JEGYZŐKÖNYV. Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u )

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Részvénytársaság április 24.-én tartott évi rendes közgyűléséről (továbbiakban: közgyűlés) A közgyűlés helyszíne: Jelen vannak: Erzsébet Szálló (1053 Budapest, Károlyi M. u ) A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláírt részvényesek, illetve a részvényesek képviselői Az Igazgatóság részéről: Polgár Ferenc Dr. Simon Imre elnök, tag, vezérigazgató. A Felügyelő Bizottság részéről: Dr. Boér Gábor elnök, Havasi Tibor tag, Herczeg Zoltánné tag, Regényi Gáborné tag. A KPMG Hungária Kft. könyvvizsgáló képviseletében: Sasvári Csaba Az ügyvezetés részéről: Balogh Zoltán Dr. Fehér Zoltán Bársony Éva gazdasági igazgató, jogi igazgató, jegyzőkönyvvezető. Polgár Ferenc, az Igazgatóság elnöke a közgyűlés megnyitása után köszönti a résztvevőket, közli, hogy a társaság Alapszabályának 30. pontja alapján a közgyűlés elnöki tisztét ő látja el (továbbiakban: Elnök). Az Alapszabály értelmében kinevezem a jegyzőkönyv vezetőjéül és szavazat számlálásra Bársony Éva kisasszonyt, a társaság alkalmazottját. Szavazás: A közgyűlés az Elnök javaslatát egyhangúlag elfogadta.

2 2 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van. A szavazatszámláló jelentése alapján közlöm, hogy a közgyűlésen az szavazó részvényből db. szavazó részvény, azaz 91,48 % van jelen, tehát a közgyűlés határozatképes. Javaslom a jegyzőkönyv hitelesítésére az Investor Rt. és az Interag Rt. részvényes képviseletében megjelent Radován Jordán urat megválasztani. Szavazás: A közgyűlés Radován Jordán urat a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválasztotta. Megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása a társasági törvény és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt. A közgyűlésre szóló meghívó a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac március 21.-i számában jelent meg. A társaság a közgyűlést megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzett névre szóló részvények tulajdonosait külön meghívóval is értesítette. Megállapítom, hogy a jelenlévő részvényesek a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek eleget tettek, az írásbeli meghatalmazásaikat leadták. A hirdetménynek megfelelően ismertetem a közgyűlés napirendi pontjait: 1.) Az Igazgatóság beszámolója a társaság évi gazdálkodásáról, javaslata a Társaság évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására. 2.) A Felügyelő Bizottság évi jelentése. 3.) A könyvvizsgáló évi jelentése. 4.) A társaság évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 5.) Az Igazgatóság tájékoztatója a évi üzleti tervről. 6.) Az Alapszabály módosítása. 7.) Az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásuk megállapítása. 8.) Egyebek. Az Elnök indítványára a közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy szoros tartalmi összefüggésükre tekintettel az 1-4.) napirendi pontokat együttesen tárgyalja meg azzal, hogy minden egyes napirendi pont vonatkozásában külön-külön hoz határozatot.

3 ) Dr. Simon Imre az Igazgatóság képviseletében a jelenlévők részére előzetesen kézbesített, a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági beszámolót fenntartotta, szóban kiegészíteni nem kívánta. Kérte az igazgatósági beszámoló elfogadását. Dr. Boér Gábor a Felügyelő Bizottság képviseletében ismertette a bizottság jelentését. Kérte a társaság évi gazdálkodásról szóló igazgatósági beszámoló, a társaság mérlegének és eredménykimutatásának, az Alapszabály módosításának, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadását. Sasvári Csaba a KPMG Hungária Kft. képviseletében ismertette a társaság évi beszámolójáról, mérlegéről és eredménykimutatásról készített könyvvizsgálói jelentést. Kérte az Igazgatóság beszámolójának, a társaság mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadását. Elnök : Javaslom, hogy az évi rendes közgyűlés a társaság évi mérlegét eft. mérleg főösszeggel, eft. mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló jelentésével, valamint a társaság évi mérlegének és eredménykimutatásának megállapítására vonatkozó javaslattal kapcsolatos kérdéseiket szíveskedjenek feltenni, észrevételeiket megfogalmazni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem az 1/2003. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági beszámolót elfogadta. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 100 %. Nem: - Ismertetem a 2/2002. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság Felügyelő Bizottságának évi jelentését elfogadta. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 100 %. Nem: - Ismertetem a 3/2003. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának évi jelentését elfogadta. Szavazás eredménye:

4 4 Igen: szavazat, 100 %. Nem: - Ismertetem a 4/2003. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés a társaság évi mérlegét eft. mérleg főösszeggel, eft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. Szavazás eredménye : Igen: szavazat, 100 %. Nem: 5.) Az Igazgatóság képviseletében közlöm, hogy a évi üzleti tervben foglaltakat az Igazgatóság az írásbelivel egyezően fenntartja, erre tekinttel kiegészíteni nem kívánom. Kérem a részvényeseket, hogy szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A jelen napirendi pont keretében ismertetett évi üzleti tervről szóló tájékoztatóról a tisztelt részvényeseknek szavazni nem kell, elegendő a tudomásulvétel. A közgyűlés a évi üzleti tervről tartott tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 6.) Felkérem Dr. Fehér Zoltán jogi igazgatót, hogy a társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést ismertesse. Dr. Fehér Zoltán az írásbeli előterjesztésben foglaltakat az 1.3. pont utolsó mondatának tekintetében akként javasolta módosítani, hogy a vagyonleltár-tervezet szövegrész helyébe a vagyonleltár szövegrész lépjen, javasolta továbbá, hogy az Alapszabály V.8. pontjában az Igazgatóság a felszólítást hirdetményi lapjaiban közzéteszi rendelkezés helyébe az Igazgatóság a felszólítást hirdetményi lapjában közzéteszi rendelkezés lépjen. Egyebekben az írásbeli előterjesztésben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartotta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

5 5 Ismertetem az 5./2003. számú Kgy. határozatot: Az Alapszabály április 24.-i hatállyal az alábbiak szerint módosul: Az Alapszabály I. 3.) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. A Társaság telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket bel-és külföldön egyaránt létesíthet. A Társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Ipari út 15. /hrsz:6214/ 5600 Békéscsaba, Kórház u. 1. /hrsz:796/2/ A Társaság fióktelepei: 5540 Szarvas, Külterület 218. /hrsz:3582/ 5553 Kondoros, Csabai út 75. /hrsz: / 5720 Sarkad, Őssy u. 2. /hrsz:5040/ 5800 Mezőkovácsháza, Tárház u. /hrsz:2402/ 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. /hrsz:1789/ 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17. /hrsz:1720/ 5520 Szeghalom /hrsz:956/1/ 5900 Orosháza, Kossuth u. 54. /hrsz:832/1., 832/2/ 5700 Gyula, Kiss E. 12. /hrsz:4886/ 6300 Kalocsa, Mátyás kir. u. 2/a. /hrsz:3203/ 6300 Kalocsa, Gombolyagi u. /hrsz:1348/22/ 6300 Kalocsa, Gombolyagi u. /hrsz: 1348/24/ 6000 Kecskemét, Vasút u. 2. /hrsz:8556/ 6000 Kecskemét, Halasi út /hrsz:9418/ 4030 Debrecen, Diószegi út 22/c. /hrsz:16/3/a/8/ 1051 Budapest, Szt. István tér 11. /hrsz:24617/0/a1/

6 Kecskemét, Klapka u /hrsz:1155/ A Társaság alaptőkén felüli vagyonba tartozó ingatlanainak felsorolását a vagyonleltár tartalmazza. Az Alapszabály III. 5.) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Malomipari termék gyártása, mint Főtevékenység Haszonállat - eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása Gépjárműjavítás Gabona -, vetőmag -, takarmány - nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Egyéb élelmiszer - kiskereskedelem Munkahelyi étkeztetés Közúti teherszállítás Rakománykezelés Tárolás, raktározás Ingatlan beruházás, - eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés

7 Műszaki vizsgálat, elemzés Csomagolás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Amennyiben jogszabály a társaság tevékenységi körébe tartozó valamely tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez köti, úgy a társaság ezen tevékenységét kizárólag a hatósági engedély beszerzését, a bejelentési kötelezettség megtörténtét, illetve a nyilvántartásba vételt követően gyakorolhatja. Az Alapszabály V. 8. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: A részvényes köteles a részvény névértékének, vagy - ha ez magasabb - kibocsátási értékének befizetésére, illetve a nem pénzbeli betétnek a Társaság rendelkezésére és tulajdonába bocsátására. A részvényes az előző bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a Társaság cégbejegyzését követően oly módon köteles eleget tenni, hogy a pénzbeli betétet az Igazgatóság írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a felszólításban megjelölt bankszámlaszámra átutalni, a nem pénzbeli betétet pedig a Társaság rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a részvényes a fenti határidőig kötelezettségének nem tesz eleget, az Igazgatóság 30 napos póthatáridő tűzésével felszólítja a teljesítésre. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jog megszűnik. Erről az ügyvezetés a részvényest értesíti. Az Igazgatóság a felszólítást hirdetményi lapjában közzé teszi. A részvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részvényes a részvény névértékére, és a névértéket meghaladó kibocsátási értékére eső teljes összeget a Társaságnak befizette, illetve a nem pénzbeli betétet a Társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta. Az Alapszabály V. 12. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Az adott értékpapír-sorozatba tartozó, legalább 75 %-os mértékű szavazati jogot biztosító részvények tulajdonosa jogosult teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt jognyilatkozattal a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetését kezdeményezni. A részvényes részvényesi jogait személyesen vagy képviselő útján gyakorolhatja. Az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírások alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

8 8 Az Alapszabály VIII. 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, az alaptőke felemelése és leszállítása, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés - ha a Gtv. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, a Társaság üzletpolitikájának meghatározása. A közgyűlés jogosult a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetését kezdeményezni. Az Alapszabály VIII. 24.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó és az előző felsorolás a.)- d.), j.) pontjaiban felsorolt ügyekben, valamint a társaság részvényeinek a tőzsdéről történő kivezetésének kezdeményezése esetén a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 3/4-es többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével határoz. Az Alapszabály VIII. 25.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően. Az Alapszabály VIII. 32.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tulajdonosi megfeleltetés napja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. és 5. értéktőzsdei munkanapok közötti időszakra eshet. A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényesek a részvényeiket és osztalék-szelvényeiket a közgyűlést megelőző 2 nappal a Társaság által megjelölt helyen letétbe helyezzék. A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-nél letétbe helyezett részvény tulajdonosa a közgyűlésen tagsági jogait csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A letétbe helyezett részvényekről (befizetési igazolásokról) az Igazgatóság letéti jegyet, illetve elismervényt és megfelelő szavazati jogot biztosító szavazójegyet ad ki. A szavazójegyen szerepel a letétbe helyezett részvények száma és névértéke, valamint az annak alapján

9 9 gyakorolható szavazati jog mértéke. A részvényes annyi - egymástól elkülöníthető - szavazójegyet kap, ahány kérdésben a Közgyűlés napirendje szerint határozni kell. Az Alapszabály XV. 68.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társaság hirdetményeit a Magyar Tőkepiac országos napilapban teszi közzé. A Társaság a tőzsdei éves- és féléves gyorsjelentési, illetve éves jelentési kötelezettségének a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság mindenkor hatályos szabályzataiban, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének az e törvényben meghatározott módon tesz eleget.

10 10 Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Részvénytársaság Alapszabályának melléklete A vagyonleltárban szereplő alaptőkén felüli vagyonba tartozó ingatlanok 8229 Csopak, /hrsz:705, tulajdoni hányad:556/10000/ 1021 Budapest, Hárshegyi u. 32. /hrsz:10911/17/ 6430 Bácsalmás, Mártírok u. 1. /hrsz: 1958/2/ 6041 Kerekegyháza, Kölcsey u. /hrsz:471/ 5726 Sarkad, Sánc nagykert /hrsz:5041/ 5721 Sarkad, /hrsz:5044/ Szavazás eredménye : Igen: szavazat, 99,9 % Nem: 50 szavazat, 0,01 % 7.) Közlöm, hogy Anthony Richard Martin úr igazgatósági tagságáról május 30.-án lemondott. Kérem a közgyűlést, hogy Martin úr lemondását május 30.-i hatállyal szíveskedjen elfogadni. Az Igazgatóság megbízatásának lejártára tekintettel javaslom, hogy a közgyűlés április 24.-i hatállyal John E. Smith, Claus Müller, Gelencsér Tibor, Dr. Simon Imre és Polgár Ferenc urakat az Igazgatóság tagjává válassza meg (az Elnök ismertette az igazgatósági tagságra javasolt személyek rövid szakmai életrajzát). Az igazgatósági tagok megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. Javaslom, hogy az igazgatósági tagok április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra megállapított díját a közgyűlés az előző évi díjazáshoz képest 5%-kal emelje fel. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az indítványokkal kapcsolatban szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Felügyelő Bizottság megbízatásának lejártára figyelemmel javaslom, hogy a közgyűlés április 24.-i hatállyal Dr. Boér Gábor, Stefan Cremer, Havasi Tibor urakat, valamint a munkavállalók által delegált Herczeg Zoltánné és Regényi Gáborné asszonyt a Felügyelő Bizottság tagjává válassza meg. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól.

11 11 Javaslom, hogy a felügyelő bizottsági tagok április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra megállapított díját a közgyűlés az előző évi díjazáshoz képest 5 %-kal emelje fel. Kérem a tisztelt részvényeseket, hogy az indítványokkal kapcsolatban szíveskedjenek kérdéseiket, észrevételeiket megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A könyvvizsgáló megbízatásának lejártára figyelemmel indítványozom, hogy a közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-ét április 24.-i hatállyal a társaság könyvvizsgálójává válassza meg. A KFT kamarai nyilvántartásba vételének száma: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló cég közlése szerint a könyvvizsgálói feladatokat Dr. Eperjesi Ferenc (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ) végzi. A könyvvizsgáló megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. Javaslom, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazását 2,5 %-kal emelje fel. Kérem a részvényeseket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket szíveskedjenek megtenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem a 6/2003. Kgy. számú határozati javaslatot: A közgyűlés John E. Smith, Claus Müller, Gelencsér Tibor, Dr. Simon Imre és Polgár Ferenc urakat április 24.-i hatállyal az Igazgatóság tagjává megválasztotta. Az igazgatósági tagok megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. Az igazgatósági tagok április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra megállapított díját a közgyűlés az előző évi díjazáshoz képest 5 %-kal felemelte. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 100 % Nem: - A közgyűlés Dr. Boér Gábor, Stefan Cremer, Havasi Tibor urakat, valamint a munkavállalói küldötteket Herczeg Zoltánné és Regényi Gáborné asszonyt április 24.-i hatállyal a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. A felügyelő bizottsági tagok április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra megállapított díját a közgyűlés az előző évi díjazáshoz képest 5 %-kal felemelte.

12 12 Szavazás eredménye: Igen: szavazat,100 % Nem: - A közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-ét április 24.-i hatállyal a társaság könyvvizsgálójává megválasztotta (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ). A tényleges könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a könyvvizsgáló cég Dr. Eperjesi Ferencet (kamarai nyilvántartásba vételének száma: ) bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig szól. A közgyűlés a könyvvizsgáló április 24. napjától a évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazását 2,5 %-kal megemelte. Szavazás eredménye: Igen: szavazat, 100 % Nem: - 8.) Az Elnök felkérte a részvényeseket, hogy esetleges további kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket fogalmazzák meg. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Elnök az évi rendes közgyűlést 10 óra 20 perckor berekesztette. Budapest, május 15. Polgár Ferenc Radován Jordán Bársony Éva közgyűlés elnöke Investor Holding Rt. jegyzőkönyv vezető Interag Rt. részvényes képviselője, jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyezte: Dr. Fehér Zoltán a Társasággal munkaviszonyban álló jogtanácsos (jogi igazgató) (jogtanácsosi igazolványszáma: 08702)