2017. december szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT

Átírás

1 2017. december szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 123/2017. (XII.14.) 124/2017. (XII.14.) 125/2017. (XII.14.) 126/2017. (XII.14.) 127/2017. (XII.14.) 128/2017. (XII.14.) 129/2017. (XII.14.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyainak áttekintéséről Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyainak áttekintéséről A Baranya Megyei Területrendezési Terv módosításának támogatásával kapcsolatos döntés

2 2017. december szám MELLÉKLETEK 124/2017. (XII.14.) melléklete 125/2017. (XII.14.) Kgy.határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve

3 2017. december szám HATÁROZATOK 123/2017. (XII.14.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2015. (XII.10.) végrehajtásának határidejét március 31. napjára módosítja. Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2016. (V. 19.) végrehajtásának határidejét június 30. napjára módosítja. Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 124/2017. (XII.14.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg. 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11. -ában foglaltak figyelembevételével alapos ok/indok alapján a Közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze. Határidő: január 31. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 125/2017. (XII.14.) A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására február 28. Felelős: Dr. Göndöc András megyei főjegyző 126/2017. (XII.14.) Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Közgyűlés 127/2017. (XII.14.) Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyainak áttekintéséről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése szervezetből kilép. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a kilépésről a szervezetet 2017.december 31. napjáig írásban tájékoztassa. Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 3

4 2017. december szám 128/2017. (XII.14.) Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat szövetségi tagsági viszonyainak áttekintéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjainak sorából való kilépési szándékot nem támogatja. Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 129/2017. (XII.14.) A Baranya Megyei Területrendezési Terv módosításának támogatásával kapcsolatos döntés 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területrendezési tervek egymásra épülése és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében elhatározza Baranya Megye Területrendezési Tervének módosítását. A Közgyűlés tudomásul veszi Baranya Megye Területrendezési Tervének módosítására irányuló támogatási kérelem benyújtását. Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét Baranya Megye Területrendezési Tervének módosítására vonatkozó, a Miniszterelnökséggel kötendő támogatási szerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést Baranya Megye Területrendezési Tervének megadott határidőre történő módosítása érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a feladathoz kapcsolódó eljárások lefolytatására, valamennyi dokumentum, jognyilatkozat aláírására. Határidő: folyamatos (2018. december 31.) Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 4

5 MELLÉKLETEK A 124/2017. (XII.14.) melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve 1. számú melléklet A Közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: - Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről című előterjesztés, amely minden soros a munkatervben meghatározott ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza: - a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról beszámolót, - a Közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző és a Közgyűlés állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, - a Közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, - az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat; - nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok, - Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól - Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatairól - döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának módosításáról (a módosításról szóló döntésre tervezetten a tavaszi és az őszi ülésen kerül sor) - döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról, módosítási kérelmekről (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése alapján a megszűnő területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat), - pályázatok benyújtása, - pályázatok kiírása, illetve elbírálása, - interpellációk, kérdések. Január A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése. 2. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat évi nemzetközi tevékenységéről, a évre tervezett programokról 5

6 Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak Indoklás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2015. (II. 12.) Kgy. határozata szerint. 3. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár II. félévi munkájáról, az Értéktár Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottságnak Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottsának félévente beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé Február A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2018. (..) önkormányzati rendelet elfogadása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. Május A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2018. (.) önkormányzati rendelet módosítása Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak 6

7 Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 3. Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, Baranya megye rendőrfőkapitánya Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak, Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Indokolás: a rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 8. (4) és (7) bekezdése 4. Beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat évi közmunkaprogramjáról, Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak és a Területfejlesztési bizottságnak 5. Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft évi tevékenységéről Előterjesztő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Indoklás: az önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa Június Döntés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt évi beszámolójának elfogadásáról, a támogatás felhasználásáról Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 63/2017. (VI.15.) Kgy. határozatával elfogadott együttműködési megállapodás 3.2., és a támogatási szerződés 5. pontja 2. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés) Tárgyalásra javasolt: a Közgyűlés állandó bizottságainak Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet 3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat I. félévében aktuális projektjeiről Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság 7

8 4. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár I. félévi munkájáról, az Értéktár Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottságnak Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság félévente beszámolási kötelezettséggel rendelkezik a közgyűlés felé Szeptember KÖZMEGHALLGATÁS: A területrendezés kihívásai Baranya megyében Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés állandó bizottságainak, szakigazgatási szervek, 2. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2018. (.) önkormányzati rendelet módosítása Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. November A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 3. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő: a megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, a Területfejlesztési Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontjában, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 8. b) pontjában foglalt rendelkezés 8

9 4. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat II. félévében aktuális projektjeiről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: Területfejlesztési Bizottság március 15. Koszorúzás, megemlékezés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi kiemelt ünnepi rendezvényei augusztus 20. Szent István-napi megyei ünnepség A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása október 10. Megyenap A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása 9

10 125/2017. (XII.14.) Kgy.határozat melléklete Melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, dokumentumok Ellenőrzési tervet megalapozó jogszabályi előírások, címe, időpontja 370/2011.(XII. 31.) Korm. rend évi CXCV. törvény /2011. (XII. 31.) Korm. rend /2000. (XII. 24.) Korm. rend évi CXII. törvény 26-37/A. 305/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 18/2005. (XII. 27.) IHM rend. Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja Címe: A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Kockázat-elemzése a évre Időpontja: november 7. Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye A belső ellenőrzés tervezése során azok a tevékenységek kerültek kiválasztva, amelyek magas kockázatot jelentenek a kiemelt szervezeti célok elérésére. A tevékenységek kockázati értékelésének eredményeként a magas kockázati prioritású tevékenységek a következők: Költségvetési, gazdálkodási feladatokon belül: - Költségvetési gazdálkodás szervezése - Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 10

11 A tervezett ellenőrzések felsorolása Sorszám 1. Ellenőrzendő szervezetek Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya A megyei önkormányzat és hivatal éves költségvetési tervezésének előkészítése és gyakorlatának vizsgálata különös tekintettel a kiemelt előirányzatok tervezésére, figyelemmel az évközi módosítások szabályszerű megvalósításának követelményeire. Az ellenőrzés célja A költségvetés tervezéséhez szükséges források felmérése, a bevételek tervezésének dokumentumokkal és számításokkal történő alátámasztása, a kiadási előirányzatok nagyságrendjének reális meghatározása a jogszerű és gazdaságos működés megvalósítása érdekében Az ellenőrzendő időszaka: év Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés Ellenőrzés módszere A tervezést megalapozó dokumentumok, felmérések és számítások adatainak részeletes áttekintése a testületi szervek és a hivatal belső szervezeti egységek működési igényeinek összeegyeztetésével. Az ellenőrzésütemezés III. név Erőforrás szükséglet 20 nap Sorszám 2. Ellenőrzendő szervezetek Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya A évi Ogy választások a TVI-nek folyósított normatíva felhasználása Az ellenőrzés célja A TVI-nek folyósított normatíva szabályszerű felhasználása elszámolása Az ellenőrzendő időszaka: év hó Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés Ellenőrzés módszere Szabályozás jogszerűségének vizsgálata, kifizetési bizonylatok ellenőrzése Az ellenőrzésütemezés II. név Erőforrás szükséglet 15 nap 11

12 A évi tervezett belső ellenőrzések meghatározása az alábbi kockázat elemzési szintfelmérésen alapszik: 1. számú vizsgálati téma: Kockázati tényezők Kockázati besorolás Előirányzaton belüli gazdálkodás magas Informatikai támogatottság magas Szabályozás összetettsége magas Változás/átszervezés magas Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Csalás, hamisítás Folyamat kontroll rendszere Munkatársak képzetsége, tapasztalata Tévedés valószínűsége Előző ellenőrzés óta eltelt idő Az 1. sz. vizsgálati téma a fenti pontozás alapján a közepes prioritású rendszerbe tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása közepes kockázatú lehet. 2. számú vizsgálati téma: Kockázati tényezők Előirányzaton belüli gazdálkodás Informatikai támogatottság Szabályozás összetettsége Változás/átszervezés Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége Csalás, hamisítás Folyamat kontroll rendszere Munkatársak képzetsége, tapasztalata Tévedés valószínűsége Előző ellenőrzés óta eltelt idő Kockázati besorolás közepes közepes közepes közepes A 2. sz. vizsgálati téma a fentek alapján a tűréshatár alatti kockázatba tartozik, az önkormányzati szervezetre gyakorolt hatása kockázatú lehet. A évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása, a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15. (7) bekezdése alapján, külső szolgáltató megbízásával történik, a belső ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges időkeretben. 12

13 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Nagy Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Készült: 20 példányban ISSN