Jegyzőkönyv Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének december 9-én tartott üléséről

Átírás

1 Jegyzőkönyv Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének december 9-én tartott üléséről 42./2014.számú képviselőtestületi határozat: Szombathely Kistérsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 43./2014.számú képviselőtestületi határozat: évi belső ellenőrzési terv elfogadása 44./2014.számú képviselőtestületi határozat: határozatok visszavonása 45./2014.számú képviselőtestületi határozat: Söptei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 46./2014.számú képviselőtestületi határozat: Söptei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás egységes szerkezetbe foglalása Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 47./2014.számú képviselőtestületi határozat: Söptei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 48./2014.számú képviselőtestületi határozat: Söptei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 1

2 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének december 9-én 17,30 órai kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről. Jelen vannak: Nagy Attila polgármester, Barta András, Borbásné Janzsó Ibolya, Kanti József képviselő (4 fő) Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző Napirend: 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előadó: Nagy Attila polgármester 2. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Nagy Attila polgármester 3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátás megtárgyalása Előadó: Nagy Attila polgármester évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása Előadó: Nagy Attila polgármester 5. Különfélék A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. Első napirendi pont: A polgármester az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztatót: - kistérségi ülésen vett részt, - az utak műszaki átadása 17-én lesz, még a padkázás és a forgalomirányító táblák kihelyezése van hátra, - könyvkiadás meghiúsul, egy félreértés és sértődés miatt. Borbásné: nagyon szomorú, hogy a falu történetéről szóló könyv nem jelenik meg, de a képviselőknek is megküldött levélben Prófusz György egyértelműen elzárkózik a további egyeztetések elöl. Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta. 2

3 Második napirendi pont: Polgármester kérte, hogy a kiküldött kistérségi megállapodás-módosításhoz kapcsolódó észrevételeket mondják el a képviselők. A képviselők részéről észrevétel nem volt, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 42/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a Szombathely Kistérsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal Harmadik napirendi pont: A polgármester: három hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól kért az önkormányzat ajánlatot a korábbi testületi döntés értelmében. A sárvári ZÖLDE Kft. kapacitáshiány miatt nem adott ajánlatot. A körmendi MÜLLEX Kft és a szombathelyi SZOMHULL Kft nem válaszolt az ajánlat-tételi felhívásra. Határidő letelte után a SZOMHULL Kft tájékoztató levelet küldött, mely szerint a évi szolgáltatói árakról szóló kormányrendelet megjelenése után adnak árajánlatot és továbbra is elvégzik a településen a közszolgáltatást. Negyedik napirendi pont: Polgármester kérte, hogy a kiküldött évi belső ellenőrzési tervhez az észrevételeket mondják el a képviselők. A képviselők részéről észrevétel nem volt, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: Különfélék: 43/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. Jegyzőnő ismertette a MÁK hiánypótlási felhívását, melyet a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában és a létrehozásáról szóló megállapodásban végrehajtott módosítás törzskönyvi átvezetése kapcsán küldött. 3

4 Javasolta az együttes ülésen hozott határozatok visszavonását és az ülés elején kiosztott módosító dokumentumok, illetve egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok elfogadását, kérte az esetleges észrevételeket. A képviselők részéről észrevétel nem volt, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 44/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a 36-39/2014.(XI.6.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 45/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 46/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 47/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal 48/2014.(XII.9.) számú képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelős: Nagy Attila polgármester Határidő: azonnal Polgármester: 4 m3 szociális célú tűzifa érkezett, két kérelem van írásban benyújtva; Mihályi Péternéé és Szalai Rolandé. A kérelmeket január 10-ig lehet beadni. Bizonyára mindenki olvasta az újságban, hogy a vassurányi Schilson kastély bekerült a kormány kastély programjába, reméljük ennek a hozadékát hamarosan érezni fogjuk. Nem volt felesleges jegyzőasszonnyal az MNV Zrt-nél tett látogatásunk és figyelmük ráirányítása a kastélyra. 4

5

6

7

8

9

10 VASSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.* Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Vassurány Község Önkormányzat/ Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a befektetett eszközökkel való gazdálkodás miképpen alakult Ellenőrzés tárgya: A befektetett eszközök vizsgálata Ellenőrizendő időszak: év, illetve a vizsgálatig lezárt negyedév Azonosított kockázat: - téves elszámolások, - forráshiány Rendszerellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: II. negyedév Jelentés készítése: június 20. A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap Vassurány Község Önkormányzat/ Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak Ellenőrzés tárgya: Vagyongazdálkodás rendjének vizsgálata Ellenőrizendő időszak: év, illetve a vizsgálatig lezárt negyedév Azonosított kockázat: - a vagyonvédelem nem kellően biztosított, - az alapfeladat ellátását biztosító tárgyi feltételek romlanak, Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: III. negyedév Jelentés készítése: szeptember 30. A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap

11 Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) Vassurány Község Önkormányzat/ Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az előleg-kezelés szabályozása és nyilvántartása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályozásnak Ellenőrzés tárgya: Az előleg-kezelés rendjének vizsgálata Ellenőrizendő időszak: év, illetve a vizsgálatig lezárt negyedév Azonosított kockázat: - nyilvántartásokban rejlő hibák és hiányosságok, - zárt számviteli rendszer hiánya. Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása: III. negyedév Jelentés készítése: szeptember 20. A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 8 belső ellenőri nap Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás * Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: Rendelkezésre álló időkeret: 2 belső ellenőri nap Az Önkormányzat évi éves ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatósága, a legjobb gyakorlatok népszerűsítése és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Célunk továbbá, a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottértéknövelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés az Önkormányzat felelős irányításának részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. Tevékenysége, annak eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott feladatok hatékony gazdálkodásának megvalósítását tűzte ki célul. Az éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

12 A Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges. Az Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés az Önkormányzatra kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével - a belső kontrollrendszer, - az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése, - az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és - az Önkormányzat vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg. Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ennek során megfogalmazott javasalatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelmbe vételével készült el a kockázatelemzését, s eredményeként az alábbi terv. Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre. Készítette: Dátum: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető A évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése: Vassurány Község Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. A évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25