésre szmítanak a piaci elemzők, ezért az alacsonyabb piaci r elérése érdekében 2014-ben nem célszerű megvrni az augusztus hónapot a közbeszerzés elindítsval, hanem mr tavasszal el kell indítani. A piaci elemzést végző Sourcing Kft.-nek elemi érdeke, hogy önkormnyzat a évi villamosenergia-rhoz képest minél olcsóbban kapja meg az energit 2015-ben, mert a két év közötti megtakaríts 25%-t kapja meg ben az intézményi fogyaszts utn az önkormnyzat és intézményei 16,59 HUF/kwh, a közvilgíts utn 13,19 HUF/kwh díjat fizet, amelyen felül fizeti a hlózathasznlati díjakat a hlózattulajdonos E.ON Kft.-nek. A janur 1. és december 31. közötti időszakban új gesztor ajnlatkérőhöz csatlakozva indítan el a Sourcing Kft. a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal és intézményei vonatkozsban a villamos energia beszerzésének közbeszerzési eljrst. Ezen túl pedig egy egyedi megbízsi szerződés alírsa szükséges a lebonyolító Sourcing Kft.-vel. A szindiktusi csoportvlts szükségességét a megnövekedett csoportlétszm indokolja, mert egy bizonyos létszm fölött nem produklható a portfólióból és mennyiségből fakadó előnyszerzés. Az előnyök maximlis kihasznlsa érdekében, az új szindiktusi csoport gesztor önkormnyzata Salgótarjn Megyei Jogú Vros Önkormnyzata. A villamosenergia-beszerzés sorn az önkormnyzat mellet az albbi intézmények vesznek részt a közbeszerzési eljrsban: Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr, Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ, Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal. A Kumnia Gyógyfürdő Kft. a Sourcing Kft-vel történt egyeztetést követően felvette a kapcsolatot az E.On Kft. képviseletével, és igen kedvező rban sikerült megegyezniük, így a szindiktusi csoporthoz a cég nem csatlakozik. A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Kft. később csatlakozott a közbeszerzéshez. A szindiktusi csoporthoz történő csatlakozs előnyei: - a nagyobb mennyiségből fakadó relőny kiaknzsa ( flotta r ), - kockzatmentes, mivel megtakarítsi garancit vllalnak, - portfólióhats érvényesítése (eltérő fogyasztsi szoksok kiegyenlítődése), - jelentős erőforrs-megtakaríts a közintézmények szmra, - a közbeszerzés folyamatt független energiapiaci szakértők bonyolítjk le, - professzionlis beszerzési megoldsok, folyamatok, eszközök (pl. elektronikus rlejtés), Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 18

60 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - a toleranciasv csoportszinten szmítandó, ezltal kisebb a veszélye az alul- és felülfogyasztsból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek, - a csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezltal az esetleges kötbérek, szankciók kizrólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvllals. A fentiek alapjn az önkormnyzat a mrcius 25-ei ülésén döntött a szakértői cég ismételt megbízsról, a Salgótarjn vezette szindiktushoz történő csatlakozsról és a közbeszerzés elindítsról a évi alacsonyabb r elérése érdekében. A döntés-előkészítési folyamat révén az önkormnyzati tulajdonú Kumnia Gyógyfürdő Kft. is jelentős elektromosenergiamegtakarítst ért el. Az önkormnyzat földgzfogyasztsi szerződése július 1-jén 6.00 órakor lejr. Intézményei közül a közoktatsi intézményeket egyhzi fenntartsba adta, így azok ettől a naptól maguk gondoskodnak és trgyalnak a földgzenergia-beszerzéseikről. Az önkormnyzat a tovbbiakban földgzbeszerzésében mr csak két épülettel érintett, a Vroshza és a szocilis otthon épületével. A törvényi szablyzs alapjn a 20 m 3 /h-t meghaladó mérőórval rendelkező fogyasztsi helyek nem vehetik igénybe az egyetemes gzszolgltatst, ők kizrólag a szabadpiacon szerezhetik be a földgzenergit. Sajnos az elmúlt években a szabadpiacon drgbb volt a földgz beszerzése az egyetemes szolgltatshoz képest, amely részben a forint rfolyam-ingadozsval függ össze. Br a Vroshza épülete a mérőóra kapacitsa alapjn sajnos ebbe beleesik, az éves beszerzési érték a közbeszerzési értékhatr alatt marad, ezért ha egy évre kötünk szerződést, az nem közbeszerzésköteles. (A Vroshza esetében megvizsgltattk a mérőóra cseréjének a lehetőségét, de a vizsglat alapjn a kaznok biztonsgos elltshoz szükséges a jelenlegi kapacits.) A szocilis otthon mérőórja is ebbe a körbe tartozna és az éves gzfogyasztsa alapjn közbeszerzés-köteles lenne, azonban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a tovbbiakban Kbt.) a értelmében a kivételi körbe tartozik, így r nem vonatkozik a közbeszerzési kötelezettség: E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatrt el nem érő b) a gyermekek védelméről és a gymügyi igazgatsról szóló évi XXXI. törvény alapjn gyermekotthonban, illetve laksotthonban elhelyezett gyermekek teljes elltsra, illetőleg utógondozói elltsban részesülők, valamint a szocilis igazgatsról és szocilis elltsokról szóló évi III. törvény 59-85/A. -aiban szablyozott szocilis szolgltatsok körében elltottak teljes elltsra szolgló rubeszerzés és szolgltats megrendelése esetén A két intézmény pontos megosztsa és a beszerzés időszaka az albbi: - A szocilis otthon éves szinten m 3 gzt fogyaszt, amely értéke önllóan meghaladja az fa nélkül szmított 8 millió Ft-ot. Azonban mint szocilis intézmény a Kbt szerinti kivétel al tartozik. - A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal éves szinten m 3 gzt fogyaszt, amely önmagban 8 millió Ft alatti érték, mely nem közbeszerzés-köteles. Amennyiben a két intézmény nem az önkormnyzaton keresztül szerzi be a földgzt, akkor önmagban egyikük sem közbeszerzés-köteles. A Sourcing Kft. piaci tapasztalatai alapjn az elektromos ram esetében a közbeszerzéses csoportban lehet jobb rat elérni, a földgz esetében pedig a nem közbeszerzés köteles csoportban. A cég tjékoztatsa alapjn egy nem közbeszerzéses beszerzési csoporthoz csatlakozva, versenypiaci beszerzéssel, mintegy %-os rcsökkentés érhető el. A beszerzési csoporthoz történő csatlakozs előnyei, hasonlóan a villamos energia közbeszerzési eljrshoz, az albbiak: - a nagyobb mennyiségből fakadó relőny kiaknzsa ( flotta r ), - kockzatmentes, mivel megtakarítsi garancit vllalnak, - portfólióhats érvényesítése (eltérő fogyasztsi szoksok kiegyenlítődése), - jelentős erőforrs-megtakaríts a közintézmények szmra, - a csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezltal az esetleges kötbérek, szankciók kizrólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvllals. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 19

61 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A fentiek alapjn az önkormnyzat mrcius 25-ei ülésén kinyilvnította azon szndékt, hogy nem indít önkormnyzati szinten földgzenergia-közbeszerzést a 20 m3/h feletti mérőórval rendelkező épületben működő intézményei szmra. A februr 27-ei ülésen megtörtént a közterületek karbantartsról és tisztntartsról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormnyzati rendelet módosítsa, amelyben az önkormnyzat meghatrozta azokat a díjtételeket, amelyeket azoknak kell fizetniük, akik elmulasztjk az ingatlanuk előtti közterület karbantartst, tisztntartst. A rendelet pontos díjtételt hatrozott meg, amelyet szükség esetén alkalmazhat az önkormnyzat az erre kijelölt Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft.-n keresztül, eseti megrendeléssel. A rendelet alapjn keretmegllapodst kell kötni. E módosítssal nő a belvízelvezető rendszer üzemeltetésének hatékonysga, és a kényszerintézkedésekért az intézkedést végrehajtó céget díjazs illeti meg. Eddig kizrólag a kényszerkaszlsra volt díjtétel meghatrozva, amely olcsóbb volt a renitens szmra, mintha elvégeztette volna valakivel. A janur 30-ai iskolaorvosi szerződéses rendszer felülvizsglatra vonatkozóan mr hozott döntést az önkormnyzat, amely több szerződés felülvizsglatt is igényli annak ellenére, hogy a feladat a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatalnl marad. A fentiek közül az iskolaorvosi ellts tadsnak kérdésében nem sikerült a hziorvosokkal (iskolaorvosokkal) megegyezésre jutni. A hosszas egyeztetések utn végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy a feladatellts megszervezése a Polgrmesteri Hivatalnl marad. A Kumnia Gyógyfürdő Kft as kiadscsökkentéseknél bemutattuk, hogy a fejlesztés nem volt teljes, és elsősorban a dologi kiadsokat csökkentő beruhzsok hinyoztak, msrészt az Ifjúsgi Szllshely mérethatékonysgt biztosító beruhzsok. Az önkormnyzat évi költségvetése nem tette lehetővé, hogy a cégvezetés ltal kidolgozott, jelentősebb beruhzst igénylő kiadscsökkentő fejlesztést valósítson meg. Az önkormnyzat évi költségvetése alapjn elvégezhetőek azok a beruhzsok amelyek kiegészülve a cég tovbbi, sajt kiadscsökkentő lépéseivel a Kumnia évi üzleti évét működési szempontból nullszaldó közelivé teheti. A Kumnia Gyógy- és Strandfürdő jelenlegi hideg vizes kútja fokos, ami azonban túl meleg hűtésre és medencetöltésre ben egy új, 80 méteres talpmélységű hideg vizes kutat fúrat az önkormnyzat közel 7,5 millió forintért. Az előzetes becslések alapjn az új hideg vizes kút vize a hűtés elektromosenergia-költségét havi 0,5 millió forinttal csökkenteni fogja. Amint a kút elkészül, és a vízmintaeredmények rendelkezésre llnak, eldől, hogy mennyibe kerül egy víztisztítómű az új kúthoz. A vízösszetételtől függően erre 8 40 millió forint közötti becslést kapott a cég. Az önkormnyzat 20 millió forintot különített el e célra, bízva abban, hogy a vízösszetétel kedvező lesz, és a szükséges technológia ekkora forrsból elérhető lesz. A víztisztító révén az új kút vize felhasznlható lesz a medencék töltésére és az épületek ivóvízigényének a kielégítésére is. Ez tovbbi havi 0,5 millió forint megtakarítst jelent. A fenti közel 27,5 milliós beruhzs 2014-ben vrhatóan 4-6 millió forint közötti megtakarítst fog jelenteni, amely 2015-ben fogja egész évben éreztetni a hatst, ekkor évi 12 millió forint körüli összegre becsülhető az éves megtakaríts a évihez képest. Az önkormnyzat, amennyiben marad forrs, értékmegőrzők beszerzését is finanszírozza, ez mint új fizetős szolgltats többletbevételt jelent a cégnek. Amint említettük e tanulmny az energiabeszerzési részében, a cég az energiaszolgltatójnl mr a évben realizlódó díjcsökkentést ért el, tovbb energetikai felülvizsglatot is végeztet a székhelyén és az Illéssy u. 5. alatti telephelyén Ezek révén 3,5-5,5 millió forint között lesz a kiadscsökkenés. A cég a karbantartsi szerződéseket is felül kívnja vizsglni, és a beszerzések központosítsval, újbóli versenyeztetésével is szeretne kiadst csökkenteni. Tovbbi lehetőség a telekommunikciós költségek csökkentésére is a korbbi szerződés hűségidejének lejrta. Ezekkel a lépésekkel 2-4 millió forint közötti kiadscsökkenés érhető el. A cég a munkaerő-kölcsönzés folytatsval legalbb 7,4 milliós kiadscsökkenést tud elérni. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 20

62 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A cég vezetése folyamatosan javítja az értékesítést, és növeli az rbevételt, amelyben segít két új szolgltats elindítsa: a 18 éves kor alatti gyógyúszs, az UH-diagnosztika magnrendelés. A fenti kiadscsökkentések a évben együttesen vrhatóan 16,9-22,9 millió közötti kiadscsökkenést tud elérni ben ez a hideg vizes kút és a víztisztítómű üzembellsa révén tovbbi csökkenést tud elérni, így a 2013-as évhez képest vrhatóan 24,9-28,9 millió forint közötti kiadscsökkenést érhet el. A cég a évi üzleti tervében 15 milliós önkormnyzati üzemeltetési díj mellett ezer forintos veszteséget tervez, azaz millió forint közötti éves teljes önkormnyzati üzemeltetési igényt jelölt meg, a fenti kiadscsökkentések és jelentős bevételnövelés mellett. A Kumnia Gyógyfürdő Kft. szolgltatsai a környező fürdőszolgltatsok tekintetében kiemelkedőek, a Hotel Kumnia*** szobakapacits-kihasznltsga orszgos tlagon felüli (53,5%) volt a évben, valamint a évben megszerzett regionlis minősítés segítségével elért presztízsnövekedés és a vrható kisebb beruhzsok, kapacitsbővítések miatt a évre vonatkozóan is remélhető egy, a ashoz hasonló felfutsi tendencia. A cég a évben Ft iparűzési adót fizetett, Ft bérleti díjat és az idegenforgalmi adót is szinte 100%-ban, csak néhny szz vendégéj keletkezett ms szllshelyeken. A hivatal adócsoportja a évben adóköteles vendégéjt vett nyilvntartsba, és Ft adóbevételt szedett be, ami az llami tmogatssal együtt Ft. Az előző hrom tétel együttesen Ft-ot tesz ki. A évben vrhatóan tovbb nő a cég ltal fizetendő iparűzési adó és idegenforgalmi adó is, ezért ha a üzleti év kedvezően alakul, akkor a Kumnia önkormnyzati üzemeltetési díja megegyezhet az önkormnyzat tőle szrmazó közvetlen bevételeivel. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 21

63 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 1.4. Szervezeti felépítés tovbbi működtetése Az önkormnyzat és évben megtette a szükséges, jelentős vltozssal jró szervezeti vltoztatsokat, amelynek eredményeként egyetlen intézmény, illetve a polgrmesteri hivatalt is ideszmítva két intézmény és két Kft. tartozik a fenntartsba, illetve egy msik intézmény önkormnyzati trsulson keresztül. Tovbbi hasonló mértékű szervezeti vltoztatsokra a évi költségvetés teljesülését és a évi költségvetést vizsglva nincs szükség. Tovbbi jelentős hatékonysgnövelés nem érhető el a jelenlegi feladatellts struktúrban, az eddigi vltozsok is jelentősen megterhelték az önkormnyzat munkaszervezetét. A hatékonysgot az intézmények, cégek együttműködésének, a finanszírozsi rendszer kisebb módosítsval lehet növelni. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 22

64 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 2. A 2014-re megmaradt intézmények, gazdasgi trsasgok helyzetének ttekintése feladatellts és finanszírozs szempontjból 2.1. Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal, az önkormnyzat és a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr közötti feladatmegoszts A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr ltal végzett főbb feladatok: - A Dek Ferenc u. 6. szm alatti művelődési hz üzemeltetése. - A Petőfi u. 5. szm alatti Néprajzi Killítóterem üzemeltetése. - A Széchenyi u. 58. szm alatti Tjhz üzemeltetése. - A Rkóczi u. 3/d. szm alatti Nagykun Klub üzemeltetése. - A Nyr u. 8. szm alatti Papi Lajos Alkotóhz üzemeltetése. - A Szabadsg tér 2/a. szm alatti könyvtr üzemeltetése és a hozz tartozó Szabadsg tér 1. szm alatti Zenei könyvtr üzemeltetése. - Ifjúsgi rendezvények szervezése (pl.: koncertek, tallkozók, kézműves foglalkozsok) - Kulturlis rendezvények szervezése. - Rendezvényekhez helyszín és hangosíts biztosítsa. - A tourinform iroda működtetése, ezen keresztül vrosmarketing feladatok elltsa. - E-Magyarorszg Pont működtetése. - TV-Kisúj működtetése. - Tüdőszűréshez helyiség, ram, takaríts és fogyó eszközök biztosítsa. - A civil szervezetek tevékenységéhez megfelelő httér biztosítsa. - Az informlis (nem bejegyzett) civil szerveztek rendezvényeinek tmogatsi intézményi dologi kiads szintjén. - Ingatlan hasznosíts, azaz a szabad kapacitsok értékesítésével növelni az intézmény bevételeit. Az intézmény, az önkormnyzat és a polgrmesteri hivatal között egy különleges együttműködés alakult ki feladat-ellts megosztsa és finanszírozs terén. Az önkormnyzati protokollris ünnepségeket a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal szervezi főszervezőként, amelyhez az intézmény a hangosítst biztosítja, ezek: - Magyar Kultúra Napja, - A kommunista diktatúrk ldozatainak emléknapja megemlékezés, - Az 1848/49-es forradalom és szabadsgharc ünnepe nemzeti ünnep vrosi ünnepség, - A nemzeti összetartozs napja, hősök napi megemlékezés, - Pedagógusnap; kivló tanuló és sportoló dikok, valamint felkészítő tanraik köszöntése - Köztisztviselők napja - Az llamalapíts ünnepe nemzeti és llami ünnep - Az aradi vértanúk emléknapja megemlékezés - Az 1956-os forradalom ünnepe, valamint a Magyar Köztrsasg kikiltsnak évfordulója vrosi ünnepség - A szocilis munka napja a szocilis és az egészségügyi dolgozók köszöntése - Karcsonyi hangverseny Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 23

65 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A vrosi rendezvényeket önkormnyzati közvetlen finanszírozsból (nem intézmények keresztüli finanszírozsból) az intézmény szervezi főszervezőként: - Szent Istvn-napi programok (szabadtéri rendezvény) - Kisújszlls hazavr kisújszllsiak tallkozója - Idősek napja Az intézmény a többi rendezvényét a sajt költségvetésével és a rendezvények bevételeiből fedezi. Ezek között kiemelkedő a Bagaméri Csaldi Nap, amely színes gyermeknapi programokat jelent. A vrosi kiadvnyokat, a helyi hírlevelet és a vrosmarketinget a polgrmesteri hivatal végzi. A helyi kiadvnyok előkészítésében az intézmény dolgozói segítenek. A vrosmarketing keretből finanszírozza az önkormnyzat a vrosi honlapot és a vrosmarketing kiadvnyokat. A vrosmarketing kiadvnyokból ad t a Tourinform Iroda részére, hogy azt a hlózaton keresztül terjeszteni tudja. A képviselő-testület irnyítsi jogkörei: - Az alapító okirat elfogadsa, módosítsa. - Az igazgató kinevezése. - Az igazgató bérének, juttatsainak meghatrozsa. - Az intézmény szakmai programjainak, szervezeti és működési szablyzatnak elfogadsa, truhzott hatskörben bizottsg hagyja jóv a tovbbképzési tervét. - Dönt az intézményt érintő plyzatokról. - Az intézmény költségvetésének elfogadsa az önkormnyzat trgyévi költségvetéséven és a zrszmadsnak elfogadsa az önkormnyzat trgyévi zrszmadsban. A polgrmester jogkörei: - A munkltatói jogkört gyakorolja az intézményvezető felett. - Az intézménnyel kapcsolatos ügyeket ltalban ő terjeszti a testület elé. - Jóvhagyja az intézmény részére folyósított intézménytmogats ütemezését és összegét Az intézmény finanszírozsa Az intézmény gazdasgi szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasgi feladatait Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal ltja el. Az intézmény úgynevezett kiskincstri rendszerben működik, azaz csak az aktulis kiadsaihoz szükséges pénzt hívja le az önkormnyzattól, így az intézmény önkormnyzati finanszírozsa betervezett igényekhez kötött, azaz nem szükséges az intézmény bankszmljnak folyamatos feltöltése és a pénz bankszmln trolsa Az új feladatként hamarosan jelentkező Vigadó üzemeltetése Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Képviselő-testülete janur 15-e, a Vrosközpont funkcióbővítő megújítsa című plyzat első fordulóra történő benyújtsa óta szmtalan alkalommal trgyalt előterjesztést a projekt előkészítésével, ütemezésével és finanszírozsval kapcsolatban. A Vigadóban janurban kezdődtek meg a bontsi munkk és azokkal prhuzamosan folynak a közműtervezések és az egyes szolgltatókkal történő egyeztetések. A képviselő testület az prilisi ülésén döntött a vigadó üzemeltetéséről: - Az önkormnyzat a felújított Vigadó épületének üzemeltetésével a fenntartsban működő Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtrat bízza meg, a létesítményt az intézmény részére tadja a felújított Vigadó jogerős hasznlatbavételi engedélyének tvételét követő nap, vrhatóan november 30. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 24

66 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - Az tadst megelőzően az intézmény alapító okiratt módosítani kell. A Vigadó a jogerős hasznlatbavételi engedély tvételét követően a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr szervezeti keretei között, annak székhelyeként, Vigadó Kulturlis Központ (rövid nevén: Vigadó) néven működik tovbb. Az intézmény az albbi kormnyzati funkciók elltsval és az albbi helyszíneken ltja el feladatait: a) Közművelődés Vigadó Kulturlis Központ, Művelődési Hz (Dek Ferenc u. 6.), Papi Lajos Alkotóhz, Nagykun klub b) Könyvtr, közgyűjtemény Arany Jnos Vrosi Könyvtr c) Néprajz Néprajzi Killítóterem, Tjhz d) Idegenforgalom TOURINFORM Informciós Iroda, Vigadó e) Vrosi televízió Vigadó f) Filmszínhz üzemeltetése Vigadó - Az önkormnyzat a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr megnövekedett feladatainak elltshoz a jelenlegi létszmkeretén túl tovbbi 2,25 llshelyet engedélyez. Ebből:2014. június 1-jétől 1 technikai (gondnoki), november 1-jétől tovbbi 0,25 technikai (takarítói) llshelyet engedélyez, melyekhez a évben Ft összeget biztosít november 1-jétől tovbbi 1 szakmai (közművelődési) llshelyet engedélyez, melyhez a évben Ft összeget biztosít a évi költségvetésének ltalnos tartaléka terhére (F8-as fizetési osztllyal, illetve fizetési fokozattal, egy hónapra szmolva: x 1,27% Ft kafetéria). Az llshely akkor tölthető be, ha a Vigadó jogerős hasznlatbavételi engedélyét az önkormnyzat megkapta. - A vltozsok miatt az intézmény szervezeti és működési szablyzatt módosítani kell, és fenntartói jóvhagysra be kell nyújtani. - A testület kérte a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr igazgatójt, valamint a jegyzőt, hogy a Vigadó Kulturlis Központ vllalkozsi típusú tevékenységei vonatkozsban készítsen összehasonlító elemzést arra vonatkozóan, hogy a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr vagy sajt üzemeltetési formban, vagy plyzati úton kivlasztott vllalkozs útjn valósítsa meg az üzemeltetést. Az elemzés sorn a következőkre kellett figyelemmel lenni: milyen összegű pótlólagos beruhzs szükséges a trgyi feltételek megteremtéséhez, a vrható igénybevételre alapozva pénzramls-becslés kell, hogy készüljön, figyelembe kell venni, hogy milyen módon tmogatható plyakezdő vendégltós bevonsa az üzemeltetésbe A hamarosan megépülő Vigadó gazdasgi részeinek üzemeltetési vizsglata A Vigadónak két olyan egységes van, amely esetében mr a plyzathoz készített tanulmnynl felmerült az üzemeltetési kérdés, ezek a kvézó és a büfé, bowling plya. A megvalósíthatósgi tanulmnyban a trendet követték, azaz a bérbeadst javasoltk. Tény, hogy mindkét létesítmény működése erősen függ a Vigadóétól, mert sem a kvéhz, sem a büfé nem rendelkezik önlló vizesblokkal, így csak addig lehetnek nyitva, ameddig a Vigadó, tovbb a büfébe az utcról nem lehet bejutni, csak a Vigadón keresztül. A vizsglatot külön folytattk le a kvéhzra, és külön a büfére. Az üzleti terveket a munkaügyi központ önfoglalkoztatsi plyzat sablonja alapjn készítették el, azonban teljes körűen minden részletre vonatkozóan nem dolgoztk ki tekintettel a rendelkezésre lló időre és informció mennyiségre. Kvéhz üzemeltetése A kvézó üzemeltetéséhez specilis szakértelem szükséges (cukrszati és barista) végzettség. A kvézónak nincs cukrszati httere, a cukrsz késztermékeket valahonnan ide kell szllítani. Tovbb a kvézó szolgltatsainak az egységrai alacsonyabbak, mint a büfénél ezért lényegesen többet kell Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 25

67 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata értékesíteni belőlük, azaz nehezebb megfelelő mértékű rbevétel elérése. Ez alapjn a kvéhzat célszerű bérbe adni. A kvézót, mint üzleti tevékenységet vizsgltk olyan szempontból, hogy mennyire életképes, ha azt valaki bérbe veszi. A vizsglat elsődleges célja az volt, hogy megllapítsk, hogy a kvéhz plyzatból nem tmogatott felszerelése mennyire hrítható t a bérlőre. Ennek alapjn célszerű lehet a beépített pultot (ebben sok beépített gépészeti és elektromos vezeték lesz) és a bútorokat az önkormnyzatnak biztosítani és a plyzatban nem tmogatott gépeket a bérlőnek. Ezen gépek nem megfelelő üzemeltetés sorn gyorsan tönkretehetőek, ezért célszerűbb ezek beszerzését a bérlőre hrítani. Elképzelhető az is, hogy aki kibérli mr rendelkezik a gépek egy részével, illetve lehet, hogy a beszllítóitól kaphat térítésmentes hasznlatra gépeket, mert a beszllítóival kialakult bizalmi kapcsolat. A vizsglat alapjn a képviselő-testület úgy döntött, hogy bérbeads útjn hasznosítja a kvéhzat, a bérleti plyzat részletes feltételeit augusztusra kell kidolgozni. Büfé és bowlingplya üzemeltetése A büfé és bowling plya esetében hromféle vizsglatot folytattak le: 1. vltozat: Intézményi üzemeltetés (üzleti terv formban). 2. vltozat: Önkormnyzati, vagy intézményi kültagsggal alapított betéti trsasg ltali üzemeltetés. 3. vltozat: Bérbeads. A büfé 2009-es terv szerinti kialakítsa nem teszi lehetővé kellően széles szolgltatsi paletta biztosítst, ezért itt vizsgljk, hogyan lehetne a szükséges elektromos igényt, szagelszívst és hűtést biztosítani. Ezek költségei még nem ismertek. E kérdést a nagyteremben megtallt ólomüvegablakok és stukkók miatt szükségessé vlt nagyfokú tervmódosíts keretében próbljk kezelni. Intézményi üzemeltetés: Az intézményi üzemeltetés önkormnyzati döntés alapjn, alapító okirat módosítssal lehetséges. Ilyen jellegű tevékenységet jellemzően nem intézményi formban szoktak üzemeltetni, amelynek több oka is van: Az llamhztartsi törvény végrehajtsról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm.rendelet 3. (2) és (3) bekezdése szerint: (2) A költségvetési szerv adott vllalkozsi tevékenysége bevételének fedeznie kell legalbb az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadst, valamint az ahhoz hozzrendelhető közvetett kiadsokat, tovbb az amortizciót. (3) Ha a vllalkozsi tevékenység maradvnya egymst követő hrom évben negatív, a vllalkozsi tevékenységet meg kell szüntetni. Intézményi üzemeltetés esetén lehetséges az évközi fakörbe lépés, amely szükséges e tevékenységhez. Az intézmény jelenleg nem fakörös. Intézményi formban nem lehetséges Munka Törvénykönyve hatlya al tartozó dolgozókat foglalkoztatni, így csak közalkalmazotti sttuszban lehetséges a személyzetet felvenni. A közalkalmazotti foglalkoztatsi forma lényegesen kötöttebb, mint a Munka Törvénykönyve hatlya al tartozó foglalkoztats, és a szabadsgokban, pótlékokban, egyéb juttatsokban is költségesebb a közalkalmazotti foglalkoztats. Jelentős probléma, hogy az intézmény az llamhztarts része, amelynek a könyvelését a polgrmesteri hivatal végzi, a bérszmfejtés pedig a Magyar Államkincstron keresztül lehetséges. Az llamhztartsi szablyok alapjn időigényesebb és kevésbé rugalmas egy-egy készlet beszerzése, mint a magnszférban. A polgrmesteri hivatalban két könyvelő maradt, akik a most bevezetett havi adatszolgltatsok mellett nem képesek egy pénztrgéppel is rendelkező, jelentős forgalmú vllalkozs könyvelésére, és az intézmény gazdasgisra is jelentős többletterhet róna a büfé. A fentiek ismeretében a képviselő-testület elvetette az intézményi üzemeltetés lehetőségét. Önkormnyzati, vagy intézményi kültagsggal alapított betéti trsasg ltali üzemeltetést is megvizsgltk. Ez alapjn a képviselő-testület indokoltnak tartja a Vigadó Kulturlis Központban kialakított büfé és bowlingplya üzemeltetését - az önkormnyzat és vllalkozs indítsban részt Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 26

68 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata venni kívnó személy alapítsban működő - betéti trsasg üzemeltetésébe adni. A testület felkérte a polgrmestert, hogy az előkészítés érdekében folytasson egyeztetést a szmba jöhető személyekkel és a szükséges eszközök beszerzésére, és a vllalkozs indítshoz szükséges törzstőke mértékének meghatrozsra vonatkozóan a testületi döntést készítse elő. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 27

69 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 2.2. Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ Az intézmény ltal elltott feladatok: - csaldsegítés, - gyermekjóléti szolgltats, - szocilis étkeztetés, - hzi gondozs 36 fős maximlis elltotti létszmmal, - idősek nappali elltsa 45 férőhelyen, - bölcsődei ellts 30 férőhelyen, - idősek poló, gondozó elltsa egy 120 férőhelyes szocilis otthonban, adagos főzőkonyha üzemeltetése, - 80 adagos bölcsődei főzőkonyha üzemeltetése. A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls Tancsnak irnyítsi jogkörei: - Intézmény tads-tvételi megllapods megkötése, módosítsa, mint tvevő. - Az alapító okirat elfogadsa, módosítsa. - Az igazgató kinevezése. - Az igazgató bérének, juttatsainak meghatrozsa. - Az intézmény szakmai programjnak, szervezeti és működési szablyzatnak jóvhagysa, - Dönt az intézményt érintő plyzatokról. - Az intézmény költségvetésének elfogadsa a trsuls trgyévi költségvetéséven és a zrszmadsnak elfogadsa az önkormnyzat trgyévi zrszmadsban. A Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls elnökének irnyítsi jogkörei: - A munkltatói jogkört gyakorolja az intézményvezető felett. A képviselő-testület irnyítsi jogkörei: - Intézmény tads-tvételi megllapods megkötése, módosítsa, mint tadó. - Az intézmény elltsaira vonatkozó részletszablyok, tovbb az intézményi térítési díj rendeletben történő szablyzsa. - Az intézmény önkormnyzati kiegészítő tmogatsnak jóvhagysa az önkormnyzat trgyévi költségvetésében és a teljesülés jóvhagysa az önkormnyzat adott évre vonatkozó zrszmadsban. - Trgyalja az intézmény gyermekjóléti és szocilis tevékenységéről készült tjékoztatót évente egy-egy alkalommal. - Dönt az intézményt érintő plyzatokról, kezdeményezi azok benyújtst a fenntartónl és dönt a plyzatok előkészítési költségeiről, önerejéről. - Meghatrozza az intézmény ltal évente felhasznlható önkormnyzati karbantartsi keretet. A polgrmester jogkörei: - Az intézménnyel kapcsolatos ügyeket ltalban ő terjeszti a trsulsi tancs és a képviselőttestület testület elé. - A trsuls, mint elnökhelyettest megbízza az esetleges plyzatok előkészítésével és lebonyolítsval a közbeszerzés kiírsa és elbírlsa kivételével. Finanszírozs: Az intézmény gazdasgilag önlló, sajt gazdasgvezetővel, sajt könyveléssel. A Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatallal azonos pénzügyi szoftvert hasznlt korbban is és a költségvetését minden évben leegyeztetni Kisújszlls Vros Önkormnyzatval, mint az intézmény vagyonnak tulajdonosval. Ez azért is fontos, mert a Karcagi Többcélú Kistérségi Trsuls és az önkormnyzat között létrejött intézmény tads-tvételi megllapods értelmében az intézmény llami tmogatsa és bevételi ltal nem fedezett kiadsok fenntartói kiegészítői Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 28

70 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata tmogatst az önkormnyzat biztosítja, akrcsak az intézmény fejlesztéséhez szükséges plyzati önerőt Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. - A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. ltal elltott önkormnyzati feladatok: - kommunlis hulladék gyűjtése, inert hulladék gyűjtése és leraksa, - lakóhzak és üzlethelyiségek bérbeadsa, fenntartsa, - parkgondozs, - terület bérbeadsa, - piac üzemeltetése, - dögtér és gyepmesteri telep üzemeltetése, - belvízelvezető-rendszer üzemeltetése, karbantartsa, fejlesztése, - hó- és síkossgmentesítés. - tovbbi üzleti tevékenységek végzése (hulladékszllíts Kenderes vros területén, építőipari tevékenység, trsashzi közös képviselet), A képviselő-testület irnyítsi jogkörei: - Az alapító okirat elfogadsa, módosítsa. - Az ügyvezető igazgató kinevezése. - A könyvvizsgló személyének jóvhagysa. - A felügyelőbizottsg tagjainak, elnökének megvlasztsa, a felügyelőbizottsgi szablyzat jóvhagysa. - Az ügyvezető bérének, juttatsainak, a felügyelőbizottsgi tagok díjnak meghatrozsa. - A cég éves üzleti tervének és az előző év üzleti beszmolójnak elfogadsa. - Az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatrozsa, értékelése. - A kommunlis hulladékszllítsi közszolgltatsi szerződéskötés tartalmnak meghatrozsa és a folyékony hulladékszllíts rendeleti úton történő díjmegllapítsa. A kedvezményre jogosultak körét és a jogosultsg részleteit rendeletben szablyozza. A hulladékgyűjtó udvar üzemeltetésére az éves díjat is a testület hatrozza meg. - A laks és üzlet fenntartsi keret alapjt szolgló laksrendelet és az önkormnyzati vagyonról szóló elfogadsa, módosítsa. A testület évente trgyalja a laksfenntartsi keretet, megvizsglja az előző évet és jóvhagyja a trgyévi terveket. - A cég tevékenységi körei közül a belvízelvezető rendszer vagyonkezelésével az önkormnyzat kiemelten foglalkozik. A vagyonkezelési szerződés elfogadsa, módosítsa testület feladata. Évente egyszer külön beszmolóban a testület megismerő az előző év vagyonkezelési feladatait, rfordítsait és elfogadja a trgyév vagyonkezelési feladatait és költségvetését, amelyet szerződés keretében biztosít. Az éves üzemeltetési díjat szablyozó szerződésben van egy évközi feladatokra felhasznlható keret, ezt is a testület hatrozza meg. - A parkgondozsi és köztisztasgi szerződés, feladatok és éves díj kérdésében is a testület dönt. Tovbb ehhez kapcsolódóan buszmegllók, utcabútorok és jtszóterek eszközeinek karbantartsra külön keretet hatroz meg a testület. - Dönt a céget érintő önkormnyzati beadsú plyzatokról, tovbb dönt a cég részben, vagy egészészében önkormnyzati finanszírozsú fejlesztéseiről. A polgrmester jogkörei: - A munkltatói jogkört gyakorolja az ügyvezető felett, ő írja al a felügyelőbizottsgi tagok megbízsi szerződéseit. - A gazdasgi trsasggal kapcsolatos ügyeket ő terjeszti a testület elé. - A testület döntéseinek végrehajtst végzi, megköti a megllapodsokat. - A belvíz évközi feladatokra felhasznlható, a buszmegllók, utcabútorok és jtszóterek eszközeinek karbantartsra szolgló keretek esetében a benyújtott kivitelezői költségvetés kapcsn ő dönt. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 29

71 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A felügyelőbizottsg jogkörei: - A Felügyelő Bizottsg a trsasg ltalnos felügyelő szerve. A FB az alapító szmra ellenőrzi a Trsasg ügyvezetését, a jogszablyok és az alapító okirat előírsainak betartst, az alapító hatrozatainak a végrehajtst. Ellenőrzi a trsasg működését és gazdlkodst. - Az FB véleményezi a Trsasg éves beszmolójt, időközi beszmolójt, üzleti tervét. - Az FB a Trsasgtól, annak ügyvezetőjétől és a trsasg ms vezető beosztsú dolgozóitól jelentést vagy felvilgosítst kérhet, amelyet az ltala megjelölt legalbb 3 napos hatridőn belül teljesíteni kell, tovbb a trsasg könyveit és iratait megvizsglhatja, azokba betekinthet, illetve szakértővel megvizsgltathatja azokat. - Az FB munkja sorn, indokolt esetben - a trsasg költségére - külső szakértőt vehet igénybe. - Az FB folyamatosan informlódik a jóvhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges informciókat az ügyvezető biztosítja. - Az FB a 4 millió forint feletti kötelezettségvllalsnl, beruhzsnl vagy felújítsnl előzetes tjékoztats alapjn javaslatot tesz. - Az FB köteles megvizsglni az alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, az éves beszmolót, mérleget, a nyereség felosztsra vonatkozó indítvnyokat, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasgi trsasgokat szablyozó törvény szerint az alapító kizrólagos hatskörébe tartozó ügyre vonatkozik. - Az FB köteles ellenőrizni a belső informciós, szmviteli és pénzügyi rendet, a trsasg szablyait és azok rendelkezéseinek végrehajtst. - Ha az FB jogellenességet, alapító okiratba vagy alapítói döntésbe ütköző tényt, mulasztst tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul tjékoztatni. - Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszablyba, az alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Trsasg és a tulajdonos érdekeit, összehívja az alapító rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. A cég önkormnyzattól függő bevételei/finanszírozsa: A cégnek jelentős bevétele szrmazik az önkormnyzattal kötött szerződésekből. - Ezek közül a legjelentősebb mértékű a hulladékszllítsi közszolgltats, azonban a bevétel itt a kötelező közszolgltatsi jellegből adódóan a lakossgtól szrmazik. A mrialakai, a csorbai és a jövedelmi korltnak megfelelő 70 év feletti személyek utn az önkormnyzat megtéríti a kedvezmény összegét. - A hulladékudvar üzemeltetési díja 2,5-3 millió forint körül alakult az elmúlt években. - A laks és üzlet fenntartsi keret a bérleti díjakból ll össze, ezt fordítja a cég az e tevékenységgel kapcsolatos kiadsaira és az éves felújítsi terv szerinti tevékenységekre. - A belvíz vagyonkezelői szerződés alapjn az önkormnyzat évente jelentős üzemeltetési díjat fizet a cégnek. Ez évente vltozik az önkormnyzat pénzügyi helyzetétől és a feladatok sürgősségétől, illetve az e trgyú közmunka programtól függően. Általban évi millió forint közé esik az önkormnyzat ltal közvetlenül kifizetett összeg. - A hó- és síkossgmentesítés részben az időjrstól függ, részben az önkormnyzat rendelkezésre lló forrstól. Ez évi 1-4 millió forint között mozog. - A parkgondozsi és köztisztasgi tevékenység évi 18 millió forint körüli összegbe kerül. A cég az önkormnyzat önkormnyzati közút ktyúzsra, jrdajavítsra, földút alapjavítsra, építésre vonatkozó közbeszerzései kiírsain rendszeresen részt szokott venni. Az önkormnyzati és a trsuls ltal fenntartott intézmények és a Kumnia Gyógyfürdő Kft. szmra is gyakran végez karbantartsi, felújítsi vagy talakítsi tevékenységet. Az önkormnyzattól szrmazó építési bevételek az elmúlt években ltalban a 15 millió forintot elérték. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 30

72 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A cég közvetlen finanszírozsú önkormnyzati feladatainak finanszírozsa vllalkozsi szerződés típusú, így az vllalkozsi szerződésen, parkgondozs, belvízrendszer karbantartsa, hó és síkossgmentesítés tekintetében műszaki ellenőri igazolson alapul. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 31

73 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 2.4. Kisújszllsi Kumnia Gyógyfürdő Kft. A Kumnia Gyógyfürdő Kft. ltal elltott feladatok: - Kumnia Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése, - Hotel Kumnia*** üzemeltetése, - Ifjúsgi Szllshely üzemeltetése, - a Magyarhertelendi Ifjúsgi Tbor üzemeltetése, - egészségügyi alapelltsi feladatok: a II. gyermek hziorvosi körzet üzemeltetése, védőnői szolglat üzemeltetése, iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa, - fizioterpia, fürdőgyógyszati és UH-diagnosztika jróbeteg-szakrendelések üzemeltetése. A képviselő-testület irnyítsi jogkörei: - Az alapító okirat elfogadsa, módosítsa. - Az ügyvezető igazgató kinevezése. - A könyvvizsgló személyének jóvhagysa. - A felügyelőbizottsg tagjainak, elnökének megvlasztsa, a felügyelőbizottsgi szablyzat jóvhagysa. - Az ügyvezető bérének, juttatsainak, a felügyelőbizottsgi tagok díjnak meghatrozsa. - A cég éves üzleti tervének és az előző év üzleti beszmolójnak elfogadsa. - Az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatrozsa, értékelése. - A cég üzemeltetési szerződéseinek, egészségügyi feladat-elltsi megllapodsainak és bérleti szerződéseinek jóvhagysa, üzemeltetési díj, bérleti díj megllapítsa. - Dönt a céget érintő önkormnyzati beadsú plyzatokról, tovbb dönt a cég részben, vagy egészészében önkormnyzati finanszírozsú fejlesztéseiről. A polgrmester jogkörei: - A munkltatói jogkört gyakorolja az ügyvezető felett, ő írja al a felügyelőbizottsgi tagok megbízsi szerződéseit. - A gazdasgi trsasggal kapcsolatos ügyeket ő terjeszti a testület elé. - A testület döntéseinek végrehajtst végzi, megköti a megllapodsokat. A felügyelőbizottsg jogkörei: - A Felügyelő Bizottsg a trsasg ltalnos felügyelő szerve. A FB az alapító szmra ellenőrzi a Trsasg ügyvezetését, a jogszablyok és az alapító okirat előírsainak betartst, az alapító hatrozatainak a végrehajtst. Ellenőrzi a trsasg működését és gazdlkodst. - Az FB véleményezi a Trsasg éves beszmolójt, időközi beszmolójt, üzleti tervét. - Az FB a Trsasgtól, annak ügyvezetőjétől és a trsasg ms vezető beosztsú dolgozóitól jelentést vagy felvilgosítst kérhet, amelyet az ltala megjelölt legalbb 3 napos hatridőn belül teljesíteni kell, tovbb a trsasg könyveit és iratait megvizsglhatja, azokba betekinthet, illetve szakértővel megvizsgltathatja azokat. - Az FB munkja sorn, indokolt esetben - a trsasg költségére - külső szakértőt vehet igénybe. - Az FB folyamatosan informlódik a jóvhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges informciókat az ügyvezető biztosítja. - Az FB a 4 millió forint feletti kötelezettségvllalsnl, beruhzsnl vagy felújítsnl előzetes tjékoztats alapjn javaslatot tesz. - Az FB köteles megvizsglni az alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, az éves beszmolót, mérleget, a nyereség felosztsra vonatkozó indítvnyokat, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasgi trsasgokat szablyozó törvény szerint az alapító kizrólagos hatskörébe tartozó ügyre vonatkozik. - Az FB köteles ellenőrizni a belső informciós, szmviteli és pénzügyi rendet, a trsasg szablyait és azok rendelkezéseinek végrehajtst. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 32

74 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - Ha az FB jogellenességet, alapító okiratba vagy alapítói döntésbe ütköző tényt, mulasztst tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul tjékoztatni. - Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszablyba, az alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Trsasg és a tulajdonos érdekeit, összehívja az alapító rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. A cég önkormnyzattól függő bevételei/finanszírozsa: A cég elsősorban piaci alapú szolgltatsokat kínl és azok rbevételéből működik. Az egészségügyi feladatait az OEP finanszírozza, amelyeknél a fürdőgyógyszat kivételével kötött a finanszírozs, azaz hiba növeli a teljesítményét, nem nő a bevétel. A fürdő, a hotel, az ifjúsgi szllshely és a tbor piaci alapon működik. Az iskolafogszati asszisztens foglalkoztatsa tadott önkormnyzati feladat, amelyhez az önkormnyzat pénzeszköz tadst biztosít. A részmunkaidőssé vlt foglalkoztats miatt évi 1,5 millió forint összegű ez a pénzeszköz tads. A cég jelenleg fejlődési, piaci bevezetési szakaszban van, ezért még jelentős önkormnyzati üzemeltetési díjra és fejlesztésekre szorul. A középtvú cél az, hogy a fejlesztések és a piaci felfuts révén a cég minél hamarabb legyen képes finanszírozni a sajt működését és a karbantartst. Az 1. pontban leírt intézkedések is ezt a célt szolgltk. Tovbbi jelentős kiadscsökkentést jelentene a B-113-as gyógyvizes kút kísérőgznak hasznosítsa, amely képes lenne a gyógyfürdő, a hetel és az ifjúsgi szllshely elektromos igényének a jelentős részét biztosítani. Amennyiben ez a fejlesztés megvalósul a cég vrhatóan nem szorul a jövőben üzemeltetési tmogatsra. Ahhoz, hogy a cég hosszú tvon tudja finanszírozni a sajt jövőbeli fejlesztéseit tovbbi jelentős kapacitsbővítő fejlesztésekre lesz szükség. Ezeknek részben lehet a forrsa az önkormnyzat idegenforgalmi adóbevétele és az ehhez kapcsolódó llami tmogats. Az önkormnyzati üzemeltetési díj szükségessége kapcsn az önkormnyzat folyamatosan figyelemmel követi a cég működését és az első 9 havi eredmény alapjn elemzi, hogy év végén vrhatóan hogyan alakul a pénzügyi helyzete. A cél, hogy a kísérőgz hasznosíts megvalósulsig a cég éves üzemletetési díja a 15 millió forintot ne haladja meg. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 33

75 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 3. Az intézmények és gazdasgi trsasgok feladat elltsi modelljének felülvizsglata Az intézmények, gazdasgi trsasgok feladat elltsi modellje nagy vltozson esett t az elmúlt két év alatt, amely az eredmények alapjn hatékonyabb és az önkormnyzat szempontjból finanszírozhatóv vlt. Ezt mutattuk be az intézményirnyítsi és finanszírozsi modell első két fejezetében. Újabb vltoztatsokat mr csak minimlis mértékben lehet bevezetni, tekintettel az eddigi strukturlis vltoztatsokra, a megmaradt önkormnyzati feladatok optimlis elltsnak kialakulsa utn. Szmos olyan folyamat indult el, amelyet még nem teljesített ki az önkormnyzat, az egyik ilyen lépés az elektronikus döntés tmogató rendszer (EDTR) pontosabb szablyzsa, ezltal az automatizlt döntés előkészítés működtetése egységesebbé vlhat. Egy új felhasznló szmra a felhasznlói kézikönyvön túl az 1. függelék szerinti EDTR hasznlati protokoll az, amely megkönnyítheti a helyi elvrsoknak való megfelelést. Tovbbi feladatellts javító lépés lehet az EDTR lekérdezés kiterjesztése és az intézményvezetők, ügyvezetők, felügyelőbizottsgi elnökök és a felügyelőbizottsg ülések testületi döntések előkészítésével kapcsolatos tevékenységének egyértelmű szablyozsa, összehangolsa, amellyel kiküszöbölhetők a kommunikciós és szervezési anomlik. A két önkormnyzati tulajdonú cég és az intézmények szmra egységesen lekérdezési, tjékozódsi jogosultsgot célszerű biztosítani az EDTR keretében. Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület döntéseit megnézhetik, letölthetik a mellékletekkel együtt. A cégek esetében tovbbi jogosultsg, hogy azon képviselő-testületre, bizottsgra készített előterjesztéseket lthatjk, amelyeknél a hivatali felelős megjelölte véleményező szervként az adott cég felügyelőbizottsgt. A cégek esetében többlet, hogy a felügyelőbizottsgi döntéseket megküldik szerkeszthető formtumban és azok EDTR-be történő feltöltéséről a hivatal gondoskodik. A 2. függelékben tallható a felügyelőbizottsgok és az önkormnyzat közötti együttműködés részletes szablyzsa. A cégek szmra a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal igény estén biztosítja, hogy a felügyelőbizottsgok üléseit az EDTR rendszerben készítsék elő, illetve igény esetén a MikroWoks rendszer hasznlatt is biztosítja és ezen rendszerek hasznlathoz szükséges betanítst is. Ez pusztn egy jövőre vonatkozó lehetőség, akr kipróblsra is. Az illetékesek megvizsgltk a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr igazgatójval, a Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ igazgatójval, a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, a Kumnia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjével közös rendszeres egyeztetések megszervezésének lehetőségét. A vizsglat alapjn erre csak akkor érdemes sort keríteni, ha mindegyiküket érintő kérdésről van szó. Az egyeztetés rugalmasan lehetséges akr szűkített formban is, ha kevesebb szervezetet érint. Az első ilyen egyeztetésre mjus végén sor is került, amelyen a két cégvezető, a trsulsi fenntartsú intézményvezető, a polgrmester, a jegyző és a témban érintett osztlyvezető vet részt. A jövőben is szükség esetén hívnak össze hasonló egyeztetéseket. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 34

76 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 4. Az intézmények és gazdasgi trsasgok finanszírozsi modelljének felülvizsglata A költségvetési, szmviteli rendszer janur 1-jétől hatlyos talakítsa kikényszerítette a pénzügyi-szmviteli, és informciós rendszer megújítst és új alapokra helyezését. Alapvető vltozsok léptek életbe az llamhztarts szmviteli rendjében, az uniós irnyelvekkel összhangban kétféle szmvitelt kell alkalmazni a magyar llamigazgatsban. Egymstól elkülönül a költségvetési szmvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirnyzatok, pénzforgalom, kötelezettségvllalsok, bevételi előírsok) és a pénzügyi szmvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó informciókat méri, így lényegében kétszer kettős könyvvitelről lehet beszélni. Az új jogszablyi előírs a megvltozott informatikai httér folyamatos tanulst, odafigyelést igényel a pénzügyi feladatokat elltó köztisztviselőktől. A struktúra megvltoztatsnak lényege, hogy szigorúbb fegyelemmel és nagyobb hatékonysggal szükséges a munkt elvégezni. A régi szoftver nem felelt ennek meg, és a fejlesztő cég nem vllalta a tovbbi fejlesztést. Az új, jól működő elektronikus pénzügyi rendszer eleget tesz valamennyi jogszablyi követelménynek a gazdlkodshoz kapcsolódóan. A rendszer alkalmas az előirnyzat-felhasznls tervezésére, a pénzügyi tervezés segítésére, nem utolsósorban a könyvelésre és beszmolók készítésére. A rendszer tetszőlegesen paraméterezhető alkalmazscsomag, amely biztosítja az önkormnyzat szmra az egységes gazdlkodsi és ügyviteli funkciókat a pénzügy, szmvitel, költségvetéselőirnyzat kezelés, valamint a beszmoló készítés és központi adatgyűjtés lehetőségét. A rendszer magas fokú integrltsga segít megszüntetni a prhuzamos feldolgozsból adódó problémkat, valamint lehetővé teszi, hogy a munkatrsak az érdemi munkra tudjk az idejüket fordítani. A rendszer tetszés szerinti gazdlkodsi modellnek megfelelő funkcionalitssal rendelkezik, lehetőséget biztosít az intézmények komplex rendszerbe történő integrlsra, megvalósítva ezzel a valódi kincstri működést. A rendszerben hasznlható funkciók: - szllító, vevő nyilvntarts - bank forgalom, - elektronikus hzipénztr - szerződések nyilvntartsa, beszerzések koordinlsa - bevételi nyilvntarts kezelése, költségvetési szabad pénzek, foglalsok kezelése - lekérdezések (fa nyilvntarts, egyenlegközlő, fizetési felszólító) - késedelmi kamat kezelése - banki terminl kapcsolat, postai csekk kezelés - trgyi eszköz nyilvntarts - vagyonkataszteri nyilvntarts - intézmények, szakfeladatok, szervezetkódok, költséghelyek bontsi struktúra - költségvetés tervezés, előirnyzat nyilvntarts - főkönyvi könyvelés - pénzforgalmi kimutats, intézményi bonts lehetősége - költségvetési beszmoló garnitúra elkészítése, felads a havi, negyedéves, féléves, éves jelentések adatgyűjtő rendszere felé - elektronikus utalvnylap kezelése - llamhztartsi törvény szerinti elkülönített működés A régi rendszerhez képest előrelépés, hogy alkalmazs szolgltats sorn a rendszer hasznlatt a Szolgltató a központi szerverén keresztül biztosítja, így az önkormnyzatnak nem volt szüksége kezdő beruhzsra, telepítésekre, kizrólag nagy svszélességű internet kapcsolatot kell biztosítani azokon a gépeken, amelyeken a rendszert hasznljuk. Az adatbzis felügyeletét, a napi rendszeres mentéseket a Szolgltató végzi a szükséges rendszer-adminisztrciós szolgltatssal együtt. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 35

77 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Az llamhztartsról szóló CXCV törvény alapjn havonta kell adatot szolgltatnunk a költségvetés teljesítéséről, ami a pénzügyi osztly leterheltségét növeli, a kötelezettség teljesítése megfelelő informatikai httér nélkül elképzelhetetlen. A rendszer legyűjti a beszmolót így a Magyar Államkincstr részére a beszmoló az adatok beolvassval elkészíthető. A rendszer összes adatnak feltöltése, kialakítsa utn a vagyonkataszter kezelése a trgyi eszköz modulból történő adattadssal történik, így a két adatbzis egyeztetése, vezetése ezentúl nem igényel külön rfordítst. Elképzeléseink között szerepel a rendszer tovbbfejlesztése, összekapcsolsa a ms osztlyok (igazgatsi osztly, adócsoport) ltal hasznlt adatbzisokkal. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 36

78 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 5. Intézkedési terv Az intézmények, gazdasgi trsasgok feladat elltsi és finanszírozsi modelljében nagy vltozsok mentek keresztül az elmúlt időszakban és szmos döntés született az ÁROP plyzat időszaka előtt és alatt is, amelyekről nem indokolt ismételten dönteni. Ezek nagyobb része mr megvalósult, illetve ami még nem valósult meg, de mr döntés született róla arról beszmoló készül a novemberi testületi ülésre. Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az EDTR protokoll bevezetését és egységes alkalmazsra a képviselő-testületi és a bizottsgi ülések előkészítése sorn a következő soros testületi üléstől. Végrehajtsért felelős: dr. Varga Zsolt jegyző Hatridő: augusztus 1-jétől Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, az ügyvezetőket, a felügyelőbizottsgi elnököket, a felügyelőbizottsgokat és a jegyzőt a Felügyelőbizottsgok és az önkormnyzat közötti együttműködés szablyzsa, tovbb az intézmények EDTR hasznlatnak szablyzsnak alkalmazsra a képviselő-testületi, a bizottsgi és felügyelőbizottsgi ülések előkészítése sorn a következő soros testületi üléstől. Végrehajtsért felelős: jegyző, intézményvezetők, ügyvezetők, felügyelőbizottsgi elnökök Hatridő: augusztus 1-jétől Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Képviselő-testülete ezen intézkedési tervben nem szereplő, de a feladatellts és finanszírozs vltozsnak bemutatsaként az 1-4. pontokban összegyűjtött döntések végrehajtst a képviselő-testület november 25-ei ülésén kívnja értékelni, ezért megbízza a polgrmestert, hogy értékelő jelentést terjesszen a képviselő-testület elé, tovbb a bevezetett finanszírozsi modell hromnegyedével tapasztalatait. Végrehajtsért felelős: polgrmester Hatridő: november 25. Függelékek: 1. Függelék: EDTR hasznlati protokoll 2. Függelék: Felügyelőbizottsgok és az önkormnyzat közötti együttműködés szablyzsa, tovbb az intézmények EDTR hasznlatnak szablyzsa 3. Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsglata Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 37

79 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 1. Függelék: EDTR hasznlati protokoll Előterjesztés készítési protokoll az EDTR-hez Az EDTR-ben jelenleg csak úgy lehet msolni, ha a beterjesztések listzsa funkcióban rkattintotok az előterjesztésre. Ez esetben egy egyesített szerkesztési képet lttok. Itt működik a ctrl+c billentyű kombinció, azaz a msols. Ha az EDTR-ben a beterjesztésnél a módosíts funkcióra kattintotok, akkor a módosíts ablakaiban nincs lehetőség a szövegmezők közötti és a szövegmezőkön belüli msolsra. Az előterjesztés címe és a hatrozati javaslat címe szerkesztőlécekből viszont lehetséges a kimsols, ezen mezőknél működik a ctrl+c msols funkció. A testületi ülés meghívója tovbbra is word-ben készül, amely a t(public)/előterjesztések mappa aktulis évének, aktulis hónapjban tallható. Mindenkinek ide kell beleírni az előterjesztésének - a címét, - az előterjesztő nevét, - az előterjesztést trgyaló bizottsgok felsorolst, - a meghívottakat (ha van ilyen), - és az előterjesztést készító(k) nevét és beosztst. A beterjesztés alapadatait, köztük az előterjesztés címét innen a meghívóból kell az EDTR-be rögzíteni, így elkerülhető, hogy a meghívó és az előterjesztés címe között eltérés legyen. A fentiek miatt két lehetőség közül lehet vlasztani: - Ha valaki szeret korbbi anyagokat tírni, vagy az elterjesztést ms anyagok beillesztésével készíti el, akkor neki célszerű wordben elkészíteni az előterjesztés és a döntések törzsszövegét. Itt célszerű figyelembe venni, hogy mi az, amit az EDTR maga llít össze. Mire kell ilyenkor odafigyelni: - Amit az EDTR maga llít össze a beterjesztés rögzítése sorn megadott adatok alapjn: - előterjesztő fejléce, - beterjesztés címe, típusa a sorszmmal együtt, és az is hogy ki trgyalja elsődlegesen (készülnek bizottsgi előterjesztések, amelyek nem kerülnek a testület elé) - a beterjesztést trgyaló bizottsgok megnevezése, - az alíró neve és titulusa, - a hatrozat/rendelet kipontozott szma és dtuma, - a hatrozat/rendelet címe. - A word fjl szerkesztése sorn elhagyhatók a fenti felsorolsban szereplő részek. Hasznljatok Times New Roman típusú 11-es méretű betűt! A word fjl készítése sorn kerülni kell a következőket, amely később problémt okoz a beillesztésnél és szétszórja a beillesztett szöveget: - automatikus sorszmozst és felsorolst, - a tblzatokat, - a nagy sorközöket, azaz norml sorközt kell hasznlni, Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 38

80 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - a nagy méretű behúzsokat, térközöket azaz a bekezdések, sorok előtt és utn se legyen üres rész. - Figyelem! Word-ből szöveget bemsolni kizrólag a word szöveg beszúrsa ikonra kattintva felnyíló ablakon keresztül lehet. Ha valaki ezt nem tartja be, akkor össze-vissza formzza a szöveget az EDTR, illetve rejtett hibt okoz, amit ti nem lttok, de a jegyzőkönyv írs sorn ez gond lesz. Ha valaki véletlenül nem így illeszti be a word szöveget, akkor a teljes szövegmezőt (azaz a komplett előterjesztést, vagy döntési szöveget) törölni kell és újra beilleszteni. A szöveg kódolsa, azaz programnyelve alapjn deríthető ki, hogy történt-e hibs beillesztés. Minden szövegbevitelnél van ilyen ikon, amelyre kattintva a szöveg mögötti programnyelv megtekinthető. Ha hrom-négy szó között rengeteg (akr 100 db is) egyéb karakter tallható több sorban, akkor az nagy valószínűség szerint helytelenül lett beillesztve. - A msik lehetőség, hogy egyből az EDTR-be dolgozunk. Gondot okozhat az EDTR hasznlata sorn a betűk képernyőn megjelenő mérete, azaz olvashatósga. A beterjesztések listzsa ablakban van lehetőség a kívnt nagyíts bellítsra. Ha itt a Ctrl és + billentyű segítségével felnagyítjtok a böngésző ablakban a betűket, akkor az a módosíts funkcióknl is megmarad. A nagyított nézetben való munka htrnya, hogy gyakran nem férnek ki a képernyőre a program ablakai, így nem ltjuk az alsó funkció gombokat. Ezen a jobb felső sarokban lévő teljes képernyő ( ) ikonra kattintva lehet segíteni, ekkor a képernyőhöz igazodik az EDTR ablaka. A beterjesztés rögzítése sorn főszably szerint minden mezőt ki kell tölteni! ELŐTERJESZTÉS RÖGZÍTÉSE A sorszmot csal a meghívó véglegesítésekor tudjuk, ezért ezt nem kell előre beírni. A beterjesztés címébe nem írjuk bele hogy Előterjesztés, Tjékoztató, Beszmoló, mert azt a programban ki kell vlasztanunk, ami alapjn ő maga beleírja! Az előterjesztés címének hosszt a program korltozza, ezért törekedjetek a rövid címekre! Az előterjesztés ltalban valamire szól, teht itt a ra és re ragokat tessék hasznlni! Itt a többi bellítsa értelemszerű. Az előterjesztés szövegét be kell írni, vagy beilleszteni a word ikon segítségével. Ezt követően: - Ha zrt ülésre vagy zrt ülés tartható kategóriba tartozik egy előterjesztés, akkor ezt nekünk be kell gépelni. Zrt ülés tartható és Zrt ülésre (jobbra, félkövér, dőlt). A Mötv. és az önkormnyzati SZMSZ alapjn dönthető el, hogy mit kell zrt ülésen trgyalni, vagy mely ügyben tartható zrt ülés. Célszerű az ezt tartalmazó részeket kinyomtatni és magunk mellett tartani. Félévente nem rt megnézni, nem vltozott-e a törvény, vagy az SZMSZ. Figyelem, a zrt ülés tartható kategória esetén az EDTR-ben a zrt ülés kategórit kell kivlasztani, mert itt csak nyílt és zrt közül lehet vlasztani. - Az előterjesztést megszólítssal kezdjük: Tisztelt Képviselő-testület! (balra félkövér, dőlt) - Ha valaki egyszerű tblzatot szeretne az előterjesztésbe, akkor az EDTR-ben lehet ilyet szerkeszteni. Figyelem! Előre tudni kell hny sort és oszlopot szeretnél, mert a tblzat utólag nem bővíthető és nem szűkíthető. Ilyen tblzat elsősorban a lejrt hatridejű Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 39

81 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata hatrozatoknl, a polgrmesteri és jegyzői truhzott hatskörű döntésekről szóló beszmolóban célszerű. - Az előterjesztést ltalban egy udvarias formtummal zrjuk: Kérem képviselőtrsaimat, hogy tmogassk a mellékelt hatrozati javaslatot.. Előfordulhat, hogy többféle döntési lehetőség van, vagy a hatrozatban kipontozott részre vrunk javaslatot, ez esetben a jó szöveg: Kérem képviselőtrsaimat, hogy trgyaljk meg az előterjesztést és tegyenek javaslatot. - Az előterjesztés végére keltezés kerül, pl.: Kisújszlls, februr 25. (balra, félkövér) - Alírs nem kell! - Az előterjesztés végén ne legyen üres sor, a keltezés legyen a legutolsó sor, utna ne tegyetek entert. DÖNTÉSEK RÖGZÍTÉSE Figyelem! Tjékoztató esetén, ha nem szükséges a tjékoztató elfogadsról hatrozatot hozni, akkor nem kell döntést rögzíteni! (Ilyenkor a tjékoztatóról csak egy szavazs van, amit a jegyzőkönyv rögzít.) A döntés típust ki kell vlasztani, ami tipikusan hatrozat, vagy rendelet szokott lenni. A döntés címébe emiatt nem kell szerepeltetni sem a hatrozat, sem a rendelet szót. A döntés címe mindig valamiről szól, azaz a -ról, -ről ragot kell hasznlni. A döntés címének hosszt a program korltozza, ezért törekedjetek a rövid címekre! Az egyszerű többség, vagy minősített többség a Mötv. és az önkormnyzati SZMSZ alapjn dönthető el (lsd előterjesztésnél leírtak). A többi rész kitöltése értelemszerű. Ezt követően: - A hatrozat szövegbevitelénél word-os szöveg esetén word-os ikont kell hasznlni. - A hatrozatot két üres sorral (két enter) kezdjétek, mert e nélkül a hatrozat címe és a szöveg közé nem kerül sorköz. - A hatrozat szövegét tegyétek sorkizrtt. (A pdf készítés sorn csak az előterjesztés szövege lesz automatikusan sorkizrt, a döntés szövege nem.) - A hatrozatban külön is rögzíteni kell a hatridőt és felelőst. A Végrehajtsért felelős: és a Hatridő: szavakat balra rendezzük és félkövérre vesszük. A felelős(ök) nevét, beosztst és a hatridőt egy szóközzel a kettős pont utn rögzítjük, norml betűvel (ez mr nem félkövér). Példul: Végrehajtsért felelős: Kecze Istvn polgrmester Hatridő: mrcius 31. (Nem minden döntésnek van felelőse. Egy korbbi döntést hatlyon kívül helyező döntésnek ltalban nincs felelőse és hatrideje sem a döntés szövegében. Az EDTR-ben azonban ilyen esetekben is kell hatridőt és felelőst kijelölni, akr az ülés napjt is hatridőnek és akr polgrmester, vagy jegyző urat és sajt magatokat hivatali felelősnek.) - A hatrozat végén rögzíteni kell az erről értesült listt, amelyet teljes egészében balra kell rendezni: Erről értesül: 1. Kecze Istvn polgrmester 2. Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. 3. Dr. Varga Zsolt jegyző 4. Pénzügyi Osztly 5. Vrosfejlesztési és Üzemeltetési Osztly Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 40

82 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Az osztlyok elnevezését a fenti formtumban hasznljtok. Nem kell elé tenni a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal szövegrészt. - Még néhny dolog amire figyelni kell: - Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Képviselő-testülete az önkormnyzat legfőbb döntéshozó szervének neve. Kérjük, hogy mindenki pontosan így hasznlja a nevet a hatrozat elején. Utna lehet r képviselő-testület, vagy önkormnyzat néven utalni, de a hatrozat elején normlisan meg kell nevezni. Az úgy dönt szófordulatot és az illetve kifejezéseket kerülni kell! A szmok közé nem teszünk pontot ezres csoportonként, pl.: Ft. A döntés szövege alatt lehet bellítani a hatridőt és felelőst. Ide ugyanazt kell felvinni, mint amit a döntésbe beleírtunk. Előfordulhat, hogy egy hatrozat több bekezdésre tagolódik és mindegyiknek ms felelőse és hatrideje van. Ez esetben a bekezdéseket szmozni kell és hivatkozni kell a hatridő és felelős kijelölésnél, hogy melyikért felel. Példa: 1. bekezdés, 2. bekezdés. Előfordulhat, hogy egy előterjesztés több döntési vltozatot is felvet. Minden döntési vltozatot önlló döntésként kell felvinni! Amennyiben az előterjesztéshez tartozik 2 norml döntés és egy 2 vltozatos harmadik döntés, akkor 4 döntési javaslat lesz. Ez esetben az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy mely szmozsú döntések szmítanak egyms alternatívjnak. Példa: A 2. és 3. hatrozati javaslat egyms alternatívja, a 2. hatrozat alapjn eladjuk az ingatlant, a 3. alapjn nem adjuk el. Tovbb a döntés szövegében legfelül be kell írni, hogy 1. vltozat, 2. vltozat. Ez nyomtatsban úgy fog kinézni, hogy a hatrozati javaslat címe alatt lesz a vltozatot jelölő felirat. A rendelet szerkesztés ennél kicsit bonyolultabb. Célszerű korbbi előterjesztéseket tanulmnyozni akr módosítsról, akr rendelet alkotsról van szó. Ez ritkn fordul elő, ezért ha ilyet kell csinlnod kérj segítséget az osztlyvezetődtől, vagy a jogsz ügyintézőtől, vagy a jegyzőtől, aljegyzőtől. (A sorrend nem véletlen, először az osztlyvezetőnél kezdjetek.) TÖBBI FELSŐ FÜL KITÖLTÉSE Csatolt mellékletek. A tblzatokat, vagy a cégek, intézmények ltal készített beszmolókat, üzleti terveket, egyéb anyagokat, vagy képeket, pdf-eket itt lehet felcsatolni. Figyelem! Ezeket a kinyomtats sorrendjében töltsétek fel. Tovbb nevezzétek el úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy az hnyas szmú melléklet és minek a melléklete. Példul: Előterjesztés 1. melléklete, 2. hatrozati javaslat 3. melléklete. Meg kell adni, hogy ki készítette a beterjesztést, vagy kik készítették. Ez alapjn az EDTR automatikusan beilleszti az illető nevét, beosztst. Meg kell adni ki ellenőrzi a beterjesztést. Itt ltalban az osztlyvezetőt kell megadni. Osztlyvezetőknél pedig a jegyzőt. Meg kell adni ki az előterjesztő. A program ez alapjn generlja a fejlécet és az alírst és az alírs alatti titulust. Meg kell adni, hogy mely szervek véleményezik a beterjesztést. Ezt csak akkor nem kell megadni, ha sürgőséggel viszünk be egy előterjesztést a képviselő-testületre, amely olyan hirtelen merült fel, hogy az bizottsgi ülésen nem trgyalható. Több véleményező is lehet, nem csak egy bizottsg, tovbb a két önkormnyzati tulajdonú cég felügyelőbizottsga is Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 41

83 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata trgyal előterjesztéseket, amit szintén ki kell vlasztani. A véleményező szerveket az ülések sorrendjében vigyük fel, ha többen is trgyaljk a beterjesztést: - Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsga - Kumnia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsga - Humn Erőforrs Bizottsg, - Ügyrendi és Jogi Bizottsg, - Pénzügyi és Gazdlkodsi Bizottsg, A kapcsolódó döntés fülnél azt a korbbi döntést kell kivlasztani, amire hatssal van a beterjesztés. Ha példul egy korbbi hatrozatot hatlyon kívül helyezünk, akkor a hatlyon kívül helyezéssel érintett hatrozatot ki kell vlasztani és a kapcsolat fülnél bellítani, hogy hatlyon kívül helyezés a kapcsolat típusa. Ha egy hatrozatot, vagy rendeletet módosítunk, akkor a módosítandó hatrozatot, rendeletet kell kivlasztani és a kapcsolat fülnél bellítani, hogy módosíts. Egy előterjesztés akr több korbbi döntésre is hatssal lehet, ilyenkor egyesével kell őket kivlasztani. Ha a döntés nincs hatssal korbbi döntésre, akkor nem kell a kapcsolódó döntést bellítani. (E funkció megkönnyíti azt, hogy később a módosítsok visszakereshetőek legyenek, ezért fontos a hasznlata. Elég kellemetlen, ha egy döntést hatlyon kívül helyeztünk, de az EDTR-ben ez nem jelenik meg, mert elfelejtettük a kapcsolódó döntés fület hasznlni. Ha ezt hasznljuk, azzal a későbbi sajt munknkat könnyítjük meg.) Figyelem! Amikor valamit végrehajtunk, akkor kapcsolódó döntésként ki kell vlasztani a végrehajtott döntést. A korbbi testületi döntéseket a 2012-es évben és előtte önkormnyzat, 2013-ban és utna képviselő-testület alatt talljtok. Ha kész vagytok egy előterjesztéssel, akkor a mentés utni llapott nézzétek meg a beterjesztések listzsa funkciónl. Ha itt problémt lttok, akkor menjetek vissza a módosíts gombbal javítani a fjlba. Ha úgy döntöttetek, hogy kész vagytok az előterjesztéssel, akkor erről értesítsétek az osztlyvezetőtöket ben. Az ő feladat tnézni, és jóvhagysra tovbbítani az előterjesztést. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 42

84 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 2. Függelék: Felügyelőbizottsgok és az önkormnyzat közötti együttműködés szablyzsa, tovbb az intézmények EDTR hasznlatnak szablyzsa A Felügyelőbizottsgok, az önkormnyzat és a hivatal közötti együttműködés szablyzsa, tovbb az intézmények EDTR hasznlatnak szablyzsa Az önkormnyzat elektronikus döntés tmogató rendszerében (előkészítés és nyilvntarts) zajlik a képviselő-testületi ülések és a bizottsgi ülések előkészítése, ebben készülnek az előterjesztések, tjékoztatók, beszmolók (a tovbbiakban együttesen beterjesztések) és ebben rögzítik a megszületett döntéseket. Az önkormnyzat kísérleti jelleggel be kívnja vezetni a felügyelő bizottsgi döntések e rendszerben történő előkészítését, tovbb biztosítani kívnja az önkormnyzati döntések lekérdezését. A felügyelő bizottsg elé kerülő dokumentumok többségét a képviselő-testület is trgyalja, ezért is célszerű a rendszer közös hasznlata. Az EDTR cégeknél, intézményeknél történő bevezetéséhez szükséges - a Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. részéről legfeljebb 2 fő, - a Kumnia Gyógyfürdő Kft. részéről legfeljebb 2 fő, - a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr részéről legfeljebb 1 fő, - a Kisújszllsi Térségi Szocilis Otthon és Alapszolgltatsi Központ részéről legfeljebb 2 fő kijelölése, aki titoktartsi nyilatkozat mellett kap tvoli elérést a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal szerveréhez, felhasznlói nevet és jelszót a szerverre történő fellépéshez és EDTR felhasznlói nevet és jelszót. A titoktartsi nyilatkozat e szablyzat mellékletét képezi. Intézményekkel történő együttműködés, EDTR hasznlat Tekintettel arra, hogy az intézményeknek egyszemélyi vezetése van, akik mellett nem működik testületi ellenőrző funkciójú szerv, ezért ők csak a döntés lekérdezési funkcióra jogosultak. A képviselő-testület döntései nyilvnosak, ezért ők ezek között szabadon kereshetnek és szabadon tölthetnek le hatrozat kivonatokat és mellékleteiket. Az együttműködés alapja a képviselő-testület munkaterve és az önkormnyzati bizottsgok munkaterve. A képviselő-testület mindig a trgyévet megelőző év utolsó soros ülésén fogadja el a munkatervét, amelynek címeiből tudja meg az intézményvezető, hogy mely napirendekben érintett. Ahol érintett meghívottként ltalban feltüntetésre is kerül az intézmény neve. Az intézményvezető köteles a képviselő-testület munkatervét ismerni. A képviselő-testület munkaterve az EDTR rendszerből letölthető. Az önkormnyzati bizottsgok a munkatervüket a trgyév első soros ülésén fogadjk el. A bizottsgok truhzott hatskörben trgyalhatnak olyan intézményt érintő kérdést, amelyet a képviselő-testület nem trgyal, ezért az intézményvezető köteles ismerni a bizottsgok munkatervét is. A bizottsgok munkatervét a bizottsgok jegyzőkönyveit vezető ügyintézők kötelesek az elfogadst követően 15 napon belül megküldeni az intézményvezető részére. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 43

85 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A képviselő-testület és a bizottsgok is hoznak olyan döntéseket, amelyek felelőse az intézményvezető és hatridőket szabnak benne. A hatrozatban kijelölt hivatali felelős köteles az intézményvezetőnek a döntést követő 15 napon belül megküldeni a döntés kivonatt elektronikusan. Az intézményeket érintő előterjesztéseket a hivatali felelősök készítik, akinek az intézményvezető tadja az előterjesztés elkészítéséhez szükséges beszmolót, tjékoztatót, amely a hivatali előterjesztés mellékletét képezheti. Az intézményvezető az előterjesztések előkészítése sorn figyelembe veszi, hogy a képviselő-testület előtt az előterjesztéseket a bizottsgok trgyaljk, és a bizottsgi ülések előtt 5 nappal ki kell küldeni az előterjesztéseket. Ez a valósgban úgy alakul, hogy a képviselő-testület ülése főszably szerint a hónap utolsó keddjén van, a bizottsgi ülések a testületi ülés előtti héten, ezért az előterjesztéseket a bizottsgi hét előtti hét szerdn ki kell postzni. A postzs előtt az előterjesztéseknek el kell készülniük, egyeztetni kell őket és ellenőrzésen is t kell esniük, amely nem kivitelezhető, ha a postzs hetén érkeznek be az előterjesztések. Az intézményvezetőnek törekednie kell arra, hogy lehetőség szerint a napirend trgyalsnak hónapjban a hónap 5. napjig megérkezzen a hivatali felelőshöz a beterjesztést megalapozó dokumentum. A július és a december hónapok képeznek kivételt a főszably alól, júliusban a képviselő-testület nem tart soros ülést, decemberben pedig a karcsony miatt december közepére esik a soros ülés. Ez azt jelenti, hogy a decemberi üléshez szükséges dokumentumokat még november utolsó hetén meg kell küldeni a hivatali felelős részére. Önkormnyzati tulajdonú gazdasgi trsasgok ügyvezetésével és felügyelő bizottsgokkal történő együttműködés, EDTR hasznlat Az ügyvezető mellett működik a felügyelőbizottsg, ezért a cégek a döntés lekérdezés mellett a felügyelőbizottsgi anyagok trgyalsra is jogosultak. A képviselő-testület döntései nyilvnosak, ezért ők ezek között szabadon kereshetnek és szabadon tölthetnek le hatrozat kivonatokat és mellékleteiket. Itt problémaként merülhet fel, ha az egyik cég indul önkormnyzati közbeszerzéseken. Azonban a képviselő-testületi hatrozatok elkészítése, véglegesítése és EDTR-ben való rögzítése több napot is igénybe vesz, így nem sérül azaz elv, hogy a közbeszerzés résztvevőinek egyszerre kell értesülniük az eredményről. Mire a rögzítés megtörténik, addigra a kiértesítés is. Az EDTR rendszerben a zrt ülések anyagt a cégek csak akkor lthatjk, ha a beterjesztésnél véleményezőként rögzítésre került a cég felügyelőbizottsga. Így a zrt ülések titkossga tovbbra is biztosított. Az EDTR-t egyelőre úgy llítja be a hivatal, hogy a nyilvnos ülések beterjesztéseit sem lthatjk a cégek. A felügyelőbizottsgi ülést előkészítő csak olyan beterjesztést lt, amelynél véleményező szervként megjelölték az adott cég felügyelőbizottsgt. Az együttműködés alapja a képviselő-testület munkaterve és az önkormnyzati bizottsgok munkaterve. A képviselő-testület mindig a trgyévet megelőző év utolsó soros ülésén fogadja el a munkatervét, amelynek címeiből tudja meg az ügyvezető és a felügyelőbizottsg, hogy mely napirendekben érintett. Ahol érintett meghívottként ltalban feltüntetésre is kerül a cég neve és a véleményezők között a felügyelőbizottsg szó. Az ügyvezető köteles a képviselő-testület munkatervét ismerni. A képviselő-testület munkaterve az EDTR rendszerből letölthető. Az önkormnyzati bizottsgok a munkatervüket a trgyév első soros ülésén fogadjk el. A bizottsgok truhzott hatskörben trgyalhatnak olyan céget érintő kérdést, amelyet a képviselő-testület nem trgyal, ezért az ügyvezető köteles ismerni a bizottsgok munkatervét is. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 44

86 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A bizottsgok munkatervét a bizottsgok jegyzőkönyveit vezető ügyintézők kötelesek az elfogadst követően 15 napon belül megküldeni az ügyvezető részére. A képviselő-testület és a bizottsgok is hoznak olyan döntéseket, amelyek felelőse az ügyvezető és hatridőket szabnak benne. A hatrozatban kijelölt hivatali felelős köteles az ügyvezetőnek a döntést követő 15 napon belül megküldeni a döntés kivonatt elektronikusan. A cégeket érintő előterjesztések alapjt képező dokumentumot a cégvezetők készítik, amelyhez az adott ügy hivatali felelőse készíti el az előterjesztést és a döntési javaslatokat és mellékletben feltölti az ügyvezetőtől kapott dokumentumokat. Az ügyvezető az előterjesztések előkészítése sorn figyelembe veszi, hogy a képviselő-testület előtt az előterjesztéseket a bizottsgok trgyaljk, és a bizottsgi ülések előtt 5 nappal ki kell küldeni az előterjesztéseket. Ez a valósgban úgy alakul, hogy a képviselő-testület ülése főszably szerint a hónap utolsó keddjén van, a bizottsgi ülések a testületi ülés előtti héten, ezért az előterjesztéseket a bizottsgi hét előtti hét szerdn ki kell postzni. A postzs előtt az előterjesztéseknek el kell készülniük, egyeztetni kell őket és ellenőrzésen is t kell esniük, amely nem kivitelezhető, ha a postzs hetén érkeznek be az előterjesztések. Az ügyvezetőnek törekednie kell arra, hogy lehetőség szerint a napirend trgyalsnak hónapjban a hónap 5. napjig megérkezzen a hivatali felelőshöz a beterjesztést megalapozó dokumentum. A július és a december hónapok képeznek kivételt a főszably alól, júliusban a képviselő-testület nem tart soros ülést, decemberben pedig a karcsony miatt december közepére esik a soros ülés. Ez azt jelenti, hogy a decemberi üléshez szükséges dokumentumokat még november utolsó hetén meg kell küldeni a hivatali felelős részére. A képviselő-testületi meghívó elkészültekor a hivatali felelősök rögzítik az EDTR-ben az előterjesztések címeit és azt, hogy kik a véleményező szervek. Az ügyvezető a felügyelőbizottsgi előterjesztések trgyalsakor köteles figyelemmel kísérni azon napirendi pontokat, amelyek érinthetik a felügyelőbizottsgot. A beterjesztések a bizottsgi ülés hete előtti héten készülnek el főszably szerint. Ez alól kivételt képezhetnek a később kiküldött, vagy kiosztott anyagok. Emiatt a felügyelőbizottsgok az önkormnyzati bizottsgi héten tudjk trgyalni a képviselő-testület elé kerülő napirendeket. A felügyelőbizottsgi elnök köteles arra törekedni, hogy a felügyelőbizottsgi ülések szmra az önkormnyzati bizottsgi ülésekkel nem egyező, lehetőség szerint minden hónapban azonos időpontot jelöljenek ki a felügyelőbizottsgi tagokkal és a bizottsgi ülések egy héttel történ elhalasztsa esetére egy tartalék időpontot. Ezen időpontokról legalbb a felügyelőbizottsgi ülés előtti héten értesíteni kell a polgrmestert ([email protected]), az alpolgrmestert ([email protected]) és a gazdasgi trsasgokkal foglalkozó hivatali felelőst ([email protected]). (A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. esetében kedd 8.00 órai felügyelőbizottsgi ülés tartsi, a Kumnia Gyógyfürdő Kft. esetében a hétfő órai felügyelőbizottsgi ülés tartsi gyakorlat alakult ki.) A képviselő-testületi és bizottsgi ülések időpontjai időnként egyetlen hétre kerülnek. A bizottsgi ülések egy héttel történő elhalasztsról a gazdasgi trsasgokkal foglalkozó ügyintéző köteles az elhalasztsról szóló döntést követően értesíteni a két ügyvezetőt és a felügyelőbizottsgok elnökeit. A felügyelőbizottsgi meghívó elkészültekor az ügyvezető és a felügyelőbizottsgi elnök gondoskodik arról, hogy a meghívót ben megkapjk a tulajdonos képviselői és döntéselőkészítői: a polgrmester ([email protected]), az alpolgrmester Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 45

87 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata a jegyző az aljegyző a gazdasgi trsasgokkal foglalkozó hivatali felelős A felügyelőbizottsgi döntések véglegesítésekor az ügyvezető gondoskodik arról, hogy a döntést ben megkapja: a polgrmester ([email protected]), az alpolgrmester ([email protected]), a jegyző ([email protected]), az aljegyző ([email protected]), a gazdasgi trsasgokkal foglalkozó hivatali felelős ([email protected]), tovbb a képviselő-testületi ülést előkészítő ügyintézők ([email protected], [email protected]) részére is megküldi word formtumban a döntést, akik feltöltik az EDTR rendszerbe. A Kisújszllsi Vrosgazdlkodsi Nonprofit Kft. felügyelőbizottsga főszably szerint trgyalja: - a cég éves üzleti tervét, - a cég éves és évközi beszmolóit, - az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatrozst, - az ügyvezető teljesítményértékelését, - a cég ltal üzemeltetett/kezelt vagyon fejlesztésére irnyuló plyzatok előterjesztéseit, - az ügyvezetőkre, felügyelőbizottsgokra vonatkozó önkormnyzati döntéseket, - a céget érintő önkormnyzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket (pl.: ingatlan üzemeltetésbe adsa), - a cég alapító okirat módosítsait, - a folyékony hulladékokkal kapcsolatos önkormnyzati rendelet módosítsokat, - a laksok és helyiségekkel kapcsolatos önkormnyzati rendelet módosítsokat, - a közterület hasznlattal, a közösségellenes magatartsokkal kapcsolatos rendelet módosítsokat, ha azok érintik a cég tevékenységét, - a belvízzel, a laksfenntartsi kerettel, parkgondozssal, hó- és síkossgmentesítéssel, hulladékgazdlkodssal kapcsolatos előterjesztéseket. A Kumnia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsga főszably szerint trgyalja: - a cég éves üzleti tervét, - a cég éves és évközi beszmolóit, - az ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatrozst, - az ügyvezető teljesítményértékelését, - a cég ltal üzemeltetett/kezelt vagyon fejlesztésére irnyuló plyzatok előterjesztéseit, - az ügyvezetőkre, felügyelőbizottsgokra vonatkozó önkormnyzati döntéseket, - a céget érintő önkormnyzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket (pl.: ingatlan üzemeltetésbe adsa), - a cég alapító okirat módosítsait, - az egészségügyi elltssal kapcsolatos előterjesztéseket, ha azok a céget érintik, ide értve az egészségügyi körzetekkel kapcsolatos rendelet módosítsokat is. A cégek szmra a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal igény estén biztosítja, hogy a felügyelőbizottsgok üléseit az EDTR rendszerben készítsék elő, illetve igény esetén a MikroWoks rendszer hasznlatt is biztosítja és ezen rendszerek hasznlathoz szükséges betanítst is. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 46

88 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A függelék melléklete Titoktartsi nyilatkozat Alulírott (neve) anyja neve: születés helye és dtuma: lakcíme: személyi igazolvny szma: munkltatója: beosztsa/munkaköre: nyilatkozom, hogy a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal szerveréhez való felhasznlói nevem, jelszavam, a szerver tartalmt, az EDTR rendszerhez való felhasznlói nevem, jelszavam, az EDTR teljes tartalmt üzleti titokként kezelem és titokban tartom a munkaviszonyom, közalkalmazotti jogviszonyom alatt és a megszűnését követően hatrozatlan időtartamig. A munkltatómat érintő kivonaton, dokumentumon kívül semmilyen kivonatot, dokumentumot nem töltök le a szerverről és az EDTR-ből. Kisújszlls, alírs Alulírott (név), mint a ügyvezetője/igazgatója nyilatkozom, hogy fent nevezett munkavllalót/közalkalmazottat jelöltem ki a Kisújszllsi Polgrmesteri Hivatal szerverén lévő EDTR rendszer hasznlatra, és az ltalam kijelölt személy munkakörében a titoktartsra vonatkozó részt beépítem. Kisújszlls, alírs Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 47

89 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata 3. Függelék: A Vigadó üzemeltetésének vizsglata Vigadó a történet folytatódik Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kecze Istvn Polgrmester Úr részére Tisztelt Polgrmester Úr! Az albbiakban teszek eleget annak a megtisztelő feladatnak, melynek értelmében a Vigadó Kulturlis Központ tads utni üzemeltetési formjra, működési rendjére kell javaslatot tennem. Javaslatom kidolgozsakor abból az alapelvből indultam ki, hogy az előzetes elképzelések szerint a Vigadó lehetséges üzemeltetője intézményünk, a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr lesz. Ezt a feltételezést alapul véve gondoltam végig az új létesítmény működési rendjét, hogyan illeszthető be a meglévő kulturlis intézmény-együttes szakfeladatainak sorba. Javaslatot teszek az egyes épületekben elltandó feladatokra, az intézményhlózat működtetéséhez indokoltnak tartott szakmai és kisegítő létszmra. Végig gondoltam azt is, hogy a Vigadóban melyek azok a tevékenységek, amiket esetleg egyéb üzemeltetési formban lehet ellttatni. Természetesen a Vigadó tadst megelőzően is jelentős feladatok merülnek fel a kivitelezés munkk mellett is. Ezeket a lehetséges feladatokat is ttekintettem. Bízom benne, hogy a leírtak megfelelő alapot szolglnak a témhoz kapcsolódó előterjesztés elkészítéséhez. Tisztban vagyok azzal, hogy a döntés joga a Képviselő-testületé, így elképzeléseimet inkbb gondolatébresztőnek szntam, bízva abban, hogy a leírtak elfogadhatóak a döntéshozók szmra. Javaslat a VIGADÓ KULTURÁLIS KÖZPONT működési formjra, üzemeltetési rendjére 1. Üzemeltetési forma: javaslom, hogy a létesítmény maradjon Kisújszlls Vros Önkormnyzata fenntartsban és az üzemeltetéssel bízza meg a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtrat. Az új létesítmény a meglévő közművelődési intézmény szervezeti keretei között működjön, önlló szakfeladatként. Ugyanakkor nyilvnvaló, hogy ez az épület lesz az intézményrendszer zszlóshajója, és hasonlóan az Arany Jnos Vrosi Könyvtrhoz, vagy a Néprajzi Killítóteremhez szeretnénk megvalósítani azt, hogy az intézményrendszeren belül is legyen meg az önlló arculata, önlló életet tudjon élni. Sőt a Vigadón belül is marknsan jelenjenek Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 48

90 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata meg azok a területek, amelyek jellemzik a létesítményt, pl. VIGADÓ FILMSZÍNHÁZ, vagy VIGADÓ KÁVÉHÁZ. Szeretnénk, ha a Vigadó tvenné a művelődési hz épületének funkciójt és célunk, hogy a település kulturlis élete hangsúlyosan a Vigadóban jelenjen meg. Ezltal a jelenlegi központi épület szerepe talakul, igazodva a vrosközpont funkcióbővítő megújítsa plyzatban meghatrozottakhoz. Természetesen végig lehet gondolni azt is, hogy a tovbbiakban ismertetett a szakfeladatsor, vagy az épületek miként működtethetők, üzemeltethetők egyéb gazdasgi formban. Véleményem szerint az ltalam javasolt üzemeltetési formból kellene elindulni, a gyakorlatban fogjuk ltni, hogy mennyibe kerül a Vigadó működtetése, hogyan tudunk profitlni pl. a Vigadó Kvéhz, bowling plya, Vigadó Filmszínhz funkciókból. Javul-e a lakossg fizetőképessége, ezltal a kulturlis események ltogatottsga, emelkedik-e a vrosban töltött vendégéjszakk szma a KUMÁNIA szolgltatsai jóvoltból. Az intézményhlózaton belül nagy valószínűséggel elsősorban a jelenlegi központi épületben és a Vigadóban jelenhetnek meg bevételtermelő tevékenységek, és természetesen elengedhetetlen lesz az Önkormnyzat teherbíró képességén alapuló tmogats is a teljes rendszer üzemeltetéséhez. Ezek a tényezők is hatssal lehetnek a gondolkodsra. Érdemes megvizsglni ms településeken működő többfunkciós intézményeket, de véleményem szerint mindenhol van helyi sajtossg és nekünk elsősorban a kisújszllsi lehetőségek, vrható folyamatok figyelembe vételével kell meghatrozni az induló üzemeltetési formt, amellett hogy természetesen jó gyakorlatokat be lehet szerezni. Az üzemeltetés alapfeladata lehet a helyi lakossg kiszolglsn túl, a vrosban tartózkodó vendégek igényinek kiszolglsa. Ennek érdekében a jelenleginél is szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a KUMÁNIA Kft-vel. Valószínűsítem, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósgi hozzjrulsok a kivitelezés végső szakaszban történnek meg, az ebben való közreműködés intézményünk alapérdeke, hogy az üzemeltetés sorn is meg tudjunk felelni a szakhatósgi követelményeknek. Ezen túl fontos, hogy a jelenlegi kivitelezési folyamatban is részt vegyünk, ezzel is segítve azt, hogy egy minden szempontból működőképes és a ltogatók színvonalas kiszolglsra alkalmas létesítménye legyen településünknek. 2. A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr az albbi telephelyek üzemeltetéséért, kormnyzati funkciók (szakfeladatok) elltsért felelhet: A Vigadó Kulturlis Központ működéséhez kapcsolódó üzemeltetési, szakmai költségeket önlló szakfeladatként célszerű megjeleníteni, albontva pl. a mozi funkció működési költségeivel. Ezzel együtt is a Vigadó működtetése közművelődési alapfeladat. Az épületben zajló szakmai munka (rendezvényszervezés) költségei beépülhetnek az üzemeltető intézmény szakmai költségvetésébe, hiszen a rendezvények jellegétől, nagysgrendjétől függhet az, hogy melyik létesítményben mi valósul meg. Teht a Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 49

91 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtrnak hasonlóan a mostani tervezési rendszerhez kulturlis programok szervezésére egy keretösszege lesz. Fontos ugyanakkor, hogy az üzemeltetési, fenntartsi költségek elkülönüljenek. a. Közművelődés Helyszínei: Vigadó Kulturlis Központ Művelődési és Ifjúsgi Központ (Dek Ferenc u. 6. ) Papi Lajos Alkotóhz Nagykun klub b. Könyvtr, közgyűjtemény Helyszíne: Arany Jnos Vrosi Könyvtr Megjegyzés: a könyvtr jövőjét illetően célszerű lehet megvizsglni azt, hogy hogyan lehetne ttelepíteni a tevékenységet a Vigadóval szomszédos épületek egyikébe. (pl. telefonközpont) Ennek vizsglata és a szükséges döntések meghozatala természetesen a Képviselő-testület hatsköre. c. Néprajzi funkció Helyszínei: Néprajzi Killítóterem Tjhz d. Idegenforgalmi funkció Helyszíne: TOURINFORM Informciós Iroda a Vigadóban e. Vrosi televízió funkció Helyszíne: TV KISÚJ stúdió a Vigadóban f. Filmszínhz funkció (ÚJ!) a Vigadóban 3. A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr rendszerébe tartozó épületek tartalmi meghatrozsa a. Vigadó Kulturlis Központ - kulturlis rendezvények (színhzi előadsok, tncos produkciók, pódium estek, kisebb zajhatssal jró könnyűzenei produkciók, népzenei események, komolyzenei programok, meseszínhz stb.) - önkormnyzati rendezvények, megemlékezések - intézmények, civil közösségek eseményeinek helyszíne - tancskozsok, fórumok, konferencik - képzések, szakmai napok, bemutatók - klubfoglalkozsok, művészeti csoportok próbi - csaldi események, blok - Vigadó Infopont - Tourinform - TV KISÚJ - Vigadó Filmszínhz - Vigadó Kvéhz - bowling plya, büfével - aula internetezési, trsalgsi lehetőséggel, folyóiratokkal Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 50

92 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - lehetőségként felmerül a jelenleg művelődési hzban működő Srknyvr Csaldi Jtéktr ttelepítése is az egyik helyiségbe. ( A tervezési folyamatnl figyelembe vettük ezt a lehetőséget) A különböző funkciók összehangolsa alapfeladat lesz, hiszen pl. egy időben nem történhet kulturlis esemény és filmvetítés. Az üzemeltetés sorn derül ki, hogy sikerült-e a bowling plya hangszigetelése, pl. a nagyteremben zajló esemény közben hasznlható-e a bowling plya. A feltüntetett funkciók közül a Vigadó Kvéhz, és a bowling plya (büfével) üzemeltetésének kivételével valamennyit intézményi keretek között képzeljük el. EGYÉB ÜZEMELTETÉS FORMÁBAN MŰKÖDTETHETŐ TEVÉKENYSÉGEK: A Vigadó Kvéhz, és a bowling plya+büfé együttest célszerűnek tartjuk helyi vllalkozóknak kiajnlani tovbbi üzemeltetésre, természetesen a feltételrendszer kidolgozsval ( milyen termékeket rusíthat, igazods a Vigadó működési rendjéhez, felelősségi körök, együttműködési formk a Vigadóban). Célszerű figyelembe venni azt is, hogy a vllalkozói szerződés hatlya nem csak a Vigadó területén lévő létesítményekre, rendezvényekre, hanem az intézmény ms épületében zajló a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr ltal szervezett eseményekre is kiterjedjen. Javaslom, hogy mjusban a helyi Kisbíróban jelenjen meg plyzati felhívs a fenti tevékenységek üzemeltetésére, vagy meghívsos rendszerű plyztats történjen. Azért tartom fontosnak idejekorn dönteni ebben a kérdésben, hogy a leendő üzemeltető szakemberei a bérelt helyiségek felszereltségének ismeretében alakíthassk ki a bérlemények végleges arculatt, a megnyitsra. Döntéshozatal hatrideje az üzemeltető kivlasztsra: mjus 31. Javaslat a plyzati felhívs tartalmra: - A kvéhzban és a büfében rusítható termékek körének meghatrozsa A Vigadó Kvéhz lehetséges terméktípusai: cukrszati késztermékek, péksütemény, kvé, kvéalapú italok, tea nagy vlasztékban, fagylalt, fagylaltkelyhek, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes italok, üdítők, szendvicsek, csomagolt élelmiszerek, hidegkonyhai készítmények A plyzó külön térjen ki, hogy milyen kvék, kvéalapú italok, tek bevezetését tervezi. Büfé lehetséges terméktípusai: melegszendvicsek, hotdog, hamburger, popcorn, csomagolt élelmiszerek, chipsek ízesített mrtsokkal, kimérős édességek, üdítő, minőségi alkohol. - A plyzati felhívsban egyértelműen jelenjen meg, hogy a létesítményekhez mit biztosít a tulajdonos önkormnyzat. - A felhívs térjen ki arra, hogy milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a plyzó, milyen végzettségű szakembereket kívn foglalkozni, az alkalmazottak rendelkeznek-e specilis szaktudssal, ami előny lehet a kvéhz üzemeltetésénél (barista tanfolyamon képzett szakember) - Milyen, a nagyobb volumenű rendezvények lebonyolítshoz szükséges eszközparkkal rendelkezik a plyzó, catering tapasztalatok. - Rendelkezik-e eseti kitelepülésekhez szükséges eszközparkkal. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 51

93 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - Célszerű foglalkozni a felmondsi lehetőséggel, vagy hatrozott idejű szerződés meghirdetésével. - Tudatosítani kell a kiírsban, hogy a nyertes plyzó köteles együttműködni a Vigadó üzemeltetőjével, a bérelt létesítmények üzemeltetés rendjét a Vigadó alaptevékenységéhez igazítani. - A plyzó lehetőséget kap a Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr ltal szervezett rendezvényeken való rusítsra. Ugyanakkor a vendégltó egységeket üzemeltető vllalkozó is szervezhet eseményeket az intézmény épületeiben, de ezen programok tartalma, bérleti díja, a lebonyolíts feltételrendszere külön megllapods trgyt képezik. - A plyzó térjen ki arra, hogy hogyan, milyen személyzettel képzeli el a bowling plya szakszerű üzemeltetését, karbantartst, llagmegóvst. - A plyzati felhívs térjen ki arra, hogy a bérelt helyiségek, a helyiségekben lévő berendezési trgyak llagmegóvsa, takarítsa, karbantartsa kinek a feladata. b. Művelődési és Ifjúsgi Központ (5310 Kisújszlls Dek Ferenc utca 6.) - A vrosközpont funkcióbővítő megújítsa plyzatban az épületet elsősorban ifjúsgi hz jelleggel jelenítettük meg. Ennek megfelelően alakítannk t a jelenlegi profilt. Az épület nyitva tartst maximlisan az igénybevételhez igazítannk, kihasznlva azt, hogy Vigadóval bővülnek a lehetőségeink és mind a két épület a lakossg rendelkezésére llhat. Prhuzamos valósulhatnak meg rendezvények, illetve itt szeretnénk marknsabban megjeleníteni a fiataloknak szóló eseményeket. Tovbbra is az a cél, hogy folyamatos legyen az épület kihasznltsga, de a nyitva tartsi rendet elsősorban a megvalósuló események időpontjaihoz igazítannk. A programok szakmai, technikai htterét tovbbra is maximlisan biztosítjuk. - A művelődési hzban valósítjuk meg a nagyobb zajhatssal jró, elsősorban fiataloknak szóló rendezvényeket. Tvlati cél, hogy valóban IFJÚSÁGI HÁZKÉNT funkcionljon ez a létesítmény, fiataloknak szóló szolgltatsok, rendszeres események megjelenítésével. Ennek az elképzelésnek természetesen megvannak a feltételei, ezért egyelőre tvlati célként fogalmazhatjuk meg, de az infrastrukturlis lehetőség adott. - Átgondolandó az is, hogy ide telepítsük t a könyvtr folyóirat llomnyt, illetve a Néprajzi Killítóterem trgyi gyűjteményének egy részét. Előbbi jelenleg a volt GAMESZ épületben, utóbbi pedig a Vroshza pincéjében tallható. - A különböző vsrok, termékbemutató helyszíne tovbbra is a művelődési hz lehet. - A nagyterem alkalmas képzőművészeti, népművészeti killítsok huzamosabb idejű megrendezésére. - A fentiek mellett az épület egyfajta vésztartalék, ahol a nagyterem, 1 db 60 m2-es foglalkoztató és 1 db kb. 12 m2-es helyiség ll rendelkezésre az aulval, irodahelyiségekkel és a berendezési trgyakkal együtt. c. Arany Jnos Vrosi Könyvtr Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 52

94 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata - A könyvtr működési rendjében, szakmai tevékenységében nem indokolt a vltoztats. d. Néprajzi Killítóterem - Üzemeltetését a jelenlegihez hasonló formban képzeljük el időszaki killítsokkal, hagyomnyőrző rendezvényekkel, kézműves foglalkozsokkal. Az llandó nyitva tarts mellett előzetes bejelentkezéssel ltogatható a gyűjtemény. e. Tjhz - A 2013-as felújíts utn idén tavasztól ismét ltogatható lesz az épület. Állandó nyitva tartst nem tervezünk, a Tjhz előzetes bejelentkezéssel ltogatható. Igyekszünk jó gazdja lenni az épületnek, de tervezzük, hogy civil közösséggel együttműködve üzemeltessük az épületet. f. Papi Lajos Alkotóhz - Üzemeltetését a jelenlegihez hasonló formban képzeljük el időszaki killítsokkal, rendezvényekkel. Előzetes bejelentkezéssel ltogatható a Szalmavilg killíts és a Papi Lajos Emlékszoba. g. Nagykun klub - Az épület napjainkra a helyi néptncos közösség és a Bokorvirg Hagyomnyőrző Egyesület székhelyévé vlt. Néptnc próbk, a közösség ltal szervezett zrtkörű és nyilvnos események valósulnak meg. - Az épület kivló adottsgai miatt tovbbra is fontos helyszíne kell, hogy legyen vrosi rendezvényeknek, civil közösségi eseményeknek. - Az épület üzemeltetési költségeinek finanszírozsa miatt egyeztetés szükséges a Baptista Művészeti Iskolval. - Az épület üzemeltetési rendjén nem célszerű vltoztatni. h. Vigadó Infopont - Tourinform - Javasoljuk az iroda Vigadóba történő ttelepítését. A Vigadó auljban kialakítandó informciós pult alkalmas lehet az iroda funkciójnak betöltésére, de ezen az infoponton az intézmény programjaival kapcsolatban is felvilgosítst lehet kapni. Tovbbi funkciók: közérdekű informciók a településről, jegyértékesítés, a Vigadóba betérő ltogatók, programokra érkezők irnyítsa. - Az intézményi rendszer tszervezésénél érdemes tgondolni, hogy a Tourinform Iroda üzemeltetésének van-e annyi hozadéka, mint amennyi az iroda működtetésével jró kötöttség. Az iroda nélkül is hatékonyan tudjuk-e képviselni a települést különböző idegenforgalmi eseményeken, illetve a vrosunkba ltogatók kiszolglhatók-e informciókkal az iroda nélkül. Természetesen fontos, hogy legyen települési szintben gondolkodó idegenforgalmi szakember, de nem biztos, hogy indokolt a Tourinform Iroda üzemeltetése. e. Vigadó Filmszínhz Javaslatom szerint a filmszínhz intézményi keretek között működne tovbb. Az üzemeltetésnél két fő szempontot szeretnénk érvényesíteni. Egyrészt a gazdasgos Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 53

95 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata üzemeltetés érdekében premierfilmek vetítése, msrészt a magyar és egyetemes filmkultúra bemutatsa, népszerűsítése filmes rendezvényekkel. A Vigadó adottsgai lehetővé fogjk tenni, hogy összművészeti programokat valósítsunk meg, melyek egyik lényeges eleme lehet a filmszínhz. A filmszínhz működtetése, a vetítendő filmek kivlasztsval, a filmes rendezvények lebonyolítsval a közművelődési szakemberek feladata lesz, de középiskols dikokat is szeretnénk bevonni a vetítések tényleges lebonyolítsba, filmfigyelésbe, közvélemény kutatsba. Fontos kérdés, hogy milyen színvonalú technikai berendezések llnak majd rendelkezésre a vetítésekhez. Örömömre szolgl, hogy a döntéshozók a digitlis, esetleg a 3D-s vetítési rendszer kivitelezésén gondolkodnak. A megnyitsig terjedő időszak feladata a tapasztalatszerzés, ennek érdekében intézményünk felveszi a kapcsolatot mozi üzemeltetőkkel, hiszen a nyitsra meg kell ismernünk a mozi üzemeltetés legapróbb részleteit is. 4. Az intézményrendszer üzemeltetésének személyi feltételei a. Jelenlegi létszm Az intézmény jelenlegi közművelődési feladatokat elltó személyi llomnya. Szakmai személyzet: - 1 fő intézményvezető - 2 fő főllsú művelődésszervező - 1 fő főllsú néprajzi szakember, TOURINFORM Iroda vezető Kisegítő személyzet: - 1 fő főllsú gazdasgi ügyintéző - 1 fő részfoglalkozsú takarító Vllalkozói illetve megbízsi jogviszonyban tovbbi munkavllalókat foglalkoztatunk a TV KISÚJ szerkesztői, az intézmény gondnoki, valamint hangosítsi feladatainak elltsra. b. Lehetséges személyi llomny a Vigadó Kulturlis Központ belépésével Településünk a vrosközpont funkcióbővítő plyzatban négy fő munkahelyteremtést vllalt. A fenti feladatelltsi rendszer alapjn arra kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy a négy vllalt és új llshelyből minimum kettőt intézményünkhöz rendeljenek, mivel véleményem szerint jelentősen bővülnek mind szakmai, mind intézményüzemeltetési feladataink. A jelenlegi létszmon túl 1 fő művelődésszervező, és minimum 1 fő gondnok alkalmazsa indokolt az új létesítmény szakmai-üzemeltetési feladatinak zavartalan elltshoz. Ezen túl azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy vizsgljk meg annak lehetőségét, hogy a jelenlegi részmunkaidős (0,75) takarítói llshelyünket teljes munkaidősre emelhessük. Ezzel a pozitív döntéssel két fő teljes munkaidős kisegítő alkalmazott lthatja majd el gondnoki-takarítói feladatokat. A teljes munkaidős foglalkoztats biztosíthatja a hatékonyabb munkaszervezést, a megnövekedett feladatok elltst. Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 54

96 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az üzemeltetés sorn derül ki, hogy két fő kisegítő alkalmazottal elltható-e a feladat, ennyi épületre vonatkozóan. Bízom benne, hogy a közmunka programok jóvoltból lesz lehetőségünk tovbbi munkavllalók foglalkoztatsra. A Képviselő-testület ezzel a létszmbővítéssel sem éri el azt a létszm szintet, mint amit hosszú éveken keresztül a még önllóan működő közművelődési és könyvtri intézményeinek biztosított. Véleményem szerint mr most lényeges meghatrozni a 2 fő foglalkoztatsnak kezdési időpontjt, hiszen a kivitelezés időszakban olyan az új létesítmény működtetéshez szükséges ismereteket kell tvenni, amely az üzemeltetés sorn elengedhetetlen lesz, illetve javaslatot szeretnék tenni a részmunkaidős llshely teljesre történő módosítsnak időpontjra is. Javaslataim: -1 fő gondnok foglalkoztatsa Feladatellts központi helye: Művelődési hz, később Vigadó Tevékenységi köre kiterjed az intézmény valamennyi épületére (rendezvény előkészítés, karbantarts-hibaelhríts, udvarrendezés, takaríts, közreműködés rendezvények lebonyolítsban, ellenőrzési feladatok, llagmegóvs stb.) Elvrs a gondnoki munkakör betöltőjével szemben: szakmunks végzettség Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: június 1. A viszonylag korai foglalkoztatst azzal tudom indokolni, hogy a leendő gondnokot mr a Vigadó kivitelezésének időszakban célszerű bevonni abba, hogy megismerje az új létesítményt, a működtetés sorn tisztban legyen azzal, hogy hogyan kell kezelni az üzemeltetési rendszereket, ismerje meg a közműhlózatokat, az esetleges meghibsodsok elhrítsnak lehetőségeit, segítse a Vigadó majdani berendezését. Jogviszony: közalkalmazotti Bérezés: bruttó Ft/hó Ft/hó cafeteria évet érintő költség 6 hónapra szmolva: Ft. A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtr évi költségvetésében a Külső személyi juttatsok foglakoztatsa soron a fenti költségek finanszírozsra rendelkezésre ll: Ft. A gondnoki llshely betöltéséhez hinyzó bér: Ft Kérem a tisztelt Képviselő-testületet vizsgljk meg, hogy van-e lehetőség a gondnoki llshely június 01-től történő betöltésére és a hinyzó bérköltség biztosítsra. -1 fő közművelődési szakember foglalkoztatsa Feladatellts központi helye: Vigadó Elvrs: felsőfokú közművelődési szakirnyú végzettség Tevékenysége kiterjed az intézmény közművelődési feladat-elltsi rendszerére Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: november 1. illetve a Vigadó tadsi időpontjhoz igazodva Jogviszony: közalkalmazotti Bérezés: F fizetési osztly, közalkalmazotti bértblnak megfelelően + cafeteria - a meglévő részmunkaidős ( 0,75 ) takarítói llshely teljes munkaidősre történő emelése Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 55

97 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata Feladatellts központi helye: jelenleg művelődési hz, később Vigadó Tevékenységi köre kiterjed az intézmény valamennyi épületére. Elvrs: min. alapfokú iskolai végzettség Munkavégzés megkezdésének javasolt időpontja: november 1. illetve a Vigadó tadsi időpontjhoz igazodva Jogviszony: közalkalmazotti Bérezés: A fizetési osztly, közalkalmazotti bértblnak megfelelően + cafeteria évi többlet bérigény: bruttó Ft Ft cafeteria (2014. november 1-től történő foglalkoztats esetén) c. Átalakul a személyi llomny munkarendje Az elképzeléseink szerint a személyi llomny a Vigadóból ltja el a feladatt, hasonlóan a jelenlegi rendszerhez, vagyis a feladatainkhoz, rendezvényeinkhez igazítva a munkaidőnket, munkavégzésünk helyét. Ugyanakkor a Vigadó üzemeltetéséből adódóan talakul a munkarendünk. Egyrészt az új épület belső elrendezése teljesen ms mint a művelődési hzé. Jelenleg, aki belép a művelődési hzba rögtön a szakmai munkatrsakba botlik, míg a Vigadóban az irodk az emeleten helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy a Vigadó auljban lévő Vigadó Infopontban egy fő közművelődési szakember jelenléte folyamatosan indokolt, hogy a Vigadóba betérők egyből olyan munkatrssal tallkozzanak, aki teljes körű és hiteles informciókkal rendelkezik az intézményre, a településre vonatkozóan is. Tudja, hogy mikor, melyik épületünkben, helyiségben milyen programok lesznek, ismerje a mozi műsort, segítse a Vigadó ltogatóit, stb. Itt kell ismét megemlítenem a Tourinform Iroda kérdését. A Vigadó auljban kialakított VIGADÓ INFOPONT betölthet egy olyan szerepet mint a település informciós központja, ahol a vendégek széleskörű tjékoztatst kaphatnak a vros szolgltató rendszeréről, közérdekű informciókról is, az intézmény rendezvényein túl. Erre a feladatra felkészítjük valamennyi közművelődési munkatrsat, hozztéve, hogy eddig is igyekeztünk ezt a tjékoztató rendszert biztosítani a jelenlegi központi épületben is. A személyi llomny munkjban a msik jelentős vltozs az lesz, hogy prhuzamosan történhetnek események a Vigadóban és a művelődési hzban, akr úgy, hogy filmvetítés a Vigadóban, civil közösség rendezvénye a művelődési hzban. A közművelődési szakemberek alapfeladata tovbbra is hasonló lehet a jelenlegihez, csak msik épületből végzik munkjukat, pl. turistkat fogadnak a Néprajzi Killítóteremben, baba-mama klubot szerveznek, segítenek a civil programokban, lebonyolítjk a Bagaméri Fesztivlt, színhzltogatsokra szerveznek közönséget, riportot készítenek, igyekeznek tartalommal megtölteni a létesítményeket és az igényeket kiszolglni. Ugyanez a munkavégzési rendszer vonatkozik a kisegítő alkalmazottakra is, faladathoz és helyszínhez igazított tevékenységekkel. d. Filmszínhz funkció, technikai eszközök kezelői személyzete Mint említettem szeretnénk, ha a filmszínhz üzemeltetése intézményi keretek között történhetne és az ezzel kapcsolatos szakmai munka a közművelődési szakemberek feladata lesz. Ezzel prhuzamosan a teljes intézményrendszer hang- és fénytechnikai berendezéseinek, mozigépészetének kezelésére műszaki szakemberekre is szükség lesz. Erre vonatkozóan azaz elképzelésünk, hogy négy főből lló szakmai stbot alakítunk ki. A szakmai stb tagjai egyrészt, akik mr jelenleg is elltjk ezeket a feladatokat, de szeretnénk bevonni még tovbbi Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 56

98 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata hangtechnikai és vetítéstechnikai ismeretekkel rendelkező szakembereket. A négy fős stb feladata lesz, hogy mr a rendszerek kiépítése sorn megismerkedjenek hang- és vetítéstechnikval, valamint a vilgítstechnikai rendszerrel, megtanuljk azok szakszerű kezelését. Mind a filmvetítési, mind a hangosítsi feladatokat tovbbra is megbízsi jogviszonyban, eseti jelleggel szeretnénk ellttatni. Azzal külön foglalkozni kell, hogy a rendszerek karbantartsra, felügyeletére milyen feltételekkel lehet megllapodsra jutni a kivitelezőkkel. 5. NYITVA TARTÁSI REND A Kisújszllsi Művelődési Központ és Könyvtrhoz kapcsolódó épületek nyitva tartsi rendje az albbiak szerint alakulhat a Vigadó megnyitsa utn. Természetesen ez nem a végleges verzió, de a feladatok, az egyes épületek funkciójnak meghatrozsval együtt indokolt foglalkozni ezzel a területtel is. Vigadó A Vigadó nyitva tartsi rendjének kialakítshoz több szempontot szükséges figyelembe venni. Ezek: - biztosítsuk a nyitott hz jelleget, - gazdasgossgi szempontok figyelembe vétele, az üzemeltetési költségek minimalizlsa, - a különböző funkciók, tevékenységek összhangjnak megteremtése, az intézmény személyi llomnynak, valamint a vendégltó egységeket üzemeltető vllalkozó együttműködésével, - tovbbra is rugalmassg a lakossgi, közösségi igények kezelésében. A szempontok alapjn vrhatóan szeptemberében lehetséges a Vigadó nyitva tartsi rendjének meghatrozsa. Művelődési és Ifjúsgi Központ A Művelődési és Ifjúsgi Központ nyitva tartsi rendje az épületben zajló események időpontjaihoz igazodik. A végleges nyitva tartsi rend kialakítsa annak is függvénye, hogy milyen llandó események helyszíne lesz a művelődési hz (pl. klubfoglalkozsok, művészeti próbk, civil összejövetelek). A fő szempont tovbbra is rugalmassg a lakossgi, közösségi igények kezelésében. Arany Jnos Vrosi Könyvtr Felnőtt könyvr, olvasóterem: hétfő-szerda: óra, csütörtök: zrt nap, péntek: óra, szombat-vasrnap zrva Gyermekkönyvtr: hétfő-szerda: óra, csütörtök: zrt nap, péntek: óra, szombatvasrnap zrva A gyermekkönyvtr oktatsi-nevelési intézmények szervezett könyvtrltogatsainak idejére a fenti nyitva tartsi rendtől eltérhet. Néprajzi Killítóterem Hasonló nyitva tartsi rendet szeretnénk követni mint jelenleg. A Néprajzi Killítóterem hétköznap két alkalommal lesz nyitva, a hét többi napjn (hétvégén is) a Vigadóban történő előzetes bejelentkezéssel lesz ltogatható. Természetesen ez a nyitva tartsi rend sem kőbe Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 57

99 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata vésett, a gyűjtemény, vagy az időszaki killítsok irnti érdeklődés vrható alakulsval módosulhat. Vigadó Infopont (Tourinform) A Vigadó nyitva tartsi rendjéhez igazodva, de vrhatóan hétköznap óra között. Papi Lajos Alkotóhz A Vigadóba történő előzetes bejelentkezéssel ltogatható. Tjhz A Vigadóba történő előzetes bejelentkezéssel ltogatható. Nagykun klub Állandó nyitva tartst tovbbra sem tervezünk, az épületben zajló események időpontjaihoz igazodva biztosítjuk a nyitva tartst illetve a programjaink lebonyolítshoz indokolt személyzetet. A művészeti iskola néptnc tagozatnak működtetetéséért, a kapcsolódó rendezvényeik lebonyolítsért a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja a trgyi és személyi feltételeket, az épület rendeltetésszerű hasznlatt. 6. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK A vrosközpont funkcióbővítő plyzat benyújtsval a Képviselő-testület órisi vllalst tett, és ennek a vllalsnak a része volt az is, hogy megllítja a Vigadó épületének pusztulst, megpróblja olyan új funkciókkal megtölteni, amellyel hozzjrulhat a helyiek komfortérzetének növeléséhez, a vros idegenforgalmi kínlatnak bővítéséhez, a fiatalok helyben maradsnak elősegítéséhez, szórakozsi igényeik kiszolglshoz, korszerű közösségi szintér létrehozshoz. A felelős döntés meghozatalakor egyértelmű volt, hogy a beruhzs befejeződése utn, az üzemeltetésről is gondoskodnia kell a döntéshozóknak. Ennek megfelelően célszerűnek tartom azt, hogy ha egyelőre konkrét szmok nélkül is, de hatrozzuk meg azokat a főbb kiadsi területeket, lehetséges bevételi formkat, amelyekkel a jövőben szmolni kell. Vrható kiadsok: A Vigadóban gazdasgi és nonprofit tevékenységek egyarnt jelen lesznek. Feltételezhető, hogy a kulturlis alaptevékenységünkre hasonló nagysgrendű forrs ll rendelkezésre, mint jelenleg, teht tovbbra is az intézményi sajt bevételek függvénye lesz, hogy milyen színvonalú kulturlis-szórakoztató kínlattal tudunk megjelenni. A mozi esetében a megnyitsig szeretnénk teljes körűen képbe kerülni, hogy milyen költségekkel kell szmolnunk. Ez a következő hónapok feladata lesz. Az épület működtetési költségeinek nagysgrendje mr a ös téli időszakban kiderülhet, ha a vrható tadsi időpontot veszem alapul, az üzemeltetés költségeit elsőként a 2015-ös költségvetési évtől kezdve kell tervezni. Az üzemeltetéshez specilis, eddig nem jelentkező kiadsok is kapcsolódhatnak pl. a lift, vagy a vetítéstechnika felügyeleti költségei. Az llagmegóvshoz, mindennapi üzemeltetéshez kapcsolódó kiadsok körét is meg kell említeni (takarítószerek, karbantarts, ügyviteli kiadsok, kommunikciós költségek stb.) Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 58

100 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata A személyi llomny bérköltségeire vonatkozóan korbban mr megfogalmaztam llspontomat, a munkavllalók bérét közalkalmazotti besorolsuknak megfelelően tervezzük. Megbízsi jogviszony keretében elsődlegesen a specilis technikai berendezések kezelésére eseti jelleggel alkalmazott szakemberek juttatsi merülhetnek fel, illetve a filmszínhz vetítéseinek lebonyolítsa jelenthet személyi kiadst. Vrható bevételek: Tovbbra is kiemelten kezeljük az intézményi sajt bevételek maximalizlst. A művelődési hz, valamint a Vigadó lehet az a két terület, ahol ki tudjuk hasznlni a helyiségek, eszközök bérbeadsnak lehetőségét, illetve kulturlis, szórakoztató eseményekből szrmazó bevételekre építhetünk. Szakmai munknk színvonalas megvalósítshoz plyzatokat nyújtunk be, igyekszünk egyéb tmogatói formkat is felkutatni. A Vigadó adottsgai, felszereltsége alkalmas lesz arra is, hogy olyan eseményeket is megvalósítsunk, amelyek jellegükből adódóan az tlagnl magasabb bevételt jelenthetnek, ilyenek lehetnek pl. a különböző plyzati forrsokból megvalósuló helyi, térségi, orszgos konferencik, szakmai napok, tallkozók. A Vigadó épületében szmolhatunk a Vigadó Kvéhz, a bowling plya együttes bérleti díjval. Ennek nagysgrendjére szakemberek bevonsval tudunk érdemben javaslatot tenni. A bérleti díj mértékét, formjt rövid hatridőn belül meg kell hatrozni, mivel mint jeleztem célszerű kiírni az üzemeltetési plyzatot. Kérdés, hogy a bérleti díj nagysgrendjét befolysolja-e, hogy a leendő üzemeltető milyen felszereltséggel veheti t a létesítményeket. A Vigadó Filmszínhz esetében kiindulsi alapnak azt tekintjük, hogy a vetítésekhez kapcsolódó közvetlen költségeket ki kell termelnünk a jegybevételekből. Bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Az új szervezeti formból adódó költségcsökkentési lehetőségek: Amennyiben a Nagykun klub üzemeltetési költségeinek finanszírozsban sikerül egyezségre jutni a Baptista Művészeti Iskolval, itt is csökkenhetnek a kiadsaink. A művelődési hz esetében egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen lesz az épület kihasznltsga. Az igények teljes körű kiszolglsa mellet arra fogunk törekedni, hogy csökkentsük az üzemeltetési költségeket a nyitva tartsi idő rendezvények időpontjhoz történő igazítsval. Előzetesen ezen a területen nem garantlható a költségek csökkenése. 7. JAVASLAT AZ ÉPÜLET ELNEVEZÉSÉRE Informcióim szerint több elgondols is van a létesítmény nevét illetően. Természetesen tiszteletben tartva a tulajdonos, fenntartó önkormnyzat majdani döntését a magam részéről maradnék a Vigadó elnevezés mellett. Eben az elnevezésben szerintem visszaköszön az épület múltja, illetve megjelenik a mostani funkció is. A jelenlegi elképzelés szerint a többfunkciós létesítményben megjelenhetnek az értékteremtő kulturlis kezdeményezések és a 59 Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected]

101 Kisújszlls Vros Önkormnyzat intézmény és gazdasgi trsasg irnyítsi és finanszírozsi modelljének felülvizsglata kommerszebb szórakoztató programok is, ha csak a napjaink mozifilm kínlatt, vagy a bowling plya szolgltatst veszem alapul. Ehhez a kínlathoz a Vigadó elnevezés jobban kapcsolható azzal együtt, hogy a név egyfajta nívót is kifejez. A Vigadó elnevezés az új létesítmény illetve a különböző szolgltatsok, események népszerűsítésében is előnyösebb. Hatékonyabb, ha pl. Vigadó Filmszínhz, Vigadó Kvéhz, vagy összességében a Vigadó ajnlatval tallkoznak a leendő ltogatók. Ezzel az elnevezéssel könnyebben bevezethető a köztudatba egy-egy kulturlis program, de maga a létesítmény is. Szeretnénk eljutni addig, hogy rövid időn belül elterjedjen a lakossg körében az a kérdő mondat, hogy Jöttök a Vigadóba? Ugyanakkor a fejlécben szereplő szlogennel is azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a több mint 100 éves épület története folytatódik egy új fejezettel. A lakossgi elvrsoknak úgy tudunk eleget tenni, ha hagyomnyaink tisztelete és polsa mellett odafigyelünk a jelenkor elvrsaira is, törekedve arra, hogy a napjaink kulturlis értékei, új kezdeményezései is megjelenjenek a Vigadó kínlatban. A korszerűség meg kell, hogy jelenjen a marketing eszközökben is. Ez a gondolatmenet is a Vigadó elnevezés mellett szól. Tudjuk, hogy az orszgban szmos Vigadó működik, de ez nem jelenthet problémt. A mi feladatunk az, hogy olyan kínlatot jelenítsünk meg a kisújszllsi Vigadóban, hogy a helyi lakosok elégedettek legyenek, sajtjuknak tekintsék a létesítményt. A ms vrosokból érkező vendégekben pedig tudatosodjon az, hogy milyen élményekkel gazdagodtak Kisújszllson, a kisújszllsi Vigadóban, vigyék el Kisújszlls és a mi Vigadónk jó hírét. Tisztelt Polgrmester Úr! Bízom benne, hogy a fenti elemzéssel tudom segíteni a Képviselő-testület munkjt. Tisztban vagyok vele, hogy a következő hónapokban szmtalan megoldsra vró feladat jelentkezik a kivitelezéshez kapcsolódóan, de azt gondolom, hogy szerencsés mr most foglalkozni a létesítmény tadsa utni időszakkal is, meghatrozva azokat a feladatokat, hatridőket, amelyek azt biztosítjk, hogy zavartalan legyen az elinduls és egy új fejezettel folytatódjon a Vigadó története. Kisújszlls, prilis 9. Tisztelettel: Janó Lajos igazgató Globomax Zrt Budapest, Wysoczki utca 1. Tel.: , [email protected] 60

102 ú ľ ľ ľ ú éľ Ż Ż ő é ú ľ é ő ĺ ú ü é é ľ ľ ľ é é é ł é ĺź ĺí é é é ő ü ź é é ú Ö ú é ű é í ü ö é ű ö ő é é é é ó é é í ö é é ó ľ é ö é í ę ö ľü é ö é ő ľ ó ü é é é é ő é é ü í ő é é ę é ő ó ó é í ő ö ü ő ö ü ö í ő é é é ú é é í ľü ľ ő é é é é ő éľ é ü é é é é ľ é é é ľ é é í é é ó í é é ú é é ö é ú ľ ü í ő é ú ő ö é é ü é ö ö é ű ü ľé ü ö ő é ľ í é ó ó í ő ę ó ę í ö é é é ő ö ú é é ü ő éľ é ü ö ľ í ö ő ĺ é é é ő é é í ó é í ő é ľ é é ć ę ú ú ľ é é í é é í í ŕ ó

103 ą é í éľ ü é é ő ő Í Ę ő é ö é Ż ű ö ľ ľ é é ú Ö é ő ü ú é ő ö é é ú é í ö é ű ú ú é é ó ú é ú é í ü ö é ű ő ő é é é é é é é ĺ ü é é é ő ü í é í ĺ é é ę ü é ö é ö é í é é é é ľ é í é ő í í é ő ü ę é é ő ľ é í ó é ö é é é ľ é ő ő ú ö é ő ö é é ó ľ ľő é ü ó é é Ü é é é ú é úö ľó ú ľ Í é ő ü ú é í ü ö é ű ö ű Ż ú é é í é ľ é ő ü í í é ź é ő é ő ő é ő é é é é ő ľ ľ ő ő é ľ

104 ő é é Ü é é ú ö é

105 Ł Ł Ć Ł í ö é ť ĺ éľ é é Ę ź Ú Á Á í é é Á ó ę ĺ ĺ é ĺ é é ĺľń ĺ ő ĺ ĺ ń ĺ ľ é é

106 ú ľ ú éľ ő ľ é ú ľ Ö ľ é ő ü ú é é ľ ő í é í é éľ é őł ü é é é ź é ú é ő ü Ż ó ö ö ľ ü ő ü é é ő ó é é ő í é ó é ę ő é ó ľ ő Ĺ é é ő ó ő ő ö í ő í ö é é é é ő ü é í é é ĺ é é í é í é é ö ő é é é é é ó é í é ü é é í é éľ ó ő ő é ĺ ő é é É í é é ö é é ľ é í é ő É í ő é ó É é ľ é í é ő í ő é ó é é í é ľ ő É í ő é ó É í é ó ő ú í é é í ľó é í é é ľ é é í é é ö ü í é í é ľ é í é ľ ő í ő é ó É í é ő ö é ę é ó í é é ö é ę é é í ö é é

107 é í íľ é ö ő ľ é é é ú ú é í ĺźľ ü é é ő é é ĺ é ő ő Í ő ő é öľ é ĺ ł ĺ é é í é é í ł ľ đí ľ ź ő ú ľ í é í é é ő ú Ö ľ é ü ę é ő í ó é é é é é é é í é É í é í é ő ó ő é í ő ú í é é í ó é í é é é é é í é í é í é ü í é ó é ö é é ú Ö é ő ü ö é ź é í é ó í ö é ö é é é é ľ é ő ź ő Ż ő é ü ľ ő é ľ é é Ü é Ż ú ľ ź ő í é í é é ő ú Ö é ő ü é ő í í ó é ó ółó ť ö é í ő í é é é é é é é Ż Ż Ż űö ö

108 é í ö é ü í éľ ö ű ź é í ö ö é é ő ľ ó í é é ó ő í ő é Í ű Í í ü ő é ľ ľ ó é ü é é Ü é ú é

109 ú ľ ľ ú é Ż ő é ú ľ ľ é ő ü ú ü é é ľ ű ő é í é é é ü é ĺź ĺź Ü é ź é őł ü ľ ő é ő ĺ ő é í éľ é ő é ĺ í ü ľ é é ő ü ú ű ő ó ľ éľ éľ é ű ú ź í ö ú ő é é ő é í ó ő é ľ é ó é é é é é é é é Ü é ö é ó í í é é Í ú ł ľ ľ é í ľ ő ő Í ó ő é ö é Ł ú ľ ű ő é í ľó ť Ö é ő ü ö í é é é í ű ő é í ö é ő ü ť éľ ę ę ó é í

110 é ľ éľ ő ľ ľ ő ú ľľ é ü ľ ú é ü ĺ ó é í ľ ó ö

111 Á Á ł ł é é ĺí ľ é ĺ ő é ľő ľ ľ ĺ ú ľ Ö ľ ű ĺľ ľú é őľ ĺ é é ľĺ é ő ľ ľ Ö ű ő éš í é ű ĺ ú ĺ ĺ Í ĺĺ ó í é ő ĺĺ é ű ö é ľ ö é ő ö ľ é é öľé ő ľü ú é ö ő ő é ő é Ę é éľ ż é é ľ ü é éľ ľü é Í é ö ľ öľ é őľ é ü é é í é ľ é é ö é ő ő é ö éľ í éľ é í é é ő é ó ľ é é í é ő é ü é źů ö í é é éđ ľě ĺĺľ íĺí ĺĺ é ĺľ ľ ő é ź éľ í ź ő é í ľ é é ď í Äí ĺ ĺ

112 ú ľ ľ ľ ú é Ż ő ľ é ú ľ ľ é ő ü ú ĺ é é ľ üľľ é ő é ó é ő ő é ó í ľ é ü é ó é é é ő ü ú Ö ľ é é ó ü é ő é ó é ü ĺ ö é é ö ö é ú é í ű ű ź ó í é é é ú é é é é é ö ö ö é ő é ü ö é ő ź é é é ö ö é ó í é é ú ü é ö ő é ő é ľ é é ľ é ľ é ő ő é é é ő ó ú ú í é é é é ľ é ę é ľ ő é ö é ő é í é é é í ő ü é é é é é é ľ é ő é é ź ź é ő é ü ö ö é é ü ú í é ó é ő é í é é ú í é ő é é ú í é ü éľ ö ö ü é é ó ľ ó é í é í é é é ĺ ú í ę é őíľ í é é ü ü ó í é é é ú í é é ü é é ő ő ő ő ü é é ő ő ü é ü é é ę ő é ĺ é é é é ű é ú ü ľé é ü ü ľ é ę ő é é é ő é é ö é ő ď ź ö ĺ é éľ ó ź Í é í ć ę ü ó é ľ ę é ő ő é é é é ź ĺĺ é é ü ú í é ę é ó ő é é í ę ú ö ĺ é é ü ľ é ő í ö ó ć é é é ú ĺ é é é é é é é é é í éľ é Ú ó

113 ľ é ź é é ć ź ő é ú ö ö é é ü ő ź ő é ę é ő ó ó é é ő é ű é ü é í é é ő ó ó é ľ ő é ó í é í é é ő é Í ü é é ü é í ő é é ę é ú ú ĺ é í ű ő ő ľ Ę ő é ö é ľ é é í é é í ľ ćłł ľ Ż úö üľ é é ó é ó ó é ó í ľó ú ź é ü ú ć Ż ú ü ľ é é ó é é ó ó ó Ż ú Ż é ú é ü é ő é ó é ö é ľ ő é é ó í é ő ü í ľ ĺ é ľ é ő é ó í ö é é ę ú ľ é ę é ő ő é ő é é é é ľ é ő ő ú ő é ü ó é é é Ü é ü ľ é é ó é

114 É é ů ń ĺ ĺ ó ó ő é ú ľ ľ é ú ĺĺ ľĺ é ú ĺłĺĺ ö é ö ó í ĺí é ő ľ Ö Ö ľé éľő ĺ ł ľ ľ ľ ö é é ü é ö ľé éľ ľ ó Ĺ é ö ő ľ ü ę é ł ő ĺ ö é é é é é é ĺ é ĺ Ż é ö é ę Ĺ ő é é ó é ő é é é ő é é ľĺ ö ö é í é é ó é é é ľ ő ľ ľ úľ ľ é ľ é é ó ü é ő ú í ľ é é í é é ö é é é é é ĺí ĺĺľ ęľ ó íľ é í ó ú í ó ĺ ö é é ó é é í ó ö ö é ö ĺ ú ľ Ż Á ľ ö é é ľ é ö ö ó é é ľ ő é é ő ĺ ú í ľ é ĺĺ ó ó í ľé é é ĺ é ĺ é ľö ĺ ť ó Ö ĺł ĺ ó é ľ é ĺ

115 é é é é ő ó í é ő Ĺĺ é é é Ö ź Í é ĺ ĺ é ü ú í é ĺ ó é ó é Ĺ ĺ é í é ü ö ö é éľ ó ő í ó é ľ é ö ő ĺ ö é é ó í é ó é ú é ľ é ĺ ľ ó é ľĺ ö ĺő é ľ éľ ő ú í é é é í Í ú é Ĺ ő é Ĺ ľ ĺ ö Ĺ ö é ő é ú í ĺä é ú é Ü ó ĺí é é ő ú ó é Ö ľ ü é é é ć ü é ľ ő ľ ő

116 ú ľ ľ ú éľ ő ľ é ú é ő ü ú ü é é ľ ü ľü ľ ü é ľ é ü é ĺí é é é ő ü í ź ó ó ó é ö é ó í ú Ö é í é ő ü ľü í ę ő é ö ö é é ó é ć ö é é í Ĺ ő ü ü í ę ő ź é ü é ű ő ő é é é é é ű ö é Ä ö é é é ü ę ó é é ő é í ö é ľ Ż ő é é ő ľ é ú Ż ú ĺ ľ é í ľ ľ Ę é ő őľ Í ő ő é ö é ż ú ü ü ľ ü é ľó ú ľ Ö ź é ü ó ő ő é ö é Ąć ę é í ę é ö ö é ó í ü é é ű ö é ü í é é í ő é é ő ę é é ő

117 é é é ü ü é ő é ö é é í ő é ę é é é ü ü é Í ö é ő ö é é é ő ĺ í é ľ éľ ő ę ľ ő é ü ľ ú ő é ü ľ é é Ü é é é í ő

118 ď ĺ ł ł ĺ í ł ł šż ď ĺ Ü É ĺ Ĺ É

119 Ż Ż ź űö é ú ľ Ö é ľ ü ľ í Í ü é ľü í ú Ż ú ú ú ú ú ú ú Ż ú ú Ż ú Ż ú Ż ú Ż ú Ż ú ú Ż ú Ż ú Ż ú Ż ú Ż Ż ú Ż Ż ú Ż Ż ú Ż Ż ú Ż ú ú ú ŻŻ ú Ż Ż ú Ż ú Ż ú Ż ú Ż ú ú ú Ż ú Ż ú Ż Ż ú ú ú Ż Ż ú ú ú ú Ż

120 ú ú ú ú ú ú ú Ż ú Ż ú Ż Ż Ż ú ú Ż ú ú ú Ż ú Ż ĺ

121 ú ľ ľ ú é ő ľ é ú ľ é ő ú é é ľ ľ í ü ö é é é é é é ü é ĺź ĺź é őł ü ĺ ő é ó ö é é é ű ö é ö ő ĺ é éľ ö é é é é í ő é é ĺ é é ĺ ľ é é í é é ľ í é ó ú ó é ľ í ó ó ó ź ú ő ö í ü ű ö ő é é é ő é é é é ő í é é ő é é é í ú Ż ĺ ľ ľ é é í é é í č é í ö ö ĺź ő ő ő ő é ö ę ľ ú í í ł é é éő ú ľ é ő ü ö é é é ő ő é ö é é é é ó ú ó é ę í ü ó ó ó é ú í ü é ľ éľ ő ő ú

122 é ü ľ ó ľ é ź

123 ĺ ľ ľ ú éľ ľ ő ľ é ú ľ Ö é ő ü ú ü é é ĺ ľ í ú ľ Í ĺ é ő í í ł é é é é í ĺ Í ö é ú é ľ é ö é í ľ é í ľü ő ö ő Í Ö ľ é é é é ľ é ú ó í ľ ľé ó í ť í é ľ é ź ú ó ľľ ó ú ľ ó ö ö é é ö ö ľ ö é é é ó ó í é ú íľ ľ é ľ é ő é é ő ľ ú é é é ö é é ű ö ő é ő é ü é ľ í é ľ ü é ő ő é í ľő ő é ű é ľ ľ ű í é ó ú ť é í é é ú źĺ í é é ú ü é ľ é ő ľ ľ ó í é ź ö é ú é é ľ ú ü é é ź ú é ó ó é í Íé é é í é é ľ ő ľ é ú Ö ľ ľ ő é í é ö é é ö ľ í ú í é é é é ź ú ú í é ő é í é éé ú é ő é é ü ő é é í é ö í ó é ü é éľí é é í ü é í ľ é é í é é Í ó ä é é

124 é é éľ ő ő é í é ö é ľ í ľ ó ť í é ĺ é ö ö ö ö ő ó é ó ó é í é é ü ű ľ ó ó öľ ö é é Ż ĺ ľ łĺ é é é ó ó ú ľ ú é Ż ú ő ľ é ö ö ő é ő é ö é ö é é ö í é ź ő é ľ ü ő é ó é í ö ö é ö ľ ú ó é é é ő é í í é é é é ő í ó ü é é ű é é éľ í é ú ő ó é ú é ő ü é ő é é í é é é í ú íľ ľ ĺ í ó í ő é í é ö é ľ íľ ź Í í í é é é í ü ü é ö ľ ó ő é é ół é ő é í é ö é é é ő ľ é é ő ö é ľü ľ ó é éľ é ú ú ľ é é í é é í é í ľ Í ő ĺ ł Íľ é ł é ő ł ćí Í Í Í ő ľ é ö éą ĺ ű ľ ĺ ľ ű í é é ő ú é ő é

125 ú éľ é é ĺ ö é é ú é ä ö é ü é ĺ í é éľ ú ó ú í ľü ő Ö ľ é é é é ü ľ é ú ó ľ í é ó í ű í ľ é é é ú ő é í é ö é é é őł ü éľ ő ú ĺ ú í é ő é í é éé ú é ő é é é ő í Í ü é í ľ ľľő éľ ü ľ é ú é é ľ ö ľ é é é ó é ú é é ę Ĺ é é Ü é é ü ű ł ľ ó ú ú ľó ú ľ Ö é Í ú ý ą ľ í ĺź í ú óľ é ő ő é í é ö é í é é é ő ęľ é ę é é ő Í í é í é é ú é ü é íľ ľ é ľ é ő ľ ľ ő ú ľľő é ő ľ é é Ü é é

126 ú Ö é ő ü ú ü é é é ü é ú ĺ é é ó ö ľ ó ű ú ľó Í Ö ľ é ő ü é ť é é é ö é é ť é ú í í ű ĺ ó é ő ü ę ő é í é ö é ľ í é ö é é ľ é éľ é ő ü é ő ú ú í é ů ő é í é éé ú é é é é ő ĺ ľ é ő é ü ľ ö é ú éľ é ľ ö é é é ő ö é ú éľ é ľ ę ľ é é Ü é é ü