BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem:

Átírás

1 mjgádfó^ BUDAPEST FŐVÁROS ^.ol^^ju XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" között a Felhalmozási célú központosított támogatások" előirányzaton a Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen E Ft került tervezésre a költségvetésben. (Előterjesztés 16. oldal, rendelettervezet 1.1.A. melléklet 63. sor) február 9-én jutott tudomásunkra a támogatás pontos összege, amely Ft ( E Ft). Az eltérés a tervezettől 94 E Ft. Javasolom, hogy a fejlesztési céltartalék terhére a bevételi előirányzat 94 E Ft-tal kerüljön csökkentésre (forrás: Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül", rendelettervezet 5. melléklet 59. sora). Budapest, február 10.

2 Azonosító: Kitöltő: Admin Lezárva: :45:06 PDF készült: :07:19 Iktótszám: BMÖGF/7-3/2015. BELÜGYMINISZTÉRIUM POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR 2-. ^Ui^JL TÁMOGATÓI OKIRAT részére (a továbbiakban: Kedvezményezett) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4. pont Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések b.) alpont Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesül. Támogatás összege Ft A támogatás folyósítása három részletben történik az alábbiak szerint Folyósítás Összeg (Ft) I. ütem II. ütem III. ütem A Kvtv. alapján kapott támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. A támogatás felhasználása december 31-ig, a fent meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében lehetséges. A támogatással a Kedvezményezett az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el a Magyar Állam kincstár felé. Amennyiben a Kedvezményezett a Kvtv. alapján átadott pénzeszköz révén kamatbevételhez jut, a kamatbevételt köteles e támogatott célra elkülöníteni és annak megvalósítása érdekében felhasználni, az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeknél erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni 1/2

3 S»S^ "I.UVie Uék [xjh ^ ^ ^ ^ ^ PDF készült: :07:19 A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkelezési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond - erről írásban tájékoztatja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes igazgatóságát - és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti. A jogtalanul igénybe vett összeg után az önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A Kincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik. A visszafizetés teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Az Áht. 48/A. (3) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A támogatási jogviszony létrejöttéhez a kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak tekintjük, ha a Kedvezményezett 2 munkanapon belül nem tesz nyilatkozatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben. Az Áht 50. (1) bekezdés valamint az Ávr. 75. alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója fflegfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, fflköltségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik, Ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel a fejlesztés megkezdését megelőzően rendelkezni fog. A támogatói okirat elfogadását a Kedvezményezett részéről akként kell tekinteni, hogy a fenti feltételeknek megfelel. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Budapest, február 05. Üdvözlettel: "a Miniszter nevében és megbízásából" Pogácsás Tibor sk. Kapják 1. z. pld. Kedvezményezett elektronikus formában 2. z. pld. Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága elektronikus formában 3.a. pld. Irattár 2/2

4 a február 9-én (hétfő) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből. NAPIREND: 2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetése Előadó: Szatmáry László KFÜB elnöke HATÁROZAT: 9/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének javaslatát megtárgyalta, előterjesztés 46. oldalán lévő: 3. Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési kiadások 3/3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Aszfaltos j árdaj avítás költségvetési javaslatban tervezett keret E Ft-tal történő megemelését javasolja, melynek forrásaként a bizottság a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg, így összesen E Ft éves keret elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Határidő: február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 10/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének javaslatát megtárgyalta, előterjesztés 72. oldalán lévő: 7. Beruházások 7/2. Egyéb építmény beszerzés, létesítés F.) Tervezések, szabályozási, rendezési tervek II.) 2.) A KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készíttetése költségvetési javaslatban tervezett keret E Ft-tal történő megemelését javasolja, melynek forrásaként a bizottság a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg, így összesen E Ft éves keret elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek. Határidő: február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

5 J2 - <=>{dü^- HATÁROZAT: 11/2015. (II. 9.) KFÜB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló.../2015. (II..) önkormányzati rendelet elfogadását a 9/2015. (II. 9.) KFÜB és 10/2015. (II. 9.) KFÜB javaslataival kiegészítve Határidő: február 18. Felelős: Szatmáry László bizottsági elnök (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás Kmf. Gilyén Ince sk. jegyzőkönyv hitelesítő Szatmári László sk. KFÜB elnöke A kivonat hiteléül: Budapest, február 11. Baranyai Zsolt műszaki ügyosztályvezető

6 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT^ ^ * Varga Hona képviselő <o. «. a_ Kovács Péter Polgármester részére Tárgy: Módosító indítvány a évi ^ ^ ^ c^' c x ^ költségvetési rendelethez Helyben Tisztelt Polgármester Úr! A évi költségvetéshez az alábbi módosító indítványt terjesztem elő: A XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat intézményeiben, a szakorvosi ellátásban több szakrendelésnél, kéthárom hónapos várólisták alakultak ki, amelyek többek között finanszírozási okokra vezethetőek vissza. Az Intézmény évre tervezett fő bevételi forrásai: - OEP: eft - Saját, működési bevételek: eft Önkormányzati támogatás: eft A fenti adatokból megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás az Intézmény működési bevételeinek csupán a 4,4%-a. Mivel az Önkormányzat tudomásom szerint, amúgy is csak az alapellátást támogatja, az Intézmény pedig a szakorvosi ellátásra előre láthatólag semmilyen támogatást nem tud igénybe venni, ezért sem létszámemelésre, sem a rendelési idők növelésére támogatás nélkül nincs lehetősége. Tudni kell, hogy a 2006-ban megállapított TVK (teljesítés volumen korlát) alapján, a járóbeteg ellátásban kerületünknél csak a EX kerület kap kevesebb OEP finanszírozást TVK/főre számolva, ami azt jelenti, hogy budapesti viszonylatban, jelenleg súlyosan alulfinanszírozottak vagyunk. (1. sz. melléklet) Más fővárosi önkormányzat egészségügyi szolgálatának finanszírozását is tanulmányoztam a fellelhető adatok alapján és azt tapasztaltam, hogy még a szomszédos XV. kerületi Önkormányzat is, például ban, eft-al, az intézmény teljes működési bevételének 12 %-ával támogatta a saját intézményét, de vannak önkormányzatok, amelyek ennél sokkal jelentősebb működési támogatást adnak, annak ellenére, hogy az OEP-től nagyobb finanszírozást kapnak. (2. sz. melléklet) A fentiek alapján javaslom, hogy a XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működési kiadásaira, a járóbeteg ellátás javítása érdekében, a támogatási keretet a teljes bevétel 10 %-ra, azaz e Ftra emeljük. A működési támogatás eft-al való megemelésének forrásául az Ikarus Sportpálya parkolójának előrehozott beruházására betervezett keretet, az Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának 6/A melléklet 17. sorát jelölöm meg. Budapest, február 11. Tisztelettel,

7 2?/A. -meal ^VcJtet Kerületek Létszám Járó TVK járótvk/fő 1. Budavári , ,00 II. Budavári , , III.Budavári , , IV.Ujpest , , V. Belváros , , VI. Terézváros 4 212, , VII.Ker ,00 VIII. Józsefváros , , IX. Ferencváros , , X. Ker. XI.Ker , , XII.Ker ,00 XIII.Ker , , XIV.Ker , , XV.Ker , , XVI.Ker , , XVII.Ker ,00 XVIII.Ker ,00 XIX.Ker , , XX.Ker , , XXI. Csepel , , XXII.Ker. XXIII.Ker ,00

8 Az Egészségügyi Intézmény létszámának, bevételeinek és kiadásainak alakulását évtől évig a 4. számú melléklet mutatja be, a évi bevételeit és kiadásait jogcímenként pedig az 5. számú melléklet. Működési bevételek Az Egészségügyi Intézmény évi működési bevételének bemutatása forrásonként: OEP: eft Saját bevétel: eft Önkormányzati működési támogatás: eft Központi költségvetési támogatás: eft Előző évi pénzmaradvány: eft Összesen: eft A teljesség igénye nélkül megállapítható, hogy Intézményünk működési bevételeinek kb. 74,7%-a az E. Alapból, kb. 7,6%-a saját bevételből és kb. 12%-a a fenntartótól származott. Az E. Alapból származó bevételek összehasonlítása során megállapíthatjuk, hogy ban az E. Alapból - ide nem értve a nemzetközi egyezményes ellátásokat - összesen kb. 991 MFt támogatást kapott az intézmény szemben a 2012-es kb. 995 MFt egészségbiztosítási bevétellel. Az egzakt bevételi számadatokat és abszolút, illetve relatív változásokat a lenti tábla prezentálja. 38

9 Előzetes kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság február 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 4- Md&Ju 1. NAPIREND Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésére Határozat 04/2015. (11.10.) KKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelettervezet Egyéb működési célú kiadások" közt szereplő Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" a) pontjában (előterjesztés 61. oldalán) található Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretet (KKB hatáskör) során szereplő Ft-ot Ft-ra módosítsa, melynek fedezetét a Rendelettervezet 5. melléklet 55. sor: Önkormányzat általános működési tartaléka" költségvetési sorból biztosítsa. Határidő: február 18. Felelős: Ifi. Mizsei László elnök Szavazás: 9 igen - egyhangú A kivonat hiteléül: Jármay Katalin Irodavezető Budapest, február 16

10 Előzetes kivonat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság február 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 1. NAPIREND Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésére Határozat 05/2015. (11.10.) KKB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a 04/2015. (11.10) KKB módosító határozattal elfogásra javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetését. Határidő: február 18. Felelős: ljj. Mizsei László elnök Szavazás: 8 igen -1 tartózkodás - 0 nem A kivonat hiteléül: Jármay Kami 'Un Irodavezető Budapest, február 16.

11 Ács Anikó Fidesz frakció vezetője, képviselő Tárgy: Módosító javaslat a évi költségvetéshez Tisztelt Polgármester Úr! Mint, azt Ön is tudja a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház idén elnyerte a Közművelődési Minőségi Díjai Ezzel a legmagasabb szakmai elismeréssel Magyarországon csak néhány intézmény büszkélkedhet, évente csupán egy intézmény nyerheti el Ez a kimagasló eredmény a Corvin Művelődési Ház kollektívájának a hosszú ideje torló kiemelkedő kulturális munkáját dicséri. Javaslom, hogy a Corvin Művelődési Ház költségvetését emelje meg a képviselőtestület 5 millió forinttal, melyet a dolgozók elismerésére és újabb rendezvényekre költhetnek. Forrásként az általános működési tartalékkeretet jelölöm meg. Budapest, február 17. Ács Anikó

12 költségvetési módosító indítvány G. Tárgy: költségvetési módosító indítvány Feladó: Mizsei László A ^J. \ Dátum: :38 ' Címzett: Kovács Péter <kovacspeter@bp1^.hu> CC: Nyíri Ildikó <nyiri@bp16.hu> Tisztelt Polgármester Úr! Ez úton kérem a csatolt előterjesztésem befogadását. Tisztelettel: ifj. Mizsei László Önkormányzati képviselő Lehet Más A Politika Bp. XVI. ker Mellékletek: 6_szamu_modosito_inditvany_konyvtar.doc 21 bájt :06

13 G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT j2_ ifj.mizsei LÁSZLÓ KÉPVISELŐ Tárgy: Módosító indítvány a évi költségvetési rendelettervezethez ^[d^t Kovács Péter Polgármester részére HELYBEN Tisztelt Polgármester Úr! A évi költségvetési rendelettervezethez a következő módosító indítványt teszem: Javasolom, hogy a XVI. kerületi 1602-es számú Szabó Ervin Könyvtár Olvasó Liget Projektjének" támogatására az Önkormányzat költségvetésében 350 E Ft kerüljön elkülönítésre a rendelettervezet 7. mellékletében az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre" előirányzaton belül egy külön soron. A 350 E Ft-ból az Önkormányzat a Könyvtár udvarában végzett kertrendezési munkákat támogatná. Forrásul a rendelettervezet 5. mellékletében az 59. soron tervezett Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzatot jelölöm meg. Budapest, február 17. Tisztelettel: Ifj. Mizsei László képviselő sk.

14 Költségvetés módosítók imap:// :143/fetch>uid>.inbox>25454?header=print Tárgy: Költségvetés módosítók Feladó: János Abonyi Dátum: :12 Címzett: Nyíri Ildikó CC: Sebők László Zoltán Vajda í^iejjui^ (e>f Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Péter! Mellékelten küldöm a holnapi költségvetési vitához a módosító javaslatainkat, a rendelet módosító javaslatokat és a csatlakozó határozati javaslatokat! Üdvözlettel: dr.sebők László, Vajda Zoltán és Abonyi János nevében: Abonyi János Abonyi János aitoka@gmail.com Mellékletek: módosító javaslatok ktgvetés.xlsx rendelet módosítók.docx Csatlakozó hat. jav.docx Csatlakozó hat. jav. 2..docx 21 bájt 21 bájt 21 bájt 21 bájt 1/ :05

15 Módosító indítványok a évi költségvetéshez Ssz. Tétel Költségvetési sor Jav. összeg Forrás Költségvetési sor 1. Babakötvény állami támogatásának megduplázása 5. sz melléklet 38. sor (új) 600X Ft E Ft Önkormányzat általános működési tartaléka 5. sz. melléklet 55. sor 2. Díszpolgári cím és a XVI. Kerületért kitüntetésért járó pénzjutalom emelése 3./A. melléklet 14. sor E Ft Önkormányzat általános működési tartaléka 5. sz. melléklet 55. sor Iskola kezdési támogatás bevezetése felmenő rendszerben 5. sz. melléklet 39. sor (új) civil szervezetek 5. sz. melléklet 48. működési támogatása sor intézmények jutalomkerete 620X Ft E Ft E Ft 1 %-os növelés 2-ről 3 %-ra E Ft 6. Parkfenntatás 3/C melléklet 2. sor E Ft 7. Aszfaltos járdajavítás 3/C melléklet 14. sor E Ft 8. Játszótereken játszószerek javítása 3/C melléklet 5. sor E Ft Önkormányzat általános működési tartaléka Önkormányzat általános működési tartaléka Intézmények részére rendel kezesre álló működési tartalék Önkormányzat általános működési tartaléka Fejlesztési céltartalék Önkormányzat általános működési tartaléka 5. sz. melléklet 55. sor 5. sz. melléklet 55. sor E Ft 5. sz melléklet 54. sor E Ft. 5. sz. melléklet 55. sor 5. sz. melléklet 55. sor 5. melléklet 58. sor 5. sz. melléklet 55. sor

16 MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Tárgy: 21/2015. (Költségvetési rendelet) számú előterjesztéshez évi Költségvetési rendelet 7. (7) pont: A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő a XVI. Kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összeget biztosít a évi költségvetésben. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY Tárgy: 21/2015. (Költségvetési rendelet) számú előterjesztéshez évi Költségvetési rendelet 15. (1) pont: A polgármester a szeptemberi testületi ülésen átfogó tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a költségvetés első féléves teljesítéséről. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás

17 Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével - a évi költségvetés tervezésénél kezdeményezze a gépjármű adó 50-50%-os megosztását a jelenlegi %-os arányról. Kezdeményezze továbbá a 7 éve változatlan köztisztviselői illetményalap emelését. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: április 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület - figyelembe véve a kerületi sportfejlesztéseket és a sportélet fellendülését - kezdeményezi a Centenáriumi Általános Iskola sportiskolává alakítását. Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes szervekkel az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket végezze el. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: szeptember 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás

18 Csatlakozó határozati íavaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja egy 24 órás, állandó gyermekorvosi ügyelet létrehozásának lehetőségét a kerületben. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: szeptember 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás Csatlakozó határozati javaslat Tárgy: 21/2015. (2015. évi költségvetés) számú előterjesztéshez A képviselő-testület úgy határoz, hogy megvizsgálja a fiatalok (12. évfolyamra járók) jogosítvány szerzéséhez való önkormányzati hozzájárulás lehetőségét. A szükséges tárgyalások és egyeztetések lebonyolítására és a javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: szeptember 30. Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán aláírás

19 KIVONAT A- ^<ÍoJL KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2.Napirendi pont: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetés-tervezetének véleményezése A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el: 14/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének beruházási előirányzatát emelje meg Ft + ÁFA, összesen Ft összeggel, informatikai fejlesztés céljára, a Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" keret terhére. Határidő: február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú Budapest, február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné A kiállítás dátuma február 17.

20 Módosító javaslat _.., A Flash-com Kft felmérte a Napraforgó Szolgálat (és minden más intézmény) informatikai rendszerét. Szakvéleményük alapján a következő ütemezést javasolják: 2015.évben 5-6 db használt PC / notebook + Win 7 Prof Ref db Office 2013 Std. Academic (Ezek 5-ös pakkokban vásárolhatók így ennyit vagy ennek többszörösét lehet beszerezni) 2 db monitor a CRT-k helyett évben 4 db új PC + Win 8.1 /10 Prof. 4 db monitor 5-10 db Office 2013 Std. Academic (Ezek 5-ös pakkokban vásárolhatók így ennyit vagy ennek többszörösét lehet beszerezni) Ez függ attól, hogy hány gépre kell mindenképpen az MS Office 1-2 db központi nyomtató 1 db server gép vásárlás vagy felújítás évben 1 db NAS egység cseréje vagy felújítása (2017) 4 db új PC + Win 8.1 /10 Prof. 4 db monitor évben pedig kezdődhet a most beszerzett használt gépek cseréje, és a folyamatos tervezés következtében a stabil működési feltételek megteremtése. Természetesen a kisebb költségvetésű eszközök (pl.: hálózati eszközök) cseréjét nem ütemeztük mivel ezek költségét tekintve nem jelentős." Mindebből az alábbiak beszerzését tartják elengedhetetlennek: Megnevezés Leírás Mennyiség Nettó egységár Nettó összesen Lenovo / HP / Dell Intel - C2D PC-Használt 2160,2 Gb DDR2 Ram, 160Gb Ft Ft HDD, DVD RW PC-ÚÍ Flash Tower Intel-G1840 / 4Gb/. J 120 Gb SSD / DVD RW Lenovo / HP / Dell -15", Intel Notebook - Használt C2D 2160, 2 Gb DDR2 Ram, Ft Ft 160Gb HDD, DVD RW Lenovo G50-15,6", Intel N3530, n _ c+ Notebook - Ui Ft - c. Ft uj 4Gb, 500Gb HDD, DVD RW Operációs rendszer - Használt MS Win 7 Professional HU Ref Ft Ft Operációs rendszer - Új MS Win 7 Professional HU OEM Ft - Ft.. MS Office Standard HU SNGL c c n n Ct * a,,- nn P t Iroda, szoftvercsomag QLP NL Academic * R Monitor BENQ 21,5" GL2250HM Ft Ft

21 Nettó összesen Áfa 27% Bruttó összesen Tekintettel a fentiekre, az alábbi határozati javaslatot teszem: Ft Ft Ft Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének beruházási előirányzatát emelje meg Ft + AFA, összesen Ft összeggel, informatikai fejlesztés céljára, a Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" keret terhére. Határidő: február 18. napján tartandó Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József bizottsági elnök (Elfogadása egyszerű többséget igényel)

22 KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ, NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2.Napirendi pont; Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetés-tervezetének véleményezése Előterjesztő: Varga Ilona képviselő 15/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat: Varga Ilona képviselő módosító indítványát, mely szerint javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működési kiadásaira, a járó beteg ellátás javítása érdekében, a támogatási keretet a teljes bevétel 10 %-ra, azaz e Ft-ra emelje. A működési támogatás e Ft-al való megemelésének forrásául az Ikarus Sportpálya parkolójának előrehozott beruházására betervezett keretet, az Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának 6/A melléklet 17. sorát jelöli meg, az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem támogatja. Határidő: február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 1 igen, 1 nem, 5 tartózkodás Budapest, február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné x<o i- ^a^gyzőkönyv hitelesítő ^ "Míézményi referens A kiállítás dátuma február 17.

23 KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FEBRUÁR 16. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2.Napirendi pont: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetés-tervezetének véleményezése A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el: 13/2015. (II. 16.) E.SZ.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozatot: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésről szóló.../2015. (II..) önkormányzati rendeletét. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18 (2) bekezdés a) pontja alapján.) Határidő: február 18-i Képviselő-testületi ülés Felelős: Gáspár József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás Budapest, február 16. (a jegyzőkönyv dátuma) Gáspár József bizottsági elnök sk. Varga Jánosné 7 jegyzőkönyv hitelesítő 39Dohrí>síné Ladjánszki Tímea * Intézményi referens A kiállítás dátuma február 17.

24 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága Kiegészítés a 21/2015. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez Előzetes kivonat a Kulturális és Sport Bizottság február 16-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Napirend: 5. A Javaslat Budapest Főváros XJ 7!. kerületi Önkormányzat évi költségvetésére" tárgyú Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése 31/2015. (EL 16.) KSB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló] önkormányzati rendeletet. Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a Polgármestert értesítse. Határidő: február 18-i Képviselő-testület} ülés Felelős: Horváth János bizottsági elnök ' Szavazás: 6 igen, egyhangú Budapest, január 18. Horváth János s.k. Bizottság elnöke Antalóczy Csaba s. k. j egyzőkönyv-hitelesítő A kivonat hiteléül: Szabó Tamás Polgármesteri Kabinetvezető

25 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Kivonat a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság február 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 6. A évi költségvetés-tervezet véleményezése Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúságés Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy alkossa meg a évi költségvetésről szóló rendeletét. Ács Anikó s.k. bizottsági elnök Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k. jegyzőkönyv hitelesítő Budapest, február 16. Majorné Szabó Etelka intézményi referens

26