Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági ülés JEGYZŐKÖNYV

Átírás

1 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: A Felügyelőbizottság március 19-én 8:30 órai kezdettel - elektronikus hírközlő eszköz segítségével megtartott évi első ülésről Előzetes egyeztetés alapján telefonos kapcsolaton keresztül szavaz: Dr. Dénes Margit elnök Máté András tag Hajcser Anna tag Farkas Zsófia jegyzőkönyvvezető (1084 Bp., Mátyás tér 15. helyszínen) tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy az elhangzottak rögzítésre kerülnek A meghozott határozatokról írásbeli jegyzőkönyv készül, amelyet 8 napon belül kézbesítenek A felügyelőbizottsági tagok személyazonosságának ellenőrzése megtörtént. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Napirend: I. A Felügyelőbizottság éves ülés és munkatervének megtárgyalása, elfogadása II. Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról (jogszabályi minimálbér, bérminimum változás miatt) III. A JKN ZRT évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának jóváhagyására IV. A JKN ZRT évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása V. Tájékoztatás A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata" tárgyú ellenőrzés megkezdéséről VI. Egyebek

2 A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Feliigyelóbizottsága a napirendi pontokat elfogadja. A jegyzőkönyvvezető tájékoztatja a tagokat, az előzetesen ben kiküldött anyagok alapján szavazásra kéri fel őket. I. napirendi pont: A Felügyelőbizottság éves ülés és munkatervének megtárgyalása, elfogadása 1/2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja a évi munkatervét. Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom Fiajcser Anna: igen, elfogadom Máté András: igen, elfogadom A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA. II. napirendi pont: Tájékoztatás a JKN ZRT. üzleti tervének módosításáról A JKN ZRT. üzleti terve jogszabályban meghatározott minimálbér, bérminimum változás miatt változott, a közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét a Felügyelőbizottság tagjai előzetesen ben megkapták. III. napirendi pont: A JKN ZRT évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat jóváhagyására 2 /2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a JKN ZRT éves jelentését, és jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére. Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom Hajcser Anna: igen, elfogadom Máté András: igen, elfogadom \

3 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA. IV. napirendi pont: A JKN ZRT évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása 3/2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a JKN ZRT évi belső ellenőrzési tervét. Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom Hajcser Anna: igen, elfogadom Máté András: igen, elfogadom A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA. V. napirendi pont: Tájékoztatás A helyi Önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata" tárgyú ellenőrzés megkezdéséről A Józsefvárosi Polgármesteri Hvatal Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőre - az ben kiküldött megbízólevél alapján február 7-én - megkezdte a JKN ZRT. belső szabályozottságának vizsgálatát evre, valamint januar február hónapra vonatkozóan. A szabályszerűségi ellenőrzésről szóló jelentés leadási határideje március 31. Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt. i A jegyzőkönyvvezető 08:45 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését. Dr. Dénes Margit elnök Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető: A /

4

5 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt Budapest, Mátyás tér 15. JEGYZŐKÖNYV Készült: március 13-án kedden Budapesten (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) 13:00 órakor a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának évi második ülésén. Jelen vannak: dr. Pesti Ivett, Nyerges Zoltán, Zékány Zoltán, Muháné Pál Enikő, Farkas Zsófia távolmaradását előzetesen írásban bejelentette: Szabóné Fónagy Erzsébet Napirendi pontok: 1. Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról 2. A JKN ZRT. Szervezeti és működési szabályzatának módosítása 3. A JKN ZRT évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának jóváhagyására 4. Felhatalmazás az igazgatósági elnök részére a Józsefváros újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbítására (további 12 hónapos határozott időtartamra) 5. A JKN ZRT. cafétéria szabályzat módosításának elfogadása 6. Tájékoztatás A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata" tárgyú ellenőrzés megkezdéséről 7. A évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 8. Egyebek Dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök megnyitja az idei első ülést, tisztelettel köszönt mindenkit. Az elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. 3./2018. sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a március 13-ai ülés napirendi pontjait.!. napirendi pont: Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról 1

6

7 Dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök tájékoztatja az igazgatóság tagjait, hogy a JKN Zrt. üzleti terve jogszabályi változás (minimálbér, garantált bérminimum, józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatás) miatt módosult. 11. napirendi pont: A JKN ZRT. szervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadása Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a szervezeti és működési szabályzat 2.a (jogszabályi hivatkozás), 3. (igazgatósági tagok vagyonnyilatkozata) és a 4. (üdültetési divízió feladata) pontja módosult. Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat. 4./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzat módosítását. III. napirendi pont: A JKN ZRT évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat jóváhagyására A JKN ZRT évi éves jelentése elkészült a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint azok elszámolásáról. Az elszámolás alapján Ft visszafizetése szükséges a Józsefvárosi Önkormányzat felé. Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat. 5./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta a JKN ZRT évi éves jelentését, valamint jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros Vllt. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának. IV. napirendi pont: Felhatalmazás az igazgatósági elnök részére a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbítására A április 3-án a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított és az Oláh Nyomdaipari Kft-vel, valamint DMH Kft-vel létrejött vállalkozási szerződések meghosszabbítására - legfeljebb 12 hónapos időtartamra - lehetőségünk van. 2/

8

9 Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat. 6./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbításának lehetőségét, és felhatalmazza az igazgatóság elnökét arra, hogy meghosszabbítsa azokat további 12 hónapos határozott időtartamra, változatlan szerződési feltételek mellett. V. napirendi pont: A JKN ZRT. cafetéria szabályzat módosításának elfogadása A JKN ZRT. cafetéria szabályzata a következő pontokat illetően módosul január 1- jétől: Erzsébet utalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztár hozzájárulás megfizetendő adójának mértéke csökkent, új elem a diákhitel-törlesztő támogatás, illetve az Erzsébet sport utalvány és Erzsébet kultúra utalvány (ezek korlátozás nélkül adómentesek valamint évente 50 ezer forintig adómentes.) Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat. 7./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyja a cafetéria szabályzat módosítását. VI. napirendi pont: Tájékoztatás A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata" tárgyú ellenőrzés megkezdéséről. Dr. Pesti Ivett elnök tájékoztatja az igazgatóság tagjait arról, hogy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőre - megbízólevél alapján február 7-én - megkezdte a JKN ZRT. belső szabályozottságának vizsgálatát évre, valamint január - február hónapra vonatkozóan. A szabályszerűségi ellenőrzésről szóló jelentés leadási határideje március 31. VII. napirendi pont: A évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása A JKN ZRT. a Tamási Kft-t kérte fel belső ellenőrzési feladatok ellátására, vállalkozási szerződés alapján. A belső ellenőri feladatokat Tamási Zsolt látja el, aki elkészítette a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amely előzetesen ben kiküldésre került az

10

11 igazgatóság tagjainak. A belső ellenőrzési terv áttekintése után javasolnák a Társaság felügyelőbizottságának jóváhagyásra. Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat. 8./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a évi belső ellenőrzési tervet a JKN ZRT. felügyelőbizottságának. Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt. Az igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 14:00 órakor Budapest, 2018 dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök Nyerges Zoltán Farkas Zsófia, jegyzőkc

12