JEGYZŐKÖNYV. Szavazás eredménye: Igen: 25 Nem: 0 Tartózkodás: 0. 2/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésén (az Alapszabály-módosítások tekintetében megismételt közgyűlésén) Az ülés helye: Budapest, Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Az ülés kezdő időpontja: április 25., óra A közgyűlésen jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Az elnök, dr. Tóth Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenlévő közgyűlési tagok száma 25 fő, így a közgyűlés határozatképes. Egyéb jelenlévők az ülésen: Nagy Kálmán FB elnök, a CESCI Munkaszervezet tagjai, Rudolf Bauer a CESCI Carpathia és Erős Ervin a CESCI Balkans képviselői, valamint dr. Szomor Erika megbízott tolmács. Az elnök javasolta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyvhitelesítőjének pedig Nagy Gabriellát válasszák meg. Nevezett személyek a jelölést elfogadták. Az elnök szavazásra kérte a közgyűlést. 1/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Gabriellát. Az elnök ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, s mivel azokhoz módosítás, észrevétel nem érkezett, javasolta az előterjesztett napirend elfogadását. 2/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat az alábbi napirendet fogadja el: 1. Éves belső beszámolók 1.1 Az Elnökség évi beszámolója 1.2 A Felügyelő Bizottság évi beszámolója 1.3 A CESCI évi beszámolója 2. Együttműködő szervezetek beszámolói 2.1 A CESCI Balkans évi beszámolója 2.2 A CESCI Carpathia évi beszámolója, valamint a szervezetbeli CESCI-tagsággal kapcsolatos közgyűlési döntés felülvizsgálata 3. Beszámoló a közötti időszak eseményeiről 4. Az Alapszabály módosítása 5. Tisztségviselői ügyek 5.1 Elnökségi tag választása 5.2 Felügyelő Bizottság tagjainak választása 1

2 6. A évi munka- és pénzügyi terv 6.1 Munkaterv 6.2 Pénzügyi terv 7. Egyéb 1.napirendi pont: Éves belső beszámolók elfogadása 1.1 Az FB évi beszámolója A levezető elnök felkérésére Nagy Kálmán a Felügyelő Bizottság (FB) elnöke ismertette az FBbeszámolót, hangsúlyozva, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag támogatta a közgyűlési határozati javaslatok elfogadását. A beszámolóhoz észrevétel nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy a beszámolót az Elnökség is támogatta, majd szavazásra kérte a tagokat. 3/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja a Felügyelő Bizottság évi beszámolóját. 1.2 Az Elnökség évi beszámolója Az elnök ismertette a évre vonatkozó elnökségi beszámolót, jelezve, hogy azt az Elnökség tagjai egyhangúlag megszavazták. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Az elnök szavazásra kérte a tagokat. 4/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja az Elnökség évi beszámolóját. 1.3 A CESCI évi beszámolója Az elnök felkérte a főtitkárt, valamint a CESCI Munkaszervezetének érintett tagjait az előterjesztés megtartására. Ocskay Gyula főtitkár mindenekelőtt megköszönte a közgyűlési tagok eddigi támogatását és hangsúlyozta, hogy a közeljövőben a szervezet egyik fő célja lesz, hogy a tagokat bevonja a szervezet munkájába, hogy ez által is érezzék saját súlyukat a CESCI tevékenységében. Bíztatta a tagokat, hogy kezdeményezzenek, javasoljanak olyan új területeket, ahol a szervezetnek érdemes volna még működnie. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a tagok saját munkájában is minél erőteljesebben 2

3 megjelenik a határon átnyúló szellemiség. A főtitkár ezt követően diavetítéses formában áttekintést adott a mediációs tevékenységekről (pl. Régiók Bizottságának turizmusfejlesztési tevékenysége és annak határ menti aspektusa; a 7. kohéziós jelentés tekintetében a kohéziós szempontú határ menti kérdések; hiányzó vasúti kapcsolatok tender; hálózati együttműködés: MOT, ECBC-értekezletek, BIG-konferencia, MOT-panel az Open Daysen, CECICN - honlap gondozása, interaktív platform létrehozásának terve, határon átnyúló együttműködések minőségbiztosítása; nemzetközi szakmai rendezvények: szentgotthárdi szeminárium, nagyváradi folyamat éves szemináriuma; jogi akadálymentesítési projekt - stakeholder műhelyek, best practice gyűjtemény; ETT-k támogatása: ETT-műhelyek szakmai szervezése). A CESCI további tevékenységeiről a Munkaszervezet egyes szakterületeinek tagjai adtak tájékoztatást, ugyancsak diavetítés keretében. Így a tudományos tevékenységről Gyelník Teodor tudományos munkatárs, a tervezési munkákról Jaschitz Mátyás tervezési igazgató, az intézményfejlesztésről dr. Jankai Norbert jogi szakértő, a projektekről Hüse-Nyerges Enikő projektmenedzser, míg a pénzügyekről Vas Annamária irodavezető számolt be. A beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merült fel. Az elnök jelezte, hogy a teljes beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadását a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is támogatta. 5/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a CESCI évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 2. napirendi pont: Együttműködő szervezetek beszámolói 2.1 A CESCI Balkans beszámolója Az elnök felkérésére Erős Ervin, a CESCI Balkans igazgatója adott diavetítéssel egybekötött tájékoztatást a szervezet évi munkájáról. Az igazgató a beszámolójában a szervezet alábbi főbb tevékenységeit, eredményeit emelte ki: - a Madridi Keretegyezmény jogi harmonizációs folyamatai terén a szerbiai hatóságok segítése az anyaszervezet és az Európa Tanács szakmai támogatásával; - oktatási tevékenység az Európa Tanács Vezetői Akadémia Programjában, határon átnyúló közreműködés, ETT-k, illetve stratégiai tervezés témakörben; - - partneri viszony továbbfejlesztése a kormány integrációs irodájával (SEIO), a Külügyminisztériummal, a Közigazgatási Minisztériummal és az EU szerbiai delegációjával; - folytatódó partnerség a jénai Friedrich Schiller Egyetemmel: műhelymunkát, képzést tartottak határon átnyúló együttműködésekről, továbbá ősztől megkezdődött a tervezett gyakornoki program; - a Prosperitati Alapítvány és a VMSZ vezetőségével kialakított partnerség keretében reményeik szerint aktív szereplőivé válnak a vajdasági gazdaságfejlesztési folyamatnak, mentorálási, tanácsadói szerepben, illetve egy tervezett átfogó vajdasági magyar turisztikai felmérés kidolgozásában. Ezen kívül több nyertes pályázatuk, benyújtott projektötletük, saját rendezvényük, egyéb találkozókon való részvételük volt, melyeket a beszámolójuk részletesen tartalmaz. Az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatta a beszámoló elfogadását, majd észrevételek hiányában szavazásra kérte a közgyűlési tagokat. 3

4 Szavazás eredménye (CESCI Balkans beszámoló): 6/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a CESCI Balkans évi beszámolóját, egyúttal a jövőben, a CESCI céljait és működési feltételeit nem veszélyeztető mértékben, szükség szerint tovább támogatja a CESCI Balkans működését., valamint az adott támogatások ütemezése szerint 2.2 A CESCI Carpathia beszámolója Az elnök felkérte Rudolf Bauert, a CESCI Carpathia jelenlévő képviselőjét, hogy adjon tájékoztatást a szervezet munkájáról. Rudolf Bauer a szervezet induló évéről beszélt, kiemelve az elkészített tanulmányokat (Tornalja város fejlesztési terve, a Via Carpatia közlekedési folyosó tanulmány, Kassa megye turisztikai témaútjai stb.), általuk kidolgozott projektterveket (keskeny nyomtávú vasutak szerepe a turizmusban, budapesti-kassai levéltárak felújítása, Via Reginae zarándokturizmus fejlesztése stb.),, az együttműködések támogatását érintő tevékenységüket (Kárpátok Alapítvány projektjei, ukrajnai fejlesztő programok, részvétel a Smart Cities konferencián, részvétel az Önkormányzatok 2. európai kongresszusán stb.), valamint tájékoztatást adott az egyesület pénzügyeiről. Rudolf Bauer hangsúlyozta, hogy a szervezet még nem tőkeerős, ezért alkalmazottjuk sincsen (jelenleg egy egyetemista segít nekik). A következő időszak egyik fő célja éppen a pénzügyi megerősödés mellett alkalmazott(ak) felvétele, legalább egy félmunkaidős munkatárs személyében. A főtitkár több gyakorlati eredménnyel is alátámasztotta, hogy a CESCI és CESCI Carpathia együttműködése ígéretes, ezért javasolta a CESCI tagságának fenntartását, valamint a CESCI Carpathia szükség szerinti támogatását. A beszámolót követően az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság támogatta a határozati javaslatokat, majd észrevételek hiányában szavazásra kérte a tagokat. 7/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése egyhangúlag tudomásul veszi a CESCI Carpathia évi beszámolóját, egyúttal a jövőben, a CESCI céljait és működési feltételeit nem veszélyeztető mértékben, szükség szerint támogatja a CESCI Carpathia működését. 2. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése fenntartja a CESCI tagságát a CESCI Carpathia szervezetében., valamint az adott támogatások ütemezése szerint 3.napirendi pont: Beszámoló a közötti időszak eseményeiről Az elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására. A beszámolót követően kérdés nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatta a beszámoló elfogadását, majd szavazásra kérte a tagokat. 4

5 8/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja a év január 01-je és április 25-e közötti időszakról szóló tevékenységi beszámolót. 4. napirendi pont: Alapszabály módosítása Az elnök felkérésére dr. Jankai Norbert jogi szakértő adott tájékoztatást a módosítások hátteréről és folyamatáról, a legutóbbi Alapszabály-módosítási eljárás Fővárosi Törvényszék által kért kiigazításáról és e tekintetben a közgyűlés, illetve a napirendi pont megismétléséről. A beszámolót követően kérdés nem hangzott el. Az elnök jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatta a beszámoló elfogadását, majd két határozati javaslatról való szavazásra kérte a tagokat. Szavazás eredménye (módosítások): 9/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja az Alapszabály módosításait. Szavazás eredménye (egységes szerkezet): 10/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt., illetve a bírósági átvezetése tekintetében a vonatkozó határidők szerint 5. napirendi pont: Tisztségviselői ügyek A közgyűlésről 5 tag távozott, így a létszám 20 főre csökkent. 5.1 Elnökségi tag választása 5.2 Felügyelő Bizottság tagjainak választása Az elnök jelezte, hogy az előterjesztésekben már ismertetett módon április 29-én, az egyesület több tisztségviselőjének lejár a mandátuma. A megüresedett pozíciókra még ezen a közgyűlésen új tagokat 5

6 kell választani. A lejáró mandátumok és az érintett tagok a következők: Elnökségi tag: Dr. Jože Gričar (Szlovénia), FB-tagok: Nagy Kálmán, dr. Tilki Attila, Oláh István (Magyarország). A közgyűlési meghívóban ismertetésre került, hogy a lejárt mandátumú tagok újraindulhatnak a pozíciókért, egyúttal a közgyűlési tagok is jelölhetnek új tagokat, melyhez a szükséges nyilatkozati sablont a Munkaszervezet megküldte a tagok részére. Az elnök jelezte a közgyűlés felé, hogy a lejárt mandátumú tisztségviselők, nyilatkozatuk szerint indulni kívánnak az április 25-i közgyűlés tisztújításon és ezt az Elnökség munkájuk elismeréseképpen - támogatta. Eljárási rend meghatározása Az elnök ezt követően ismertette a tisztújítás menetéhez javasolt eljárási rendet: - a közgyűlés tagjai közül kettő szavazatszámláló személyt választ, akik az elnököt a szavazólapok kiosztása, begyűjtése, ellenőrzése terén segítik, továbbá még egy személyt, aki a szavazás rendjét felügyeli; - az Elnökség és a közgyűlés által jelöltnek javasolt személyek körének meghatározása; - külön-külön közgyűlési határozat az elnökségi és felügyelő bizottsági tagjelöltek elfogadásáról; - nyílt szavazás az új elnökségi tagról; határozat (név, Elnökség rendes tagja, három évre); - titkos szavazási eljárás az új felügyelő bizottsági tagokról: - az FB-jelöltek neve felkerül az e célból készült szavazólapra (az elnökségi ülésen javasolt jelöltek nevei már a közgyűlés előtt felkerültek a szavazólapra); - a szavazólapok számának egybevetése a jelenlévő, szavazásra jogosultak számával, a szavazólapok kiosztása; - a közgyűlés tagjai kitöltik a szavazólapot, majd a kitöltött szavazólapot a körbehordott urnába helyezik, amely a szavazatszámlálók útján az elnökhöz kerül, a szavazatok érvényességének megállapítása; egy szavazat érvényes, ha titkosan, vagyis tartalmának nyilvánosságra kerülése nélkül kerül leadásra; a szavazólap elülső oldalán, valamely megválasztott jelölt neve mellett x vagy + jellel az igen vagy a nem szavak alatti rubrika egyértelműen ki van töltve, vagy egyik sincsen kitöltve (=tartózkodás) és a szavazólap hátoldalán a CESCI cégbélyegző lenyomata látható; a szavazólap nem rongált; - a leadott szavazatok számának összevetése a jelenlévő, szavazásra jogosultak számával; - az elnök külön-külön összeszámolja az érvényes és érvénytelen szavazatokat, majd megállapítja a szavazás eredményességét; eredményes a szavazás, ha van legalább három FBtagjelölt, akik a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább háromnegyedétől, egyenként érvényes igen szavazatot kaptak; - az elnök felolvassa a szavazással megválasztott FB-tagok nevét, a kapott szavazatok száma szerinti csökkenő sorrendben, illetve egyenlő számú szavazat esetén alfabetikus sorrendben, majd határozati javaslatot fogalmaz meg a szavazás eredményéről (3 név, FB tagok, 3 évre); - az érvényes és érvénytelen szavazatok, külön kötegelve, zárt, lepecsételt, elnöki aláírással ellátott borítékban, archiválásra kerülnek a Munkaszervezetnél. Az elnök szavazásra kérte a tagokat a szavazás javasolt rendjének elfogadásáról: 6

7 11/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat elfogadja az egy elnökségi tag és három felügyelő bizottsági tag megválasztásához javasolt, közgyűlési jegyzőkönyvben rögzített szavazási eljárási rendet. A szavazatszámlálók és az eljárás rendjére felügyelő személy megválasztása Ezt követően az elnök a közgyűlés tagjait arra kérte, hogy jelöljenek két fő szavazatszámláló személyt és egy fő eljárási rendet felügyelő személyt. A jelölt szavazatszámlálók Baracskayné Komonyi Angéla és Sárkány Péter voltak, míg a szavazás rendjének felügyeletére jelölt személy Nagy Péter. A jelöltek a felkérést elfogadták. Egyéb javaslat hiányában azt elnök szavazásra kérte a tagokat. 12/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a szavazási eljáráshoz egyhangúlag megválasztja szavazatszámlálóknak Baracskayné Komonyi Angélát és Sárkány Pétert, valamint a szavazás rendjének felügyeletére Nagy Pétert. Elnökségi és felügyelő bizottsági tagjelöltek meghatározása Az elnök jelezte, hogy a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés tagjai részéről írásban nem érkezett jelölés új elnökségi tag és felügyelő bizottsági tagok személyére, viszont az összes, lejárt mandátumú tisztségviselő indulni kívánt a tisztújításon és erről írásban nyilatkoztak (közülük dr. Tilki Attila és Oláh István előre bejelentett akadályoztatásuk miatt nem voltak jelen a közgyűlésen). Az Elnökség támogatta fenti tisztségviselők jelölti státuszát. Egyéb jelöltek hiányában az elnök nevezett tisztségviselők jelöltségéről kérte a közgyűlés szavazását. 13/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a tisztújítás során elnökségi tagnak Dr. Jože Gričart, felügyelő bizottsági tagoknak Nagy Kálmánt, dr. Tilki Attilát, Oláh Istvánt nevezi meg egyhangúlag jelölteknek. 7

8 Nyílt szavazás az új elnökségi tagról Az elnök az új elnökségi tag vonatkozásában szavazásra kérte a közgyűlést jelezve, hogy az eredményes választáshoz a jelenlévő, szavazásra jogosultak háromnegyedének kell igen választ adnia (minimum 15 igen szavazat). Igen: 19 Tartózkodás: 1 14/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése hároméves időtartamra, új elnökségi tagnak egyhangúlag Dr. Jože Gričart választja meg. Titkos szavazás az új felügyelő bizottsági tagokról A titkos szavazás szabályszerű lefolytatását követően az elnök megállapította, hogy érvénytelen szavazat nem született. A jelöltek az alábbi érvényes szavazatokat kapták: Nagy Kálmán 18 igen, 2 tartózkodás dr. Tilki Attila 19 igen, 1 tartózkodás Oláh István 19 igen, 1 tartózkodás Az elnök megállapította, hogy a szavazás eredményes volt, mert a jelöltek egyenként a közgyűlésen jelenlévő, szavazásra jogosultak háromnegyedétől igen választ kaptak. Ennek ismeretében az elnök megfogalmazta a vonatkozó határozatot. 15/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése a Felügyelő Bizottság új tagjainak, hároméves időtartamra Nagy Kálmánt, dr. Tilki Attilát és Oláh Istvánt választja meg. Az elnök gratulált a megválasztott, jelenlévő tisztségviselőknek és eredményes hároméves munkát kívánt nekik. Egyúttal felkérte a főtitkárt, hogy a szükséges tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok aláírása ügyében mielőbb járjon el. 6. napirendi pont: A évi munka- és pénzügyi terv A levezető elnök felkérte a főtitkárt az előterjesztés megtartására. A tervek ismertetését követően kérdés nem hangzott el, az elnök a Felügyelő Bizottság és az Elnökség támogatása mellett szavazásra kérte a tagokat, jelezve, hogy két határozati javaslatról kell dönteni (1. munkaterv elfogadása; 2. pénzügyi terv elfogadása). 8

9 Szavazás eredménye (munkaterv): 16/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület évi munkatervét. Szavazás eredménye (pénzügyi terv): 17/2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület évi pénzügyi tervét. 7. napirendi pont: Egyéb Az Egyéb napirendi pontban észrevétel, indítvány nem hangzott el, így az elnök a tagok, illetve egyéb résztvevők jelenlétét megköszönte, őket a közgyűlést követően büféebédre invitálta, majd a közgyűlést órakor berekesztette. Kmf. dr. Tóth Tamás elnök.. Nagy Gabriella jegyzőkönyv-hitelesítő dr. Jankai Norbert jegyzőkönyvvezető 9