JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Átírás

1 R/739/2010. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának március 25-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK: Felhasználónév: szenatus Jelszó: rek2010 NAPIRENDEK: 1. Javaslat a vezető testületek 2009/2010. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. (1. sz. melléklet) Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár 2. a.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. (2. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: Tollár Beáta controller b.) Javaslat az intézmény évi számviteli beszámolójának elfogadására. (3. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató Meghívott: Tollár Beáta controller 3. a.) Előterjesztés a évi intézményi költségvetés elfogadására. (4. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: Tollár Beáta controller b.) Előterjesztés a évi OKM intézményi költségvetés elfogadására. (5. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató Meghívott: Tollár Beáta controller 4. Beszámoló a Fenntartói Megállapodás évi teljesítéséről. (6. sz. melléklet) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató Meghívott: Tollár Beáta controller 5. Javaslat az SZMSZ I. kötetének melléklete, a Gazdaságtudományi Kar feladatairól és működési rendjéről szóló szabályzatnak a módosítására. (7. sz. melléklet) Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes 6. Vezetői (intézetigazgatói, tanszékvezetői, egyéb vezető) és vezető oktatói pályázatok véleményezése. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének a (Foglalkoztatási Követelményrendszernek) módosítására. (8. sz. melléklet)

2 Ea.: Jámborné Dr. Róth Erika humánpolitikai igazgató Meghívott: dr. Jakab Nóra munkajogi referens 7. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének a (Hallgatói Követelményrendszernek) módosítására. (9. sz. melléklet) Javaslat az SZMSZ III. kötetének melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. (10. sz. melléklet) Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán Meghívott: Dr. Csáki Gyula Balázs tanulmányi szakreferens 8. Javaslat a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének módosítására. (11. sz. melléklet) Ea.: Atali Katalin osztályvezető 9. Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére. (12. sz. melléklet) Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának, valamint a doktori iskolák működési szabályzatának módosítására. (13. sz. melléklet) Javaslat a Miskolci Egyetem hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására. (14. sz. melléklet) Ea.: Prof. Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 10. Javaslat a Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről módosítására. (15. sz. melléklet) Ea.: Prof. Dr. Szűcs István tanulmányi rektorhelyettes 11. Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására. (16. sz. mellékletek) Ea.: Széll Gábor gazdasági főigazgató 12. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatának elfogadására. (17. sz. melléklet) Ea.: Dr. Karajz Sándor dékánhelyettes 13. Javaslat szakok és szakirány indítására. (18. sz. mellékletek) Ea.: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária dékán Prof. Dr. Illés Béla dékán 14. Beszámoló a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről. (19. sz. melléklet) Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére. (20. sz. mellékletek) Ea.: Kovács Viktor egyetemi főtitkár 15. Egyebek AZ ÜLÉS FOLYAMÁN A SZENÁTUS AZ ALÁBBI HATÁROZATOKAT HOZTA: 28/2010. sz. határozat: - 2 -

3 29/2010. sz. határozat: A Szenátus elfogadja a Vezető testületi ülések időpontjai, napirendi pontjai a 2009/2010.tanév 2. félévében című előterjesztést, azon változtatással, hogy a április 29-re tervezett Szenátus ülés időpontja április 30-ra változik, továbbá az áprilisi ülések 6. napirendi pontjának megvitatása a májusi ülésekre, a májusi ülések 4. napirendi pontjának megvitatása a júniusi ülésekre halasztódik. 30/2010. sz. határozat: 1. A Szenátus a ME évi gazdálkodásáról készített beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt megtárgyalta és elfogadja. 2. A Szenátus - korábbi döntésének megfelelően - a kötelező befizetéseiken felül teljesítő, valamint a évi Szolidaritási Alapból részesülő karok részére a évi gazdálkodás alapján a visszakönyvelendő összegeket az alábbi táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá: A finanszírozó karok részére évben visszafizetendő összegek M Ft Megnevezés Visszaadás (2009. évi túlfizetés a karok részéről) A Szolidaritási Alapban képződött összeg visszafizetése Összes visszafizetés a karok részére = Műszaki Földtudományi Kar 24,73 0,87 25,61 2. Gépészmérnöki és Inf. Kar 5,30 7,55 12,85 3. Állam- és Jogtudományi Kar 25,70 3,32 29,02 4. Gazdaságtudományi Kar 30,43 1,61 32,04 5. Egészségügyi Kar 6,31 0,59 6,90 6.= ,48 13,94 106,42 Határidő: április 30. Felelős: gazdasági főigazgató 31/2010. sz. határozat: A Miskolci Egyetem évi éves számviteli beszámolóját a Szenátus elfogadja

4 32/2010. sz. határozat: 1. A Szenátus a Miskolci Egyetem évi költségvetését az előterjesztésben foglaltakkal egyező tartalommal jóváhagyja. 2. A gazdálkodási egységek - az elfogadott intézményi költségvetés fő számainak megfelelően a Gazdasági Főigazgató által kiadott formátumnak megfelelően véglegesítsék előzetesen elkészített bevételi terveiket a évi előirányzatok teljesítésére. Határidő: április 30. Felelős: a gazdálkodási egységek vezetői 3. A gazdálkodási egységek készítsék el a évre vonatkozó humánpolitikai intézkedési tervüket és jóváhagyás céljából küldjék meg az egyetem rektora részére. Határidő: április 30. Felelősök: a gazdálkodási egységek vezetői 4. A Miskolci Egyetem Szenátusa felhatalmazza az egyetem rektorát, hogy amennyiben év során állami támogatás csökkentésére (tartalékolás, zárolás, elvonás) kerül sor, és ennek mértéke meghaladja a III. Közoktatási normatíva, IV. Képzési- Tudományos - Fenntartói előirányzat, V. Speciális programok bevételeinek 2%-át (zárolt intézményi tartalék), abban az esetben a rektor a Szenátus következő üléséig ideiglenes jelleggel a gazdálkodási egységek előirányzatait a csökkentéssel arányosan zárolja. Határidő: folyamatos Felelősök: rektor, gazdasági főigazgató 5. A gazdálkodási egységek realizált saját bevételeik után évben az alábbi befizetéseket kötelesek teljesíteni, a Pályázati Alap tekintetében figyelemmel a megvalósuló pályázatok tényleges igényére. (7. oszlop): - 4 -

5 2010. évi hozzájárulás a kari keresztfinanszírozáshoz és egyetemi célú feladatokhoz Megnevezés Állami támogatás átcsoportosítás karközi finanszírozásra (70%-ból) évi maximált saját bevétel átcsoportosítás (alapok+rezsi felújítási alap nélkül) Felújítási Alapba fizetendő összeg (maximált)* Saját bevételből többlet befizetés a Pályázati Alapba TIOP logisztikai költségek befizetése M Ft Saját bevételből befizetés összesen ( ) Műszaki Földtudományi Kar 55,709 14,385 14,542 4,305 88, Műszaki Anyagtudományi Kar 36,900 4,305 14,914 5,850 61, Gépészmérnöki és Informatikai Kar 41,817 97,700 16,590 28,068 16, , Állam- és Jogtudományi Kar 123,300 20,685 2,206 1, , Gazdaságtudományi Kar 80,891 15,750 5, , Bölcsészettudományi Kar 86,700 10,605 1,290 98, Egészségügyi Kar 7,800 1,890 1,789 11,479 8.=1-től 7-ig 41, ,000 84,210 68,563 28, , Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 20,109 2,100 0,269 22, = , ,109 86,310 68,833 28, , Idegennyelvi Oktatási Központ 0,825 0,000 0,000 0, = , ,934 86,310 68,833 28, , Könyvtár, Levéltár és Múzeum 1,013 0,315 0,833 2, Egyetemi Számítóközpont 0,013 0,000 3,783 0,500 4, Bolyai Kollégium 7,937 2,415 0,000 10, = ,000 8,963 2,730 4,615 0,500 16, = , ,897 89,040 73,448 28, , Felnőttképzési Regionális Központ 21,822 4,095 0,321 26, = , ,719 93,135 73,768 28, , Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság 34,020 8,505 0,288 0,400 43, Központi Igazgatás 17,057 6,090 1,293 1,005 25, = ,000 51,077 14,595 1,581 1,405 68, = =Miskolc 41, , ,730 75,349 30, , Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 0,482 0, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet 3,015 3, Árvay József Gyakorló Általános Iskola 0,000 0, = ,000 0,000 0,000 3,496 0,000 3, = , , ,730 78,846 30, ,371 Megjegyzés: A CTFK, AFKI és ÁJGYÁI kiemelt státuszú gazdálkodási egységek esetén értékadat azért nem kerül feltüntetésre, mivel ezen gazdálkodási egységek a realizált saját bevételükből képződő felújítási alapot önmaguktra költik. A befizetések (elvonások) módja megegyezik az előző évek gyakorlatával (hatályos szabályzatokkal) azzal, hogy amennyiben valamelyik gazdálkodási egység az előírtnál az év során magasabb összeget fizet be, az a költségvetési év lezárását követően a különbözetet visszakapja, feltéve, hogy az állami támogatásos kiadások tekintetében nincs hiánya, valamint a részére előírt karközi szolidaritási alapba történő befizetést teljesítette. Amennyiben valamelyik gazdálkodási egység a részére előírt befizetési kötelezettségének a költségvetési év végéig nem tett eleget, azt köteles a következő év január 31-ig pótolni. Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb január 31. Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői 6. a. Működési hatékonyságjavítás jogcímén az érintett karok december 31-ig negatív egyenlegük 75%-át kötelesek befizetni a karközi szolidaritási alapba, negyedévente egyenlő részletekben

6 A karok évi befizetési kötelezettsége a Szolidaritási Alapba M Ft Megnevezés Finanszírozási hiány Befizetési előírás karközi szolidarítási alapba (a hiány 75%-a) Műszaki Anyagtudományi Kar 13,721 10, Bölcsészettudományi Kar 35,326 26, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 64,236 48, Árvay József Gyakorló Általános Iskola 15,862 11,897 5.=1-től 4-ig 129,145 96,858 Határidő: naptári negyedévet követő hónap utolsó napja, de legkésőbb január 31. Felelős: az érintett gazdálkodási egységek vezetői b. Az így megképződött összegből az alapba a költségvetési év során befizető karok befizetéseik arányában a költségvetési év lezárását követően részesülnek. Határidő: március 31., illetve Szenátusi döntés függvényében Felelős: gazdasági főigazgató 7. Az egyetem belső finanszírozási modelljének az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével történő felülvizsgálata, továbbfejlesztése indokolt. Határidő: november 30. Felelős: gazdasági főigazgató. Szavazatok: 27 igen, 3 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott. 33/2010. sz. határozat: A Miskolci Egyetem évi elemi (részletes) költségvetését a Szenátus elfogadja.. 34/2010. sz. határozat: A Szenátus a ME Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt teljesítménycélok évi értékeire vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 35/2010. sz. határozat: A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet a Gazdaságtudományi Kar feladataira és működési rendje módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja. A szabályzat módosítás hatályba lépésének időpontja április 1. napja

7 36/2010. sz. határozat: Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott. 37/2010. sz. határozat: 38/2010. sz. határozat: A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel támogatja. 39/2010. sz. határozat: A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását (Bölcsészettudományi Kar kiegészítése) elfogadja. A hatálybalépés napja április 1. 40/2010. sz. határozat: A Szenátus a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer módosítását elfogadja. A hatálybalépés napja április 1. Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott. 41/2010. sz. határozat: A Szenátus jóváhagyja az előterjesztés szerint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, egyidejűleg a december 21. napjától hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvet hatályon kívül helyezi. 42/2010. sz. határozat: - 7 -

8 43/2010. sz. határozat: 44/2010. sz. határozat: Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott 45/2010. sz. határozat: Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 46/2010. sz. határozat: Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 47/2010. sz. határozat: Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 48/2010. sz. határozat: A Szenátus a Miskolci Egyetem Doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának módosítására, valamint a doktori iskolák működési szabályzatainak módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja. Szavazatok: 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott 49/2010. sz. határozat: A Szenátus a Miskolci Egyetem Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja. Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott - 8 -

9 50/2010. sz. határozat: A Szenátus a Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről módosítására előterjesztett javaslatot elfogadja. Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 51/2010. sz. határozat: A Szenátus a Munkavédelmi Szabályzat módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja április 1. 52/2010. sz. határozat: A Szenátus a Közbeszerzési Szabályzat módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja április 1. 53/2010. sz. határozat: A Szenátus a FEUVE szabályozás módosítását elfogadja, a hatálybalépés napja április 1. Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 54/2010. sz. határozat: A Szenátus a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatát elfogadja. Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 55/2010. sz. határozat: A Szenátus az Interkulturális nevelési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt. 56/2010. sz. határozat: A Szenátus a Jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt. Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 57/2010. sz. határozat: A Szenátus a Kreatív írás szakirányú továbbképzési szak indítása mellett dönt

10 58/2010. sz. határozat: A Szenátus az Energetikai mérnöki Msc szakon Villamosenergia-rendszerek szakirány indítása mellett dönt. 59/2010. sz. határozat: A Szenátus elfogadja a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről készült beszámolót. 60/2010. sz. határozat: A Szenátus a Rijekai Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 61/2010. sz. határozat: A Szenátus az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. Szavazatok: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 3 nem szavazott 62/2010. sz. határozat: A Szenátus az ÉAI Magyarország Nonprofit Kft-vel és az AVE Miskolc Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 63/2010. sz. határozat: A Szenátus a MIOK Szegedi Szakképző Iskolával a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el. 64/2010. sz. határozat: A Szenátus a Dortmundi Egyetemmel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el

11 65/2010. sz. határozat: A Szenátus a LINEA Kft-vel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el 66/2010. sz. határozat: A Szenátus az Észak-Magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösséggel a mellékelt együttműködési megállapodás megkötését határozza el 67/2010. sz. határozat: A Szenátus az egyetemi szintű Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes lebonyolítása érdekében jóváhagyja a TÁMOP-TéKED Csoport létszámbővítését az új projektekben foglalt feladatok ellátása érdekében szükséges mértékben azzal a megkötéssel, hogy az alkalmazás anyagi terhei a projekt költséghelye keretében legyenek biztosítva. Szavazatok: 30 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 68/2010. sz. határozat: Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 69/2010. sz. határozat: Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott 70/2010. sz. határozat: A Szenátus a következő vezetői és vezető oktatói álláshelyek pályázati kiírása mellett dönt: Négy rektorhelyettes, főtitkár, humánpolitikai igazgató, Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály osztályvezető, MAK egy dékánhelyettes, GTK kettő dékánhelyettes, CTFK kettő dékánhelyettes, BTK Modern Filológiai Intézet egy egyetemi docens. Szavazatok: 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott

12 MELLÉKLETEK: Javaslat a vezető testületek 2009/2010. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. Javaslat az intézmény évi számviteli beszámolójának elfogadására. Előterjesztés a évi intézményi költségvetés elfogadására. Előterjesztés a évi OKM intézményi költségvetés elfogadására. Beszámoló a Fenntartói Megállapodás évi teljesítéséről. Javaslat az SZMSZ I. kötetének melléklete, a Gazdaságtudományi Kar feladatairól és működési rendjéről szóló szabályzatnak a módosítására. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszernek a módosítására. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetének, a Hallgatói Követelményrendszernek a módosítására. Javaslat az SZMSZ III. kötetének melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Javaslat a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének módosítására. Javaslat tiszteletbeli doktori címek odaítélésére. Javaslat a Miskolci Egyetem doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzatának, valamint a doktori iskolák működési szabályzatának módosítására. Javaslat a Miskolci Egyetem hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására. Javaslat a Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről módosítására. Javaslat a gazdálkodással összefüggő szabályzatok módosítására. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Könyvtárkezelési Szabályzatának elfogadására. Javaslat szakok és szakirány indítására: Interkulturális nevelési szaktanácsadó, Jelnyelvi lingvisztika és didaktika, Kreatív írás, Energetikai mérnöki MSc szak Villamosenergia-rendszerek új szakirány. Beszámoló a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodások eredményeiről. Javaslatok együttműködési megállapodások megkötésére: Rijekai Egyetem, Horvátország, Iparfejlesztési Közalapítvány, ÉAI Magyarország Nonprofit Kft., AVE Miskolc Kft.,

13

14

15