A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 27-én (szerdán) órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

Átírás

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 27-én (szerdán) órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza, Egry József terem I. emelet) Javasolt napirend: 1. A megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyaga a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthető. V e s z p r é m, november 21. Lasztovicza Jenő s.k.

2 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/315-2/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: A megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

3 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet 3. pontja határozza meg a megyei önkormányzati tartalék nagyságát 1,5 milliárd Ft-os összegben. A megyei önkormányzati tartalék a törvény szerint a megyei önkormányzatok évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál működési bevételeik figyelembevételével. A megyei önkormányzati tartalék igénylésének, felhasználásának és elszámolásának évi szabályait a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet szabályozza. A megyei önkormányzat a működést súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére, vagy egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére nyújthat be támogatási igényt. A támogatás lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, amely meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb április 11-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni. A pályázat kötelező eleme az önkormányzat rövid szöveges kérelme és a BM rendeletben meghatározott, a költségvetésre, a kötelezettségek és az önkormányzat pénzeszközeinek az állományára vonatkozó számszerű adatok bemutatása mellett a közgyűlésnek a pályázat benyújtására vonatkozó határozata. A pályázatban foglalt feltételrendszer alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázati igényét Ft összegben javasolom meghatározni az alábbi indokok alapján. Az önkormányzat részére biztosított évi általános működési támogatás összege ezer Ft. Mivel az önkormányzat korlátozottan rendelkezik saját bevételi lehetőséggel, így ez az egyetlen tervezhető forrás, mely a feladatellátást biztosíthatja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatait figyelembe véve a költségvetési - azaz a évben teljesült - bevételek és kiadások egyenlege ezer Ft, melyből az önkormányzat a negyedik negyedévben gazdálkodhat. A meglévő pénzkészletnek a működési kiadásokon túl fedezetet kell biztosítani a folyamatban lévő két Európai Uniós pályázat kifizetéseire. Annak érdekében, hogy az önkormányzat likviditása továbbra is biztosított maradjon a megyei önkormányzati tartalék terhére a jogszabályi kötelezettségből adódó, illetve a évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására kerül a pályázat benyújtásra az alábbi igények alapján: a) A megyei önkormányzat volt munkavállalója részére a 2.M 293/2012/13. ügyszám alapján kötött egyezségi megállapodás szerint fizetett helyettesítési díj ( Ft). b) A hivatalban történt munkaviszony megszüntetés következtében előző évi szabadságmegváltás címén kifizetett összeg ( Ft). c) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak átvételével kapcsolatban átvett tartozások felmerült kiadások fedezetére tagdíj kifizetés ( Ft). 2

4 d) A Veszprém Megyei Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodahelyiségeit jogutódlást követően a megyei önkormányzatnak évben kellett felszámolnia. A bútorok szállításával, a salgópolcok szét-, illetve újraszerelésével, raktárba történő elhelyezésével kapcsolatban Ft merült fel. e) A évi konszolidációt követően rendezte a megyei önkormányzat a tulajdoni viszonyait. A költöztetéseket követően az irodahelyiségek karbantartási munkái szükségessé váltak ( Ft). f) Az ÁROP /A kódszámú pályázattal a megyei önkormányzat 3 fő területfejlesztési koordinátor foglalkoztatását vállalta egy éven keresztül. A konszolidáció során a megyei önkormányzat vagyona kizárólag a közvetlen feladatellátás mértékére korlátozódott, ezáltal a feladatbővülés ismételten megkövetelte a hivatal helyiségeinek átalakítását ( Ft). g) A Megyeháza Társasházközösség évre vonatkozóan jelezte az elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok miatti pótbefizetési igényét ( Ft). h) A kötelező feladatkörben sporttámogatások címén a sportról szóló évi I. törvény 55. (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Veszprém Megyei Sporttanács részére nyújtandó támogatás összege ( Ft). A Veszprém Megyei Önkormányzat évben támogatási szerződést kötött az MKB Veszprém KC-vel az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a sportág népszerűsítésének az utánpótlás nevelésének támogatására ( Ft). i) Az önkormányzat kötelező feladatai közé nem tartozik, de a megye életében fontos szerepet tölt be, és több évre, akár évtizedre visszatekintenek a Megyei Közgyűlés által adományozandó elismerések. A Pro-Comitatu, és a Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása pénzjutalommal, valamint érem átadásával történik. Az elismerés díjazása, és az érem előállítási költsége Ft. j) A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként a vagyonátadáskor átvételre került személygépkocsi a év folyamán értékesítésre került, mivel elhasználódásával időszerűvé vált a cseréje. Az önkormányzat likviditási helyzetéből adódóan a visszapótlás nem történt meg. A területfejlesztési feladatokkal, pályázatok ellenőrzésével, és a vállalt feladatok lebonyolításával, valamint a évi helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások koordinálásával, lebonyolításával összefüggő logisztikai kiszolgálás indokolttá teszi egy új 9 személyes gépjármű beszerzését ( Ft). k) Az önkormányzat számítógépparkjának elavultsága folyamatos pótlást igényel, továbbá a következő évi választások koordinátori szerepkörből adódóan (melynek előkészítése már elkezdődött) szükséges az informatikai eszközállomány cseréje, bővítése ( Ft). l) Az önkormányzat és a hivatal bankszámlái után felszámított bankköltség és tranzakciós díj fedezetére többlettámogatás igénylését tartom szükségesnek ( Ft). m) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok számára a belső ellenőrzés működtetését. A évben kialakított hivatali belső struktúra nem teszi lehetővé a teljes munkaidőben történő belső ellenőr foglalkoztatását. A jogszabályi kötelemnek eleget téve külső szolgáltatás igénybevételével történik a feladat megvalósítása ( Ft). n) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A -a a megyei önkormányzatok számára kötelezően előírta a könyvvizsgáló megbízását. A jogszabály január 1-jével hatályon kívül helyezését követően önkormányzatunk április 30- ig (a zárszámadás elfogadásáig) a megbízást érvényben tartotta. A kifizetett megbízási díj Ft. 3

5 o) A Hivatalban lévő XP operációs rendszerrel rendelkező gépek Windows 7 operációs rendszerre való cseréje szükségessé vált, mert nem érhetők el a Windows Update szolgáltatás szoftverfrissítései. Ennek érdekében indokolt a Windows Update szerinti legújabb szoftverfrissítés a Windows megbízhatóságának növelése érdekében húsz számítógép vonatkozásában ( Ft). p) A Veszprém Megyei Önkormányzat tagjaként a Balaton Fejlesztési Tanácsnak évre vonatkozóan Ft tagdíj fizetésére kötelezett. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen... /2013. (..) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV: törvény 4. melléklet 3. pontjára, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 1. b) pontja, valamint a 4. (1) bekezdés második mondata alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra a kötelező és az ahhoz kapcsolódó önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése céljából. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, november 19. Lasztovicza Jenő s.k. 4

6 5 1. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV: törvény 4. melléklet 3. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékra benyújtandó Ft vissza nem térítendő támogatási igénye: a) A megyei önkormányzat volt munkavállalója részére a 2.M 293/2012/13. ügyszám alapján kötött egyezségi megállapodás szerint fizetett helyettesítési díj ( Ft). b) A hivatalban történt munkaviszony megszüntetés következtében előző évi szabadságmegváltás címén kifizetett összeg ( Ft). c) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak átvételével kapcsolatban átvett tartozások felmerült kiadások fedezetére tagdíj kifizetés ( Ft). d) A Veszprém Megyei Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodahelyiségeit jogutódlást követően a megyei önkormányzatnak évben kellett felszámolnia. A bútorok szállításával, a salgópolcok szét-, illetve újraszerelésével, raktárba történő elhelyezésével kapcsolatban felmerült kiadás ( Ft). e) A évi konszolidációt követően rendezte a megyei önkormányzat a tulajdoni viszonyait. A költöztetéseket követően az irodahelyiségek karbantartási munkái ( Ft). f) Az ÁROP /A kódszámú pályázattal a megyei önkormányzat 3 fő területfejlesztési koordinátor foglalkoztatását vállalta egy éven keresztül. A konszolidáció során a megyei önkormányzat vagyona kizárólag a közvetlen feladatellátás mértékére korlátozódott, ezáltal a feladatbővülés ismételten megkövetelte a hivatal helyiségeinek átalakítását ( Ft). g) A Megyeháza Társasházközösség évre vonatkozóan jelezte az elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok miatti pótbefizetési igényét ( Ft). h) A kötelező feladatkörben sporttámogatások címén a sportról szóló évi I. törvény 55. (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Veszprém Megyei Sporttanács részére nyújtandó támogatás összege ( Ft). A Veszprém Megyei Önkormányzat évben támogatási szerződést kötött az MKB Veszprém KC-vel az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a sportág népszerűsítésének az utánpótlás nevelésének támogatására ( Ft). i) Az önkormányzat kötelező feladatai közé nem tartozik, de a megye életében fontos szerepet tölt be, és több évre, akár évtizedre visszatekintenek a Megyei Közgyűlés által adományozandó elismerések. A Pro-Comitatu, és a Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása pénzjutalommal, valamint érem átadásával történik. Az elismerés díjazása, és az érem előállítási költsége Ft. j) A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként a vagyonátadáskor átvételre került személygépkocsi a év folyamán értékesítésre került, mivel elhasználódásával időszerűvé vált a cseréje. Az önkormányzat likviditási helyzetéből adódóan a visszapótlás nem történt meg. A területfejlesztési feladatokkal, pályázatok ellenőrzésével, és a vállalt feladatok lebonyolításával, valamint a évi helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások koordinálásával, lebonyolításával összefüggő logisztikai kiszolgálás indokolttá teszi egy új 9 személyes gépjármű beszerzését ( Ft). k) Az önkormányzat számítógépparkjának elavultsága folyamatos pótlást igényel, továbbá a következő évi választások koordinátori szerepkörből adódóan (melynek előkészítése már elkezdődött) szükséges az informatikai eszközállomány cseréje, bővítése ( Ft).

7 l) Az önkormányzat és a hivatal bankszámlái után felszámított bankköltség és tranzakciós díj fedezetére többlettámogatás igénye ( Ft). m) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok számára a belső ellenőrzés működtetését. A évben kialakított hivatali belső struktúra nem teszi lehetővé a teljes munkaidőben történő belső ellenőr foglalkoztatását. A jogszabályi kötelemnek eleget téve külső szolgáltatás igénybevételével történik a feladat megvalósítása ( Ft). n) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A -a a megyei önkormányzatok számára kötelezően előírta a könyvvizsgáló megbízását. A jogszabály január 1-jével hatályon kívül helyezését követően önkormányzatunk április 30- ig (a zárszámadás elfogadásáig) a megbízást érvényben tartotta. A kifizetett megbízási díj Ft. o) A Hivatalban lévő XP operációs rendszerrel rendelkező gépek Windows 7 operációs rendszerre való cseréje szükségessé vált, mert nem érhetők el a Windows Update szolgáltatás szoftverfrissítései. Ennek érdekében indokolt a Windows Update szerinti legújabb szoftverfrissítés a Windows megbízhatóságának növelése érdekében húsz számítógép vonatkozásában ( Ft). p) A Veszprém Megyei Önkormányzat tagjaként a Balaton Fejlesztési Tanácsnak évre vonatkozóan Ft tagdíj fizetésére kötelezett. 6